附錄 99.1

KAZIA 療法有限公司

AN 37 063 259 754

2023年年度股東大會通知，

解釋性聲明

和

代理表格

1

2023 年 11 月 3 日

尊敬的股東

我們很高興邀請您參加Kazia Therapeutics Limited（Kazia或公司）股東的2023年年度股東大會（AGM或大會），該大會定於2023年11月30日星期四上午10點（悉尼時間）以完全虛擬的形式舉行。

這封信附有會議通知，其中詳細説明瞭會議將要處理的事項。我們希望 您能考慮本通知中向您提出的問題，並支持我們努力繼續發展公司。該公司的全方位研發活動已在Kazia網站上公佈，該網站可在 （www.kaziatherapeutics.com）上找到。

議程

本次會議議程上的 決議如下：

1.

埃布魯·戴維森再次當選為董事

2.

布萊斯·卡敏再次當選為董事；

3.

任命 BDO 為審計師

無論你打算參加會議，董事會都鼓勵你在www.investorvote.com.au上在線投票。您需要控制號碼 （可在通知和訪問表中找到）、您的HIN/SRN和郵政編碼/住所代碼才能訪問在線投票。這將使會議的議事順利進行。

澳大利亞證券交易所退市

如您所知，在本財政年度結束之後，Kazia已要求並已獲得澳大利亞證券交易所的正式批准，將 從澳大利亞證券交易所的官方名單中刪除。預計該公司股票在澳大利亞證券交易所交易的最後一天將是2023年11月13日。該公司將繼續在納斯達克維持其美國存托股票（ADS）的上市。

正如2023年10月13日的股東信函（股東信函）中所述，董事會最終確定，繼續在澳大利亞證券交易所上市的成本、 管理負擔和商業劣勢超過了在澳大利亞證券交易所繼續上市所帶來的任何好處。更多信息載於股東信函。

在2023年11月13日轉換日期之前將其股票轉換為ADS的股東可以選擇持有這些ADS或稍後通過美國經紀商或與能夠在納斯達克買入或賣出ADS（前提是遵守納斯達克交易要求）達成協議的澳大利亞經紀商在納斯達克上出售。

退市後，Kazia將繼續是一家澳大利亞註冊公司，因此，我們將繼續舉行股東周年大會。感謝您一直以來對 Kazia 的支持 ，我期待您參加 2023 年股東大會及以後的會議。

忠實地是你的

約翰·弗裏德博士 主席兼董事總經理

2

股東大會通知

Kazia 治療有限公司

AN 37 063 259 754

會議的時間和地點

特此通知，Kazia Therapeutics Limited 2023年年度股東大會 ABN 37 063 259 754（公司）將在以下時間和地點舉行，屆時將開展下述業務。

日期：		2023 年 11 月 30 日
時間：		上午10點（悉尼時間）
地點：		通過 https://meetnow.global/MQGKFPF 在線

普通企業

財務報表和報告

接收和考慮 集團截至2023年6月30日的12個月財務報表以及董事和審計師的相關報告（載於年報）。

決議 1 埃布魯·戴維森再次當選

考慮並將以下決議作為普通決議通過（如果認為合適）：

第 2 號決議 BRYCE CARMINE 連任

考慮並將以下決議作為普通 決議通過（如果認為合適）：

決議 3 任命 BDO 為審計師

考慮並將以下決議作為普通決議通過（如果認為合適）：

3

根據董事會的命令

安娜·桑德姆

公司祕書

日期：2023 年 11 月 3 日

4

注意事項

這些説明和以下解釋性聲明構成《通知》的一部分。

如果您無法親自出席會議，但希望指定代理人，請在 2023 年 11 月 28 日上午 10 點（悉尼時間）之前填寫並交回 通知所附的代理表副本。

確定出席和投票的權利

公司已根據第7.11.37條確定 2001 年《公司條例》(Cth) 表示，為了在年度股東大會或續會上進行投票，證券被視為由截至2023年11月28日晚上7點（悉尼時間）在公司股東名冊中記錄的人員持有。

代理

有權參加 會議並在年度股東大會上投票的股東有權任命代理人。

代理人不必是股東。有權 投兩張或更多票的股東可以指定兩名代理人，並可以指定每位代理人被指定行使的選票比例或數量。如果未指定比例或數字，則每位代理人可以行使一半的股東選票。

如果您希望指定代理人並有權這樣做，請按照表格上的説明填寫隨附的委託書，並在 2023 年 11 月 28 日上午 10:00（悉尼時間）之前按照表格上註明的方式將 填寫好的委託書退回股票註冊處。

如果主席 被任命或被視為被任命為代理人，但該任命並未指示代理人如何對決議進行表決，則主席打算行使相關股東對相關決議的贊成票（但須遵守這些附註的其他規定，包括通知中規定的任何投票例外條款）。

