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Www.VirtualSharholderMeeting.com/RAMP2023
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2023年8月15日星期二 - 上午11:30光動力療法
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股東周年大會公告
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頁面
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關於代理材料和2023年年會的問答 | | | | | 1 | | |
1號提案 - 董事選舉 | | | | | 6 | | |
公司治理 | | | | | 11 | | |
第2號提案 - 批准增加2005年計劃下可供發行的股票數量
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| | | | 17 | | |
第3號提案 - 諮詢投票批准任命的高管薪酬 | | | | | 29 | | |
第4號提案 - 關於未來高管薪酬諮詢投票頻率的諮詢投票
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| | | | 30 | | |
第5號提案 - 批准獨立註冊會計師的遴選
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| | | | 31 | | |
審計/財務委員會報告 | | | | | 32 | | |
股權 | | | | | 34 | | |
薪酬委員會報告 | | | | | 36 | | |
薪酬委員會聯動和內部人士參與 | | | | | 36 | | |
薪酬討論與分析 | | | | | 37 | | |
補償表 | | | | | 58 | | |
薪酬彙總表
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| | | | 58 | | |
2023財年基於計劃的獎勵撥款
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| | | | 59 | | |
2023財年年底傑出股權獎
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| | | | 61 | | |
2023財年期權行使和股票歸屬
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| | | | 62 | | |
2023財年不合格延期補償
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| | | | 63 | | |
終止或控制權變更時的潛在付款
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| | | | 63 | | |
CEO薪酬比率
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| | | | 69 | | |
薪酬與績效的關係
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| | | | 70 | | |
非員工董事薪酬 | | | | | 74 | | |
關聯方交易 | | | | | 75 | | |
股東提案 | | | | | 75 | | |
徵集費用 | | | | | 76 | | |
代理材料入户 | | | | | 76 | | |
其他事項 | | | | | 77 | | |
附錄A - 修訂並重新啟動了2005年股權補償計劃 | | | | | 78 | | |
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委託書
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關於委託書的問答
材料與2023年年會 |
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關於代理材料和2023年年會的問答
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建議書
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所需票數
等待批准 |
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1.
董事選舉
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所投的多數票
每名被提名人* |
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2.
增加2005年計劃下可供發行的股票數量
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多數票
演員陣容* |
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3.
批准高管薪酬的諮詢投票
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多數票
演員陣容* |
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4.
諮詢投票,選擇未來關於高管薪酬的諮詢投票頻率
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多數票
演員陣容* |
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5.
批准獨立註冊會計師的遴選
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多數票
演員陣容* |
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關於代理材料和2023年年會的問答
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建議書
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經紀人無投票權
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棄權
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1.
董事選舉
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沒有效果
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沒有效果
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2.
增加2005年計劃下可供發行的股票數量
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沒有效果
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沒有效果
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3.
關於高管薪酬的諮詢投票
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| |
沒有效果
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| |
沒有效果
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4.
諮詢投票,選擇未來關於高管薪酬的諮詢投票頻率
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沒有效果
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沒有效果
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5.
批准獨立註冊會計師的遴選
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不適用
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沒有效果
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| | | 選舉董事 | |
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(建議1)
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選舉董事
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卡多根先生是全球最大的籌款平臺GoFundMe的首席執行官。在2020年擔任這一職位之前,他是領先的數字廣告技術提供商OpenX Technologies,Inc.的首席執行官。卡多根先生繼續擔任OpenX公司的董事會主席。2003年至2008年,卡多根先生在雅虎擔任全球廣告市場的高級副總裁先生。在那裏,他負責主要的廣告產品線,包括展示、搜索和視頻。在雅虎之前,他是搜索副總裁總裁,負責消費者搜索和付費搜索業務。在加入雅虎之前,卡多根先生是Overture(前身為GoTo.com)搜索副總裁總裁、波士頓諮詢集團的顧問和麥肯錫公司的顧問。他擁有倫敦經濟學院的理學學士學位、牛津大學的國際關係碩士學位和斯坦福大學的工商管理碩士學位。
技能和資格
卡多根先生在董事會任職的資格包括他在數字廣告和技術領域的豐富經驗以及他近幾年的管理經驗。他擔任首席執行官的15年使他有資格擔任薪酬委員會主席,併為管理複雜的業務運營和監督業務風險提供了廣泛的洞察力。
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蒂莫西·R·卡多根
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52歲
自2012年以來的董事 委員會:
薪酬(主席), GNC |
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周女士於2021年3月至2022年2月擔任協議雲公司DocuSign,Inc.(納斯達克代碼:DOCU)戰略執行與運營高級副總裁,負責優先項目的交付、評估、解決方案設計、流程和工作流優化。2013-2021年,她擔任DocuSign的首席會計官,負責會計、銷售薪酬、內部審計、税務和財務。在2013年加入DocuSign之前,她曾擔任領先的視頻遊戲發行商藝電公司(納斯達克:EA)全球控制器副總裁五年。在此之前,她曾在家居用品零售商Restory Hardware(紐約證券交易所代碼:RH)和醫療設備製造商Thermage,Inc.擔任副總裁和公司財務總監。此前,她曾在Fair,Isaac&Company,Inc.(紐約證券交易所代碼:FICO)、Calypte Biomedical Corporation和Nextel Communications擔任領導職務。周女士在公共會計合夥公司Arthur Andersen&Co.開始了她的職業生涯,在那裏她為多個客户提供審計和金融服務諮詢業務。周女士擁有利哈伊大學會計學學士學位。她是加利福尼亞州的一名註冊會計師(非在職)。
