附件99.1
帝國石油公司。
基菲西亞斯大道331號
埃裏特里亞14561
希臘雅典
2023年8月7日
尊敬的 股東:
誠摯邀請您出席帝國石油公司2023年股東年會,大會將於2023年9月20日(星期三)上午11:00舉行。希臘當地時間,位於希臘雅典14561號基菲西亞斯大道331Kifissias大道331號的S公司辦公室。
以下2023年股東周年大會通知和2023年委託書描述了股東將在會議上審議的事項,幷包含關於我們公司及其高級管理人員和董事的某些信息。
我們很高興通過互聯網向我們的股東提供我們的代理材料。2023年8月7日左右,我們將開始向股東郵寄代理材料在互聯網上可用的通知,通知他們我們的2023年委託書、2022年年報 和投票指示可在網上獲得。正如該通知中更全面地描述的那樣,股東可以選擇在互聯網上訪問我們的代理材料,也可以要求接收代理材料的紙質副本。這使我們能夠節約自然資源,降低印刷和分發代理材料的成本,同時為我們的股東提供快速高效地獲取代理材料的途徑。如果您通過郵寄方式索取代理材料,將向您發送2023年股東年會通知、2023年委託書和委託卡或投票指導卡和2022年年度報告。
無論你是否能夠親自出席2023年年會,重要的是你的股份要有代表。您可以使用互聯網、電話或索取代理材料的打印副本,填寫並郵寄您將收到的代理卡或投票指示卡,從而為您的 股票投票。隨附的委託書中概述了每種投票方法的説明。請儘快投票。
我們希望9月20日與您見面。
真誠地
哈里·N·瓦菲亞斯
董事會主席
關於為2023年9月20日召開的年度股東大會提供代理材料的重要通知
股東周年大會通知、委託書、委託卡或投票指示表格以及公司向股東提交的S 2022年年度報告可在以下網站查閲:www.ImperialPetro.com,標題為:投資者關係-美國證券交易委員會備案文件,或www.proxyvote.com。
你們的投票很重要。
為了確保您出席2023年年會並達到法定人數,我們敦促您儘快通過互聯網、電話或填寫、簽署、註明日期並退回您的代理卡或投票指示表格進行投票。如能迅速回復,我們將不勝感激。如果您決定參加2023年年會,退回此代理卡或投票指示 表格不會影響您親自投票的權利。
帝國石油公司。
基菲西亞斯大道331號
埃裏特里亞14561
希臘雅典
2023年股東周年大會通知
將於2023年9月20日星期三舉行
帝國石油公司是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司,2023年股東年會將於上午11:00舉行,特此通知。希臘當地時間2023年9月20日(星期三),在位於希臘雅典14561號基菲西亞斯大道331號的S公司辦公室,用於以下目的:
1. | 選舉董事一人任職至2026年年度股東大會,董事繼任者S已正式選舉產生並具備任職資格; |
2. | 批准我們的獨立審計師的任命;以及 |
3. | 在2023年年會及其任何延期或 延期之前處理可能適當到來的其他事務。 |
在2023年年會期間,管理層還將討論我們截至2022年12月31日的年度財務業績。我們經審計的綜合財務報表的副本包含在我們提交給股東的2022年年度報告中,該報告將與隨附的委託書一起提供給股東。我們提交給股東的2022年年度報告也可以在我們的網站www.ImperialPetro.com上以投資者關係-美國證券交易委員會備案的標題下獲得,或訪問www.proxyvote.com。
在2023年7月27日營業結束時,只有普通股(每股面值0.01美元)和B系列優先股(每股面值0.01美元)的股票記錄持有人才有權收到2023年年會及其任何延期或延期的通知並在其上投票。
誠摯邀請各位出席2023年年會。無論您是否希望親自出席2023年年會,請通過互聯網、電話或代表我們的董事會徵集的委託卡或投票指示表格填寫並郵寄至所提供的信封,對您的股票進行投票。代理卡或投票指示表格顯示您的股票登記形式。您的簽名必須使用相同的格式。如果您決定參加2023年年會,通過使用互聯網、電話或退回代理卡或投票指示表格來投票不會影響您親自投票的權利。我們期待着您的光臨。
根據董事會的命令
哈里·瓦菲亞斯
首席執行官兼董事長總裁
希臘雅典
2023年8月7日
帝國石油公司。
基菲西亞斯大道331號
埃裏特里亞14561
希臘雅典
2023年年度股東大會委託書
將於2023年9月20日星期三舉行
本委託書是就帝國石油公司(一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司)董事會及其代表徵集委託書的事宜而提供的,該委託書將用於將於上午11:00舉行的公司2023年股東年會。希臘當地時間,2023年9月20日,星期三,在位於希臘雅典14561號基菲西亞斯大道331Kifissias Avenue,埃裏特里亞14561的S公司辦公室,以及其任何休會或延期。
2023年8月7日左右,我們將開始向股東郵寄代理材料在互聯網上可用的通知,通知他們我們的2023年委託書、2022年年度報告和投票指示可在網上獲得。
投票方法
網上投票
所有有記錄的股東和街道名稱持有人都可以通過訪問以下網站在互聯網上投票:http://www.proxyvote.com.
