附件99.1

知臨集團宣佈與YOOV集團控股有限公司簽訂協議和合並計劃,並簽署剝離協議以分離其遺產業務

紐約和倫敦--(商業連線)-2024年3月6日。臨牀階段生物製藥公司知臨集團股份有限公司(納斯達克股票代碼:APM)(以下簡稱“知臨集團”)和私人持股的楊氏集團控股有限公司(“知臨集團集團”)今天聯合宣佈,雙方簽訂了合併協議和合並計劃(可能會不時修訂,稱為“合併協議”)。合併協議分別獲知臨集團及YOOV董事會(各董事會,“董事會”)批准。倘合併 協議獲知臨集團及青年石油公司股東批准(且根據合併協議其他成交條件已獲滿足或獲豁免),並於合併協議擬進行的交易完成後(“結束”及完成日期,“結束日期”),根據英屬維爾京羣島法律成立的知臨集團全資附屬公司(“合併附屬公司”)將與青年石油公司合併(統稱為“合併”)。

此外,2024年3月1日,其大股東知臨集團、董事執行董事兼知臨集團首席執行官伊恩控制的女真投資公司(“女真”)與知臨集團的全資子公司知臨集團治療有限公司(“知臨集團”)簽訂了拆分協議(“分拆協議”)。根據分拆協議,知臨集團將把其遺留業務的資產及負債轉讓及 轉讓予ATL,而女真將向知臨集團收購ATL的100%已發行及流通股 ,並將女臣持有的知臨集團若干普通股交予知臨集團(“分拆”)。分離 將在合併完成後立即生效。分拆和合並在本文中被稱為“建議的交易”。知臨集團於結案時,在本文中被稱為“合併公司”。

合併注意事項

合併完成後,知臨集團的現有股東和青年汽車的現有股東預計將分別擁有合併後公司約10%和90%的流通股。知臨集團同意向YOOV的股東發行A類普通股,每股面值0.00001美元(“A類普通股”)、 和B類普通股,每股面值0.00001美元(“B類普通股”)。 知臨集團將在此次合併中發行的普通股總數等於YOOV完全稀釋後的股份總數乘以“換股比例”。換股比率的計算方法為:(I)知臨集團已發行的A類普通股和B類普通股乘以九股(Ii)除以YOOV的全面攤薄股份總數。

這次合併被認為是“反向合併”,因為合併後YOOV的股東將擁有合併後公司的大部分已發行普通股 。因此,合併還有待納斯達克批准合併後公司的初始上市申請。

這筆交易標誌着YOOV Group Holding的一個重要里程碑,我們對它帶來的巨大機遇感到興奮。在納斯達克上市是我們 增長軌跡的證明,我們相信這將推動我們公司的發展和擴張。YOOV集團聯合創始人兼首席執行官菲爾·Wong説。

“我們很高興地宣佈我們計劃與YOOV Group Holding進行反向合併,我們相信這將符合我們股東的最佳利益。”董事執行總裁兼首席執行官知臨集團表示。温先生還説,YOOV是一個很有前途的人工智能軟件和自動化平臺 。這筆合併是一筆令人興奮的重要交易,將使YOOV在納斯達克上市,我相信這將為公司創造更多 機會,推動增長邁向新的高度。

合併與分立的成交條件

合併的完成取決於以下條件的滿足或豁免:(I)獲得知臨集團和YOOV股東對合並協議要求的事項的批准,(Ii)納斯達克批准初始上市申請, (Iii)YOOV的英屬維爾京羣島律師和香港律師向知臨集團和合並子公司提供法律意見,(Iv) 知臨集團的開曼羣島律師和合並子公司的英屬維爾京羣島律師向YOOV提交法律意見,(V) 高力國際(香港)有限公司向知臨集團董事會提交公平意見,表明(受 各項資格及假設的規限)合併代價(A類普通股及B類普通股合計將向青年石油的股東發行)從財務角度(基於青年石油的股權價值不少於250,000,000美元的結論)是公平的。(Vi)YOOV及其子公司截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的經審計財務報表的可用性 按照國際財務報告準則 截至2023年3月31日和2022年3月31日的相關經審計綜合經營報表、股東權益變動和現金流量 ,該報表不得與知臨集團全權酌情決定的YOOV提交給知臨集團的同期未經審計財務報表 存在實質性差異。(Vii)知臨集團的大股東交付已全面籤立的鎖定協議及支持協議,而青年石油的董事及高級管理人員及將實益擁有合併後公司5%或以上流通股的青年石油的股東交付已全面簽署的鎖定協議。

分拆的結束取決於某些條件的滿足或放棄,包括但不限於:(I)知臨集團以正式背書的證書方式向女真適當轉讓股份,(Ii)購買價格的支付,由女真以正式背書的證書的方式,由女真向知臨集團,(Iii)知臨集團向ATL以及女真與ATL之間關於與知臨集團有關的記錄的適當轉讓,(Iv)按照剝離協議的定義,交付和交換轉讓文書,(V)女臣向ATL及知臨集團交付及籤立一份授權書,(Vi)知臨集團股東就分拆協議所概述的分拆事項批准,及(Vii)合併同時完成。