技能和資格
周女士在財務管理及會計、税務、庫務及內部審計職能方面的廣泛背景,使她有資格出任董事會成員及本公司審計/財務委員會主席。根據她的經驗和專業知識,周女士被認為是美國證券交易委員會規則所定義的“審計委員會財務專家”。
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周薇薇
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56歲
自2020年以來的董事 委員會:
審計/財務(主席),執行 |
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Howe先生於2011年加入公司,擔任首席執行官兼總裁。在加入本公司之前,他於2007年至2010年擔任微軟廣告業務集團的企業副總裁。在這個職位上,他管理着數十億美元的業務,涵蓋了與在線廣告相關的所有新興業務,包括搜索、展示、廣告網絡、遊戲內、移動、數字有線電視和各種企業軟件應用程序。Howe先生於1999年至2007年在aQuantive,Inc.擔任高管,後來擔任公司高管。在那裏他管理着三條業務線,|Razorfish(一家位於西雅圖的全球領先的數字營銷和技術諮詢公司)、DRIVE Performance Media(現為Microsoft Media Network)和Atlas International(現為Facebook所有的廣告服務技術)。在他職業生涯的早期,他曾在波士頓諮詢集團和基德爾·皮博迪公司工作。他是互聯網廣告局(IAB)董事會成員,此前曾在藍色尼羅河公司董事會任職,鑽石和高級珠寶的領先在線零售商。他以優異成績畢業於普林斯頓大學,獲得經濟學學位,並擁有哈佛大學工商管理碩士學位。
技能和資格
董事會認為,LiveRamp的首席執行官擔任董事會成員非常重要,因為首席執行官處於獨特的位置,可以瞭解公司面臨的挑戰和問題。Howe先生的資格包括他表現出的領導能力和他以前的工作經驗,包括在數字廣告行業十多年的企業領導經驗,這使他有資格擔任首席執行官和董事。
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斯科特·E豪
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55歲
自2011年以來的董事 委員會:
執行董事(主席) |
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Battelle先生是一位企業家、記者、教授和作家,他創立或共同創立了各種在線、會議、雜誌和其他媒體業務。他是Recount Media Inc.的聯合創始人,總部位於紐約的媒體平臺,於2023年出售給新聞運動,並擔任Sovrn Holdings,Inc.董事會主席,一個程序化廣告和發佈者平臺,將發佈者與貨幣化解決方案聯繫起來。他還是哥倫比亞大學的兼職教授和高級研究學者,並擔任加州大學伯克利分校新聞研究生院的主任。此前,他是NewCo Platform,Inc.的創始人/執行主席兼首席執行官,顛覆性的會議和媒體平臺。2005年,Battelle先生創立了互聯網媒體公司Federated Media Publishing,擔任董事長兼首席執行官,直到2014年將其出售給LIN Media。
Battelle先生創立並擔任Web 2 Summit的執行製片人,並維護Searchblog,這是一個持續的每日網站,涵蓋媒體,技術和文化的交叉點。從2001年到2004年,他在加州大學伯克利分校新聞研究生院擔任彭博商業新聞學主席。他是創始人,並於1997年至2001年擔任標準媒體國際(SMI)的董事長兼首席執行官,以及The Industry Standard和TheStandard.com的出版商。在此之前,他是Wired雜誌和Wired Ventures的聯合創始編輯。Battelle先生曾在MMA和互聯網廣告局的董事會任職,他是在線出版商協會的創始董事會成員。2005年,他撰寫了《搜索:谷歌及其競爭對手如何改寫商業規則並改變我們的文化》(企鵝/投資組合),這是一本國際暢銷書,以超過25種語言出版。他被認為是媒體和技術領域的專家,並出現在國家和國際新聞頻道,如CBS,BBC,CNN,PBS,Discovery和CNBC。榮譽和獎項包括:被 瑞士達沃斯世界經濟論壇評為“明日全球領袖”和“全球青年領袖”; 2000年被安永會計師事務所評為“年度企業家”決賽選手;被《廣告時代》評為“創新者-商業界十大最佳營銷人員之一”;被《PCWorld》評為“網絡上最重要的人物” 。巴特爾先生擁有加州大學伯克利分校人類學學士學位和新聞學碩士學位。
技能和資格
作為一名在數字出版和數字廣告方面擁有廣泛背景的企業家,Battelle先生為董事會提供了獨特的媒體相關和數字經驗,幫助公司執行其增長戰略。此外,他在多個媒體業務中的運營和諮詢角色使他有資格在董事會任職。他作為董事的豐富經驗和在董事會的長期任期使他有資格擔任公司治理/提名委員會主席。
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John L.巴特爾
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57歲
自2012年以來的董事 委員會:
GNC(主席) |
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TakTawakol先生是Rembrand的首席執行官,這是一家使用人工智能生成虛擬植入產品的公司。2019年至2022年,他在思科公司(納斯達克股票代碼:思科)擔任產品引領增長部總經理。2017年,他創立了Voicea並擔任首席執行官,這是一家專門利用對話式人工智能的公司,該公司於2019年被思科收購。在創立Voicea之前,TakTawakol先生曾受聘於甲骨文公司(紐約證券交易所代碼:ORCL),擔任甲骨文美國公司S數據雲部門的高級副總裁和總經理。2007年,他創立了面向財富100強營銷者的領先數據管理平臺Bluekai,Inc.,並一直擔任該公司的首席執行官,直到2014年被甲骨文收購。之前的職位包括Medio Systems,Inc.(被諾基亞收購)的首席廣告官兼總經理;以及Corelation的首席執行官(被Audience Science收購)。T.Tawakol先生擁有麻省理工學院機械工程學士學位和斯坦福大學兩個理學碩士學位,一個是工程學,另一個是計算機科學。
技能和資格
Tawakol先生在數據管理、人工智能和科技行業的經驗,以及他的管理背景,使他有資格擔任我們的董事會成員。此外,他目前的職位為董事會提供了有關客户體驗的獨特視角和見解。
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奧馬爾·塔瓦科爾
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54歲
自2021年以來的董事 委員會:
補償 |
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選舉董事
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湯姆林女士是領先的客户溝通和互動軟件平臺Weave Communications,Inc.(紐約證券交易所代碼:WEV)的董事會成員。她還擔任風險投資公司Blumberg Capital的顧問,以及風險投資支持的數據結構架構公司Nexla,Inc.的獨立董事。在2020年9月之前,她一直擔任諾頓生命鎖公司(納斯達克:NLOK)(前身為賽門鐵克)的首席營銷官兼全球公關主管。在加入賽門鐵克之前,湯姆林女士於2012-2019年在CSAA保險集團(“CSAA”)擔任執行副總裁、首席營銷、分銷和客户官,CSAA是AAA品牌保險的主要提供商,領導營銷、客户體驗和數據戰略的方方面面。在CSAA任職期間,她還負責分銷和企業戰略。
2007年至2012年,陳同霖女士擔任了多個高級領導職位,包括第一資本金融公司(紐約證券交易所股票代碼:COF)市場部副總裁總裁,負責商業銀行、零售、國家小企業信用卡和贊助營銷。在加入Capital One之前,湯姆林女士曾在財富500強多元化金融服務集團USAA擔任高級營銷官、壽險產品管理和企業品牌主管。在加入USAA之前,她擔任過許多營銷職位,包括LOMA的首席營銷官,LOMA是一家為全球金融服務公司提供分銷、運營和教育培訓產品的國際組織。
湯姆林女士是舊金山基督教青年會和佐治亞州肌萎縮側索硬化症(ALS)協會的前董事會成員。她多次被《舊金山商業時報》評為舊金山灣區最具影響力的商界女性之一。託姆林女士擁有錫耶納學院的英語學士學位和北卡羅來納州立大學的政治學碩士學位。
技能和資格
湯姆林女士之前在一家世界領先的網絡安全公司擔任首席營銷官和全球公關主管,以及在該國一家頂級保險公司擔任首席營銷官,這使她有資格在我們的董事會任職。此外,她對該公司的兩個主要客户行業--保險和銀行--的深入瞭解,使她能夠從客户的角度洞察公司的戰略。
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黛博拉·B·湯姆林
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54歲
自2016年以來的董事 委員會:
審計/財務, 補償 |
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董事會非執行主席科基奇先生目前擔任顧問。2015年至2016年,他擔任總部位於西雅圖的移動和在線廣告公司Marchex,Inc.(納斯達克:MCHX)的董事會執行主席,並於2013年至2015年擔任Marchex的首席戰略官。在之前的14年裏,Kokich先生一直是總部位於西雅圖的全球領先的數字營銷和技術諮詢公司RazorFish的高管,最近擔任的是董事會主席。在加入RazorFish之前,他是Calla Bay,Inc.的首席執行官,之前是麥考蜂窩通信公司一個部門的董事銷售和營銷主管。在他職業生涯的早期,他在傳統廣告業工作了12年,包括在奧美公司旗下的科爾韋伯公司擔任執行副總裁總裁/管理董事。他是Xembley,Inc.的董事用户,Xembley是一家總部位於西雅圖的SaaS商業生產力軟件公司。他曾擔任西雅圖兒童慈善機構Childaven、總部位於聖地亞哥的全方位服務數字營銷諮詢公司Power Digital Marketing,直到2021年被出售,以及廣告技術公司Rocket Fuel Inc.(納斯達克:Fuel)的董事,直到2017年被合併為私人持股公司Sizmek。科基奇先生擁有俄勒岡大學金融學學士學位。
技能和資格
Kokich先生在我們董事會任職的資格包括他在數字營銷和技術領域的背景,他在傳統營銷方面的經驗,以及他近幾年的管理經驗。這種管理和營銷經驗的結合使他能夠了解公司在全球市場中面臨的挑戰。Kokich先生還為董事會帶來了他在Marchex,Inc.、Rocket Fuel Inc.、RazorFish和其他技術公司服務中獲得的技術專業知識。他在董事的長期經驗使他有資格擔任董事會非執行主席。
