美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

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附表 14A
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根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年的《證券交易法》

選中相應的複選框：

AIMFINITY 投資公司我
（其章程中規定的註冊人姓名）

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（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

此外，我們首次公開募股中發行的單位目前在納斯達克上市，股票代碼為 “AIMAU”，每個單位包括一個新單位（目前在納斯達克上市，代碼為 “AIMBU”）（“新單位”）和一份1類可贖回權證（目前在納斯達克上市，代碼為 “AIMAW”）（“1類認股權證”）。每個新單位由一股A類普通股（“A類普通股” 或 “公共股”）和一股2類可贖回認股權證（“2類認股權證”）的一半組成。但是，新單位不會分成公開股和第二類認股權證，除非我們的初始業務合併完成，否則公眾股份和第二類認股權證不會分開交易。根據公司首次公開募股招股説明書以及公司與vStock Transfer, LLC於2023年7月7日修訂的2022年4月25日認股權證協議（統稱為 “認股權證協議”）的規定，如果新單位的持有人選擇公開贖回股票，他們將沒收其第二類認股權證。因此，如果您選擇贖回與章程修正提案相關的公共股票，則可以提交您的新單位（代碼 “AIMBU”，CUSIP編號：G0135E 142）以贖回此類公共股票，因此，贖回新單位所依據的公共股票將被贖回，贖回新單位所依據的第二類認股權證將被自動沒收和取消，而無需您採取任何其他行動。

章程修正提案和休會提案都沒有相互批准的交叉條件。隨附的委託書中對每項章程修正提案和休會提案進行了更全面的描述。在投票之前，請花點時間仔細閲讀隨附的委託書中的每項提案。

章程修正提案的目的是讓公司有更多的時間和靈活性來完成其初始業務合併。公司章程目前規定，公司自2022年4月28日完成首次公開募股之日起（即至2023年7月28日）有15個月的時間完成業務合併，如果按照首次公開募股招股説明書的規定延長日期，或公司股東可能根據章程批准的更晚時間，則有21個月的時間（即至2024年1月28日）來完成業務合併。如果公司沒有在2023年7月28日或2024年1月28日之前完成其初始業務合併（在後一種情況下，前提是根據公司章程進行了有效的延期），則公司應 (i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十 (10) 個工作日，按每股應付價格贖回公眾股票，現金，等於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中賺取的利息信託賬户中持有但之前未發放給公司的資金（減去應繳税款和用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息）除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全取消公眾股東作為成員的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，但須獲得剩餘股東和董事的批准公司，每種情況均以本公司為準根據開曼羣島法律，公司有義務規定債權人的索賠和適用法律的其他要求。此外，公司的首次公開募股招股説明書和章程規定，公司可以通過特別決議修改公司必須完成業務合併的時間表（“規定時間表”），前提是公眾股票的持有人有機會在任何此類修正案獲得批准或生效後贖回其公開股票，每股價格以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所持資金的利息信託賬户，以前沒有向公司發放以繳納税款，除以當時已發行公眾股份的數量。鑑於公司延期至2024年1月28日的成本以及公司完成初始業務合併所需的時間，董事會決定，批准章程修正提案，延長規定的時間表，使公司有更多的時間和靈活性來完成業務合併，符合公司股東的最大利益。如果章程修正提案獲得批准，公司必須在2023年7月28日之前完成其初始業務合併，前提是公司可以根據發起人的要求，通過公司董事會決議，無需公司股東進一步批准，將完成初始業務合併的時間最多延長九次，每次再延長一個月（總共不超過九個月，至4月28日），2024），前提是贊助商和/或其指定人存入額外資金按照《章程修正案》規定的條款向信託賬户存入資金。

儘管如此，如果 (i) 章程修正提案未獲批准或實施，(ii) 發起人和董事會決定不根據現行章程尋求進一步延期，以及 (iii) 業務合併未在2023年7月28日當天或之前完成，AIMA將：(i) 停止除清盤之外的所有運營，(ii) 儘快但不超過十個工作日，

按每股價格贖回以現金支付的公共股票，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但以前未發放給公司的資金所賺取的利息（減去應繳税款和用於支付解散費用的高達100,000美元的利息），除以當時發行的公開股票數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利）任何），受適用法律約束，以及（iii) 在贖回後，在公司剩餘股東和董事會的批准下，儘快進行清算和解散，但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的公司規定的債權人索賠義務和適用法律的其他要求。

有關章程修正提案原因的更多詳細信息，請參閲本委託書中標題為 “第1號提案——章程修正提案——章程修正提案的原因” 的部分。

如果董事會在股東大會之前決定繼續執行章程修正提案沒有必要或不再可取，AIMA保留動議延期股東大會的權利。在這種情況下，在股東大會上，AIMA將要求其股東只對休會提案進行表決，而不對章程修正提案進行表決。

董事會已將2023年6月28日（“記錄日期”）的營業結束時間定為確定AIMA股東有權收到股東大會及其任何續會的通知並在股東大會上投票的記錄日期。只有記錄日的登記持有人才有權在股東大會或其任何續會上計算其選票。

目前，您不會被要求對任何擬議的業務合併進行投票。如果章程修正提案獲得批准，但您沒有選擇立即贖回公開股份，則在擬議的業務合併提交給股東時，您將保留對任何擬議的業務合併進行投票的權利，以及在擬議的業務合併獲得批准並完成或者公司在延長的終止日期之前尚未完成業務合併的情況下，您保留對任何擬議的業務合併進行投票的權利，以及按比例贖回信託賬户部分的權利。

如上所述，根據章程，如果章程修正提案獲得批准並實施（“修正贖回”），公眾股東可以選擇將其全部或部分公共股份兑換為現金（“選擇”）。公眾股東可以選擇贖回其全部或部分公共股份，無論他們投票贊成還是反對，或者對章程修正提案投棄權票。公眾股東可以進行選舉，無論這些公眾股東在記錄之日是否為持有人。但是，如果贖回與章程修正案相關的公共股份會導致公司的有形資產淨額低於5,000,001美元，則公司將不會繼續執行《章程修正案》。如果公開股票的贖回導致有形資產淨額低於5,000,001美元，並且章程修正案得不到執行，則公司將被要求通過將該信託賬户中當時剩餘的資金返還給公眾股東來清算和解散其信託賬户。

公司認為，如果我們未能在規定的時間表內找到合適的收購，這種贖回權可以保護公司的公眾股東，使其不必在不合理的長時間內維持投資。此外，無論公眾股東在股東大會上對《章程修正提案》投贊成票、“反對” 票，還是投棄權票，如果章程修正提案獲得必要股東投票的批准（但未被放棄），其餘的公共股票持有人將保留在初始業務合併完成後按比例贖回信託賬户中可用資金的權利股東，但須遵守中規定的任何限制“憲章” 和相關協定中所載的限制.我們的公眾股東每次贖回與章程修正案相關的股票都將減少我們信託賬户中的金額。

根據首次公開募股招股説明書和認股權證協議，希望贖回與章程修正提案相關的公開股票的公眾股東應提交其新單位（代碼為 “AIMBU”，CUSIP G0135E 142）進行贖回。持有公司單位（代碼為 “AIMAU”，CUSIP G0135E 100）的公眾股東在提交贖回申請之前，需要將其單位分成新單位和第一類認股權證（代碼 “AIMAW”，CUSIP G0135E 126）。希望贖回與章程修正提案相關的公共股份的公眾股東無需分離您的新單位，而且

可以提交新的單位以贖回此類公共股票。新單位所依據的公共股票將按比例兑換信託賬户中持有的資金的一部分，而新單位所依據的第二類認股權證將被沒收和取消。

公眾股東無需對章程修正提案投贊成票或贊成票，即可按比例贖回信託賬户中持有的部分資金。這意味着，在股東大會預定投票當天或之前持有新單位所依據的公共股份的公眾股東可以選擇贖回其股份，無論他們是否是記錄日期的持有人，無論他們是否對章程修正提案投贊成票、反對票或棄權。您可以通過向過户代理人交付證書或使用存款信託公司的DWAC（託管人提取存款）系統以電子方式交付新單位來投標新單位。如果您以街道名義持有股票，則需要指示銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取新單位以行使贖回權。

根據截至記錄日的信託賬户價值，我們估計，從信託賬户持有的現金中贖回公眾股票的每股價格約為每股10.49美元，具體取決於贖回時信託賬户的實際價值，包括信託賬户中持有但以前未發放給AIMA繳税的資金所得的利息除以當時已發行公共股票的總數。新單位的交易有一個公開市場，每個單位由一股公開股和一股二類認股權證的一半組成。公共股票沒有單獨的交易，希望贖回與章程修正提案相關的公共股票的公眾股東可以提交其新單位以贖回此類公共股份。因此，新單位所依據的公共股票將按比例兑換信託賬户中可用資金的部分，而第二類認股權證將被沒收。截至記錄日，新單位的收盤價為10.47美元。因此，如果新單位的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比在公開市場上出售新單位時高出約0.02美元（基於截至記錄日的估計每股贖回價格）。但是，您將失去與已贖回的公共股票相關的第二類認股權證。AIMA無法向股東保證，即使每單位的市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售新單位，因為當這些股東希望出售股票時，其股票可能沒有足夠的流動性。

考慮到章程修正提案，公司的股東應意識到，如果章程修正提案獲得批准（而不是放棄），除了支付延期費外，公司在尋求完成初始業務合併時還會產生額外費用。

章程修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議，即公司已發行和流通的A類普通股和B類普通股（面值為每股0.0001美元）（“B類普通股”，統稱A類普通股，“普通股”）的持有人以單一類別的票數投贊成票，他們親自出席或代表出席通過代理人，有權在股東大會上就此進行表決。

休會提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股持有人投贊成票，作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。只有在股東大會上沒有足夠的選票批准章程修正提案，或者董事會在股東大會之前確定沒有必要或不再需要繼續執行章程修正提案的情況下，才會將休會提案付諸表決。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會認為，章程修正提案將使公司有更多的時間和靈活性來完成最初的業務合併，符合公司及其股東的最大利益，並建議你對每項提案投贊成票或指示投贊成票。

AIMFINITY 投資公司我

221 W 9th St，PMB 235
特拉華州威爾明頓 19801

臨時股東大會通知
AIMFINITY 投資公司的我

將於 2023 年 7 月 27 日舉行

致Aimfinity Investment Corp. I 的股東：

特此通知，開曼羣島豁免公司（“AIMA” 或 “公司”）Aimfinity Investment Corp. I（“AIMA” 或 “公司”）的股東特別大會將於美國東部時間2023年7月27日上午11點在臺灣屏東縣屏東市公園路25號（R.O.C.）3樓（R.O.C.）舉行，並通過電話會議進行虛擬會議，您必須通過電話會議參加提前在以下網址註冊：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJYqcemvrzgrGd0L0dFtye-rxoyH8B-HSJHY，或在其他時間，在其他日期和會議可能推遲或休會的其他地點（“股東大會”）。

誠摯地邀請您參加股東大會，該大會的目的是對以下提案進行審議和表決：

1.第1號提案——章程修正提案——通過一項特別決議批准公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程（“章程”），該備忘錄和章程目前規定，公司自2022年4月28日完成首次公開募股之日起（即至2023年7月28日）有15個月的時間，如果該日期按規定延長，則最長為21個月（即至2024年1月28日）公司於2022年4月26日向美國證券交易委員會提交的招股説明書（“IPO招股説明書”），或稍後向股東提交的招股説明書的公司可以根據《章程》批准將業務全部刪除，取而代之的是本章程附件A所附的公司第二次修訂和重述的備忘錄和公司章程（附件A中規定的此類章程修正案在此稱為 “章程修正案”，此類提案稱為 “章程修正案”），該提案規定公司必須在 7 月之前使用 2023 年 28 日完成業務合併，並可能通過董事會的決議如果發起人提出要求，公司董事可以選擇將完成業務合併的期限最多延長九次，每次再延長一個月，總共延長九個月，直至2024年4月28日；以及

2.第 2 號提案 — 休會提案 — 通過普通決議批准將股東大會延期至以後的某個或多個日期，如果在股東大會舉行時，沒有足夠的選票支持或與批准章程修正提案（“休會提案”）有關的選票，則允許進一步徵求代理人並進行投票。

如果股東批准章程修正提案，公司必須在2023年7月28日之前完成初始業務合併，而且，在無需公司股東進一步批准的情況下，應我們的發起人Aimfinity Investment LLC（“發起人”）的要求，公司可以通過董事會決議，選擇將完成業務合併的期限延長最多九次，每次再延長一個月（每次 “每月延期”），總共為期九個月，直到 2024 年 4 月 28 日（”延長終止日期”).對於每次每月延期，我們的贊助商或其關聯公司或指定人必須向公司的信託賬户（“信託賬户”）存入以下兩者中較低者：(i) 所有剩餘公共股票的85,000美元，以及 (ii) 存入存款時每股剩餘每股0.04美元的金額（均為 “每月延期費”）。如果 (i) 沒有贖回公開股票，則每月延期費為85,000美元；(ii) 50% 贖回公開股票，每月延期費為85,000美元；(iii) 贖回80％的公開股份，每月延期費約為68,336美元。章程修正提案獲得批准後的第一筆月度延期費必須在2023年7月28日之前支付，而隨後的每月延期費必須在每個月的第28天之前存入信託賬户，直到2024年3月28日。

此外，我們首次公開募股中發行的單位目前在納斯達克上市，股票代碼為 “AIMAU”，每個單位包括一個新單位（目前在納斯達克上市，代碼為 “AIMBU”）（“新單位”）和一份1類可贖回權證（目前在納斯達克上市，代碼為 “AIMAW”）（“1類認股權證”）。每個新單位由一股A類普通股（“A類普通股” 或 “公共股”）和一股2類可贖回認股權證（“2類認股權證”）的一半組成。但是，新單位不會分成公開股和第二類認股權證，除非我們的初始業務合併完成，否則公眾股份和第二類認股權證不會分開交易。根據公司首次公開募股招股説明書以及公司與vStock Transfer, LLC於2023年7月7日修訂的2022年4月25日認股權證協議（統稱為 “認股權證協議”）的規定，如果新單位的持有人選擇公開贖回股票，他們將沒收其第二類認股權證。因此，如果您選擇贖回與章程修正提案相關的公共股票，則可以提交您的新單位（代碼 “AIMBU”，CUSIP編號：G0135E 142）以贖回此類公共股票，因此，贖回新單位所依據的公共股票將被贖回，贖回新單位所依據的第二類認股權證將被自動沒收和取消，而無需您採取任何其他行動。

章程修正提案的目的是讓公司有更多的時間和靈活性來完成其初始業務合併。公司章程目前規定，公司自2022年4月28日完成首次公開募股之日起（即至2023年7月28日）有15個月的時間完成業務合併，如果按照首次公開募股招股説明書的規定延長日期，或公司股東可能根據章程批准的更晚時間，則有21個月的時間（即至2024年1月28日）來完成業務合併。如果公司沒有在2023年7月28日或2024年1月28日之前完成其初始業務合併（在後一種情況下，前提是根據公司章程進行了有效的延期），則公司應 (i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十 (10) 個工作日，按每股應付價格贖回公眾股票，現金，等於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中賺取的利息信託賬户中持有但之前未發放給公司的資金（減去應繳税款和用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息）除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全取消公眾股東作為成員的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散，但須獲得剩餘股東和董事會的批准公司，在每種情況下均以根據開曼羣島法律，公司有義務規定債權人的索賠以及適用法律的其他要求。此外，首次公開募股招股説明書和章程規定，公司可以通過特別決議修改公司必須完成業務合併的時間表（“規定時間表”），前提是公眾股票的持有人有機會在任何此類修正案獲得批准或生效後贖回其公開股票，每股價格以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託中持有的資金所得的利息賬户之前未發放至公司繳納税款，除以當時已發行公眾股份的數量。

考慮到延期至2023年7月28日以後的費用以及公司完成初始業務合併所需的時間，董事會已確定，批准章程修正提案符合公司股東的最大利益。根據該提案，一旦獲得批准，公司將在2023年7月28日之前完成其初始業務合併，如果發起人提出要求，公司可以通過公司董事會的決議，無需如需公司股東的進一步批准，將完成初始業務合併的期限最多延長九次，每次再延長一個月（至2024年4月28日），存入（i）所有剩餘公共股票的85,000美元，以及（ii）在發起人或其關聯公司存入截止日期當日或之前，每股公開發行股票存入等於0.04美元的金額（每股均為 “月度延期費”），以較低者為準或指定人存入信託賬户。

董事會已將2023年6月28日（“記錄日期”）的營業結束時間定為確定AIMA股東有權收到股東大會及其任何續會的通知並在股東大會上投票的記錄日期。只有記錄日的登記持有人才有權在股東大會或其任何續會上計算其選票。

如上所述，根據章程，如果章程修正提案獲得批准並實施（“修正贖回”），公眾股東可以選擇將其全部或部分公共股份兑換為現金（“選擇”）。公眾股東可以選擇贖回其全部或部分公共股份，無論他們投票贊成還是反對，或者對章程修正提案投棄權票。無論公眾股東是否為持有人，公眾股東都可以進行選舉

截至記錄日期。但是，如果贖回與章程修正案相關的公共股份會導致公司的有形資產淨額低於5,000,001美元，則公司將不會繼續執行《章程修正案》。如果公開股票的贖回導致有形資產淨額低於5,000,001美元，並且章程修正案得不到執行，則公司將被要求通過將該信託賬户中當時剩餘的資金返還給公眾股東來清算和解散其信託賬户。

公司認為，如果我們未能在規定的時間表內找到合適的收購，這種贖回權可以保護公司的公眾股東，使其不必在不合理的長時間內維持投資。此外，無論公眾股東在股東大會上對《章程修正提案》投贊成票、“反對” 票，還是投棄權票，如果章程修正提案獲得必要股東投票的批准（但未被放棄），其餘的公共股票持有人將保留在初始業務合併完成後按比例贖回信託賬户中可用資金的權利股東，但須遵守中規定的任何限制“憲章” 和相關協定中所載的限制.我們的公眾股東每次贖回與章程修正案相關的股票都將減少我們信託賬户中的金額。

根據首次公開募股招股説明書和認股權證協議，希望贖回與章程修正提案相關的公開股票的公眾股東應提交其新單位（代碼為 “AIMBU”，CUSIP G0135E 142）進行贖回。持有公司單位（代碼為 “AIMAU”，CUSIP G0135E 100）的公眾股東在提交贖回申請之前，需要將其單位分成新單位和第一類認股權證（代碼 “AIMAW”，CUSIP G0135E 126）。希望贖回與章程修正提案相關的公共股份的公眾股東無需分離您的新單位，並且可以提交新的單位來贖回此類公共股份。新單位所依據的公共股票將按比例兑換信託賬户中持有的資金的一部分，而新單位所依據的第二類認股權證將被沒收和取消。

公眾股東無需對章程修正提案投贊成票或贊成票，即可按比例贖回信託賬户中持有的部分資金。這意味着，在股東大會預定投票兩天或之前持有新單位基礎的公共股票的公眾股東可以選擇贖回其股份，無論他們是否是記錄日期的持有人，無論他們是否對章程修正提案投贊成票、反對票或棄權。您可以通過向過户代理人交付證書或使用存款信託公司的DWAC（託管人提取存款）系統以電子方式交付新單位來投標新單位。如果您以街道名義持有股票，則需要指示銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取新單位以行使贖回權。

根據截至記錄日的信託賬户價值，我們估計，從信託賬户持有的現金中贖回公眾股票的每股價格約為每股10.49美元，具體取決於贖回時信託賬户的實際價值，包括信託賬户中持有但以前未發放給AIMA繳税的資金所得的利息除以當時已發行公共股票的總數。新單位的交易有一個公開市場，每個單位由一股公開股和一股二類認股權證的一半組成。公共股票沒有單獨的交易，希望贖回與章程修正提案相關的公共股票的公眾股東可以提交其新單位以贖回此類公共股份。因此，新單位所依據的公共股票將按比例兑換信託賬户中可用資金的部分，而第二類認股權證將被沒收。截至記錄日，新單位的收盤價為10.47美元。因此，如果新單位的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比在公開市場上出售新單位時高出約0.02美元（基於截至記錄日的估計每股贖回價格）。但是，您將失去與已贖回的公共股票相關的第二類認股權證。AIMA無法向股東保證，即使每單位的市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售新單位，因為當這些股東希望出售股票時，其股票可能沒有足夠的流動性。

《章程修正提案》的批准是其執行的條件。此外，考慮到修正案的贖回，如果AIMA在章程修正提案獲得批准後沒有至少5,000,001美元的有形資產淨額，AIMA將不會實施章程修正提案。如果章程修正提案獲得批准和實施，AIMA無法預測修正案贖回後信託賬户中剩餘的金額，信託賬户中的剩餘金額可能只是截至記錄日信託賬户中約8,450萬美元的一小部分，包括信託賬户中持有但先前未發放給AIMA繳税的資金所得的利息。

要行使與修正案贖回有關的贖回權，您必須以書面形式要求將您的A類普通股按比例兑換信託賬户中持有的資金的一部分，並在股東大會預定投票之前將您的新單位投標給AIMA的過户代理人。您可以通過向過户代理人交付證書（如果有）和其他贖回表來投標新單位，也可以使用存款信託公司的DWAC（託管人提取存款）系統以電子方式交付新單位。如果您以街道名義持有股票，則需要指示您的銀行、經紀商或其他被提名人的客户經理從您的賬户中提取股票，以便行使此類贖回權。如果章程修正提案未獲批准或實施，則不得贖回新單位所依據的公共股份，新單位應退還給您或您的賬户。

