| 美國
個州 證券交易委員會 華盛頓特區 20549 |
第 3 號修正案 到 將
安排到
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| OneSpan Inc. （標的公司（發行人）和申報人（要約人）的名稱） |
| 普通股
股，面值每股0.001美元
（證券類別名稱） 68287N100（證券類別的CUSIP編號） |
OneSpan
Inc. 總法律顧問、首席合規官兼公司祕書 濱海公園大道 1 號，單元 1410 波士頓， 馬薩諸塞州 02210 (312) 766-4001 （受權代表申報人接收 通知和通信的人員的姓名、 地址和電話號碼） |
將 複製到:
Albert Lung，Esq。 摩根， Lewis & Bockius LLP 1400 頁 Mill Road 加利福尼亞州帕洛 阿爾託 94304-1124 (650) 843-7263 |
| ☐ | 如果申報僅與要約開始前進行的初步溝通有關，請勾選 複選框。 |
勾選 以下相應複選框以指定該聲明所涉及的任何交易：
| ☐ | 第三方 要約要約須遵守規則 14d-1。 | |
| 發行人 要約受規則13e-4的約束。 | ||
| ☐ | 私人 交易受規則 13e-3 的約束。 | |
| ☐ | 根據規則 13d-2 修正附表 13D 的 。 |
如果文件是報告要約結果的最終修正案，請勾選 以下複選框：☐
附表 第 3 號修正案
此 第 3 號修正案 (”第3號修正案”) 修訂和補充了最初向美國證券交易委員會提交的附表 的要約報價聲明（”佣金”）由特拉華州的一家公司OneSpan, Inc. 發佈 （”公司”），於 2023 年 11 月 13 日（”原始日程安排 TO”），經修訂並由 2023 年 12 月 1 日向委員會提交的《附表 TO 要約聲明》第 1 號修正案進行了補充（”第 1 號修正案 ”）以及2023年12月5日向委員會提交的附表TO招標聲明的第2號修正案（”第2號修正案” 以及，連同原附表TO和第1號修正案，”將 安排到”）與報價有關（”報價”）由公司以現金購買價值不超過2000萬美元的普通股，面值每股0.001美元。
優惠於 2023 年 12 月 11 日當天結束時紐約時間午夜 12:00 到期，該優惠是根據條款提出的， 受 2023 年 11 月 13 日的購買要約中規定的條件提交，此前曾作為原始 附表 (1) (A) 的附錄 (a) (1) (A) 提交 (”原始購買優惠”），經第 1 號修正案和 2023 年 12 月 1 日修訂後的 收購要約修訂和補充，此前曾作為第 1 號修正案附錄 (a) (1) (F) 提交（”修改了購買報價 ”）以及日期為 2023 年 12 月 5 日的第 2 號修正案和經進一步修訂的收購要約，此前作為 2 號修正案的附錄 (a) (1) (I) (I) 提交 進一步修訂的購買要約” 以及，連同原始 購買要約和修訂後的購買要約，”購買提議”），以及在 2023 年 11 月 13 日的 送文函的相關信函中，該信的副本作為附錄 (a) (1) (B) 提交給了原始附表 TO（送文函 ” 以及，連同購買要約，”報價文件”).
本第3號修正案的目的是將公司於2023年12月12日發佈的宣佈要約初步結果的新聞稿作為附表的附錄提交。
本 第 3 號修正案是根據經修訂的 1934 年《證券交易法》第 13e-4 (c) (2) 條提交的（”交易所 法案”）。除非此處另有明確規定，否則附表、要約文件和構成要約一部分的 其他文件中包含的信息保持不變。本修正案 第 3 號中僅報告了經修訂或補充的項目。本第 3 號修正案應與附表、要約文件和其他構成 要約一部分的文件一起閲讀，每份文件可能會不時進一步修訂或補充。附表 TO 中的每件商品都會自動更新， 前提是此類商品以引用方式納入了《購買要約》中經修訂或補充的任何部分。本第 3 號修正案中使用但未另行定義的所有大寫 術語均具有購買要約中賦予此類術語的含義。
| 項目 11。 | 其他 信息。 |
特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，增加了以下內容：
“2023年12月12日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了該要約的初步結果，該要約於2023年12月11日當天收盤時於紐約時間 午夜12點到期。此類新聞稿的副本作為附錄 TO附錄 (a) (5) (vii) 提交，並以引用方式納入此處。”
項目 12。
展品。
特此修訂和重述附表 TO 第 12 項的全部內容，如下所示：
“第12項。
展品。
| 附錄 否 | 描述 |
| (a) (1) (A) * | 向購買者提供 ，日期為 2023 年 11 月 13 日。 |
| (a) (1) (B) * | 送文函 。 |
| (a) (1) (C) * | 保證配送通知 。 |
| (a) (1) (D) * | 2023 年 11 月 13 日致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信 。 |
| (a) (1) (E) * | 給客户的信函 ，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用，日期為2023年11月13日。 |
| (a) (1) (F) ** | 經修訂的 購買要約，日期為 2023 年 12 月 1 日。 |
| (a) (1) (G) ** | 2023 年 12 月 1 日經修訂的 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函。 |
| (a) (1) (H) ** | 經修訂的 給客户的信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用，日期為2023年12月1日。 |
