方案 實施契約

oreCorp Limited

和

Silvercorp 金屬公司

內容

這份契約是在 2023 年 8 月 5 日簽訂的

之間：

背景：

協議如下：

在這份契約中：

“額外金額” 的含義見第 18.3 條；

反腐敗法是指 與反賄賂、反腐敗、欺詐或其他類似活動有關的法律、法規、法規、行業守則或命令，包括 1995 年《刑法典》（聯邦）、2006 年《反洗錢和反恐融資法》（聯邦）、1987 年《犯罪（祕密委員會）修正法》（新南威爾士州）、2010 年《英國賄賂法》（以及 2011 年 7 月 1 日之前的行為，公眾機構《反腐敗行為法》（1889 年）和《防止腐敗法》（1906 年）、《1977年美國《反海外腐敗法》以及所有國家機構以及為執行和遵守經合組織 “禁止在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約” 而頒佈的國際法 ;

澳大利亞證券投資委員會是指澳大利亞證券和投資委員會 ；

合夥人的含義見《公司法》第12（2）條；

ASX 指澳大利亞證券交易所有限公司或其運營的市場（視情況而定）；

《澳大利亞證券交易所上市規則》是指澳大利亞證券交易所的官方上市規則 ，該規則根據澳大利亞證券交易所的任何明確書面豁免進行了修改；

澳大利亞證券交易所報價是指Silvercorp獲準進入澳大利亞證券交易所的官方名單 ，以及澳大利亞證券交易所批准正式報價的新Silvercorp CDI；

授權是指任何政府機構給予或簽發的任何許可證、執照、同意、 批准、註冊、認證、認證或其他授權；

分期費意味着2,840,976澳元；

工作日是指 （週六、週日或公共假日除外），西澳大利亞州珀斯和加拿大温哥華的銀行通常在這一天 正常營業；

現金對價是指每股計劃股份0.15澳元；

CDI當選股東是指 已作出有效CDI選擇的計劃股東（不符合資格的外國股東除外）；

CDI 選舉是指計劃股東（不符合條件的外國股東除外）根據 該計劃的條款對新 Silvercorp CDI 做出的有效 選擇；

攝氏提案是指2023年5月15日向澳大利亞證券交易所宣佈的 與攝氏資源有限公司的潛在交易；

競爭提案是指 任何提案、要約、意向書、協議、安排或交易（無論是通過收購要約、安排計劃、 反向收購、減資、回購、出售、租賃、購買或轉讓資產、出售或發行證券、戰略聯盟、 合資企業、合夥企業、雙重上市公司結構、經濟或合成合併或合併或其他交易或安排） ，如果簽訂或完成，將導致第三方：

或者以其他方式要求OreCorp放棄該計劃，或者 否則無法繼續執行該計劃；

條件是指第 3.1 條表格第一列 中列出的先決條件；

保密契約指 雙方於2023年3月2日和2023年5月18日簽訂的保密契約，兩者均不時修訂；

控制的含義見 《公司法》第50AA條；

《公司法》是指2001年《公司法》（聯邦）；

法院是指澳大利亞聯邦 法院或雙方書面商定的根據《公司法》具有管轄權的其他法院；

契約民意調查是指Silvercorp為計劃股東進行的有利於計劃股東的契約 民意調查，其形式基本上以附件2所附的形式或各方書面商定的其他 形式進行；

關税是指任何政府機構徵收的任何印花、交易 或註冊税或類似費用，以及 中與任何此類關税或費用相關的任何罰款、罰款、利息或額外費用；

在與該計劃有關的 中使用時，有效是指法院根據《公司法》第411 (4) (b) 條就該計劃下達的命令 根據《公司法》第411 (4) (b) 條生效；

生效日期是指該計劃生效的日期 ；

抵押權是指任何擔保 權益（根據《公司法》第51A條的含義）和任何期權、收購權、優先購買權、通過擔保進行的轉讓 、以提供擔保、留存安排或其他任何形式擔保權益為目的的信託安排、 以及任何設定上述任何內容的協議；

結束日期是指本契約簽訂之日起 8 個月後， 或雙方以書面形式約定的較晚日期；

排除的事件是指任何事件或情況的變化：

除非 項中考慮的 (f)、(g)、(h)、(i) 和 (j) 項中考慮的事項，如果與對OreCorp或Silvercorp（視情況而定）的影響相比，此類事件、發生、變化、條件、事項、情況 或事物的影響對oreCorp或Silvercorp（視情況而定）不成比例的不利影響 與OreCorp或Silvercorp相同行業的其他可比公司（視情況而定），則這些 影響僅被排除在 (f)、(g)、(h)、(i) 或 (j) 項（如適用）中考慮的事項之外這種不成比例的 影響的程度，而不是全部；

除外股份是指Silvercorp集團的任何成員或任何人代表Silvercorp 集團任何成員或為其利益持有的任何 oreCorp股份；

排他性期是指 從本契約簽訂之日起至第一個契約發生之日結束的期限：

公平披露是指 足夠詳細地披露，使合理、勤奮、老練的相關信息接收者能夠識別相關事實、事項、情況或事件的性質和範圍，這些接收者在類似於該計劃的交易中具有經驗 或與OreCorp集團或Silvercorp集團的業務相似的業務（如適用 ）；

FATA是指1975年《外國收購和收購法》 （聯邦）；

FCC 指坦桑尼亞公平競爭委員會；

FIRB 是指《澳大利亞外國投資評論》 委員會；

初審日期是指 根據《公司法》第411 (1) 條向法院申請下達命令的第一天，批准召開 計劃會議，或者如果申請因任何原因延期，則為審理延期申請的第一天；

政府機構是指 任何外國或澳大利亞政府、任何政府的任何部門、官員或部長以及任何政府、半政府、行政、 財政、司法或準司法機構、當局、董事會、委員會、法庭或實體，包括任何相關交易所、澳大利亞證券投資委員會、 收購小組、FIRB、FCC、澳大利亞税務局、坦桑尼亞商業註冊和許可局、安尼亞 礦業委員會和任何州或地區的税務局；

商品及服務税的含義與《商品及服務税法》中給出的含義相同；

商品及服務税專屬對價的含義與第 18.2 條中的 相同；

商品及服務税法的含義與1999年《新税收制度 （商品和服務税）法》（聯邦）中給出的含義相同；

Headcount Test是指《公司法》第411 (4) (a) (ii) (A) 條下的 要求，即計劃決議在計劃會議上以出席並親自或通過代理人投票的OreCorp股東人數的多數 通過；

