附錄 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816017/000095017024028625/img263074880_0.jpg 

 

2024年3月8日

Spire Global, Inc.
新月大道8000號塔,1100套房

弗吉尼亞州維也納 22182

 

回覆:S-3 表格上的註冊聲明

 

女士們、先生們:

我們曾擔任特拉華州的一家公司Spire Global, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,處理該公司在本文發佈之日根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3表格註冊聲明(“註冊聲明”)。

註冊聲明涉及Signal Ocean Ltd(“賣出股東”)根據《證券法》第415條不時註冊轉售總額高達833,333股公司普通股,面值每股0.0001美元(“轉售股份”),所有這些轉售股票均根據條款於2024年2月8日向該賣出股東發行並受公司之間簽訂的截至2024年2月4日的某些證券購買協議(“購買協議”)的條件的約束和賣出股東,自本文發佈之日起由該賣出股東持有。

這封意見信是根據 S-K 法規第 601 (b) (5) 項的要求發出的。

就本意見書而言,我們審查了註冊聲明、經修訂並目前生效的公司重述公司註冊證書、現行有效的公司經修訂和重述的章程、收購協議的已執行副本以及公司董事會授權購買協議和發行轉售股份的決議。我們還審查了截至本文發佈之日的公司祕書證書(“證書”)以及我們認為作為下文所表達意見依據的公司和其他記錄、協議、文書、公職人員證書和文件的原件或經認證或以其他方式認證令我們滿意的副本,並進行了審查

 

 

 


 

 

2

2024年3月8日

 

 

審查了法規和決定,並審查了我們認為與下文所表達的意見有關和必要的法律問題。

至於本意見書的重要事實,我們依賴的是公職人員、公司高級職員和代表的證書、陳述或陳述(包括證書)以及其他人的證明、陳述或陳述,未經任何獨立核實。未經調查,我們假設以下幾點:(a) 協議、文書、證書、文件和訴訟程序中出現的簽名(包括電子簽名)的真實性;(b)提交給我們審查的每份文件都是準確和完整的,每份此類文件是真實的,每份作為副本的此類文件都符合真實的原件;(c)代表公司參與的自然人的法律行為能力訂立並履行所引用的文書或協議或攜帶説明他們在所設想的交易中所扮演的角色,(d) 我們審查的文件、文書、證書和記錄中包含的信息、陳述和保證的真實性、準確性和完整性,以及 (e) 對我們審查的協議和文書沒有任何未公開的修改。

基於並遵守上述內容以及此處規定的其他假設、條件和限制,我們認為,公司已採取所有必要的公司行動來批准轉售股票的發行,並且轉售股票是有效發行、已全額支付且不可評估的。

我們在此提出的意見僅限於特拉華州的《通用公司法》,我們對任何其他法律的效力不發表任何意見。

本意見書自上文首次撰寫之日起發出,我們不負責更新本意見書或此處提出的意見,以考慮到本意見發佈之日之後發生的任何可能影響此類意見有效性的事件、行動、解釋或法律變更。本意見書明確限於上述事項,我們對與公司或轉售股份有關的任何其他事項不發表任何意見,無論是暗示還是其他方式。

我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的證物提交,並同意在註冊聲明中以標題為 “法律事務” 的形式提出,但不暗示或承認我們是《證券法》或委員會根據該法發佈的有關注冊聲明任何部分(包括本附件)的規章制度所指的 “專家”。

真的是你的,

 

_/s/ Faegre Drinker Biddle & Reath LLP________

FAEGRE DRINKER BIDDLE & REATH 哈哈