律師

股東可以指定律師代表他或她投票。為了使會議預約生效，公司或股份登記處必須在2023年11月28日上午10點（悉尼時間）之前收到影響 任命的文書（或其核證副本）。

企業代表

公司可以選擇 根據《公司法》任命代表，而不是代理人，在這種情況下，公司將要求在年度股東大會之前向公司提交或出示代表任命的書面證據。

投票

對通知 中列出的決議進行投票將通過投票進行。投票後，每位親自出席或通過代理人、代表或律師在場的股東將對該股東持有的每股股份擁有一票表決權。

5

解釋性聲明

本解釋性聲明包含在《會議通知》中並構成《會議通知》的一部分。它包含有待會議審議的決議的解釋和相關信息。它提供給股東是為了幫助他們決定如何對會議通知中規定的決議進行表決。

股東應完整閲讀本解釋性聲明，如果對決議有疑問，股東應諮詢其 股票經紀人、律師或財務或其他專業顧問。

普通企業

財務報表和報告

《公司法》要求公司向年度股東大會提交截至2023年6月30日的財政年度的財務報告、董事報告（包括薪酬報告）和審計師報告。

股東將有機會在會議上討論財務報告、董事報告和審計報告。這些 報告的副本可以在公司的投資者網站上找到 | Kazia Therapeutics Limited。

不要求股東批准 財務報告、董事報告和審計報告。股東將獲得以下機會：

(a)	討論截至2023年6月30日的財政年度的年度報告；

(b)	就公司的管理提出問題或發表意見；以及

(c)	向審計師詢問有關審計的進行以及審計員 報告的準備和內容的問題。

除了在年度股東大會上提問外，還向董事長書面提問 公司的管理情況，或就以下問題向審計師提問：

(a)	審計師報告的準備和內容；

(b)

審計的進行；

(c)	公司在編制財務報表時採用的會計政策；以及

(d)	審計員在進行審計方面的獨立性，

可以在年度股東大會之前的 5 個工作日之前在公司註冊辦公室提交給公司祕書，也可以通過電子郵件 提交至 info@kaziatherapeutics.com。

6

決議

決議 1 埃布魯·戴維森再次當選

該決議的背景

Kazias《章程》第20.6條規定，除其他外，被任命為臨時空缺的董事（根據章程第20.5條）必須在董事任命後的下一次年度股東大會上退休，並有資格在下次年度股東大會上連任。

2023年6月5日，董事會臨時空缺任命埃布魯·戴維森女士為Kazia的 非執行董事。Kazias《章程》和《澳大利亞證券交易所上市規則》第14.4條規定，被任命填補臨時空缺或加入 董事會的董事不得在該實體的下次年度股東大會之後繼續任職（未經連任）。因此，根據章程，埃布魯將在股東周年大會結束時退休， 有資格再次當選為公司董事。如果股東不批准埃布魯的當選，那麼她將在本次會議結束時停止擔任董事。

在埃布魯斯被任命之前，公司完成了幾項背景調查和篩選調查，包括與埃布魯斯的性格、經驗和 資格、犯罪記錄和破產有關的調查，沒有發現任何負面結果。

Ebru Davidson 證書

Ebru是一位經驗豐富的公司律師，目前是qBiotics Group Limited的總法律顧問。qBiotics Group Limited是一家非上市的澳大利亞生命科學 公司，致力於發現和開發源自自然的藥物，以滿足人類和伴侶動物未得到滿足的醫療需求。Ebru曾是湯森吉爾律師事務所的合夥人，在股權資本 市場、私人和公共併購、公司交易和公司治理方面擁有超過14年的經驗。她還在與 澳大利亞證券和投資委員會及澳大利亞證券交易所密切合作，就合規和監管事宜向上市和非上市實體提供諮詢方面擁有豐富的經驗。

Ebru 擁有墨爾本大學 的理學學士學位和邦德大學的法學博士（榮譽）學位。Ebru畢業於澳大利亞公司董事協會，也是澳大利亞治理學院的準會員，他完成了應用公司 治理研究生文憑。

戴維森女士被視為獨立董事。

董事會建議

董事們（ Davidson 女士棄權）建議你對決議1投贊成票。

主席打算行使所有非定向代理人，支持決議1。

7

決議 2 布萊斯·卡明連任

該決議的背景

《章程》第21.1條規定，除其他外，如果沒有連選連任，董事的任期不得超過3年，或者在該董事最後一次被任命或 連任之後的第三次年度股東大會之後，以時間較長者為準。這反映了《上市規則》第14.4條的規定。第21.7條規定，根據《章程》退休的董事將有資格在該董事退休的會議上再次當選為董事會成員。

