附錄 99.1
Renovaro Biosciences 和 AI Health 公司 GeDi Cube 簽署最終合併協議
合併後的公司旨在加快精準度、 個性化長壽藥物，這些平臺由相互增強的人工智能和生物技術平臺提供支持，用於早期診斷、更具針對性的 治療和藥物發現
-人工智能技術產品 預計將於2024年上市
-針對胰腺 癌和其他壽命較差的實體瘤的1/2期人體研究預計將於2024年下半年開始
洛杉磯——2023年9月29日——細胞、基因和免疫療法領域的先進臨牀前生物技術公司Renovaro Biosciences Inc.（納斯達克股票代碼：Renb）（Renovaro）簽署了一項最終的 協議，將與人工智能醫療技術公司GeDi Cube Intl Ltd.（GeDi Cube）合併，根據該協議，GeDi Cube將成為Renovaro的全資子公司。股票收購（“交易”）。
如果交易完成，該交易將形成一家合併後的公司，該公司將 為複發性癌症提供先進的早期診斷和早期識別，以及針對幾種危重疾病 的潛在療法，例如胰腺癌和其他預期壽命較差的實體瘤。預計合併後的公司將擁有獨特的 優勢：Renovaro Biosciences的臨牀前和臨牀試驗數據可以用來加速GeDi Cube的人工智能能力 ，這反過來又有可能有助於加速Renovaro開發潛在的新療法。人工智能將用於推進 診斷和治療領域，目的是重新定義醫學的未來。
Renovaro Biosciences首席執行官馬克·戴布爾博士説：“我們相信GeDi Cube的人工智能技術 將增強和加速我們目前正在研究的治療方法的開發，並推動癌症和其他疾病的新治療方法 的發現。”“合併後的公司將設有 獨立的運營部門，使每項技術都能儘快轉向商業化，而各部門之間的合作 將旨在推動人工智能和醫學領域的新進展。”
GeDi Cube首席執行官克雷格·羅德斯表示：“我相信這是一個利用我們兩家公司能力的難得機會，使我們能夠加快產品開發路線圖，並有可能改善許多癌症的診斷 和治療方法。”“我們預計將在2024年開始提供商用診斷 產品，在我們看來，這些產品將與目前市場上的產品相當或優於目前的產品。我們很期待 這個激動人心的新合資企業。”
在過去的十年中，GeDi Cube一直在開發其創新技術 ，並且已經在一家領先的大學醫院驗證了人類肺癌的早期診斷。該公司 還驗證了靶向另外12種癌症的技術，包括胰腺癌和乳腺癌。
Renovaro Biosciences開發了先進的細胞、 基因和免疫療法技術，旨在重振人體的天然抗腫瘤能力。該公司預計將在2024年下半年 開始對其胰腺癌和其他預期壽命較差的實體瘤的主要候選藥物的 人體1/2期臨牀試驗。
關於本次交易
該交易的結構是以股票換股 收購，根據該收購，GeDi Cube的所有未償股權將兑換成Renovaro普通股。 交易完成後，預計GeDi Cube股權持有人將擁有合併後公司約50％的股份，但須視最終協議中規定的某些 調整而定。該協議由GeDi Cube股東78％ 的絕大多數控股權執行；預計剩餘的22％將在交易完成前包含在協議中。
兩家公司的董事會一致通過最終協議 。該交易預計將於2023年第四季度末或2024年初完成，但須滿足 某些成交條件，包括獲得Renovaro股東批准在交易中發行Renovaro 普通股，以及修改其公司註冊證書，以增加Renovaro普通股 的授權股數量。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的交易，Renovaro 打算提交委託書（“委託書”），並將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件 。 我們敦促RENOVARO的投資者和證券持有人在獲得委託書（可能不時修改或補充）以及RENOVARO向美國證券交易委員會提交的其他相關文件 ，因為它們將包含有關RENOVARO、GEDI CUBE和擬議交易、與之相關的風險以及 相關事項的重要信息。
完成後，將向 Renovaro 的股東郵寄一份明確的委託書。投資者將能夠通過美國證券交易委員會 維護的網站（www.sec.gov）免費獲得委託書副本（可能會不時修改）以及Renovaro向美國證券交易委員會提交的其他相關文件（當這些文件可用時）。Renovaro向美國證券交易委員會提交的文件副本，包括委託書（如果可用），將在Renovaro的網站www.renovaro的網站www.renoarobio.com的 “財務” 選項卡下免費提供。
招標參與者
Renovaro及其董事和執行官 可能被視為參與了向Renovaro股東徵集與擬議交易有關的代理人的活動。 有關Renovaro董事和執行官的信息載於Renovaro於2023年5月16日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會的最終委託書和委託書（如果可用）。有關此類個人利益的其他信息 ，以及有關可能被視為擬議交易參與者的其他人的信息，將在委託書和其他相關材料可用時向美國證券交易委員會提交。 在 做出任何投票或投資決定之前，Renovaro的股東、潛在投資者和其他讀者應仔細閲讀委託書。