| (a) (1) (I) *** | 2023 年 12 月 5 日的 經修訂的收購要約。 |
| (a) (1) (J) *** | 另外一封日期為2023年12月5日的 經修訂的致客户的信函，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。 |
| (a)(2) | 不適用。 |
| (a)(3) | 不適用。 |
| (a)(4) | 不適用。 |
| (a) (5) (i) * | 新聞稿宣佈於2023年11月13日開始要約（參照 公司於2023年11月13日提交的8-K表最新報告的附錄99.1併入）。 |
| (a) (5) (ii) | 2023年2月28日提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度 報告。 |
| (a) (5) (iii) | 截至 2023 年 3 月 31 日的季度的 10-Q 表季度報告 已於 2023 年 5 月 4 日提交。 |
| (a) (5) (iv) | 截至 2023 年 6 月 30 日的季度的 10-Q 表季度報告 已於 2023 年 8 月 9 日提交。 |
| (a) (5) (v) | 截至 2023 年 9 月 30 日的季度的 10-Q 表季度報告 已於 2023 年 11 月 8 日提交。 |
| (a) (5) (六) | 2023 年 4 月 25 日向美國證券交易委員會提交的關於附表 14A 的最終委託聲明。 |
| (a) (5) (vii) + | 2023年12月12日發佈的新聞稿宣佈了要約的初步結果。 |
| (b) | 不適用。 |
| (d)(1) | 董事和高級管理人員賠償協議表格 （參照公司於2023年2月28日提交的10-K表中的年度報告 附錄10.1納入）。 |
| (d)(2)* | 公司與 Matthew Moynahan 於 2023 年 2 月 27 日簽訂的 和重述僱傭協議。 |
| (d)(3) | 公司與豪爾赫·馬爹利於2022年9月6日簽訂的就業 協議（參照公司於2022年11月1日提交的10-Q表季度報告附錄10.1併入）。 |
| (d)(4) | 公司與勞拉·馬塔克於2022年6月13日簽訂的僱傭 協議（參照2023年2月28日提交的公司 10-K表年度報告附錄10.3納入）。 |
| (d)(5) | 公司2022年管理激勵計劃（參照公司於2022年8月4日提交的 10-Q表季度報告附錄10.1納入）。 |
| (d)(6) | OneSpan Inc. 2019年綜合激勵計劃（參照公司於2019年4月26日提交的 的最終委託書附件A納入）。 |
| (d)(7) | 公司與馬修·莫伊納漢 根據公司2019年綜合激勵計劃（參照公司於2023年2月28日提交的10-K表格年度報告 附錄10.7）於2021年11月29日簽訂的一次性 特別撥款獎勵協議，針對基於時間的限制性股票單位。 |
| (d)(8) | 公司與Matthew Moynahan根據公司2019年綜合激勵計劃（參照公司於2023年2月28日提交的10-K表年度報告附錄10.8）於2021年11月29日簽訂的一次性 特別撥款獎勵協議，針對基於績效的限制性股票單位。 |
| (d)(9) | 公司與馬修·莫伊納漢於2022年2月17日簽訂的基於時間的 RSU協議（參照2022年11月1日提交的 公司10-Q表季度報告附錄10.4納入）。 |
| (d)(10) | 公司2019年綜合激勵計劃下基於績效的RSU協議 表格（參照公司於2022年11月1日提交的10-Q表季度報告附錄10.5納入）。 |
| (d)(11) | 公司2019年綜合激勵計劃下基於時間的RSU協議（高管）表格 （參照公司於2022年11月1日提交的10-Q表季度報告附錄 10.6）。 |
| (d)(12) | 公司2019年綜合激勵計劃下基於時間的RSU協議（通用）表格 （參考公司於2022年11月1日提交的10-Q表季度報告附錄 10.7）。 |
(d)(13)
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公司、Legion Partners、克里斯托弗·基珀和雷蒙德·懷特於2021年5月28日簽訂的 合作協議（參照公司於2021年5月28日提交的8-K表最新報告附錄10.1成立 ）。 |
| (d)(14) | 2023年管理激勵計劃的描述 （參照公司於2023年5月4日提交的 表10.1的附錄10.1納入）。 |
| (d)(15) | 公司與馬修·莫伊納漢於2023年3月11日簽訂的 PSU特別 PSU協議（參照公司於2023年5月4日提交的10-Q表季度報告附錄10.2納入）。 |
| (d)(16) | 公司2019年綜合激勵計劃下的2023年基於績效的RSU協議表格 表格（參照公司於2023年5月4日提交的10-Q表季度報告附錄10.3納入）。 |
| (d)(17) | 公司2019年綜合激勵計劃下的2023年基於時間的RSU協議（通用）的 表格（參考公司於2023年5月4日提交的10-Q表季度報告附錄 10.4）。 |
| (g) | 不適用。 |
| (h) | 不適用。 |
| 107* | 申請費的計算 。 |
* 此前曾於 2023 年 11 月 13 日作為原始附表 TO 的證物提交。
** 此前曾於 2023 年 12 月 1 日作為第 1 號修正案的證物提交。
*** 此前曾於 2023 年 12 月 5 日作為第 2 號修正案的證物提交。
+ 在此提交。”
簽名
在 進行適當調查後，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整的 和正確的。
| OneSpan Inc. | ||||
| 來自： | /s/ Lara Mataac | |||
| Lara Mataac | ||||
| 總法律顧問、首席合規官兼公司祕書 | ||||
| 日期： | 2023 年 12 月 12 |