附錄 5.1
史密斯,安德森,布朗特,帝盛酒店,
MITCHELL & JERNIGAN,LL.P.

律師們

辦公室
富國銀行國會大廈中心
費耶特維爾街 150 號,2300 套房
北卡羅來納州羅利 27601



2023年11月2日

郵寄地址
郵政信箱 2611
北卡羅來納州羅利
27602-2611
電話:(919) 821-1220
傳真:(919) 821-6800


Wolfspeed, Inc.
4600 硅驅動器
北卡羅來納州達勒姆 27703

回覆:Wolfspeed, Inc. S-8 表格註冊聲明生效後第 1 號修正案

女士們、先生們:

我們曾擔任北卡羅來納州的一家公司 Wolfseed, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該修正案涉及(i)2013年10月29日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-8表格註冊聲明(文件編號333-191973)的第1號生效後修正案(“生效後修正案”),(文件編號333-1983838)1) 於 2014 年 8 月 27 日向委員會提交,(iii) 2017 年 1 月 31 日向委員會提交的 S-8 表格(文件編號 333-215828)的註冊聲明,以及 (iv)) 2017年10月27日向委員會提交的S-8表格(文件編號333-221174)的註冊聲明,公司將於2023年11月2日左右向委員會提交,內容涉及根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)註冊公司普通股總數,面值為每股0.00125美元,等於每股0.00125美元在2023年10月23日之前,根據公司2013年長期激勵性薪酬獲準發行的普通股數量計劃(“先前計劃”),此後不用於根據公司2023年長期激勵性薪酬計劃(“計劃”)發行的先前計劃下的獎勵。前一句中描述的股票包括根據先前計劃獲準發行的普通股,截至2023年10月29日,(x)不受先前計劃下未償還獎勵的約束,或(y)自2023年10月29日起受先前計劃下未償還的獎勵的約束,隨後因任何原因到期、被取消或以其他方式終止、未行使或未使用(統稱為 “股份”)。

本意見是根據S-8表格第8項和S-K法規第601 (b) (5) (i) 項的要求提供的。

我們審查了經修訂和重述的公司章程、經修訂和重述的公司章程、公司董事會關於批准計劃以及授權和發行股份的會議記錄、2023年年度股東大會(“2023年年會”)關於向股東批准計劃提案的委託書、證明計劃獲得批准的2023年年會紀要,以及其他法律和事實方面的文件和事項


Wolfspeed, Inc.
2023年11月2日
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因為根據我們的專業判斷,我們認為發表本文所載的意見是適當的。關於某些事實,我們認為在不調查或分析其中包含的任何基礎數據的情況下,依賴公職人員和官員或其他適當代表的證書或其他類似文件是適當的。

基於上述內容以及下文所述的進一步假設、限制和條件,我們認為,股票已獲得正式授權,並且在根據計劃和相關獎勵協議的付款發行和交付時,以及 (a) 普通股登記處的正式授權簽署人會籤代表股票的證書,或 (b) 普通股的轉讓代理人對股票進行賬面登記股票,將有效發行,全額支付,而且不可評估。

對於北卡羅來納州進行慣例專業調查的律師有理由認為直接適用於公司、股票發行或兩者兼而有之的法律以外的任何法律或受任何法律影響的任何事項,我們不發表任何意見。此處表達的意見僅限於受北卡羅來納州法律管轄的事項,不對任何其他司法管轄區的法律發表任何意見。此處表達的意見不適用於遵守與股票出售有關的聯邦和州證券法。

我們特此同意提交本意見作為生效後修正案的證據,並同意在《生效後修正案》及其任何修正案中提及我們的所有內容。這種同意不應被視為承認我們公司屬於該法第7條或根據該法頒佈的法規需要獲得同意的人員類別。

我們在此處表達的意見截至本文發佈之日,我們沒有義務就適用法律的變化或在本文發佈之日後可能引起我們注意的任何其他可能影響我們在此表達的觀點的事項向您提供建議。


真誠地是你的,

/s/ Smith、Anderson、Blount、Dorsett、Mitchell & Jernigan、L.L.P.

史密斯,安德森,布朗特,帝塞特,
MITCHELL & JERNIGAN,LL.P.