附錄 4.1

預先注資的普通股購買權證

LEXARIA 生物科學公司

本預先注資普通股購買權證（“認股權證”）證明，在本認股權證全部行使之前（“終止日期”），在本認股權證全部行使之前（“終止日期”），或其受讓人（“持有人”）有權在本認股權證全部行使（“終止日期”）之前的任何時間，根據下文規定的條款、行使限制和條件，向Lexaria認購和購買 Bioscience Corp.，內華達州的一家公司（“公司”），最多_______股（根據下文的調整），即 “認股權證”普通股的股份”）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2024年2月14日簽訂的某些證券購買協議（“購買協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的購買權可以在首次行使日當天或之後以及終止日期當天或之前的任何時間或時間全部或部分行使本認股權證所代表的購買權，方法是向公司交付按本協議所附表格的行使通知（“行使通知”）的電子郵件（或電子郵件附件）提交的正式簽署的PDF副本。持有人應在上述行使日之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括標準結算期（定義見本文第2 (d) (i) 節）的交易日數中，以較早者為準，除非第 2 節規定的無現金行使程序，否則持有人應通過電匯或向美國銀行提取的本票交付適用的行使通知中規定的股票的總行使價下文 (c) 在適用的行使通知中規定。無需使用墨水原件的行使通知，也不需要對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管本協議中有任何相反的規定，但在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，持有人無需親自向公司交出本認股權證。在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起三（3）個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用的認股權證股份總數的一部分，其效果是減少根據本協議可購買的認股權證股份的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證股份的適用數量。持有人和公司應保存記錄，顯示購買的認股權證數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人接受本認股權證，即承認並同意，根據本段的規定，在購買了本認股權證的部分股份之後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量都可能少於本認股權證正面所述的金額。

b) 行使價。除每股認股權證0.0001美元的名義行使價外，本認股權證的總行使價已在首次行使日當天或之前向公司預先注資，因此，持有人無需向任何人支付額外對價（每股認股權證0.0001美元的名義行使價除外）即可行使本認股權證。在任何情況下或出於任何理由，持有人均無權退還或退還該預付總行使價的全部或任何部分。本認股權證下每股普通股的剩餘未付行使價為0.0001美元，但須根據本協議進行調整（“行使價”）。

c) 無現金運動。此時也可以通過 “無現金行使” 的方式全部或部分行使本認股權證，在這種行使中，持有人有權獲得等於通過除法獲得的商數的認股權證股份 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果以這種無現金方式發行認股權證，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條，認股權證股份應具有正在行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則根據彭博社報道，該普通股在當時上市或報價的交易市場上當時（或最接近的前一日期）的買入價（基於上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則該普通股的成交量加權平均價格OTCQB或OTCQX的日期（或最接近的前一個日期），（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報了普通股的最新出價，或（d）所有其他普通股的最新出價案例，普通股的公允市場價值，由持有多數權益的買方真誠選出的獨立評估師確定當時未償還且公司可以合理接受的證券，其費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下適用條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則根據彭博社報道，該普通股在當時上市或報價的交易市場上該日期（或最接近的前一個日期）的每日成交量加權平均價格（基於上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間），(b) 如果 OTCQB 風險市場（“OTCQB”）或 OTCQX 最佳市場（“OTCQX”）不是交易市場，普通股在該日期（或最接近的前一個日期）在OTCQB或OTCQX的交易量加權平均價格，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且普通股的價格隨後在場外交易市場有限公司（或繼任的類似組織或機構）運營的粉色公開市場（“粉紅市場”）上報告其報告價格的功能）、所報告的普通股的最新每股出價，或（d）在所有其他情況下，每股的公允市場價值普通股由獨立評估師確定，該評估師由當時未償還且公司可以合理接受的證券的多數權益的購買者真誠地選出，其費用和開支應由公司支付。

d）運動力學。

i. 行使時交割認股權證股份。如果公司當時是存款或提款系統（“DWAC”）的參與者並且（A）有有效的註冊聲明允許持有人向持有人發行認股權證股份或轉售認股權證股票，則公司應通過託管人存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份由轉讓代理人轉移給持有人或 (B) 本認股權證是通過無現金行使行使的，否則由在向公司交付行使通知後的兩 (2) 個交易日，(ii) 向公司交付總額後的一 (1) 個交易日中最早的日期之前，將以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊上登記的持有人根據此類行使有權獲得的認股權證數量的證書實際交付到持有人在行使通知中規定的地址向本公司行使價及 (iii) 構成標準結算期的交易天數在向公司交付行使通知（該日期，“認股權證股份交付日期”）之後。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，就所有公司目的而言，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的支付是在以下兩者中較早者收到的：(i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成認股權證的交易日數中較早者行使通知發出後的標準結算期。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證股份，則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證作為違約金而不是罰款（基於適用行使通知當日普通股的VWAP），每個交易日10美元（在第三個交易日增加到每個交易日20美元）該認股權證股份交割日之後的每個交易日的交易日（認股權證股份交割日之後）直到此類認股權證股份交付或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，只要本認股權證仍未兑現且可行使。此處使用的 “標準結算期” 是指在行使通知發出之日有效的公司主要交易市場上普通股的標準結算期，以多個交易日表示。儘管如此，對於在初始行使日下午 12:00（紐約市時間）當天或之前發佈的任何行使通知（可能在購買協議執行後的任何時間發出），公司同意在初始行使日下午 4:00（紐約市時間）之前交付認股權證股份，初始行使日應為認股權證股份交付日期本協議下的目的，前提是支付總行使價（但不是無現金行使）在該認股權證股份交割日之前收到。

