附錄 15.1

股東行動通知 左右生效

2023年11月27日

致中國自然資源股份有限公司的股東：

特此通知 ，英屬維爾京羣島 股份有限公司中國自然資源股份有限公司（以下簡稱 “公司”）大部分已發行和流通有表決權證券的持有人已批准並授權以下公司行動：

上述 所述的公司行動將於2023年11月27日左右生效，但不早於本通知和隨附的 信息聲明首次郵寄給我們的股東之日起20天。

我們不是在招募代理 ，我們要求您不要向我們發送代理。

您無需執行任何操作。 隨附的信息聲明僅用於告知我們的股東在行動生效之前採取的行動。 本信息聲明將於2023年11月6日左右首次郵寄給我們的股東。

感謝您一直以來對 的支持。

香港，中華人民共和國

2023年11月6日

中國自然資源有限公司

22 樓 2205 室

信德中心西塔

中環幹諾道中168-200 號

香港上環

____________________________________

信息聲明

為了

2023 年年度股東大會

____________________________________

本信息聲明 由中國自然資源股份有限公司（“我們”、“我們”、 “我們” 或 “公司”）董事會（“董事會”）向您提供，涉及我們過半數 股東的持有人（“大股東”）批准和授權的公司行動，以代替2023年年度股東大會。根據大股東簽署的書面同意 ，本信息聲明中描述的公司 行動將於2023年11月27日左右生效，以代替我們的2023年年會，但不遲於本信息 聲明首次郵寄給我們的股東之日起20天（“生效日期”）。2023 年年度股東大會應被視為 在生效日期舉行。

是基於英屬維爾京羣島法律、我們經修訂和重述的組織章程以及 適用於我們公司等外國私人發行人的納斯達克資本市場®（“納斯達克”）規則 中規定的授權， ，無需親自舉行2023年年度股東大會。英屬維爾京羣島的法律不要求我們舉行面對面的年度 會議，我們的經修訂和重述的備忘錄和章程規定，代表有權就某事項進行表決的股份絕對多數的已發行有表決權資本持有人的書面同意可以取代 這樣的面對面會議。此外，如果發行人所在司法管轄區的法律 不要求舉行面對面的年會，納斯達克不要求外國私人發行人舉行面對面的年會。我們使用本信息聲明 將減輕我們徵集代理人和舉行面對面年度股東大會的費用。

本信息 聲明附有我們 20-F表年度報告的副本，包括截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日止年度的經審計的合併財務報表。

本信息聲明 最早於2023年11月6日左右郵寄給2023年10月20日（“記錄日期”）的登記股東， 是為了在本文所述的公司行動生效之前通知您。本信息聲明構成 關於以書面同意代替股東大會而採取的行動的通知。截至記錄日期的股東名單 可供任何股東在我們辦公室的正常工作時間內出於適當目的進行審查。根據英屬維爾京羣島的法律，不向我們的股東授予任何持不同政見者的權利 與採取這些行動有關。

提供本信息聲明的全部費用將由我們承擔。我們將要求經紀行、被提名人、託管人、信託人和其他類似各方 將本信息聲明轉發給他們持有的記錄在案的有表決權證券的受益所有人，我們將向這些 人報銷轉發此類材料所產生的自付費用。

公約

除非另有説明， 本信息聲明中提及的 “美元”、“美元” 或 “美元” 均指美國 美元；所有提及 “HK$” 均指港元；所有提及 “人民幣”、“RMB” 或 “CNY” 的內容均指中國人民幣，這是中華人民共和國的合法貨幣。公司 及其子公司的賬户以港幣或人民幣開立。公司及其子公司的財務報表以 人民幣編制。將金額從人民幣翻譯成美元，以及從港幣翻譯成美元，是為了方便讀者 。除非另有説明，否則從人民幣到美元或從美元到人民幣的任何轉換均按www.ofx.com於2022年12月31日報出的單一匯率（“人民幣匯率”）進行，即1.00美元=6.8979元人民幣。 截至2022年12月31日，港元兑美元的折算按官方固定匯率1.00美元=7.80港元進行，從港元到人民幣的折算是按照www.ofx.com 在2022年12月31日報出的單一匯率，即1.00港元=0.8828元人民幣。人民幣不能自由兑換成外幣，也未作任何陳述 説明此處提及的人民幣或美元金額可以或可能按人民幣匯率兑換成美元或人民幣， （視情況而定）。

外國私人發行人身份

根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第3b-4條，我們是 “外國私人 發行人”。 外國私人發行人無需提供非外國私人發行人的《交易所法》報告公司根據《交易所法》提交的報告中必須包含的所有披露信息。此外，外國私人發行人不受《交易法》中某些條款的約束，包括《交易法》第14（a）條和第14（c）條或其下與 委託書和信息聲明的編制、提交和發佈有關的第14A條和第14C條。因此，本信息聲明可能 不包含根據交易所 法案第14（c）條及其第14C條編制的信息報表中必須包含的所有披露信息。