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克拉克·M·柯基奇
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71歲
自2009年以來的董事 董事會主席 自2019年以來 委員會:
審計/財務、GNC、 執行人員 |
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奧凱利是Scope3的首席執行官,這家公司是他在2021年12月與人共同創立的,專注於通過整個供應鏈的端到端排放測量來實現媒體和廣告的脱碳。2019年,奧凱利與人共同創立了大宗商品供應鏈平臺Waybridge,並擔任該公司首席執行官至2021年12月。此前,他是AppNexus的首席執行官,這是一家他在2007年與人共同創立的公司,於2018年被AT&T收購。從收購之日起至2019年2月,他擔任戰略顧問,協助將AppNexus整合到AT&T。在加入AppNexus之前,奧凱利先生在2007年被雅虎收購的數字廣告交易所Right Media擔任了四年的首席技術官。奧凱利先生是Tech:NYC的董事會成員。他曾入選克雷恩《40歲以下40歲》、《廣告週刊》第50期和《硅巷100強》榜單。2012年,他被評為紐約地區的“安永年度企業家”。O‘Kelley擁有普林斯頓大學計算機科學工程學士學位。
技能和資格
奧凱利先生在高科技環境中的經驗使他有資格擔任我們的董事會成員。此外,他作為企業家的經驗為董事會提供了寶貴的見解,他目前的職位為董事會提供了從客户角度看待公司戰略的機會。
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布萊恩·奧凱利
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45歲
自2023年以來的董事 委員會:
GNC |
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公司治理
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公司治理
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委員會成員資格
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董事會成員
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審計/
金融 |
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補償
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執行人員
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治理/
提名 |
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約翰·L·巴特爾
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蒂莫西·R·卡多根
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—
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周薇薇
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—
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斯科特·E·豪
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—
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—
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克拉克·M·科基奇主席
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—
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布萊恩·奧凱利
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—
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—
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—
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奧馬爾·塔瓦科爾
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—
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—
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—
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黛博拉·B·湯姆林
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—
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—
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在2023財年舉行的會議
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8
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4
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0
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4
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2023財政年度同意書
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2
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4
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0
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1
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公司治理
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核準增加的數目
可供發行的股份 2005年計劃 |
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(建議2)
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平面圖
重要性 |
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根據2005年計劃授予的股權獎勵對LiveRamp的成功和持續增長至關重要,因為:
•
將員工的利益直接與股東的利益保持一致,創造一種所有權文化;
•
提高我們吸引、獎勵和激勵頂尖人才的能力,以實現並超過我們的戰略和持續增長目標;以及
•
促進留住頂尖人才,因為股權獎勵受到多年基於時間的歸屬和/或基於績效的條件的約束。
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平面圖
參與 |
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我們在廣泛的基礎上頒發獎項,包括以下幾個組:
•
我們的董事會;
•
我們的管理人員和領導團隊;以及
•
我們更廣泛的員工基礎(我們約82%的員工擁有2005年計劃下的股權獎勵)。
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儲備中的股份
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•
截至2023年3月31日,根據2005年計劃,我們有4,300,108股可供未來發行,自那以來,我們已發行了其中許多股票,作為我們2023年5月年度授予的一部分。
•
截至2023年6月1日,根據2005年計劃,我們有2,219,795股可供未來發行。
•
如果增股修正案未獲股東批准,公司將沒有足夠的可供發行的股份為我們下一財年的贈款提供資金,因此將需要採取戰略行動。
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請求的份額
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我們正在尋求股東批准額外的4,000,000股,其中:
•
我們認為,與用於確定2024財年高管薪酬的同業集團相比,我們的攤薄要求是適度的(“2014財年同行集團”)1
•
約佔我們已發行普通股的6%。
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利用率指標
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與相對同行基準相比,我們對股權獎勵的使用是謹慎的:
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燒傷率 - 5.2%3年平均值與50年4.9%和6.5%這是 & 75這是分別是我們2014財年同齡人組的10%。
•
懸挑 - 根據增股修正案的批准,截至2023年6月1日,我們的完全稀釋為16%,基本稀釋為19%,低於50%這是 & 75這是分別為20.5%和28.5%。
•
費用 - 3年期基於股票的薪酬(“SBC”)用於我們核心的基礎廣泛的股權計劃(包括一次性加速),佔收入的15.3%。有關SBC費用的其他信息,請參閲下面的“基於股票的薪酬費用”部分。
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有利的
計劃和功能 |
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2005年計劃包括幾個符合我們股東利益和健全的公司治理實踐的特點,包括:
•
無自動股份補充或“常青樹”條款 - 共享不會自動補充。
•
沒有打折的股票期權或SARS - 股票期權及股票增值權(“SAR”)不得以低於授出日相關股份公平市價的行使或計量價格重新定價或授予。
•
沒有股票期權的重新定價或SARS - 2005年計劃禁止在未經股東事先批准的情況下重新定價股票期權或非典型肺炎,或現金買斷低於預期的股票期權或非典型肺炎。
•
