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99.1 2024/02/27 公告：董事會會議重要決議

99.2 2024/02/27 公告：董事會會議公告批准了 2023 年度的合併財務報表

99.3 2024/02/27 公告：董事會會議關於股息分配的決議

99.4 2024/02/27 公告：董事會批准取消員工限制性股票獎勵

99.5 2024/02/27 公告：關於為員工發放限制性股票獎勵的董事會會議決議

99.6 2024/02/27 公告：聯電董事會關於召開 2024 年年度股東大會的決議的公告

99.7 2024/02/27 公告：董事會會議批准了資本預算的執行

99.8 2024/02/27公告：公佈有關向聯電資本公司注資的相關材料

99.9 2024/02/27 公告：UMC 向 UMC 科學與文化基金會捐款

99.10 2024/02/27公告：代表子公司聯電資本公司宣佈董事會批准對7V AI Capital LLC的投資

附錄 99.1

董事會會議的重要決議

1。事件發生日期：2024/02/27

2。公司名稱：聯合微電子股份有限公司

3.與公司的關係（請輸入 “總公司” 或 “子公司”）：總公司

4。互惠持股比率：N/A

5。發生原因：

董事會會議批准了以下重要決議：

公司2023年的合併收入為新臺幣2225.33億元，歸屬於母公司股東的淨收益為新臺幣609.9億元，每股收益為新臺幣4.93億元。

6。對策：不適用

7。任何其他需要説明的事項（信息披露還符合《證券交易法執行規則》第7條第9款的要求，該項對股東權利或上市公司的證券價格產生重大影響。）：無

附錄 99.2

董事會會議公告通過2023年度合併財務報表

1。提交董事會或董事會批准的日期：2024/2/27

2。審計委員會批准日期：2024/02/27

3.報告期的財務報告或年度自我評估財務信息的開始和結束日期（XXXX/XX~XXX/XX~XXX/XX/XX）：2023/01/01~2023/12/31

4。從 1/1 到期末的累計營業收入（千新臺幣）：222,533,000

5。從1/1到期末累計的運營毛利（虧損）（千新臺幣）：77,743,838

6。從1/1到期末累計的淨營業收入（虧損）（千新臺幣）：57,890,661

7。從1/1到期末累計的税前利潤（虧損）（千新臺幣）：70,912,228

8。從 1/1 到期末累計利潤（虧損）（千新臺幣）：61,439,817

9。從1月1日至期末累計歸屬於母公司所有者的利潤（虧損）（千新臺幣）：60,989,633

10。從1/1到期末（新臺幣）累計的每股基本收益（虧損）：4.93

11。期末總資產（千新臺幣）：559,186,927

12。期末總負債（千新臺幣）：199,608,355

13。期末歸屬於母公司所有者的權益（千新臺幣）：359,237,713

14。任何其他需要説明的事項：NA

附錄 99.3

董事會會議關於股息分配的決議

1。董事會決議日期：2024/02/27

2。分紅所屬年份或季度：2023

3.分紅所屬期限：2023/01/01~2023/12/31

4。向股東分配現金分紅收益（每股新臺幣）：3.00

5。從法定儲備金和資本盈餘中分配給股東的現金（每股新臺幣）：0

6。分配給股東的現金總額（新臺幣）：37,587,101,925

7。向股東分配股票分紅收益（每股新臺幣）：0

8。從法定儲備金和資本盈餘中分配給股東的股票（每股新臺幣）：0

9。分配給股東的股票總額（股）：0

10。任何其他需要説明的事項：無

11。普通股每股價值：新臺幣10.000萬元

附錄 99.4

董事會批准取消對員工的限制性股票獎勵

1。董事會決議日期：2024/02/27

2。減資原因：由於未滿足歸屬條件，向員工發放的限制性股票將退還給公司並取消。

3.減資金額：新臺幣7,881,850元

4。取消的股票：788,185 股

5。資本削減百分比：0.0063%

6。減資後的股本：新臺幣125,290,339,750元

7。股東大會的預定日期：不適用

8。減資後發行新股後的預計上市普通股數量：N/A

9。減資後發行新股後的上市普通股與已發行普通股的估計比例：N/A

10。如果上述減資後的預計上市普通股數量未達到6000萬股且百分比未達到25％，請解釋降低股權流通量的對策：不適用