董事的任期 是根據該董事上次當選計算得出的。Carmine先生最後一次再次當選董事會成員是在公司2020年年度股東大會上。

Bryce Carmines 證書

Bryce Carmine先生 在禮來公司工作了36年，並以禮來公司執行副總裁和禮來生物醫藥總裁的身份退休。在此之前，他領導了全球藥品銷售 和市場部，並且是該公司執行委員會的成員。他之前曾擔任過一系列產品開發組合的領導職務，最終被任命為全球藥品開發總裁， 負責禮來公司所有治療領域的整個後期產品線開發。

在禮來公司的職業生涯中，Carmine 先生曾擔任 多個國家領導職位，包括禮來日本總裁、董事總經理。澳大利亞/新西蘭兼韓國首爾禮來合資公司總經理。他目前是總部位於悉尼的私有生物技術公司Haemalogix Pty Ltd的董事長兼首席執行官。

Carmine 先生於 2015 年 6 月被任命為本公司董事，並被視為獨立董事。他是審計、 風險與治理委員會成員以及薪酬和提名委員會主席。

董事會建議

董事們（卡明先生棄權）建議你對決議2投贊成票。

主席打算行使所有非定向代理人，支持決議2。

決議 3 任命 BDO Audit Pty Ltd 為審計師

該決議的背景

經澳大利亞證券和投資委員會同意 ，BDO Audit Pty Ltd（BDO）於2023年2月24日被任命為該公司的審計師。

該變更是在格蘭特·桑頓有限公司（Grant Thornton）根據2001年 《公司法》第329（5）條辭去公司審計師職務之後發生的（Cth)（法案）和ASIC同意辭職。

董事會認為，任命公司新審計師事關良好的公司治理。格蘭特·桑頓擔任審計師已有多年，因此認為進行招標程序以尋找新的審計師是適當的。

正如公司2023年2月24日的澳大利亞證券交易所公告所示，根據該法案第327c條，董事會建議任命BDO為公司 的審計師，以供2023年年度股東大會批准。

8

根據該法案第328B（1）條，股東已向公司 發出書面通知，提名BDO為審計師。本通知的副本載於本通知的附錄A。

董事會建議

董事們一致建議你對決議3投贊成票。

主席打算行使所有非定向代理人，支持決議3。

9

附件 A

2023 年 11 月 3 日

導演們

Kazia 治療有限公司

c/ 三座國際塔

巴蘭加魯大道 300 號 24 層

新南威爾士州悉尼

親愛的先生/女士，

根據2001年《公司法》（CTH）第328B（1）條，提名BDO AUDIT PTY LIMITED為KAZIA THERAPEUTICS LIMITED（ACN 063 259 754）的 審計師

我，史蒂芬·科菲，作為Kazia Therapeutics Limitedics Limitedics 的股東，提名位於2000年悉尼瑪格麗特街1號11層的BDO Audit Pty Ltd為Kazia Therapeutics Limited的2023年年度股東大會的審計師。

我同意按照《2001年公司法》（聯邦）第328B（3）條的要求將本提名通知的副本作為Kazia Therapeutics Limitedics 2023年年度 股東大會的附件分發。

忠實地是你的，

史蒂芬·科菲

佳智藥業有限公司股東

10

詞彙表

就本文檔而言，以下術語的含義如下：

$		澳元。
年度報告		公司截至2023年6月30日的12個月期間的年度報告。
審計師		BDO Audit Pty Ltd ACN 134 022 870
審計師報告		指審計師關於財務報告的報告。
板		董事會。
椅子		會議主持人。
公司或 Kazia		Kazia Therapeutics Limited ACN 063 259 754。
憲法		公司的章程。
《公司法》		2001 年《公司法》（Cth）。
導演		該公司的董事。
董事報告		指根據《公司法》第2M章為公司及其控制實體編寫的年度董事報告。
解釋性聲明		會議通知所附的解釋性聲明。
財務報告		指根據《公司法》第2M章為公司及其受控實體編制的年度財務報告。
FY		指截至6月30日的12個月財政年度。
小組		公司及其關聯法人團體（該術語在《公司法》中定義）。
會議或年度股東大會		根據《通知》召開的公司年度股東大會。
會議通知或通知		召開本次會議的通知，解釋性聲明構成其中的一部分。
普通分辨率		股東決議，由股東批准，股東有權對該決議進行表決，並持有公司所有有表決權的股票證券的50％以上（數量）。
代理表單		本通知所附的委託書。
分辨率		通知中列出的決議。
共享註冊表		Computershare 投資者服務私人有限公司。
股東		一股或多股的註冊持有人。