某些受益所有人的安全所有權 和管理層

下表列出了截至2023年10月20日記錄日我們所知的有關普通股受益所有權的某些信息：

普通股是我們唯一已發行的 有表決權的證券。截至記錄日，已發行和流通的普通股為8,197,897股。除非另有説明（a）表中列出的每個 人對顯示為實益擁有的所有股份擁有唯一的投票權和處置權；（b）每位受益擁有人的地址為香港上環幹諾道中168-200號信德中心西塔22樓2205室。 證券的 “受益所有人” 一詞是指任何擁有或 共享所有權潛在利益的人，即使不是證券的記錄所有者。這些好處包括指導投票或處置證券的權力。 個人也被視為證券的 “受益所有人”，該人有權在60天內通過期權或其他協議收購該證券。受益人包括通過一個或多個受託人、經紀人、 代理人、法定代表人或其他中介機構持有證券的人，或通過擁有 “控股權” 的公司（ 指直接或間接指揮實體管理和政策的權力）持有證券的人。

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我們的董事和執行官

董事會成員和執行官

我們的董事會負責 對我們公司的整體管理。董事會分為三類，分別為 I 類、II 類和 III 類。董事會目前包括一名第一類董事、兩名二類董事和兩名三類董事。以下 表格顯示了有關我們董事的信息：

我們每位董事、執行官和主要員工的姓名、年齡和業務經歷 如下：

吳健聲 （61 歲）

導演

Ng Kin Sing 先生自 2004 年 12 月 起擔任非僱員董事、審計委員會和提名與公司治理委員會成員，自 2007 年 11 月起擔任薪酬委員會成員。自二零一二年三月至今，吳先生一直擔任私人投資公司天空創新有限公司的董事 。吳先生擁有 香港中文大學的工商管理學士學位。

Lam Kwan Sing（54 歲）

導演

Lam Kwan Sing先生自 2004 年 12 月 起擔任非僱員董事、審計委員會和提名與公司治理委員會成員，自 2007 年 11 月起擔任薪酬委員會成員。林先生自2019年6月起擔任香港上市公司Summit Ascent Holdings Limited的獨立非執行董事 。2016 年 11 月至 2022 年 6 月，林先生擔任香港上市公司 sFund 國際控股有限公司的首席執行官 執行官兼執行董事。自 2012 年 8 月起，他還是香港上市公司雅信生命科學集團有限公司的獨立非執行董事。林先生擁有香港城市大學會計學學士學位 。

葉榮 Hang（57 歲）

導演

葉永恆先生自 2006 年 6 月 起擔任非僱員董事、審計委員會及提名和公司治理委員會成員，自 2007 年 11 月起擔任薪酬委員會成員。自2018年1月至今，葉先生一直擔任滙盛資產管理有限公司的高級董事 ，負責全權管理高淨值客户的資產。 葉先生自2013年起在香港大學SPACE中國商業研究所擔任兼職副教授。 從 2010 年 10 月到 2017 年 12 月，葉先生擔任雅典娜金融服務有限公司的市場總監，負責 金融產品的銷售和分銷。葉先生擁有劍橋大學 的可持續發展碩士學位和英國蘭開斯特大學的會計與金融碩士學位。他還是 英國 的特許銀行家。

黃華安愛德華（60 歲）

董事會主席 、總裁兼首席執行官

Wong Wah On Edward 先生於 2015 年 4 月被任命為董事，並於 2016 年 8 月被任命為董事會主席、總裁兼首席執行官 。自 2013 年 2 月起，黃先生還擔任飛尚無煙煤資源有限公司（“飛尚無煙煤”） 的董事。他在 1999 年 1 月至 2014 年 1 月期間擔任我們的董事，在 2004 年 12 月至 2008 年 1 月 期間擔任我們的財務總監，在 1999 年 2 月至 2014 年 1 月期間擔任我們的祕書，並在 2008 年 1 月至 2014 年 1 月期間擔任我們的首席財務官。黃先生 是共同所有人，自 2008 年 4 月起主要受聘為私人控股公司 Anka Consultants Ltd.（“Anka”）的董事 。黃先生還曾擔任自二零一五年九月起在香港上市 的公司 Quali-Smart Holdings Limited 的獨立非執行董事。他獲得了香港理工大學 大學頒發的公司祕書和行政專業文憑。他是香港註冊會計師公會和特許公認會計師公會的資深會員，也是香港特許祕書公會的準會員。他還是香港的註冊會計師（執業） 。

