根據2023年9月14日向美國證券交易委員會提交的文件
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表格 S-8
註冊聲明
根據1933年的《證券法》
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| DERMATA THERAPEUTICS, INC |
| （註冊人的確切姓名如其章程所示） |
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| 特拉華 |
| 86-3218736 |
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
| （美國國税局僱主 證件號） |
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| 3525 Del Mar Heights Rd.，#322 加利福尼亞州聖地亞哥 |
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92130 |
| （主要行政辦公室地址）
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| （郵政編碼） |
Dermata Therapeutics, Inc. 2021 年綜合股權激勵計劃
（計劃的完整標題）
傑拉爾德·T·普羅爾
首席執行官
3525 Del Mar Heights Rd.，#322
加利福尼亞州聖地亞哥 92130
（服務代理的名稱和地址）
電話：(858) 800-2543
（服務代理的電話號碼，包括區號）
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請將所有通信的副本發送至：
Steven M. Skolnick，Esq
邁克爾·勒納，Esq.
Lowenstein Sandler LLP
1251 美洲大道
紐約，紐約 10020
電話：(212) 262-6700
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用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | 規模較小的申報公司 | ||
| 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
| 解釋性説明 |
本S-8表註冊聲明由Dermata Therapeutics, Inc.（以下簡稱 “公司”）提交，目的是根據公司2021年綜合股權激勵計劃（經修訂後的 “2021年計劃”），再註冊總計520,851股公司普通股，面值為每股0.0001美元（“普通股”），其中包括（i）7,701股普通股（“Evergreen”）從2023年1月1日起，根據2021年計劃可供授予和發行的股票”），從2022年開始每年1月1日自動增加一定金額相當於上一個日曆年12月31日已發行普通股總數的1％（“長青條款”）和（ii）根據公司股東於2023年8月3日批准的2021年計劃修正案（“修正股”），普通股為513,150股。
根據S-8表格一般指令E，公司於2021年12月10日（註冊號333-261606）和2022年8月26日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-8表格註冊聲明的內容（註冊號333-267115）（統稱 “先前表格S-8”），包括其任何修正案或其中包含的文件，均以此引用納入此處此處未替換的範圍。根據本註冊聲明註冊的普通股與根據先前的S-8表格在2021年計劃下注冊發行的108,218股普通股屬於同一類別的證券。
| 2 |
第二部分
註冊聲明中要求的信息
第 3 項。以引用方式合併文件。
以下文件由公司根據《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）向美國證券交易委員會提交，以引用方式納入此處：
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| (a) | 公司根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的截至2022年12月31日財年的10-K表的最新年度報告，該報告於2023年2月21日向美國證券交易委員會提交，並於2023年3月28日修訂； |
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| (b) | 公司根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的截至2023年3月31日的季度的最新10-Q表季度報告，截至2023年5月11日向美國證券交易委員會提交；（ii）2023年8月10日向美國證券交易委員會提交的2023年6月30日；（ii）2023年6月30日，於2023年8月10日向美國證券交易委員會提交； |
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| (c) | 公司於2023年2月8日、2023年2月21日、2023年3月13日、2023年3月20日、2023年3月28日、2023年5月24日和2023年8月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表格的最新報告（其中被認為已提供但未提交的任何部分除外）； |
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| (d) | 公司根據《交易法》第12（b）條於2021年8月11日向美國證券交易委員會提交的8-A表註冊聲明（註冊號001-40739）中包含的公司普通股描述，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告，包括公司於2023年2月21日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的附錄4.8。 |
公司在提交本註冊聲明後和提交生效後修正案之前根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條提交的所有文件，表明特此發行的所有證券都已出售或註銷了當時仍未出售的所有證券，均應被視為以提及方式納入本註冊聲明，並自提交該聲明之日起成為本註冊聲明的一部分文件，但其中規定的此類文件的特定部分除外；前提是，但是，被視為已提供但未根據美國證券交易委員會規則提交的文件或信息不應被視為以提及方式納入本註冊聲明。就本註冊聲明而言，如果隨後提交的任何文件中包含的聲明（也被視為以提及方式納入此處）修改或取代了該聲明，則此處包含的任何聲明均應被視為已被修改或取代。
| 3 |
第 8 項。展品。
| 展覽 數字 |
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文件描述 | ||
| 4.1 |
| 經修訂和重述的Dermata Therapeutics, Inc. 的公司註冊證書（參照該公司於2021年8月6日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明附錄3.2納入）。 | ||
