2024年2月27日

 

維納斯概念公司

約克蘭大道 235 號

900 套房

安大略省多倫多 M2J 4Y8

女士們、先生們：

 

我們曾擔任特拉華州的一家公司Venus Concept Inc.（以下簡稱 “公司”）的法律顧問，事關該公司於2024年2月26日向 證券交易委員會（“委員會”）提交2024年2月26日招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”），該招股説明書載於S-3表格的註冊聲明（文件編號 333-260267）（“註冊聲明”），公司根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向委員會提交，該聲明涉及公司發行和出售公司817,748股面值 0.0001美元的普通股（“股份”）。股票將根據公司與 簽名頁中註明的購買者之間於2024年2月22日簽訂的證券購買協議（“證券購買協議”）出售。

 

我們已經審查了此類文件，並審查了我們認為必要或適當的法律問題，以實現下述 意見的目的。在提出下述觀點時，我們假設提交給我們的所有文件均為原件的真實性，所有簽名的真實性， 作為副本提交給我們的所有文件 均符合真實原件。我們還承擔了所有自然人出於與本文有關的所有目的的法律行為能力。至於與我們的意見有關的事實問題，我們依靠的是公司高級職員和 其他代表和公職人員的證書或類似文件。

 

基於前述情況，我們認為，股票在發行和交付時支付證券購買協議中規定的對價 時，將有效發行、全額支付且不可估税。

 

我們上述觀點僅限於特拉華州通用公司法。

 

我們特此同意將本意見作為公司於本文發佈之日 向委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交，該報告將以引用方式納入註冊聲明，並在招股説明書補充文件中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在給予這種同意時， 我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條或委員會根據該法的規章和條例必須徵得同意的人員類別。

 

JDP/RBR