不能自由清點股份或“回收”股份根據2005年計劃,交付給該公司以在行使獎勵時購買股票或履行預扣税款義務的 - 股票將不能發行。
•
控制定義沒有自由更改 - 控制權利益的變更僅由合併或其他控制權變更事件的發生觸發,而不是由股東批准。
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審慎的股票回購
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公司根據其股份回購計劃進行的股份回購為我們的股東帶來了有意義的資本:
•
自2011年股票回購計劃開始以來,截至2023年6月1日,公司已向股東返還了約14億美元的資本。
•
截至2023年6月1日,公司在股票回購計劃下擁有2.05億美元的剩餘產能。
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潛在的不利戰略行動
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如果股份增加修正案未獲批准,我們可能會採取多種不太有利的戰略行動,包括:
•
重新評估我們目前的招聘做法,並縮減我們目前的員工股權獎勵授予做法,這可能會導致增長放緩和員工流動率增加;
•
主要發放現金獎勵,其中:
◦
不太受現有員工和潛在新員工的歡迎;
◦
將減少本可用於未來增長機會的現金狀況;
•
依賴非股東批准的新員工獎勵激勵計劃,以提高我們授予競爭性獎勵的能力,以吸引新人才,這可能導致我們現有員工的不滿和沮喪,他們沒有資格獲得類似獎勵;以及
•
限制未來的股票回購行動,減少收購投資,以節省現金,為員工薪酬提供資金。
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關於批准增加2005年度計劃可供發行股份數量的議案
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股權薪酬計劃-信息
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計劃和類別
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數量
證券轉至 在…上發出 演練 傑出的 期權、認股權證 和權利 (a) |
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加權平均
行權價格 傑出的 期權、認股權證 和權利2 (b) |
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數量
剩餘證券 適用於 未來發行 在權益下 薪酬計劃 (不包括證券 反映在(A)欄中: (c) |
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股東批准的股權薪酬計劃
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| | | | 5,228,7951 | | | | | $ | 19.15 | | | | | | 5,425,8423 | | |
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未經股東批准的股權薪酬計劃
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 41,9834 | | |
| 總計 | | | | | 5,228,795 | | | | | $ | 19.15 | | | | | | 5,467,825 | | |
| | | | |
授予的獎項
|
| | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
|
財政
年 |
| | |
RSU
授與 |
| | |
PSU
授與 |
| | |
PSU
達到 |
| | |
收購-
相關 更換 庫存 選項 |
| | |
收購-
相關 RSU 贈款 |
| | |
被沒收
或 取消 庫存 選項 和 RSU |
| | |
基本信息
加權 平均值 股票 傑出的 |
| | |
灼傷
費率1 |
|
|
2023
|
| | |
4.35M
|
| | |
.41M
|
| | |
.13M
|
| | |
—
|
| | |
—
|
| | |
1.5M
|
| | |
66.4M
|
| | |
7.2%
|
|
|
2022
|
| | |
3.06M
|
| | |
.25M
|
| | |
.14M
|
| | |
—
|
| | |
.40M
|
| | |
1.2M
|
| | |
68.2M
|
| | |
4.8%
|
|
|
2021
|
| | |
2.06M
|
| | |
.25M
|
| | |
.16M
|
| | |
.04M
|
| | |
.56M
|
| | |
.6M
|
| | |
66.3M
|
| | |
3.5%
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LiveRamp 3年平均值
|
| | |
5.2%
|
| ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25這是百分位數
|
| | |
2.8%
|
| ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2014財年同級組3年平均水平
|
| | |
50這是百分位數
|
| | |
4.9%
|
| ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
75這是百分位數
|
| | |
6.5%
|
|
|
類型
|
| |
股票
|
| |
稀釋百分比1
|
| ||||||
| 未平倉期權 | | | | | 385,737 | | | | | | 0.5% | | |
| 已發行限制性股票單位 | | | | | 5,011,017 | | | | | | 6.3% | | |
| 表現優異的股份單位2 | | | | | 996,866 | | | | | | 1.3% | | |
| 未償還的股票獎勵總額 | | | | | 6,393,620 | | | | | | 8.1% | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 根據2005年計劃可授予的剩餘股份 | | | | | 2,219,795 | | | | | | 2.8% | | |
| 根據2011年計劃可授予的剩餘股份 | | | | | 41,983 | | | | | | 0.1% | | |
| 股份增持建議股份申請 | | | | | 4,000,000 | | | | | | 5.0% | | |
| 可授予的總股份數 | | | | | 6,261,778 | | | | | | 7.9% | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 上述所有稀釋劑成分的總和 | | | | | 12,655,398 | | | | | | 16.0% | | |
| 未償還普通股 | | | | | 66,607,368 | | | | | | 84.0% | | |
| 完全稀釋後的未償還股份 | | | | | 79,262,766 | | | | | | 100.0% | | |
|
關於批准增加2005年度計劃可供發行股份數量的議案
|
| | |
| | | |
21財年
收入4.43億美元 |
| |
22財年
收入5.29億美元 |
| |
2013財年
收入5.97億美元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
費用類型
|
| |
費用
金額 |
| |
的百分比
收入 |
| |
的百分比
總計 SBC 費用 |
| |
費用
金額 |
| |
的百分比
收入 |
| |
的百分比
總計 SBC 費用 |
| |
費用
金額 |
| |
的百分比
收入 |
| |
的百分比
總計 SBC 費用 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
核心股票計劃
|
| | | $ | 56M | | | | | | 12% | | | | | | 50% | | | | | $ | 54M | | | | | | 10% | | | | | | 62% | | | | | $ | 86M | | | | | | 14% | | | | | | 68% | | |
|
與收購相關的SBC
|
| | | $ | 35M | | | | | | 8% | | | | | | 31% | | | | | $ | 33M | | | | | | 6% | | | | | | 38% | | | | | $ | 17M | | | | | | 3% | | | | | | 14% | | |
|
一次性加速SBC
|
| | | $ | 21M | | | | | | 5% | | | | | | 19% | | | | | $ | 0M | | | | | | 0% | | | | | | 0% | | | | | $ | 23M | | | | | | 4% | | | | | | 18% | | |
| 總SBC | | | | $ | 112M | | | | | | 25% | | | | | | 100% | | | | | $ | 87M | | | | | | 16% | | | | | | 100% | | | | | $ | 126M | | | | | | 21% | | | | | | 100% | | |
|
集團化
|
| |
數
RSU的數量 |
| |
美元價值
RSU數量(美元)2 |
| |
數
PSU的數量 |
| |
美元
的價值 PSU(美元)1 |
| |
數量
普普通通 股票 |
| |
授予日期
普普通通 股票價值 |
|
|
所有行政幹事,作為一個組別(共4人)
|
| |
201,300
|
| |
$ 4,468,860
|
| |
244,676
|
| |
$ 5,685,048
|
| |
—
|
| |
—
|
|
|
所有非執行董事,作為一個組(總計8名)
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
52,374
|
| |
$ 1,255,357
|
|
|
所有非執行幹事僱員,作為一個組別(總計1125人)
|
| |
4,150,778
|
| |
$ 102,723,879
|
| |
161,825
|
| |
$ 3,760,006
|
| |
—
|
| |
—
|
|
|
關於批准增加2005年度計劃可供發行股份數量的議案
|
| | |
|
關於批准增加2005年度計劃可供發行股份數量的議案
|
| | |
|
關於批准增加2005年度計劃可供發行股份數量的議案
|
| | |
|
|
| | |
諮詢投票批准任命的高管
高級船員薪酬 |
|
|
|
| | |
(建議3)
|
|
|
|
| | |
關於未來高管薪酬 諮詢投票頻率的諮詢投票
|
|
|
|
| | |
(建議4)
|
|
|
|
| | |
對獨立註冊會計師遴選的認可
|
|
|
|
| | |
(建議5)
|
|
| | | |
2023財年
|
| |
2022財年
|
| ||||||
| 審計費用(包括季度審查)1 | | | | $ | 1,572,000 | | | | | $ | 1,506,000 | | |
