附錄 99.1

BIT ORIGIN

27 樓，三星集線器

新加坡教堂街 3 號 049483

委託書和通知
特別股東大會

致我們的股東：

我很高興邀請您參加我們在當地時間 2024 年 2 月 6 日上午 10 點（美國東部時間 2024 年 2 月 5 日晚上 9 點）舉行的 特別股東大會（“特別會議”）。會議將在我們的高管 辦公室舉行，該辦公室位於新加坡教堂街 3 號三星中心 27 樓 049483。

特別股東會議通知和委託書中描述了 會議上應採取行動的事項。

你的投票非常重要。不管 您是否計劃參加股東特別大會，我們都敦促您投票並通過互聯網或郵寄方式提交您的代理人。如果您是 註冊股東並出席會議，則可以撤銷您的代理並親自投票表決您的股份。如果您通過 銀行或經紀商持有股票並想在會議上親自投票表決您的股票，請聯繫您的銀行或經紀商以獲取合法代理人。感謝 您的支持。

股東特別大會通知
BIT ORIGIN 有限公司

業務項目：

關於股東特別會議

我在投票什麼？

您將對以下內容進行投票：

誰有權投票？

如果您在 2023 年 12 月 26 日營業結束時擁有公司的普通股，則可以投票，我們稱之為 “記錄日期”。每股普通股有權獲得一票。截至2023年12月26日，我們已發行5,532,897股普通股 股。

在特別會議之前我該如何投票？

如果您是註冊股東，即 您以證書形式持有股份，則有以下投票選項：

如果您通過互聯網投票，您的電子 投票將授權指定代理人，其方式與您簽署、註明日期和歸還代理卡時相同。如果您通過 互聯網投票，請勿退還代理卡。

如果您通過 銀行或經紀商的賬户持有股票，則通過互聯網進行投票的能力取決於他們的投票程序。請遵循您的銀行 或經紀人提供的指示。

我退回代理後可以改變主意嗎？

在特別會議投票結束後， 投票結束之前，您可以隨時更改您的投票。您可以通過以下方式做到這一點：(1) 簽署另一張日期稍後的代理卡，然後 在特別會議之前將其退還給我們，(2) 在特別會議之前再次通過互聯網進行投票，或者 (3) 如果您是註冊股東或已遵循銀行或經紀人要求的必要程序，則在特別會議上投票 。

如果我退回代理卡但不提供 投票説明怎麼辦？

經簽署並返回，但 不包含説明的代理將根據指定代理人對正式提交特別會議的任何其他事項的最佳判斷，投贊成票 “贊成” 提案一、二和三。

如果我收到多張 代理卡或説明書，這意味着什麼？

這表明您的普通股註冊方式不同 ，並且存放在多個賬户中。為確保所有股票都經過投票，請在互聯網上對每個賬户進行投票，或者 簽署並歸還所有代理卡。我們鼓勵您使用相同的姓名和地址註冊所有賬户。那些通過 銀行或經紀商持有股票的人應聯繫其銀行或經紀商並要求合併。

股東可以在特別會議上提問嗎？

是的。公司代表將在特別會議結束時回答 個普遍關心的問題。你也可以提前通過電子郵件將問題提交至 ir@bitorigin.io。 此類問題也將在特別會議結束時討論。

必須有多少票才能舉行 特別會議？

如果您出席特別會議並親自投票，或者如果您通過互聯網或郵件正確地返回 代理，則您的 份額將被視為出席特別會議。為了使我們能夠舉行特別會議，截至2023年12月26日 已發行普通股的三分之一（1/3）必須親自或通過代理人出席。這被稱為法定人數。為了確定特別會議的法定人數， 將計算棄權票和經紀人未投票。如果沒有法定人數出席或沒有代表，經特別會議同意，特別會議主席 可以不時休會，除非在特別會議上宣佈 ，直至達到法定人數或派代表出席為止。

需要多少票才能批准公司的 提案？

提案 一。法定股本的變動。該提案要求出席或由代理人代表並有權在特別會議上投票的股份投贊成票（“贊成”）票。

提案 二。修訂和替換組織備忘錄第8條。該提案要求出席或由代理人代表並有權在特別會議上投票的股份的三分之二的贊成票（“贊成”） 票。

提案三。 特別會議休會。該提案要求由 代理人出席或代表並有權在特別會議上投票的股份投贊成票（“贊成”）票。

什麼是棄權票和經紀人不投票？

所有選票將由為特別會議任命的 選舉檢查員製成表格，他將分別列出贊成票和反對票、棄權票和經紀人無票。 棄權是出席特別會議並有權投票的股東自願不投票的行為。當持有受益所有人股份的經紀被提名人因為 被提名人對該特定項目沒有自由裁量權且未收到受益所有人的指示而未對特定提案進行投票時，經紀商 “不投票” 即為經紀人 。如果 您通過經紀人或其他被提名人以 “街道名稱” 持有股份，則您的經紀人或被提名人可能無權對特別會議上要採取行動的某些事項行使 表決自由裁量權。如果您沒有就此類事項向經紀人或被提名人 發出具體指示，則您的代理人將被視為 “經紀人不投票”。

