附錄 99.2
股份轉讓協議
本 協議於 2023 年 8 月 3 日下午 5:00(美國東部時間)生效(生效時間)。
之間:
AMERICAN FARM INVESTMENT CORPORATION,一家根據安大略省法律成立的公司(賣方)
和
ONEX CORPORATION,一家根據安大略省法律成立的公司,(買方)
演奏會:
A. | 賣方是Celestica Inc.(Celestica)資本中44,923股次級有表決權股份(購買的 股份)的註冊持有人。 |
B. | 賣方和買方是先前就已購買的 股份(MipCo 計劃)達成的協議的當事方。 |
C. | 賣方希望出售,而買方希望購買已購買的股份,以便根據下文規定的條款和條件促進和 簡化Celestica股票大宗交易的執行。 |
D. | 本協議所設想的交易通常是根據 mipCo 計劃的要求進行的。 |
因此,考慮到上述內容以及本協議中包含的陳述、保證、契約、條件、 協議和承諾,以及其他有益和有價值的報酬,本協議各方特此確認這些陳述、保證、契約、條件、 協議和承諾,雙方同意如下:
第一條
定義和解釋規則
1.1 | 定義 |
在本協議中,以下術語應具有以下相應含義:
協議、本協議、協議、本協議、本協議、此處 、特此、本協議以及類似表述均指雙方之間的本股份轉讓協議,包括修改或重申本協議的所有文書。所有提及 條款和章節的內容均指並指本協議的指定條款和章節。
工作日 是指任何非星期六、星期日或根據安大略省法律或適用於安大略省的加拿大聯邦法律作為法定或公民假日的日子,安大略省多倫多市的主要加拿大 特許銀行在這些日子開業。
各方統稱賣方和買方, 方指其中任何一方。
個人是指任何個人、獨資企業、有限責任或無限責任 公司、合夥企業、非法人協會、非法人集團、非法人組織、法人團體、合資企業、信託、養老基金、工會、政府機構以及自然人,包括以受託人、繼承人、受益人、遺囑執行人、管理人或其他法定代表人的身份 。
購買價格的含義見第 2.2 節。
購買的股票的含義與敍文A中賦予的含義相同
《税法》是指所得税法(加拿大), 以及根據該修正案頒佈的條例.
1.2 | 某些解釋規則 |
在本協議中:
(a) | 時間是本協議的關鍵所在。 |
(b) | 時間的計算除非另有規定,否則在計算任何 付款或採取行動之內或之後的時間段應不包括該期限的開始日期,包括該期限的結束日期。如果任何此類時間段的最後一天不是工作日,則該時間段 應延長至原本結束之日的下一個工作日。 |
(c) | 工作日每當根據本 協議需要在非工作日之日採取任何行動或支付款項時,都應在該日之後的第一個工作日採取此類行動或付款。 |
(d) | 貨幣除非另有説明,否則本協議 中所有提及金額的內容均指加拿大的合法貨幣。 |
(e) | 標題本協議條款和章節之前的描述性標題 僅為便於參考,並不旨在完整或準確地描述此類條款或章節的內容。將本協議分為條款和章節不應影響對本 協議的解釋。 |
(f) | 包括如果在本協議中使用 “包含” 或 “包含” 一詞 ,則表示包括但不限於包含或包括但不限於。 |
(g) | 複數和性別在上下文允許的情況下,使用單數或複數詞語,或提及特定 性別,不得限制本協議任何條款的適用範圍或排除對此類人員或情況的適用。 |
(h) | 法定參考文獻任何提及法規的內容均指截至本協議 之日有效的法規(以及根據本協議頒佈的所有法規),除非另有明確規定,否則該法規可能不時修訂、重新頒佈、合併或替換,以及其任何後續法規 。 |
1.3 | 完整協議 |
(a) | 本協議連同根據本協議交付的協議和其他文件, 構成雙方就本協議主題事項達成的完整協議,取代雙方先前達成的所有協議、諒解、談判和討論,無論是口頭、書面還是其他方式。除非本協議和根據本協議交付的任何文件中明確規定,否則雙方之間不存在與本協議主題相關的陳述、擔保、契約或其他協議。 |
(b) | 除非受本協議約束的一方以書面形式簽署 ,否則對本協議的任何補充、修改、修改、放棄或終止均不具有約束力。 |
1.4 | 適用法律 |
本協議應根據安大略省法律和其中適用的加拿大法律進行解釋,並應在所有 方面被視為安大略省的合同。
第二條
購買和出售
2.1 | 購買已購買的股票 |
賣方特此同意向買方出售,買方特此同意根據下文規定的條款和條件向賣方購買已購買的股份作為對價, 。
2.2 | 購買價格 |
買方根據本協議為購買的股票支付的購買價格應為買方在大宗交易中收到 股的淨價格,扣除適用費用(收購價格)。
2.3 | 購買價格的滿意度 |
購買價格應由買方在本協議發佈之日或前後通過雙方共同商定的方式支付和兑現。
第三條
陳述和保證
3.1 | 供應商的陳述和保證 |
賣方特此向買方陳述並保證:
(a) | 賣方是所購股份的合法所有者,擁有其有效的所有權,不受任何 索賠、留置權、抵押權或抵押權的影響,並且擁有向買方出售、轉讓、轉讓和交付購買的股份的專屬權利和全部權力,不受任何索賠、留置權或抵押權的影響; |
