美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 4 日
DATCHAT, INC.
(註冊人的確切姓名在其章程中指定)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
尼爾森街 204 號
新不倫瑞克省,
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(732)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法 法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條 啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 | ||||
這個 股票市場有限責任公司 |
用複選標記指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。
2023 年 8 月 4 日,DatChat, Inc.(以下簡稱 “公司”)與投資者(“買方”)簽訂了認購和投資代表協議(“認購協議”) ,根據該協議,該公司發行和出售了 200萬股 公司新指定的B系列優先股(“股票”),面值為每股0.0001美元(“B系列優先股”),給 此類買家,總購買價格為 1,000 美元。
訂閲協議 包含雙方的慣常陳述和保證以及協議和義務。
上述對訂閲協議重要條款的描述 並不完整,而是參照訂閲協議的 全文進行全面限定,該協議的副本作為附錄 10.1 提交於此,並以引用方式納入此處。
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
本 表 8-K 最新報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入此處。
B系列優先股 尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州的證券法 進行註冊,而是根據該法第4(a)(2)條規定的《證券法》規定的註冊豁免進行發行和出售的。
第 5.03 項《公司章程 或章程》修正案;財政年度變更。
自2023年8月4日起,公司修訂了 其公司章程,向內華達州國務卿提交了B系列優先股指定證書(“指定證書”) ,以創建新的B系列優先股,面值為每股0.0001美元。 指定證書將200萬股授權優先股指定為B系列優先股。B系列優先股 股無權獲得股息或任何其他分配。B系列優先股每股有權獲得十張選票 ,並應與公司普通股的已發行和流通股票一起作為單一類別進行投票,僅限於 就授權股票增加(定義見指定證書)進行投票。在公司清算、破產、重組、合併、收購、出售、解散或 清盤時,B系列優先股對公司的任何分配或資產沒有權利。B系列優先股的已發行股份應全部兑換,但不能部分贖回總價為10美元 (i),前提是公司董事會自行決定贖回,或 (ii) 自動 並在授權股票增發生效後立即生效。
上面對 指定證書的描述並不完整,而是參照指定證書的全文進行全面限定, 指定證書的副本作為附錄 3.1 提交此處,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) | 展品。 |
展品編號 | 描述 | |
3.1 | 指定證書於 2023 年 8 月 4 日生效 | |
10.1 | 的形式 認購和投資代理協議 | |
104 | 封面頁交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中) |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 8 月 7 日
DATCHAT, INC. | |
/s/ 達林·邁曼 | |
達林·邁曼 | |
首席執行官 |
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