電話投票
所有登記在冊的股東可以撥打以下免費電話進行投票:1-800-690-6903.請按照語音提示操作。
如果您 是街道名稱持有人,並且您要求接收打印的代理材料,並且您的銀行或經紀人在您的銀行或經紀人發送給您的代理材料隨附的投票指示表格中向您提供該方法,您可以通過電話進行投票。
郵寄投票
如果您收到代理材料的打印副本,您可以通過填寫隨附的代理卡或投票指示表並將其放在提供的回郵信封中返回進行投票。如果您收到通知,您可以按照通知中的説明索取 代理材料的打印副本。如果您通過互聯網或電話投票,您不需要返回您的代理卡或投票指導表。
登記在冊的股東及實益擁有人
如果您的股票直接以您的名義登記在S轉讓代理公司(Equiniti Trust Company,LLC)保存的公司賬簿上,您將被視為這些股票的記錄股東,如果您要求收到這些股票的紙質副本,委託書材料將直接郵寄給您。
1
如果您的股票在股票經紀賬户中持有,或者由銀行或其他被提名者持有,您將被視為以街道名稱持有的股票的實益所有者(也稱為街道名稱持有人),如果您請求獲得
如果是紙質副本,代理材料將由您的經紀人、銀行或代理人轉發給您。作為受益所有人,您有權指示您的經紀人、銀行或其他被提名人如何投票,並被邀請參加2023年年會 。然而,由於您不是登記在冊的股東,除非您攜帶登記在冊的股東的合法代表,否則您不能親自在2023年年會上投票。您可以從您的 經紀人、銀行或其他被指定人那裏獲得法律委託書。
表決委託書、撤銷委託書
無論是在互聯網上、通過電話還是通過郵寄方式正確執行且隨後未被撤銷的委託書,將根據其中包含的説明進行投票。如果沒有就將採取行動的事項發出指示,委託書將按如下方式進行投票:(I)選舉本文所述的董事的被提名人,(Ii)批准我們的獨立審計師的任命,以及(Iii)根據投票委託書的人對2023年年會或其任何延期或延期適當提出的任何其他事項的最佳判斷。
任何股東如使用互聯網、電話或以郵寄方式填妥並寄回委託書或投票指示表格,可在行使委託書或投票指示表格前隨時撤銷委託書或投票指示表格,方法為:(I)向本公司祕書遞交有關撤銷的書面通知;(Ii)使用互聯網、電話或郵寄方式,籤立並向本公司祕書遞交註明日期後的委託書;或(Iii)親自出席2023年股東周年大會並表示願意投票表決其股份。您不能僅通過參加2023年年會 來撤銷委託書。要撤銷代理,您必須執行上述操作之一。
招攬的開支
為2023年年會準備代理材料和徵集代理的費用由我們承擔。除郵寄徵集外,委託書可以親自、電話、傳真、電子或其他方式徵集,也可以由我們的董事、高級管理人員和正式員工徵集,他們不會因此類徵集獲得額外補償。如果您選擇在互聯網上投票,您將對您可能產生的互聯網接入費負責。如果您選擇通過電話投票,您需要為您可能產生的電話費負責。雖然沒有任何正式協議,但我們將向銀行、經紀公司和其他託管人、被指定人和受託人補償他們將委託書徵集材料轉發給我們普通股和B系列優先股的實益所有人所產生的合理費用。
有投票權的證券
截至2023年7月27日收盤時,我們普通股和B系列優先股的持有者將有權獲得2023年年會或其任何延期或延期的通知,並在2023年年會或其任何延期或延期上投票。當日有(1)17,087,339股已發行普通股,其持有人有權就將於2023年年會上表決的每一事項,就其 名下登記的每一股股份投一票;及(2)B系列已發行優先股有16,000股,持有人有權就將於2023年年會上表決的每一事項,以其名義登記的每股股份投25,000票;但B系列優先股持有人不得行使投票權,以致該等股份及其聯營公司的任何實益擁有人(不論是否擁有B系列優先股、普通股或其他股份)的總投票權不得超過提交本公司股東投票表決的任何事項的投票權總數的49.99%。普通股和B系列優先股的持有者應將提案作為一個類別進行投票。持有有權於2023年股東周年大會上投票的股份總投票權 多數的登記在冊股東親自或委派代表出席(不論委任代表是否有權就所有事項投票)將構成2023年股東周年大會的法定人數。