(b) | 除非本協議另有規定,否則賣方現在沒有任何合同、期權或權利(根據法律、股權或 其他)對賣方具有出售、抵押、轉讓或轉讓任何已購買股份的約束力; |
(c) | 目前沒有任何協議或其他對賣方具有約束力的文書,因為執行和交付本協議會違反 ,也不會阻礙賣方履行或滿足其中包含的任何條款和條件; |
(d) | 賣方是一家根據安大略省法律正式成立、有效存在且信譽良好的公司, 擁有簽訂本協議並履行其在本協議下的義務的公司權力和權力; |
(e) | 本協議已由賣方正式簽署和交付,構成供應商的合法、有效和具有約束力的義務 ,可根據其條款對供應商強制執行,但僅受與以下內容有關的可執行性限制: |
(i) | 破產、破產、暫停、重組和一般影響債權人權利的類似法律, 和 |
(ii) | 一般公平原則,無論是在衡平訴訟還是法律訴訟中主張; |
(f) | 本協議的執行和交付以及此處提供的購買股份的出售已經 由賣方採取一切必要行動正式和有效的授權;以及 |
(g) | 賣方:(i) 不是《税法》所指的加拿大非居民 ,或 (ii) 確認購買的股票不是《税法》所指的加拿大應納税財產。 |
3.2 | 買方的陳述和保證 |
買方特此向賣方陳述並保證:
(a) | 買方擁有簽訂本協議和完成本協議所設想的 交易的全部合法權利、權力和權力;以及 |
(b) | 本協議已由買方正式簽署和交付,構成買方合法、有效和具有約束力的義務 ,可根據其條款對買方強制執行。 |
3.3 生存
本第三條中包含的陳述和保證將在本 協議所設想的買賣交易結束後繼續有效。
第四條
閉幕
4.1 | 關閉 |
在生效時,賣方直接或間接向Celestica的過户代理人交付了代表已購買股份的股票證書或 DRS通知,並附上正式簽署並填寫的有利於買方的證券轉讓表和賣方的經認證的公司決議,每份決議均以買方滿意的形式向賣方交付收購價格, 買方應向賣方交付規定的收購價格在第 2.3 節中。
第五條
將軍
5.1 | 豁免 |
除非本協議另有明確規定,否則對本協議任何條款的放棄均不具有約束力,除非是書面形式。一方的任何寬容、寬容 或其他妥協均不構成放棄該方堅持全面、及時地履行本協議或根據本協議交付的任何文件中的所有契約的權利。放棄任何 條款不應被視為放棄此後相同的條款,也不得視為在任何時候放棄本協議的任何其他條款。
5.2 | 可分割性 |
如果本協議的任何條款或其部分內容或其對任何個人或情況的適用在任何程度上均為非法、無效或 不可執行:(a) 本協議的其餘部分或該條款或其部分對任何其他人或情況的適用不應因此受到影響;(b) 雙方將真誠地談判修改本 協議,以實現本協議中規定的意圖。本協議的每項條款均應在法律允許的最大範圍內合法、有效和可執行。
5.3 | 任務和繼承權 |
未經另一方事先書面同意,任何一方均不得轉讓本協議或本協議規定的任何福利或負擔。 在遵守上述規定的前提下,本協議應確保雙方及其各自的繼承人和本協議允許的受讓人受益並對其具有約束力。
5.4 | 獨立法律諮詢 |
雙方承認,他們是在完全瞭解本協議條款規定的義務的情況下自願加入本協議的。 雙方承認,他們有機會獲得獨立的法律諮詢,並通過執行本協議確認他們已經這樣做或放棄了這樣做的權利,並同意本協議 構成一項具有約束力的法律義務,他們不得以未獲得此類建議為由提出任何索賠。
5.5 | 轉讓;進一步保證 |
(a) | 本協議旨在並將作為賣方向買方實際轉讓、轉讓和轉讓購買的 股份,自生效之日起,買方應擁有所購股份的實益權利、所有權和權益。 |
(b) | 賣方應執行所有文件,並應採取所有其他方便或 必要的行為和事情,律師可以建議哪些行為和事情,以充分實現本協議的意圖,將購買的股份的受益權利、所有權和權益完全歸屬於買方。 |
5.6 | 通過電子傳輸執行 |
本協議任何一方的簽名可以由帶有此 簽名的本協議的傳真、電子郵件或互聯網傳輸副本來證明。
5.7 | 對應方 |
本協議可以由一個或多個對應方簽署,以這種方式簽署的每個對應方均應被視為原件,而這些對應方共同構成同一個文書。無論任何對應物的執行日期或傳送日期如何,每份對應方均應被視為生效日期在上面寫上。
簽名頁將緊隨其後。
自上述 首次寫明之日起,雙方已正式執行本協議,以昭信守。
美國農業投資公司 | ||
來自: | /s/ Lori Shapiro | |
姓名:洛裏·夏皮羅 | ||
職位:副總統 |
來自: | /s/ 米歇爾·伊斯坎德 | |
姓名:米歇爾·伊斯坎德 | ||
標題:祕書 |
ONEX 公司 | ||
每個: | /s/ Andrea E. Daly | |
姓名:Andrea E. Daly | ||
職務:董事總經理總法律顧問 | ||
每個: | /s/ 大衞·科普蘭 | |
姓名:大衞·科普蘭 | ||
職務:董事經理-財務 |
[股份轉讓協議的簽名頁面]