附件5.1
2023年12月13日
Better Treeutics公司
548Market ST#49404
加利福尼亞州舊金山,郵編:94104
回覆:在S-1表格註冊表下注冊的證券
我們曾就您根據1933年《證券法》(《證券法》)提交的S-1表格(經修訂或補充的註冊聲明)中的註冊聲明為您提供法律顧問,該聲明涉及特拉華州一家公司Better Treateutics,Inc.不時提出並轉售最多20,000,000股本公司普通股(未來股票),每股面值0.0001美元,由Chardan Capital Markets LLC 註冊。作為本公司與Chardan之間於日期為2023年12月13日的購買協議(該購買協議)所載條款及在滿足本公司與Chardan之間於日期為 的購買協議所載條件的情況下,在出售股東註冊聲明中所列的出售股東。
我們已審閲了這些文件,並對法律進行了我們認為適當的審查,以給出以下意見。吾等在未經獨立核實的情況下,一直依賴公職人員證書,而就與下文所載意見有關的事實事項而言,則依賴本公司高級人員證書。
就下文所載意見而言,吾等假設在發行未來股份前,本公司不會發行普通股或減少本公司根據其公司註冊證書獲授權發行的普通股股份總數,以致本公司根據S公司註冊證書獲授權發行的未發行普通股股份數目少於未來股份數目。
以下意見僅限於特拉華州一般公司法。
基於上述,吾等認為,Future股份已獲正式授權,並假設於發行Future股份時有足夠數目的已授權但未發行的普通股可供發行,則當根據購買協議的條款發行及交付時,Future股份將獲有效發行、繳足股款及免税。
本意見書及其包含的意見應按照第74條中發佈的核心意見原則進行解釋商務律師815(2019年夏季)。
Better Treeutics公司
2023年12月13日
第2頁
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的附件5.1列入註冊聲明,並同意在註冊聲明中的法律事項標題下提及我公司。在給予我們的同意時,我們不承認我們屬於證券法第7節或其下的規則和條例所要求的同意的類別。
非常真誠地屬於你,
/S/古德温寶潔律師事務所
Goodwin Procter LLP