11。減資的記錄日期：2024/02/27

12。任何其他需要説明的事項：無

附錄 99.5

關於為員工發放限制性股票獎勵的董事會會議決議

1。董事會決議日期：2024/02/27

2。預期發行價格：本期發行是無緣無故的。發行價格為每股0新臺幣。

3.預計發行總額（股數）：

最多將發行66,000,000股普通股，約佔公司已發行普通股的0.5％。

每股面值為新臺幣10元，總金額為新臺幣6.6億元。

4。歸屬條件：

(1) 如果員工在獲得限制性股票獎勵後，在業績期限內仍在工作，但被公司員工認定為沒有違反僱傭合同、員工行為準則、信託協議、公司治理最佳實踐原則、道德企業管理最佳實踐原則、工作手冊或公司員工工作的不競爭和保密協議，或與公司員工為之達成的任何協議相關的處罰記錄，但是，如果員工有相關的處罰記錄，公司可以根據案件的嚴重程度確定歸屬股份的比例，並且已經實現了公司設定的個人績效指標和運營目標，則每年在歸屬之日授予該員工的歸屬股份比例如下：

a. 獲得批准後在職兩年：33%

b. 獲得批准後在職3年：33%

c. 獲得批准後在職4年：34%

(2) 個人績效指標：每個歸屬期結束前的最近一個財政年度的績效評級為A或更高。

（3）公司的運營目標使用每股收益（EPS）、股東總回報率（股東總回報率，TSR）和ESG目標作為績效指標。下面列出了這些指標的績效目標和權重。為每個指標設定了目標。達到目標值的指標，該年度的既得股份數量根據相應的權重計算，否則，相應的權重為0％。業績期是指在歸屬日期之前由註冊會計師審計的最新年度財務報表的會計年度。業績指標以註冊會計師審計的合併財務報表為基礎，該報表與指標所要求的期限相對應。

注意事項 1.將業績期與前三年的平均值進行比較。前三年的平均值的計算方法是用無限位數取每年的每股收益，然後通過四捨五入到小數點後四位來計算平均值。

注意事項 2.股東總回報率由公司（股票代碼：2303 TT）和臺灣半導體指數（股票代碼：TWSESCI指數）的股價計算，使用初始股價（即從業績期第一天起的過去30個交易日的平均股價）、期末股價（即從業績期最後一天起的過去30個交易日的平均股價）以及股息（如果有的話）。股票價格和股息信息基於臺灣證券交易所和彭博金融數據庫。

注意事項 3.以2020年為基準年，温室氣體排放範圍包括温室氣體協議定義的直接排放（範圍1）和購買電力的間接排放（範圍2），減排績效將根據滿負荷情景進行計算。

注意事項 4.基於每個歸屬日期的董事會成員名單。

5。僱員未能滿足歸屬條件或繼承時應採取的措施：

如果員工未能滿足歸屬條件，公司將無償召回和取消授予其/她的股份。任何其他事項將受公司為管理股票發行而制定的法規的約束。

6。其他發行標準：無

7。員工資格標準：

（1）為保護股東的利益，公司將謹慎管理獎勵計劃。符合條件的員工應是聯電集團在歸屬之日仍在工作的任何全職員工。此類員工應達到一定的績效水平，並至少滿足以下條件之一：

a、員工與公司未來戰略發展密切相關；

b、員工是核心技術人才。

（2）可授予的限制性股票獎勵股份的數量將根據資歷、工作級別、職位、工作表現、總體貢獻、特殊成就或管理基礎所需的其他條件來確定。授予的股份數量應由董事長批准並提交董事會決議。任何擔任董事或高管的員工都必須得到薪酬委員會的批准。非董事或高管的員工應得到審計委員會的批准。

(3) 任何持有公司10％及以上已發行普通股的人都沒有資格獲得補助。薪酬委員會的任何成員或任何非員工的董事會成員都沒有資格獲得補助金。

(4) 授予任何員工的限制性股票獎勵股份的數量或比例應受《發行和發行條例》的約束。

8。當前發佈RSA的必要原因：

為了吸引和留住關鍵人才以實現其中長期目標，公司打算鼓勵員工不遺餘力地實現其運營目標，目的是為公司及其股東創造更多福利，並確保聯電集團員工的利益與股東的利益保持一致。

9。計算的支出金額：

公司應在授予日衡量股票的公允價值，並在歸屬期間逐年確認相關費用。在滿足所有歸屬條件的情況下，計算出的總支出金額為新臺幣2943,491萬元。預計2024年至2028年的支出金額分別為新臺幣89,454萬元、新臺幣1056,124萬元、1015,586萬新臺幣、550,094萬新臺幣和232,233萬新臺幣。

10。公司每股收益（EPS）的稀釋：

根據公司當前已發行普通股和限制性股票獎勵的數量計算，公司2024年至2028年的每股收益估計分別為0.01新臺幣、0.07新臺幣、0.07新臺幣、0.07新臺幣、0.04新臺幣和0.03新臺幣。

