附錄 99.1

公司公告

TORM PLC | 辦公室 105 | 鄧斯坦山 20 號 倫敦，EC3R 8HL，英國 | 公司：09818726

公司公告第 08 號 2024 年 3 月 7 日

第 1/20 頁

公司公告

公司公告

公司公告

1

導言

2

削減資本

公司公告

3	股東周年大會通知的解釋性説明

公司公告

•

取消董事會觀察員的已付費用；以及

•

僅以英文編制政策

(A)

總名義金額不超過1,372,283美元，該發行與在紐約證券交易所、紐約證券交易所、紐約證券交易所 MKT LLC或納斯達克股票市場（均為 “美國市場”）的首次公開募股和/或美國市場股票證券的承銷後續發行有關

公司公告

(C)

總名義金額不超過777,625美元，分配給公司或其任何附屬企業的董事、高級職員或員工（或任何信託、公司 或為使這些人受益而設立的其他實體）。該公司已根據該授權發行了2,785,850股A股，該公司還根據該授權授予了另外4,274,162股A股的股票期權。如需更多信息， 請參閲薪酬報告，尤其是年度報告的第 116 頁。因此，按名義價值0.01美元計算，該公司在該授權下擁有70,702,488股A股的剩餘權限。建議全面續訂和延長這一 剩餘權限。

(A)	與美國發行相關的授權涵蓋了第12號決議中續訂和延期的全部權限。建議全面續訂和延長 這一權限。

(B)	與第11號決議 (B) (ii) 規定的授權相關的授權總額最高為2477,026美元。該公司已根據該授權發行了13,182,836股A股 ，因此，按名義價值0.01美元，該公司在該授權下擁有234,519,764股A股的剩餘權限。這不包括公司根據合同同意發行的股票，因為這些股票的確切 數量將取決於發行時的各種因素。建議全面續延和延長這一剩餘權力。

(C)	與第11號決議 (C) 規定的授權相關的權力涵蓋第12號決議延期和延長的全部權力。建議全面續訂和延長這一 權限。

公司公告

5

開支

6

分紅

7

建議

8

股東應採取的行動

a)

年度股東大會

公司公告

c)

其他可用文件

公司公告

提交與年度股東大會相關的問題的截止日期	2024 年 4 月 5 日 18:00（英國夏令時）
收取股東周年大會代表委任表格的截止日期	2024 年 4 月 9 日 18:00（英國夏令時）
年度股東大會的時間和日期	2024 年 4 月 11 日中午 12:00（英國夏令時）
決議的預計生效時間	2024 年 4 月 11 日中午 12:00（英國夏令時）*
確認減資的法庭聽證會的預計日期	2024 年 5 月 14 日

公司公告

股東周年大會或年度股東大會	本公司將於2024年4月11日舉行的年度股東大會（或其任何續會），其通知載於本通告末尾。
公司章程	本公司章程於2016年3月15日通過特別決議通過，並於2021年4月14日經特別決議修訂。
A股	本公司資本中每股0.01美元的A股。
董事會、董事會或董事	公司董事會。
B 股	公司資本中0.01美元的B股。
最好	英國夏令時。
工作日	倫敦銀行正常營業的星期六或星期日以外的任何一天。
削減資本	年度股東大會通知中提出的削減公司股票溢價賬户的提議。
通告或文件	為避免疑問，本文件包括主席信函、年度股東大會通知和代表委任表格。
《公司法》	2006年《公司法》，經不時修訂、補充或取代。
公司	TORM plc。
C股	公司資本中0.01美元的普通C股。
生效時間	決議預計生效的時間，即2024年4月11日中午12點（英國夏令時）或董事可自行決定生效的其他時間 。
泛歐交易所投資者服務	泛歐交易所證券（www.euronext.com）管理位於哥本哈根 納斯達克上市的股票。
代表委任表格	本通告所附的代表委任表格，供股東在股東周年大會上進行表決。
哥本哈根納斯達	哥本哈根名為納斯達克的證券交易所，股票在那裏上市並可供交易。
紐約納斯達克	股票在紐約被稱為納斯達克的證券交易所，股票在那裏上市並可供交易。
年度股東大會通知或股東周年大會通知	召開股東周年大會的通知，載於本通告的末尾。
普通決議	將在股東周年大會上提出的普通決議載於本通告末尾的召開股東周年大會的通知中。
註冊辦事處	英國倫敦聖鄧斯坦山20號105號套房 EC3R 8HL
決議	將在股東周年大會上提出的決議載於本通告末尾召開該會議的通知中。