| 審計相關費用 | | | | | — | | | | | | — | | |
| 税費2 | | | | $ | 230,000 | | | | | | — | | |
| 所有其他費用3 | | | | $ | 37,000 | | | | | $ | 29,000 | | |
|
總計
|
| | | $ | 1,839,000 | | | | | $ | 1,535,000 | | |
|
|
| | | 審計/財務委員會報告 | |
|
|
| | |
|
|
|
審計/財務委員會報告
|
| | |
|
|
| | | 股權 | |
|
|
| | |
|
|
|
實益擁有人
|
| |
股票
有益的 擁有 |
| |
百分比
屬於班級 |
| ||||||
| 約翰·L·巴特爾 | | | | | 39,806 | | | | | | * | | |
| 蒂莫西·R·卡多根 | | | | | 50,440 | | | | | | * | | |
| 周薇薇 | | | | | 14,046 | | | | | | * | | |
| 斯科特·E·豪 | | | | | 1,243,6081 | | | | | | 1.86% | | |
| 穆赫辛·侯賽因 | | | | | 129,756 | | | | | | * | | |
| 沃倫角簡森 | | | | | 118,6362 | | | | | | * | | |
| Jerry C.瓊斯 | | | | | 217,5313 | | | | | | * | | |
| 克拉克·M科基奇 | | | | | 85,086 | | | | | | * | | |
| 布萊恩·奧凱利 | | | | | 2,267 | | | | | | * | | |
| 奧馬爾·塔瓦科爾 | | | | | 11,279 | | | | | | * | | |
| 黛博拉·B·湯姆林 | | | | | 27,681 | | | | | | * | | |
| 全體董事、被提名人和執行官作為一個團體(11人) | | | | | 1,958,5584 | | | | | | 2.93% | | |
|
貝萊德股份有限公司
東區55號52發送街道 紐約州紐約市,郵編:10022 |
| | | | 11,959,4625 | | | | | | 17.92% | | |
|
先鋒集團
先鋒大道100號 賓夕法尼亞州馬爾文,郵編19355 |
| | | | 7,459,1036 | | | | | | 11.17% | | |
|
股權
|
| | |
|
|
| | | 薪酬委員會報告 | |
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | | 薪酬問題的探討與分析 | |
|
|
| | |
|
|
|
指定執行官
|
| | | | 37 | | |
|
執行摘要
|
| | | | 37 | | |
|
公司概況
|
| | | | 37 | | |
|
高管薪酬與公司
性能 |
| | | | 38 | | |
|
2023財年高管薪酬 亮點
|
| | | | 38 | | |
|
支付結果和股東 參與
|
| | | | 39 | | |
|
付款時説的頻率
|
| | | | 40 | | |
|
高管薪酬計劃
|
| | | | 40 | | |
|
計劃目標
|
| | | | 40 | | |
|
計劃框架
|
| | | | 40 | | |
|
績效薪酬理念
|
| | | | 42 | | |
|
薪酬政策和實踐
|
| | | | 43 | | |
|
薪酬委員會的運作
|
| | | | 45 | | |
|
決策過程
|
| | | | 45 | | |
|
對等組理念
|
| | | | 47 | | |
|
單個薪酬要素
|
| | | | 48 | | |
|
個人薪酬決定
|
| | | | 48 | | |
|
基本工資
|
| | | | 48 | | |
|
年度現金獎勵計劃
|
| | | | 49 | | |
|
長期激勵薪酬
|
| | | | 50 | | |
|
先前績效獎獲得情況
狀態 |
| | | | 52 | | |
|
首席財務官過渡
|
| | | | 53 | | |
|
其他薪酬主題
|
| | | | 54 | | |
|
被任命為首席執行官
|
| |
截至2023年3月31日的位置
|
|
|
斯科特·E豪
|
| | 首席執行官(“首席執行官”) | |
|
沃倫角簡森
|
| |
總裁、首席財務官和國際執行董事(“首席財務官”)1
|
|
|
穆赫辛·侯賽因
|
| | 執行副總裁兼首席技術官 | |
|
Jerry C.瓊斯
|
| | 執行副總裁、首席道德和法律官 | |
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
來自股東參與的關鍵主題
|
| |
賠償委員會的迴應
|
|
|
股東們表示有興趣瞭解我們控制基於股票的薪酬支出的行動。
|
| |
為了更好地管理支出並將其保持在與同行相比可接受的水平,薪酬委員會減少了有資格參與公司基於股權的薪酬計劃的員工人數,並修訂了我們在招聘、年度更新和晉升/留任補助方面的做法,同時保持了我們股權薪酬計劃的目標,即使員工薪酬與股東利益保持一致,並吸引、激勵和留住人才。
|
|
|
股東鼓勵我們繼續強調對股東友好的業績指標,以確保高管薪酬支出與推動股東回報保持一致。
|
| |
賠償委員會沒有調整2021財政年度發放的任何方案支助股的最終實現情況。這導致在2023財年沒有逐步達到40個PSU的規則,相對的TSR PSU也沒有達到,因為我們相對於Russell 2000的三年股價表現低於25%。
|
|
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
| 2023財年 績效衡量標準 |
| |
每年一次
現金 激勵措施 |
| |
每年一次
既得時間 受限 股票單位 |
| |
每年一次
《40歲的法則》 性能 股票單位 |
| |
年度TSR
性能 股票單位 |
| ||||||||||||
| 調整後的收入 | | | |
|
X
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非GAAP息税前利潤 | | | |
|
X
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
長期收入增長和EBITDA利潤率(3年)
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
X
|
| | | | | | | |
| 相對股價表現 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
X
|
| |
| 股價 | | | | | | | | | |
|
X
|
| | | |
|
X
|
| | | |
|
X
|
| |
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
我們所做的
|
| |||||||||
| ✓ | | | 採用按績效支付薪酬的理念,將我們高管的目標直接薪酬總額與公司和個人績效掛鈎 | | | ✓ | | | 在我們的TSR為負的情況下,將相對TSR PSU支出上限為100% | |
| ✓ | | | 進行年度高管薪酬審查 | | | ✓ | | | 維持補償追回(“追回”)政策 | |
| ✓ | | | 將高管薪酬的很大一部分置於“風險之中” | | | ✓ | | | 維持“雙觸發”控制變更安排 | |
| ✓ | | |
聘請一名獨立的薪酬顧問
|
| | ✓ | | | 維持持股指導方針 | |
| ✓ | | | 維持一個獨立的薪酬委員會 | | | ✓ | | | 就NEO薪酬進行年度股東諮詢投票 | |
| ✓ | | | 進行年度薪酬相關風險評估 | | | ✓ | | | 定期與股東就公司管治及行政人員薪酬事宜進行對話 | |
| ✓ | | | 授予基於業績的股權獎勵 | | | |
|
我們不做的事
|
| |||||||||
| × | | | 鼓勵不合理的冒險行為 | | | × | | | 支付未歸屬股權獎勵的股息或股息等價物 | |
| × | | | 提供豐厚的額外福利 | | | × | | | 允許在未經股東事先批准的情況下對股票期權重新定價 | |
| × | | | 允許賣空或對衝我們的證券 | | | × | | | 提供有保證的獎金 | |
| × | | | 允許質押我們的證券 | | | × | | | 提供“單觸發”控制變更安排 | |
| × | | | 為未來的離職後補償安排提供消費税支付 | | | |
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
角色
|
| |
責任
|
|
|
股東
|
| |
•
就近地天體薪酬問題進行諮詢投票
•
批准增加股份池或對股權薪酬計劃進行某些其他更改
•
向管理層、薪酬委員會和董事會提供反饋和意見
|
|
|
董事會成員
董事 |
| |
•
評估CEO的業績
•
根據薪酬委員會的意見和建議,審查和批准CEO的薪酬
•
審查和批准我們的Form 10-K年度報告和其他法定文件
|
|
|
補償
委員會 |
| |
•
批准:
◦
我們年度現金獎勵計劃和PSU獎勵下的績效衡量標準和目標
◦
我們年度現金獎勵計劃和PSU獎勵下績效目標的實現情況
◦
高管薪酬(我們的首席執行官除外)
◦
所有股權獎勵(我們的首席執行官除外)
◦
用於確定高管薪酬的同級小組
•
考慮所有因素和股東反饋,以幫助我們的高管薪酬計劃與股東的利益和長期價值創造保持一致
•
建議董事會對CEO的基本工資、目標年度現金獎勵機會和股權獎勵進行任何調整
•
批准股票池的增加或股權薪酬計劃的更改(在某些情況下需經股東批准)
•
審查年度風險評估
•
審查並建議將薪酬討論和分析部分納入我們的10-K表格年度報告和委託聲明中
•
定期審查離職後薪酬安排、退休福利和不合格遞延薪酬計劃、高級領導福利和額外津貼
|
|
|
角色
|
| |
責任
|
|
|
獨立的
補償 顧問 |
| |
•
就我們的高管薪酬計劃向薪酬委員會提供建議和市場數據,包括:
◦
提供薪酬理念、最佳實踐和市場趨勢方面的意見
◦
薪酬同行集團公司的選擇
◦
同行集團公司的高管薪酬做法和水平
◦
設計年度現金激勵計劃和股權薪酬計劃
•
審查並獨立評估管理層提交給薪酬委員會的薪酬數據和材料
•
應要求出席薪酬委員會會議
•
對委託書中薪酬討論和分析部分的審查和評論
|
|
|
首席執行官
|
| |
•
評估高管績效,並建議調整高管基本工資、年度現金激勵計劃和長期激勵薪酬(適用於其他高管,包括其他NEO)
•
制定業務目標,並由薪酬委員會和董事會審議和批准,以納入我們的高管薪酬計劃的設計中
|
|
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
同級組
|
| ||||||
|
8x8
|
| |
Guidewire軟件
|
| |
Sailpoint Technologies
|
|
|
Alteryx
|
| |
LivePerson
|
| |
工作環境
|
|
|
AppFolio
|
| |
概念性全球
|
| |
下一頁
|
|
|
黑線
|
| |
新遺物
|
| |
贊德斯克
|
|
|
底線技術
|
| |
第二季度控股
|
| |
佐拉
|
|
|
盒
|
| |
Qualys
|
| | | |
|
5.5.