章程修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股的持有人投的至少三分之二多數的贊成票，他們作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。

休會提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股持有人投贊成票，作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。只有當 (x) 股東大會上沒有足夠的選票批准章程修正提案，或 (y) 董事會在股東大會之前確定沒有必要或不再需要繼續執行章程修正提案時，才會將休會提案付諸表決。

在記錄日營業結束時，普通股的記錄持有人有權在股東大會上投票或投票。截至記錄日，已發行和流通的A類普通股為8,542,000股，已發行和流通的B類普通股為2,012,500股。股東大會上對所有決議的表決將通過民意調查而不是舉手方式進行。在民意調查中，選票是根據以每位股東名義註冊並被投票的股票數量計算的，每股普通股有一票。

你的投票非常重要。無論您是否計劃參加股東大會，請按照隨附的委託書中的説明儘快投票，以確保您的股票在股東大會上得到代表和投票。立即提交代理不會妨礙您出席股東大會並在股東大會期間投票。您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您通過銀行、經紀人或其他被提名人以 “街道名稱” 持有股份，則需要遵循銀行、經紀人或其他被提名人提供給您的指示，以確保您實益擁有的股票在股東大會上得到代表和投票。在這方面，您必須向股票的記錄持有人提供有關如何對股票進行投票的説明。如果您在沒有註明希望如何投票的情況下籤署、註明日期和退還代理卡，則股東大會上提出的每項提案都將投票支持您的代理人。如果您未能歸還代理卡，也沒有在股東大會上親自或通過代理人投票，則在確定股東大會是否有法定人數出席，或者章程修正提案或延期提案（視情況而定）是否獲得必要投票的批准時，您的股份將不計算在內。

目錄

AIMFINITY 投資公司我

221 W 9th St，PMB 235
特拉華州威爾明頓 19801

臨時股東大會的委託書
AIMFINITY 投資公司的我

將於 2023 年 7 月 27 日舉行

關於前瞻性陳述的警示性説明

本委託書中包含的某些陳述構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表達。前瞻性陳述反映了Aimfinity Investment Corp. I 目前對AIMA資本資源和經營業績等的看法。有關市場狀況和經營業績的陳述也是前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“應該”、“可以”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“估計”、“預期” 等術語或其他類似詞語或短語的負面版本來識別這些前瞻性陳述。

本委託書中包含的前瞻性陳述反映了AIMA當前對未來事件的看法，並受許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這些風險可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異。AIMA不保證所描述的交易和事件會如上所述發生（或根本不會發生）。除其他外，以下因素可能導致實際業績和未來事件與前瞻性陳述中列出或設想的結果存在重大差異：

•        AIMA 完成業務合併的能力；

•        AIMA新單位的市場價格和流動性；以及

•        每股贖回價格。

雖然前瞻性陳述反映了AIMA的誠信信念，但它們並不能保證未來的表現。除非適用法律要求，否則AIMA不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本委託書發佈之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。要進一步討論這些因素以及其他可能導致AIMA未來業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的顯著差異的因素，請參閲2022年4月26日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的AIMA最終招股説明書（“IPO招股説明書”）和4月17日向美國證券交易委員會提交的AIMA10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分，2023年，以及AIMA向美國證券交易委員會提交的其他報告。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於AIMA（或發表前瞻性陳述的第三方）目前獲得的信息。

關於股東大會的問題和答案

這些問題和答案只是他們所討論事項的摘要。它們不包含所有可能對您很重要的信息。你應該仔細閲讀整份文件，包括本委託書的附件。

以下問題和答案僅重點介紹了本委託書中的部分信息，僅簡要回答了有關股東大會和將在股東大會上提交的提案的一些常見問題。以下問題和答案並不包括對AIMA股東重要的所有信息。我們敦促股東仔細閲讀整個委託書，包括此處提及的其他文件，以充分了解將在股東大會上提交的提案以及將於美國東部時間2023年7月27日上午11點舉行的股東大會的投票程序。股東大會將在臺灣屏東縣屏東市公園路 25 號 3 樓（R.O.C.）舉行，並以虛擬方式舉行電話會議，您必須提前在以下網址註冊：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJYqcemvrzgrGd0L0dFtye-rxoyH8B-HSJHY, 或在其他時間, 在會議可能推遲或休會的其他日期和其他地點.

Q:我為什麼會收到這份委託書？

A:     本委託書和隨附材料是與董事會（“董事會”）徵集代理人有關的材料發送給您，供將於美國東部時間2023年7月27日上午11點舉行的股東大會上使用。股東大會將在臺灣屏東縣屏東市公園路 25 號 3 樓（R.O.C.）舉行，並以虛擬方式舉行電話會議，您必須提前在以下網址註冊：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJYqcemvrzgrGd0L0dFtye-rxoyH8B-HSJHY, 或在其他時間, 在會議可能推遲或休會的其他日期和其他地點.

本委託書總結了您就股東大會上要考慮的提案做出明智決定所需的信息。

AIMA是一家空白支票公司，於2021年7月26日作為開曼羣島豁免公司註冊成立。成立AIMA的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。在首次公開募股完成並於2022年4月28日部分行使承銷商的超額配股權，以及分別向我們的保管人出售私人單位（“私人單位”）之後，信託賬户中總共存入了82,110,000美元的總收益。

截至本文發佈之日，截至記錄日，已發行和流通的剩餘公共股票為854.2萬股，信託賬户中還剩約8,450萬美元。截至記錄日，已發行和流通的A類普通股為8,542,000股，已發行和流通的B類普通股為2,012,500股。

章程、信託協議和首次公開募股招股説明書目前規定，公司必須在公司於2022年4月28日完成首次公開募股後的15個月內（即至2023年7月28日）或者（i）自公司首次公開募股完成後的21個月（即截至2024年1月28日）內完成首次業務合併，前提是該日期延長，前提是保薦人存入268,38美元 33，相當於剩餘每股公開發行股票0.033333美元，總額不超過140萬美元，合每股0.20美元截止日期。如果公司沒有在2023年7月28日（或延期至2024年1月28日，該日期為 “原始終止日期”）之前完成其初始業務合併，則公司應 (i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十 (10) 個工作日，按每股價格將公開股票贖回給公開股票持有人股票價格，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括資金賺取的利息在信託賬户中持有且之前未發放給公司（減去應繳税款和用於支付解散費用的100,000美元利息）除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全取消公眾股東作為成員的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快清算和解散股份，但須徵得我們剩餘股東和董事的批准公司，在每種情況下均以這

根據開曼羣島法律，公司有義務規定債權人的債權以及適用法律的其他要求。此外，首次公開募股招股説明書和章程規定，公司可以通過特別決議修改最初的終止日期，前提是公眾股票的持有人有機會在任何此類修正案獲得批准或生效後以每股價格贖回其公開股票，該價格等於當時存入信託賬户的資金所得的利息，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司繳税的資金所得的利息，除以 then 的數量已發行公眾股票。

考慮到延期至2023年7月28日以後的費用以及公司完成初始業務合併所需的時間，董事會已確定，批准章程修正提案符合公司股東的最大利益。根據該提案，一旦獲得批准，公司將在2023年7月28日之前完成其初始業務合併，如果發起人提出要求，公司可以通過公司董事會的決議，無需如需公司股東的進一步批准，將完成初始業務合併的時間延長最多九次，每次再延長一個月（至2024年4月28日），方法是將贊助商或其關聯公司或指定人存入信託賬户時（i）所有剩餘公共股票的85,000美元，以及（ii）每股公開發行股票存入信託賬户時每股0.04美元（每股均為 “月度延期費”）中較小的金額。

Q:股東大會將在何時何地舉行？

A:     股東大會將於美國東部時間2023年7月27日上午11點在臺灣屏東縣屏東市公園路25號3樓（R.O.C.）舉行，並以虛擬方式舉行電話會議，您必須提前在以下網址註冊：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJYqcemvrzgrGd0L0dFtye-rxoyH8B-HSJHY, 或在其他時間, 在會議可能推遲或休會的其他日期和其他地點.

股東可以親自參加股東大會，也鼓勵您在方便的時候以虛擬方式參加股東大會。

Q:我該如何投票？

A:     如果您在2023年6月28日（股東大會的記錄日）營業結束時是A類普通股或B類普通股的記錄持有人，則可以在股東大會上親自或以虛擬方式對提案進行投票，也可以在提供的郵資已付信封中填寫、簽署、註明日期和退回所附的代理卡（附於附件B的表格）。

如果您是記錄日的登記持有人，則可以在股東大會上親自投票，也可以通過提交股東大會的代理人進行投票。無論您是否計劃親自參加股東大會，我們都敦促您通過代理人進行投票，以確保您的選票被計算在內。您可以通過在隨附的已付郵資信封中填寫、簽名、註明日期並退回所附的代理卡（附於附件 B 的表格）來提交委託書。如果您已經通過代理人投票，您仍然可以參加股東大會並親自投票。

您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您的股票由經紀人或其他代理人以 “街道名稱” 持有，則您有權指示您的經紀人或其他代理人如何對賬户中的股票進行投票。您還被邀請參加股東大會。但是，由於您不是登記在冊的股東，除非您向經紀人或其他代理人申請並獲得有效的委託書，否則您不得在股東大會上親自對股票進行投票。

Q:要求我在股東大會上對哪些具體提案進行表決？

A:     AIMA股東被要求對以下提案進行考慮和表決：

1.第1號提案——章程修正提案——通過一項特別決議批准公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程（“章程”），該備忘錄和章程目前規定，公司自2022年4月28日完成首次公開募股之日起（即至2023年7月28日）有15個月的時間，如果該日期按規定延長，則最長為21個月（即至2024年1月28日）公司於2022年4月26日向美國證券交易委員會提交的招股説明書（“IPO招股説明書”），或稍後向股東提交的招股説明書的公司可以根據以下規定批准

為了完成業務合併，應全部刪除章程，取而代之的是本文件附件A所附的公司第二份經修訂和重述的備忘錄和公司章程（此處將附件A中規定的章程修正案稱為 “章程修正案”，“章程修正提案”），其中規定公司必須在2023年7月28日之前完成業務合併，如果發起人要求，根據公司董事會決議，無需公司股東進一步批准，選擇將完成業務合併的期限最多延長九次，每次再延長一個月，總共最多九個月，直至2024年4月28日；以及

2.第 2 號提案 — 休會提案 — 如果在股東大會舉行時，沒有足夠的選票贊成章程修正提案的批准或以其他方式與批准章程修正提案有關的選票，則通過向股東大會通過普通決議批准一個或多個日期，或在必要時無限期地允許進一步徵求代理人並進行投票。

如果股東批准章程修正提案，公司必須在2023年7月28日之前完成初始業務合併，而且，在無需公司股東進一步批准的情況下，應我們的發起人Aimfinity Investment LLC（“發起人”）的要求，公司可以通過董事會決議，選擇將完成業務合併的期限延長最多九次，每次再延長一個月（每次延長一個月）（a “每月延期”），總共為期九個月，直到 2024 年 4 月 28 日（”延長終止日期”).對於每次每月延期，我們的贊助商或其關聯公司或指定人必須向公司的信託賬户（“信託賬户”）存入以下兩者中較低者：(i) 所有剩餘公共股票的85,000美元，以及 (ii) 存入存款時每股剩餘每股0.04美元的金額（均為 “每月延期費”）。如果 (i) 沒有贖回公開股票，則每月延期費為85,000美元；(ii) 50% 贖回公開股票，每月延期費為85,000美元；(iii) 贖回80％的公開股份，每月延期費約為68,336美元。章程修正提案獲得批准後的第一筆月度延期費必須在2023年7月28日之前支付，而隨後的每月延期費必須在每個月的28日之前存入信託賬户，直到2024年3月28日。

此外，我們首次公開募股中發行的單位目前在納斯達克上市，股票代碼為 “AIMAU”，每個單位包括一個新單位（目前在納斯達克上市，代碼為 “AIMBU”）（“新單位”）和一份1類可贖回權證（目前在納斯達克上市，代碼為 “AIMAW”）（“1類認股權證”）。每個新單位由一股A類普通股（“A類普通股” 或 “公共股”）和一股2類可贖回認股權證（“2類認股權證”）的一半組成。但是，新單位不會分成公開股和第二類認股權證，除非我們的初始業務合併完成，否則公眾股份和第二類認股權證不會分開交易。根據公司首次公開募股招股説明書以及公司與vStock Transfer, LLC於2023年7月7日修訂的2022年4月25日認股權證協議（統稱為 “認股權證協議”）的規定，如果新單位的持有人選擇公開贖回股票，他們將沒收其第二類認股權證。因此，如果您選擇贖回與章程修正提案相關的公共股票，則可以提交您的新單位（代碼 “AIMBU”，CUSIP編號：G0135E 142）以贖回此類公共股票，因此，贖回新單位所依據的公共股票將被贖回，贖回新單位所依據的第二類認股權證將被自動沒收和取消，而無需您採取任何其他行動。

章程修正提案和休會提案都沒有相互批准的交叉條件。欲瞭解更多信息，請參閲 “第1號提案——章程修正提案” 和 “第2號提案——休會提案”。

經過仔細考慮，董事會確定章程修正提案和休會提案符合AIMA及其股東的最大利益，並建議你對每項提案投贊成票或指示投贊成票。

我們的董事和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致利益衝突，包括在決定建議股東投票贊成提案時，可能符合AIMA及其股東最大利益的內容與可能最有利於董事個人利益的內容之間的衝突。有關這些考慮因素的進一步討論，請參閲標題為 “第1號提案——章程修正提案——保薦人以及AIMA高管和董事的利益” 和 “證券實益所有權” 的部分。

股東的投票很重要。敦促股東在仔細審查本委託書後儘快提交委託書。

Q:這些提案是相互有條件的嗎？

A:     章程修正提案和休會提案都沒有相互批准的交叉條件。如果根據股東大會時的表決結果，普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，則AIMA可能會將股東大會延期至一個或多個較晚的日期，以便進一步徵求代理人的意見和投票。如果董事會在股東大會之前決定繼續執行章程修正提案沒有必要或不再可取，AIMA還保留動議無限期延期股東大會的權利。在這種情況下，在股東大會上，AIMA將要求其股東只對休會提案進行表決，而不對章程修正提案進行表決。如果章程修正提案在股東大會上獲得批准，則不會提交延期提案。

Q:AIMA 為什麼要提出《章程修正提案》？

A:     章程修正提案的目的是讓公司有更多的時間和靈活性來完成其初始業務合併。

該章程目前規定，AIMA要求公司自2022年4月28日（即至2023年7月28日）完成首次公開募股之日起有15個月的時間完成業務合併，如果按照首次公開募股招股説明書的規定延長日期，或者公司股東可能根據章程批准的更晚時間，則有21個月的時間（即至2024年1月28日）完成業務合併。因此，公司必須在2023年7月28日或2024年1月28日之前完成其初始業務合併（通過向信託賬户存入額外資金）（如適用）。如果AIMA沒有在2023年7月28日之前完成初始業務合併，除非進一步延期，否則將 (i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，以每股價格完成所有已發行和流通的公共股票的贖回，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括所持資金的利息在信託賬户中，之前未發放給 AIMA（減去應付税款，最高為 $100,000利息用於支付解散費用）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）贖回後儘快合理且在贖回後獲得AIMA剩餘股東和董事會的批准，清算和解散，但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的AIMA的義務對於債權人的索賠，以及適用法律的其他要求。

有關章程修正提案原因的更多詳細信息，請參閲本委託書中標題為 “第1號提案——章程修正提案——章程修正提案的原因” 的部分。

如果 (i) 章程修正提案未獲批准或實施，(ii) 發起人和董事會決定不根據目前有效的章程尋求進一步延期，以及 (iii) 業務合併未在規定的時間表或之前完成，AIMA 將：(i) 停止所有運營，但以清盤為目的除外；(ii) 儘快但不超過十個工作日，完成所有已發行和按每股價格計算的已發行公共股票，以現金支付，等於總額當時存入信託賬户的金額，包括信託賬户中持有但以前未發放給AIMA的資金所賺取的利息（減去應繳税款和用於支付解散費用的100,000美元利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快合理地消失 AIMA 剩餘部分的批准贖回後的股東和董事會清算並解散，但在每種情況下，AIMA都必須遵守開曼羣島法律規定的債權人索賠和適用法律的其他要求的義務。

Q:什麼構成法定人數？

A:     要舉行有效的會議，必須達到股東的法定人數。大多數已發行和流通的A類普通股和B類普通股的持有人親自出席（包括出席虛擬股東大會），或者如果公司或其他非自然人由其正式授權的代表或代理人出席（包括出席虛擬股東大會），構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數，棄權票將被視為出席。截至記錄日，擁有約23.73％的已發行和流通普通股的發起人、公司董事和高級管理人員、公司某些前董事和高級管理人員（此類公司的某些前董事和高級管理人員以下簡稱 “初始股東”，以及保薦人、公司董事和高級管理人員 “業內人士”）的股份將計入該法定人數。由於將在股東大會上表決的所有提案都是 “非常規” 事項，除非有指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何提案進行表決，因此AIMA預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。如果在指定股東大會開始時間後的半小時內沒有達到法定人數，則股東大會將休會至下週的同一天，在同一時間和地點或董事會可能確定的其他日期、時間和/或地點，如果在延期會議上，自指定會議開始之日起半小時內沒有法定人數出席，則出席會議的股東將構成法定人數。

Q:需要什麼表決才能批准在股東大會上提出的提案？

A:     章程修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股的持有人投的至少三分之二多數的贊成票，他們作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。

休會提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股持有人投贊成票，作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。只有在以下情況下，休會提案才會付諸表決：(x) 根據股東大會時的表決結果，沒有足夠的選票在股東大會上批准章程修正提案，或 (y) 董事會在股東大會之前確定繼續執行章程修正提案沒有必要或不再可取。

Q:業內人士將如何投票？

A:     截至記錄日，業內人士共擁有並有權投票2,504,500股普通股，約佔AIMA已發行和流通普通股的23.73％，並計劃投票贊成章程修正提案，以及延期提案（如果提出）。

Q:我為什麼要對《章程修正案》投贊成票？

A:     章程修正提案的批准對於執行董事會延長完成業務合併的最後期限的計劃至關重要。我們的董事會認為，股東將從公司完成業務合併中受益，並正在提出章程修正提案，以使我們有更多的時間和靈活性來完成最初的業務合併。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會認為，章程修正提案將使公司有更多的時間和靈活性來完成最初的業務合併，符合公司及其股東的最大利益，並建議你對每項提案投贊成票或指示投贊成票。

有關章程修正提案原因的更多詳細信息，請參閲本委託書中標題為 “第1號提案——章程修正提案——章程修正提案的原因” 的部分。

Q:我為什麼要對休會提案投贊成票？

A:     如果休會提案未獲得AIMA股東的批准，則如果普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，董事會可能無法將股東大會延期至以後的某個或多個日期。

如果董事會在股東大會之前確定沒有必要或不再需要繼續執行章程修正提案，公司也可以動議無限期地暫停股東大會。在這種情況下，公司將要求其股東只對休會提案進行表決，而不對章程修正提案進行表決。

如果提出，董事會建議你對休會提案投贊成票。

Q:如果我不想對《章程修正案》或《休會提案》投贊成票怎麼辦？

A:     如果您不希望章程修正提案或休會提案獲得批准，則可以 “棄權”、不投票或 “反對” 該提案。

如果您親自或通過代理人出席股東大會，則可以對章程修正提案或延期提案投反對票，您的普通股將被計算在內，以確定章程修正提案或延期提案（視情況而定）是否獲得批准。

但是，如果您未能歸還代理卡，或者您未能親自或通過代理人出席股東大會，或者確實親自或通過代理人出席股東大會，但 “棄權”，或者以其他方式未能在股東大會上投票，則在確定章程修正提案或延期提案（視情況而定）是否獲得批准以及未在股東大會上表決的普通股將獲得批准對此類表決的結果沒有影響。

如果章程修正提案獲得批准，休會提案將不提交表決。

Q:如果章程修正提案未獲批准會怎樣？

A:     如果根據股東大會時的表決結果，普通股持有人沒有足夠的票數批准章程修正提案，則AIMA可以將休會提案付諸表決，以尋求更多時間來獲得足夠的選票來支持章程修正提案。如果休會提案未獲得AIMA股東的批准，則如果股東大會時普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，董事會可能無法將股東大會延期至以後的某個或多個日期。

公司目前必須在2023年7月28日之前完成業務合併，或者在2024年1月28日之前，在截止日期當天或之前存入268,333美元，相當於剩餘每股公眾股份0.033333美元，總額為140萬美元，合每股0.20美元。如果 (i) 章程修正提案未獲批准或實施，(ii) 發起人和董事會決定不根據目前有效的章程尋求進一步延期，以及 (iii) 業務合併未在 2023 年 7 月 28 日當天或之前完成，AIMA 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，完成所有已發行業務的贖回以及按每股價格計算的已發行公共股票，以現金支付，等於當時的總金額存入信託賬户，包括信託賬户中持有但之前未發放給AIMA的資金所賺取的利息（減去應繳税款和用於支付解散費用的高達100,000美元的利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快獲得批准之後AIMA的剩餘股東此類贖回和董事會清算並解散，但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的AIMA規定的債權人索賠的義務和適用法律的其他要求。