假設出席2023年年會的人數達到法定人數,董事將以多數票選出。沒有關於累積投票的規定。在2023年年會上批准其他項目將需要 過半數的贊成票。棄權票和中間人反對票不會影響董事選舉或其他提案的表決結果。
2
提案一:董事選舉
我們的董事會目前由三名董事組成。根據我們修訂和重新制定的公司章程,董事分為 三個級別,每年選舉一個級別,每名董事董事的任期為三年,直到其各自的繼任者被正式選舉並具有資格為止。我們的董事會已經確定John Kostoyannis和George Xradakis都是獨立的,因為他們兩人都沒有任何關係,也沒有與我們進行過董事會認為會損害他們獨立性的任何交易。
約翰·科斯托揚尼斯先生是第二類董事,任期將於今年屆滿。科斯托揚尼斯先生將參加2023年董事年會的選舉,如果當選,他的三年任期將於2026年我們的股東年會上結束。科斯托揚尼斯已同意在此被點名,如果當選,他將擔任公職。我們不知道 任何會阻止被提名人當選的事情。如果被提名人無法參加2023年董事年會的競選,這是董事會沒有預料到的事件,則可以投票選出董事會指定的替代者 。董事和每一個後續董事的提名者的身份和簡介如下。
董事會建議股東投票支持以下董事的提名人選。
獲提名人蔘選
名字 |
年齡(1) | 職位 | 董事 自.以來 |
|||||||||
約翰·科斯多揚尼斯 |
57 | 董事第二類任期將於2026年屆滿 | (2) | 2021 |
董事繼續留任
名字 |
年齡(1) | 職位 |
董事 | |||||
哈里·N·瓦菲亞斯 |
45 | 董事首席執行官、董事長兼第三類董事總裁的任期將於2024年屆滿 | 2021 | |||||
喬治·希拉達基斯 |
58 | 第一類董事任期將於2025年屆滿(2) | 2021 |
(1) | 截至2023年7月31日。 |
(2) | 審計委員會、提名和公司治理委員會以及薪酬委員會成員。 |
參選候選人
董事會提名下列人士出任董事:
第II類董事
約翰·科斯多揚尼斯
董事
John Kostoyannis自2021年11月以來一直是我們的董事會成員。他自2010年以來一直是StealthGas的董事會成員,自C3IS Inc.從公司剝離出來並於2023年6月在納斯達克上市以來一直是董事會成員 。科斯托揚尼斯先生是聯合船舶經紀公司董事的董事總經理,該公司是希臘領先的船舶經紀公司,提供航運業的買賣和租賃服務。在加入聯合船舶經紀公司之前,從1991年到2001年9月,科斯托揚尼斯先生在倫敦和比雷埃夫斯的幾家知名船舶經紀公司工作。他是該委員會的成員
3
希臘船舶經紀人協會。科斯托揚尼斯先生於1988年畢業於倫敦城市理工學院,在那裏他學習了航運和經濟學。
董事繼續留任
以下董事將繼續留任:
第三類董事
哈里·N·瓦菲亞斯
首席執行官兼董事長總裁
哈里·N·瓦菲亞斯自帝國石油公司於2021年5月14日成立以來,一直是該公司的董事會成員兼首席執行官兼首席執行官兼總裁。他自2004年12月StealthGas成立以來一直擔任總裁兼首席執行官兼董事會成員,自2014年1月以來一直擔任首席財務官 ,並於2023年6月從公司剝離出來並在納斯達克上市的C3IS Inc.擔任非執行主席。自1999年以來,Vafias先生一直積極參與油輪和天然氣運輸行業。瓦菲亞斯曾在Seascope工作,這是一家領先的船舶經紀公司,專門從事船舶買賣和油輪租賃。Vafias先生還曾在領先的船舶經紀公司Braemar工作,在那裏他獲得了豐富的油輪和乾貨租賃經驗。Seascope和Braemar於2001年合併,成立了Braemar Seascope Group plc,這是一家在倫敦證券交易所上市的公司,也是全球最大的船舶經紀和航運服務集團之一S。2000年至2004年,他在Brave Sea和Stealth Sea工作,這兩家公司提供全面的船舶管理服務,Vafias先生負責Stealth Sea的運營和租賃部,並擔任Brave Sea和Stealth Sea銷售和採購部的經理。Vafias先生於1999年畢業於倫敦城市大學商學院,獲得管理科學學士學位,並於2000年畢業於大都會大學,獲得航運、貿易和運輸碩士學位。