是否允許您的經紀人或被提名人 就特定事項行使投票自由裁量權的問題取決於特定提案是否被視為 “例行公事” 事宜，以及您的經紀人或被提名人在對您實益擁有的股票 進行投票時如何行使自由裁量權。經紀人和被提名人可以行使自由裁量權，就被視為 “常規” 的事項 對 “非指示” 股票進行投票，但不能對 “非常規” 事項進行投票。根據紐約證券交易所的規則和解釋 ，“非常規” 事項是指可能對股東的權利或特權產生實質性影響的事項，例如 ，例如合併、股東提案、董事選舉（即使沒有爭議）、高管薪酬（包括股東 關於高管薪酬的諮詢投票和股東對高管薪酬的投票頻率）以及某些公司治理 提案，即使是管理層也是如此支持的。

對於任何被視為 “常規” 問題的提案，即使沒有您的指示，您的經紀人或被提名人也可以自行決定投票支持或反對該提案。 對於任何被視為 “非例行” 事項且您未向經紀人發出指示的提案，股票 將被視為經紀商未投票。當以街道名義持有的股票的受益所有人沒有 指示持有股票的經紀人或被提名人如何就被視為 “非例行” 的事項進行投票時，就會出現 “經紀人不投票”。經紀商未投票 將不被視為對任何 “非常規” 事項 “有權投票” 的股票，因此 不算作已對適用提案進行表決的股票。因此，如果您是受益所有人，並希望確保您實益 擁有的股份被投票贊成或反對本委託書中的任何或全部提案，則唯一的方法是向您的經紀人 或被提名人提供有關如何投票的具體指示。

棄權票和經紀人無票不算作對某一項目的投票，因此不會影響本委託書中提出的任何提案的結果。棄權票 和經紀人未投票（如果有）將計算在內，以確定出席特別會議的法定人數。

請注意，如果您是受益持有人且 未向您的經紀人提供具體的投票指示，則持有您股票的經紀人將無權對提案 一和二進行投票，因為它們被視為非常規事項。您的經紀人或被提名人可以自行決定對您的股票進行投票， 贊成或反對提案三，因為這被視為例行公事。

因此，無論您是否計劃參加特別會議，我們都鼓勵您向經紀人提供投票 指示。

提案一

通過普通決議，將 股本從分成每股0.30美元的1,000,000美元增加到1.5億美元，分成每股0.30美元的5億股股本

（代理卡上的第 1 項）

普通的

董事會（“董事會”） 批准，並指示通過普通決議將法定股本從分成每股0.30美元的1,000,000美元改為1.5億美元，分成每股0.30美元的5億股 股份，改為1.5億美元，分成每股0.30美元的5億股 。

潛在影響

如果股東批准該提案，則公司法定股本的變動 將在獲得批准後立即生效。

公司未來發行普通 股可能會對我們的每股收益、每股賬面價值以及當前股東 的投票權和利息產生稀釋作用。

需要投票

該提案要求出席或由代理人代表並有權在特別會議上投票的股東至少投贊成票（“贊成”） 票。 除非代理人另有指示或除非投票權被拒絕，否則由已執行的代理人代表的股份將被投票給 “支持” 本提案。

審計委員會的建議

董事會一致建議股東 對該提案投票 “贊成”。

提案二

通過 一項特別決議，修改和替換公司組織備忘錄第8節
（代理卡上的項目 2）

普通的

董事會批准了對公司組織備忘錄的修正案，並指示將 第 8 節提交給公司股東批准，該修正案將以下內容取代 8 節：

“公司的 法定股本為1.5億美元，分為5億股，每股0.30美元，公司 有權增加或減少上述資本，發行其任何部分，無論是原始資本還是增加資本，有或沒有優先權、優先權 或特殊特權，或受任何權利延期或任何條件或限制的約束；因此，除非 的條件發行應以其他方式明確聲明，每一次發行的股票，無論是宣佈為優先股還是其他形式，均應遵守 此處包含的權力。”

潛在影響

如果股東批准該提案，則公司組織備忘錄的修正案 將在獲得批准後立即生效。如果提案一獲得批准，本提案二 的結果不會影響董事會實施股本變更的權力。

需要投票

該提案要求出席或由代理人代表並有權在特別會議上投票的股東至少獲得三分之二的贊成票（“贊成”） 票。 除非代理人另有指示或除非投票權被拒絕，否則由已執行的代理人代表的股份將被投票給 “支持” 本提案。