|
| |
Rapid7
|
| | | |
|
被任命為首席執行官
|
| |
2022財年
基本工資 |
| |
2023財年
基本工資 |
| |
百分比
調整,調整 |
| ||||||
| *豪先生 | | | | $ | 690,000 | | | | | $ | 690,000 | | | |
0%
|
|
| 劉簡森先生 | | | | $ | 570,000 | | | | | $ | 590,000 | | | |
3.51%
|
|
| 侯賽因先生 | | | | $ | 410,000 | | | | | $ | 425,000 | | | |
3.66%
|
|
| 瓊斯先生 | | | | $ | 445,000 | | | | | $ | 445,000 | | | |
0%
|
|
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
公司
績效衡量標準 |
| |
定義
|
| |
理理
|
|
|
調整後的收入
|
| |
根據公認會計原則報告的收入經調整以反映年內收購和資產剝離的影響(如有)。1
|
| |
收入增長對創造長期股東價值非常重要,因為它反映了管理層通過執行我們的數字營銷生態系統戰略來增長收入的能力。
|
|
|
非GAAP EBIT2
|
| |
利息、其他和所得税費用前利潤(EBIT)經調整以排除某些項目,如基於股票的補償費用、收購的無形資產攤銷、一次性轉型費用和與非GAAP營業收入(虧損)列報一致的重組費用。非GAAP EBIT進一步排除了此業績指標的獎金支出。
|
| |
非GAAP EBIT是我們盈利能力的指標。此計量方法側重於經營決策的結果,但不包括利率和税率等非經營決策的影響。
|
|
| | | |
閥值
|
| |
目標
|
| |
極大值
|
| |||||||||
| 調整後的收入 | | | | $ | 610M | | | | | $ | 630M | | | | | $ | 645M | | |
| 非GAAP EBIT | | | | $ | 36M | | | | | $ | 63M | | | | | $ | 93M | | |
| 資金來源1 | | |
25%
|
| |
100%
|
| |
200%
|
|
|
被任命為首席執行官
|
| |
年度目標
現金激勵 (基本工資的百分比) |
| |
年化目標
年度現金 激勵 機會 ($) |
| ||||||
| *豪先生 | | | | | 110% | | | | | $ | 759,000 | | |
| 劉簡森先生 | | | | | 100% | | | | | $ | 590,000 | | |
| 侯賽因先生 | | | | | 65% | | | | | $ | 276,250 | | |
| 瓊斯先生 | | | | | 65% | | | | | $ | 289,250 | | |
|
量度
|
| |
重量
|
| |
結果
|
| |
最終分紅
|
| |||||||||
| 調整後的收入 | | | | | 60% | | | | | $ | 597M | | | | | | 0% | | |
| 非GAAP EBIT | | | | | 40% | | | | | $ | 74M | | | | | | 137% | | |
| 總達標率(於2023年6月支付) | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.6% | | |
|
被任命為首席執行官
|
| |
目標
授獎 ($) |
| |
實際
付款 ($) |
| |
實際
付款 (佔目標的百分比) |
| |||||||||
| *豪先生 | | | | $ | 759,000 | | | | | $ | 414,414 | | | | | | 54.6% | | |
| 劉簡森先生 | | | | $ | 590,000 | | | | | $ | 322,140 | | | | | | 54.6% | | |
| 侯賽因先生 | | | | $ | 276,250 | | | | | $ | 150,833 | | | | | | 54.6% | | |
| 瓊斯先生 | | | | $ | 289,250 | | | | | $ | 157,931 | | | | | | 54.6% | | |
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
被任命為首席執行官
|
| |
RSU獎
(股票) |
| |
PSU大獎
(股票) |
| |
目標
RSU和PSU的價值 ($)1 |
| |||||||||
| *豪先生 | | | | | 86,753 | | | | | | 130,130 | | | | | $ | 6,500,000 | | |
| 劉簡森先生 | | | | | 66,733 | | | | | | 66,733 | | | | | $ | 4,000,000 | | |
| 侯賽因先生 | | | | | 26,693 | | | | | | 26,693 | | | | | $ | 1,600,000 | | |
| 瓊斯先生 | | | | | 21,121 | | | | | | 21,120 | | | | | $ | 1,266,000 | | |
|
績效標準
|
| |
以下
閥值 |
| |
閥值
|
| |
目標
|
| |
極大值
|
| ||||||||||||
| 3年平均收入增長% + EBITDA利潤率% | | | | | % | | | | | | 20% | | | | | | 30% | | | | | | 40% | | |
|
支付機會(佔目標的百分比)1
|
| | | | 0% | | | | | | 50% | | | | | | 100% | | | | | | 200% | | |
|
相對TSR百分位數
|
| |
25位以下
百分位數 |
| |
第25次
百分位數 |
| |
第50位
百分位數 |
| |
第60位
百分位數 |
| |
第90個百分位數
及以上 |
| |||||||||||||||
| 取得股份(已獲授予股份總數的百分比)1 | | | | | 0% | | | | | | 25% | | | | | | 77% | | | | | | 100% | | | | | | 200% | | |
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
執行主任
|
| |
股權要求
|
|
| 首席執行官 | | | 年基本工資的三倍 | |
| 其他近地天體 | | | 年基本工資的一倍 | |
|
薪酬問題的探討與分析
|
| | |
|
非GAAP息税前利潤
|
| |
截至的年度
3月31日, 2023 |
| |||
| 運營虧損,如報告的 | | | | $ | (125,800) | | |
| 調整: | | | | | | | |
|
購進無形資產攤銷
|
| | | $ | 16,825 | | |
|
非現金股票薪酬
|
| | | $ | 125,800 | | |
|
改造費用
|
| | | $ | 9,025 | | |
|
重組費用
|
| | | $ | 35,316 | | |
|
加速股權歸屬的工資税
|
| | | $ | 1,928 | | |
|
獎金支出
|
| | | $ | 11,041 | | |
| 調整總額 | | | | $ | 199,935 | | |
| 非GAAP調整後的EBIT CIP指標 | | | | $ | 74,135 | | |
|
|
| | | 補償表 | |
|
|
| | |
|
|
| 被任命為高管 軍官 |
| |
財政
年 |
| |
薪金
|
| |
獎金
|
| |
庫存
獎項1 |
| |
選擇權
獎項 |
| |
非股權
激勵計劃 補償2 |
| |
所有其他
補償3 |
| |
總計
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
斯科特·E豪
首席執行官 |
| | | | 2023 | | | | | $ | 690,000 | | | | | | — | | | | | $ | 5,133,361 | | | | | | — | | | | | $ | 414,414 | | | | | $ | 18,300 | | | | | $ | 6,256,075 | | |
| | | 2022 | | | | | $ | 690,000 | | | | | | — | | | | | $ | 6,610,967 | | | | | | — | | | | | $ | 1,139,000 | | | | | $ | 17,400 | | | | | $ | 8,457,367 | | | |||
| | | 2021 | | | | | $ | 690,000 | | | | | | — | | | | | $ | 5,102,588 | | | | | | — | | | | | $ | 1,128,000 | | | | | $ | 17,100 | | | | | $ | 6,937,688 | | | |||
|
沃倫角簡森
前總裁、首席財務官兼執行官MD International |
| | | | 2023 | | | | | $ | 590,000 | | | | | | — | | | | | $ | 3,126,308 | | | | | | — | | | | | $ | 322,140 | | | | | $ | 189,267 | | | | | $ | 4,227,715 | | |
| | | 2022 | | | | | $ | 570,000 | | | | | | — | | | | | $ | 2,826,295 | | | | | | — | | | | | $ | 875,000 | | | | | $ | 63,834 | | | | | $ | 4,335,129 | | | |||
| | | 2021 | | | | | $ | 550,000 | | | | | | — | | | | | $ | 2,851,681 | | | | | | — | | | | | $ | 850,000 | | | | | $ | 78,733 | | | | | $ | 4,330,414 | | | |||
|
穆赫辛·侯賽因
首席技術官 |
| | | | 2023 | | | | | $ | 425,000 | | | | | | — | | | | | $ | 1,250,514 | | | | | | — | | | | | $ | 150,833 | | | | | $ | 18,833 | | | | | $ | 1,845,180 | | |
| | | 2022 | | | | | $ | 400,104 | | | | | | — | | | | | $ | 2,292,473 | | | | | | — | | | | | $ | 400,000 | | | | | $ | 18,738 | | | | | $ | 3,111,315 | | | |||
|
Jerry C.瓊斯
執行副總裁、首席道德和法務官 |
| | | | 2023 | | | | | $ | 445,000 | | | | | | — | | | | | $ | 989,452 | | | | | | — | | | | | $ | 157,931 | | | | | $ | 18,500 | | | | | $ | 1,610,883 | | |
| | | 2022 | | | | | $ | 445,000 | | | | | | — | | | | | $ | 1,160,710 | | | | | | — | | | | | $ | 425,000 | | | | | $ | 17,618 | | | | | $ | 2,048,328 | | | |||
| | | 2021 | | | | | $ | 430,000 | | | | | | — | | | | | $ | 1,218,161 | | | | | | — | | | | | $ | 415,000 | | | | | $ | 17,100 | | | | | $ | 2,080,261 | | |
|
被任命為首席執行官
|
| |
401(k)
匹配 投稿 |
| |
其他
|
| |
總計
|
| |||||||||
| 斯科特·E·豪 | | | | $ | 18,300 | | | | | | — | | | | | $ | 18,300 | | |
| 沃倫角簡森 | | | | $ | 18,600 | | | | | $ | 170,667a | | | | | $ | 189,267 | | |
| 穆赫辛·侯賽因 | | | | $ | 18,833 | | | | | | — | | | | | $ | 18,833 | | |
| Jerry C.瓊斯 | | | | $ | 18,500 | | | | | | — | | | | | $ | 18,500 | | |
|
補償表
|
| | |
|
獲任命的行政人員
|
| |
格蘭特
日期 |
| |
批准
日期 |
| |
估計可能的支出
在非股權激勵下 計劃大獎 |
| |
預計未來支出
在股權激勵計劃下 獎項4 |
| |
所有其他
庫存 獎項: 數 的 股票 的庫存 或單位 (#)5 |
| |
格蘭特
約會集市 價值 的庫存 和 選擇權 獎項 ($)6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
閥值
($) |
| |
目標
($) |
| |
極大值
($) |
| |
閥值
(#) |
| |
目標
(#) |
| |
極大值
(#) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
斯科特·E。豪
|
| | | | 不適用 | | | | | | 5/17/20221 | | | | | $ | 189,750 | | | | | $ | 759,000 | | | | | $ | 1,518,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | $ | 1,364,999 | | | | | $ | 2,729,997 | | | | | $ | 5,459,995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | $ | 2,599,987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 5/17/2022 | | | | | | 5/17/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,760 | | | | | | 39,039 | | | | | | 78,078 | | | | | | | | | | | $ | 1,185,2224 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,546 | | | | | | 91,091 | | | | | | 182,182 | | | | | | | | | | | $ | 2,022,220 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,753 | | | | | $ | 1,925,917 | | | |||
|
沃倫角簡森
|