此外，章程修正提案和休會提案都沒有相互批准的交叉條件。

Q:如果章程修正提案獲得批准，接下來會發生什麼？

A:     如果章程修正提案獲得批准，公司必須在2023年7月28日之前完成其初始業務合併，如果發起人要求，公司可以根據公司董事會決議，在無需公司股東進一步批准的情況下，通過公司董事會的決議，將完成初始業務合併的期限最多延長九次，每次再延長一個月（總共九個月，直至2024年4月28日）)，前提是贊助商將每月延期費存入信託賬户符合 “章程修正案” 中規定的條款.但是，根據其章程，如果AIMA在考慮修正案贖回後，在實施章程修正提案時沒有至少5,000,001美元的有形資產淨額，則AIMA將不會實施章程修正提案。

此外，如果章程修正提案獲得批准和實施，則從信託賬户中刪除相當於信託賬户中用於贖回修正案中已贖回的公共股票的資金按比例分配部分的金額，將減少信託賬户中的剩餘金額，並增加業內人士及其關聯公司持有的AIMA的利息百分比。

Q:公司是否受1940年《投資公司法》的約束？

A:     美國證券交易委員會於2022年4月25日宣佈公司與其首次公開募股（“IPO”）相關的S-1表格註冊聲明（文件編號333-263874）生效，公司於2022年4月28日完成首次公開募股。由於該公司是一家空白支票公司，自首次公開募股完成以來，其管理層的努力一直集中在尋找與之完成業務合併的目標業務上。截至本文發佈之日，該公司尚未與任何目標達成任何最終協議，仍在尋找完成業務合併的目標。

2022年3月30日，美國證券交易委員會發布了擬議規則（“SPAC規則提案”），其中包括與公司等特殊目的收購公司（“SPAC”）可能受經修訂的1940年《投資公司法》（“投資公司法”）及其相關法規約束的情況有關的提案。SPAC規則提案將從《投資公司法》第3（a）（1）（A）條中 “投資公司” 定義的一個方面為滿足限制SPAC期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件的SPAC提供安全港。為了遵守擬議安全港的期限限制，SPAC將在有限的時間內宣佈和完成De-SPAC交易。具體而言，SPAC規則提案將要求公司在8-K表格上提交一份報告，宣佈已在SPAC的首次公開募股註冊聲明（“首次公開募股註冊聲明”）生效之日起18個月內與目標公司就初始業務合併達成協議。SPAC還需要在首次公開募股註冊聲明生效之日後的24個月內完成其初始業務合併。

自首次公開募股完成以來，公司已將其首次公開募股和與首次公開募股相關的私募配售（定義見下文）的收益（包括部分行使超額配股期權和與此類行使相關的私募配售的收益），扣除某些費用和營運資金，存入信託賬户，用於投資到期日為185天或更短的美國政府證券或符合規則2a-7規定的某些條件的貨幣市場基金《投資公司法》，該法案僅在美國直接投資政府財政債務。因此，有可能有人聲稱該公司一直是一家未註冊的投資公司。如果根據《投資公司法》，公司被視為投資公司，則可能被迫放棄完成初始業務合併的努力，轉而被要求清算。如果公司被要求清算，其投資者將無法實現擁有繼任運營業務股票的好處，例如此類交易後公司證券價值的任何升值，公司的認股權證和權利將毫無價值地到期，A類普通股除了按比例獲得信託賬户中剩餘資金的權利外，沒有任何價值。

信託賬户中的資金存放在短期美國政府國債或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長，公司被視為未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，公司可能需要清算。公司目前正在評估相關風險，有可能為了降低公司的風險

如果被視為一家未註冊的投資公司（包括在《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀測試下），公司可以指示信託賬户的受託人美國銀行在2024年4月25日，也就是公司首次公開募股生效之日24個月週年到期，清算信託賬户中持有的美國政府國債和貨幣市場基金 Tus，並以現金形式持有信託賬户中的所有資金，直到公司完成之前的時間初始業務合併或清算。如果公司決定進行此類清算，公司將在2024年4月25日之前發佈新聞稿宣佈此類清算。如果公司在2024年4月25日清算信託資產，並且僅以現金形式持有信託賬户中的所有資金，則在清算後，公司很可能會繼續從信託賬户中持有的資金獲得最低利息（如果有的話），這將減少其公眾股東在公司贖回或清算時獲得的美元金額。

Q:如果我投票贊成或反對章程修正提案，我能否要求贖回我的股份？

A:     是的。無論您對《章程修正提案》投贊成票還是 “反對” 票，還是根本不投票，只要章程修正提案獲得批准和實施，您都可以選擇贖回您的公開股票。希望贖回與章程修正提案相關的公開股票但未選擇將您的單位分成新單位和第一類認股權證的公眾股東在提交贖回申請之前，必須將您的單位（代碼 “AIMAU”，CUSIP 編號：G0135E 100）分成新單位（代碼 “AIMBU”，CUSIP 編號：G0135E 142）和第 1 類認股權證（代碼 “AIMAW”，CUSIP 編號：G0135E 126）。希望贖回其公共股份並持有新單位的公眾股東無需分離您的新單位，可以提交新單位以贖回此類公共股份。因此，新單位所依據的公共股票將按比例兑換信託賬户中可用資金的部分，而新單位所依據的第二類認股權證將被沒收和取消。請參閲 “如何行使我的兑換權？” 這個問題有關如何行使兑換權的更多信息，請參見下文。

Q:我的投票方式會影響我行使兑換權的能力嗎？

A:     無論您是否對提案投贊成票還是反對票，或者完全投票，也無論您在記錄日是否是公開股票的持有人（只要您在行使時是持有人），您都可以行使贖回權。但是，根據AIMA的章程，AIMA只有在章程修正提案獲得批准後才有義務為您提供贖回與章程修正提案相關的公開股票的機會，如果AIMA在考慮修正案贖回後，在實施章程修正提案後沒有至少5,000,001美元的有形資產淨額，AIMA將不會實施章程修正提案。

Q:郵寄我簽名的代理卡後，我可以更改我的投票嗎？

A:     是的。如果您已提交對股票進行投票的委託書，並希望更改投票，則可以在股東大會之日之前向我們的代理律師Advantage Proxy, Inc. 交付日期較晚的簽名代理卡，或者在股東大會上親自投票。僅參加股東大會並不會改變您的投票。你也可以通過向華盛頓州得梅因 98198 發送撤銷通知來撤銷代理：Advantage Proxy, Inc.，郵政信箱 13581。

您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您的單位或新單位由經紀公司、銀行或其他被提名人持有記錄在案，則必須按照經紀商、銀行或其他被提名人提供給您的投票指示表上的程序，告知您的經紀人、銀行或其他被提名人希望更改投票。如果您的股票以街道名義持有，並且您希望參加股東大會並在股東大會上投票，則必須將持有股票的經紀人、銀行或其他被提名人的合法代理人帶到股東大會，確認您對股票的實益所有權，並賦予您對股票的投票權。

代理證的表格作為附件B附後。

Q:選票是如何計算的？

A:     股東大會上對所有決議的表決將通過民意調查而不是舉手方式進行。在民意調查中，根據以每位股東名義註冊的股票數量進行計票，每股A類普通股和B類普通股擁有一票。

選票將由為股東大會任命的選舉檢查員進行計算，他將分別計算 “贊成” 和 “反對” 票、“棄權” 和經紀人不投票。為了確定是否有法定人數出席股東大會，無論是親自出席股東大會還是通過代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，則通過派出正式授權的代表或代理人）參加股東大會的股東將被計算在內（並將計算這些股東持有的普通股數量）。

在股東大會上，只有那些實際投的選票，無論是 “贊成” 還是 “反對” 章程修正提案或休會提案，才會被計算在內，以確定章程修正提案或延期提案（視情況而定）是否獲得批准，任何未在股東大會上表決的普通股都不會對此類投票的結果產生任何影響。為了確定法定人數，棄權票雖然被視為存在，但不算作投票，也不會對《憲章修正案》或《休會提案》的表決結果產生任何影響。

Q:如果我的 股票以 “街道名稱” 持有，我的銀行、經紀商或被提名人會自動將我的股票投票給我嗎？

A:     您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您的股票在股票經紀賬户中以 “街道名稱” 持有，或者由銀行、經紀商或其他被提名人持有，則必須向股票的記錄持有人提供有關如何對股票進行投票的説明。請按照您的銀行、經紀人或其他被提名人提供的投票説明進行操作。您應該指示您的經紀人對您的股票進行投票。您的經紀人可以告訴您如何提供這些指示。

根據納斯達克的規定，以 “街道名稱” 為這些股票的受益所有人持有股票的經紀商在沒有收到受益所有人的指示時，通常有權自行決定對 “例行” 提案進行投票。但是，未經受益所有人的具體指示，經紀商不得就納斯達克認定為 “非例行公事” 的事項行使投票自由裁量權。預計將在股東大會上表決的所有提案都是 “非常規” 事項，因此，AIMA預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。

如果您以 “街道名稱” 持有股票，並且沒有指示銀行、經紀人或其他被提名人如何對股票進行投票，那麼您的銀行、經紀人或其他被提名人將不會對章程修正提案或延期提案對您的股票進行投票。因此，只有在您提供如何投票的説明的情況下，您的銀行、經紀商或其他被提名人才能在股東大會上對您的股票進行投票。您應該指示您的經紀人按照您提供的指示儘快對您的股票進行投票。

Q:董事會是否建議投贊成票 “贊成” 批准章程修正提案？

A:     是的。在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定章程修正提案符合AIMA及其股東的最大利益，並建議你對章程修正提案投贊成票或指示投贊成票。

Q:AIMA的董事和高級管理人員對批准章程修正提案有什麼興趣？

A:     除了作為股東的利益外，內部人士的利益通常與其他股東的利益不同。欲瞭解更多詳情，請參閲本委託書中標題為 “第1號提案——章程修正提案——初始股東的利益” 和 “證券的實益所有權” 的部分。

Q:如果我反對章程修正提案，我是否有評估權或持不同政見者的權利？

A:     沒有。AIMA的股東沒有與章程修正提案相關的評估權。

Q:我現在需要做什麼？

A:     我們敦促您仔細閲讀並考慮本委託書中包含的信息，並考慮章程修正提案將如何影響您作為股東。然後，您應根據本委託書和隨附的代理卡中提供的説明儘快投票，或者，如果您通過經紀公司、銀行或其他被提名人持有股份，則應使用銀行、經紀人或被提名人提供的投票指示表進行投票。

Q:如何行使我的兑換權？

A:     如果您是公眾股東並希望行使贖回公開股票的權利，則必須：

(a) 將您的單位分成新單位和第 1 類認股權證（如果適用）；

(b) 持有新單位；

(c) 向轉讓代理人vStock提交書面申請，要求AIMA將新單位所依據的全部或部分公開發行股票贖回現金；以及

(d) 通過向過户代理人交付證書（如果有）和其他贖回表格，或者使用存託信託公司的DWAC（託管人提取存款）系統以電子方式交付新單位，投標您的新單位。轉賬代理的地址列在 “誰能幫忙回答我的問題？” 問題下下面。

打算行使與修正案贖回有關的贖回權的持有人必須在股東大會預定投票之前完成選擇以上述方式贖回其作為新單位基礎的公開股票的程序，才能贖回其股份。

您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您以 “街道名稱” 持有股票，則必須與您的銀行、經紀人或其他被提名人協調，以電子方式對您實益擁有的股票進行認證和交付。

在章程修正提案的批准方面，任何公眾股東都有權要求以每股價格兑換其公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司納税的資金所得的利息除以當時已發行公共股票的數量。截至記錄日，每股公開股票的總額約為10.49美元。但是，存入信託賬户的收益可能會受到債權人的索賠（如果有的話）的約束，這些債權人可能優先於我們的公眾股東的索賠。因此，由於此類索賠，在這種情況下，信託賬户的每股分配可能低於最初的預期。我們預計，在修正案贖回中向選擇贖回A類普通股的公眾股東分配的資金將在股東大會結束後立即分配。

任何修改贖回請求一旦由公眾股東提出，均可隨時撤回（經公司董事會同意（他們可以全部或部分撤回））（“修正贖回撤回截止日期”）。如果您將股票交付給過户代理進行修正贖回，但後來決定不選擇贖回，則可以在修正案贖回撤回截止日期之前要求AIMA指示過户代理人（以物理或電子方式）歸還股票。只有在修改兑換撤回截止日期之前提出的申請，我們才需要兑現此類請求。在此之後，不得撤回修改兑換申請，除非

董事會（自行決定）決定允許撤回此類贖回申請（可以全部或部分撤回）。此類請求必須通過在 “誰能幫忙回答我的問題？” 問題下方列出的電話號碼或地址聯繫轉賬代理人提出下面。

與修正贖回有關的任何更正或變更的書面贖回權行使都必須在行使與修正案兑換相關的贖回請求的截止日期之前以及之後在修正案兑換撤回截止日期之前由轉讓代理人收到。除非持有人的股票在預定股東大會投票之前已交付（無論是實體還是電子方式）給過户代理人，否則此類贖回請求將不予受理。

如果公眾股東正確地提出了修正贖回請求，並且新單位已按上述方式交付，章程修正提案獲得批准和實施，那麼，AIMA將以每股價格贖回此類A類普通股，以現金支付，等於當時存入信託賬户的資金的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司納税的資金所得的利息除以當時未償還的公眾人數股份。已贖回的公共股票所附的第二類認股權證將被自動沒收和取消，持有人無需採取任何行動。

如果公眾股東行使與修正案贖回有關的贖回權，那麼他、她或其公開股份將用他或她的公開股份換成現金，不再擁有這些股份，並將自動失去第二類認股權證。

此外，如果章程修正提案獲得批准和實施，如果AIMA無法在2023年7月28日（或延期至2024年4月28日）之前完成初始業務合併，則AIMA將有義務儘快完成所有未在修正案贖回中贖回的剩餘已發行和已發行公共股票的贖回，但不得超過2023年7月28日（或4月28日）之後的十個工作日，如果延長，則為2024年），按每股價格計算，以現金支付，等於存款總額截至2023年7月28日（如果延期，則截至2024年4月28日）在信託賬户中，扣除修正案贖回，包括信託賬户中持有且先前未發放給AIMA的資金所賺取的利息（減去應繳税款和最高100,000美元的利息以支付解散費用），除以修正案贖回完成後剩餘已發行和流通的公共股票數量。截至2023年7月28日營業結束時（如果延長，則截至2024年4月28日），所有剩餘的已發行和流通的公共股票（考慮到修正案贖回後）將被視為已取消，僅代表獲得贖回金額的權利。贖回金額將在向轉讓代理人出示各自的股票證書（如果有）和其他贖回表格或以其他方式交付股票後支付給這些剩餘公共股票的持有人。但是，以 “街道名稱” 持有的此類公共股份的受益所有人無需採取任何行動即可獲得贖回金額。修正案贖回完成後，公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）將失效，他們作為已贖回的公共股份所附的第二類認股權證持有人的權利也將消失。

問：如果我行使贖回權，我會失去第 2 類認股權證嗎？

答：儘管您有權在我們的初始業務合併或與章程修正案提案相關的股東投票中贖回您的公開股份，但如果您這樣做，您將失去與這些股票相關的第二類認股權證。這與其他特殊目的收購公司不同，後者通常規定被贖回的股票的持有人可以保留與這些股票相關的認股權證。

Q:如果我收到多套股東大會的投票材料，我該怎麼辦？

A:     您可能會收到不止一套股東大會的投票材料，包括本委託書的多份副本以及多張代理卡或投票指示卡。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股份，則對於您持有股票的每個經紀賬户，您將收到一張單獨的投票指示卡。如果您是登記持有人，並且您的股票已註冊於

背景

我們是一家空白支票豁免公司，於2021年7月26日在開曼羣島註冊成立，其有限責任（即我們的公眾股東作為公司股東對公司超過其股票支付金額的公司負債不承擔任何責任），作為與一個或多個目標企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似業務合併的工具。

我們目前沒有收入，自成立以來一直因產生組建和運營成本而蒙受損失，除了確定和評估合適的收購交易候選人外，我們沒有其他業務。我們依靠首次公開募股和私募配售（定義見下文）完成後可用的營運資金為我們的運營提供資金，也依靠保薦人、我們的高管、董事或其關聯公司貸款的資金。

2022年4月28日，我們完成了805萬單位（“單位”）的首次公開募股，其中包括承銷商部分行使超額配股權後發行的1,05萬個單位。每個單位由一股A類普通股、一份可贖回認股權證（“認股權證”）的一半、每份完整的認股權證組成，每份認股權證的持有人有權以每單位11.50美元的行使價購買一股A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售，總收益為80,500,000美元。2022年4月28日，在首次公開募股完成的同時，我們完成了49.2萬個單位（“私募單位”）的私募出售（“私募配售”），收購價格為每私募單位10.00美元，為我們創造了492萬美元的總收益。

首次公開募股和私募的總收益為82,110,000美元，存入信託賬户。

2022年6月14日，公司宣佈，自2022年6月16日起，公司單位持有人可以選擇單獨交易單位中包含的1類可贖回認股權證（“1類認股權證”）。每個單位由一股1類認股權證、一股A類普通股和一股2類可贖回認股權證（“第二類認股權證”）的一半組成。

這種分離產生的新單位（每個此類單位由一股A類普通股和一股2類認股權證的一半組成，即 “新單位”）和1類認股權證將在納斯達克全球市場（“納斯達克”）上交易，代碼分別為 “AIMBU” 和 “AIMAW”。任何未分離的單位將繼續以 “AIMAU” 的符號進行交易。

截至本報告發布之日，我們尚未就收購、進行股票交換、股份重組和合並、購買全部或幾乎全部資產、與一家或多家企業或實體簽訂合同安排或與一家或多家企業或實體進行任何其他類似的業務合併簽訂任何最終協議。

該公司最初必須在2023年7月28日之前完成初始業務合併。但是，如果公司預計可能無法在2023年7月28日之前完成業務合併，則公司可以但沒有義務將完成業務合併的時間延長至2024年1月28日。

截至本文發佈之日，已發行和未償還的854.2萬個新單位，截至記錄日，信託賬户中還剩約8,450萬美元。截至記錄日，已發行和流通的A類普通股為8,542,000股，已發行和流通的B類普通股為2,012,500股。

我們的管理層在首次公開募股和私募淨收益的具體應用方面擁有廣泛的自由裁量權，儘管幾乎所有淨收益都打算用於完成業務合併。

業務合併策略和地域覆蓋範圍

我們專注於為高績效組織確定獨特的業務概念，這些組織既渴望在科技、酒店或消費者服務領域加速增長，又希望創造持久的價值。雖然我們在識別和收購時不會侷限於特定的行業或地理區域

在目標公司中，我們打算專注於科技、消費和酒店業，不會完成與總部設在中國（包括香港和澳門）或大部分業務在中國（包括香港和澳門）開展大部分業務的目標公司的初始業務合併。

我們所有現任高級管理人員和董事都是美國公民，但我們管理層的某些成員是臺灣公民。除了我們的首席財務官田先生和董事李博士在二十多年前生活在中國之外，我們認為我們的高管、董事、贊助商和贊助商成員與中國沒有密切的聯繫。但是，田先生和李博士都是美國公民，他們的職業生涯都在美國度過（但李博士在2017年至2018年期間在中國擔任一家制藥公司的首席財務官除外）。正如我們在招股説明書中披露的那樣，我們不會完成與總部設在中國（包括香港和澳門）或在中國（包括香港和澳門）開展大部分業務的目標的初始業務合併，我們認為一名高管和一名董事的歷史道路不會導致我們尋找目標公司的過程以及我們註冊出售的證券的價值發生重大變化。但是，我們無法預測潛在目標公司或市場的看法，目前尚不確定這是否會降低我們對非中國目標公司的吸引力，這種看法可能會限制或負面影響我們對初始業務合併的搜索。

民事責任的可執行性

我們的首席執行官，也是我們的董事長兼董事，也是我們的獨立董事之一，位於臺灣。我們剩下的所有董事和高級職員都在美國。我們的贊助商是一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司。此外，還不確定合併後實體是否會有高管和董事在美國境外。因此，美國的投資者可能很難或在某些情況下不可能行使其合法權利，向位於美國境外的高級管理人員和董事（在企業合併之前或之後）送達法律程序，執行美國法院根據美國證券法對他們的民事責任和刑事處罰作出的判決。

《臺灣民事訴訟法》規定承認和執行外國判決。臺灣法院可以根據《臺灣民事訴訟法》的要求承認和執行外國判決，既可以基於臺灣與作出判決的國家之間的條約，也可以根據司法管轄區之間的互惠原則。臺灣與美國沒有任何規定對等承認和執行外國判決的條約或其他形式的書面安排。此外，根據《臺灣民事訴訟法》，如果臺灣法院裁定外國對我們或我們的董事和官員的判決違反了臺灣法律或國家主權、安全或公共利益的基本原則，則不會執行該判決。因此，尚不確定臺灣法院是否會執行美國法院做出的判決，以及在什麼基礎上執行該判決。

