附錄 5.1

 

269.337.7700

2024年1月11日

 

女士們、先生們：

我們曾擔任特拉華州的一家公司Ocuphire Pharma, Inc.（以下簡稱 “公司”）的法律顧問，負責根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）編寫S-8表格註冊聲明（“註冊聲明”）並向美國證券交易委員會（“委員會”） 提交文件。註冊聲明涉及根據《證券法》註冊最多1,198,875股公司普通股（“2020年計劃股份”），面值每股0.0001美元，留待根據公司2020年股權激勵計劃（“2020年計劃”）發行。

關於這封意見書，我們審查並依賴了我們判斷 所必需或適當的記錄、文件、證書、意見、備忘錄和其他文書的原件或副本，以使我們能夠發表下述觀點。

在提出本意見書中的意見時，我們假設原始文件上所有簽名的真實性和真實性；作為 原件提交給我們的所有文件的真實性；以副本形式提交給我們的所有文件與原件的一致性；公職人員證書的準確性、完整性和真實性；以及所有文件的適當授權、執行和交付，其中 的授權、執行和交付是此類文件生效的先決條件。

我們在此發表的意見僅針對經修訂的特拉華州通用公司法。我們的意見基於截至本文發佈之日生效的這些法律。我們 對任何司法管轄區的法律是否適用於本文標的均不發表任何意見。對於與證券有關的任何聯邦或州反欺詐法律、規則或法規的遵守情況，或 證券的出售或發行，我們沒有發表任何意見。據瞭解，本意見書僅用於2020年計劃股份的要約和出售，註冊聲明生效，並且僅限於截至本意見 信函發佈之日。

基於上述內容並以此為依據，並根據此處所述的資格，我們認為2020年計劃股份已獲得正式授權，當公司根據2020年計劃發行和出售 時，該計劃下的獎勵、註冊聲明和相關招股説明書將有效發放、全額支付且不可評估。

我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交。在給予這種同意時，我們不承認我們屬於符合《證券法》第 7 條或委員會據此頒佈的規章和條例所要求的同意 的人。本觀點自本文發佈之日起已表達，我們不承諾就此處陳述或假設的 事實的任何後續變化或適用法律的任何後續變化向您提供任何通知。

Honigman LLP • 650 Trade Center Way • 200 號套房 • 密歇根州卡拉馬祖 49002-0402