實施日期是指 記錄日期後 5 個工作日的日期，或雙方書面約定的記錄日期之後的其他日期；

獨立專家是指 OreCorp在與Silvercorp協商後任命為獨立專家編寫獨立專家報告的獨立專家的人；

獨立專家報告 是指獨立專家就該計劃編寫的供納入計劃手冊的報告，該報告不時修訂或更新 ，包括任何補充或替代報告，其中闡述了獨立專家的意見該計劃是否符合OreCorp股東的最大利益以及持有該意見的理由；

不符合條件的外國股東 是指計劃股東，其地址如記錄日登記冊上所示，位於以下地點之外：

除非 Silvercorp（與OreCorp協商）確定在計劃實施時向該計劃股東發行新的Silvercorp股票或新的Silvercorp存款證（如適用）是合法的，而不是過於繁瑣或不切實際；

不符合資格 股東是指不符合條件的外國股東或無法銷售的土地股東；

就任何人而言，破產事件是指 ：

已就該人的全部或 部分資產發佈了類似的命令或影響了該人的全部或 部分資產；或

調查會計師是指 Silvercorp 任命的負責編制調查會計師報告的會計師事務所 ；

調查會計師報告是指調查會計師就合併後的集團的財務信息編寫的 份報告，供納入 計劃手冊；

損失是指所有損失、損害、 成本、費用、費用和其他負債，無論是當前的還是未來的、固定的還是未確定的、實際的還是或有的；

合併集團是指計劃實施後的Silvercorp集團，包括 OreCorp 集團；

合併後的集團信息是指計劃手冊或其任何修正案或補編（如適用）中有關 合併集團的任何信息；

新的Silvercorp CDI是指根據該計劃 向CDI當選股東發行的Silvercorp CDI（如果有）；

新的Silvercorp股份是指根據該計劃向除CDI當選股東以外的股票當選股東發行的Silvercorp股份 ；

NMCL是指Nyanzaga礦業有限公司，這是一家根據坦桑尼亞聯合共和國法律註冊和組建的私人 有限公司，註冊號為60002；

Nyanzaga項目是指位於坦桑尼亞西北部姆萬紮地區森格雷馬區的Nyanzaga黃金項目 ；

NYSE 指紐約證券交易所美國證券交易所；

官方是指任何以下人員的任何員工、高管、董事、 承包商、代理人或高級職員：

或根據任何 適用法律被視為官員的任何其他方。

Option 取消契約是指OreCorp與OreCorp期權持有人之間的契約，根據該契約，OreCorp將取消持有人的所有 oreCorp期權，作為支付oreCorp期權對價的對價，條件是該計劃 生效，並且其他OreCorp期權持有人也同意取消其OreCorp期權；

oreCorp 董事會指 oreCorp 的董事會；

oreCorp 章程是指 OreCorp 的章程；

oreCorp 數據室信息意味着：

OreCorp 董事是指 OreCorp 不時擔任的每位董事；

OreCorp 集團是指 OreCorp 及其關聯實體；

OreCorp 集團物業單位是指下表 中列出的物業單位：

OreCorp 受償人是指 OreCorp 集團的每位成員及其各自的代表；

oreCorp 信息是指計劃手冊中包含的所有信息，但Silvercorp信息、獨立專家報告 和調查會計師報告除外；

oreCorp 重大不利變更 是指在本契約簽訂之日之後發生的任何不屬於排除事件且單獨發生的事件或情況，或者 與所有其他不屬於排除事件的事件或變更彙總在一起時：

就本定義而言， 合併淨資產的計算原則將與計算截至本契約簽訂之日的OreCorp最新經審計的財務報表中合併淨資產所採用的原則相同；

OreCorp Options是指認購本契約簽訂之日已發行的新OreCorp股票的 3,725,257股期權，其詳細信息載於附表5；

oreCorp期權對價 是指就附表 5表格第一欄中描述的任何一批OreCorp期權中包含的每個oreCorp期權而言，OreCorp與相關OreCorp期權持有人之間商定的對價；

OreCorp期權持有人是指 在OreCorp根據 《公司法》保存的期權持有人登記冊中註冊為OreCorp期權持有人的每個人；

oreCorp業績權利是指 oreCorp授予持有人在滿足附表5中規定的任何適用的歸屬 條件的前提下獲得OreCorp股份的權利；

OreCorp 規定事件 是指附表 1 中列出的任何事件的發生，但問題除外：

OreCorp股份是指OreCorp已發行股本中已全額支付的 股普通股；

OreCorp 股東是指 不時在登記冊中註冊為一股或多股 OreCorp 股票持有人的人；

OreCorp 坦桑尼亞是指 OreCorp 坦桑尼亞有限公司，這是一家根據坦桑尼亞聯合共和國法律註冊和組建的私人有限公司，註冊號 105422。

OreCorp 擔保是指附表 3 中列出的聲明 ；

配售是指根據OreCorp和Silvercorp之間在本契約簽訂之日當天或前後簽訂的認購協議，向Silvercorp發行的OreCorp股票的私募配售 ；

潛在的競爭提案 是指不是但可以合理預期會變成競爭提案的任何要約、提案或意向書；

就OreCorp而言，公共登記冊是指澳大利亞證券投資委員會在2023年7月11日保存的記錄以及Silvercorp的記錄，即截至2023年8月4日由Silvercorp或代表Silvercorp在'電子文件分析和檢索系統plus'上提交的文件，網址為

www.sedarplus.ca，由 加拿大證券管理機構維護（不包括Silvercorp在2022年1月1日之前在多倫多證券交易所發佈的任何公告）；

記錄 日期是指晚上 7 點，即生效日期之後的 2 個工作日或雙方書面約定的其他日期；

參考利率是指 與根據本契約到期的任何款項的應付利息相關的路透社屏幕BBSY上顯示的3個月期限的平均出價率，即 或該款項應計利息的第一天上午10點30分左右；

登記冊是指 Automic Pty Ltd 代表 OreCorp 維護的 的 OreCorp 股票登記冊；

監管 條件是指第3.1條表格 (e)（坦桑尼亞聯邦通信委員會）、(f)（FIRB批准）、(g)（其他監管部門的批准）、(h)（監管機構 幹預）和（n）（多倫多證券交易所和紐約證券交易所的批准）中規定的條件；