開曼羣島法院是否會 (i) 承認或執行美國法院根據美國或美國任何州的證券法的民事責任條款對我們、我們的保管人或我們的董事和高級職員作出的判決；或 (ii) 受理根據美國或任何州的證券法在每個司法管轄區對我們、我們的保管人或我們的董事和高級管理人員提起的原始訴訟，也存在不確定性在美國。在美國作出的判決在開曼羣島沒有法定強制執行。在某些情況下，開曼羣島法院將在開曼羣島大法院就外國判決債務提起訴訟，承認和執行外國普通法判決的判決，而不必重新審查基本爭議的案情，前提是此類判決：(a) 由具有管轄權的外國法院作出；(b) 規定判決債務人有責任支付已作出判決的清算款項；(c) 為最終判決；(d) 與税收或罰款或罰款無關，(e) 不是通過以下方式獲得的而且 (f) 不屬於違背自然正義或開曼羣島公共政策的強制性行為.但是，如果開曼羣島法院認定美國法院根據美國證券法的民事責任條款作出的判決產生了刑事或懲罰性質的付款義務，則開曼羣島法院不太可能執行該判決。如果同時在其他地方提起訴訟，開曼羣島法院可以暫停執行程序。

《投資公司法》的潛在適用範圍

美國證券交易委員會於2022年4月25日宣佈公司在S-1表格上發佈的與首次公開募股相關的註冊聲明（文件編號333-263874）生效，公司於2022年4月28日完成首次公開募股。由於該公司是一家空白支票公司，自首次公開募股完成以來，其管理層的努力一直集中在尋找與之完成業務合併的目標業務上。截至本文發佈之日，該公司尚未與任何目標達成任何最終協議，仍在尋找完成業務合併的目標。

2022年3月30日，美國證券交易委員會發布了SPAC規則提案，其中包括與公司等特殊目的收購公司可能受到《投資公司法》及其相關法規約束的情況有關的提案。SPAC規則提案將從《投資公司法》第3（a）（1）（A）條中 “投資公司” 定義的一個方面為滿足限制SPAC期限、資產構成、業務目的和活動的某些條件的SPAC提供安全港。為了遵守擬議安全港的期限限制，SPAC將在有限的時間內宣佈和完成De-SPAC交易。具體而言，SPAC規則提案將要求公司在表格8-K上提交報告，宣佈已在SPAC的首次公開募股註冊聲明生效之日後的18個月內與目標公司就初始業務合併達成協議。SPAC還需要在首次公開募股註冊聲明生效之日後的24個月內完成其初始業務合併。

自首次公開募股完成以來，公司已將其首次公開募股和與首次公開募股相關的私募配售（定義見下文）的收益（包括部分行使超額配股期權和與此類行使相關的私募配售的收益），扣除某些費用和營運資金，存入信託賬户，用於投資到期日為185天或更短的美國政府證券或符合規則2a-7規定的某些條件的貨幣市場基金《投資公司法》，該法案僅在美國直接投資政府財政債務。因此，有可能有人聲稱該公司一直是一家未註冊的投資公司。如果根據《投資公司法》，公司被視為投資公司，則可能被迫放棄完成初始業務合併的努力，轉而被要求清算。如果公司被要求清算，其投資者將無法實現擁有繼任運營業務股票的好處，例如此類交易後公司證券價值的任何升值，公司的認股權證和權利將毫無價值地到期，A類普通股除了按比例獲得信託賬户中剩餘資金的權利外，沒有任何價值。

信託賬户中的資金存放在短期美國政府國債或專門投資於此類證券的貨幣市場基金中的時間越長，公司被視為未註冊投資公司的風險就越大，在這種情況下，公司可能需要清算。公司目前正在評估相關風險，為了降低公司被視為作為未註冊投資公司運營的風險（包括在《投資公司法》第3（a）（1）（A）條的主觀測試下），公司可能會指示信託賬户的受託人美國銀行於4月25日清算信託賬户中持有的美國政府國債和貨幣市場基金，2024年，公司首次公開募股生效之日24個月週年到期招股説明書，並在公司初始業務合併或清算完成之前以現金形式持有信託賬户中的所有資金。如果公司決定進行此類清算，公司將在2024年4月25日之前發佈新聞稿宣佈此類清算。如果公司在2024年4月25日清算信託資產，並且僅以現金形式持有信託賬户中的所有資金，則在清算後，公司很可能會繼續從信託賬户中持有的資金獲得最低利息（如果有的話），這將減少其公眾股東在公司贖回或清算時獲得的美元金額。

美國外國投資條例

我們的贊助商Aimfinity Investment LLC是一家開曼羣島有限責任公司，由唯一成員兼經理張義發先生控制，他也是我們的首席執行官兼董事長。張先生是臺灣公民。截至本文發佈之日，發起人目前擁有1,692,500股B類普通股，約佔我們已發行和流通股票的16.03％。對美國企業的控制性或非控股性投資，這些企業在27個已確定的行業（包括航空、國防、半導體、電信和生物技術）中生產、設計、測試、製造、製造或開發一項或多項關鍵技術，則受控或非控股性投資

到向美國外國投資委員會（“CFIUS”）提交強制性申報。此外，CFIUS是一個機構間委員會，有權審查某些涉及外國人在美國的外國投資的交易，以確定此類交易對美國國家安全的影響。由於根據此類規章制度，我們可能被視為 “外國人”，因此我們與從事受監管行業的美國企業之間的任何擬議業務合併或可能影響國家安全的業務合併，我們都可能受到此類外國所有權限制和/或CFIUS的審查。2018年《外國投資風險審查現代化法案》（“FIRRMA”）擴大了CFIUS的範圍，包括對敏感的美國企業的某些非被動、非控股性投資，以及即使沒有標的美國業務的某些房地產收購。FIRRMA以及隨後現已生效的實施法規也要求某些類別的投資必須申報。如果我們與美國企業的潛在初始業務合併屬於外國所有權限制的範圍，我們可能無法與此類企業完成業務合併。此外，如果我們的潛在業務合併屬於CFIUS的管轄範圍，我們可能需要在完成初始業務合併之前或之後提交強制性申報或決定向CFIUS提交自願通知，或者在不通知CFIUS的情況下進行初始業務合併，並冒着CFIUS的幹預風險。CFIUS可能會決定阻止或推遲我們的初始業務合併，施加條件以緩解與此類初始業務合併有關的國家安全擔憂，或者如果我們在沒有事先獲得CFIUS許可的情況下進行剝離，則命令我們剝離合並後的公司的全部或部分美國業務。外國所有權限制以及CFIUS的潛在影響可能會限制與我們進行交易的吸引力，或者使我們無法尋求某些我們認為本來會對我們和股東有益的初始業務合併機會。因此，我們可以完成初始業務合併的潛在目標可能有限，在與其他沒有類似外國所有權問題的特殊目的收購公司競爭方面，我們可能會受到不利影響。

此外，政府的審查過程，無論是CFIUS還是其他方式，都可能很漫長。由於我們完成初始業務合併的時間有限，因此未能在規定的時間內獲得任何必要的批准可能需要我們進行清算。如果我們進行清算，我們的公眾股東最初可能只能獲得每單位10.20美元，而我們的認股權證到期將一文不值。這也將導致您失去在目標公司的任何潛在投資機會，也將失去通過合併後的公司價格上漲實現未來投資收益的機會。

臨時股東大會

本委託書是作為董事會徵集代理人的一部分提供給AIMA股東，供將於2023年7月27日舉行的AIMA股東特別大會及其任何續會使用。本委託書包含有關股東大會、要求您投票的提案的重要信息，以及您可能發現對決定如何投票和投票程序有用的信息。

本委託書將於2023年7月10日左右首次郵寄給截至2023年6月28日（股東大會記錄日）營業結束時AIMA的所有登記股東。在記錄日營業結束時擁有普通股的登記股東有權收到股東大會的通知、出席股東大會並在會上投票。

股東大會的日期、時間和地點

股東大會將於美國東部時間2023年7月27日上午11點在臺灣屏東縣屏東市公園路25號3樓（R.O.C.）舉行，並通過電話會議進行虛擬會議，您必須提前在以下網址註冊：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJYqcemvrzgrGd0L0dFtye-rxoyH8B-HSJHY, 或在其他時間, 在會議可能推遲或休會的其他日期和其他地點.

股東大會上的提案

在股東大會上，AIMA股東將對以下提案進行審議和表決：

1.第1號提案 — 章程修正提案 — 通過一項特別決議批准該公司的章程，該章程目前規定，公司自2022年4月28日（即至2023年7月28日）完成首次公開募股之日起有15個月的時間，如果按首次公開募股招股説明書所述延長，則最長為21個月（即至2024年1月28日），如果該日期如首次公開募股招股説明書所描述的那樣延長，則為公司股東的期限可以根據《憲章》批准，完善

全部刪除企業，取而代之的是公司第二次修訂和重述的備忘錄和公司章程，其形式載於本文件附件A，該備忘錄和章程規定公司必須在2023年7月28日之前完成業務合併，如果發起人提出要求，可以根據公司董事會決議，選擇延長完成業務的期限，無需公司股東的進一步批准組合最多九次，每次再增加一個月延期，總共延長九個月，直至2024年4月28日；以及

2.第 2 號提案 — 休會提案 — 如果在股東大會舉行時，沒有足夠的選票贊成章程修正提案的批准或以其他方式與批准章程修正提案有關的選票，則通過向股東大會通過普通決議批准一個或多個日期，或在必要時無限期地允許進一步徵求代理人並進行投票。

如果股東批准章程修正提案，公司必須在2023年7月28日之前完成初始業務合併，而且，在無需公司股東進一步批准的情況下，應發起人的要求，公司可以通過董事會會的決議，選擇將完成業務合併的期限延長至延長九次，每次再延長一次至延長的終止日期，總共最多九個月。對於每次每月延期，我們的贊助商或其關聯公司或指定人必須將每月延期費存入公司的信託賬户。如果 (i) 未兑換新商品，則每月延期費為 85,000 美元；(ii) 50% 贖回新商品，每月延期費為 85,000 美元；(iii) 贖回新商品的 80%，則每月延期費約為 68,336 美元。章程修正提案獲得批准後的第一筆月度延期費必須在2023年7月28日之前支付，而隨後的每月延期費必須在每個月的28日之前存入信託賬户，直到2024年3月28日。

此外，我們首次公開募股中發行的單位目前在納斯達克上市，股票代碼為 “AIMAU”，每個單位包括一個新單位（目前在納斯達克上市，股票代碼為 “AIMBU”）和一份1類認股權證（目前在納斯達克上市，代碼為 “AIMAW”）。每個新單位由一股公眾股份和一張二類認股權證的一半組成。但是，新單位不會分成公開股和第二類認股權證，除非我們的初始業務合併完成，否則公眾股份和第二類認股權證不會分開交易。根據公司的首次公開募股招股説明書和認股權證協議的規定，如果新單位的持有人選擇贖回公開股票，他們將沒收其第二類認股權證。因此，如果您選擇贖回與章程修正提案相關的公共股票，則可以提交您的新單位（代碼 “AIMBU”，CUSIP編號：G0135E 142）以贖回此類公共股票，因此，贖回新單位所依據的公共股票將被贖回，贖回新單位所依據的第二類認股權證將被自動沒收和取消，而無需您採取任何其他行動。

章程修正提案和休會提案都沒有相互批准的交叉條件。休會提案不以批准任何其他提案為條件。如果章程修正提案在股東大會上獲得批准，則不會提交延期提案。

投票權；記錄日期

作為AIMA的股東，您有權對影響AIMA的某些事項進行投票。上文總結了將在股東大會上提交併要求您進行表決的提案，並在本委託書中進行了全面闡述。如果您在2023年6月28日（股東大會的記錄日期）營業結束時擁有普通股，則有權在股東大會上投票或直接投票。截至記錄日營業結束時，您擁有的每股A類普通股和B類普通股都有權投票一票。您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您的股票以 “街道名稱” 持有，或者存放在保證金或類似賬户中，則應聯繫您的銀行、經紀人或其他被提名人，以確保與您實益擁有的股票相關的選票得到正確計算。截至記錄日，公眾股東持有8,54.2萬股已發行和流通的A類普通股，初始股東持有2,012,500股B類普通股。

審計委員會的建議

董事會建議
你對這些提案投了 “贊成” 票

法定人數

有權在股東大會上投票的大多數已發行和流通的A類普通股和B類普通股的持有人親自或通過代理人出席（包括出席虛擬股東大會），或者如果公司或其他非自然人通過其正式授權的代表或代理人出席（包括出席虛擬股東大會），構成股東大會的法定人數。為了確定法定人數，棄權票將被視為出席。截至記錄日，業內人士擁有約23.73％的已發行和流通普通股，他們將計入該法定人數。

棄權票和經紀人不投票

為了確定法定人數，棄權將被視為存在，但根據開曼羣島法律，棄權不構成股東大會上的投票，因此不算作股東大會上的投票，也不會對章程修正提案或休會提案的表決結果產生任何影響。

根據納斯達克的規定，如果股東通過銀行、經紀商或其他被提名人以 “街頭” 名義持有股份，而股東沒有指示其銀行、經紀人或其他被提名人如何對提案進行股票投票，則銀行、經紀商或其他被提名人有權就某些 “例行” 事項自行決定對股票進行投票。但是，銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何 “非常規” 事項行使投票自由裁量權。這可能會導致 “經紀人不投票”，這種情況發生在以下情況下：(i) 銀行、經紀商或其他被提名人有自由裁量權對一項或多項 “常規” 提案進行表決，(ii) 有一項或多項 “非常規” 提案需要在會議上進行表決，未經股票受益所有人的指示，銀行、經紀商或其他被提名人無權對其進行投票，以及 (iii) 受益所有人未能向銀行、經紀人或其他被提名人提供有關 “非常規” 的投票指示事情。

我們認為，所有將在股東大會上表決的提案都將被視為非例行事項。您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。因此，如果您以街道名義持有股份，則未經您的指示，您的銀行、經紀公司或其他被提名人無法對您實益擁有的任何提案進行投票，這些提案將在股東大會上進行表決。

由於股東大會上要表決的所有提案都是 “非常規” 事項，除非有指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何提案進行表決，因此我們預計股東大會上不會有任何經紀人不投票。

需要投票才能獲得批准

章程修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股的持有人投的至少三分之二多數的贊成票，他們作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。

休會提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股持有人投贊成票，作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。

代理；董事會徵集

董事會正在就在股東大會上向股東提交的批准提案徵求您的委託書。對於您是否應該選擇贖回股票，沒有提出任何建議。可以親自或通過電話請求代理。如果您授予代理權，您仍然可以撤銷代理人，並在股東大會上親自對您的股票進行投票。

沒有其他事項

召開股東大會只是為了審議和表決章程修正提案，以及休會提案（如果提出）的批准。董事會不知道還有任何其他事項要在股東大會上提出。如果在股東大會上適當陳述了任何其他事項，但沒有任何相反的明確指示，則所附代理卡（附件B所附表格）中點名的個人將有權根據自己對此類事項的判斷自行決定對他們所代表的股份進行投票。

誰能回答你關於投票的問題

如果你是AIMA的股東，對如何對普通股進行投票或直接投票有任何疑問，你可以致電或寫信給我們的代理律師Advantage Proxy, Inc.，郵政信箱 13581，華盛頓州得梅因 98198，電話號碼：(877) 870-8565，電子郵件：ksmith@advantageproxy.com。

贖回權

在章程修正提案的批准方面，AIMA的公眾股東可以要求AIMA以每股價格贖回其作為新單位基礎的公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但以前未發放給公司納税的資金所賺取的利息，除以當時已發行公共股票的數量（為説明起見，約為美元）截至2023年6月28日（創紀錄日期），每股10.49美元股東大會），無論他們對章程修正提案投贊成票還是反對票，或者是否對章程修正提案投棄權票。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回，並且章程修正提案獲得批准和實施，AIMA將按每股價格贖回這些股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司納税的資金所得的利息，除以當時已發行公共股票的數量，持有人在贖回後將不再擁有這些股票。但是，如果AIMA在考慮修正案贖回後，在章程修正提案獲得批准後沒有至少5,000,001美元的有形資產淨額，AIMA將不會實施章程修正提案。

作為公眾股東，只有在滿足以下條件時，您才有權獲得現金兑換任何公開股票：

(i) 將您的單位分成新單位和第 1 類認股權證（如果適用）；

(ii) 持有新單位；

(iii) 向過户代理人 vStock 提交書面申請，要求AIMA將新單位所依據的全部或部分公開發行股票贖回現金；以及

(iv) 通過向過户代理人交付證書（如果有）和其他贖回表格，或者使用存託信託公司的DWAC（託管人提款）系統以電子方式交付新單位，投標您的新單位。

打算行使與修正案贖回有關的贖回權的持有人必須在股東大會預定投票之前完成選擇以上述方式贖回其作為新單位基礎的公開股票的程序，才能贖回其股份。

您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您以 “街道名稱” 持有股票，則必須與銀行、經紀人或其他被提名人協調，以電子方式對您的股票進行認證或交付。未按照這些程序進行投標（無論是實體還是電子方式）的AIMA股票將不能兑換為與修正案贖回相關的現金。這種招標過程以及通過DTC的DWAC系統認證股票或交付股票的行為會產生名義上的成本。轉讓代理人通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給贖回股東將由經紀人決定。

任何修改贖回請求一旦由公眾股東提出，都可以在美國東部時間2023年7月25日下午 5:00 之前隨時撤回（徵得公司董事會同意（他們可以全部或部分撤回）。如果您將股票交付給過户代理進行修正贖回，但後來決定不選擇贖回，則可以在修正案贖回撤回截止日期之前要求AIMA指示過户代理人（以物理或電子方式）歸還股票。只有在修改兑換撤回截止日期之前提出的申請，我們才需要兑現此類請求。在此之後，除非董事會（自行決定）決定允許撤回此類贖回申請（可以全部或部分撤回），否則不得撤回修正贖回申請。

與修正贖回有關的任何更正或變更的書面贖回權行使都必須在行使與修正案兑換相關的贖回請求的截止日期之前以及之後在修正案兑換撤回截止日期之前由轉讓代理人收到。除非在股東大會預定投票之前，持有人的股票已經（以物理方式或電子方式）交付給過户代理人，否則此類贖回請求將不予受理。

如果公眾股東正確提出修正贖回申請，並且新單位如上所述交付，章程修正提案獲得批准和實施，那麼，AIMA將以每股價格贖回此類A類普通股，以現金支付，等於當時存入信託賬户的資金的總金額，包括信託賬户中持有但以前未發放給公司納税的資金所得的利息除以當時未償還的公眾人數股份。在行使贖回權之前，股東應核實新單位的市場價格，因為如果每單位的市場價格高於贖回價格，他們在公開市場上出售新單位所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。AIMA無法向股東保證，即使每單位的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售新單位，因為當股東希望出售股票時，其股票可能沒有足夠的流動性。

如果公眾股東行使與修正案贖回有關的贖回權，那麼他、她或其將以新單位為基礎的公開發行股票換成現金，並且將不再擁有這些新單位。贖回新單位所依據的公共股票將被贖回，贖回新單位所依據的第二類認股權證也將自動沒收和取消，而無需您採取任何其他行動。只有如上所述，您通過向過户代理人交付股票證書（如果有）和其他贖回表格（無論是實體形式還是電子形式）來正確要求贖回，並且章程修正提案獲得批准和實施，您才有權獲得這些股票的現金。

此外，如果章程修正提案獲得批准和實施，如果AIMA無法在2023年7月28日（或延期至2024年4月28日）之前完成初始業務合併，則AIMA將有義務儘快完成所有未在修正案贖回中贖回的剩餘已發行和已發行公共股票的贖回，但不得超過2023年7月28日（或4月28日）之後的十個工作日，如果延長，則為2024年），按每股價格計算，以現金支付，等於存款總額截至2023年7月28日（如果延期，則截至2024年4月28日）（考慮到修正案贖回後）的信託賬户，包括信託賬户中持有但先前未發放給AIMA的資金所賺取的利息（減去應繳税款和最高100,000美元的利息以支付解散費用），除以修正案贖回完成後剩餘的已發行和流通公共股票的數量。截至2023年7月28日營業結束時（如果延長，則截至2024年4月28日），所有剩餘的已發行和流通的新單位、標的公共股票和標的2類認股權證（考慮到修正案贖回後）將被視為已取消，僅代表獲得贖回金額的權利。贖回金額將在向轉讓代理人出示各自的股票證書（如果有）和其他贖回表格或以其他方式交付股票後支付給剩餘新單位的持有人。但是，以 “街道名稱” 持有的此類股票的受益所有人無需採取任何行動即可獲得贖回金額。修正案贖回完成後，公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）將失效。

有關股東在行使這些贖回權時美國聯邦所得税的某些重要考慮因素的討論，請參閲 “股東行使贖回權的某些重大美國聯邦所得税注意事項”。向任何特定股東贖回的後果將取決於該股東的特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，根據您的特殊情況，確定行使贖回權所產生的税收後果，包括美國聯邦、州、地方和非美國所得税法和其他税法的適用性和效力。

評估權

AIMA的股東沒有與章程修正提案相關的評估權。

代理招標費用

AIMA 正在代表董事會招募代理人。此代理請求是通過郵寄方式進行的，但也可以通過電話或親自提出。AIMA已聘請Advantage Proxy, Inc. 協助為股東大會招募代理人。AIMA及其董事、高級管理人員和員工也可以親自徵集代理人。AIMA將要求銀行、經紀人和其他機構、被提名人和受託人將本委託書和相關代理材料轉發給其負責人，並獲得其執行代理和投票指令的授權。