第I類董事
喬治·希拉達基斯
喬治·希拉達基斯自2022年11月以來一直是我們的董事會成員。希拉達基斯先生是董事商務諮詢有限公司(XRTC)的創始人和董事總經理(1999年1月)。該公司是為了代表希臘境內的金融機構而成立的,最初是里昂信貸集團在希臘的獨家航運代表。XRTC擴大了其作為希臘航運財務和顧問顧問的範圍,為國家和國際機構和組織提供服務。2005年2月至2008年,XRTC擔任法國銀行集團Natixis的航運融資顧問。他也是希臘航運銀行和財務協會的祕書長,中國希臘商會的總裁副會長,中國希臘協會的總裁副會長。2013年至2019年擔任比雷埃夫斯港國際螺旋槳俱樂部總裁,並擔任美國國際螺旋槳俱樂部副總裁。現為比雷埃夫斯港國際螺旋槳俱樂部榮譽會員、比雷埃夫斯工商會榮譽會員、中國船級社地中海委員會委員、比雷埃夫斯海洋俱樂部會員、希臘海事博物館和希臘自由浮動博物館會員。他還一直是其他在美國上市的航運公司的董事會成員,自C3IS Inc.於2023年6月從該公司和納斯達克上市以來,他一直是該公司的董事會成員。
4
公司的高級管理人員
我們的公司管理人員由董事會任命,並由董事會酌情決定。我們的現任執行幹事,他們各自的年齡和職位如下所示。擔任董事會成員的瓦菲亞斯先生的傳記摘要見上文,而Sakellari女士和S女士的傳記摘要如下。
名字 |
年齡(1) | 職位 | ||||
哈里·N·瓦菲亞斯 |
45 | 首席執行官兼董事長總裁 | ||||
金鳳花(Fenia)Sakellari |
42 | 臨時首席財務官 |
(1) | 截至2023年7月31日。 |
以下是非董事人士的個人履歷摘要:
金鳳花(Fenia)Sakellari
臨時首席財務官
Ifigeneia(Fenia)Sakellari是我們的臨時首席財務官。Sakellari女士在財務方面擁有18年的經驗,並在2015至2022年間擔任StealthGas的財務官。在此之前,Sakellari女士在比雷埃夫斯銀行工作了七年,在該銀行的信貸部門(公司和項目融資)和私募股權投資部門擔任過職務。Sakellari女士擁有倫敦經濟學院管理科學學士學位和SDA Bocconi金融碩士學位。
5
公司治理
根據馬紹爾羣島共和國《商業公司法》以及我們修訂和重新制定的公司章程以及修訂和重新制定的章程,我們的業務在董事會的指導下進行管理。董事會成員可透過與總裁及行政總裁及 S管理團隊其他成員的討論、審閲提供予董事的資料及參與董事會及其轄下委員會的會議而獲知本公司的業務。
建立我們的公司治理的文件
董事會及本公司管理層會持續檢討本公司的企業管治常規,以確保 遵守美國證券交易委員會適用的企業管治規則及納斯達克證券市場的上市準則。
我們採納了作為公司治理基礎的多個關鍵文件,包括:
| 商業行為和道德守則; |
| 公司治理準則; |
| 提名和公司治理委員會章程; |
| 薪酬委員會約章;以及 |
| 審計委員會章程。 |
我們的商業行為和道德準則張貼在我們的網站上,也可以在我們的網站www.ImperialPetro.com的公司簡介-公司治理下查看。如果股東提出書面要求,我們還將提供這些文件的紙質副本。股東可以將他們的請求發送給投資者關係部,帝國石油公司,331 Kifissias Avenue,Erithera 14561,希臘雅典。
根據美國證券法和納斯達克資本市場規則,我們是外國私人發行人。根據美國證券法,外國私人發行人與美國註冊註冊人遵守不同的披露要求,以及不同的財務報告要求 。根據納斯達克資本市場規則,外國私人發行人的公司治理要求不那麼嚴格。除某些例外情況外,納斯達克資本市場的規則允許外國 私人發行人遵循其本國的做法,而不是納斯達克資本市場的上市要求。在這些豁免以及我們的章程和馬紹爾羣島法律允許的情況下,我們將設立一個僅由兩名獨立委員會成員組成的審計委員會,而美國國內上市公司將被要求擁有三名這樣的獨立成員。此外,公司將遵守馬紹爾羣島商業公司法的規定,即董事會批准股票發行,而不是在發行指定證券之前獲得股東批准。