11

ABN 37 063 259 754 需要幫助嗎？電話：1300 855 080（澳大利亞境內）+61 3 9415 4000（澳大利亞境外）在線： www.investorcentre.com/contact 您的投票很重要您的代理預約必須在2023年11月28日星期二上午10點（悉尼時間）之前收到。委託書如何對商業項目進行投票您的所有證券都將按照您的指示進行 投票。委任代理人投票您持股的100％：通過在每個業務項目對面的方框中標記一個方框來指導代理人如何投票。如果你不標記方框，你的代理人可以按照他們 的選擇投票或棄權票（在法律允許的範圍內）。如果您在一個項目上標記多個方框，則對該項目的投票將無效。對持股的一部分進行投票：在 “贊成”、“反對” 或 “棄權” 方框中插入您希望投票的證券 的百分比或數量，指明您的部分投票權。投票總和不得超過您的投票權或 100%。任命第二位代理人：您有權指定最多兩名代理人蔘加會議並對 投票進行投票。如果您指定兩名代理人，則必須指定每位代理人的選票百分比或證券數量，否則每位代理人可以行使一半的選票。在指定第二位代理人時，請在下一頁的步驟 1 中寫下每位代理人的姓名和選票百分比或 張證券數量。代理人不必是公司的證券持有人。郵政表格的簽名説明個人：如果持股者使用同一個名字，則證券持有人必須簽名。聯合控股：如果控股 使用多個名稱，則所有證券持有人都應簽字。委託書：如果您尚未向註冊機構提交委託書，請在退回 時將委託書的認證複印件附在此表格中。公司：如果公司的唯一董事也是公司唯一祕書，則此表格必須由該人簽署。如果公司（根據2001年《公司法》第204A條）沒有公司祕書，則獨家 董事也可以單獨簽字。否則，本表格必須由董事與另一位董事或公司祕書共同簽署。請在適當的地方簽名以註明所擔任的辦公室。視情況刪除標題。參與 參加會議企業代表如果要有公司證券持有人的代表或代理人蔘加會議，則需要提供相應的公司代表任命書。可以從 Computershare 獲取表格 ，也可以通過 www.investorcentre.com/au 在線獲取，然後選擇可打印表格。提交您的代理表：XX Online：使用您的安全訪問信息在 www.investorvote.com.au 上在線投票，或者使用您的移動設備 掃描個性化二維碼。您的安全訪問信息為控制號碼：999999 SRN/HIN：I9999999999 PIN：99999 對於中介在線訂閲者（託管人），請通過郵件訪問 www.intershare Investor Services Pty Limited GPO Box 242 墨爾本 VIC 3001 澳大利亞傳真：澳大利亞境內 1800 783 447 或澳大利亞境外 +61 3 9473 2555 請注意：出於安全考慮，請務必保存 SRS N/HIN 機密。您可以選擇以電子或紙質形式接收 會議相關文件，或申請特定文件，也可以選擇不接收年度報告。為此，請聯繫 Computershare。

地址變更。如果不正確，請標記此框並在左側的空白處進行更正。由經紀商 （參考編號以 X 開頭）贊助的證券持有人應將任何變更告知您的經紀人。委任表請標記以表明您的指示第 1 步指定代理人代表您投票 XX 我/我們是 Kazia Therapeutics Limited 的成員特此 任命主席請注意：如果或者您選擇了會議主席，請將此框留空。請勿插入自己的姓名。也不要插入自己的姓名。如果未指定個人或法人團體，或者 未指定個人或法人團體，則由會議主席作為我/我們的代理人，在年度股東大會上代表我/我們行事，並按照以下指示進行投票（或者如果沒有下達任何指示，在法律允許的範圍內，如代理人認為 合適）Kazia Therapeutics Limitedics Limited將於2023年11月30日星期四上午10點（悉尼時間）以虛擬會議形式舉行，也可在任何續會或延期時舉行那次會議的。第 2 步商業項目請 注意：如果您在某件商品上標記 “棄權” 框，則表示您指示代理人不要以舉手或投票方式代表您投票，在計算法定多數時您的選票將不計算在內。支持反對棄權決議 1 再次當選埃布魯·戴維森為董事決議 2 再次當選布萊斯·卡明為董事決議 3 任命BDO為審計師會議主席 打算對每項業務投贊成票。在特殊情況下，會議主席可以更改其對任何決議的投票意向，在這種情況下，澳大利亞證券交易所將發佈公告。步驟 3 證券持有人的簽名 本部分必須填寫。個人或證券持有人 1 證券持有人 2 證券持有人 3 //唯一董事兼唯一公司祕書董事/公司祕書日期更新您的通訊詳情 （可選）提供您的電子郵箱地址，即表示您同意接收未來的通知手機號碼會議和代理通信的電子郵件地址