AIMA將承擔代理招標的全部費用，包括本委託書和相關代理材料的編寫、彙編、打印、郵寄和分發。AIMA將向經紀公司和其他託管人償還向AIMA股東轉交本委託聲明和相關代理材料的合理自付費用。AIMA的董事、高級管理人員和僱員如果徵集代理人，將不會因招攬而獲得任何額外補償。

第 1 號提案 — 章程修正提案

概述

AIMA提議修改其章程，將AIMA必須完成業務合併的日期延長至2023年7月28日才能完成業務合併，如果發起人提出要求，可以根據公司董事會決議，選擇將完成業務合併的期限延長至多九次，每次再延長一個月，總共最多延長九次，總共延長九次距離2024年4月28日還有幾個月。

截至記錄日，每股贖回價格約為10.49美元（預計與股東大會之前的大致金額相同），其計算方法是截至記錄日的信託賬户存款總額約為8,450萬美元，包括信託賬户中持有但先前未發放給AIMA繳税的資金所得的利息，除以當時流通的公共股票總數。新單位的交易有一個公開市場，每個單位由一股公開股和一股二類認股權證的一半組成。公共股票沒有單獨的交易，希望贖回與章程修正提案相關的公共股票的公眾股東可以提交其新單位以贖回此類公共股份。因此，新單位所依據的公共股票將按比例兑換信託賬户中可用資金的部分，而第二類認股權證將被沒收。截至記錄日，納斯達克新單位的收盤價為10.47美元。因此，如果新單位的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比在公開市場上出售股票時多出約0.02美元（基於截至記錄日的估計每股贖回價格）。但是，您將失去與已贖回的公共股票相關的第二類認股權證。AIMA無法向股東保證，即使每單位的市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售新單位，因為當這些股東希望出售股票時，其股票可能沒有足夠的流動性。

提出《憲章修正案》的原因

AIMA是一家空白支票公司，於2021年7月26日作為開曼羣島豁免公司註冊成立。成立AIMA的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。2022年4月首次公開募股完成後，根據AIMA的商業目的，董事會和AIMA的管理層開始積極尋找潛在的業務合併目標，利用AIMA和發起人的關係網絡以及對私營公司市場的深入瞭解。

截至本委託書發佈之日，AIMA尚未與其審查的任何潛在目標達成業務合併的協議，原因有很多，其中包括：（i）雙方無法就估值達成協議；（ii）AIMA對相關目標公司的商業模式、客户集中度、競爭格局以及未來財務業績的相應風險的初步評估；（iii）AIMA 對相關目標公司執行能力的初步評估其業務和財務計劃並擴大業務規模；以及（iv）潛在目標可用的其他選擇，例如進行傳統的首次公開募股或等待資本市場改善後再進行上市。

現行章程、信託協議和首次公開募股招股説明書規定，公司必須在公司於2022年4月28日完成首次公開募股後的15個月內（即至2023年7月28日）或者（i）自公司首次公開募股完成後的21個月（即截至2024年1月28日）內完成首次業務合併，前提是該日期延長，但保薦人必須存入268,333美元，相當於剩餘每股公開發行股票0.033333美元，總額不超過140萬美元，合每單位0.20美元截止日期。如果公司未在2023年7月28日（或延期至2024年1月28日）之前完成其初始業務合併，則公司應 (i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十 (10) 個工作日，以每股價格向公眾股票持有人贖回公開發行股票，以現金支付，等於總額當時存入信託賬户的金額，包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息，而不是以前所賺取的利息向公司發放（減去應繳税款和不超過100,000美元的利息以支付解散費用），除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全取消公眾股東作為成員的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；

以及 (iii) 在贖回後，在獲得我們剩餘的公眾股東和董事批准的情況下，儘快清算和解散公司，但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的公司規定的債權人索賠義務和適用法律的其他要求。此外，首次公開募股招股説明書和章程規定，公司可以通過特別決議修改最初的終止日期，前提是公眾股票的持有人有機會在任何此類修正案獲得批准或生效後以每股價格贖回其公開股票，該價格等於當時存入信託賬户的資金所得的利息，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司繳税的資金所得的利息，除以 then 的數量已發行公眾股票。

考慮到延期至2023年7月28日以後的費用以及公司完成初始業務合併所需的時間，董事會已確定，批准章程修正提案符合公司股東的最大利益。根據該提案，一旦獲得批准，公司將在2023年7月28日之前完成其初始業務合併，如果發起人提出要求，公司可以通過公司董事會的決議，無需如需公司股東的進一步批准，將完成初始業務合併的期限最多延長九次，每次再延長一個月（至2024年4月28日），存入（i）所有剩餘公共股票的85,000美元，以及（ii）在發起人或其關聯公司存入截止日期當日或之前，每股公開發行股票存入等於0.04美元的金額（每股均為 “月度延期費”），以較低者為準或指定人存入信託賬户。

在仔細考慮了所有相關因素之後，董事會確定章程修正提案和休會提案符合AIMA及其股東的最大利益，並建議你對每項提案投贊成票或指示投贊成票。

如果章程修正提案未獲批准

如果根據股東大會時的表決結果，普通股持有人沒有足夠的票數批准章程修正提案，則AIMA可以將休會提案付諸表決，以尋求更多時間來獲得足夠的選票來支持章程修正提案。如果休會提案未獲得AIMA股東的批准，則如果股東大會時普通股持有人的投票不足以批准章程修正提案，董事會可能無法將股東大會延期至以後的某個或多個日期。

如果 (i) 章程修正提案未獲批准或實施，(ii) 發起人和董事會決定不根據目前有效的章程尋求進一步延期，以及 (iii) 業務合併未在 2023 年 7 月 28 日當天或之前完成，AIMA 將：(i) 停止除清盤之外的所有運營；(ii) 儘快但不超過十個工作日，完成所有已發行業務的贖回以及按每股價格計算的已發行公共股票，以現金支付，等於當時的總金額存入信託賬户，包括信託賬户中持有但之前未發放給AIMA的資金所賺取的利息（減去應繳税款和用於支付解散費用的高達100,000美元的利息）除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）；以及（iii）在贖回後儘快獲得批准之後AIMA的剩餘股東此類贖回和董事會清算並解散，但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的AIMA規定的債權人索賠的義務和適用法律的其他要求。

此外，章程修正提案和休會提案都沒有相互批准的交叉條件。

如果章程修正提案獲得批准

如果章程修正提案獲得批准，公司必須在2023年7月28日之前完成其初始業務合併，如果發起人要求，公司可以根據公司董事會決議，在無需公司股東進一步批准的情況下，通過公司董事會的決議，將完成初始業務合併的時間延長最多九次，每次再延長一個月（總共九個月，至2020年4月28日）24），前提是贊助商和/或其指定人將額外資金存入信託賬户符合《章程修正案》中規定的條款。但是，根據

其章程，如果AIMA在考慮修正案贖回後，在實施章程修正提案後沒有至少5,000,001美元的有形資產淨額，AIMA將不會實施章程修正提案。

根據章程，如果章程修正提案獲得批准並實施（“修正贖回”），公眾股東可以要求公司將其全部或部分公共股份兑換為現金。即使公眾股東投票贊成章程修正提案，他們也可以選擇贖回其全部或部分公共股份。截至記錄日，每股贖回價格約為10.49美元（預計與股東大會之前的大致金額相同），其計算方法是截至記錄日的信託賬户存款總額約為8,450萬美元，包括信託賬户中持有但先前未發放給AIMA繳税的資金所得的利息，除以當時流通的公共股票總數。新單位的交易有一個公開市場，每個單位由一股公開股和一股二類認股權證的一半組成。公共股票沒有單獨的交易，希望贖回與章程修正提案相關的公共股票的公眾股東可以提交其新單位以贖回此類公共股份。因此，新單位所依據的公共股票將按比例兑換信託賬户中可用資金的部分，而第二類認股權證將被沒收。截至記錄日，納斯達克新單位的收盤價為10.47美元。因此，如果新單位的市場價格在股東大會之日之前保持不變，行使贖回權將使公眾股東每股獲得的收益比在公開市場上出售股票時多出約0.02美元（基於截至記錄日的估計每股贖回價格）。但是，您將失去與已贖回的公共股票相關的第二類認股權證。AIMA無法向股東保證，即使每單位的市場價格低於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售新單位，因為當這些股東希望出售股票時，其股票可能沒有足夠的流動性。

此外，如果章程修正提案獲得批准和實施，如果AIMA無法在2023年7月28日（或延期至2024年4月28日）之前完成初始業務合併，則AIMA將有義務儘快完成所有未在修正案贖回中贖回的剩餘已發行和已發行公共股票的贖回，但不得超過2023年7月28日（或4月28日）之後的十個工作日，如果延長，則為2024年），按每股價格計算，以現金支付，等於存款總額截至2023年7月28日（如果延期，則截至2024年4月28日）（考慮到修正案贖回後）的信託賬户，包括信託賬户中持有但先前未發放給AIMA的資金所賺取的利息（減去應繳税款和最高100,000美元的利息以支付解散費用），除以修正案贖回完成後剩餘的已發行和流通公共股票的數量。截至2023年7月28日營業結束時（如果延長，則截至2024年4月28日），所有剩餘的已發行和流通的新單位、標的公共股票和標的2類認股權證（考慮到修正案贖回後）將被視為已取消，僅代表獲得贖回金額的權利。贖回金額將在向轉讓代理人出示各自的股票證書（如果有）和其他贖回表格或以其他方式交付股票後支付給剩餘新單位的持有人。但是，以 “街道名稱” 持有的此類股票的受益所有人無需採取任何行動即可獲得贖回金額。修正案贖回完成後，公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）將失效。

此外，如果章程修正提案獲得批准和實施，則從信託賬户中刪除相當於信託賬户中用於贖回修正案中已贖回的公開股票的資金按比例分配的金額，將減少信託賬户中的剩餘金額，並增加內部人士及其關聯公司的利息百分比。

為了實現每一次每月延期，發起人或其關聯公司或指定人將按以下兩者中較低的金額存入每月延期費：(i) 所有剩餘公共股票的85,000美元，以及 (ii) 將每股剩餘的公共股份存入信託賬户時0.04美元，以較低者為準。如果 (i) 沒有贖回公開股票，則每月延期費為85,000美元；(ii) 50% 贖回公開股票，每月延期費為85,000美元；(iii) 贖回80％的公開股份，每月延期費約為68,336美元。章程修正提案獲得批准後的第一筆月度延期費必須在2023年7月28日之前支付，而隨後的每月延期費必須在每個月的第28天之前存入信託賬户，直到2024年3月28日。

公司內部人士的利益

當你考慮董事會的建議時，AIMA股東應該意識到，除了作為股東的利益外，公司內部人士的利益與其他股東的總體利益不同。董事會在建議AIMA股東批准章程修正提案時意識到並考慮了這些利益以及其他事項。AIMA股東在決定是否批准章程修正提案時應考慮以下利益：

•        未經章程修正提案的批准，發起人只能通過以下方式收回其對AIMA的投資：(i) AIMA在行使與股東對擬議業務合併的投票有關的贖回權時贖回這些公共股份；(ii) AIMA在章程中與A類普通股持有人權利有關的任何其他修正案獲得批准後贖回這些公共股份，或 (iii) 如果AIMA尚未完成初始業務，則清算信託賬户按原始終止日期合併；

•        事實上，包括髮起人、公司董事和高級管理人員以及公司的某些前董事和高級管理人員在內的業內人士已同意不贖回他們持有的與股東投票批准業務合併或章程修正提案有關的任何普通股。

•        發起人對總共持有的1,692,500股B類普通股（“創始人股份”）的實益所有權，如果公司不在規定的時間表內完成業務合併，這些股份將變得一文不值，因為發起人已同意（A）投票支持任何擬議的業務合併；（B）不贖回與股東投票批准擬議的初始業務合併有關的任何創始人股份。發起人的個人和經濟利益可能會影響他們確定和選擇目標業務合併、完成初始業務合併以及影響初始業務合併後的業務運營的動機。發起人總共為創始人股票支付了約25,000美元

•        業內人士已同意放棄從信託賬户中清算其持有的任何普通股的分配的權利；

•        事實上，為了滿足公司在首次公開募股完成後的營運資金需求，發起人、高級管理人員和董事或其關聯公司可以不時或隨時自行決定以他們認為合理的任何金額向公司貸款資金（“營運資金貸款”）。每筆貸款都將以期票作為證據。這些票據要麼在公司初始業務合併完成後支付，不含利息，要麼由貸款人自行決定，在公司的業務合併完成後，最多可以將150萬美元的票據（以及延期貸款和可轉換票據，如果有的話）轉換為私人單位，價格為每單位10.00美元。如果公司沒有完成業務合併，則貸款將從信託賬户中未持有的資金中償還，並且只能在可用範圍內。公司股東已批准在轉換此類票據時發行單位和標的證券，前提是持有人希望在完成初始業務合併時進行轉換。如果公司沒有完成業務合併，貸款將不予償還。

•        事實上，只有在（i）通過信託賬户之外持有的資金完成初始業務合併之前，或（ii）與初始業務合併完成相關或之後，Insiders才能獲得任何發放的貸款、到期費用或自付費用。截至2023年3月31日，AIMA在信託賬户之外還有5,169美元的現金。如果章程修正提案未獲批准和實施，Insiders產生的某些費用和支出可能會繼續增加；

•        事實上，內部人士可能會被激勵與不太有利的公司或以對股東不太有利的條件完成業務合併，而不是進行清算，在這種情況下，內部人士將損失全部投資。因此，Insiders在確定目標是否是與之進行業務合併的合適業務和/或評估初始業務合併的條款時可能存在利益衝突；以及

•        事實上，如果我們無法在規定的時間內完成初始業務合併，則信託賬户被清算，則發起人已同意向AIMA提供賠償，以確保信託賬户中的收益不會因與AIMA簽訂收購協議的潛在目標企業的索賠或任何第三方對所提供服務或產品的索賠而減少到每股公開股票10.20美元以下，或在清算日減少的金額出售給 AIMA，但前提是此類供應商或目標企業有未執行對尋求訪問信託賬户的任何及所有權利的放棄。

贖回權

在章程修正提案的批准方面，AIMA的公眾股東可以要求AIMA以每股價格贖回其作為新單位基礎的公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但以前未發放給公司納税的資金所賺取的利息，除以當時已發行公共股票的數量（為説明起見，約為美元）截至2023年6月28日（創紀錄日期），每股10.49美元股東大會），無論他們對章程修正提案投贊成票還是反對票，或者是否對章程修正提案投棄權票。如果持有人按照本節所述正確尋求贖回，並且章程修正提案獲得批准和實施，AIMA將按每股價格贖回這些股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司納税的資金所得的利息，除以當時已發行公共股票的數量，持有人在贖回後將不再擁有這些股票。但是，如果AIMA在考慮修正案贖回後，在章程修正提案獲得批准後沒有至少5,000,001美元的有形資產淨額，AIMA將不會實施章程修正提案。

作為公眾股東，只有在滿足以下條件時，您才有權獲得現金兑換任何公開股票：

(i) 將您的單位分成新單位和第 1 類認股權證（如果適用）；

(ii) 持有新單位；

(iii) 向過户代理人 vStock 提交書面申請，要求AIMA將新單位所依據的全部或部分公開發行股票贖回現金；以及

(iv) 通過向過户代理人交付證書（如果有）和其他贖回表格，或者使用存託信託公司的DWAC（託管人提款）系統以電子方式交付新單位，投標您的新單位。

打算行使與修正案贖回有關的贖回權的持有人必須在股東大會的預定投票之前完成選擇以上述方式贖回其作為新單位基礎的公開股票的程序。

您合法和/或實益擁有的股份不會與您持有的單位或新單位分開。如果您以 “街道名稱” 持有股票，則必須與銀行、經紀人或其他被提名人協調，以電子方式對您的股票進行認證或交付。未按照這些程序投標（無論是實體還是電子方式）的AIMA新單位將不能兑換為與修正案兑換相關的現金。這種招標過程以及通過DTC的DWAC系統認證股票或交付股票的行為會產生名義上的成本。轉讓代理人通常會向投標經紀人收取80美元的費用，是否將這筆費用轉嫁給贖回股東將由經紀人決定。

任何修改贖回請求一旦由公眾股東提出，都可以在美國東部時間2023年7月25日下午 5:00 之前隨時撤回（徵得公司董事會同意（他們可以全部或部分撤回）。如果您將用於修改兑換的新單位交付給轉讓代理人，但後來決定不選擇兑換，則可以在修改之前申請兑換

AIMA 指示轉讓代理退還新單位的提款截止日期（物理或電子方式）。只有在修改兑換撤回截止日期之前提出的申請，我們才需要兑現此類請求。在此之後，除非董事會（自行決定）決定允許撤回此類贖回申請（可以全部或部分撤回），否則不得撤回修正贖回申請。

與修正贖回有關的任何更正或變更的書面贖回權行使都必須在行使與修正案兑換相關的贖回請求的截止日期之前以及之後在修正案兑換撤回截止日期之前由轉讓代理人收到。除非在股東大會預定投票之前，持有人的股票已經（以物理方式或電子方式）交付給過户代理人，否則此類贖回請求將不予受理。

如果公眾股東正確提出修正贖回申請，並且新單位如上所述交付，章程修正提案獲得批准和實施，那麼，AIMA將以每股價格贖回此類A類普通股，以現金支付，等於當時存入信託賬户的資金的總金額，包括信託賬户中持有但以前未發放給公司納税的資金所得的利息除以當時未償還的公眾人數股份。在行使贖回權之前，股東應核實新單位的市場價格，因為如果每單位的市場價格高於贖回價格，他們在公開市場上出售新單位所獲得的收益可能高於行使贖回權的收益。AIMA無法向股東保證，即使每單位的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售新單位，因為當股東希望出售股票時，其股票可能沒有足夠的流動性。

如果公眾股東行使與修正案贖回有關的贖回權，那麼他、她或其將以新單位為基礎的公開發行股票換成現金，並且將不再擁有這些新單位。贖回新單位所依據的公共股票將被贖回，贖回新單位所依據的第二類認股權證也將自動沒收和取消，而無需您採取任何其他行動。只有如上所述，您通過向過户代理人交付股票證書（如果有）和其他贖回表格（無論是實體形式還是電子形式）來正確要求贖回，並且章程修正提案獲得批准和實施，您才有權獲得這些股票的現金。

此外，如果章程修正提案獲得批准和實施，如果AIMA無法在2023年7月28日（或延期至2024年4月28日）之前完成初始業務合併，則AIMA將有義務儘快完成所有未在修正案贖回中贖回的剩餘已發行和已發行公共股票的贖回，但不得超過2023年7月28日（或4月28日）之後的十個工作日，如果延長，則為2024年），按每股價格計算，以現金支付，等於存款總額截至2023年7月28日（如果延期，則截至2024年4月28日）（考慮到修正案贖回後）的信託賬户，包括信託賬户中持有但先前未發放給AIMA的資金所賺取的利息（減去應繳税款和最高100,000美元的利息以支付解散費用），除以修正案贖回完成後剩餘的已發行和流通公共股票的數量。截至2023年7月28日營業結束時（如果延長，則截至2024年4月28日），所有剩餘的已發行和流通的新單位、標的公共股票和標的2類認股權證（考慮到修正案贖回後）將被視為已取消，僅代表獲得贖回金額的權利。贖回金額將在向轉讓代理人出示各自的股票證書（如果有）和其他贖回表格或以其他方式交付股票後支付給剩餘新單位的持有人。但是，以 “街道名稱” 持有的此類股票的受益所有人無需採取任何行動即可獲得贖回金額。修正案贖回完成後，公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話）將失效。

有關股東在行使這些贖回權時美國聯邦所得税的某些重要考慮因素的討論，請參閲 “股東行使贖回權的某些重大美國聯邦所得税注意事項”。向任何特定股東贖回的後果將取決於該股東的特定事實和情況。因此，我們敦促您諮詢您的税務顧問，根據您的特殊情況，確定行使贖回權所產生的税收後果，包括美國聯邦、州、地方和非美國所得税法和其他税法的適用性和效力。

第 2 號提案 — 休會提案

概述

休會提案如果獲得通過，將要求股東大會主席（他已同意採取相應行動）將股東大會延期至以後的某個或多個日期，以便進一步徵求代理人。只有在股東大會舉行時沒有足夠的選票來批准本委託書中的另一項提案的情況下，才會向我們的股東提交休會提案。如果延期提案未得到股東的批准，則如果根據表中的投票數，股東大會舉行時沒有足夠的選票來批准另一項提案，則會議主席將無法行使將股東大會延期到以後的日期（根據章程，他本來會這樣做）。

休會提案未獲批准的後果

如果休會提案未獲得AIMA股東的批准，則董事會可能無法將股東大會延期至以後的日期，如果根據表格所列的投票數，普通股持有人的選票不足以批准章程修正提案。在這種情況下，《章程修正提案》將無法執行。

需要投票才能獲得批准

休會提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項普通決議，即已發行和流通的A類普通股和B類普通股持有人投贊成票，作為單一類別進行投票，他們親自出席或由代理人代表並有權在股東大會上就此進行表決。為了確定法定人數，棄權將被視為存在，但根據開曼羣島法律，棄權不構成股東大會上的投票，因此不會影響休會提案的批准。