論董事的獨立性
董事會已 認定,佔本公司董事會大多數成員的Xradakis先生及Kostoyannis先生於2022年期間與吾等並無或從未有直接或間接會干擾彼等作為本公司董事行使 獨立判斷的重大關係。董事會根據其公司治理準則確定了獨立性,該準則規定了評估董事獨立性的標準和程序。公司治理準則規定,董事及其直系親屬及其受僱於公司、其審計師的工作或從屬關係終止後三年,或在其他特定情況下,董事方可獨立。
6
希望就任何主題向董事會或獨立董事發送通信的股東可以寫信給帝國石油公司,地址為希臘雅典14561號基菲西亞斯大道331號。
董事會
根據S修訂及重訂的公司章程,董事會將董事人數 定為三人。董事會可經全體董事會過半數表決,改變董事人數。每名董事的任期至隨後召開的第三屆股東周年大會為止,直至其繼任者獲正式選出並符合資格為止,除非其去世、辭職或被免職。因死亡、辭職、免職(可能僅為原因)、股東未能在任何董事選舉中選出所有類別的董事或任何其他原因而造成的董事會空缺,只能在為此目的而召開的任何特別會議或董事會的任何例會上,由當時在任的董事中的過半數(即使少於法定人數)投贊成票。
管理局轄下的委員會
董事會設立了審計委員會、提名和公司治理委員會和薪酬委員會,每個委員會都有章程,可在我們的網站http://www.Imperialpetro.com.上查看如果股東提出書面要求,我們將提供這些文件的任何一份紙質副本。股東可以將他們的請求發送給帝國石油公司祕書Ifigenia Sakellari,地址是希臘雅典14561埃裏特里亞基菲西亞斯大道331號。每個委員會的成員是約翰·科斯托揚尼斯和喬治·希拉達基斯,根據適用的董事和美國證券交易委員會要求,他們各自都是獨立的納斯達克公司。
審計委員會
希拉達基斯先生是審計委員會主席。審計委員會受書面章程管轄,該章程每年由董事會審查和批准。如上所述,董事會已確定審計委員會的留任成員將符合適用的獨立性要求,而審計委員會的所有留任成員均符合通曉財務的 要求。
審計委員會由董事會任命,除其他事項外,負責監督以下事項:
| S公司財務報表的完整性,包括其內部控制制度; |
| 公司遵守S的法律法規要求; |
| 獨立審計師S的任命、任職資格和獨立性; |
| 保留、確定薪酬、終止和評估本公司的獨立審計師S的活動,但須經股東批准;以及 |
| 執行S獨立審計職能和獨立審計師的職責,以及準備一份審計委員會報告以納入我們的年度委託書。 |
我們的審計委員會還負責為所有涉及高管和董事的關聯方交易制定審批程序,這些程序要求審計委員會批准任何此類交易。我們的商業行為和道德準則 要求我們的審計委員會在完成之前審查和批准任何關聯方交易,如Form 20-F中7.B項所定義。
董事會已決定,本文所載個人履歷詳情的希拉達基斯先生符合“美國證券交易委員會”現行規則所界定的審計委員會財務專家資格,而科斯托揚尼斯先生及希拉達基斯先生根據“納斯達克證券市場上市標準”及“美國證券交易委員會規則”均屬獨立。
7
提名和公司治理委員會
提名和公司治理委員會由董事會任命,除其他事項外,負責以下事務:
| 審查董事會的結構、規模和組成,並就認為必要的任何調整向董事會提出建議; |
| 確定供董事會批准的候選人,以便在出現空缺時填補董事會空缺,並制定繼任計劃,特別是董事長和高管的繼任計劃; |
| 監督董事會S對自身業績和其他董事會委員會業績的年度評估 ; |
| 保留、設定薪酬和留任條款,並終止任何用於識別候選人的獵頭公司;以及 |
| 制定並向董事會推薦一套適用於本公司的公司治理準則,並定期進行審查。 |
任何股東或董事會可以提名任何人競選董事 。股東如欲提名一人為董事的候選人,必須向我們的祕書提交書面通知,如下文股東與董事的溝通所述。股東按照這些程序推薦的個人將得到與通過其他方式向提名和公司治理委員會提名的個人相同的考慮。
