填寫委託書的注意事項

1.委託書按照《上市公司股東大會委託書使用規則》和《Republic of China公司法》第一百七十七條的規定辦理。

2.股東在接受委託書徵集前，應當向委託書的律師索要委託書和廣告中所載的信息，或者查閲公司總結的委託書和委託書徵集廣告，以透徹瞭解該律師及其擬支持的候選人的背景，以及該律師對持股大會各項決議的意見。

3.股東應使用公司印製的委託書。持簽名或蓋章的委託書和出席通知書的，視為本人出席；股東向律師或代理人交付委託書的，視為代理出席。

(四)委託書應當由委託方親自簽名或者蓋章，委託方應當在委託書中親自填寫律師或者委託代理人的姓名；但信託企業、證券代理人和委託代理的證券代理人應當在委託書上當場加蓋印章。

5.律師或者代理人應當在委託書上簽名或者蓋章，並在委託書上填寫帳號、姓名、身份證號或者統一號碼和地址。非股東的委託代理人應當在股東S賬號欄中填寫身份證號或者統一號；信託企業或者證券事務代理人的代理人應當在股東S賬號欄中填寫統一號。

6、委託書應當在大會召開前五天轉發至中國信託商業銀行股份有限公司股票業務代理人S的代理部；委託書轉發後，希望親自出席會議或者以書面或電子方式行使表決權的股東，應當在大會召開前兩天以書面形式或電子方式將撤回授權一事以書面形式通知股票事務代理人 。逾期申請退出的，以出席委託代理人的表決權為準。

7.本公司已指定中國信託商業銀行股份有限公司代理部為本次股東大會的股東代表。

1.本人授權 (由委託方親自填寫，不得加蓋印章)作為我的委託代理人，出席於2018年2月12日召開的本公司2018年第一次臨時股東大會。委託代理人根據下列授權行使股東S的權利：

☐(1)股東代表本人行使有關會議事項的權利 。(完全授權)。

☐(2)行使本人授權的權利，並對以下決議發表意見 。以下決議(S)如未勾選，視為無效。

I.本公司計劃與先進半導體工程公司互換股份，新成立的日月光投資控股有限公司將收購本公司100%的股份，先進半導體工程公司和先進半導體工程公司將 隨後終止股票上市。？《相互股份交換協議》、《相互股份交換協議補充協議》和《股份交換決議》提交股東大會批准：

(1)_°用於(2)_°反對(3)_°棄權

二、臨時決議

2.方框(☐)為空或有多個複選標記的，視為完全授權，但作為委託代理的證券事務代理人不接受這種完全授權。委託代理人應當按照前款第(二)項規定的授權細則行使股東權利。

3.本人的委託代理人在處理任何臨時決議時有完全酌情決定權。

4.請將 考勤通知(或考勤卡)發送給委託代理辦理。如會議因某些原因改期，本委託書將繼續有效(僅適用於本次會議)。

真誠地

矽品精密工業有限公司。

授權日期

1.禁止以現金或其他利益的方式購買代理人。

2.您可以在充分證據的支持下向臺灣存託清算公司(TDCC)舉報涉嫌非法採購和 使用代理。一旦證明屬實，最高可獲50,000臺幣的賠償。

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