公司公告

分享高級賬户	公司的股票溢價賬户。
股份	如上下文所示，A股、B股和C股佔公司資本0.01美元。
股東	股票持有人。
特別分辨率	將在股東周年大會上提出的特別決議，該決議載於本通告末尾的召開股東周年大會的通知。

公司公告

1.	收到並通過公司的年度報告和截至2023年12月31日的財政年度的賬目（“年度報告”）、 以及董事報告和審計師關於這些賬目的報告。

2.	批准公司年度報告第110至121頁載列的公司薪酬報告以及審計師關於該報告的 報告。

3.	批准公司年度報告第122至130頁規定的公司薪酬政策。

4.	再次任命安永會計師事務所為公司審計師，任期從本次會議結束至公司下屆股東大會閉幕時結束。

5.	授權董事確定審計師的薪酬。

6.	公司宣佈，截至2023年12月31日止年度的末期股息為每股A股1.36美元，將在2024年4月16日營業結束時向股東支付 成員名冊上的A股股東。

7.	該公司的非執行董事兼董事長克里斯托弗·勃林格再次被任命為公司董事。

8.	該公司的非執行董事戈蘭·特拉普再次被任命為公司董事。

9.	該公司的非執行董事安妮特·馬爾姆·賈斯塔德再次被任命為公司董事。

10.	該公司的執行董事雅各布·梅爾德加德再次被任命為公司董事。

11.

根據公司章程第8.4條，現有配股授權（該術語的定義見公司章程 ）的全部續訂和延長（與交易所要約相關的A股分配權除外，該條款在現有配股權限中定義），以適用至2029年4月10日營業結束 （除非續訂、撤銷或變更）在股東大會上），因此，就現有分配授權 (B) 分段而言（如下所示）續訂和延期）“5,073,293美元” 應改為 “4,941,464.64美元（減去在本決議通知發佈之日至 批准之日期間根據現有配股權授予的任何A股的名義金額，或認購權或將證券轉換為A股的權利）”，以及就現有配股權第 (C) 分段而言續訂和延期）“777,625美元” 應改為 “707,024.88美元（減去任何已配發A股的名義金額或 的認購權或 的認購權或根據現有配股權將證券轉換為在本決議發佈之日起至其批准之日之間授予的A股，但在 之前授予的權利（本決議通知發佈之日除外）”，但在每種情況下，在這段時間內，公司可以提出要約和簽訂協議，要求或可能要求A股分配或認購或轉換證券 在授權結束後授予A股，董事會可以分配股份或授予根據任何此類要約或協議認購證券或將證券轉換為A股的權利，就好像授權尚未終止一樣。

12.	根據公司章程第8.4條，在第11號決議通過的前提下，現有取消申請 權限（該術語在公司章程中定義）應全部續訂和延長，使其適用至2029年4月10日營業結束（除非在股東大會上續期、撤銷或更改），因此，為了 現有免責條款 (B) 分段的目的申請機構（特此續訂和延期）“2,477,026美元” 應改為 “2,345,197.64美元（減去名義金額）在本決議通知發出之日起至本決議批准之日之間，根據現有取消申請權限），已配發的任何A股的金額，或認購或將 轉換為A股的權利”，以及就現有 取消申請授權（特此續訂和延期）第 (C) 分段而言，“美元

公司公告

13.

那個：

13.1.

就2006年《公司法》第693條和第701條而言，特此普遍無條件地授權公司根據公司董事決定的條款和方式（在 2006年《公司法》第693（4）條的含義範圍內）對其A股進行一次或多次市場收購（在 2006年《公司法》第693（4）條的含義範圍內），前提是：

13.1.1.

授權購買的A股的最大總數為18,145,867股；

13.1.2.

此類A股可支付的最低價格為每股0.01美元（不包括費用）；

13.1.3.

A股可能支付的最高價格（不包括費用）不能高於以下兩項中較高者：

i)

金額等於在簽訂A股合約購買日前五個工作日的A股平均市值高出5％；以及

ii)

最近一次獨立交易的價格和進行收購的交易場所當前最高的獨立出價中較高者；

13.1.4.

