|
附件5.1 |
|
|
|
2023
|
裁判員36098.0002
|
2.1. |
《登記聲明》複印件;
|
2.2. |
承銷協議最新草案副本一份;
|
2.3. |
經公司祕書於2023年8月1日認證的公司下列文件副本:
|
(a) |
公司註冊證書;
|
(e) |
公司董事會於2023年1月1日通過的決議(《決議》);
|
(f) |
税務保證;以及
|
(g) |
董事和高級職員名冊;
|
2.4. |
百慕大公司註冊處處長於2023年12月1日就本公司發出的符合證書;及
|
2.5. |
我們認為有必要提交本意見的其他文件
|
3. |
僅限於百慕大法律的意見
|
5. |
假設
|
5.1. |
作為原件提交給我們的所有文件(包括但不限於公共記錄)的真實性、準確性和完整性,以及作為認證、確認、公證或照片副本提交給我們的所有文件是否符合真實的原始文件;
|
5.2. |
文件上所有印章、簽名和標記的真實性;
|
5.3. |
簽署文件的每個人(公司除外)的權力、身份和權力;
|
5.4. |
任何文件中所作的任何陳述、保證或對事實或法律的陳述,除百慕大法律外,均真實、準確和完整;
|
5.5. |
通過電子手段收到的每份文件都是完整、完整的,並與所發送的傳輸一致;
|
5.6. |
除百慕大以外的任何司法管轄區的法律或法規中沒有任何條款會對本協議中所表達的意見產生任何影響;
|
5.7. |
本公司經正式選舉或委任的董事或其任何正式組成的委員會已正式採納經核證為真實及準確並與提出本意見有關的決議案;經修訂的百慕達1981年公司法(“公司法”)或本公司細則所載有關申報董事利益及召開董事會議所需法定人數及表決及通過董事書面決議案的條文已妥為遵守;該等決議
並未全部或部分修訂或撤銷,並且完全有效;
|
5.8. |
在股票發行時,公司的普通股將在《公司法》所界定的“指定證券交易所”上市;
|
5.9. |
在發行任何股票時,公司將獲得其全部發行價的對價,該價格至少應等於其面值;
|
5.10. |
在簽署和交付時,承銷協議的形式將與我們為本意見的目的而審查的承銷協議草案在任何實質性方面沒有不同;以及
|
5.11. |
所有股票的發行符合適用的美國聯邦和州證券法及其他法律(除百慕大法律外,我們對其提出意見)的所有事項及其有效性和可執行性。
|
6. |
意見
|
7. |
預訂
|
7.1. |
本意見中提及的“不可評估”股份,就本公司已繳足股款的股份而言,除本公司與股份持有人之間的任何書面協議另有相反規定外,指:任何股東均無義務向本公司資本再出資,以完成對其股份的付款,以清償本公司債權人的債權,或以其他方式;於成為股東日期後,任何股東均不受本公司組織章程大綱或公司細則修訂的約束,倘及只要更改規定其須認購或認購額外股份,或以任何方式增加其向本公司股本出資或以其他方式向本公司支付款項的責任。
|
8. |
披露
|