附錄 5.1 和 23.2
Davis Polk & Wardwell 哈哈 列剋星敦大道 450 號 紐約州紐約 10017 davispolk.com |
2023年10月6日
美國油井公司 州街 75 號,26 樓 馬薩諸塞州波士頓 02109 |
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州 公司American Well Corporation的特別顧問(”公司”),並就公司根據經修訂的1933年《證券 法》向美國證券交易委員會提交的S-8表註冊聲明 (“註冊聲明”)發表本意見,該聲明用於註冊 (i) 13,856,984股公司A類普通股,面值為每股 0.01美元(“A類股票”),已發行可根據公司的2020年股權激勵計劃(“2020年計劃”)和(ii)根據公司2020年員工股票購買計劃發行的1,347,110股A類股票(“ESPP”)。
作為您的律師,我們已經審查了我們認為必要或可取的此類文件、 公司記錄、公職人員證書和其他文書的原件或副本,以便 提出本意見。
在提出本文所表達的意見時,未經獨立的 調查或調查,我們假設 (i) 作為原件提交給我們的所有文件都是真實和完整的,(ii) 作為副本提交給我們的所有文件都符合真實、完整的原件,(iii) 我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的,(iv) 執行文件的所有 自然人都有法律行為能力,(v) 執行文件的所有 自然人都有法律行為能力,(v) 執行文件的所有 自然人都有法律行為能力,(v)) 我們審查的公司公職人員和 高管證書中的所有陳述都是準確的,以及 (vi)公司在我們審查的文件中就事實 所作的所有陳述都是準確的。
綜上所述,我們認為,這些股票 已獲得正式授權,在公司收到 中規定的股份的對價後,根據計劃發行,將有效發行、全額支付且不可評估。
我們是紐約州律師協會和哥倫比亞特區 的成員,上述意見僅限於紐約州的法律、美利堅合眾國的聯邦法律 和特拉華州的《通用公司法》。
我們特此同意將本意見作為 註冊聲明的附錄 5.1 提交。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於《證券法》 第7條要求其同意的人員類別。
真的是你的,
/s/ Davis Polk & Wardwell LLP |