關聯實體是指：

但為避免疑問 ，不包括新太平洋金屬公司或Tincorp Metals Inc.；以及

在以下情況下，相關交易所是指：

相關權益具有 《公司法》中給出的含義，該含義經澳大利亞證券投資委員會執行的任何適用於OreCorp的集體命令或其他工具所修改；

代表是指與某人、其任何董事、高級職員、僱員或代理人以及該人的任何會計師、審計師、金融家、財務顧問、法律 顧問、技術顧問或其他專家顧問或顧問有關的 ；

RG 60是指澳大利亞證券投資委員會於2020年9月發佈的第60號監管 指南，該指南可能會不時修訂；

銷售 代理人是指Silvercorp在與OreCorp協商後任命的根據第2.9 (a) 條出售出售股份的人；

銷售收益是指根據第2.9 (a) 條出售出售股份的 總收益，減去Silvercorp或出售 代理人根據第2.9 (a) 條出售出售股份而產生的任何適用税款和費用；

出售 股票是指除第2.9 (a) 條的實施外，根據該計劃，不符合條件的外國股東和無價地塊股東本應有權獲得的新Silvercorp股份；

計劃是指《公司法》第5.1部分規定的安排計劃 ，根據該計劃，所有計劃股份將轉讓給Silvercorp，計劃股東 將有權以附件1所附的形式或各方以 書面形式批准並法院根據《公司法》第411（6）條批准的其他形式獲得計劃對價；

計劃手冊是指將在計劃會議之前由法院批准併發送給OreCorp股東的 解釋性備忘錄；

計劃 對價是指Silvercorp為轉讓計劃股東持有的每份計劃股份而應支付的對價，即 現金對價和股票對價；

計劃會議是指法院根據《公司法》第411 (1) 條下令召開的有關 計劃的OreCorp股東會議；

計劃決議是指 在計劃會議上向OreCorp股東提出的批准該計劃的決議；

計劃股東是指 截至記錄日期在登記冊中註冊為一股或多份計劃股份持有人的人；

計劃股份是指在記錄日晚上7點發行的所有 OreCorp股票，但不包括股份除外；

就計劃股東而言，股票對價是指：

第二開庭日期是指 根據《公司法》第411 (4) (b) 條向法院提出的批准 該計劃的命令的申請被審理或安排審理的第一天，或者如果申請因任何原因延期，則為審理延期的 申請的第一天；

Silvercorp 文章是指 Silvercorp 的文章；

Silvercorp 董事會指 Silvercorp 的董事會；

Silvercorp CDI是指國際象棋存託權益，是以國際象棋存託被提名人私人有限公司（ACN 071 346 506）的名義註冊的Silvercorp股份（以國際象棋存託人 權益的形式）的實益所有權單位；

Silvercorp 反提案的含義與第 12.5 (a) (vi) 條中給出的 相同；

Silvercorp 數據室信息 意味着：

Silvercorp 集團是指 Silvercorp 及其相關 實體，但不包括：

並且 只有在攝氏資源有限公司 成為Silvercorp集團成員的子公司之日起，Celsius Resourcers Limited及其子公司才會被納入Silvercorp集團。

Silvercorp 集團物業單位是指 Silvercorp 集團持有的每個物業單位 ；

Silvercorp 受賠人 是指 Silvercorp 集團的每位成員及其各自的代表；

Silvercorp 信息是指 有關 Silvercorp 的所有信息（包括新的 Silvercorp 股票、新 Silvercorp CDI、Silvercorp 集團和 攝氏資源有限公司及其子公司）以及 Silvercorp 提供給oreCorp以供納入計劃手冊的合併集團信息 ，即《公司法》、RG 60、ASX 要求包含在計劃手冊中的有關Silvercorp的信息 《上市規則》和任何其他適用的法律或法規（有關OreCorp集團的信息除外）準確反映了 OreCorp 在 OreCorp 數據室信息或 OreCorp 發佈的任何澳大利亞證券交易所公告中披露的信息 ）；

Silvercorp Material Adversive 變更是指在本契約日期之後發生的任何事件或情況變化，這些事件或情況變更不是排除事件， 單獨發生，或者與所有其他不屬於排除事件的事件或變更彙總在一起時：

Silvercorp “規定事件” 是指附表 2 中列出的任何事件的發生，但問題除外：

Silvercorp 股份是指 Silvercorp 中已全額支付的 普通股；

Silvercorp 股東是指 不時在Silvercorp股份登記冊上註冊為一股或多股Silvercorp股票持有人的個人；

Silvercorp 保修是指 附表 4 中列出的聲明；

SMCL是指Sotta Mining Corporation Limited，這是一家由坦桑尼亞聯合共和國政府和NMCL根據坦桑尼亞聯合共和國法律 註冊成立的合資公司，註冊號為154374027；

SMCL文件是指2021年12月13日坦桑尼亞聯合共和國政府與NMCL之間關於SMCL的 股東協議 、2021年12月13日坦桑尼亞聯合共和國政府與NMCL之間的框架協議以及特殊的 採礦許可證號。2021 年 12 月 13 日向 SMCL 授予了 SML 653/2021；

上級提案是指 在本契約簽訂之日之後收到的書面真正的競爭提案，該提案：

（作為一個整體）， 競爭提案和計劃或 Silvercorp 反提案（視情況而定）的所有方面，包括它們各自的 先決條件、提出競爭提案的人的身份和聲譽以及所有相關的法律、監管和財務 事項（包括對價的價值和類型、資金、任何時機考慮、任何先決條件或其他影響概率的事項 提案正在完成中）；

供應商具有第 18.3 條中給出的含義；

存續條款指 第 1 條（解釋）、第 13 條（分手費）、第 15 條（公告）、第 16 條（保密契約）、第 18 條（商品及服務税）、第 19 條（通知）、第 20 條（一般）（第 20.9 條（進一步保證）除外）和第 21 條（適用法律和司法管轄權）；

税收是指任何政府機構評估、徵收、徵收或徵收的任何税款、徵税、徵税、徵税、費用、扣除額、商品和服務税、強制貸款或預扣税、印花、土地所有者、交易或登記 關税或類似費用，包括任何利息、罰款、罰款、 費用、費用或與上述任何內容有關的任何其他金額；

《税法》是指1936年《所得税評估法》（聯邦）或1997年《所得税評估法》（聯邦），或兩者兼而有之，視背景要求或適用於OreCorp集團任何成員的坦桑尼亞税收立法 。

