附錄 99.1
BIT DIGITAL, INC
歐文廣場 33 號
紐約州紐約，10003
股東年會通知
將於 2023 年 9 月 20 日舉行 20
致Bit Digital, Inc. 的股東：
特此通知，Bit Digital, Inc.（以下簡稱 “公司”） 的2023年年度股東大會（“年會”）將於2023年9月20日上午9點在紐約州紐約歐文廣場33號的公司主要執行辦公室舉行 10003。在年會期間，你將能夠通過網址為 http://www.transhare.com for 的網絡直播出席、對股票進行投票並提交問題，目的是考慮以下決議，並在認為合適的情況下通過以下決議，這些決議將作為公司的普通決議提出 ：
| 1. | 選舉我們的五（5）名現任董事，任期一年，在2024年年度股東大會上結束，或者直到每位繼任者正式當選並獲得資格為止。 | |
| 2. | 批准2023年綜合股權激勵計劃。 | |
| 3. | 批准本公司獨立註冊會計師事務所的任命。 | |
| 4. | 處理在年會或其任何休會或延期之前妥善處理的任何其他事項。 |
2023年7月31日的營業結束時間已定為記錄日期，以確定有權獲得 年會通知並在年會上投票的股東。公司成員登記冊不會關閉。本委託書和隨附的 形式的代理卡首次郵寄或提供給公司股東的日期約為八月或左右 [___], 2023.
| 根據董事會的命令， | ||
| Erke Huang 先生（祕書） | ||
| 註明日期： | 八月 [___], 2023 | |
代理
你的投票很重要。因此，無論您是否計劃參加年會， 都敦促您簽署並歸還隨附的代理卡。如果您確實參加了年度 會議並且是我們公司普通股的記錄持有者，則可以在年會上通過投票進行投票，您的代理人將被視為已被撤銷。如果您以街道名稱持有股票並希望在年會上對股票進行投票，則應聯繫您的經紀人 ，以獲得代理人任命您對股票進行投票。
隨函附上一份空白的委託書。請仔細考慮 任命代理人的附加條件。否則，您可以通過以下任一選項進行投票：
通過互聯網投票
使用互聯網在 www.transhare.com/bitdigital 上傳輸你的投票指示。 單擊 “投票給我的代理”，然後點擊公司名稱並按照屏幕上的説明進行操作。
通過電子郵件投票
在你的代理卡上標記、簽名並註明日期，然後通過電子郵件將其退回至 akotlova@bizsolaconsulting.com。 在電子郵件中包含您的控制 ID。
通過傳真投票
在代理卡上標記、簽名並註明日期，然後通過傳真將其退回至1-727-269-5616。
通過郵件投票
在您的代理卡上標記、簽名並註明日期，然後將其放入我們提供的已付郵資的 信封中退回，或者將其退回：
安娜·科特洛娃
Transhare
Bayside Center 1、1
7755 美國 19N 號高速公路
140 套房
佛羅裏達州克利爾沃特 33764
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Bit Digital, Inc
註冊公司編號：319983
（公司）
委託書
| 我/我們1 | ||
| 的 | ||
| 是 ___________________________________________________________________________________________________________ | ||
| 指定 為我/我們的代理人 2 | ||
| 的 | ||
| 或者 在他/她不在的情況下 3 | ||
| 的 | ||
在將於2023年9月20日上午9點（當地時間）在紐約州紐約歐文廣場33號10003舉行的公司股東大會 上，通過電話會議以及該會議的任何 休會上。
| 1 | 要用大寫字母鍵入或插入全名和地址（如公司 成員登記冊中所示）。如果是共同持股，則必須填寫所有持有人的姓名（如公司成員登記冊中的 所示）。 |
| 2 | 在提供的 空格中插入所需代理的名稱和地址。如果您想任命主席，請在不插入地址的情況下寫上 “主席”。 |
| 3 | 如果初始被任命者無法參加會議，請根據需要插入替代代理人的姓名和地址 。 |
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如果祕書被任命為代理人，則以下 是祕書對無向代理人的投票意向的陳述：
祕書打算對這兩項 決議投贊成票。