Tam Cheuk Ho（61 歲）

導演

譚卓豪先生於二零一五年四月被任命為董事。自 2013 年 2 月 起，譚先生還擔任飛尚無煙煤的董事。他在 1993 年 12 月至 1994 年 12 月以及 1997 年 12 月至 2014 年 1 月期間擔任我們的董事。他還分別在 2004 年 12 月至 2008 年 1 月以及 2008 年 1 月至 2014 年 1 月期間擔任我們的首席財務 官和執行副總裁。譚先生 也是Anka的董事和共同所有人。他是香港註冊會計師公會和 特許公認會計師協會的資深會員。他還是香港的註冊會計師（執業）。他擁有香港中文大學工商管理學士 學位。

朱友義 （42 歲）

首席財務 官兼公司祕書

朱友義先生於 2009 年加入公司 ，在公司服務超過 10 年，在會計、內部審計和合規部門擔任過各種職務。他於 2020 年 7 月被任命為首席財務官兼公司祕書。在加入公司之前，朱先生曾在一家國際註冊會計師事務所的審計部門 工作，為各個業務領域的客户提供審計服務。朱先生擁有西南財經大學會計學學士學位，並且是中國註冊會計師協會 會員。

李飛列（57 歲）

中國自然資源的主要 受益擁有人兼子公司董事

李飛烈先生於 2006 年 2 月至 2016 年 8 月期間擔任 的董事、首席執行官兼董事會主席。他目前擔任飛尚礦業控股有限公司、紐豪德投資有限公司、派恩博姆投資有限公司、中煤礦業投資有限公司（“中國 煤業”）、飛尚大運煤業有限公司、飛尚永富礦業有限公司和FMH企業服務有限公司的董事 ，它們都是公司的子公司 。雖然李先生不是公司的高級管理人員或董事，但他最終通過擔任 我們某些子公司的高級管理人員和/或董事、對我們股份的實益擁有權、選舉董事會 的能力以及直接擁有大量公司債務來控制公司。除了擔任董事職務外，李先生還就其及其控股公司投資的各項業務提供戰略指導 。李先生還通過其關聯公司提供 資金以支持公司的運營開支，並間接持有公司的大量債務（參見下文 “某些 關係和關聯交易”）。自 2000 年 6 月、2001 年 12 月至 2011 年 7 月以及自 2002 年 10 月起，李先生分別擔任飛尚企業集團有限公司（“飛尚 企業”）、蕪湖市飛尚實業發展有限公司和蕪湖飛尚港務有限公司（由他實益擁有）的董事長。李先生 畢業於北京大學，獲得經濟學學士學位和碩士學位。

關鍵員工

Zou Yu （44 歲）

副總統

Zou 先生於 2020 年 10 月加入公司擔任副總裁。2015年3月至2020年9月，鄒先生擔任飛尚企業集團有限公司 投資管理中心總經理，負責醫療保健領域的併購，涉及總額約8億元人民幣的項目。鄒先生還曾在多傢俬募股權基金工作過。鄒先生在醫療保健領域擁有超過10年的工作和投資經驗，並參與了涉及收購、兼併和撤資的項目 ，總價值超過30億元人民幣。鄒先生於 2007 年 6 月畢業於中山大學，獲得工商管理碩士學位。他還擁有天津商業大學的經濟學學士學位 。

Peng Wenlie（55 歲）

副總統

彭文烈博士於2021年3月加入公司擔任副總裁。彭博士從事天然藥物開發和 投資諮詢已有20多年。他目前擔任廣西華夏草藥股份有限公司的董事。Ltd.，並擔任廣西華夏草藥銷售有限公司的董事 Ltd. 他曾擔任飛尚 企業生物醫學投資部董事。在飛尚企業任職期間，彭博士領導選擇了生物醫學領域投資的目標公司，進行了 次盡職調查，評估了風險和回報，這是投資決策的一部分。在他職業生涯的早期，彭博士是中山大學 生命科學學院的教授。他於 1999 年被中山大學授予理學博士學位，並於 1996 年獲得理學碩士 學位。

我們的 執行官不會將全部時間和精力投入到公司的業務上，而是將大量的時間和精力投入到履行職責所必需的 上。我們的高級職員每年在 年度股東選舉董事之後，在董事會會議上選舉產生，任職至其各自的繼任者正式當選並獲得資格，但 必須提前去世、辭職或被免職。

董事會會議

在截至2022年12月31日的財政年度（“2022財年”）中，我們的董事會舉行了八次會議。董事會的所有成員都參加了 董事會的所有會議，只有一次會議由三名董事參加。在2022財年，董事會還通過一致書面同意採取行動，以取代 的七次會議。

向獨立 （非員工）董事收取的費用

我們 每月向獨立（非員工）董事支付相當於10,000港元（合1,282美元）的董事費。除此以外，我們不會向董事支付出席董事會或董事委員會會議的費用 ；但是，將來我們可能會採取 支付此類款項的政策。我們報銷董事參加董事會和委員會會議所產生的自付費用。