納税申報表是指與税收有關的任何申報表 ，包括必須向税務機關提交的任何文件，或者納税人必須根據 任何與或徵收任何税收有關的法律（例如活動聲明、時間表或選擇以及任何附件）準備和保留的任何文件，不包括經修訂的 申報表。

税務機關是指任何負責 管理任何税收的政府機構。

第三方是指 Silvercorp 集團 成員以外的人；

時間表是指附表 6 中列出的時間表 ，或雙方以書面形式商定的其他時間表；

交易是指 Silvercorp 根據本契約和本計劃的條款通過實施計劃收購 所有計劃股份；

多倫多證券交易所指多倫多證券交易所 交易所；

不適銷的包裹股東 是指計劃股東（不符合條件的外國股東除外），根據其在記錄在案 日期持有的OreCorp股份，在該計劃實施後，有權獲得少於一份（該術語定義見澳大利亞證券交易所 上市規則）的新Silvercorp股票或新的Silvercorp存款掛鈎投資（參照Silvercorp股票的價格進行評估）在多倫多證券交易所 （記錄日之前的交易日收盤時）作為股票對價；

投票權具有《公司法》中給出的含義 ，該含義由澳大利亞證券投資委員會執行的任何適用於OreCorp的集體命令或其他工具修改。

如果任何 OreCorp 保修由 OreCorp 所知或任何類似表述來限定，則 OreCorp 將被視為知道或知道馬修·耶茨（執行董事長）、亨克·迪德里希斯（首席執行官兼董事總經理）、格雷格·霍斯金斯（首席財務官）和 Jessica O'Hara（法律顧問）所知道的所有事項或情況這份契約的日期，或者如果他們 在這種情況下進行了所有合理的調查，他們本來會知道這份契約的日期。為避免疑問，在不限制條款10.1的情況下，本第1.2條中提及的個人 均不對OreCorp保修承擔任何個人責任。

如果任何 Silvercorp 保修受到 Silvercorp 所知道的措辭或任何類似的表述的限制（或者Silvercorp意識到被認為是限定的 ），則Silvercorp將被視為知道或知道任何瑞峯 （董事長兼首席執行官）、Derek Liu（首席財務官）和Lon Shaver（副總裁）在本契約簽訂之日所知道的所有事項或情況如果他們對這種情況進行了所有合理的調查，在 之日本來會知道這份契約的。為避免疑問，在不限制第10.2條的情況下，本第1.3條中提及的個人均不對Silvercorp保修承擔任何個人責任。

除非本契約中另有明確規定 ，否則本契約中任何要求一方盡合理努力、盡最大努力或一切合理努力， 或採取一切合理必要的措施來促使某件事得以實施或發生的條款，均不強加任何義務：

除非另有説明，否則如果任何行為、 事項或事情的發生日不是工作日，則該行為、事項或事情必須在下一個工作日當天或之前完成。

在這份契約中：

OreCorp必須根據本契約的條款向OreCorp股東提出計劃 。

在根據第4.1 (h) 條向Silvercorp提供計劃手冊初稿之日起 之日起的5個工作日內，Silvercorp可以提名Silvercorp的任何全資子公司（Silvercorp被提名人）收購該計劃下的計劃股份，向OreCorp提供書面 通知，其中列出了Silvercorp被提名人的詳細信息。如果 Silvercorp 決定提名 Silvercorp 被提名人收購 計劃股份：

根據本契約和 計劃，Silvercorp（以其本身的權利並代表計劃股東）承諾促使計劃股東根據計劃條款持有的每份計劃股份向Silvercorp轉讓給Silvercorp的對價 ， Silvercorp 將：

各方 必須採取一切合理必要措施，包括要求其代表本着誠意、及時與另一方及其代表合作 合作，根據本契約、本計劃以及適用於該計劃的所有適用的 法律和法規實施該計劃。

未經Silvercorp事先書面同意，OreCorp不得同意對計劃進行任何 修改或修訂，也不得同意法院或任何政府機構對 計劃提出或施加任何條件。

而且，在發出通知後，就計劃而言，通知中具體指明的計劃股東應被視為持有所有 oreCorp 股份，通知中列出的其他每位計劃股東應為

就本計劃而言， 不持有 OreCorp 股份。Silvercorp遵守計劃中與其有關的規定，即通知中明確指定為所有指定計劃股份的被視為持有人的計劃股東 ，將被視為已根據計劃條款履行並履行了對通知中指定的其他計劃股東的義務。

Silvercorp 有利於 OreCorp（本身並代表計劃股東）的契約，即作為股票代價 對價發行的新Silvercorp股票（包括向CHESS存託人提名人私人有限公司（ACN 071 346 506）發行的與新 Silvercorp CDI（如果有的話）有關的）將：

該計劃 將不會生效，Silvercorp和oreCorp在實施該計劃方面的義務（包括Silvercorp在第2.3條下的 義務）不具有約束力，除非下表 第一欄中規定的每個條件都已根據本第 3 條得到滿足或免除：

就每種情況而言：

在條件對面的第 3.1 條表格 第二列中指定的各方都必須：

在不限制條款3.2的情況下，各方必須：

但對於本第 3.4 (c) 條規定的所有 披露，只要各方採取合理行動 確定要編輯的此類材料，就可以對商業祕密和其他機密材料進行編輯；

如果第 3.1 條中條件對面的表 的第三列指出 “無”，則該條件不能被放棄。其他每種情況都僅限於 的利益，並且只能通過以下方式免除：

有權放棄或加入 放棄某一條件的一方可以自行決定是否這樣做。

如果一方可以放棄某一條件 ，則該方只能通過向另一方發出書面通知來放棄該條件。如果某項條件只能由雙方共同放棄 ，則雙方只能通過書面同意放棄該條件。

那麼 OreCorp 和 Silvercorp 必須立即本着誠意進行磋商，以進行考慮，如果同意，則決定：

OreCorp 或 Silvercorp 均可終止本契約，而不必因為該終止而對另一方承擔任何責任。但是，如果相關事件或事件、條件未能得到滿足或計劃未能生效是由於該方違反第3.2至3.4條而導致的 ，則任何一方都不得終止 ，儘管在這種情況下，另一方仍可以終止本契約。