審計委員會的建議

董事會建議您投贊成票 “贊成” 批准
休會提案。

當你考慮我們董事會的建議時，你應該記住，業內人士的利益可能與你作為股東的利益不同，或者除此之外還有其他利益。有關更多詳細信息，請參閲 “第1號提案——章程修正提案——公司內部人士的利益”。

贖回股東的某些重大美國聯邦所得税注意事項

以下討論總結了美國持有人和非美國持有人所得税的某些重要美國聯邦所得税注意事項。持有人（定義見下文，統稱為 “持有人”），要麼是行使與章程修正提案相關的贖回權，要麼是在章程修正提案獲得批准的情況下與公司的清算有關，在這種情況下，公共認股權證到期。本節僅適用於出於美國聯邦所得税目的持有其單位、新單位、公開股票或公共認股權證作為 “資本資產”（通常是為投資而持有的財產）的持有人。就本討論而言，由於單位的組成部分通常可以由持有人選擇分離，因此出於美國聯邦所得税的目的，單位的持有人通常應被視為該單位標的公共股份和公共認股權證組成部分的所有者，下文關於公開發行股票和公共認股權證的實際持有人的討論也應適用於單位或新單位的持有人（作為標的公共股份和公共認股權證的被視為所有者）。

本討論僅限於美國聯邦所得税注意事項，不涉及任何美國州、地方或非美國司法管轄區的税法所產生的任何遺產或贈與或其他美國非所得税注意事項或注意事項。本討論並未描述根據您的特殊情況可能與您相關的所有美國聯邦所得税後果，包括替代性最低税、對某些投資收入徵收的醫療保險税，以及如果您受美國聯邦所得税法中適用於某些類型投資者的特殊規定的約束時可能適用的不同後果，例如：

•        我們的創始人、發起人、高級管理人員或董事或其他B類普通股或私募認股權證持有人或其關聯公司；

•        銀行、金融機構或金融服務實體；

•        經紀交易商；

•        受公開發行股票或公共認股權證按市值計價會計規則約束的納税人；

•        免税實體；

•        政府或機構或其部門；

•        保險公司；

•        受監管的投資公司或房地產投資信託基金；

•        合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）或直通實體（包括S公司），或通過此類合夥企業或直通實體持有公開股份或公開認股權證的人；

•        美國僑民或美國前長期居民；

•        實際或建設性地擁有AIMA股份百分之五或以上（按投票率或價值）的人（下文特別規定的除外）；

•        通過行使員工股票期權、與員工股票激勵計劃相關或作為薪酬而獲得公開股份或公開認股權證的人；

•        作為跨式、建設性出售、對衝、洗售、轉換或其他綜合或類似交易的一部分持有其公開股票或公開認股權證的人；

•        本位貨幣不是美元的美國持有人（定義見下文）；或

•        “特定外國公司”（包括 “受控外國公司”）、“被動外國投資公司” 或為避開美國聯邦所得税而積累收益的公司。

如果合夥企業（或出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的任何實體或安排）持有公開股份或公開認股權證，則此類合夥企業和被視為此類合夥企業合夥人的人的税收待遇通常將取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。持有任何公開股份或公共認股權證的合夥企業以及被視為此類合夥企業合夥人的個人應就章程修正提案對他們的特定美國聯邦所得税後果諮詢其税務顧問。

本次討論以經修訂的1986年《美國國內税收法》（“該法”）、根據該法頒佈的擬議臨時和最終財政條例及其司法和行政解釋為基礎，所有這些都截至本文發佈之日。上述所有內容均可能發生變化，變更可能會追溯適用，並可能影響本文所述的税收考慮。

對於本文所述的任何美國聯邦所得税考慮，公司沒有尋求也不打算尋求美國國税局（“IRS”）作出任何裁決。無法保證美國國税局不會採取與下文討論的考慮不一致的立場，也無法保證任何此類立場不會得到法院的支持。

本次討論只是對章程修正提案導致的與贖回公開股票和公共認股權證到期相關的某些重大美國聯邦所得税注意事項的總結。每位持有人都應諮詢自己的税務顧問，瞭解章程修正提案導致贖回公開股票和公共認股權證到期對該持有人的特定税收影響，包括美國聯邦、州、地方和非聯邦的適用性和影響-U美國税法。

美國持有人

如本文所用，“美國持有人” 是公共股份或公共認股權證的受益所有人，即出於美國聯邦所得税的目的：

•        身為美國公民或居民的個人；

•        根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織（或被視為創建或組織）的公司（或其他出於美國聯邦所得税目的被視為公司的實體）；

•        無論收入來源如何，其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產；或

•        如果 (1) 美國法院可以對此類信託的管理進行主要監督，並且一個或多個美國人（在《守則》的含義範圍內）有權控制信託的所有實質性決定，或 (2) 它有被視為美國人的有效選擇，則為信託

贖回公共股票

根據行使贖回權贖回公開發行股票

根據下文 “——被動外國投資公司規則” 標題下討論的PFIC規則，根據本委託書中描述的行使贖回權贖回美國持有人的公開股票可能被視為向該美國持有人分配現金，用於美國聯邦所得税目的對公司進行全面清算。但是，此類贖回可能被視為單獨的贖回交易，與出於美國聯邦所得税目的對公司的全面清算無關。

如果根據本委託聲明中描述的行使贖回權贖回美國持有人的公開股票被視為在公司完全清算時向該美國持有人分配，則此類分配將被視為根據該守則第331條收到的換取此類公開股份的款項，並應向美國持有人納税，如下文標題為 “— 贖回與公司清算有關的公共股份” 和 “— 以出售公開股票的形式贖回公開發行股份。”

如果根據本委託書中描述的行使贖回權贖回美國持有人的公開股票不被視為在公司完全清算中向該持有人分配（“非清算贖回”），則美國聯邦所得税對美國公共股票持有人的後果將取決於非清算贖回是否符合該守則第302條規定的公開股票出售資格，還是被視為根據本守則第302條的分配《守則》第 301 條。如果非清算贖回符合美國持有人出售公共股票的資格，則對該美國持有人的税收後果如下文標題為 “— 贖回被視為公開股票出售的公共股票的税” 一節所述。如果非清算贖回不符合出售公開股票的資格，則美國持有人將被視為獲得公司分配，並對此類美國持有人產生税收後果，如下文標題為 “——被視為公司分配的公開股票贖回税” 一節所述。

根據《守則》第302條，非清算性贖回公開發行股票是否有資格獲得出售待遇將在很大程度上取決於被贖回的美國持有人在未清算贖回之前和之後被視為由被贖回的美國持有人持有的公司股票總數（包括因持有公共認股權證而被視為由美國持有人實際擁有的任何公司股份）相對於非清算贖回前後公司所有已發行股份。如果非清算贖回 (1) 相對於美國持有人 “基本不成比例”，(2) 導致 “完全贖回” 美國持有人在公司的權益，或 (3) 對美國持有人 “本質上不等同於股息”，則非清算性贖回公開發行股票通常將被視為出售公開股票（而不是公司分配）。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

在確定上述任何測試是否導致有資格獲得出售待遇的非清算贖回時，美國持有人不僅要考慮美國持有人實際擁有的公司股份，還要考慮根據守則中規定的某些歸屬規則由其實際擁有的公司股份。除了直接擁有的股份外，美國持有人還可以建設性地擁有某些關聯個人和實體擁有的股份，這些個人和實體擁有美國持有人權益或在該美國持有人中擁有權益，以及美國持有人有權通過行使期權收購的任何股份，通常包括通過行使公開認股權證可以收購的公開股份。

為了滿足基本不成比例的標準，除其他要求外，美國持有人在非清算贖回公開股票後立即實際和建設性擁有的公司已發行有表決權股份的百分比必須低於美國持有人在非清算贖回前實際和建設性擁有的公司已發行有表決權股份百分比的百分之八十（80％），低於公司總投票權的50％。如果 (1) 美國持有人實際和建設性擁有的所有公共股份都被贖回，或 (2) 美國持有人實際擁有的所有公共股份都被贖回，美國持有人有資格根據具體規則放棄某些家庭成員所擁有的股票的歸屬，而美國持有人沒有建設性地擁有任何其他股份，則可以完全贖回美國持有人的權益公開股份（包括美國持有人因擁有公眾而建設性擁有的任何股份）認股權證）。如果非清算贖回導致美國持有人在公司的相應權益 “大幅減少”，則不清算的公開股票贖回本質上不等於分紅。非清算贖回是否會導致美國持有人在公司的相應權益大幅減少將取決於具體的事實和情況。但是，美國國税局在一項已公佈的裁決中表示，即使是小額少數股東在對公司事務沒有控制權的上市公司中的相應權益進行小幅削減，也可能構成這種 “有意義的削減”。

如果上述測試均未得到滿足，則公開股票的非清算贖回將被視為對已贖回的美國持有人的公司分配，對此類美國持有人的税收影響將如下文標題為 “——贖回被視為公司分配的公開股票的税” 一節所述。適用這些規則後，美國持有人在贖回的公開股票中的任何剩餘納税基都將添加到美國持有人調整後的納税基礎中，其在公司剩餘股份中，如果沒有，則添加到美國持有人在其公開認股權證或可能由其建設性擁有的公司其他股份中的調整後的税基中。

非清算贖回是否符合上述一項或多項測試通常取決於美國持有人的特殊情況。在適當情況下，該決定可以考慮作為包括此類贖回在內的計劃的一部分對公司證券的其他收購或處置，包括與清算有關的公司證券的處置。

實際或建設性地擁有至少百分之五（5％）（或者，如果當時未將公開股票視為公開交易，則按投票率或價值計算至少百分之一（1％））或以上的美國持有人在不清算贖回公開股票時可能需要遵守特殊申報要求，此類持有人應就其申報要求諮詢税務顧問。

贖回與公司清算有關的公開股票

根據下文 “——被動外國投資公司規則” 標題下討論的PFIC規則，預計美國持有人收到的與公司清算有關的公開股票現金將被視為出於美國聯邦所得税目的對公司進行全面清算時向該持有人分配，根據該守則第331條，此類分配被視為為換取此類公開股份而收到的付款。向美國持有人進行此類贖回的後果通常如下文標題為 “——被視為出售公開股票的公開股票的税收” 一節所述。美國持有人應就可能適用的任何特殊報告要求諮詢其税務顧問。

贖回被視為公司分配的公開股份徵税

根據下文 “— 被動外國投資公司規則” 標題下討論的PFIC規則，如果將美國持有人的公開股票的贖回視為公司分配，如上文標題為 “——贖回公開股票” 的部分所述，贖回中收到的現金金額通常將構成美國聯邦所得税目的的股息，前提是根據美國聯邦所得税原則確定的公司當前或累積收益和利潤支付。如果贖回被視為視為股息的公司分配，則如果滿足了必要的持有期，則支付給作為應納税公司的贖回美國持有人的此類股息通常有資格獲得所得股息的扣除。除某些例外（包括但不限於出於投資利息扣除限制而被視為投資收益的股息），並且滿足某些持有期要求，支付給非公司贖回的美國持有人的股息通常將構成 “合格股息”，應按賦予長期資本收益的最高税率納税。目前尚不清楚公開股票的贖回權是否會阻止美國持有人滿足與所得股息扣除有關的適用持有期要求，也無法滿足合格股息收入的優惠税率（視情況而定）。

超過公司當前和累積收益和利潤的分配將構成資本回報，該回報將適用於美國持有人在公開股票中調整後的税基並減少（但不低於零）。任何剩餘的超額將視為出售公開股票時實現的收益，並將按下文標題為 “——贖回作為公開股票出售的公共股份徵税” 的部分所述進行處理。

贖回被視為出售公共股份的公開發行股票的徵税

根據下文 “——被動外國投資公司規則” 標題下討論的PFIC規則，如果將贖回美國持有人的公開股票視為出售，如上文標題為 “——贖回公開股票” 的部分所述，美國持有人通常將確認資本收益或虧損，其金額等於贖回中收到的現金金額與美國持有人在贖回的公開股票中調整後的税基之間的差額。如果美國持有人以這種方式出售的公開股票的持有期超過一年，則任何此類資本收益或損失通常將是長期資本收益或虧損。非公司美國持有人認可的長期資本收益通常有資格按較低的税率徵税。資本損失的可扣除性受到限制。

持有不同批次的公共股票（包括由於持有在不同日期或以不同價格購買或收購的不同批次的公共股票）的美國持有人應諮詢其税務顧問，以確定上述規則如何適用於他們。

我們敦促所有美國持有人諮詢其税務顧問，瞭解根據行使本委託書中描述的贖回權或與我們的清算（包括任何特殊報告要求）有關的贖回權贖回全部或部分公共股票對他們的税收後果。

被動外國投資公司規則

就美國聯邦所得税而言，外國（即非美國）公司將成為被動外國投資公司（“PFIC”），前提是 (i) 其在應納税年度內總收入的至少 75%，包括其在任何被認為擁有至少 25% 的公共股份的公司總收入中的比例為被動收入，或 (ii) 其資產的税收中至少 50% 可分配年度（通常，但例外情況除外，根據公允市場價值確定，全年每季度平均值），包括其按比例分攤的份額任何被認為擁有按價值計算至少25％的公共股份的公司的資產，均用於產生或產生被動收入。被動收入通常包括股息、利息、租金和特許權使用費（積極開展貿易或業務產生的租金或特許權使用費除外），以及處置產生被動收入的資產所產生的收益。

由於AIMA是一家空白支票公司，目前沒有活躍的業務，因此根據其收入和資產的構成以及對其財務報表的審查，AIMA認為它很可能是截至2022年12月31日的最近一個應納税年度的PFIC，在我們不再滿足PFIC測試之前，它將繼續被視為PFIC（儘管如下所述，PFIC規則總體上將繼續適用於任何PFIC 在任何時候持有我們證券的美國持有人被視為PFIC）。

對於贖回公開股票的美國持有人（“贖回的美國持有人”），如果我們被確定為PFIC，而贖回的美國持有人沒有在贖回的美國持有人持有（或被視為持有）公共股票的第一個應納税年度及時就其公開股票做出QEF選擇，或者及時進行了 “按市值計價” 選舉，如下所述，每種情況，此類持有人通常都將遵守以下方面的特殊規則：

•        贖回美國持有人因出售或以其他方式處置其公開股而確認的任何收益（如果根據上述規則，贖回被視為出售，則包括贖回）；以及

•        向贖回的美國持有人進行的任何 “超額分配”（通常，在贖回美國持有人的應納税年度內向此類贖回美國持有人支付的任何分配，超過該贖回美國持有人在該贖回持有期內獲得的公共股票平均年分配額的125％），其中可能包括贖回被視為贖回的美國持有人的贖回 a 根據上文討論的規則進行分配。

根據這些特殊規則

•        贖回美國持有人的收益或超額分配將在贖回美國持有人的公開股票持有期內按比例分配；

•        分配給贖回美國持有人確認收益或獲得超額分配的應納税年度的金額，或者分配給我們作為PFIC的第一個應納税年度第一天之前的贖回美國持有人持有期的金額，將作為普通收入徵税；

•        分配給可贖回的美國持有人其他應納税年度（或其中的一部分）幷包含在其持有期內的金額將按當年有效的最高税率徵税，適用於贖回的美國持有人；以及

•        對於贖回美國持有人前一條款中描述的每個其他應納税年度的税款，將對贖回的美國持有人徵收相當於通常適用於少繳税款的利息費用的額外税。

總的來説，如果我們被確定為PFIC，則贖回的美國持有人可以通過及時選擇QEF（如果有資格這樣做），將其按比例分配的淨資本收益（作為長期資本收益）和其他收益和利潤（作為普通收入）計入收入，在每種情況下，無論是否分配，都可以在税收中按比例計入收入，從而避免對我們的股票產生上述PFIC税收後果可贖回的美國持有人的應納税年度，我們的應納税年度將在該年或該年度結束。通常，QEF選擇必須在選舉所涉及的應納税年度提交此類救贖美國持有人納税申報表的截止日期（包括延期）或之前進行。根據QEF規則，可贖回的美國持有人可以單獨選擇推遲繳納未分配收入所含税款，但如果延期，任何此類税款都將收取利息費用。

QEF的選舉是逐個股東進行的，一旦選出，只有在獲得美國國税局同意的情況下才能撤銷。贖回的美國持有人通常通過將填寫好的美國國税局8621表格（被動外國投資公司或合格選舉基金的股東申報表）（包括PFIC年度信息報表中提供的信息）附在及時提交的選舉所涉納税年度的美國聯邦所得税申報表中來做出QEF選擇。追溯性QEF選舉通常只能通過在申報表中提交保護性聲明來進行，並且必須滿足某些其他條件或徵得美國國税局的同意。贖回的美國持有人應就其特定情況下追溯性QEF選擇的可用性和税收後果諮詢自己的税務顧問。

除其他外，贖回的美國持有人能否就AIMA進行QEF選擇取決於AIMA向此類贖回的美國持有人提供 “PFIC 年度信息聲明”。但是，無法保證我們會及時提供此類所需信息。

如果贖回的美國持有人對我們的公開股票進行了QEF選擇，而特殊的税收和利息費用規則不適用於此類公共股票（因為贖回的美國持有人持有（或被視為持有）此類公共股票的第一個應納税年度及時選擇了QEF，或者根據清理選擇清理了PFIC污點，如上所述），出售我們的公開股票時確認的任何收益通常都將作為資本收益納税，並且不收取任何利息費用。如上所述，贖回QEF的美國持有人目前對其收益和利潤的按比例公開股票徵税，無論是否分配。在這種情況下，先前包含在收入中的此類收益和利潤的後續分配通常不應作為股息向此類贖回的美國持有人徵税。根據上述規則，贖回QEF中美國持有人的公共股份的税基將增加收入中包含的金額，並減去已分配但未作為股息徵税的金額。如果根據適用的歸因規則，贖回的美國持有人因持有此類財產而被視為擁有QEF的公共股份，則類似的基礎調整也適用於財產。

確定我們在任何特定年份是PFIC，通常適用於在我們還是PFIC期間持有公開股票的贖回美國持有人，無論我們在隨後的幾年中是否符合PFIC身份的測試。但是，在我們作為PFIC的第一個應納税年度進行上述QEF選擇的贖回美國持有人持有（或被視為持有）我們的公開股票並收到必要的PFIC年度信息報表的美國持有人將不受上面討論的與此類公開股票有關的PFIC税收和利息費用規則的約束。此外，對於我們的任何應納税年度，在贖回美國持有人的應納税年度或該年度結束且我們不是PFIC，此類可贖回的美國持有人將不受此類公共股票的QEF納入制度的約束。另一方面，如果QEF選擇在我們是PFIC，並且贖回的美國持有人持有（或被視為持有）我們的公開股票的每個應納税年度均無效，則上面討論的PFIC規則將繼續適用於此類公共股票，除非持有人如上所述做出清洗選擇，並就此類公開股票中歸因於之前的收益支付税收和利息費用 Qef 選舉期。

PFIC規則對可贖回的美國持有人的影響也可能取決於贖回的美國持有人是否根據該守則第1296條進行了選擇。贖回（直接或建設性）持有被歸類為PFIC的外國公司股票的美國持有人每年可以選擇將此類股票標記為其市值，前提是此類股票定期在既定交易所交易（“按市值計價的選擇”）。無法保證出於按市值計價選舉的目的，也無法保證公開股票被視為定期交易，也無法保證本次選舉的其他要求是否得到滿足。如果有這樣的選擇並且已經做出，則此類贖回的美國持有人通常不受上面討論的PFIC特殊税收規則的約束。取而代之的是，一般而言，贖回的美國持有人每年將在其應納税年度末將其公開發行股票的公允市場價值超過調整後的基準的公允市場價值（如果有）計為普通收入。在以下情況下，可贖回的美國持有人也將被允許就超額部分承擔普通損失

任何調整後的公開發行股票佔其應納税年度末公開股票公允市場價值的基準（但僅限於先前因按市值計價選擇而包含的收入淨額）。贖回美國持有人在其公開股票中的基準將進行調整，以反映任何此類收入或虧損金額，公開股票的出售或其他應納税處置中確認的任何進一步收益將被視為普通收入。但是，如果按市值計價的選擇是在PFIC股票的持有期開始後由贖回的美國持有人做出的，那麼上述特殊的PFIC税收規則將適用於公共股票的某些處置、分配和其他應納税金額。

在贖回美國持有人的任何應納税年度擁有（或被視為擁有）PFIC的公共股份的贖回美國持有人可能需要提交美國國税局8621表格（無論是否進行QEF或從市場間的選擇）以及美國財政部可能要求的其他信息。

PFIC 規則的應用極其複雜。正在考慮參與贖回和/或出售、轉讓或以其他方式處置其公開股票的美國持有人應就PFIC規則的適用與税務顧問協商（包括QEF選擇是否是標記）-到-市場在他們的特定情況下，可以進行選舉或任何其他選舉（以及任何此類選舉對他們的後果）。

第 2 類認股權證到期

如果章程修正提案獲得批准，已贖回的公共股份所附的第二類認股權證將一文不值，除非公司完成初始業務合併，否則這些認股權證將無法行使。在這種情況下，美國持有人通常會在到期的第二類認股權證中確認等於該持有人的納税基礎的資本損失。資本損失的可扣除性受到限制。