公司治理問題

董事會委員會

董事會已成立 審計委員會、提名和公司治理委員會以及薪酬委員會。

審計委員會

我們的 董事會成立了審計委員會，該委員會根據書面章程運作。我們的審計委員會目前由葉永恆（主席）、林羣星和吳健成組成，主要負責確保財務報表年度審計的準確性和 有效性。審計委員會的職責包括但不限於：

審計委員會的每位 成員都是 “獨立” 董事， 美國證券交易委員會（“SEC”）的適用規則和條例以及納斯達克上市規則5605（a）（2）中都使用了該術語。我們的審計 委員會在2022財年共舉行了六次會議，委員會的所有成員都出席了會議。

經修訂和重述的 審計委員會章程的副本已發佈在我們的網站www.chnr.net上，可通過向中國自然資源股份有限公司企業 祕書提出書面請求獲取，地址：香港上環幹諾道中168-200號信德中心西塔22樓2205室。我們網站上發佈的信息不是本信息聲明的一部分或以引用方式納入本信息聲明。

審計委員會財務 專家

在 一般而言，S-K條例第407 (d) (5) 項所指的 “審計委員會財務專家” 是審計委員會的個人 成員，他：

“審計委員會財務專家” 可以通過以下方式獲得上述屬性：

我們的 董事會已確定葉永恆先生和林君星先生均為S-K條例第407 (d) (5) 項所指的 “審計委員會財務 專家”。

審計委員會報告

我們的審計委員會 發表的以下聲明不應被視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》（ ）提交的任何文件中，也不得以其他方式被視為根據這兩項法案提交。

審計委員會的主要職能是協助董事會監督我們的財務報告流程。管理層 負責財務報表的編制、列報和完整性，包括制定會計和財務 報告原則以及設計財務報告的內部控制制度。我們的獨立審計師負責 就我們的合併財務報表是否符合國際會計準則理事會發布的《國際財務報告準則》發表意見。

關於截至2022年12月31日 的財年，除其他工作外，審計委員會：

根據上文總結的審查和討論， 審計委員會建議，董事會將經審計的合併財務報表 納入公司截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告，以便向美國證券交易委員會提交。

由 董事會審計委員會提交：

提名和公司治理委員會；股東 提名董事候選人

我們的董事會已成立 提名和公司治理委員會，該委員會根據書面章程運作。提名和 公司治理委員會的現任成員是吳健星、林羣星和葉永恆（主席）。提名和公司 治理委員會的每位成員都是獨立董事，納斯達克上市規則5605 (a) (2) 中使用了這一術語。

提名和公司治理 委員會負責監督圍繞我們 董事會的組成和運作的廣泛問題。特別是，提名和公司治理委員會的職責包括：

提名和公司 治理委員會必須每年至少舉行一次會議，如果委員會認為合適，則更頻繁地舉行會議。 委員會可以將權力下放給委員會的一名或多名成員；前提是根據這種授權 做出的任何決定都必須在下次預定會議上提交給全體委員會。與董事提名有關的討論 必須在執行會議上舉行。提名和公司治理委員會在2022財年舉行了兩次會議。

董事的股東提名人：提名和公司治理委員會將考慮股東提出的董事候選人，儘管 尚未通過提交候選人姓名以列入管理層董事候選人名單的正式程序。 除非提名和公司治理委員會另有決定，否則希望在下次年度股東大會上提交候選人姓名 以供考慮列入管理層提名名單的股東必須不遲於當年的6月30日以書面形式通知我們的公司 祕書，表示希望提交被提名董事的姓名以供考慮。 書面通知必須包含有關每位擬議被提名人的信息，包括姓名、年齡、公司地址、主要職業、 電話號碼、實益擁有的股份以及説明為何加入候選人符合我們最大利益的聲明。 通知還必須包括提議股東的姓名和地址，以及 擬議股東實益擁有的股份數量。還必須提供候選人的聲明，説明候選人擔任董事的願望和能力 。遵守這些程序是董事會考慮股東 候選人的先決條件。確定候選人後，提名和公司治理委員會將審查個人的經歷 和背景，並可能與推薦來源討論擬議的被提名人。如果提名和公司治理 委員會認為合適，則委員會成員可以與擬議的被提名人會面，然後最終決定 是否將擬議的被提名人列為管理層提名董事候選人名單中的一員，以提交董事會選舉。

股東 沒有就2023年年度股東大會向董事會提名提出建議。有一位 I 類董事提名人經大股東書面同意當選，他是 競選連任的現任董事。

我們的提名和公司治理委員會經修訂和 重述的章程已發佈在我們的網站www.chnr.net上， 可通過向中國自然資源股份有限公司公司祕書提出書面請求獲取，地址：香港上環幹諾道中168-200號信德中心西塔22樓2205室。我們網站上發佈的信息不屬於 本信息聲明的一部分或以引用方式納入 。