提名和公司治理委員會在評估董事候選人時會考慮(其中包括)(I)候選人S的經驗、教育、專業知識和技能,以及這些特質與我們的業務有何關係;(Ii)候選人的這些特質將如何與其他董事會成員形成互補;(Iii)候選人S 獨立於與我們的利益衝突;(Iv)候選人S有能力投入適當的時間和精力籌備董事會會議;(V)候選人S的品格、判斷力和聲譽,以及目前或過去在職位或關聯關係中的服務;以及(Vi)在決定是否推薦提名現任董事參選時,考慮因素包括現任董事在其最近幾年的服務是否有效,以及董事是否繼續實質上符合遴選為董事的標準。
賠償
根據馬紹爾羣島共和國《商業公司法》以及我們修訂和重新修訂的附例,每個董事或本公司的高級職員將從我們的基金中獲得賠償,以彌補他或她作為董事或高級職員在行使其權力和履行其 職責時因其作為董事或高級職員而產生或遭受的所有民事責任、損失、損害賠償、收費或開支(包括但不限於為了結訴訟、履行判決、根據合同、侵權行為和法規或任何適用的外國法律或法規而承擔的責任,以及應適當支付的所有合理法律和其他費用及開支)。任何以董事或人員身分行事的人,在合理相信他或她是如此獲委任或當選的情況下,即使上述委任或選舉有任何欠妥之處,亦可獲得彌償。根據馬紹爾羣島共和國《商業公司法》,我們修訂和重新修訂的附例中包含的賠償並不延伸到任何可能使其無效的事項。
股東與董事的溝通
任何股東都可以提議將任何事項,包括提名一人當選為董事,列入年度股東大會,只要該事項按照我們修訂和重新修訂的章程中規定的程序妥善提交會議即可。我們修訂和重新修訂的章程規定,股東如希望提名一名個人擔任董事,必須向本公司祕書發出書面通知,説明擬提名個人擔任董事的意向,以及被提名人S願意擔任董事。通知必須不少於90天且不超過
8
前一年年會一週年日前120天。然而,如本公司的股東周年大會日期早於上一年度S年會一週年日期前30天或之後60天,則股東S通知必須於(I)股東周年大會日期前第90天結束營業時間或 (Ii)本公司首次公佈或披露該年會日期後第10天營業時間結束(以較遲者為準)前於股東S通知送達我們的主要執行辦事處。此外,每份通告必須就股東建議提名為董事候選人的每名個人列明:(I)獲提名人士的姓名;(Ii)該人士所擁有的本公司所有股份的數目及類別;及(Iii)根據適用於徵求董事提名人的委任代表資格規則,須予披露的與該人士有關的任何其他資料。我們修訂和重新修訂的章程中有關股東S通知的形式和內容的這些和其他規定可能會阻礙股東向股東年會提出事項或提名董事的能力。
補償
董事會薪酬委員會負責審查、討論和建議批准管理層的薪酬安排。薪酬委員會由根據《納斯達克證券市場規則》、適用《美國證券交易委員會》要求和本公司關於獨立董事的S要求的獨立董事組成。薪酬委員會的成員是擔任主席的喬治·希拉達基斯和約翰·科斯托揚尼斯。
哈里·瓦菲亞斯擔任公司董事長S、首席執行官總裁,艾格妮亞·薩凱拉里擔任臨時首席財務官。這些高級職員都是管理公司的僱員,除了可能授予該個人的任何股票期權、限制性股票或其他股權獎勵外,如下文所述,公司不直接 補償。
現金補償
我們不向我們的高管支付任何直接的現金薪酬。我們的首席執行官和臨時首席財務官的服務是根據與隱形海事簽訂的管理協議提供的,最初是在分拆後的前12個月,然後我們的董事會就隨後的管理薪酬達成一致。 隱形海事就他們的服務對每個人進行補償,我們反過來又補償隱形海事對他們的補償。2022年向我們的官員發放的現金薪酬總額為30萬美元,我們預計2023年此類現金薪酬約為40萬美元。在2021年12月剝離之前,我們和隱形海事都沒有向我們的高管支付任何薪酬。