除非先前續期、變更或撤銷，否則特此授予的權限將在2029年4月10日營業結束時到期，但這樣公司就可以簽訂 購買A股的合約，該合約將在權力結束後全部或部分完成或執行，並且公司可以根據任何此類合同購買A股，就好像權力尚未終止一樣。

14.	將公司的股票溢價賬户減少320,000,000.00美元。

公司公告

(a)	只有那些在公司成員登記冊中註冊的股東：

(i)

2024 年 4 月 9 日 18:00（英國夏令時）；或者，

(ii)

如果本次會議休會，則在休會前兩天的 18:00（英國夏令時），有權出席、發言和投票。在確定任何人出席會議和投票的權利時，在相關截止日期之後對 成員登記冊的更改不予考慮。

(b)	有關會議的信息，包括2006年《公司法》第311A條所要求的信息，可在www.torm.com上找到。

(c)	如果您想親自參加會議，請於2024年4月11日中午12點（英國夏令時）前往公司位於英國倫敦聖鄧斯坦山20號EC3R 8HL套房105號的辦公室。

(d)	如果您是有權出席會議並在會上投票的股東，則您有權指定一個或多個代理人來行使出席會議、發言和 在會議上投票的全部或任何權利，並且您應該已經收到一份附有本會議通知的委託書。代理人不必是公司的股東，但必須出席會議才能代表您。您只能使用這些説明和委託書附註中列出的 程序來指定代理人。要指定多個代理人，請致電 +44 203 795 2794 與公司聯繫。

(e)	委託代理人的文書以及簽署委託書的任何委託書（或其經公證認證的副本）必須在 2024 年 4 月 9 日 18:00（英國夏令時）之前 存放在公司的註冊辦事處，才能生效。

(f)	委任表格的填寫和退回不會影響成員在本通知召集的會議上親自出席、發言和投票的權利。如果您已指定代理人 並親自出席會議，則您的代理預約將自動終止。

(g)	根據法律，扣留的投票不是投票，這意味着在計算贊成或反對該決議的選票時，該選票將不計算在內。如果沒有給出投票指示，您的 代理人將自行決定投票或棄權。你的代理人將就提交會議的任何其他事項進行他或她認為合適的投票（或棄權票）。

(h)	對於聯名持有人，如果有多個聯名持有人完成了代理任命，則只有最高級持有人提交的任命才會被接受。資歷 由聯名持有人姓名在公司共同控股的成員登記冊中出現的順序決定（第一名是最高級的）。

(i)	股東可以通過使用上述方法提交新的代理委託書來更改代理指令。請注意，接收代理預約的截止時間 也適用於修改後的指令；在相關截止時間之後收到的任何修改後的代理預約將被忽略。

(j)	如果您提交了多個有效的代理預約，則上次收到的預約將優先於最遲接收代理人時間。

(k)	股東可以更改代理指令，但為此，您需要通過以下任一方式書面通知公司：

(i)

發送一份簽名的硬拷貝通知，明確説明您打算撤銷對公司的代理任命。如果股東是一家公司，撤銷通知必須 以其共同印章簽署，或由公司的高級管理人員或公司的律師代表其簽署。撤銷通知中必須包括簽署撤銷通知時所依據的任何委託書或任何其他授權（或此類 權力或授權的正式認證副本）；或

(ii)

向 ir@torm.com 發送電子郵件。

(l)	無論哪種情況，公司都必須不遲於2024年4月9日 18:00（英國夏令時）收到撤銷通知。

(m)	如果您嘗試撤銷代理預約，但在指定時間之後收到撤銷申請，則除非您出席會議 並親自投票，否則您的原始代理預約將保持有效。

(n)	作為股東的公司可以任命一名或多名公司代表，他們可以代表其行使作為股東的所有權力，前提是對同一股行使權力不超過一個 名公司代表。

(o)	截至2024年3月5日 18:00（英國夏令時），即本通知發佈前的最新可行日期，該公司的已發行股本包括90,729,341股普通股，每股0.01美元（由90,729,339股A股、1股B股和1股C股組成）。

(p)	每股A股和B股都有權對本次年度股東大會上提出的所有決議進行一票表決。C股擁有就公司章程第4.7條規定的 事項獲得3.5億張選票的權利，但在其他方面沒有投票權。因此，普通C股有權對本次年度股東大會上提出的第7-10號決議進行表決，但無權對本年度股東大會上提出的任何其他決議進行表決。公司持有493,371股A股作為庫存股，因此沒有資格投票。因此，截至2024年3月5日，公司在本年度股東大會上提出的決議的表決權總數 如下：

公司公告

(q)	任何參加會議的成員都有權提問。公司必須回答與會議所處理的業務有關的所有問題，除非：

(i)

回答這個問題會不適當地幹擾會議的籌備工作或涉及泄露機密信息；

(ii)

已經在網站上以問題答案的形式給出了答案；或

(iii)

為了公司的利益或會議的良好秩序，回答這個問題是不可取的。

(r)	一份備忘錄概述了執行董事和每位非執行董事的服務合同的關鍵條款，可在正常工作時間內在公司的 註冊辦事處查閲，也可以在會議前至少15分鐘到會議結束之前在會議地點查閲。