| | | | 不適用 | | | | | | 5/16/20221 | | | | | $ | 147,500 | | | | | $ | 590,000 | | | | | $ | 1,180,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | $ | 699,996 | | | | | $ | 1,399,992 | | | | | $ | 2,799,983 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | $ | 1,999,988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 5/17/2022 | | | | | | 5/16/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,005 | | | | | | 20,020 | | | | | | 40,040 | | | | | | | | | | | $ | 607,807 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,357 | | | | | | 46,713 | | | | | | 93,426 | | | | | | | | | | | $ | 1,037,029 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,733 | | | | | $ | 1,481,473 | | | |||
|
穆赫辛·侯賽因
|
| | | | 不適用 | | | | | | 5/16/20221 | | | | | $ | 69,063 | | | | | $ | 276,250 | | | | | $ | 552,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | $ | 279,996 | | | | | $ | 559,992 | | | | | $ | 1,119,985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | $ | 799,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 5/17/2022 | | | | | | 5/16/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,002 | | | | | | 8,008 | | | | | | 16,016 | | | | | | | | | | | $ | 243,123 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,343 | | | | | | 18,685 | | | | | | 37,370 | | | | | | | | | | | $ | 414,807 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,693 | | | | | $ | 592,585 | | | |||
|
Jerry C.瓊斯
|
| | | | 不適用 | | | | | | 5/16/20221 | | | | | $ | 72,313 | | | | | $ | 289,250 | | | | | $ | 578,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | $ | 221,538 | | | | | $ | 443,076 | | | | | $ | 886,153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 不適用 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | $ | 632,996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 5/17/2022 | | | | | | 5/16/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,584 | | | | | | 6,336 | | | | | | 12,672 | | | | | | | | | | | $ | 192,361 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,392 | | | | | | 14,784 | | | | | | 29,568 | | | | | | | | | | | $ | 328,205 | | | |||
| | | 8/9/2022 | | | | | | 5/25/20223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,121 | | | | | $ | 468,886 | | |
|
補償表
|
| | |
| | | | | | | | | |
期權大獎
|
| | |
股票大獎
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項 (#) |
| |
選擇權
鍛鍊 價格 ($) |
| |
選擇權
期滿 日期 |
| | |
共享或
單位補助金 日期 |
| |
權益
激勵 計劃大獎: 數量 不勞而獲 股份、單位 或其他 權利,即 還沒有 背心(#) |
| |
權益
激勵 計劃大獎: 市場或 派息值 不勞而獲的 股份、單位 或其他 權利,即 還沒有 投資($)1 |
| |
數
的 股票 或單位 的庫存 那 有 不 既得 (#) |
| |
市場
的價值 股票或 單位 囤積那個 還沒有 投資($)1 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| |
授予日期
|
| |
可操練
|
| |
不能行使
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
斯科特·E·豪
|
| | | | 5/23/2013 | | | | | | 136,196 | | | | | | | | $ | 21.46 | | | | | | 5/23/2023 | | | | | | | 5/22/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9902 | | | | | $ | 43,641 | | |
| | | 5/20/2014 | | | | | | 154,596 | | | | | | | | $ | 21.17 | | | | | | 5/20/2024 | | | | | | | 5/19/2020 | | | | | | 48,3423 | | | | | $ | 1,060,140 | | | | | | 15,4912 | | | | | $ | 339,718 | | | |||
| | | 5/20/2015 | | | | | | 174,847 | | | | | | | | $ | 17.49 | | | | | | 5/20/2025 | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | 52,3864 | | | | | $ | 1,148,825 | | | | | | 14,1045 | | | | | $ | 309,301 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,2232 | | | | | $ | 662,790 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/17/2022 | | | | | | 39,0396 | | | | | $ | 856,125 | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | 91,0917 | | | | | $ | 1,997,626 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86,7538 | | | | | $ | 1,902,493 | | |
|
沃倫角簡森
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/22/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,3682 | | | | | $ | 30,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/19/2020 | | | | | | 22,8233 | | | | | $ | 635,246 | | | | | | 10,9702 | | | | | $ | 240,572 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | 18,8054 | | | | | $ | 412,394 | | | | | | 5,0635 | | | | | $ | 111,032 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,2742 | | | | | $ | 356,889 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/17/2022 | | | | | | 20,0206 | | | | | $ | 439,039 | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | 46,7137 | | | | | $ | 1,024,416 | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,7618 | | | | | $ | 1,398,279 | | | |||
|
穆赫辛·侯賽因
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/3/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,8802 | | | | | $ | 567,548 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/19/2020 | | | | | | 8,8643 | | | | | $ | 142,041 | | | | | | 4,2602 | | | | | $ | 93,422 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | 8,0594 | | | | | $ | 176,734 | | | | | | 2,1695 | | | | | $ | 47,566 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,9752 | | | | | $ | 152,962 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9/7/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,3352 | | | | | $ | 292,437 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/17/2022 | | | | | | 8,0086 | | | | | $ | 175,615 | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | 18,6857 | | | | | $ | 409,762 | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,6938 | | | | | $ | 585,377 | | | |||
|
Jerry C.瓊斯
|
| | | | 5/20/2015 | | | | | | 5,209 | | | | | | | | $ | 17.49 | | | | | | 5/20/2025 | | | | | | | 5/22/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5472 | | | | | $ | 11,996 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/12/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 902 | | | | | $ | 1,974 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/19/2020 | | | | | | 9,7493 | | | | | $ | 57,632 | | | | | | 4,6852 | | | | | $ | 102,742 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | 7,7234 | | | | | $ | 169,365 | | | | | | 2,0795 | | | | | $ | 45,592 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/18/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,6842 | | | | | $ | 146,580 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/17/2022 | | | | | | 6,3366 | | | | | $ | 138,948 | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | 14,7847 | | | | | $ | 324,213 | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,2518 | | | | | $ | 444,104 | | |
| | | |
期權大獎
|
| |
股票大獎
|
| ||||||||||||||||||
|
名字
|
| |
股份數量
收購日期 鍛鍊 (#) |
| |
在以下方面實現價值
鍛鍊 ($)1 |
| |
股份數量
收購日期 歸屬 (#) |
| |
在以下方面實現價值
歸屬 ($)2 |
| ||||||||||||
| 斯科特·E·豪 | | | | | 164,204 | | | | | $ | 2,892,897 | | | | | | 74,987 | | | | | $ | 1,717,939 | | |
| 沃倫角簡森 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 66,886 | | | | | $ | 1,496,351 | | |
| 穆赫辛·侯賽因 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 47,268 | | | | | $ | 1,147,490 | | |
| Jerry C.瓊斯 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 34,380 | | | | | $ | 751,438 | | |
|
補償表
|
| | |
|
名字
|
| |
執行人員
投稿 在財政方面 20231 |
| |
註冊人
投稿 在財政方面 2023 |
| |
集料
收益 在財政方面 20233 |
| |
集料
提款/ 分配 |
| |
集料
餘額為 3/31/20234 |
| |||||||||||||||
| 斯科特·E·豪 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| 沃倫角簡森 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 95,924 | | |