薪酬委員會

我們的董事會 成立了薪酬委員會，該委員會根據書面章程運作。薪酬委員會 的現任成員是吳健聲、林羣星和葉永恆（主席）。薪酬委員會的每位成員都是獨立董事，因為納斯達克上市規則5605 (a) (2) 中使用了 這樣的術語。

薪酬委員會 負責：

要求薪酬委員會每年至少舉行一次會議，如果委員會認為合適，則更頻繁地舉行會議。委員會可以將權力 下放給委員會的一名或多名成員；前提是將根據此類授權做出的任何決定立即告知所有其他委員會成員。在2022財年，薪酬委員會舉行了三次會議。

我們的薪酬 委員會章程的副本已發佈在我們的網站www.chnr.net上，可通過向中國中然 資源有限公司公司祕書提出書面請求獲取，地址：香港上環幹諾道中168-200號信德中心西塔22樓2205室。在我們網站上發佈的信息 不是本信息聲明的一部分或以引用方式納入本信息聲明。

薪酬委員會將 和內部參與相互聯繫

在2021財年，薪酬 委員會的成員是吳健聲、林羣星和葉永恆。在上一個完整的財政年度中，我們 薪酬委員會中沒有成員（a）是中國自然資源股份有限公司或其任何 子公司的高級管理人員或員工，（b）曾是中國自然資源股份有限公司或其任何子公司的高級管理人員或員工，或（c）與要求中國自然資源股份有限公司根據S-K條例第404項的任何段落進行披露的任何 關係。

與董事會股東溝通

董事會建議以書面形式與董事會進行溝通 ，地址為香港上環幹諾道中168-200號信德中心西座22樓2205室，收件人：公司祕書。這種集中化流程將幫助董事會審查 並以適當的方式迴應股東通信。通信中應註明任何特定預期董事會受益人的姓名 。董事會已指示我們的祕書僅將此類信件轉發給預期的收件人；但是， 董事會還指示我們的祕書在轉發任何信函之前審查此類信函，並且 自行決定，如果某些物品被認為具有商業或輕率性質或不適合董事會 的考慮，則不得將其轉發。在這種情況下，其中一些信函可能會被轉發到公司內部的其他地方，以供審查和可能的迴應。

出席 股東年會

儘管我們鼓勵所有董事會成員參加面對面的年度股東大會，但我們尚未通過一項關於董事會成員親自出席年度股東大會的正式政策 。正如本信息聲明其他地方所述，我們目前不舉行面對面的股東大會。

納斯達克要求

我們的 普通股目前在納斯達克資本市場® 上市，只要我們的證券繼續上市，我們將繼續遵守納斯達克制定的適用於上市公司的規則和 法規。納斯達克已採納納斯達克 上市規則5600，並不時對其進行修訂，該規則對上市證券的發行人施加了各種公司治理要求。 《納斯達克上市規則》第5615條第 (a) (3) 款規定，像我們公司這樣的外國私人發行人必須遵守 納斯達克上市規則5600的某些具體要求，但是，就納斯達克上市規則5600的餘額而言，如果外國私人發行人所在司法管轄區的法律沒有以其他方式要求遵守相同或基本相似的要求，則無需遵守。

我們 目前遵守納斯達克上市規則5600的特別規定。此外，我們自願遵守 《納斯達克上市規則》第5600條的某些其他要求，儘管我們的所在司法管轄區不要求遵守相同或基本相似的要求；儘管我們將來可能會停止自願遵守納斯達克 《上市規則》第5600條中非強制性的條款。我們不遵守納斯達克上市規則第5600條的以下規定，因為 英屬維爾京羣島（我們的所在司法管轄區）的法律不要求遵守相同或基本相似的要求：

將來，我們可能會自願承諾遵守納斯達克上市規則5600的上述一項或多項條款。

道德守則

道德守則是一項書面的 標準，旨在阻止不當行為並促進：

我們通過了適用於我們所有員工的《道德守則》 ，以及僅適用於我們的首席執行官、首席財務官和 會計官以及履行類似職能的人員的其他條款。我們的《道德守則》副本已作為附錄 納入我們的20-F表年度報告中，可向我們的公司 祕書提出書面要求，免費獲取，地址：香港上環幹諾道中168-200號信德中心西塔22樓2205室。我們的 道德準則的副本也發佈在我們的網站www.chnr.net上。我們網站上發佈的信息不是本信息聲明的一部分或以引用方式納入本信息聲明 。

第 16 (a) 節（實益所有權申報合規）

根據 《交易法》第16條，諸如公司之類的外國私人發行人的董事、高級職員和主 股東不受所有權申報義務的約束。

高管薪酬

彙總薪酬 表

下表列出了 在2022財年向本信息 聲明附帶的20-F表年度報告第6.A項中確定的每位個人支付、獲得和/或應計的薪酬金額，以及根據公司的股權薪酬計劃 發放的獎勵。