我們的高管和董事也有資格根據我們的股權薪酬計劃獲得以下股權薪酬計劃下的獎勵。2022年11月21日,根據我們的2021年股權薪酬計劃,我們向首席執行官授予了價值1,000,000美元的普通股。已授出股份數目按S股份於授出日的收市價計算。結果,合共190,476股(經15投1中反向股票(br}拆分於2023年4月28日生效)發行受限普通股,其中50%於2023年7月17日歸屬,其餘50%於2024年7月15日歸屬,前提是歸屬條款得到滿足。我們確認了2022年與這些股票獎勵相關的非現金股票薪酬支出117,256美元。我們沒有確認2020年或2021年的任何基於股份的薪酬支出。
2023年5月15日,我們向首席執行官授予547,550股限制性普通股,其中50%於2024年5月15日歸屬,其餘50%於2025年5月15日歸屬,前提是基於時間的歸屬條款得到滿足。
我們的首席執行官兼董事會主席不會因為他作為董事的服務而獲得額外的薪酬。每個獨立的董事獲得25,000美元的年費外加報銷他們自付的參加本公司董事會或董事會任何委員會的會議。
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股權獎
我們管理公司的董事、高級管理人員和員工也有資格以股票期權、股票授予或其他股權獎勵的形式直接從公司獲得薪酬。我們的股權補償計劃允許計劃管理人向我們的員工、董事或其他為我們提供重要服務的人員(包括我們經理或我們子公司的員工)授予我們普通股的股票獎勵或接受或購買我們普通股股票的權利(包括限制性股票、股票期權和其他獎勵)。根據我們的股權補償計劃可授予獎勵的普通股股票總數不能超過授予獎勵時我們普通股已發行和已發行股票數量的10%。
2022年11月21日,根據我們的2021年股權補償計劃,我們的首席執行官獲得了1,000,000美元的普通股。本次發行的股份數量按S公司普通股於授出日的收盤價計算。結果,合共190,476股(經15投1中受限制普通股的反向股票拆分於2023年4月28日生效),其中50%於2023年7月17日歸屬,其餘50%於2024年7月15日歸屬,條件是 滿足歸屬標準。2023年3月21日,根據我們的2021年股權補償計劃,向為公司提供服務的員工和個人發行了4,205,882股限制性普通股,其中50%於2023年7月17日歸屬,其餘50%於2024年7月15日歸屬。2023年5月15日,我們向首席執行官授予547,550股限制性普通股,其中50%於2024年5月15日歸屬,其餘50%於2025年5月15日歸屬,前提是基於時間的歸屬條款得到滿足。我們確認了2022年基於股票的非現金薪酬支出為117,256美元。我們未確認 2020年或2021年的任何基於股份的薪酬支出。
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建議二:批准任命獨立審計員
核數師的委任
經股東批准,董事會審計委員會已委任獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止年度的核數師。董事會建議我們的股東批准任命德勤會計師事務所為我們截至2023年12月31日的財政年度的審計師。
德勤會計師事務所的代表預計將出席2023年年會。如果他們願意,他們將有機會發表聲明,並有望回答股東提出的適當問題。德勤會計師事務所自2021年成立以來一直是我們的獨立審計師, 由於他們熟悉我們的事務和他們的資歷,他們被認為有資格履行這一重要職能。
委託人 會計費和服務
德勤會計師事務所(德勤會計師事務所)是一家獨立的註冊會計師事務所,自2021年成立以來一直作為我們的獨立審計師審計我們截至2022年、2021年和2020財年的年度財務報表。德勤提供的所有服務均經審計委員會預先批准。在我們於2021年12月3日完成從StealthGas Inc.剝離之前提供的那些服務,是由StealthGas Inc.的審計委員會預先批准的。
下表列出了德勤在2021年和2022年執行的服務的賬單和應計總額,並按服務類別細分了這些 金額(以千為單位):
2021 | 2022 | |||||||
審計費 |
$ | 194 | $ | 486 | ||||
與保證/審計相關的費用 |
| | ||||||
税費 |
| | ||||||
