美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

將 安排為

（第 號修正案）

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的投標 要約聲明

1934 年的《證券交易法》

Osprey 比特幣信託

（標的公司（發行人）和申報人（要約人）的姓名 ）

普通的 部分不可分割受益權益單位

（證券類別的標題 ）

68839C206

（CUSIP 證券類別的數量）

格雷戈裏 D. King

Osprey Funds, LLC 作為魚鷹比特幣信託的贊助商

郵政路 1241 號，2和地板

費爾菲爾德， 康涅狄格州 06824

(914) 214-4697

（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、 地址和電話號碼）

將 複製到:

Erin E. Martin，Esq。

摩根， Lewis & Bockius LLP

西北賓夕法尼亞大道 1111 號

華盛頓州， DC 20004

(202) 739-3000

☐ 如果申報僅與要約開始前進行的初步溝通有關，請勾選 複選框。
勾選下方 相應的複選框以指定與該聲明相關的所有交易：

☐ 第三方 要約要約須遵守規則 14d-1。
發行人 要約受規則13e-4的約束。
☐ 私人 交易受規則 13e-3 的約束。
☐ 根據規則 13d-2 修正附表 13D 的 。

如果文件是報告要約結果的最終修正案，請勾選 以下複選框：

介紹性聲明

本 第 4 號修正案（“第 4 號修正案”）修訂並補充了特拉華州 法定信託公司（“信託”）Osprey Bitcoin Trust（“信託”）最初於 2024 年 1 月 11 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的、經修正案修訂和補充的 附表中的要約聲明（“收購聲明”） 2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的要約聲明（“第1號修正案”）的第1號——1月23日向美國證券交易委員會提交的要約聲明第2號修正案 2024 年（“第 2 號修正案”）和 2024 年 1 月 26 日向美國證券交易委員會提交的 第 3 號修正案（“第 3 號修正案”，以及原始附表 TO、第 1 號修正案、第 4 號修正案和本第 4 號修正案，“附表 TO”），涉及購買不超過 20% 的 或 1,668,107 個未分割普通單位的提議信託（“單位”）的實益權益（ “要約”）。

信託的要約（“要約”）是根據2024年1月11日的收購要約 中規定的條款和條件提出的，此前曾作為原始附表TO（“原始收購要約 ”）的附錄 (a) (1) (i) 提交，該附錄於2024年1月26日修訂，之前作為附錄 (a) (1) (vii) (vii) (vii) 提交) 對第 3 號修正案（經修訂的 “修訂後的購買要約” 以及原始購買要約，“收購要約”）、2024 年 1 月 11 日的相關 送文函，以及以前作為附表 TO 的附錄 (a) (1) (ii) 以及可能不時修改或補充的其他相關 材料提交。除非延長或終止（此類日期和時間，即 “到期日期”），否則該優惠原定於紐約時間 2024 年 2 月 9 日午夜 12:00 到期。本第 4 號修正案中使用的大寫術語和未另行定義的 應具有附表 TO 和《購買要約》中賦予此類術語的含義。

特此對 附表 TO 進行如下修訂和補充：

項目 1 至第 11 項

特此修訂附表 第 1 至 11 項，包括在其中納入購買要約 和送文函中包含的參考信息的範圍內，修訂如下：

終止優惠

2024 年 2 月 6 日，保薦人 代表信託基金宣佈終止該要約。終止是在與證券 和交易委員會（“SEC”）的工作人員進行討論後發生的，工作人員在討論中表示，本次要約的定價結構不符合 他們對經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4條的管理，並將要求信託將 估值日期定為到期日之前的日期。保薦人已確定，要約 結構的這種變化將對投標單位持有人或非投標單位持有人產生重大不利影響，並將導致 要約 (i) 對非投標單位持有人具有稀釋性，或 (ii) 稀釋投標單位持有人。這樣的結果將與信託基金的業務不一致，後者取決於投資者以淨資產淨值進入和離開信託，並且將違反信託的 投資目標，即反映比特幣的表現。該信託是一種被動投資工具，它不參與 旨在從比特幣市場價格變動中獲利或改善因比特幣市場價格變動而造成的損失的活動。

根據收購要約，如果 根據保薦人的合理判斷，無論導致該事件的情況如何（保薦人或信託的故意 行動或不作為除外），如果根據要約投標的單位被收購，則信託可以終止要約，如果 發生了將對信託或其投資者 產生重大不利影響的事件或條件。

由於此次終止， 將不會在優惠中購買任何商品，並且任何之前投標但未撤回的商品都將立即退還給招標持有人。

公司於2024年2月6日發佈的宣佈終止要約的新聞稿的 副本作為附錄 (a) (1) (ix) 附於此，並以引用方式納入此處。

項目 12。展品。

特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充，增加了以下附錄：

附錄 否 描述
(a) (1) (ix) 2024 年 2 月 6 日的新聞稿。

簽名

在 進行適當調查後，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整的 和正確的。

Osprey Funds, LLC 作為魚鷹比特幣信託的贊助商
來自： /s/ 格雷戈裏 D. 金
格雷戈裏 D. King
主管 執行官
日期：

2024年2月6日

展品索引

附錄 否 描述
(a) (1) (i) * 購買要約，日期為2024年1月11日。
(a) (1) (ii) * 送文函。
(a) (1) (iii) * 保證交貨通知。
(a) (1) (iv) * 2024年1月11日致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信。
(a) (1) (v) * 2024年1月11日致客户的信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。
(a) (1) (六) * 摘要廣告，日期為 2024 年 1 月 11 日。
(a) (1) (七) * 來自 Gregory D. King 的推文，2024 年 1 月 12 日。
(a) (1) (八) * 修訂後的收購要約，日期為2024年1月26日。
(a) (1) (ix) 2024 年 2 月 6 日的新聞稿。
(a)(2) 不適用。
(a)(3) 不適用。
(a)(4) 不適用。
(d)(1) 第二份經修訂和重述的信託聲明和信託協議（參照註冊人於2022年9月21日提交的表格10註冊聲明附錄4.1併入）。
(d)(2) 魚鷹基金有限責任公司與特拉華信託公司於2022年4月15日簽訂的信託協議修正案（參照魚鷹比特幣信託於2022年4月20日提交的8-K表最新報告附錄3.01納入其中）。
(d)(3) 魚鷹基金有限責任公司和特拉華信託公司自2024年1月18日起生效的信託協議修正案（參照魚鷹比特幣信託於2024年1月23日提交的8-K表最新報告附錄3.01併入）。
(g) 不適用。
(h) 不適用。
107* 申請費的計算。

* 之前已提交。