| 穆赫辛·侯賽因 | | | | $ | 215,938 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 323,707 | | |
| Jerry C.瓊斯 | | | | $ | 52,513 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 553,828 | | |
|
補償表
|
| | |
|
補償表
|
| | |
|
名字
|
| |
類型
|
| |
自願性
終端 或 退休 |
| |
終端
如果沒有 因為,其他 而不是 更改中 控制 |
| |
辭職
一勞永逸 原因, 不同於 更改中 控制 |
| |
終端
出於某種原因 |
| |
非-
續訂人 這個 公司 |
| |
更改中
通過以下方式控制 不是 終端3 |
| |
終端
無故 或辭職 一勞永逸 事理 在此之後 更改中 控制 |
| |
死亡或
殘疾 |
| ||||||||||||||||||||||||
|
斯科特E。
豪 |
| |
遣散費
|
| | | | — | | | | | $ | 3,647,000 | | | | | $ | 3,647,000 | | | | | | — | | | | | $ | 3,647,000 | | | | | | — | | | | | $ | 5,470,500 | | | | | | — | | |
| 現金獎勵計劃 | | | | | — | | | | | $ | 414,414 | | | | | $ | 414,414 | | | | | | — | | | | | $ | 414,414 | | | | | | — | | | | | $ | 414,414 | | | | | $ | 414,414 | | | |||
| 限售股單位1 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 3,257,943 | | | | | $ | 3,257,943 | | | |||
|
績效股票單位2
|
| | | | — | | | | | $ | 1,703,303 | | | | | $ | 1,703,303 | | | | | | — | | | | | $ | 1,703,303 | | | | | | — | | | | | $ | 5,062,716 | | | | | $ | 1,703,303 | | | |||
| 總計 | | | | | — | | | | | $ | 5,764,717 | | | | | $ | 5,764,717 | | | | | | — | | | | | $ | 5,764,717 | | | | | | — | | | | | $ | 14,205,573 | | | | | $ | 5,375,660 | | | |||
|
沃倫
簡森 |
| |
遣散費
|
| | | | — | | | | | $ | 2,905,000 | | | | | $ | 2,905,000 | | | | | | — | | | | | $ | 1,452,500 | | | | | | — | | | | | $ | 2,905,000 | | | | | | — | | |
| 現金獎勵計劃 | | | | | — | | | | | $ | 322,140 | | | | | $ | 322,140 | | | | | | — | | | | | $ | 322,140 | | | | | | — | | | | | $ | 322,140 | | | | | $ | 322,140 | | | |||
| 限售股單位1 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 2,136,771 | | | | | $ | 2,136,771 | | | |||
|
績效股票單位2
|
| | | | — | | | | | $ | 724,721 | | | | | $ | 724,721 | | | | | | — | | | | | $ | 724,721 | | | | | | — | | | | | $ | 2,376,357 | | | | | $ | 724,721 | | | |||
| 總計 | | | | | — | | | | | $ | 3,951,861 | | | | | $ | 3,951,861 | | | | | | — | | | | | $ | 2,499,361 | | | | | | — | | | | | $ | 7,740,268 | | | | | $ | 3,183,632 | | | |||
|
墨信
侯賽因 |
| |
遣散費
|
| | | | — | | | | | $ | 789,063 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 1,183,594 | | | | | | — | | |
| 現金獎勵計劃 | | | | | — | | | | | $ | 150,833 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 150,833 | | | | | | — | | | |||
| 限售股單位1 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 1,739,312 | | | | | $ | 1,739,312 | | | |||
|
績效股票單位2
|
| | | | — | | | | | $ | 291,592 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 956,499 | | | | | $ | 291,592 | | | |||
| 總計 | | | | | — | | | | | $ | 1,231,487 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 4,030,237 | | | | | $ | 2,030,904 | | | |||
|
傑瑞·C
瓊斯 |
| |
遣散費
|
| | | | — | | | | | $ | 865,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 1,297,500 | | | | | | — | | |
| 現金獎勵計劃 | | | | | — | | | | | $ | 157,931 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 157,931 | | | | | | — | | | |||
| 限售股單位1 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 752,988 | | | | | $ | 752,988 | | | |||
|
績效股票單位2
|
| | | | — | | | | | $ | 305,419 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 846,323 | | | | | $ | 305,419 | | | |||
| 總計 | | | | | — | | | | | $ | 1,328,350 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 3,054,742 | | | | | $ | 1,058,408 | | |
|
補償表
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最初定額$100的價值 投資依據: | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 年 (a) | | | 摘要 補償 表合計 首席執行官 (b) | | | 補償 實際支付 致首席執行官1 (c) | | | 平均值 摘要 補償 表合計 非首席執行官 近地天體 (d) | | | 平均值 補償 實際支付 致非CEO 近地天體1 (e) | | | 總計 股東 返回2 (f) | | | 同級組 總計 股東 返回3 (g) | | | 淨收入 (虧損) (百萬)4 (h) | | | (百萬)5 (i) | | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | | ||||
| 2022 | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | |||||||
| 2021 | | | | $ | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | $ | | |
| 財政 年 | | | 報告的摘要 補償表 (SCT)總計i A | | | 報告的價值 股權獎II B | | | 股權獎 調整三、 C | | | 補償 實際支付 A-B+C | | ||||||||||||
| 公司首席執行官 | | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | |||
| 2022 | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
| 2021 | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | |
| 非CEO近地天體的平均值 | | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | |||
| 2022 | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
| 2021 | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | |
|
補償表
|
| | |
| 財政 年 | | | 加號 年終交易會 的價值 傑出的 未歸屬的 股票大獎 授予在 年 | | | 年復一年 變化 (正數或 負)中 公允價值在 年終 傑出的 和未歸屬的 股票大獎 授予於 前幾年 | | | 年復一年 變化 (正數或 負)中 的公允價值 股票大獎 授予於 前幾年 歸屬於 年 | | | 較少 年終交易會 的價值 獎項 授予於 前幾年 沒能見面 適用的 歸屬 中的條件 年份 | | | 總股本 授獎 調整 | | |||||||||||||||
| 公司首席執行官 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | |
| 2022 | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
| 2021 | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | |||
| 非CEO近地天體的平均值 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | | | $ | ( | | | ||
| 2022 | | | | $ | | | | | $ | ( | | | | | $ | ( | | | | | $ | | | | | $ | | | |||
| 2021 | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | |
|
補償表
|
| | |
|
|
| | |
非員工董事薪酬
|
|
|
|
| | |
|
|
|
名字
|
| |
賺取的費用
或以現金支付 ($) |
| |
庫存
獎項 ($) |
| |
總計
($) |
| |||||||||
| 約翰·L·巴特爾 | | | | | 60,000 | | | | | | 170,000 | | | | | | 230,000 | | |
| 蒂莫西·R·卡多根 | | | | | 60,000 | | | | | | 200,000 | | | | | | 260,000 | | |
| 周薇薇 | | | | | 90,000 | | | | | | 160,000 | | | | | | 250,000 | | |
| 理查德·P·福克斯1 | | | | | 40,000 | | | | | | 80,000 | | | | | | 120,000 | | |
| 克拉克·M科基奇 | | | | | 105,000 | | | | | | 200,000 | | | | | | 305,000 | | |
| 布萊恩·奧凱利2 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Kamakshi Sivaramakrishnan3 | | | | | 80,000 | | | | | | 120,000 | | | | | | 200,000 | | |
| 奧馬爾·塔瓦科爾 | | | | | 65,000 | | | | | | 165,000 | | | | | | 230,000 | | |
| 黛博拉·B·湯姆林 | | | | | 80,000 | | | | | | 160,000 | | | | | | 240,000 | | |
|
|
| | | 關聯方交易 | |
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
股東提案
|
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| | |
徵集費用
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| | | 代用材料的入户 | |
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| | |
其他事項
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| | |
附錄A
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| | |
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附錄A
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| | |
|
附錄A
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| | |
|
附錄A
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| | |
|
附錄A
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| | |
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附錄A
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| | |
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附錄A
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| | |
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附錄A
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| | |
|
附錄A
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| | |
|
附錄A
|
| | |