請在每項決議對面的空格 中用勾號表示您希望代理人如何代表您投票。在沒有任何此類跡象的情況下，代理人可以對決議投贊成票或反對票，也可以自行決定投棄權票。您的代理人還有權自行決定對 根據召開會議的通知中提及的其他事項適當提交會議的任何決議進行表決。
董事會建議你 對每項提案投贊成票。
決議
| 1. | 董事選舉 |
| ☐ | 對於 所有被提名者 |
| ☐ | 扣押 權限 |
| 對於 所有被提名者 | |
| ☐ | 對於 所有除外 |
| （參見下面的 説明） |
| 鄧朝輝 ☐ | Erke Huang ☐ | Ichi Shih ☐ |
| 熊巖 ☐ | Brock Pierce ☐ |
説明：要暫停投票給 任何個人被提名人的權力，請標記 “FOR ALL EXCEPT”，然後在你要隱瞞的每位被提名人旁邊的圓圈中填上圓圈，如下所示：•
| 2. | 批准2023年綜合股權激勵計劃 |
| ☐ 對於 | ☐ 反對 | ☐ 棄權 |
| 3. | 批准公司獨立的 註冊會計師事務所的任命 |
| ☐ 對於 | ☐ 反對 | ☐ 棄權 |
處理在年會或其任何休會或延期之前妥善提起的任何其他 事務。
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注意：請完全按照此代理上顯示的姓名或 名字進行簽名。如果股份是共同持有的，則每位持有人都應簽字。以遺囑執行人、管理人、律師、受託人 或監護人的身份簽名時，請提供完整的頭銜。如果簽名者是一家公司，請由正式授權的官員簽署公司全名， 給出完整的標題。如果簽名者是合夥企業，請由授權人員在合夥企業名稱上簽名。
日期:八月 [____], 2023
| ● | [如果 該成員或每個成員都是個人，請立即在下方簽名。] |
| ………………………............... | ……………………………….. |
| 股東簽名 | 聯名股東的簽名 （如果有） |
| ● | [要麼] |
| ● | [如果 成員是一家公司，請完成以下操作] |
由 _____________________________ 執行[成員姓名]通過授權人行事
| 簽字人 | |
| 授權簽字人的簽名 | |
| 打印姓名 | |
| 標題 |
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代理説明
如果你不遵循這些説明會怎樣？
| 1 | 如果您不按照這些説明進行操作， 您委任代理人的任何文書都將無效。 |
符合條件的會員
| 2 | 如果您是有權出席公司本次會議並在 上投票的會員，則可以指定代理人代表您投票。 |
| 3 | 代理人不一定是公司的成員。 |
如果您填寫了代理 表格，您還能出席會議並在會議上投票嗎？
| 4 | 如果成員願意，填寫委託書並不妨礙 成員隨後親自出席會議並在會議上投票。 |
聯名股東
| 5 | 對於共同持有的股份，如果有多個 個聯名持有人聲稱指定代理人，則只接受 最高級持有人提交的任命。為此，資歷將由聯名持有人姓名出現在成員名冊中的 順序決定（名字第一的 是最資深的）。 |
如何指定代理人
| 6 | 如果您是符合條件的會員和自然人 ，則委託人的任命必須以書面形式進行，並由您或您的授權律師簽署。 |
| 7 | 如果您是符合條件的成員和公司， 您的代理人的任命必須以書面形式進行，並通過以下任何一種方式執行： (i) 蓋有公司的法團印章；(ii) 不蓋公司的法團印章，而是 以其他方式根據其公司章程；或 (iii) 由 公司的授權律師簽發。 |
| 8 | 儘管有第 6 條和第 7 款的規定，但如果出現以下情況，公司將 接受您的代理人的電子記錄： |
| (a) | 原件為書面形式，並簽名 是這些段落提及的方式之一；以及 |
| (b) | 公司通過為此目的提供電子地址，允許接收電子 記錄。 |
向公司交付 份委託書
| 9 | 為了使代理人的任命生效， 公司必須在委託人提議投票的會議或延會舉行之前的任何時候收到委託書： |
| 10 | 委託書可以通過以下任一 方式交付： |
| (a) | 對於硬拷貝文件 ，他們必須留在或郵寄到公司的註冊辦事處或公司為會議目的指定的其他地點 （如果有）。 |
| (b) | 如果文件包含在電子記錄中 ，則必須將其發送到公司指定的地址，以便 接收電子記錄。 |
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