在沒有 限制條款2的情況下，OreCorp必須（自費）在合理可行的情況下儘快採取一切合理措施，在符合本 契約的基礎上實施該計劃，包括以下每項：

取決於：

而且，如果OreCorp認為需要補充披露 ，則向OreCorp股東提供補充披露。

OreCorp股東將根據OreCorp董事會的建議對該計劃進行投票，但須遵守適用的法律和澳大利亞證券投資委員會的政策；

包括準備並在合理可行的情況下儘快向Silvercorp提供Silvercorp為獲得澳大利亞證券交易所報價而合理要求或要求的有關OreCorp集團的任何信息 ；以及

在不限制第 2 條的情況下，Silvercorp 必須（自費）採取一切合理措施，在符合本契約的基礎上儘快實施該計劃，包括以下每項：

如果 Silvercorp 要求對 Silvercorp 信息的表格 或內容進行任何更改，以此作為執行第 4.2 (g) 條中提及的任何事情的條件，那麼：

計劃手冊必須包含責任聲明， 格式有待雙方商定，大意是：

以 Silvercorp 根據計劃提供的 計劃對價為前提：

關於根據《公司法》第 5.1 部分提起的法庭訴訟 ：

對於就該計劃舉行的每一次法院聽證會 ，包括任何上訴，OreCorp必須向Silvercorp提供OreCorp 要求向法院提交的所有文件的草稿（包括原始程序、宣誓書、呈件和法院命令草案），並且必須真誠地考慮Silvercorp及其代表對這些文件的合理 評論。

如果法院沒有下令 召開計劃會議或批准該計劃（該決定）：

OreCorp 向 Silvercorp 聲明並保證，截至本契約簽訂之日，每位 OreCorp 董事都已確認他們：

在每種情況下，在沒有 上級提案的情況下，獨立專家得出結論，並繼續得出結論，即該計劃符合OreCorp股東的最大利益 。

除了 的程度：

Silvercorp向OreCorp承諾，攝氏提案 不會導致時間表的重大延遲。

OreCorp向Silvercorp聲明並保證 在本契約簽訂之日和第二庭日上午8點（除非明確表示在不同的日期和/或 時間給出），OreCorp的每份擔保都是真實、準確且沒有誤導性的。

OreCorp向Silvercorp 賠償Silvercorp ，並且必須按要求向Silvercorp支付相當於Silvercorp 受賠償方直接或間接蒙受或蒙受的所有損失，這些損失是由於任何導致OreCorp保修在給出時不真實、不準確或具有誤導性的事項或情況造成的。

第 9.1 條中的 OreCorp 擔保和第 9.2 條中的賠償均受以下事項的約束：

（不包括任何風險因素披露和在 “前瞻性聲明” 免責聲明中披露的 風險，這些聲明具有預測性、前瞻性或主要是警示性的）； 或

Silvercorp 在本契約簽訂之日和第二庭日上午8點（除非明確表示在不同的日期和/或時間給出） 向OreCorp聲明並保證，Silvercorp的每份擔保都是真實的、準確的，沒有誤導性。

Silvercorp向OreCorp 賠償，並且必須根據要求向OreCorp支付相當於OreCorp賠償 方因任何導致Silvercorp擔保不真實、 不準確或具有誤導性的事項或情況而直接或間接蒙受或蒙受的所有損失。

第 9.4 條中的 Silvercorp 擔保和第 9.5 條中給出的賠償均受以下事項的約束：

（不包括任何風險因素披露和在 “前瞻性聲明” 免責聲明中披露的 風險，這些聲明具有預測性、前瞻性或主要是警示性的）； 或

根據本第 9 條作出或給予的每項陳述 以及保證、承諾和賠償都是可分割的，在本契約終止後繼續有效，本第 9 條中給出的每項 承諾和賠償均為持續義務。

該計劃生效後， 任何違反根據本第9條作出或給出的陳述和保證的行為只能根據本第9條中的 賠償提出損害索賠，並且不使一方有權終止本契約。

Silvercorp 放棄並釋放 ，並且必須促使 Silvercorp 集團的每位成員放棄並免除其對任何 oreCorp 受賠償人（OreCorp 及其關聯實體除外）可能擁有的所有權利和索賠，因為該OreCorp及其關聯實體中或來自該OreCorp賠償人真誠地提供的任何信息或建議中的任何虛假陳述、不準確或遺漏並附有 OreCorp 在本契約中作出 的任何陳述或擔保。雙方承認並同意：

OreCorp 放棄和釋放，並且 必須促使 OreCorp 集團的每位成員放棄和解除其對任何 Silvercorp 受賠人（Silvercorp 及其關聯實體除外）可能擁有的所有權利和索賠，因為該受賠人真誠地提供的任何信息或建議中或 中的任何虛假陳述、不準確或遺漏 Silvercorp 在本契約中作出的任何陳述或擔保 。雙方承認並同意：

確保 oreCorp 和 OreCorp 集團其他成員的章程繼續包含本契約簽訂之日 章程中包含的規則，規定OreCorp集團的每位成員均應賠償其每位董事和高級管理人員以OreCorp集團相關成員的董事或高級管理人員的身份承擔的任何責任 給 Silvercorp 以外的任何人； 和

在計劃生效並受適用法律（包括《公司法》）約束的前提下，Silvercorp必須確保OreCorp遵守OreCorp與其任何董事或高級管理人員之間的每份賠償、准入和保險契約條款規定的所有 義務。

OreCorp承認，它收到 ，並受益於第11.1條和第11.2條，前提是這些條款與OreCorp集團每位成員的現任和前任董事和高級管理人員 有關，代表他們每個人作為受託人。

OreCorp 向 Silvercorp 聲明並保證，截至本契約簽訂之日，OreCorp 集團的每位成員：

在獨家經營期內， oreCorp 不得而且必須確保其每位代表不直接或間接地：

第 12.2 (b) 和 12.2 (c) 條中的限制 不適用，前提是它們限制 OreCorp 或 oreCorp 董事會對競爭性提案採取或拒絕採取任何行動，這些行動不是直接或間接因嚴重違反第 12.2 (b) 或 12.2 (c) 條而產生的，前提是 oreCorp 董事會本着誠意行事，已確定：

前提是，如果 OreCorp 向任何第三方 方提供與 OreCorp 集團任何成員或其業務或運營有關的任何非公開信息：

必須滿足以下每個條件:

而且，未能採取 第 12.5 (a) (i) 條和/或第 12.5 (a) (ii) 條規定的行動將繼續違反 OreCorp 董事會成員 的信託或法定義務；以及

本身不是：

本第 12 條中的任何內容均不妨礙一方：

OreCorp 和 Silvercorp 承認 並同意 Silvercorp 已要求在本契約中納入第 12 條，沒有 就不會簽訂本契約。

各方向對方保證，它已收到與本第12條的實施有關的法律 建議。

OreCorp 和 Silvercorp 承認並同意：

根據第 13.3 和 13.6 條，在獨家經營期內，如果出現以下情況，OreCorp 必須向 Silvercorp 支付 中斷費：

除非這是：

儘管這份契約中有其他內容：

如果發生以下任一情況：

那麼雙方必須根據需要修改本 第 13 條，以使澳大利亞證券投資委員會、法院或收購小組的要求生效，而且 在第 13.6 (c) 條所述的情況下，必須做出必要的承諾。

Silvercorp承認並同意 ，支付中斷費是Silvercorp就第13.2條中提及的任何事件或事件可獲得的唯一和排他性的補救措施，除了根據第13條可能必須向Silvercorp支付中斷費的任何責任外，OreCorp對與任何此類事件或事件相關的任何損失或損害不承擔任何責任。

如果另一方嚴重違反了本契約， 任何一方都可以在第二法庭日期上午8點之前的任何時候終止本契約（14.2 中涉及的任何陳述和保證不真實和正確除外），前提是：

本身不是：

除非第 3.8 (b) 和 14 條允許 ，否則任何一方都不得終止或撤銷本契約。

如果根據本第14條終止該契約，那麼：

在本契約簽署後，在合理可行的情況下 ，OreCorp和Silvercorp都必須以附件3中所載的形式發佈擬議交易的公告。

各方承認並同意 ：

除非另有明確説明 （或者在給定付款的情況下另有約定），否則根據本契約支付的每筆款項都必須以澳元支付，方法是在付款到期日當天或之前將 相關金額轉入相關賬户，並使用立即可用的資金。給定付款的相關 賬户是應收款方在付款到期日 之前不少於 3 個工作日通過嚮應付款方發出通知而指定的賬户。

如果一方違約在根據本契約應付的任何款項到期時向該款項支付任何款項，則它必須按比該金額的參考 利率高出2％的年利率支付該款項的利息，利息每天累計，必須按比該金額的參考 利率高出2％，利息每天累計，必須按月複利。

除非法律要求，否則一方根據本契約或本計劃支付的所有 款項必須免費支付，不包括 所有扣除額和預扣款。如果法律要求一方在 中扣除或預扣根據本契約或本計劃應支付的任何款項，或因違反本契約或本計劃而應支付的任何款項，則該方必須同時扣除或預扣該金額

如果扣除或預扣的對象是應支付的，則向該金額的收款人支付所需的額外金額，例如 ，以確保收款人收到的淨金額等於在不要求進行這種 扣除或預扣的情況下本應收到的全部金額。

商品及服務税法中定義的 詞語和表述在本第 18 條中使用時具有相同的含義。就本第18條而言，提及任何實體的應付商品及服務税 和進項税抵免權利包括該實體所屬商品及服務税集團的代表成員 應繳的商品及服務税集團的進項税抵免權利。

除非本契約中另有明確規定 ，否則根據本契約或與本契約相關的所有應付金額或應提供的對價均不包括商品及服務税 （商品及服務税專屬對價）。

對於 18.3 條款適用的任何供應，供應商必須開具符合商品及服務税法的税務發票。

如果第18.3條適用的供應的 發生任何調整事件：

儘管本契約有任何其他 條款，但如果根據本契約或與本契約相關的應付金額是參照一方蒙受或遭受的任何損失、損害、 成本、費用、費用或其他負債計算的，則應付金額必須減去該實體在收購損失所涉及的任何供應品時有權獲得的任何進項税抵免的金額，

損壞、成本、 費用、費用或其他責任相關。如果減少的付款是應納税供應的對價，則第 18.3 條將適用於 減少的付款。

根據本 契約發出的任何通知或其他通信都必須是書面形式（包括電子郵件），並且可以通過郵寄電子郵件發送或發送給當事方，送達方式如下：

或者發送到根據本條款為此目的通知其他各方的任何其他地址、 或電子郵件地址。通過郵寄方式發送的任何通知或其他通信都必須通過預付費普通郵件（如果目的地國與原籍國相同）或航空郵件（如果 目的地國家與原籍國不同）發送。

任何通知或其他通信 均被視為已發出：

但是，如果通知或其他 函件被視為在下午 5:00 之後或星期六、星期日或公共假日收到 ，則該通知或信函將被採納

將在第二天上午 9 點收到，收貨地不是星期六、星期日或公共假日 。

在證明通知 或其他通信的送達時，只要證明已送達，或者包含通信的信封地址正確 ，並通過預付費郵政或預付費航空郵件寄出，或者電子郵件地址正確並由發件人的 服務器傳輸到網絡，發件人的電子郵件系統的操作沒有明顯的錯誤（視情況而定）就足夠了。

本第 19 條不適用於 與本契約引起或與之相關的任何訴訟、 訴訟或訴訟有關或與之相關的任何索賠表、通知、命令、判決書或其他文件的送達。

本契約只能以書面形式進行修改 ，並且該修正案必須由所有各方簽署。

未經另一方事先書面同意，不得轉讓或轉讓本契約下任何一方的權利或義務 。

除非本契約中另有明確規定 ，否則一方可以自行決定對本契約中提及的任何事項給予或拒絕同意或批准。 同意或批准本契約中提及的任何事項的一方不被視為已就與該同意或批准的標的有關的任何事項或情況作出任何保證或陳述 。

除非本契約中另有明確規定 ，否則各方必須支付其在本契約、計劃和契約民意調查下承擔和履行其義務 所產生的成本和開支。

Silvercorp負責並必須 支付與本契約、計劃和計劃股份的任何轉讓有關或與之相關的所有關税。

本契約包含雙方之間與交易有關的整個 協議，取代了 雙方之間先前與交易有關的所有協議，無論是口頭還是書面協議，保密契約除外。

本契約可以在對應方中籤署， 合起來必須構成同一個協議，任何一方（包括一方的任何正式授權代表） 都可以通過執行對應契約來簽訂本契約。

本 契約下各方的權利：

而延遲行使或不行使任何此類權利 並不構成對該權利的放棄。

雙方承諾應另一方的要求承擔費用和費用，簽署所有文件並採取所有其他行動，這些行動可能是使本契約完全生效所必需的 。

各方承認， 在同意簽訂本契約時，它並未依賴另一方在本契約訂立之前或代表另一方作出的任何明示或暗示的陳述、擔保、抵押合同或其他保證 。在法律允許的最大範圍內，各方放棄 除本條款20.10之外可能就任何此類陳述、擔保、 抵押合同或其他保證獲得的所有權利和補救措施，包括《公司法》第7.10部分、 2001年《澳大利亞證券和投資法》（聯邦）第2部分第2節第18條附表2（澳大利亞消費者法）下的所有權利和補救措施 2010 年《競爭與消費者法》（聯邦）或任何具有相應或同等內容的立法中的任何相應或同等條款在任何相關司法管轄區有效。

