附錄 99.2
召集通知
CIAN PLC 年度股東大會
日期: 2023 年 11 月 3 日
以電子方式分發至:
CIAN PLC 的所有股東
審計員
存託機構:紐約梅隆銀行
CIAN PLC 年度股東大會(“大會”)的通知
親愛的會員,
根據Cian Plc(以下簡稱 “公司”)的 章程(“章程”),特此通知,即將舉行的公司成員會議 將於當地時間2023年12月15日上午9點在特雷皮德斯大廈卡夫卡蘇街9號舉行,樓層:4樓,公寓:2112,塞浦路斯 業務:
作為普通企業,將通過普通決議批准:
第 1 部分 | 採用公司2022財年經審計的獨立和合並財務報表
鑑於公司董事會(“董事會”)已審查、審議、批准並向會議推薦截至2022年12月31日止年度的年度報告和財務報表(見本文件附件A)、截至2022年12月31日和截至2022年12月31日止年度的合併財務報表和管理報告(見本文件附件B), | |
擬議的普通決議 | 批准並通過截至2022年12月31日止年度的年度報告和財務報表,以及截至2022年12月31日的合併財務報表和截至2022年12月31日止年度的合併財務報表和管理報告。 |
CIAN PL
64 Agiou Georgiou Makri,Anna Maria Lena Court, 公寓/辦公室:201、6037,拉納卡,塞浦路斯
Reg。編號:HE 371331;TIN:10371331Z
電話:+357 22 418200;電子郵件:corpsec@cian.ru
第 2 部分 | 任命公司的審計師和確定審計師的薪酬 |
鑑於董事會已建議根據《公司法》(第113章)第153條的規定,任命Papakyriacou & Partners Ltd為公司的審計師,目的是根據國際審計準則(ISA)(“獨立審計師”)審計公司截至2023年12月31日止年度的合併財務報表和截至2023年12月31日止年度的公司獨立財務報表(“獨立審計師”),並任命商業解決方案和技術(“BST”),目的是準備合併報告公司截至2023年12月31日止年度的財務報表,根據上市公司會計監督委員會(PCAOB)審計準則(“合併審計師”),任期從會議結束起至下一次年度股東大會結束,屆時他們有資格連任,並將合併審計師的薪酬固定為不超過19萬盧布(不含增值税),獨立審計師的薪酬不超過27,500歐元(不含增值税), | ||
擬議的普通決議 |
任命Papakyriacou & Partners Ltd為公司 的獨立審計師;
BST 被任命為公司的合併 審計師;
獨立審計師的 薪酬固定在不超過27,500歐元(不含增值税);
合併審計師的薪酬 的固定金額不超過19萬盧布(不含增值税)。 | |
第 3 部分 |
設定董事人數 和選舉董事
鑑於根據章程 第88條,股東大會可以確定董事人數,董事人數應不少於七 (7),包括至少三 (3) 名獨立董事;
鑑於根據 章程第112條,年度股東大會有權重新選舉根據其第111條任命的任何董事;
鑑於條款第89、90、91、92、 和93條規定了任命和終止厄爾布魯士董事以及馬克西姆·梅爾尼科夫擔任董事的特殊權利;
鑑於《公司法》第177條規定,在股東大會上提交連任的每位董事均需單獨通過一項決議; | |
擬議的普通決議 |
公司 董事會的董事人數應為7(七),包括不少於3(三)名獨立董事;
通過一項普通的 決議,再次任命西蒙·貝克先生為公司的獨立董事;
通過一項普通的 決議,再次任命道格拉斯·加德納先生為公司的獨立董事;
通過 一項普通決議再次任命弗拉基米爾·維爾霍辛斯基先生為公司的獨立董事;
根據普通 決議,任命米哈伊爾·朱可夫先生為公司的獨立董事。 |
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電話:+357 22 418200;電子郵件:corpsec@cian.ru
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第 4 部分 | 批准董事薪酬 |
擬議的普通決議 |
鑑於 董事會非執行成員的薪酬已在 2022 年 9 月 30 日的股東大會上獲得批准;
將通過以下普通決議
(i) 經2022年9月30日股東大會批准的 董事薪酬將保持不變。 | |
作為將通過特別決議批准的特殊業務: | ||
第 5 部分 | 批准經修訂的公司章程 | |
擬議的特別決議 |
應通過以下特別決議:
(i) 通過刪除現有章程和通過 作為附件C附後 的公司章程,批准經修訂的公司 章程。 |
本通知已在公司的 網站上公佈,可通過 https://ir.ciangroup.ru/en/corporate-governance/agm/ 網址訪問
附上的 有:
· | 本次會議的 議程; |
· | 截至2022年12月31日的財政年度的合併 財務報表和管理報告; |
· | 截至2022年12月31日的財政年度年度 報告和財務報表; |
· | 有關擬議任命的審計師的關鍵 信息; |
· | 有關待連任的董事會成員的關鍵信息; |
· | 經修訂的公司章程草案 ; |
· | 股東 委託書 |
重要注意事項:
會議將通過以下安排:
(a) | 會員 可以通過郵寄或電子郵件向公司提交問題。問題必須在會議前至少 2 天送達公司 ; |
(b) | 所有實質性 和相關問題將在會議之前由董事會和/或管理層解決。 與將要付諸表決的事項有關的問題,將由董事會 和/或管理層在會議之前解決; |
成員可以通過任命會議主席 或另一人作為成員的代理人(該代理人不必是公司的股東)進行投票 ,方法是將任命書(“委託書”)郵寄給64 Agiou Georgiou Makri、Anna Maria Lena Court,公寓/辦公室:201、6037,塞浦路斯拉納卡,在舉行會議之前的任何時候,CIAN PLC 或通過電子郵件發送至 corpsec@cian.ru 。委任表格的副本附於附件D。在任命會議 主席或其他人為代理人時,成員必須以代理形式就表決或棄權 發出具體指示,否則該任命可能被視為無效。
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電話:+357 22 418200;電子郵件:corpsec@cian.ru
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為ADR持有者提供的信息
ADS持有人應根據2021年11月8日存款協議的相關條款行使表決權 ,必須通過公司 ADS計劃的存管機構行事,ADS持有人的記錄日期定為2023年11月30日。
忠實地是你的 | |
根據董事會的命令 | |
中國有限責任公司 |
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