非美國持有者

如本文所用，“非美國持有人” 是公共股份或公共認股權證的受益所有人，但不是美國持有人。

贖回公共股票

根據行使贖回權贖回公開發行股票

非美國人出於美國聯邦所得税的目的，行使贖回權從信託賬户中獲得現金以換取全部或部分公共股票的公共股票持有人通常將獲得與美國持有人相同的待遇，如上文 “美國持有人——贖回公共股票——根據行使贖回權贖回公開發行股份” 中所述。但是，儘管有這樣的描述，但任何非美國人行使贖回權的持有人通常無需為贖回其全部或部分公共股票而確認的任何收益或獲得的股息繳納美國聯邦所得税，除非收益或股息與此類非美國公開發行有實際關係。持有人在美國境內的貿易或業務行為（如果適用所得税協定，則歸因於非美國股東維持的美國常設機構或固定基地）。

贖回與公司清算有關的公開股票

非美國人出於美國聯邦所得税的目的，持有人收到的與公司清算有關的公開股票現金預計將被視為在公司完全清算時向該持有人分配，根據《守則》第331條，此類分配被視為為換取此類公開股份而收到的付款。向非美國人分發此類物品的後果持有人通常如下文標題為 “— 贖回公開發行股票的徵税” 部分所述。儘管有這樣的描述，但任何非美國人行使贖回權的持有人通常無需為贖回其公開股票而確認的任何收益繳納美國聯邦所得税，除非收益與此類非美國公開發行股票有效相關。持有人在美國境內的貿易或業務行為（如果適用所得税協定，則歸因於非美國股東維持的美國常設機構或固定基地）。

第 2 類認股權證到期

如果章程修正提案獲得批准，贖回的公共股份所附的第二類認股權證將一文不值，除非AIMA完成初始業務合併，否則這些認股權證將無法行使。在這種情況下，非美國人持有人通常會在到期的第二類認股權證中確認等於該持有人的納税基礎的資本損失。非美國持有人應就其第二類認股權證到期時確認的任何損失對他們產生的美國聯邦所得税後果諮詢其税務顧問。

《外國賬户税收合規法》

該守則第1471至1474條以及根據該法頒佈的財政部法規和行政指導方針（通常稱為 “FATCA”）通常對向 “外國金融機構”（為此目的定義廣泛，通常包括投資工具）和某些其他非美國實體支付的公開股票股息（包括推定股息）徵收百分之三十（30%）的預扣税，除非美國的各種信息報告和盡職調查要求（通常與所有權有關）美國收款人（通常通過交付正確填寫的美國國税局 W-8BEN-E 表格）滿足或豁免適用於收款人（通常通過交付正確填寫的美國國税局表格進行認證）。位於與美國簽訂有關FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融機構可能會受到不同的規則的約束。在某些情況下，非美國人持有人可能有資格獲得此類預扣税的退款或抵免，而非美國持有人則可能有資格獲得此類預扣税的退款或抵免持有人可能需要提交美國聯邦所得税申報表才能申請此類退款或抵免。FATCA規定的百分之三十（30％）的預扣税原定從2019年1月1日起適用於出售或以其他方式處置產生美國來源的利息或股息的財產所得的總收入，但在2018年12月13日，美國國税局發佈了擬議法規，如果以擬議的形式最終確定，將取消對總收益的預扣義務。此類擬議法規還推遲了從其他外國金融機構收到的某些其他款項的預扣税，這些款項根據最終的財政條例的規定，這些款項可以分配給支付來自美國的股息以及其他固定或可確定的年度或定期收入。儘管這些擬議的《財政部條例》不是最終的，但在最終的《財政條例》發佈之前，納税人通常可以依賴它們。但是，無法保證最終的《財政部條例》會提供與擬議的《財政部條例》相同的FATCA預扣税例外情況。

非美國持有人應就FATCA對其贖回公開股票的影響諮詢其税務顧問。

全部不是-U我們敦促美國持有人諮詢其税務顧問，瞭解根據本委託書中描述的贖回權或與我們的清算（包括任何特殊申報要求）有關的贖回權贖回全部或部分公開股票對他們產生的税收後果。

信息報告和備用預扣税

一般而言，對於符合以下條件的非公司美國持有人，從行使贖回權中獲得的收益將需繳納備用預扣税：

•        未能提供準確的納税人識別號碼；

•        被國税局通知未申報其聯邦所得税申報表中要求顯示的所有利息或股息；或

•        在某些情況下，未能遵守適用的認證要求。

非美國持有人通常可以通過提供其非美國身份證明、在正式簽署的適用美國國税局W-8表格上或通過其他方式規定豁免來取消信息報告和備用扣押的要求，否則將受到偽證處罰。

根據這些規定扣留的任何金額均可計入美國持有人或非美國持有人的賬户。持有人的美國聯邦所得税義務或在超過該義務的範圍內退款，前提是及時向美國國税局提供所需信息並滿足其他適用要求。

如上所述，上述關於美國聯邦所得税某些後果的討論僅供一般參考，不打算也不應解釋為向任何股東提供的法律或税務建議。公司再次敦促您諮詢自己的税務顧問，以確定章程修正提案對您的特定税收影響（包括任何美國聯邦、州、地方或外國所得税或其他税法的適用和效力）。

AIMA 的業務以及有關 AIMA 的某些信息

普通的

我們是一家空白支票公司，於 2021 年 7 月 26 日在開曼羣島作為豁免公司註冊成立。成立AIMA的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。

首次公開募股和私募配售

2022年4月28日，我們完成了805萬單位的首次公開募股，其中包括承銷商部分行使超額配股權後發行的1,05萬個單位。每個單位包括一股A類普通股，每股面值0.0001美元，一份A類認股權證，一份B類認股權證（每份均為 “公共認股權證”）的一半，每份完整的公共認股權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。這些單位以每單位10.00美元的價格出售，首次公開募股產生的總收益為80,500,000美元。第一類認股權證和第二類認股權證的條款相似，唯一的不同是第一類認股權證分離並於2022年6月16日（首次公開募股生效後的第52天）開始單獨交易。持有人可以選擇繼續持有單位或將第一類認股權證與單位分開。將1類認股權證與單位分離將產生新的單位，包括一股A類普通股和一股2類認股權證（“新單位”）的一半。持有人需要讓經紀人聯繫公司的過户代理人，才能將單位分為第一類認股權證和由一股A類普通股和一股二類認股權證的一半組成的新單位。此外，單位和新單位將自動分離為其組成部分，在初始業務合併完成後將不進行交易。

2022年4月28日，在首次公開募股完成的同時，我們完成了向發起人私募49.2萬個私募單位的私募配售，收購價格為每個私募單位10.00美元，為我們創造了492萬美元的總收益。

首次公開募股和私募總額為82,110,000美元（每單位10.20美元）的收益存入了信託賬户，該賬户是為我們的公眾股東和首次公開募股承銷商的利益而設立的，由美國銀行擔任受託人。

證券的實益所有權

下表列出了截至本委託書發佈之日AIMA普通股實益所有權的信息，這些信息與AIMA普通股的實益所有權有關：

•        AIMA已知是AIMA已發行A類普通股或B類普通股超過5％的受益所有人的每個人；

•        受益擁有AIMA普通股股份的每位AIMA執行官和董事；以及

•        AIMA的所有執行官和董事作為一個整體。

實益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，該規則通常規定，如果某人對該證券擁有唯一或共同的投票權或投資權，包括目前可在60天內行使或行使的期權和認股權證，則該人擁有該證券的實益所有權。

在下表中，所有權百分比基於10,554,500股普通股，包括（i）8,542,000股A類普通股，（ii）截至本委託書發佈之日已發行和流通的2,012,500股B類普通股，以及（iii）截至本委託書發佈之日根據第13（d）或13（g）條向美國證券交易委員會提交的聲明中所示的實益所有權記錄。在所有需要表決的事項上，除了在首次業務合併之前選舉或罷免董事會董事外，A類普通股和B類普通股的持有人作為一個類別一起投票。目前，所有B類普通股均可按一比一的方式轉換為A類普通股。

除非另有説明，否則我們認為表中提到的所有人對其實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。下表不包括我們的保薦人持有的私募認股權證所依據的A類普通股，因為這些證券在本協議發佈之日起60天內無法行使。

____________

* 小於百分之一。

(1) 上述股票以我們的發起人的名義持有。I-Fa Chang 是我們贊助商的經理和唯一成員。因此，每位發起人和I-Fa Chang都可能被視為共享我們發起人直接持有的普通股的實益所有權。I-Fa Chang放棄對我們的發起人直接持有的普通股的任何實益所有權，並放棄對此類股份的任何實益所有權，但雙方可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。

(2) 49.2萬個私募單位，每個私募單位由一股A類普通股、一股1類認股權證和一張認股權證的二分之一組成。

(3) 這些信息僅基於哈德遜灣資本管理有限責任公司和桑德·格伯（統稱 “哈德遜申報人”）於2023年2月6日向美國證券交易委員會提交的附表13G。Hudson Reporting Persons擁有70萬股的共同投票權和70萬股的共同處置權。該持有人的營業地址為康涅狄格州格林威治市二樓 Havemeyer Place 28 號 06830

(4) 這些信息僅基於Polar Asset Management Partners Inc.（“Polar”）於2023年2月10日向美國證券交易委員會提交的附表13G。Polar的唯一投票權為50萬股，唯一的決定權為50萬股。該持有人的營業地址是加拿大安大略省多倫多約克街16號2900套房 M5J 0E6。

(5) 這些信息僅基於Kerry Propper和Atonio Ruiz-Gimenez（“Propper Persons”）於2023年2月14日向美國證券交易委員會提交的附表13G。Propper Persons的唯一投票權為589,323股，唯一的處置權為589,232股。該持有人的營業地址為紐約州街17號2100套房，紐約州10004。

(6) 這些信息僅基於AQR Capital Management, LLC、AQR Capital Management Holdings, LLC和AQR Arbitage, LLC（統稱為 “AQR Persons”）於2023年2月14日向美國證券交易委員會提交的附表13G。AQR Persons擁有49.3萬股的共同投票權和49.3萬股的共同處置權。

住户信息

除非AIMA收到相反的指示，否則如果AIMA認為股東是同一個家庭的成員，AIMA可以將本委託書的單一副本發送給兩個或更多股東居住的任何家庭。這個過程被稱為 “家庭保管”，它減少了任何一個家庭收到的重複信息量，並有助於減少AIMA的開支。但是，如果股東希望在今年或未來幾年在同一地址收到多套AIMA的披露文件，則股東應遵循以下説明。同樣，如果與另一位股東共享地址，並且兩位股東只想收到一套AIMA的披露文件，則股東應遵循以下指示：

•        如果股票是以股東的名義註冊的，則股東致電或寫信給華盛頓州得梅因98198，郵政信箱 13581，UPTD 的代理律師 Advantage Proxy, Inc.，電話號碼：(877) 870-8565，電子郵件：ksmith@advantageproxy.com；或

•        如果銀行、經紀商或其他被提名人持有股份，股東應直接聯繫銀行、經紀商或其他被提名人；銀行或經紀人可以致電 (203) 658-9400 致電Advantage Proxy, Inc.。

附件 A

公司法（經修訂）

開曼羣島的

股份有限責任公司

第二次修訂並重述

備忘錄和公司章程

的

AIMFINITY 投資公司我

(由日期為特別決議通過) [  ]並且有效於 [  ])

公司法（經修訂）

開曼羣島的

股份有限責任公司

第二次修訂並重述

協會備忘錄

的

AIMFINITY 投資公司我

(由日期為特別決議通過) [  ]並且有效於 [  ])

1 公司的名稱是 Aimfinity Investment Corp. I.

2 公司的註冊辦事處應設在 Maples Corporate Services Limited 的辦公室，郵政信箱 309，大開曼島，Ugland House，開曼羣島，KY1-1104，開曼羣島，或董事可能決定的開曼羣島其他地方。

3 公司成立的目標不受限制，公司擁有執行開曼羣島法律未禁止的任何目標的全部權力和權力。

4 每個成員的責任僅限於該成員股份的未付金額。

5 公司的股本為22,100美元，分為每股面值為0.0001美元的2億股A類普通股、每股面值為0.0001美元的20,000,000股B類普通股和每股面值為0.0001美元的100萬股優先股。

6 根據開曼羣島以外任何司法管轄區的法律，公司有權通過延續註冊為股份有限的法人團體，並在開曼羣島註銷註冊。

7 本經修訂和重述的組織章程中未定義的大寫術語具有公司經修訂和重述的公司章程中賦予的相應含義。

公司法（經修訂）

開曼羣島的

股份有限責任公司

第二次修訂並重述

公司章程

的

AIMFINITY 投資公司我

(由日期為特別決議通過) [  ]並且有效於 [  ])

1口譯

1.1在條款中，《規約》附表一中的表A不適用，除非主題或上下文中有與之不一致之處：

1.2 在文章中：

(a) 表示單數的單詞包括複數，反之亦然；

(b) 表示男性性別的詞語包括女性性別;

(c) 詞彙進口人包括公司以及任何其他法人或自然人；

(d) “書面” 和 “書面” 包括以可見形式表示或複製文字的所有方式，包括以電子記錄的形式；

(e) “應” 應解釋為必須，“可以” 應解釋為寬容；

(f)對任何法律或法規條款的提及，應解釋為提及經修訂、修改、重新頒佈或取代的那些條款；

(g) “包括”、“包括”、“特別是” 或任何類似措辭所引入的任何短語均應解釋為説明性的，不應限制這些術語前面詞語的含義；

(h) “和/或” 一詞用來表示 “和” 以及 “或”。在某些情況下使用 “和/或” 在任何方面均不構成在其他情況下使用 “and” 或 “or” 的條件或修改。“或” 一詞不應解釋為排他性的，“and” 一詞也不得解釋為需要連詞（在每種情況下，除非上下文另有要求）；

(i)標題僅供參考，在解釋條款時應忽略；

(j)根據章程對交付的任何要求都包括以電子記錄的形式交付；

(k) 本條款規定的任何關於執行或簽名的要求，包括條款本身的執行，均可以《電子交易法》所定義的電子簽名的形式來滿足；

(l)《電子交易法》第8條和第19 (3) 條不適用；

(m) 與通知期限有關的 “清理日” 一詞是指該期限，不包括收到通知或視為收到通知之日以及發出通知或通知生效之日；以及

(n) 與股份有關的 “持有人” 一詞是指其姓名作為該股份持有人在成員登記冊中登記的人。

2       開始營業

2.1公司的業務可以在公司成立後儘快開始，但董事們認為合適。

2.2董事可以從公司的資本或任何其他款項中支付在公司成立和成立過程中產生的所有費用，包括註冊費用。

3       發行股票和其他證券

3.1在遵守備忘錄中的規定（以及公司在股東大會上可能發出的任何指示）以及指定證券交易所、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度（如果有）的前提下，董事可以分配、發行、授予股份（包括部分股份）的期權或以其他方式處置股份（包括部分股份）有或沒有優先權、遞延權或其他權利或限制，無論是在股息或其他分配、投票、資本回報還是其他方面，在他們認為適當的時間和條件下，也可以（在遵守章程和條款的前提下）更改此類權利，但董事不得在可能影響公司執行能力的範圍內分配、發行、授予期權或以其他方式處置股份（包括部分股份）a 章程中規定的B類普通股轉換。

3.2公司可以發行權利、期權、認股權證或可轉換證券或類似性質的證券，賦予其持有人按照董事可能不時確定的條款認購、購買或收取公司任何類別的股份或其他證券的權利。

3.3公司可以在公司發行證券單位，其中可能包括全部或部分股份、權利、期權、認股權證或可轉換證券或性質相似的證券，賦予其持有人認購、購買或收取公司任何類別的股份或其他證券的權利，條件由董事不時決定。根據首次公開募股發行的包含任何此類單位的證券只能在52上相互分開交易與首次公開募股有關的招股説明書發佈之日後的第二天，除非代表認為更早的日期是可以接受的，前提是公司已向美國證券交易委員會提交了8-K表的最新報告，併發布了宣佈此類單獨交易何時開始的新聞稿。在此日期之前，這些單位可以交易，但包含此類單位的證券不能相互分開交易。

3.4公司不得向持有人發行股票。

4       會員名冊

4.1公司應根據章程維護或安排保存成員登記冊。

4.2董事可以決定公司應根據章程保留一份或多份成員分支機構登記冊。董事還可以決定哪個成員登記冊應構成主要登記冊，哪些成員登記冊應構成一個或多個分支登記冊，並不時更改此類決定。

5       關閉成員登記冊或確定記錄日期

5.1為了確定有權在任何成員會議或其任何續會上獲得通知或投票的會員，或有權獲得任何股息或其他分配的會員，或者為了確定成員用於任何其他目的，董事可以在指定報紙或任何其他報紙上刊登廣告或通過任何其他方式根據指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他規則和規定以任何其他方式發出通知後其他主管監管機構根據適用法律，授權或其他規定，會員登記冊應在規定的期限內關閉以進行轉移，無論如何不得超過四十天。

5.2為了代替或除關閉成員登記冊外，董事可以提前或拖欠確定有權在任何成員會議或其任何續會上獲得通知或投票的成員作出任何此類決定的記錄日期，或者為了確定有權獲得任何股息或其他分配的會員，或者為了確定有權獲得任何股息或其他分配的會員，或者為了任何其他目的決定成員。

5.3如果成員登記冊沒有如此關閉，也沒有確定有權在有權獲得股息或其他分配的成員會議上通知或投票的成員的記錄日期，則會議通知的發出日期或決定支付此類股息或其他分配的董事決議的通過日期（視情況而定）應為確定成員的記錄日期。當根據本條的規定確定有權在任何成員會議上表決的成員時，該決定應適用於任何休會。

6       股票證書

6.1只有當董事決定發行股票證書時，成員才有權獲得股票證書。代表股票的股票證書（如果有）應採用董事可能確定的形式。股票證書應由一名或多名董事或經董事授權的其他人簽署。董事可以授權簽發證書，並通過機械程序粘貼授權簽名。所有股票證書均應連續編號或以其他方式識別，並應註明與之相關的股份。所有交給公司轉讓的證書均應取消，根據章程，在交出和取消代表相同數量相關股份的前一份證書之前，不得簽發任何新的證書。

6.2公司無義務為多人共同持有的股票簽發多份證書，向一名共同持有人交付證書即足以交付給所有人。

6.3如果股票證書被污損、磨損、丟失或銷燬，則可以根據證據和賠償條款（如果有）續期，並支付董事可能規定的公司在調查證據時合理產生的費用，以及（如果有污損或磨損）舊證書交付時。

6.4根據章程發送的每份股票證書都將由會員或其他有權獲得該證書的人承擔風險。對於在交付過程中丟失或延遲的任何股票證書，公司概不負責。

6.5股票證書應在《章程》規定的相關時限內發行（如果適用），或者指定證券交易委員會、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律可能不時確定的相關時限內發行，以較短者為準，在提交股票轉讓後，公司暫時有權拒絕註冊且不予登記與公司進行股份轉讓。

7       股份轉讓

7.1在遵守章程條款的前提下，任何成員均可通過轉讓工具轉讓其全部或任何股份，前提是此類轉讓符合指定證券交易所、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律規定的其他規章制度。如果有關股票是與根據條款發行的權利、期權、認股權證或單位一起發行的，條件是沒有另一股就無法轉讓，則董事應在沒有令他們滿意的權利、期權、認股權證或單位的類似轉讓證據的情況下拒絕登記任何此類股份的轉讓。

7.2任何股份的轉讓文書應以通常或普通形式或指定證券交易所、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度規定的形式或適用法律規定的其他形式或董事批准的任何其他形式以書面形式提出，並應由轉讓人或代表轉讓人簽署（如果董事有此要求，則由受讓人簽署或代表受讓人簽署），也可能在手中或，如果轉讓人或受讓人是清算所或其被提名人，通過手工或機器印記的簽名或董事可能不時批准的其他執行方式。在將受讓人的姓名列入成員登記冊之前，轉讓人應被視為股份的持有人。

8       贖回、回購和退出股份

8.1根據章程的規定，以及指定證券交易所、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度，或根據適用法律的其他規定，公司可以發行可供贖回或可由成員或公司選擇贖回的股票。贖回此類股份，除了 公開股份應按照公司在發行此類股票之前通過特別決議可能確定的方式和其他條款生效。關於贖回或回購股份：

(a) 在本協議業務合併條款所述情況下，持有公共股票的成員有權要求贖回此類股份；

(b) 保薦人持有的B類股票應由保薦人無償交出，前提是超額配股期權未被全部行使，因此發起人在首次公開募股後將擁有公司20％的已發行股份（不包括與首次公開募股同時在私募中購買的任何證券）；以及

(c) 在本協議業務合併條款規定的情況下，應通過要約回購公共股票。

8.2根據章程的規定，以及指定證券交易所、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度，或者根據適用法律，公司可以按照董事可能與相關成員商定的方式和其他條款購買自己的股票（包括任何可贖回股份）。為避免疑問，在上述條款所述情況下贖回、回購和交出股份無需會員的進一步批准。

