根據 2024 年 2 月 6 日向美國證券交易委員會提交的文件

註冊號 333-275379

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

第4號修正案

到

表格 S-1

註冊聲明
下
1933 年的《證券法》

AMPHITRITE 數字公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

美屬維爾京羣島

4400

66-1005420

（州或其他司法管轄區
公司或組織）		 （主要標準行業）
分類代碼（編號）		 （美國國税局員工
識別碼）

Amphitrite 數字公司

紅鈎廣場 6501 號，201-465 套房

聖託馬斯，維爾京羣島，美屬，00802

340-386-5906

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼，以及帶區號的電話）

Cogency Global Inc. 10 East 40第四街，10第四地板
紐約，紐約 10016
212-947-7200

（服務代理人的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

複製到：

布倫達·漢密爾頓，Esq

漢密爾頓律師事務所律師事務所 P.A.

200 東帕爾梅託公園 R. Ste 103

佛羅裏達州博卡拉頓 33432

電話：(561) 416-8956

傳真：(561) 416-2855

安德魯 M. 塔克，Esq。

納爾遜·穆林斯·萊利和
士嘉堡律師事務所

西北州憲法大道 101 號

華盛頓特區 20001

電話：(202) 689-2800

亞歷山大·麥克萊恩，Esq

C. 克里斯托弗·穆裏略，Esq。

Harter Secrest and Emery LLP

1600 Bausch & Lomb Place

紐約州羅切斯特 14604

電話：(585) 231-6500

傳真：(585) 232-2152

擬向公眾出售的大致開始日期：在本協議生效之日後儘快開始。

如果根據《證券法》第415條延遲或連續發行在本表格上註冊的任何證券，請勾選以下複選框。

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462（b）條為發行註冊額外證券，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊號。☐

如果本表格是根據《證券法》第462（d）條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊號。☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 ☐ 加速過濾器 ☐
非加速過濾器 規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明，將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案，該修正案明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8（a）條生效，或者直到本註冊聲明在根據上述第8（a）條行事的證券交易委員會可能確定的日期生效。

解釋性説明

Amphitrite Digital Incorporated正在將其S-1表格（文件編號333-275379）的註冊聲明的第4號修正案作為僅限參展的文件提交。因此，該修正案僅包括對頁、本解釋性説明、註冊聲明第二部分第16（a）項、註冊聲明的簽名頁和提交的證物。註冊聲明的其餘部分保持不變，因此被省略。

第二部分

招股説明書中不需要的信息

項目 16。附錄和財務報表附表

(a) 展品

展覽索引

展品編號 描述
1.1 承保協議*
2.1 Ham and Cheese Events LLC與布魯斯·蘭德爾和凱倫·蘭德爾簽訂的股票購買協議，日期為2022年1月12日。*
2.2 公司與Ham and Cheese Events LLC簽訂的股票購買協議，日期為2022年4月1日。*
2.3 STDC Holdings Incorporated和Ham and Cheese Evens LLC於2022年4月19日簽訂的資產購買協議。*
2.4 公司與Paradise Adventures LLC於2023年1月18日簽訂的股票購買協議。*
2.5 本公司、史蒂夫·施洛瑟、邁克爾·漢普頓和斯特凡·杜託伊特於2023年3月24日簽訂的會員權益購買協議。*
2.6 公司史蒂夫·施洛瑟、邁克爾·漢普頓和斯特凡·杜託伊特於2023年6月6日簽署的《會員權益購買協議第一修正案》。*
2.7 2023年7月31日，由公司史蒂夫·施洛瑟、邁克爾·漢普頓和斯特凡·杜託伊特共同撰寫的《會員權益購買協議第二修正案》。*
2.8 公司史蒂夫·施洛瑟、邁克爾·漢普頓和斯特凡·杜託伊特於2023年9月15日簽署的《會員權益購買協議第三修正案》。*
2.9 本公司、史蒂夫·施洛瑟、邁克爾·漢普頓和斯特凡·杜託伊特於 2023 年 10 月 31 日發佈的《會員權益購買協議第四修正案》*
3.1 公司章程，日期為2022年4月1日。*
3.2 2022年4月28日發佈的公司章程。*
4.1 承銷商認股權證的形式。*
5.1 納爾遜·穆林斯·萊利和斯卡伯勒律師事務所的意見。***
10.1 股票認購協議的形式。*
10.2 2022年11月29日發佈的2022年綜合證券和激勵計劃。*
10.3 2022年4月1日，公司與斯科特·斯塔夫斯基簽訂的僱傭協議。*
10.4 2022年4月1日，公司與霍普·斯塔夫斯基簽訂的僱傭協議。*
10.5 公司與帕特里克·穆利特簽訂的僱傭協議，日期為2022年9月1日。*
10.6 公司與羅伯特·查普爾之間於2022年4月1日簽訂的董事錄取通知書。*
10.7 公司與布萊恩·梅森之間的董事錄取通知書，日期為2022年4月1日。*
10.8 公司與邁克爾·克勞斯之間於2022年4月1日簽訂的董事錄取通知書。*
10.9 公司與阿努·辛格之間於2022年9月19日撰寫的董事錄取通知書。*
10.10 公司與瑪莎·戈魯姆之間於2022年9月19日撰寫的董事錄取通知書。*
10.11 公司與理查德·菲利普斯之間於2022年9月19日撰寫的董事要約信。*
10.12 公司與羅伯特·查普爾之間的期權授予信，日期為2022年4月1日。*
10.13 公司與布萊恩·梅森之間的期權授予信，日期為2022年4月1日。*
10.14 公司與邁克爾·克勞斯之間的期權授予信，日期為2022年4月1日。*
10.15 公司與阿努·辛格之間於2022年9月22日撰寫的期權授予信。*
10.16 公司與瑪莎·戈魯姆之間於2022年9月22日撰寫的期權授予信。*
10.17 公司與理查德·菲利普斯之間於2022年9月22日撰寫的期權授予信。*