11。影響股東權益的其他事項：無重大影響

12。收到或訂閲 RSA 後，員工在滿足歸屬條件之前的限制：

在獲得限制性股票獎勵股份的任何員工滿足歸屬條件之前，除繼承情況外，限制性股票獎勵股份不得出售、質押、轉讓、贈予他人、設置任何抵押或以其他方式處置。

13。其他重要條款和條件（包括股票信託託管等）：

公司發行的限制性股票獎勵股票應置於託管信託之下。

14。任何其他需要説明的事項：

(1) 如果由於主管當局的指示、適用法律法規的修訂或金融市場的條件，為本次發行限制性股票獎勵股票設定的條件需要修改或修改，則建議股東大會授權董事會或董事會授權的任何人全權酌情處理此事。

(2) 本次限制性股票獎勵股份的發行、其相關限制和同意的重要事項或任何未規定的事項均應受適用的法律法規以及公司為管理本次發行而制定的法規的約束。

附錄 99.6

聯電董事會關於召開 2024 年年度股東大會的決議的公告

1。董事會決議日期：2024/02/27

2。股東會日期：2024/05/30

3.股東會地點：新竹科學園創世一路16號（聯電Fab8S會議廳）

4。股東大會將通過（實體股東大會/混合股東大會/僅限虛擬的股東大會）的方式舉行：實體股東大會

5。召開會議的原因（1）報告事項：

1. 2023 年商業報告

2。審計委員會關於2023年已審計財務報告的報告

3. 2023 年員工和董事的可分配薪酬

4。公司債券的發行

6。召開會議的原因 (2) 已確認的事項：

1。公司的2023年業務報告和財務報表

2。公司 2023 年的收益分配

7。召開會議的原因（3）討論事項：

1。解除新當選的董事及其指定代表的競業禁令

2。修改公司的公司章程

3.提議發行限制性股票獎勵

8。召開會議的原因（4）選舉事項：

選舉本公司的第16屆董事任期

9。召集原因（5）其他提案：無

10。召集會議的理由 (6) 臨時議案：無

11。封賬開始日期：2024/04/01

12。過户截止日期：2024/05/30

13。任何其他需要説明的事項：無

附錄 99.7

董事會會議批准了資本預算的執行

1。董事會或股東大會決議日期：2024/02/27

2。投資計劃內容：資本預算執行

3.預計投資金額：19.15億新臺幣

4。預計投資日期：按資本預算計劃劃分

5。資本資金來源：營運資金

6。具體用途：容量部署

7。任何其他需要説明的事項：無

附錄 99.8

公佈有關向聯電資本公司注資的相關材料

1。標的資產的名稱和性質（如果是優先股，還應註明發行條款和條件，例如股息收益率等）：

UMC CAPITAL CORP. 普通股

2。事件發生日期：2024/02/27

3.交易金額、單價和總金額：

交易量：不超過22,000,000股；

單價：1 美元（約合 31.49 新臺幣）；

總金額：不超過 22,000,000 美元（約合 692,780,000 新臺幣）

4。交易對手及其與公司的關係（如果交易對手是自然人，而且不是公司的關聯方，則無需披露交易對手的名稱）：

UMC CAPITAL CORP.；該公司的子公司

5。交易對手為關聯方的，還應當公告選擇關聯方作為交易對手的理由和前所有者的身份、其與本公司和交易對手的關係，以及之前的轉讓日期和金額：

參與子公司增資；不適用

6。如果在過去五年內標的資產的所有者是公司的關聯方，則公告還應包括關聯方收購和處置的日期和價格及其在交易時與公司的關係：N/A

7。與當前處置債權人權利有關的事項（包括已處置債權人權利的抵押品的類型；如果債權人對關聯方有權利，則應公告關聯方的名稱和正在處置的債權人權利賬面金額）：N/A

8。處置損益（不適用於購置證券）（延期者應提供表格説明確認情況）：N/A

9。交付或付款條款（包括付款期限和金額）、合同中的限制性條款以及其他重要條款和條件：

交付或付款條款：基於UMC CAPITAL CORP的資本收購時間表;

合同中的限制性條款：無

其他重要條款和條件：無

10。就本次交易作出決定的方式（例如招標邀請、價格比較或價格談判）、價格決定的參考依據和決策單位：

決策方式：新股發行；

價格決定的參考：發行價格；

決策部門：董事會

11。收購或處置的公司標的證券的每股淨資產：2.14美元（約合新臺幣67.39元）

12。截至目前，累計持有的股票數量（包括當前交易）、其貨幣金額、持股百分比以及任何權利限制（例如質押）的狀態：

累計成交量：不超過93,662,977股；

金額：不超過新臺幣5,476,944,650；

持股百分比：100%；

任何權利限制的狀態：無

13。證券投資（包括《上市公司收購和處置資產管理條例》第3條所列的流動交易）與母公司所有者應佔總資產和權益的比率，如最新財務報表所示，以及截至目前的最新財務報表中顯示的營運資金：