不得提出要約或邀請
本通信無意也不得構成買入或賣出要約、要約買入或賣出任何證券，或徵求對擬議交易或其他方面的任何投票或批准 。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書或以其他方式根據適用法律進行證券發行。
關於前瞻性陳述的警示説明
本來文包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法 法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。除歷史事實陳述外，本來文中包含的所有涉及Renovaro或GeDi Cube預期、認為或預計將來將發生或可能發生的活動、 事件或發展的陳述均為前瞻性 陳述。諸如 “估計”、“項目”、“預測”、“相信”、“期望”、 、“預期”、“潛力”、“創造”、“打算”、“可以”、“會”、“計劃”、“將”、“指導”、“看”、“目標”、“未來”、 “構建”、“專注”、“繼續” 之類的詞” “努力”、“允許” 或否定這些術語 或其其他變體，在討論未來計劃、行動、 或事件時使用的類似內容的措辭和術語表示前瞻性陳述。但是，缺少這些詞並不意味着這些陳述不具有前瞻性。 這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述、擬議交易的預期收盤時間以及交易後公司及其運營、戰略 和計劃、整合、債務水平和槓桿率、資本支出、現金流及其預期用途、協同效應、機會 和預期未來業績的調整後描述。根據擬議交易調整後的信息不應被視為對未來業績的預測。 存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果與本來文中包含的前瞻性陳述存在重大差異 。其中包括擬議交易的成本節約、協同效應和增長可能無法完全實現，或者可能需要比預期更長的時間才能實現的風險；Renovaro的股東可能不批准在擬議交易中發行Renovaro普通股的新股，或者Renovaro的股東可能不批准擬議的交易； 任何一方都可能無法滿足擬議交易的條件的風險終止交易 協議或者終止交易 協議擬議的交易可能會延遲或根本不發生；業務或員工關係的潛在不良反應或變化 ，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的不良反應或變化； 發生任何其他可能導致與擬議交易相關的股票購買協議終止的事件、變更或其他情況；Renovaro 資本結構和治理的變化可能對 市場產生不利影響的風險其證券的價值及其能力進入資本市場；Renovaro 保留其在納斯達克上市的能力； GeDi Cube 留住客户、留住和僱用關鍵人員以及與供應商和客户保持關係的能力 以及 GeDi Cube 的經營業績和總體業務；擬議的交易可能分散管理層對正在進行的業務運營的注意力或導致 Renovaro 和/或 GeDi Cube 產生鉅額成本的風險；GeDi Cube 可能存在的風險無法減少開支； COVID-19 疫情的影響，任何相關的經濟影響經濟低迷；監管變更影響醫療保健行業的風險； 以及其他可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的重要因素。所有這些因素都難以預測，也超出了Renovaro或GeDi Cube的控制範圍，包括雷諾瓦羅的 10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告中詳述的那些因素，這些報告可在雷諾瓦羅的網站www.renovaro.com 和美國證券交易委員會（“美國證券交易委員會”）網站www.sec.gov上查閲。所有前瞻性陳述均基於Renovaro和GeDi Cube認為合理但可能不準確的假設。任何前瞻性陳述 僅代表截至該聲明發表之日，除非適用的 法律要求，否則Renovaro和GeDi Cube均不承擔任何更正或 更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。
關於這些公司
GeDi Cube, Intl LTD 正在開創一種多模式 方法，用於早期發現癌症及其復發，包括血液活檢、成像和多組學分析。該公司 與人工智能半導體領域的領導者英偉達建立了戰略合作伙伴關係。有關 GeDi Cube Intl LTD 的更多信息，請訪問他們的網站 www.gedicube.com
Renovaro Biosciences Inc. 開發了先進的細胞、基因和免疫療法 平臺，旨在更新人體對抗癌症和傳染病的天然腫瘤能力。有關 Renovaro Biosciences Inc. 的更多信息 ，請訪問其網站 www.renovarobio.com。
聯繫人：ir@renovarobio.com
資料來源：Renovaro Biosciences