II-1

10.18 2023 年 5 月 1 日，芝加哥之風有限公司與海軍碼頭公司簽訂的許可協議*
10.19 Ham and Cheese Events LLC d/b/a Seas the Day Charters USVI 和 IGY-AHY 聖託馬斯控股有限責任公司於2020年7月17日簽訂的租賃協議。*
10.20 STDC Holdings Incorporation和Ham and Cheese Events LLC於2022年4月19日簽訂的經營租賃協議。*
10.21 水上運動租賃協議，日期為2022年6月1日，由Seas the Day Charters USVI和Pleasant Properties, LLC簽署。*
10.22 天堂遊艇管理有限責任公司與IGY-AYH 聖託馬斯控股有限責任公司於2021年11月1日簽訂的辦公室租賃協議。*
10.23 Paradise Adventures LLC與Bay Point總租户有限責任公司於2019年11月29日簽訂的服務協議。*
10.24 本公司與Ham and Cheese Events, LLC於2022年4月1日簽訂並簽署了一次性擔保本票協議。*
10.25 STDC Holdings Incorporated與Ham and Cheese Events, LLC於2022年4月19日簽訂的擔保一次性本票協議。*
10.26 公司與 Viator, Inc.之間簽訂的供應商協議*
10.27 公司與史蒂夫·施洛瑟於2023年11月3日簽訂的僱傭協議*
10.28 公司與馬克·漢普頓之間於 2023 年 11 月 3 日簽訂的僱傭協議*
10.29 公司與 Donnie Cocker 之間於 2023 年 1 月 18 日簽訂的僱傭協議*
10.30 斯科特·斯塔夫斯基、霍普·斯塔夫斯基和芝加哥高船歷險記公司於2022年1月12日簽訂的個人擔保*
10.31 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC於2022年4月19日簽訂的期票和債務假設（適用於2019年6月7日的貸款）。*
10.32 STDC Holdings Inc.與Ham and Cheese Events LLC之間於2022年4月19日簽訂的期票和債務假設（適用於2021年11月15日的貸款）。*
10.33 公司與Ham and Cheese Events LLC之間於2022年4月1日簽發的期票。*
10.34 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC於2022年4月19日簽發的期票。*
10.35 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC於2022年4月19日簽訂的期票和債務假設（適用於2022年4月7日的貸款）。*
10.36 STDC Holdings Inc.和Ham and Cheese Events LLC於2022年4月19日簽訂的期票和債務假設（適用於2022年4月11日的貸款）。*
10.37 芝加哥之風有限公司和芝加哥高船歷險記公司於2022年4月15日簽發的第一份經修訂和重述的有擔保本票*
10.38 STDC Holdings Inc.與Ham and Cheese Events LLC之間於2022年4月19日簽訂的期票和債務假設（適用於2022年10月19日的貸款）。*
10.39 Ham & Cheese Events LLC和富國銀行小企業管理局貸款公司於2020年5月14日簽訂的付款保護計劃承諾書。*
10.40 Ham & Cheese Events LLC與美國小企業管理局於2020年5月20日、2021年10月7日和2022年1月21日簽訂的經修訂的貸款授權和協議。*
10.41 Ham & Cheese Events, LLC與波多黎各人民銀行於2020年10月30日簽訂的第一份優先船抵押貸款協議。*
10.42 2021 年 10 月 31 日，斯科特·斯塔夫斯基代表 Seas the Day Charters USVI. 和 The Catamaran Company 簽發的期票。*
10.43 芝加哥之風有限公司與美國小企業管理局於2022年1月7日簽訂的貸款授權和協議。*
10.44 招商商業銀行、Ham & Cheese Events, LLC、Scott Stawski和Hope Stawski於2022年4月12日簽訂的貸款協議。*