總資產比率：31.99%；

股東權益比例：46.45%；

最新財務報表中顯示的運營資本：新臺幣63,084,968,000元。

14。經紀人和經紀人費用：否

15。收購或處置的具體目的或用途：長期投資

16。董事對本次交易的任何反對意見：無

17。當前交易的交易對手是否為關聯方：是

18。董事會決議日期：2024/02/27

19。主管批准或審計委員會批准的日期：2024/02/27

20。註冊會計師是否對當前交易發表了不合理的意見：不適用

21。註冊會計師事務所名稱：NA

22。註冊會計師姓名：NA

23。註冊會計師執業證書編號：不適用

24。該交易是否涉及商業模式的改變：否

25。商業模式變更詳情：不適用

26。過去一年和預計來年與交易對手的交易詳情：NA

27。資金來源：NA

28。任何其他需要説明的事項：無

附錄 99.9

UMC 向 UMC 科學與文化基金會的捐款

1。事件發生日期：2024/02/27

2。捐款原因：用於促進文化教育

3.捐款總額：新臺幣15,250,000元

4。捐款對手：UMC 科學與文化基金會

5。與公司的關係：

非營利組織，其企業捐贈的資金超過非營利組織總資金的三分之一

6。表示異議或保留意見的獨立董事的姓名和簡歷：無

7。上述獨立董事的異議或保留意見：無

8。任何其他需要説明的事項：無

附錄 99.10

代表子公司聯電資本公司宣佈董事會批准對7V AI Capital LLC的投資

1。標的資產的名稱和性質（如果是優先股，還應註明發行條款和條件，例如股息收益率等）：

7V AI 資本有限責任公司

2。事件發生日期：2024/02/27

3.交易金額、單價和總金額：

單價：N/A（由於有限責任公司的性質）

總金額：不超過20,000,000美元

4。交易對手及其與公司的關係（如果交易對手是自然人，而且不是公司的關聯方，則無需披露交易對手的名稱）：N/A

5。交易對手為關聯方的，還應公告選擇關聯方作為交易對手的理由和前所有者的身份、其與本公司和交易對手的關係，以及之前的轉賬日期和金額：N/A

6。如果在過去五年內標的資產的所有者是公司的關聯方，則公告還應包括關聯方收購和處置的日期和價格及其在交易時與公司的關係：N/A

7。與當前處置債權人權利有關的事項（包括已處置債權人權利的抵押品的類型；如果債權人對關聯方有權利，則應公告關聯方的名稱和正在處置的債權人權利賬面金額）：N/A

8。處置損益（不適用於購置證券）（延期者應提供表格説明確認情況）：N/A

9。交付或付款條款（包括付款期限和金額）、合同中的限制性條款以及其他重要條款和條件：

根據訂閲協議

10。就本次交易作出決定的方式（例如招標邀請、價格比較或價格談判）、價格決定的參考依據和決策單位：

根據訂閲協議

UMC Capital Corporation 的董事會。

11。收購或處置的公司標的證券的每股淨資產：N/A

12。截至目前，累計持有的股票數量（包括當前交易）、其貨幣金額、持股百分比以及任何權利限制（例如質押）的狀態：

累計交易量：N/A；

貨幣金額：不超過20,000,000美元

持股百分比：N/A

任何權利限制的狀態：無

13。證券投資（包括《上市公司收購和處置資產管理條例》第3條所列的流動交易）與母公司所有者應佔總資產和權益的比率，如最新財務報表所示，以及截至目前的最新財務報表中顯示的營運資金：

總資產比率：0.99%

母公司股東權益比例：1.44%

截至發生之日最新財務報表中的營運資金：新臺幣63,084,968,000元

14。經紀人和經紀人費用：無

15。收購或處置的具體目的或用途：長期投資

16。董事對本次交易的任何反對意見：否

17。當前交易的交易對手是否為關聯方：否

18。董事會決議日期：2024/02/27

19。主管批准或審計委員會批准的日期：不適用

20。註冊會計師是否對當前交易發表了不合理的意見：否

21。註冊會計師事務所名稱：N/A

22。註冊會計師姓名：N/A

23。註冊會計師執業證書編號：N/A

24。該交易是否涉及商業模式的改變：否

25。商業模式變更詳情：N/A

26。過去一年和預計來年與交易對手的交易詳情：無

27。資金來源：公司的可支配資金

28。任何其他需要説明的事項：無需獲得註冊會計師即可就交易價格發表價格合理性意見，因為首次公開募股