ii。行使新認股權證時交付。如果本認股權證已部分行使，公司應應持有人要求並在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

iii。撤銷權。如果公司未能在認股權證股份交付日之前促使過户代理人根據第2（d）（i）條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能讓過户代理人在認股權證股份交割日當天或之前行使根據上述第2（d）（i）節的規定向持有人轉讓認股權證，並且在該日期之後，經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式），或者持有人的經紀公司以其他方式購買普通股進行交割持有人對持有認股權證股份的出售表示滿意預計通過此類行使獲得的收益（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x）持有人以此方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）乘以（1）公司必須向持有人交付的與行使有關的認股權證數量所得的金額乘以 (2) 產生該買入義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 由持有人選擇，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和同等數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行本協議規定的行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，而總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的A條款，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股而發佈的具體履約令和/或禁令救濟。

v. 沒有零股或股票。行使本認股權證時，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時本來有權購買的任何部分，公司應根據自己的選擇對最後一部分支付現金調整，其金額等於該部分乘以行使價，或四捨五入至下一整股。

六。費用、税收和開支。認股權證股份的發行應不向持有人收取任何費用，用於支付與發行此類認股權證股份有關的任何發行税或轉讓税或其他雜費，所有税款和費用均應由公司支付，此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的名稱發行；但是，前提是如果認股權證以外的名稱發行持有人姓名，本認股權證在交出行使時應附有轉讓書持有人和公司正式簽署的隨附表格可以要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項，以此作為條件。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，並向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。為避免疑問，本第2（d）（vi）節中的任何內容均不要求公司在認股權證股份交割日期之前的日期交付認股權證股份。

七。書籍截止。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人行使限制。公司不得行使本認股權證的任何行使，持有人也無權根據第 2 節或其他方式行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司，以及與持有人或持有人的任何關聯公司（此類人，“歸屬方”）一起行使該認股權證的任何其他人（這些人，“歸因方”），將以超過實益所有權限制（如定義）的實益擁有權下面）。就前句而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括在 (i) 行使本認股權證中由持有人或其任何關聯公司實益擁有的剩餘未行使部分時可發行的普通股數量，或歸屬方和 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）中未行使或未轉換的部分，其轉換或行使限制與本文中包含的由持有人或其任何關聯公司或歸因方實益擁有的限制類似。除前一句另有規定外，就本第2（e）條而言，實益所有權應根據《交易法》第13（d）條以及據此頒佈的規章制度進行計算，持有人承認，公司並未向持有人表示此類計算符合《交易法》第13（d）條，持有人對根據該法第13（d）條提交的任何附表承擔全部責任。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，確定本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯方和歸屬方一起擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可以行使應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定（與其擁有的其他證券有關）持有人以及任何關聯公司和歸屬各方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，應根據《交易法》第13 (d) 條以及據此頒佈的規章和條例確定上述任何羣體地位。就本第2 (e) 節而言，在確定普通股的流通數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、（B）公司最近的公開公告或（C）公司或過户代理人最近發佈的規定普通股數量的書面通知中反映的普通股流通股數量已發行股票。應持有人書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時流通的普通股數量。無論如何，普通股的流通數量應在持有人或其關聯公司或歸屬方自報告普通股已發行數量之日起對公司證券（包括本認股權證）的轉換或行使生效後確定。“實益所有權限制” 應為行使本認股權證時可發行的普通股發行生效後立即流通的普通股數量的9.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是實益所有權限制在行使持有人持有的本認股權證後立即發行普通股的數量不得超過已發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到61才會生效^st在向公司送達此類通知後的第二天。本款條款的解釋和實施應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或與本文所含的預期受益所有權限制不一致的部分，或者進行必要或可取的修改或補充以正確實施此類限制。本段中包含的限制應適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未兑現期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分配或分配其普通股或任何其他以普通股支付的股權或股權等價證券（為避免疑問，普通股不應包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），（iii）將已發行普通股細分成更多股票，（iii）將（包括通過反向股票拆分）已發行普通股合併為減少股票數量，或 (iv) 通過普通股重新分類發行公司的任何股本，則在每種情況下，行使價均應乘以分數，其分子應為該事件發生前已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應為該事件發生後立即流通的普通股數量行使本認股權證時可發行的股票應按比例調整因此，本認股權證的總行使價將保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整均應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在生效日期之後立即生效。