本契約每個 條款中包含的條款可獨立於本契約的每個其他條款執行，任何其他條款的無效或不可執行性都不會影響本契約任何條款 的有效性和可執行性。

本契約以及由此產生的或與之相關的任何非合同 義務均受西澳大利亞州適用的法律管轄。

在西澳大利亞州擁有管轄權 的法院擁有非專屬管轄權，可以解決由本契約引起或與之相關的任何爭議（包括與本契約引起或與之相關的任何非合同義務有關的 爭議），各方不可撤銷地將 交由在西澳大利亞州擁有管轄權的法院的非專屬管轄權管轄。

在不阻止任何相關法律允許的任何服務方式 的前提下，Silvercorp：

Dabserv 企業服務私人有限公司（ABN 73 001 824 111）

第 61 級

州長菲利普大廈 1 Farrer Place

新南威爾士州悉尼
澳大利亞

如果出於任何原因Dabserv Corporate Services Pty Limited（ABN 73 001 824 111）無法擔任手續代理人，Silvercorp同意在第21.3條所述地點任命另一人作為其 手續代理人，並確保替換的加工代理人接受其任命並確認 其對OreCorp的任命。

Silvercorp 同意，向其處理代理提供文件 足以為其提供服務。

本契約已由雙方或其 正式授權代表在本契約開頭註明的日期簽署。

時間表 1

ORECORP 規定的 次事件

時間表 2

SILVERCORP 規定事件

附表 3

ORECORP 保修

除配售外，沒有其他股票、 期權或其他證券（包括股票證券、債務證券或可轉換證券）、履約權或其他工具 可轉換為OreCorp的證券，也沒有向任何第三方提供或同意發行任何此類股票、期權或其他證券 、履約權或其他工具。

OreCorp 材料合同的變體、補編、附錄、 附件、附錄、延期和/或續訂，這些合同也包含在 OreCorp 數據室信息中）。

並且 要求目標集團任何成員提交的所有納税申報表均已按時提交，所有税款均顯示在此類納税申報表上顯示為到期和應付的税款，目標集團相關成員必須繳納的所有 税款均已繳納，或者適當的儲備金已記錄在塔吉特的財務報表中 。

附表 4

SILVERCORP 質保

並且沒有其他股票、 期權或其他證券（包括股票證券、債務證券或可轉換證券）、履約權或其他工具 可以轉換為Silvercorp的證券，Silvercorp也沒有向任何第三方提供或同意發行任何此類股票、期權或其他證券 或履約權或其他工具。

（或該OreCorp 股東的關聯公司）將有權獲得與該計劃有關的任何附帶利益，或者根據該計劃，OreCorp股東 同意投票贊成該計劃（或反對任何競爭提案）。

法律要求或其他合理要求的 Silvercorp 集團業務運營 附帶的風險，對於從事與 Silvercorp 集團開展的活動性質相同的集團來説，可以按照合理的商業 條款獲得。

時間表 5

OREORCOP 選項

ORECORP 業績權利

附表 6

時間表

執行頁面

附件 1

計劃

安排方案

日期 ________________2023

ORECORP 限量版

和

計劃股東

這份根據2001年《公司法 法》（聯邦）第411條制定的安排計劃是在_______________2023年制定的

之間：

在本文檔中：

澳大利亞證券投資委員會是指澳大利亞證券和投資委員會 ；

澳大利亞證券交易所指澳大利亞證券交易所有限公司或由 其運營的市場（視情況而定）；

《澳大利亞證券交易所上市規則》是指 澳大利亞證券交易所的官方上市規則，根據澳大利亞證券交易所的任何明確書面豁免進行了修改；

澳大利亞證券交易所結算是指澳大利亞證券交易所 Setting Pty Limited ACN 49 008 504 532 作為清算和結算設施運營許可證的持有人；

澳大利亞證券交易所報價是指 Silvercorp被接納進入澳大利亞證券交易所的官方名單，新的Silvercorp CDI已獲準在澳大利亞證券交易所正式報價；

工作日是指 （週六、週日或公共假日除外），西澳大利亞州珀斯和加拿大温哥華的銀行通常在這一天 正常營業；

現金對價意味着每份計劃 份額為0.15澳元；

CDI當選股東是指 已進行CDI選舉的計劃股東（不符合條件的外國股東除外）；

CDI 選舉是指計劃股東（不符合條件的外國股東除外）根據 該計劃的條款對新 Silvercorp CDI 做出的有效 選擇；

CDI選擇表是指 計劃手冊隨附的表格，根據該表格，計劃股東（不符合條件的股東除外）可以選擇以新的Silvercorp CDI的形式收取 其股票對價；

CHESS 是指澳大利亞證券交易所結算所運營的股票轉讓清算所電子子登記系統；

控制的含義見 《公司法》第50AA條；

《公司法》是指 2001 年《公司法》 (Cth);

法院是指澳大利亞聯邦 法院或雙方書面商定的根據《公司法》具有管轄權的其他法院；

Deed Poll 是指 Silvercorp 以計劃實施契約附件2的形式或雙方 書面同意的其他形式執行的契約 民意調查；

存託人是指 CHESS 存託人提名人私人有限公司 （ACN 071 346 506）；

在與該計劃有關的 中使用時，有效是指法院根據《公司法》第411 (4) (b) 條就該計劃下達的命令 根據《公司法》第411 (4) (b) 條生效；

生效日期是指該計劃生效的日期 ；

抵押權是指任何擔保 權益（根據《公司法》第51A條的含義）和任何期權、收購權、優先購買權、通過擔保進行的轉讓 、以提供擔保、留存安排或其他任何形式擔保權益為目的的信託安排、 以及任何設定上述任何內容的協議；