年底傑出股票獎項

下表提供了 截至2022年12月31日的有關未行使期權、未歸屬股票以及摘要 薪酬表中提及的每個人的股權激勵計劃獎勵的信息：

就業 協議及相關事宜

2015 年 4 月 2 日，我們與譚卓豪（董事）和黃華安（我們主席、首席執行官兼總裁）簽訂了 服務協議。我們分別於2020年7月14日、2020年10月22日和2021年3月22日與朱友義（我們的首席財務官兼公司祕書）、鄒宇（我們的副總裁） 和彭文烈（我們的副總裁）簽訂了具有相同條款的服務協議。每份協議 的初始期限為一年，此後持續有效，除非任何一方在收到不少於一個月的 通知後終止。每項協議還規定向個人支付1.00美元的年費，另外 等股權獎勵可能由我們的薪酬委員會不時決定。

目前沒有任何合同、協議或諒解可以增加向我們的任何執行董事支付的此類服務的年度現金報酬 。在截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日的三年中，薪酬委員會根據服務協議每年都沒有批准增加現金薪酬，我們分別向執行官支付或應計了4美元、5美元和5美元的現金補償 ，以支付或應計他們提供的服務。

我們 與我們的任何高級管理人員或董事沒有其他服務協議或類似合同，也沒有為我們的高管或董事提供退休金、附帶福利 或類似計劃。但是，我們可能會與我們的高級管理人員和 關鍵員工簽訂僱傭合同，採用各種福利計劃，並在我們認為適當的情況下開始向我們的高級管理人員和董事支付薪酬，以吸引 並保留這些人員的服務。公司及其子公司未預留或累計任何款項以向公司董事提供 養老金、退休金或類似福利。

根據股權補償計劃獲準發行 的證券

下表列出了截至2022年12月31日與我們的未償股票期權計劃有關的 信息：

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某些關係和相關交易

我們收到了由公司主要受益股東李飛烈先生控制的實體飛尚集團和飛尚企業的2023年5月15日來信 ，信中指出，飛尚集團和飛尚企業將就我們業務的持續經營向我們提供持續的財務支持（以 的無息貸款形式），包括在收回任何應付給他們的款項之前 我們能夠在不對我們的財務資源產生不利影響的情況下結清應付的款項，而且飛尚企業 將在需要時代表我們償還債務。據公司瞭解，飛尚集團或飛尚企業對支持的金額、提供或期限 沒有任何限制。

飛尚企業和 飛尚集團均由公司主要受益人李飛烈先生及其家族成員實益擁有。 李先生也是本公司前首席執行官兼董事長，目前擔任本公司某些子公司 的董事。該公司首席執行官兼主席黃華安也是 飛尚集團某些關聯公司的董事。

收購飛尚無煙煤 股份，以換取新發行的公司股份

2020年8月17日， 公司與飛尚集團簽訂了銷售和購買協議，根據該協議，公司向飛尚集團發行了9,077,166股 普通股，無面值，以換取飛尚無煙煤的1.2億股， 的總價值約為87,522,000港元（按每股1.006港元的價格確定）股票，代表飛尚 無煙煤在2020年8月17日之前的五個交易日的平均收盤價，根據獨立估值報告調整了27.5％的折扣）。飛尚 集團是公司最大的股東，由李飛烈先生全資擁有，他還實益擁有飛尚無煙煤已出售 股權的53.53％。

楊浦 聯眾股權轉讓

2021 年 4 月 28 日， 公司的子公司中煤簽訂股權轉讓協議，將楊浦 聯眾礦業有限公司（“楊浦聯眾”）100% 的股權轉讓給公司的外部關聯方深圳飛尚能源 投資有限公司（“飛尚能源”），總對價為人民幣1.03767億元（1,607萬美元））。 沒有通過本次交易獲得現金，而是抵消了一系列債權人權 轉讓協議下應付給飛尚能源的款項。有關更多信息，請參閲 2022 財年 表年度報告20-F表中經審計的合併財務報表附註28。飛尚能源是飛尚企業的全資子公司，飛尚企業由我們的主要受益 所有者李飛列先生控制。由於股權的轉讓，楊浦聯眾不再是本公司的子公司。

收購 PST 技術

2021 年 7 月 27 日， 公司與李飛烈先生簽訂了銷售和購買協議，根據該協議，公司發行了 300 萬股公司普通股的限制性 股，並將其持有的飛尚無煙煤的1.2億股股份以及約1,030萬元人民幣（合150萬美元）轉讓給飛尚集團，以換取精密時空技術有限公司（“PST {br）的所有已發行股份} Technology”）以及向該公司轉讓約1.3億元人民幣（合1,880萬美元）的PST Technology未償債務 此前欠李先生的債務，該債務在合併後被清除。PST Technology通過其全資子公司擁有 上海昂維環境發展有限公司（“上海昂維”）51％的股權。上海昂維主要 從事農村污水處理技術的開發，為農村污水處理提供設備和材料， 承接與農村污水處理相關的EPC項目和PPP項目，以及提供諮詢和專業的 技術服務。公司向李先生提供的對價的總價值約為人民幣1.041億元（合1,510萬美元），這比一家獨立 估值公司提供的PST Technology的估值（包括轉讓債務）折扣20％。