b) 已保留。

c) 後續供股。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購持有人本可以收購的總購買權如果持有人持有完全行使本權後可收購的普通股數量認股權證（不考慮行使本協議的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），應在記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前，或者，如果未進行此類記錄，則確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的起始日期（但是，前提是持有人的權利）參與任何此類購買權將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得的此類普通股的受益所有權），在此範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權，直至其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

d) 按比例分配。在本認股權證未償還期間，如果公司以資本回報或其他方式（包括但不限於通過分紅、分割、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向普通股持有人申報或進行任何分紅或其他分配（或收購其資產的權利）（a “分配””），在本認股權證簽發後的任何時候，然後，在每份此類認股權證中在這種情況下，持有人有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在記錄持有人的記錄之日之前（不考慮本認股權證行使的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）完成行使本認股權證時可獲得的普通股數量，包括但不限於受益所有權限制），則持有人蔘與該分配普通股的份額有待確定參與此類分配（但是，前提是，如果持有人有權參與任何此類分配，導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在這樣的程度上參與此類分配（或在這種程度上參與任何普通股的實益所有權），並且為了持有人的利益，此類分配的部分應暫時擱置，直到持有人受益時間，如果有的話，因為它的權利不會導致持有人超過實益所有權限制）。如果本認股權證在分發時尚未部分或全部行使，則為了持有人的利益，分發的該部分應暫時擱置，直到持有人行使本認股權證。

e) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多項關聯交易中直接或間接影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司或任何子公司直接或間接地影響到一項或一系列關聯交易中對其全部或幾乎全部資產的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置，但前提是出售除重要子公司之外的任何子公司的公司均不構成基本交易 (iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是由公司還是其他人提出）均已完成，根據該交易，普通股持有人可以出售、投標或將其股票換成其他證券、現金或財產，並且已被50％或以上已發行普通股或公司普通股50％或以上的投票權的持有人直接或間接接接受，(iv) 公司, 在一筆或多項相關交易中, 任何重新分類都會產生影響,普通股的重組或資本重組或任何強制性股票交換，根據該交易將普通股有效轉換為或交換為其他證券、現金或財產，或 (v) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地與他人或羣體完成股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分立、合併或安排計劃）據此，該其他個人或團體獲得50％或更多已發行普通股或公司普通股投票權的50％或以上（均為 “基本交易”），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮第2（e）條對行使該認股權證的任何限制，在不考慮第2（e）節對行使該權證時可發行的每股認股權證獲得持有人的選擇（不考慮第2（e）節對行使權證的任何限制本認股權證）、繼任者或收購者的普通股數量公司或公司（如果是倖存的公司），以及在該基礎交易前夕本認股權證可行使的普通股數量的持有人因該基本交易而產生的任何額外對價（“替代對價”）（不考慮第2（e）節對行使本認股權證的任何限制）。“重要子公司” 是指美國證券交易委員會報告中描述的對公司業務和運營具有重要意義的任何子公司，為避免疑問，截至目前為止，該子公司僅為Poviva Corp.。就任何此類活動而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價發行金額對行使價的確定進行適當調整以適用於此類替代對價，以及公司應分攤行使價以合理的方式在備選對價中反映備選對價中任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據持有人合理滿意的形式和實質內容的書面協議，在該基本交易之前，根據本第3（e）節的規定，書面承擔公司在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務，並且應由持有人選擇持有人，交付給持有者作為交換對於本認股權證，以形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為憑證的繼承實體證券，該擔保權證可行使該繼承實體（或其母實體）的相應數量的股本，相當於在該基本交易之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可收購和應收的普通股，行使價適用下述行使價轉為此類資本份額股票（但要考慮此類基本交易中普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價的目的是在該基本交易完成之前保護本認股權證的經濟價值），其形式和實質內容令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後，應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體（因此，自此類基本交易發生或完成之日起，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的其他交易文件的每一項條款均應共同或單獨地指公司和繼承實體中的每一個或多個繼承實體），以及與公司共同或單獨的繼承實體，可以行使所有權利和權力在此之前的公司和繼承實體或繼承實體應承擔公司在此之前在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務，其效力與公司及此類繼承實體或繼承實體在本認股權證中共同或單獨地被命名為公司一樣。為避免疑問，不管（i）公司是否擁有足夠的授權普通股來發行認股權證和/或（ii）基本交易是否在首次行使日期之前發生，持有人都有權享受本第3（e）條規定的好處。