結束日期是指計劃實施契約簽訂之日起 8 個月後的日期 ，或者雙方以書面形式商定的其他日期；

除外 股份是指Silvercorp集團任何成員或任何其他人代表Silvercorp集團任何 成員或為其利益持有的任何計劃股份；

FCC 指坦桑尼亞公平競爭委員會；

FIRB 是指《澳大利亞外國投資評論》 委員會；

政府機構是指 任何外國或澳大利亞政府、任何政府的任何部門、官員或部長以及任何政府、半政府、行政、 財政、司法或準司法機構、當局、董事會、委員會、法庭或實體，包括任何相關交易所、澳大利亞證券投資委員會、 收購小組、外國投資審查委員會、聯邦通信委員會、澳大利亞税務局、坦桑尼亞商業註冊和許可局和任何州 或地區税務局；

立即 可用資金是指現金、銀行支票、電報或其他電子方式向銀行賬户轉賬或結算資金；

實施日期是指 記錄日期後 5 個工作日的日期，或雙方書面約定的記錄日期之後的其他日期；

不符合條件的外國股東 是指計劃股東，其地址如記錄日登記冊上所示，位於以下地點之外：

除非 Silvercorp（與 OreCorp 協商 ）認定，在實施該計劃時，向該計劃股東發行新的Silvercorp 股票或新的Silvercorp CDI（如適用）是合法的，而不是過於繁瑣或不切實際的；

不符合條件的股東是指不符合條件的外國 股東或不合格股東；

新的Silvercorp CDI是指根據該計劃（如果有）向CDI當選股東發行的Silvercorp CDI ；

新Silvercorp股份是指 根據該計劃向CDI當選股東以外的計劃股東發行的Silvercorp股份作為股票對價；

被提名包裹的含義見第 6.2 (e) 條；

NYSE 指紐約證券交易所美國證券交易所；

oreCorp 章程是指 OreCorp 的章程；

OreCorp股份是指OreCorp已發行股本中已全額支付的普通股 ；

OreCorp股東是指不時在登記冊中註冊 為一股或多股OreCorp股票持有人的人；

記錄 日期是指生效日期後 2 個工作日或雙方書面約定的任何其他日期的晚上 7 點；

Register 是指Automic Pty Ltd代表OreCorp維護的OreCorp股票登記冊；

註冊局是指 Automic Pty Ltd 或 OreCorp 提名的 其他人來維護登記冊；

關聯實體是指：

但為避免疑問，不包括新太平洋 Metals Corp. 或 Tincorp Metals Inc.；以及

在以下情況下，相關交易所是指：

銷售代理是指Silvercorp在與OreCorp協商後任命的根據第6.5條出售出售股份的人 ；

銷售收益是指根據第6.5 (a) 條出售出售股份所得的總收益，減去Silvercorp或出售 代理人根據第6.5 (a) 條出售出售股份而產生的任何適用税款和費用；

出售 股票是指除第6.5 (a) 條的實施外，根據該計劃，不符合條件的外國股東和無價地塊股東本應有權獲得的新Silvercorp股份；

計劃是指《公司法》第5.1部分規定的該計劃安排 ，根據該計劃，所有計劃股份將轉讓給Silvercorp，計劃股東將有權獲得計劃對價，但須遵守法院根據《公司法》第411 (6) 條作出或要求的任何修正或條件，前提是雙方根據計劃第 11.3條以書面形式批准這些修正或條件;

計劃手冊是指將在計劃會議之前由法院批准併發送給OreCorp股東的 解釋性備忘錄；

計劃對價是指 Silvercorp為轉讓計劃股東持有的每份計劃股份而應支付的對價，即現金對價 和股票對價；

計劃實施契約 是指註明日期的計劃實施契約 [●]2023 年在 Silvercorp 和 OreCorp 之間 ，除其他外，OreCorp已同意向OreCorp股東提出該計劃，Silvercorp和OreCorp均已同意採取某些措施使該計劃生效，該計劃的副本已於澳大利亞證券交易所發佈 [●] 2023;

計劃會議是指法院根據《公司法》第411 (1) 條下令召開的有關 計劃的OreCorp股東會議；

計劃 股東是指截至記錄日期在登記冊中註冊為一份或多份計劃股份持有人的個人；

計劃 股份轉讓對於每位計劃股東而言，是指計劃股東為公司法第1071B條而持有的計劃股份 的正式填寫和執行的轉讓文書，該文件可能是所有計劃 股份的主轉讓；

計劃股份是指除外股份以外的記錄日晚上7點已發行的所有 股份；

股票對價是指， 就每位計劃股東而言：

(i) 如果該計劃股東不是CDI民選股東，則每持有的計劃股份可獲得0.0967股新的Silvercorp股份；以及

(ii) 如果該計劃股東是CDI民選股東，則每股計劃股份為0.0967份新的Silvercorp存款證；

第二個 開庭日期是指根據《公司法》第411 (4) (b) 條向法院提出的批准該計劃的命令的申請被審理或安排審理的第一天，或者如果申請因任何原因延期，則為審理或預定審理延期的 申請的日期；

Silvercorp 是指 Silvercorp Metals Inc.，一家在不列顛哥倫比亞省註冊成立的公司，公司編號為131033920，位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華西黑斯廷斯街 1750-1066 室 V6E 3X1；

Silvercorp 文章是指 Silvercorp 的文章；

Silvercorp CDI 是指 CHESS 存託權益，是以存託人名義註冊的 Silvercorp 股份（以 CHESS 存託人 權益的形式）的實益所有權單位；

Silvercorp 集團是指 Silvercorp 及其相關 實體；

Silvercorp Register 是指 由Silvercorp或代表Silvercorp維護的Silvercorp股票持有人登記冊

Silvercorp 股份是指 Silvercorp 中全額支付的普通股 ；

多倫多證券交易所指多倫多證券交易所；以及

不適銷的包裹股東 是指計劃股東（不符合條件的外國股東除外），根據其在記錄在案 日期持有的OreCorp股份，在該計劃實施後，有權獲得少於一份（該術語定義見澳大利亞證券交易所 上市規則）的新Silvercorp股票或新的Silvercorp存款掛鈎投資（參照Silvercorp股票的價格進行評估）在多倫多證券交易所 （記錄日之前的交易日收盤時）作為股票對價。

除非另有説明，否則 根據本文件應採取的任何行動、事項或事情的日期不是工作日，則該行為、事項或事情 必須在下一個工作日當天或之前完成。

在本文檔中：