收購威廉姆斯礦業（Pvt） 有限公司（“威廉姆斯礦業”）

2023年2月27日， 公司與飛尚集團、Top Pacific（中國）有限公司（“Top Pacific”）、李飛列先生和姚宇光先生簽訂了買賣協議（“津巴布韋SPA”），以間接收購擁有津巴布韋鋰礦採礦許可證 的威廉姆斯礦業的所有權益。在加入津巴布韋SPA時，飛尚集團擁有威廉姆斯礦業70％的股份，而非子公司Top Pacific擁有剩餘的30％的股份。根據津巴布韋股份協議，預計該公司將在2023年第二財季間接收購威廉姆斯礦業的所有 股權，並且該公司對津巴布韋鋰礦的 “所有權”（按津巴布韋股份公司的定義，定義為 ，與其合法擁有和控制權有關）將在2024年至2026年期間逐區域 累計歸屬，具體視獨立技術報告和公司的發佈情況而定以現金和限制性股票全額結算收購 對價。對於鋰礦的每個相關區域，在公司的合法所有權 和控制權歸屬之前，賣方將保持合法的所有權和控制權，包括勘探權、鋰的銷售權和由此產生的 收入，以及運營成本和第三方索賠的責任。

根據津巴布韋股份公司的條款和 條件，公司計劃發行限制性股票，佔收購對價的50％， 剩餘的50％由期票和/或現金組成，最高對價為17.5億美元（350萬 ），根據澳大利亞 的標準，測量、指示和推斷的氧化鋰（等級為1.06％或以上）。《亞洲勘探結果、礦產資源和礦石儲量報告守則》（定價為每噸500美元）。公司 可以以低於市場價格的價格發行限制性CHNR股票，以獲得所需資金的一部分。2023 年 4 月 14 日， 公司宣佈已完成盡職調查並取得令人滿意的結果，並決定繼續進行收購。 公司於2023年4月21日以期票（而非現金）作為押金共支付了3500萬美元， ，並將以期票和/或現金作為首期分期付款支付總額為1.4億美元。

收購 的完成取決於多個條件的滿足，包括將Williams Minerals的所有權權益從賣方轉讓給中間控股公司；發佈獨立技術報告，相關報告所涵蓋的每個礦區中已證實或估計存在的合格 氧化鋰金屬資源的實際數量，以及公司 以現金和限制性方式全額結算收購對價股份。無法保證此次收購會按預期估值和條款完成或 完成，也無法保證。

上述對津巴布韋SPA的描述 僅為摘要，參照中國 自然資源有限公司、飛尚集團有限公司、Top Pacific（中國）有限公司、李飛列和姚宇光於2023年2月27日簽訂的銷售和購買協議，其副本 已作為附錄4.17納入我們的20-F表年度報告附錄4.17 2022 財年。

出售精確時空技術

2023年7月28日，公司與飛尚集團簽訂了 份買賣協議（“PSTT SPA”），根據該協議，飛尚將向公司支付人民幣95,761,119元（約合1,320萬美元，“基本收購價”），以換取PST科技的所有已發行股份，以及PST Technology欠公司的未償還款項人民幣12元 9,958,419。基本收購價格將在收盤後向上調整 ，這是基於PSTT截至2023年6月30日未經審計的合併資產負債表中的淨資產 與基礎淨資產（確定為PST Technology截至2022年12月31日的合併淨資產49,074,962元人民幣和34,197,300元人民幣的較高值）之間的差額 PST Technology（由2023年7月28日的估值報告確定）， 如PSTT SPA所述。該交易於2023年7月31日結束。

PSTT SPA 的描述完全符合 PST SPA 和飛尚集團與公司於 2023 年 7 月 28 日簽訂的信函， 的副本 已作為附錄99.1納入我們於2023年7月28日向美國證券交易委員會提交的當前6-K表報告的附錄99.1中。

與 關聯公司的商業交易

與關聯公司的商業交易 （以千計）彙總如下：

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與關聯方的餘額

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大股東批准和授權的事項

2023年10月28日，我們稱之為大股東、持有5,311553股，約佔已發行的 普通股的飛尚 集團以書面同意代替股東大會，以 (a) 選舉吳健星為第一類董事以及 (b) 確認 並批准對安永華明律師事務所的任命 P 作為我們截至 2023 年 12 月 31 日止年度的獨立註冊會計師事務所。我們前任總裁、首席執行官兼董事長、 家子公司的現任董事李飛列先生是大股東的唯一所有人。書面同意書規定，它將盡快 生效，但無論如何不得早於本信息聲明首次郵寄給我們的股東之日起20天。