有關合並協議和拆分協議中包含的條款和條件的更多信息,請參閲知臨集團目前提交給美國證券交易委員會的與合併和拆分相關的6-K表格報告。

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關於YOOV集團控股

YOOV是一個商業人工智能(AI)和自動化平臺,通過應用先進的AI技術來優化業務的各個方面 操作,超越了傳統的自動化。憑藉其全面的工具和技術套件,YOOV使企業能夠簡化運營、提高效率 並推動數字化轉型。YOOV將其機器人過程自動化(RPA)平臺與先進的人工智能功能無縫結合,提供了各種可能的解決方案,以滿足不同行業公司的新需求。多年來,YOOV 在亞太地區迅速發展,為來自不同行業垂直領域的各種規模的公司提供服務。

有關YOOV的更多信息,請訪問 www.yoov.com。

關於知臨集團

知臨集團有限公司(納斯達克代碼:APM)是一家臨牀階段的生物製藥公司,致力於發現、開發治療資產並將其商業化,以治療有未得到滿足的醫療需求的疾病,尤其是腫瘤學(包括孤兒腫瘤學適應症)和傳染病。通過與新加坡科學、技術和研究局的商業化分支機構Accelerate Technologies Pte Ltd共同開發一種新的基於分子的病原體快速鑑定和檢測診斷技術 ,知臨集團的研發計劃也得到了豐富。

欲瞭解更多有關知臨集團的信息,請 訪問www.aptorumgroup.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括美國聯邦證券法所指的“前瞻性聲明”。“預計”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”以及類似的 表述旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性表述涉及重大風險和不確定性 ,可能導致實際結果與預期結果大相徑庭,因此,您不應依賴這些前瞻性表述作為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述和可能導致差異的因素包括但不限於知臨集團和YOOV對未來業績的預期、認識到合併的預期收益的能力、與擬議交易相關的成本、擬議交易對成交條件的滿足程度、擬議交易完成的時間、全球經濟狀況、地緣政治事件和監管變化,以及美國證券交易委員會不時報告的其他風險和不確定性。上述因素清單並不是排他性的。有關這些和其他風險因素的更多信息 包含在知臨集團最近提交給美國證券交易委員會的文件中,並將包含在F-4表格和上述交易將提交的其他文件中。所有與知臨集團、合併子公司或YOOV或本文所述交易或其他事項有關且歸屬於知臨集團或代表其行事的任何人士的後續書面和口頭前瞻性聲明 均明確符合上述謹慎聲明的全部內容。敬告讀者,不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表發表日期的信息。合併子公司知臨集團和YOOV均不承擔或承擔公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的義務或承諾,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。

徵集活動中的參與者

根據美國證券交易委員會規則,知臨集團及知臨集團及其各自的董事、高管及其他管理層成員和員工可被視為參與徵求知臨集團股東的委託書 。投資者和證券持有人可以在將提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記聲明中獲得有關YOOV和知臨集團的 高級管理人員和董事的更詳細的信息,這些信息在提交給美國證券交易委員會時也將包含在與擬議交易有關的委託書/招股説明書 中。這些文件可從以下來源免費獲取 。

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非邀請性

本新聞稿不是關於任何證券或擬議交易的股東大會通知或徵求委託書、同意或授權的通知 ,也不構成出售或徵求購買知臨集團或YOOV證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區,此類要約、徵求或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得提出證券要約。

有關交易的其他信息 以及在哪裏可以找到它

關於建議的交易, 知臨集團將向美國證券交易委員會提交F-4表格註冊説明書,並將向其股東郵寄股東大會通知和其他相關文件 。建議知臨集團的投資者及證券持有人閲讀表格F-4及其修訂本, 有關知臨集團為批准本文所述的交易而召開的股東大會徵集代表委任代表的通告及其修正案,因為發給股東的通告將載有有關交易及交易參與方的重要資料。發給股東的通知將郵寄給知臨集團的股東 ,記錄日期將被確定為對交易進行投票。股東還可以免費獲得通知的副本,一旦獲得,可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得,或將請求發送至:17 Hanover Square,London W1S 10億,UK ,收件人:Ian Huen。

與這些證券相關的登記聲明 將向美國證券交易委員會備案,但尚未生效。在註冊聲明生效之前,這些證券不得出售,也不得接受購買要約。本表格6-K不應構成出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區,此類要約、邀約或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前是非法的。知臨集團在F-4表格中的註冊聲明副本一經提供,即可在美國證券交易委員會的網站上查看。

知臨集團有限公司

投資者關係部 電子郵件:Investor.Relationship@aptorumgroup.com
電話:+44 20 80929299

YOOV集團控股有限公司

投資者關係

電子郵件:ir@yoov.com

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