審計委員會的建議

董事會一致建議股東 對該提案投票 “贊成”。

提案三

如有必要，通過普通決議，將 特別會議延期至以後的某個或多個日期

（代理卡上的第 3 項）

普通的

提案三如果獲得通過，將允許 董事會將特別會議延期到以後的一個或多個日期，以允許進一步徵集代理人。只有在提案一和/或提案二的批准或與批准 相關的選票不足的情況下，休會提案 才會提交給我們的股東。

如果提案三未得到股東的批准， 如果對提案一和/或提案二的批准投票不足， 董事會可能無法將特別會議延期至以後某個日期。

需要投票

該提案要求出席或由代理人代表並有權在特別會議上投票的股東至少投贊成票（“贊成”） 票。 除非代理人另有指示或除非投票權被拒絕，否則由已執行的代理人代表的股份將被投票給 “支持” 本提案。

審計委員會的建議

董事會一致建議股東 對該提案投票 “贊成”。

將軍

除了本委託書中所述的將在會議上提交供採取行動的事項外，董事會不知道有任何其他事項 。如果任何其他事項 理應在會議之前提出，則打算根據 投票給此類代理人的判斷，對隨附表格中的代理人就任何此類其他事項進行表決。此類代理人將就此類事項進行表決的自由裁量權授予投票的 個人。

公司將承擔準備、打印、 組裝和郵寄代理卡、委託書和其他可能發送給股東的與本次招標有關的材料的費用。 預計經紀公司將應我們的要求將代理材料轉發給受益所有人。除了使用郵件徵求 代理人外，公司的高管和正式員工還可以通過 電話或電報在沒有額外補償的情況下徵求代理人。我們可能會向經紀人或其他以其名義或被提名人名義持有股票的人償還向其負責人轉交徵集材料和獲取代理人的 費用。

如果您對特別會議 或與代理招標相關的其他信息有疑問，可以致電 347-556-4747 與公司聯繫。

與董事會的溝通

希望與董事會 或任何個人董事溝通的股東可以致函董事會或個人董事，地址為新加坡教堂街3號27樓的Bit Origin Ltd，郵編049483。任何此類通信都必須説明進行通信 的股東實益擁有的股份數量。所有此類通信都將轉發給董事會或 通信所針對的任何個別董事或董事，除非該通信顯然具有營銷性質或過於敵意、威脅、非法或 類似不恰當，在這種情況下，公司有權丟棄通信或對 通信採取適當的法律行動。

在這裏你可以找到更多信息

公司根據《交易法》向美國證券交易委員會提交報告和其他文件 。該公司通過美國證券交易委員會的EDGAR系統以電子方式向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會的網站上向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。您也可以在美國證券交易委員會公共參考室閲讀和複製我們向美國證券交易委員會 提交的任何文件，該參考室位於美國東北州F街100號1580室，華盛頓特區20549室。請致電 (800) SEC-0330 致電美國證券交易委員會 ，瞭解有關公共參考室運作的更多信息。

BIT ORIGIN

教堂街 3 號三星 Hub 27F

新加坡 049483

代理

代表董事會 應邀參加 2024 年 2 月 6 日的特別股東大會

下列簽署人特此任命 Lucas Wang為具有全部替代權的代理人，代表下列簽署人有權在股東特別會議及其任何續會或延期上投票的Bit Origin Ltd的所有普通股， 如下所示。如果未指定，則委託書在正確執行後將被投票：（i）“贊成” 第1項中法定股本的變更，（ii）“贊成” 第2項中協會備忘錄 第8條的修正和替換，以及（ii）“贊成” 第3項中的休會。

代理人有權自行決定就特別會議或其任何休會或延期 之前適當討論的任何其他事項進行表決。

此代理卡僅在簽名並註明日期 後才有效。

投票説明

請立即在隨附的已付郵資信封中籤名、註明日期並郵寄至以下 地址：

證券轉移公司

2901 北達拉斯公園大道，380 號套房

得克薩斯州普萊諾 75093

注意：代理部門

或者

您可以簽署、註明日期並通過傳真將代理卡傳真至 (469) 633-0088。

或者

你可以簽名、註明日期、掃描並通過電子郵件將掃描的代理卡發送到 proxyvote@stctransfer.com。

或者

你可以通過互聯網在線投票：

如果您在互聯網上為代理人投票， 無需郵寄、傳真或通過電子郵件發送代理卡。

委託書、代理卡表格和 公司向股東提交的年度報告可在以下網址查閲 http://onlineproxyvote.com/BTOG/