問題一

選舉 I 類董事

在我們董事會各級 中任職的董事均經選舉產生，任期三年。董事的三年任期是錯開的，因此每年 年將在年度股東大會上選舉不同類別的董事。每位董事的任期為 ，為期三年，在 他或她當選的年會三年後舉行的年度股東大會之後立即屆滿。下表反映了各類董事的當前到期日期：

如上所述，大多數 股東已簽署書面同意以代替股東大會，選舉現任I類董事吳健成 擔任I類董事，任期三年，將在2026年年度股東大會後立即屆滿。第一類被提名董事的傳記 包含在本信息聲明的其他地方。

決議已通過

大股東已通過 以下決議，以儘快生效，但無論如何不得早於此 信息聲明首次郵寄給我們的股東之日起 20 天：

茲決定， Ng Kin Sing特此選舉吳健成為第一類董事，任期至2026年年度股東大會結束後， 及其繼任者正式當選並獲得資格為止。

問題二

批准安永會計師事務所楊華明律師事務所的任命

獨立註冊會計師事務所

下表顯示了 我們在2021和2022財年為我們的獨立註冊會計師事務所安永華明會計師事務所提供的審計和其他服務支付的費用。

審計費用 — 此 類別包括對我們的年度財務報表和服務的審計，這些報表和服務通常由獨立註冊公眾 會計師提供，與這些會計年度的業務有關。

審計相關費用 — 該類別包括2021年註冊公開發行普通股和同時私募認股權證的費用、 以及2021年和2022年在F-3和S-8表格上提交轉售註冊聲明的相關費用。

税費 — 此類別 包括在過去兩個財政年度中，為主要 會計師在税務合規、税務諮詢和税務籌劃方面提供的專業服務而開具或將要開具的總費用。

所有其他費用 — 此 類別包括在過去兩個財政年度中每年為首席會計師 提供的產品和服務開具或將要開具的總費用，但上述服務除外。

審計委員會採用了預先批准我們獨立註冊會計師事務所收取的所有費用的程序。根據 程序，審計委員會批准有關審計、税務和審查服務的約定書。其他費用須經整個審計委員會預先批准，或者在兩次會議之間由審計委員會指定成員預先批准。指定成員的任何 此類批准將在下次會議上向整個審計委員會披露。在2021和2022財年向安永華明會計師事務所支付的所有審計費用均已獲得審計委員會的批准。

決議 已通過

大股東已通過 以下決議，以儘快生效，但無論如何不得早於此 信息聲明首次郵寄給我們的股東之日起 20 天：

茲決定， 特此確認和批准安永華明會計師事務所作為截至2023年12月31日財政年度的獨立註冊會計師事務所的任命。

股東提案

為了在 2024 年年度股東大會上進行審議，我們必須在2024年6月30日之前收到股東提案。除非本文所述的範圍或適用法律另有要求 ，否則我們沒有義務 向大股東提交股東提案以供考慮。

年會材料的存放

美國證券交易委員會已通過規則， 允許公司和中介機構（例如經紀商）通過向兩名或更多共享同一地址的股東提交一份委託書或信息聲明，向這些股東提交一份委託書或信息聲明，以滿足這些股東的委託書或信息聲明的交付要求。 此過程通常被稱為 “住宅”，有可能為股東提供額外便利，並可為公司節省 成本。除非收到受影響股東的相反指示，否則我們和某些經紀人的家庭代理材料，向共享地址的多個 股東提供單一的委託書或信息聲明。一旦您收到您的經紀人或我們的 通知説這些物資已存放或我們將把物資存放到您的地址，則在您 收到其他通知或您撤銷同意之前，房屋管理將繼續。如果您在任何時候都不希望再參與家庭持有， 更願意收到一份單獨的委託書或信息聲明，或者如果您目前收到多份委託書或信息聲明，而 更願意參與家庭持有，請通知您的經紀人您的股票是否存放在經紀賬户中，或者如果您持有 份註冊股份，請通知我們。您可以向中國自然資源股份有限公司公司祕書發送書面請求通知我們，地址為香港上環幹諾道中168-200號信德中心西塔22樓 西塔2205室。

20-F 表年度報告

本信息 聲明附有我們 20-F表年度報告的副本，包括截至2020年12月31日、2021年和2022年12月31日止年度的經審計的合併財務報表。

在這裏你可以找到更多信息

本信息聲明提及 未隨函交付的某些文件。此類文件可供任何人免費使用，包括我們 股票的任何受益所有人，本信息聲明是應口頭或書面要求向其交付的。索取此類文件時 應向中國自然資源股份有限公司公司祕書提出，地址：香港上環幹諾道中168-200號 中環信德中心西塔22樓2205室。

我們向美國證券交易委員會提交年度報告和某些 其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。