II-2

10.45 STDC Holdings Inc.和招商商業銀行於2023年6月12日簽發的期票。*
10.46 芝加哥之風與RSC保險經紀公司於2022年5月25日簽訂的保險協議*
10.47 STDC Holdings Inc.與雙體船公司之間於2021年10月31日簽發的期票。*
10.48 STDC Holdings Inc.和USVI Marine於2022年10月1日簽發的期票。*
10.49 芝加哥之風、Ham & Cheese Events LLC和Itria Ventures LLC於2022年12月15日簽訂的應收賬款銷售協議。*
10.50 公司、其子公司等人於2023年1月19日簽訂的商業貸款、擔保和擔保協議*
10.51 公司、其子公司等人於2023年4月11日簽訂的商業貸款、擔保和擔保協議*
10.52 2023年1月18日公司與唐納德·C·科克之間簽發的期票。*
10.53 STDC Holdings Inc.和1996年Lagoon LLC於2023年6月16日簽發的期票。*
10.54 公司與 Rob Chapple 之間於 2023 年 6 月 16 日簽訂的僱傭協議*
10.55 Tall Ship Adventures of Chicago Inc. 和 Windy of Chicago 之間的銷售賬單，日期為2022年4月18日。*
10.56 Tall Ship Adventures of Chicago Inc. 和 Windy of Chicago Inc. 之間的優先船抵押貸款，日期為2022年4月15*
10.57 Tall Ship Adventures of Chicago Inc. 和 Windy of Chicago 之間簽訂的期票，日期為2022年4月15日。*
10.58 公司與凱文·德里奇勒之間於2023年5月30日撰寫的董事聘用信。*
10.59 公司與亞倫·休斯之間於2023年5月30日撰寫的董事要約信。*
10.60 公司與馬克·布魯克斯之間的董事錄取通知書，日期為2023年5月30日。*
10.61 《芝加哥之風有限公司》與《芝加哥高船歷險記》公司簽訂的2022年1月12日簽訂的船舶買賣協議*
10.62 應收賬款銷售協議，2023年5月17日芝加哥之風、Ham & Cheese Events LLC和Itria Ventures LLC之間簽訂的日期為2023年5月17日*
10.63 Paradise Adventures LLC與Advance Servicing Inc於2023年9月6日簽訂的未來收據購買和銷售協議*
14.1 行為準則*
14.2 道德守則*
15.1 關於Amphitrite Digital Incorporated未經審計的中期財務信息的信函*
15.2 關於天堂集團公司保證維度未經審計的中期財務信息的信函*
21.1 子公司名單*
23.1 Assurance Dimensions 的同意書，一家獨立的註冊會計師事務所*
23.2 納爾遜·穆林斯·萊利和斯卡伯勒律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）***
107 申請費計算表*

* 之前已提交
*** 隨函提交

II-3

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人已正式要求下列簽署人代表其在指定日期在德克薩斯州達拉斯市簽署S-1表格上的本註冊聲明，並經正式授權。

Amphitrite 數字公司
來自： /s/ 斯科特 A. 斯塔夫斯基
姓名： 斯科特 A. 斯塔夫斯基
標題： 執行主席

委託書

通過這些禮物認識所有人，簽名如下所示的每個人均構成並任命斯科特·斯塔夫斯基為其真實合法的代理人，擁有完全的替代權和重新替代權，以他的名義、地點和代替，以任何身份簽署本註冊聲明的任何或所有修正案（包括但不限於生效後的修正案），以及根據第462 (b) 條提交的任何相關注冊聲明根據經修訂的1933年《證券法》，以及任何或全部生效前或生效後修正案，並將修正案連同其所有證物以及與之有關的所有其他文件一併提交給證券交易委員會，授予該事實律師和代理人進行和執行在場所內和周圍做的所有必要和必要的行為和事情的全部權力和權力，就他或她本人可能或可能做的所有意圖和目的完全一樣，特此批准並確認該律師事實上，代理人，或其任何替代品或替代品，可以合法地做或促成是憑藉本文所做的。根據經修訂的1933年《證券法》的要求，以下人員以所示身份和日期簽署了以下注冊聲明。

簽名 標題 日期
/s/ 斯科特 A. 斯塔夫斯基 執行主席 2024年2月6日
斯科特 A. 斯塔夫斯基 （首席財務和會計官）
/s/ 羅伯·查普爾 首席執行官兼董事 2024年2月6日
羅伯·查普爾 （首席執行官）
/s/ 帕特里克·穆利特 運營副總裁、祕書兼董事 2024年2月6日
帕特里克·穆利特
/s/ 霍普·斯塔夫斯基 主席 2024年2月6日
霍普·斯塔夫斯基
/s/ 邁克·克勞斯 導演 2024年2月6日
邁克·克勞斯
/s/ 布萊恩·梅森 導演 2024年2月6日
布萊恩·梅森
/s/ 理查德·菲利 導演 2024年2月6日
理查德·菲利
/s/ 瑪莎·戈魯姆 導演 2024年2月6日
瑪莎·戈魯姆
/s/ 阿努·辛格 導演 2024年2月6日
阿努·辛格
/s/ 馬克·布魯克斯 導演 2024年2月6日
馬克·布魯克斯
/s/ 凱文·德里奇勒 導演 2024年2月6日
凱文·德里奇勒
/s/ 亞倫·休斯 導演 2024年2月6日
亞倫·休斯

II-4