| 4.2 |
| 2022年7月11日向特拉華州國務卿提交的經修訂和重述的Dermata Therapeutics, Inc. 公司註冊證書第1號修正案（參照該公司於2022年7月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1納入）。 | ||
| 4.3 |
| 經修訂和重述的Dermata Therapeutics, Inc. 的章程（參照公司於2021年8月6日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明附錄3.4納入其中）。 | ||
| 4.4 |
| Dermata Therapeutics, Inc. 經修訂和重述的章程第1號修正案（參照公司於2022年9月23日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入）。 | ||
| 4.5 |
| 代表Dermata Therapeutics, Inc. 普通股的證書樣本（參照公司於2021年8月6日向美國證券交易委員會提交的S-1表格上的註冊聲明附錄4.1納入）。 | ||
| 4.6 |
| Dermata Therapeutics, Inc. 2021年綜合股權激勵計劃（參照2021年6月10日向美國證券交易委員會提交的S-1表格中的附錄10.2納入）。 | ||
| 4.7 |
| Dermata Therapeutics, Inc. 2021年綜合股權激勵計劃的第1號修正案（參照2021年7月2日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格中的附錄10.14納入）。 | ||
| 4.8 |
| Dermata Therapeutics, Inc. 2021年綜合股權激勵計劃的第2號修正案（參照2023年8月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中的附錄10.1納入）。 | ||
| 4.9 |
| 不合格股票期權獎勵表格（參照2021年6月10日向美國證券交易委員會提交的S-1表格附錄10.3納入）。 | ||
| 4.10 |
| 激勵性股票期權獎勵表格（參照2021年6月10日向美國證券交易委員會提交的S-1表格附錄10.4納入）。 | ||
| 5.1 |
| Lowenstein Sandler LLP的法律意見* | ||
| 23.1 |
| 獨立註冊會計師事務所Mayer Hoffman McCann P.C. 的同意* | ||
| 23.2 |
| Lowenstein Sandler LLP 的同意（作為附錄 5.1 的一部分提交） | ||
| 24.1 |
| 委託書（包含在此 S-8 表格註冊聲明的簽名頁上） | ||
| 107.1 |
| 申請費表 | ||
* 隨函提交。
| 4 |
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，公司證明其有合理的理由相信自己符合在S-8表格上提交的所有要求，並已正式促使本註冊聲明由以下籤署人（經正式授權）於2023年9月14日在加利福尼亞州聖地亞哥代表其簽署。
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| DERMATA THERAPEUTICS, INC | |
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| 來自： | //Gerald T. Proehl |
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| 傑拉爾德·T·普羅爾 |
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| 首席執行官 |
委託書
通過這些禮物認識所有人，簽名出現在下方的每個人構成並任命傑拉爾德·普羅爾和凱裏·範·胡斯，他們每個人都有在沒有對方陪同的情況下行事的全部權力，他的真實合法律師和代理人，每個人都有完全的替代和重新替換權，以他的名字、地點和取而代之，以任何和所有身份簽署本註冊聲明的任何修正案，並簽署本註冊聲明所涵蓋的相同產品的任何註冊聲明，包括事後根據1933年《證券法》第462（b）條提交的有效修正案或註冊聲明，並向美國證券交易委員會提交該修正案或註冊聲明，以及與之相關的所有證物和其他文件，特此批准並確認上述每位實際律師及其代理人或其替代人可以憑此行事或促成這樣做。
根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員代表公司在指定的身份和日期簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||||||
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| //Gerald T. Proehl |
| 總裁、首席執行官兼董事長 （首席執行官） |
| 2023年9月14日 | ||||
| 傑拉爾德·T·普羅爾 |
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| /s/ Kyri K. Van Hoose |
| 首席財務官 （首席財務和會計官） |
| 2023年9月14日 | ||||
| Kyri K. Van Hoose |
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| /s/ 大衞·黑爾 |
| 首席導演 |
| 2023年9月14日 | ||||
| 大衞·黑爾 |
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| /s/ Wendell Wierenga |
| 導演 |
| 2023年9月14日 | ||||
| Wendell Wierenga，博士 |
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| /s/ 瑪麗·費舍爾 |
| 導演 |
| 2023年9月14日 | ||||
| 瑪麗費舍爾 |
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| /s/ 安德魯·桑德勒 |
| 導演 |
| 2023年9月14日 | ||||
| 安德魯·桑德勒，醫學博士 |
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| /s/ 史蒂芬·門託 |
| 導演 |
| 2023年9月14日 | ||||
| Steven J. Mento 博士 |
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| /s/ 凱瑟琳·斯科特 |
| 導演 |
| 2023年9月14日 | ||||
| 凱瑟琳·斯科特 |
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| /s/ 布列塔尼·布拉德裏克 |
| 導演 |
| 2023年9月14日 | ||||
| 布列塔尼·佈雷德里克 |
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| 5 |