所有其他費用 |
| | ||||||
總計 |
$ | 194 | $ | 486 |
審計費
審計費是對以下專業服務的補償:(I)審計我們的年度財務報表,(Ii)審查我們的季度財務信息,以及(Iii)與提交註冊聲明和相關同意書和慰問函相關的審計服務,以及美國證券交易委員會或其他監管申報文件所需的其他審計服務。
與保證/審計相關的費用
德勤沒有提供任何將在2021年或2022年被歸類為這一類別的服務。
税費
德勤在2021年或2022年沒有提供任何税務服務。
所有其他費用
德勤沒有提供2021年或2022年將被歸類為這一類別的任何其他服務。
非審計服務
我們董事會的審計委員會有權預先批准由我們的獨立審計師從事的與審計相關的和法律不禁止的非審計服務及相關費用。
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擬議服務的聘用可以由審計委員會單獨預先批准,也可以根據審計委員會制定的詳細的預先批准政策和程序進行,只要在此基礎上達成的任何聘用都能及時通知審計委員會。 其他被允許的非審計服務必須在臨時基礎上獲得批准。如果在適當的時間範圍內沒有安排審計委員會會議,應尋求審計委員會主席的批准,但須在下次會議上予以確認。
審計委員會和董事會建議股東投票批准任命德勤會計師事務所為截至2023年12月31日的財政年度的獨立審計師。
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其他事項
註冊辦事處及主要執行辦事處
我們在馬紹爾羣島共和國的註冊地址是馬紹爾羣島阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體。我們的主要執行辦事處位於希臘雅典14561號基菲西亞斯大道331Kifissias Avenue,我們的電話號碼是+302106250001。我們的公司網站地址是http://www.Imperialpetro.com.
美國證券交易委員會報告
本公司已向美國證券交易委員會提交了截至2022年12月31日的財政年度S年度報告(Form 20-F),股東可在公司網站www.ImperialPetro.com上免費索取S年度報告的副本,標題為: 投資者關係-美國證券交易委員會備案文件,或致函帝國石油公司總裁哈里·瓦菲亞斯和帝國石油公司首席執行官,地址為希臘雅典埃裏特里亞14561號基菲西亞斯大道331號。
一般信息
隨函附上的委託書是代表S公司董事會徵集的。除非另有指示,否則我們的總裁兼首席執行官Harry N.Vafias或我們的臨時首席財務官Ifigeneia(Fenia)Sakellari持有的委託書將在2023年年會或其任何續會或延期中投票表決,以選舉委託卡或投票指示表格上指定的董事被提名人進入董事會,並批准獨立審計師的任命。如本委託書所述事項以外的任何事項於2023年股東周年大會或其任何延期或延期前恰當出現,委託書將根據其最佳判斷投票表決該等委託書所代表的普通股及B系列優先股的股份。
請對您的所有 股票進行投票。共享同一地址的受益股東如果收到代理材料和年度報告的多份副本給股東,應聯繫其經紀人、銀行或其他被指定人,要求在未來只將每份文件的一份副本郵寄給位於該共享地址的所有股東。
此外,如果您是普通股的實益所有人,但不是記錄 持有人,則您的經紀人、銀行或其他代名人只能向地址相同的多個股東交付一份委託書和年度報告副本,除非該代名人收到一個或多個股東的相反 指示。應書面或口頭要求,我們將迅速將委託書和年度報告的單獨副本交付給共享地址的股東,該股東將收到文件的單一副本 。股東如果希望現在或將來收到一份單獨的委託書和年度報告給股東,請通過電話+302106250001或向帝國石油公司提交書面請求,地址為希臘雅典14561埃裏薩裏亞基菲西亞斯大道331號。
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