f) 計算。根據本第3節進行的所有計算均應視情況以最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第3節而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有的話）數量的總和。

g) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第3節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

ii。關於允許持有人行使權利的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股股息（或任何其他形式的分配），(B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回，(C) 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的股本，(D) 獲得公司任何股東的批准普通股的任何重新分類、對普通股的任何合併或合併都必須是必需的公司（或其任何子公司）是其中一方，出售或轉讓其全部或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股份交換，或（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在每種情況下，公司均應安排通過電子郵件將其發送給持有人的最後一個電子郵件地址它應在至少 20 個日曆日前出現在公司的認股權證登記冊上根據下文規定的適用記錄或生效日期，發出通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的進行記錄的日期，或者如果不記錄的話，則説明登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或 (y) 此類重新分類的日期，，合併、出售、轉讓或股份交換預計將生效或結束，日期為預計登記在冊的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換時將其普通股換成證券、現金或其他可交付的財產；前提是未能發出此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不得影響該通知中要求規定的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人仍有權在從此類通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日期間行使本認股權證。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓，同時以持有人或其代理人或律師正式簽署的形式對本認股權證進行書面轉讓，資金足以支付進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用）以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司提交轉讓表全額轉讓本認股權證之日起三（3）個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證，如果根據本文件進行了適當分配，則無需發行新的認股權證即可由新持有人行使認股權證以購買認股權證。

b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第4（a）條的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期，除根據該認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同。

c) 認股權證登記冊。公司應不時以本認股權證記錄持有人的名義在公司為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”）上登記本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，在沒有實際相反通知的情況下，公司可將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者。

第 5 部分。雜項。

a) 在行使之前沒有作為股東的權利；不以現金結算。除非第3節明確規定，否則在行使本認股權證之前，本認股權證不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、分紅或其他權利，如第2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本認股權證第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 逮捕令丟失、盜竊、銷燬或毀壞。公司承諾，在公司收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、盜竊、銷燬或毀壞的合理令人滿意的證據，以及在丟失、被盜或毀壞的情況下，收到令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，不包括髮行任何債券）後，公司在交出和取消該認股權證或股票證書（如果被毀壞）後，公司將在交出和取消該認股權證或股票證書（如果被截斷）將製作並交付期限相似的新認股權證或股票證書，以及取代該認股權證或股票證書的日期，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、星期日、節假日等。如果採取任何行動或本協議要求或授予的任何權利到期的最後或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其高管的全權授權，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取一切必要的合理行動，確保此類認股權證可以在不違反任何適用的法律或法規的情況下按此處的規定發行，也不會違反普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾，所有在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的認股權證股票，在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税，並且免除公司就該認股權證發行產生的所有税款、留置權和費用（與之同時發生的任何轉讓所產生的税收除外）這樣的問題）。

除非持有人放棄或同意，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終真誠地協助執行所有此類條款並在採取一切必要或適當的行動時保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的一般性的前提下，公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到面值增加前夕行使認股權證時應支付的金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司可以在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 盡商業上合理的努力獲得所有此類授權，任何公共監管機構的豁免或同意其司法管轄權可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的行動之前，公司應獲得任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。與本認股權證的構建、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定。

f) 限制。持有人承認，行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且持有人不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得構成對此類權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意和故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支的款項，包括但不限於持有人根據本認股權證或其他方式收取任何應付款項時產生的合理的律師費，包括上訴程序的律師費強制執行其任何權利、權力或補救措施下面。

h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款交付。

i) 責任限制。在持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證的情況下，並且此處未列舉持有人的權利或特權，本協議的任何規定均不得使持有人對任何普通股的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張的。

j) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還有權具體履行本認股權證規定的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄也不主張在任何具體履約訴訟中以法律補救措施為辯護。

k) 繼承人和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應有利於公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人，並對他們具有約束力。本認股權證的規定旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律是有效和有效的，但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則在不使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效的情況下，此類條款將無效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司促使本逮捕令由其官員在上述第一項正式授權下執行，以昭信守。

運動通知

收件人：LEXARIA 生物科學公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款（僅在全額行使的情況下）購買公司的________份認股權證，並隨函提請全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的方框）：

[]美國的合法資金；或

[]如果允許，則根據第 2 (c) 款規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序在可購買的最大認股權證數量上行使本認股權證。

(3) 請以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名]

投資實體名稱：__________________________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名: _________________________________________________

授權簽署人姓名：__________________________________________________

授權簽署人頭銜：__________________________________________________

日期：__________________________________________________________

附錄 B

任務表

（要轉讓上述認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給