(s)	會議的法定人數是兩名或更多成員，他們有權對本次公司股東周年大會上提出的每項決議進行表決，他們可以親自出席，也可以通過作為成員的公司的代理人或經正式授權的代表出席。

(t)	普通決議必須以贊成和反對該決議總票數的簡單多數通過。特別決議必須以贊成和反對該決議總票數的至少 75% 通過。

(u)	在會議上，可以通過舉手或投票方式進行表決。在民意調查中，每位親自或通過代理人出席的成員均有權對持有的每股股份獲得一票，但C股的 除外，該公司有權就上述附註（p）中列出的這些決議獲得3.5億張選票。

(v)	如果在為會議指定的時間後五分鐘（或會議主席可能認為允許的不超過一小時的間隔）未達到法定人數，則會議應延期至一天（但不少於十天後，不包括休會之日和復會之日），時間和地點由主席決定，在這樣的 休會上，親自和通過代理人出席的一名成員應為法定人數。

(w)	根據2001年《無憑證證券條例》第41條，如果成員於2024年4月9日 18:00（英國夏令時）在公司的成員登記冊 上註冊，則有權出席會議並在會上投票。

公司公告

1	會議主席；或		股票數量：
2
	（大寫字母的代理人名稱和地址）

	對於		反對		扣留
普通決議
決議1 —（通過年度報告和賬目）
決議2 —（薪酬報告）
決議3 —（薪酬政策）
決議4 —（任命安永會計師事務所）
決議5 —（確定審計師的薪酬）
決議6 —（末期股息）
決議7 —（再次任命克里斯托弗·勃林格）
決議8 —（重新任命戈蘭·特拉普）
決議9 —（重新任命安妮特·馬爾姆·賈斯塔德）
第 10 號決議-（再次任命雅各布·梅爾德加德）
第 11 號決議 —（續訂現有配股權限）
特別決議
第 12 號決議-（續訂現有的取消申請權限）
第13號決議—（市場購買股票）
第14號決議 —（減少資本）

公司公告

簽名

過時了

姓名：

（大寫字母）

聯名持有人的姓名縮寫和姓氏（如果有）

公司公告

地址			副總裁參考編號:

(a)	作為公司成員，您有權指定一個或多個代理人來行使您在公司股東大會上出席、發言和投票的全部或任何權利。 只能使用這些説明中規定的程序指定代理。如果代理人僅針對您的部分持股進行任命，請在代理人名稱旁邊的 框中輸入他們被授權作為您的代理人的股份數量。如果將此框留空，他們將獲得授權，以行使您的全部投票權。

(b)	委任代理人並不妨礙您出席會議和親自投票。如果您已指定代理人並親自出席會議，您的代理預約將自動終止 。

(c)	代理人無需是公司成員，但必須出席會議才能代表您。如果你想任命會議主席以外的人作為代理人， 劃掉 “會議主席” 一詞，並在虛線上寫下代理人的全名和地址。更改應初始化。

(d)	就公司而言，委託書必須明示由公司簽署，並且必須由董事和祕書籤署，或由兩名董事簽署，或者由正式授權的官員或律師簽署 。

(e)	對於聯名持有人，將接受首先在投票成員登記冊中被點名的人的投票，但不包括其他共同持有人的投票。

(f)	您可以指定多個代理人，前提是每個代理人都被指定行使與不同股份相關的權利。您不得指定多個代理人來行使任何一股附加 的權利。如果您要任命多個代理人，請註明他們被授權作為您的代理人的股票數量，並在代理持有人姓名旁邊註明該代理人任命是多次任命之一 。多個代理預約應在同一個信封中返回。

(g)	要指導您的代理人如何對決議進行投票，請在相應的方框中標記 “X”。要對決議投棄權票，請選中相關的 “暫停” 複選框。根據法律，扣留的投票 不是投票，這意味着在計算該決議的贊成票或反對票時，該票將不計算在內。

(h)	在沒有指示的情況下，被任命的代理人可以按其認為合適的方式對特定決議進行表決或投棄權票，除非另有指示，否則被任命的 代理人還可以在其認為合適的情況下對可能在會議之前處理的任何其他事項（包括決議修正案）進行投票或投棄權票。

(i)	請您填寫本委託書（或其經公證認證的副本），並通過普通郵件發送到公司的註冊辦事處。要生效，必須在 2024 年 4 月 9 日 18:00（英國夏令時）之前填寫此表格，並將其連同簽署該表格的授權書或其他授權書（如果有）或經公證認證的此類授權副本一起存放在公司的註冊辦事處。

公司公告

	正式授權並代表以下各方