8.3公司可以以章程允許的任何方式（包括從資本中支付）支付贖回或購買自有股份的款項。

8.4董事可以接受退出，而不對任何已全額支付的股份進行代價。

9       庫存股

9.1在購買、贖回或交出任何股份之前，董事可以決定該股份應作為庫存股持有。

9.2董事們可以決定按照他們認為適當的條款（包括但不限於零對價）取消庫存股或轉讓庫存股。

10     股份權利的變更

10.1 在不違反第3.1條的前提下，如果公司的股本在任何時候被分成不同類別的股份，則任何類別所附帶的全部或任何權利（除非該類別股票的發行條款另有規定），無論公司是否正在清盤，都可以在未經該類別已發行股份持有人同意的情況下進行變更，前提是董事們認為這種變更不會對此類股票產生重大不利影響權利；否則，任何此類變更都必須得到以下各方的書面同意持有不少於該類別已發行股份的三分之二的持有人（但不包括豁免B類普通股轉換條款的規定，如其中所述，該條款只需要獲得該類別大多數已發行股份的持有人的書面同意），或者在另一次股份持有人會議上以不少於三分之二多數票通過的決議獲得批准班級。為避免疑問，儘管任何此類變更可能不會產生重大不利影響，但董事保留獲得相關類別股票持有人同意的權利。章程中與股東大會有關的所有條款均應比照適用於任何此類會議，但必要的法定人數應為一個人持有或通過代理人代表該類別已發行股份的至少三分之一，該類別股份的任何持有人親自或通過代理人出席，均可要求進行投票。

10.2 就單獨的類別會議而言，如果董事認為正在考慮的提案將以同樣的方式影響該類別的股份，則董事可以將兩個或多個類別的股票視為構成一個類別的股份，但在任何其他情況下，都應將其視為單獨的股票類別。

10.3 除非該類別股票的發行條款另有明確規定，否則授予持有優先權或其他權利的任何類別股份持有人的權利不得因創建或發行其他同等排名的股票或發行優先權或其他權利的股票而被視為變更。

11     股票出售委員會

在法規允許的範圍內，公司可以向任何人支付佣金，以代價該人認購或同意（無論是絕對的還是有條件的）認購（無論是絕對的還是有條件的）認購。此類佣金可以通過支付現金和/或發行全額或部分已繳清的股票來支付。公司還可以在任何股票發行時向合法的經紀公司付款。

12     不承認信託

除了持有人對全部股份的絕對權利外，公司不受任何方式（即使已通知）的約束或被迫承認任何股份的任何衡平權、或有權、未來或部分權益，或（只有章程另有規定除外）任何股份的任何其他權利。

13     股份留置權

13.1 公司對以成員名義註冊的所有股份（無論是否已全額繳清）擁有第一和最高留置權，以支付該成員或其遺產對公司或其遺產的所有債務、負債或約定（無論目前是否支付），無論是否為會員，但董事可以隨時宣佈任何股份為全部股份或其遺產部分不受本條規定的約束。任何此類股份轉讓的登記均視為對公司對該股份的留置權的豁免。公司對股票的留置權也應擴大到該股份的任何應付金額。

13.2 公司可以按照董事認為合適的方式出售公司擁有留置權的任何股份，前提是目前存在留置權的款項是應付的，並且在收到通知後14個整天內沒有支付給股份持有人死亡或破產後有權獲得留置權的人，要求付款並説明如果通知未得到遵守股份可能會被出售。

13.3 為使任何此類出售生效，董事可授權任何人簽訂出售給買方或根據買方指示出售的股份的轉讓文書。買方或其被提名人應登記為任何此類轉讓所含股份的持有人，他們沒有義務遵守購買款的使用，他們對股票的所有權也不得因出售或行使公司根據章程細則行使出售權的任何違規行為或無效而受到影響。

13.4 此類出售在支付費用後的淨收益應用於支付留置權所涉金額中目前應付的部分，任何餘額（對出售前股票目前不存在的款項有類似的留置權）應支付給出售之日有權獲得股份的人。

14     認購股票

14.1 在不違反任何股份的分配和發行條款的前提下，董事可以就其股票的任何未付款項（無論是面值還是溢價）向成員發出呼籲，每位成員應（前提是收到至少14個整天的通知，具體説明付款時間或時間）在規定的時間向公司支付股票的收取金額。根據董事的決定，可以全部或部分撤銷或推遲電話會議。通話可能需要分期付款。儘管隨後轉讓了認購所涉及的股份，但被認購的人仍應對向其發出的看漲期權負責。

14.2 在董事通過授權此類電話會議的決議時，應視為已進行電話會議。

14.3 股份的共同持有人應共同及個別地承擔支付與其有關的所有看漲期權。

14.4 如果看漲期權到期應付後仍未支付，則應向其支付自到期和應付之日起未付金額的利息，直至按董事可能確定的利率支付（以及公司因未付款而產生的所有費用），但董事可以全部或部分免除利息或支出的支出。

14.5 就已發行或配發的股份或在任何固定日期支付的款項，無論是由於股票的面值或溢價還是其他原因，均應被視為看漲期權，如果未支付，則章程的所有規定均應適用，就好像該金額已通過看漲期權到期應付一樣。

14.6 董事可以就看漲期權的支付金額和時間或應支付的利息以不同的條款發行股票。

14.7 如果董事認為合適，他們可以從任何願意為該成員持有的任何股份預付全部或部分未繳款項的成員那裏獲得一筆款項，並可以（直到該金額本來可以支付）按董事與成員事先支付該金額可能商定的利率支付利息。

14.8 在看漲期前支付的此類款項均不使支付該款項的會員有權獲得股息或其他分配的任何部分，該分紅或其他分配應在沒有此類款項支付之日之前的任何時期內支付。

15     沒收股份

15.1 如果看漲期權或分期看漲期權到期後仍未支付，董事可以向到期人發出不少於14整天的通知，要求支付未付的款項以及可能應計的任何利息以及公司因未付款而產生的任何費用。該通知應具體説明應在哪裏付款，並應説明，如果通知未得到遵守，則發出的看漲期權所涉及的股份將被沒收。

15.2 如果通知未得到遵守，則在支付通知所要求的款項之前，可通過董事的決議沒收發出的任何股份。此類沒收應包括被沒收股份的所有股息、其他分配或其他應付的款項，但在沒收之前未支付。

15.3 可以按照董事認為合適的條款和方式出售、重新分配或以其他方式處置被沒收的股份，在出售、重新分配或處置之前的任何時候，可以根據董事認為合適的條款取消沒收。如果出於處置目的，將沒收的股份轉讓給任何人，董事可以授權某人簽訂有利於該人的股份轉讓文書。

15.4 任何股份被沒收的人均應不再是這些股份的成員，並應將沒收股份的證書交給公司以取消，並仍有責任向公司支付該人在沒收之日就這些股份向公司支付的所有款項以及董事可能確定的利息，但如果公司有，則該人的責任將終止收到了他們到期應付的所有款項的全額付款這些股票中。

15.5 由一名董事或高級管理人員簽發的關於股份已在指定日期被沒收的書面證明應是其中陳述的針對所有聲稱有權獲得該股份的人的事實的確鑿證據。該證書（在執行轉讓文書的前提下）應構成股份的良好所有權，向其出售或以其他方式處置股份的人沒有義務遵守購買款項（如果有）的使用，他們對股份的所有權也不得因沒收、出售或處置股份的訴訟中的任何違規行為或無效而受到影響。

15.6 章程中關於沒收的規定應適用於未支付根據股票發行條款在固定時間支付的任何款項，無論是由於股份的面值，還是通過溢價支付的，就好像通過正式發出和通知的看漲期權支付一樣。

16     股份傳輸

16.1 如果成員死亡，則倖存者或倖存者（如果他們是共同持有人）或其法定個人代表（如果他們是唯一持有人）應是公司承認對已故成員股份擁有任何所有權的人。因此，已故成員的遺產不免除其對任何股份的任何責任，而該成員是該股份的共同或唯一持有人。

16.2 任何因成員死亡、破產、清算或解散（或以轉讓以外的任何其他方式）而有權獲得股份的人，在出示董事可能要求的證據後，通過該人向公司發送書面通知，選擇成為該股份的持有人，或者讓他們提名的某人註冊為該股份的持有人。如果他們選擇讓另一人註冊為該股份的持有人，則他們應簽署一份將該股份轉讓給該人的文書。無論哪種情況，董事都應擁有與相關成員在去世、破產、清算或解散前轉讓股份時相同的拒絕或暫停註冊的權利（視情況而定）。

16.3 因成員死亡、破產、清算或解散（或在任何其他情況下，通過轉讓除外）而有權獲得股份的人，有權獲得與其作為該股份持有人時有權獲得的相同的股息、其他分配和其他好處。但是，在成為股份的成員之前，他們無權就該股份行使成員賦予的與公司股東大會有關的任何權利，董事們可以隨時發出通知，要求任何此類人員選擇註冊或讓他們提名的某人註冊為股份持有人（但無論哪種情況，董事都有與他們相同的拒絕或暫停註冊的權利）如果相關成員在此之前轉讓了股份他們的死亡或破產、清算或解散或除轉讓以外的任何其他情況（視情況而定）。如果在收到通知後的90天內未得到遵守或視為收到通知（根據章程確定），則董事可以在通知的要求得到遵守之前暫停支付與股票有關的所有股息、其他分配、獎金或其他應付款項。

17     B 類普通股轉換

17.1 A類股票和B類股份所附的權利在所有方面均應具有同等地位，A類股票和B類股份應作為一個類別就所有事項（受股份權利變更條款及董事任命和罷免條款的約束）共同投票，但B類股票的持有人應擁有本條所述的轉換權。

17.2 B類股票應在業務合併完成當天自動以一比一的方式（“初始轉換率”）轉換為A類股票。

17.3 儘管有初始轉換比率，但如果公司發行或被視為發行的額外A類股票或任何其他股票掛鈎證券，超過首次公開募股中提供的金額，並且與完成業務合併有關，則所有已發行的B類股份在業務合併完成時應自動轉換為A類股票，其比例為B類股票應轉換為A類股票調整後（除非已發行的大部分 B 類股份的持有人同意放棄對任何此類發行（或視同發行）的反稀釋調整，使轉換後所有B類股票時可發行的A類股票數量總共等於首次公開募股完成後已發行的所有A類股票和B類股票總和的20％，以及轉換或行使任何股票掛鈎證券或權利時已發行或視為已發行或可發行的所有A類股票，或視為與完成業務合併有關或與完成業務合併有關的，不包括企業合併中向任何賣方發行或將要發行的任何股票或股票掛鈎證券，以及轉換向公司提供的營運資金貸款後向發起人或其關聯公司或任何董事或高級管理人員發放的任何私募認股權證。

17.4 儘管此處包含任何相反的規定，但對於任何特定發行或視同發行額外A類股票或股票掛鈎證券，可以免除上述對初始轉換率的調整，前提是當時已發行的大部分B類股票的持有人同意或同意，按照本協議的《股份權利變更》條款中規定的方式單獨同意或同意作為單獨類別達成協議。

17.5 還應調整上述轉換率，以考慮到在最初提交章程細分後發生的任何細分（按股份細分、交換、資本重組、供股、重新分類、資本重組或其他方式）或組合（通過股份合併、交換、重新分類、資本重組或其他方式）或類似的重新分類或資本重組，將已發行的 A 類股份改為更多或更少數量的股份以及相應的細分、組合或類似的重新分類或對已發行的 B 類股份進行資本重組。

17.6 根據本條，每股 B 類股票應轉換為其按比例分配的 A 類股份。每位 B 類股票持有人的按比例分配的份額將按如下方式確定：每股 B 類股票應轉換為等於 1 乘以分數的乘積的 A 類股票數量，其分子應為根據本條將所有已發行的 B 類股份轉換為的 A 類股票總數，其分母應為當時已發行的 B 類股票總數轉換時間。

17.7 本條中提及 “轉換”、“轉換” 或 “交換” 是指在不另行通知的情況下強制贖回任何成員的B類股份，以及代表這些成員自動使用此類贖回收益來支付B類股票以每股B類股票的價格轉換或交換所必需的每股B類股票生效所必需的轉換或交換的轉換或交換將按面值發行。在交易所或轉換時發行的A類股票應以該成員的名義或成員可能指示的名稱註冊。

17.8 儘管本條有相反的規定，但在任何情況下，任何B類股票都不得以低於一比一的比率轉換為A類股份。

18     備忘錄和公司章程的修訂及股本變更

18.1 公司可通過普通決議：

(a) 按普通決議規定的金額增加其股本，並附有公司在股東大會上可能確定的權利、優先權和特權；

(b) 將其全部或任何股本合併並分成數額大於其現有股份的股份；

(c) 將其全部或任何已繳足的股份轉換為股票，並將該股票重新轉換為任何面額的已繳股份；

(d) 通過細分其現有股份或其中任何股份，將其全部或任何部分股本分成少於備忘錄確定的金額的股份或沒有面值的股份；以及

(e) 取消在普通決議通過之日任何人尚未持有或同意持有的任何股份，並將其股本金額減去如此取消的股份金額。

18.2 根據前一條的規定設立的所有新股份在支付看漲期權、留置權、轉讓、傳輸、沒收和其他方面應遵守章程中與原始股本中的股份相同的條款。

18.3 在不違反章程的規定、條款中關於普通決議、第 29.4 條和第 47.2 條處理的事項的條款的前提下，公司可以通過特別決議：

(a) 更改其名稱；

(b) 修改或增補章程；

(c) 修改或增補備忘錄中規定的任何目標、權力或其他事項；以及

(d) 減少其股本或任何資本贖回儲備基金。

19     辦公室和營業地點

在不違反章程規定的前提下，公司可以通過董事的決議更改其註冊辦事處的地點。除註冊辦事處外，公司還可以保留董事確定的其他辦事處或營業地點。

20     股東大會

20.1 除年度股東大會以外的所有股東大會均稱為特別股東大會。

20.2 公司可以但沒有義務（除非章程要求）每年舉行一次股東大會，作為其年度股東大會，並應在召開股東大會的通知中註明該會議。任何年度股東大會均應在董事指定的時間和地點舉行。在這些會議上，應提交董事的報告（如果有）。

20.3 董事、首席執行官或董事會主席可以召開股東大會，為避免疑問，成員不得召開股東大會。

20.4 希望在年度股東大會之前開展業務或在年度股東大會上提名候選人被任命為董事的成員必須在公司向成員發佈與上一年度年度股東大會有關的委託書之日前不少於120個日曆日向公司主要執行辦公室發出通知，或者如果公司在上一年沒有舉行年度股東大會，或者如果本年度年度股東大會的日期已更改從 30 天起前一年的年度股東大會的日期，則截止日期應由董事會確定，該截止日期是公司開始打印和發送其相關委託材料之前的合理時間。

21     股東大會通知

21.1 任何股東大會應至少提前五整天發出通知。每份通知均應具體説明在股東大會上舉行會議的地點、日期和時間以及業務的一般性質，並應以下述方式或公司可能規定的其他方式（如果有）發出，但公司股東大會，無論是否已發出本條規定的通知，以及章程中關於股東大會的規定是否得到遵守，均應被視為是如經商定，則已正式召開：

(a) 如屬週年股東大會，則由所有有權出席該會議並在會上投票的成員提出；以及

(b) 就股東特別大會而言，由有權出席會議並在會上投票的成員人數過半數，合計持有給予該權利的股份面值不少於95％。

21.2 任何有權收到該通知的人意外遺漏向股東大會發出通知，或沒有收到股東大會的通知，均不得使該股東大會的議事無效。

22     股東大會議事錄

22.1 除非達到法定人數，否則不得在任何股東大會上處理任何事務。大多數股份的持有人是親自出庭或通過代理人出庭的個人，或者如果公司或其他非自然人由其正式授權的代表或代理人出席，則應達到法定人數。

22.2 任何人可以通過會議電話或其他通信設備參加大會，所有參加會議的人都可以通過這些設備相互通信。以這種方式參加股東大會被視為親自出席該會議。

22.3 由所有成員簽署或代表其簽署的書面決議（包括特別決議），當時，有權收到股東大會（或公司或其他非自然人，由其正式授權的代表簽署）的通知或代表所有成員簽署的決議（包括特別決議），其有效性和效力應與該決議在正式召開和舉行的公司股東大會上獲得通過一樣有效和有效。

22.4 如果在指定會議開始時間後的半小時內沒有達到法定人數，則會議應延期至下週的同一天，在同一時間和/或地點或董事可能確定的其他日期、時間和/或地點，如果在延期會議上，自指定會議開始時間起半小時內沒有法定人數出席，則出席會議的成員應為法定人數。

22.5 董事可以在指定會議開始時間之前的任何時候任命任何人擔任公司股東大會的主席，或者，如果董事沒有作出任何此類任命，則董事會主席（如果有）應擔任該股東大會的主席。如果沒有這樣的主席，或者如果該人在指定會議開始時間後的15分鐘內沒有出席，或者不願採取行動，則出席會議的董事應從他們的人中選出一人擔任會議主席。

22.6 如果沒有董事願意擔任主席，或者在指定會議開始時間後的 15 分鐘內沒有董事出席，則出席會議的成員應從他們的人中選出一人擔任會議主席。

22.7 經有法定人數出席的會議同意（如果會議有此指示，主席應不時地休會），但除休會時未完成的工作外，任何休會會議均不得處理任何事務。

22.8 當股東大會休會30天或更長時間時，應像原始會議一樣發出延期會議的通知。否則，就沒有必要就休會發出任何此類通知。

22.9 如果在企業合併之前發佈了關於股東大會的通知，而董事們憑其絕對酌情權認為出於任何原因在召開該股東大會的通知中規定的地點、日期和時間舉行股東大會是不切實際或不可取的，則董事可以將股東大會推遲到另一個地點、日期和/或時間，前提是通知重新安排的股東大會的地點、日期和時間立即向所有成員舉行會議。除原始會議通知中規定的業務外，任何延期的會議均不得處理任何事務。

22.10當股東大會推遲30天或更長時間時，應像原始會議一樣發出推遲會議的通知。否則，就沒有必要就推遲的會議發出任何此類通知。為原始股東大會提交的所有委託書在推遲的會議中仍然有效。董事們可以推遲已經推遲的股東大會。

22.11應通過投票決定會議付諸表決的決議。

22.12應按照主席的指示進行民意調查，投票結果應被視為要求進行投票的股東大會的決議。

22.13應立即就主席的選舉或休會問題進行民意調查。就任何其他問題要求的民意調查應在股東大會主席指示的日期、時間和地點進行，除要求進行或以民意調查為基礎的任何事項外，任何其他事項都可以在投票進行之前繼續進行。

22.14 在票數相等的情況下，主席有權投第二票或決定票。

23     成員的投票

23.1 在遵守任何股份所附的任何權利或限制的前提下，包括第 29.4 條和第 47.2 條規定的權利或限制，以任何此類方式出席會議的每位成員對其持有的每股股份都應有一票表決權。

23.2 對於聯名持有人，無論是親自投票還是通過委託人（或者，如果是公司或其他非自然人，則由其正式授權的代表或代理人）進行投票的高級持有人投票，但不包括其他共同持有人的選票，資歷應根據持有人姓名在成員登記冊中的排列順序確定。

23.3 思想不健全的成員，或任何法院已就其下達命令的成員具有瘋狂管轄權，可以由其委員會、接管人、策展人獎金或該法院任命的其他代表該成員進行投票，任何此類委員會、接管人、策展人獎金或其他人均可通過代理人進行投票。

23.4 任何人無權在任何股東大會上投票，除非他們在股東大會的記錄日期註冊為會員，也除非他們當時就股份支付的所有電話或其他款項都已支付。

23.5 不得對任何選民的資格提出異議，除非在股東大會或延期的股東大會上進行反對或投票，並且大會上未被禁止的每一次投票均有效。根據本條在適當時候提出的任何異議應提交給主席，主席的決定應是最終和決定性的。

23.6 可以親自投票，也可以由代理人投票（如果是公司或其他非自然人，則由其正式授權的代表或代理人投票）。成員可根據一項或多項文書委任多於一名代表或同一名委託人出席會議並在會議上投票。如果成員指定多於一名委託人，則委託書應註明每位代理人有權行使相關表決權的股份數量。

23.7 持有一股以上股份的成員無需以同樣的方式就其股份對任何決議進行投票，因此可以投票贊成或反對一項決議和/或對一股或部分或全部股份投棄權票，在遵守委託代理人的文書條款的前提下，根據一項或多項文書任命的代理人可以對他們所持的股份或部分或全部股份進行投票被任命支持或反對某項決議和/或對某一股或部分或全部股份投棄權票他們被委任的股份。

24     代理

24.1 委任代理人的文書應採用書面形式，並應由指定人或其正式書面授權的律師簽署，或者，如果委託人是公司或其他非自然人，則由其正式授權的代表簽署。代理人不必是會員。

24.2 董事可以在召開任何會議或延期會議的通知中，或在公司發出的委託書中，具體説明委託委託書的交存方式，以及委託人委託書的交存地點和時間（不遲於委託人所涉及的會議或休會開始時的指定時間）。如果董事在召開任何會議或延期會議的通知或公司發出的委託書中沒有作出任何此類指示，則任命代理人的文書應在文書中指定的人提議表決的會議或延期會議的指定時間前不少於48小時親自存放在註冊辦事處。

24.3 無論如何，主席可自行決定宣佈委託書應視為已正式交存。未以允許的方式交存的委託書，或主席未宣佈已正式交存的委託書，即無效。

24.4 委任代表的文書可以採用任何通常或普通的形式（或董事可能批准的其他形式），可以表示為特定會議或其任何休會，也可以在撤銷之前一般性地表達。任命代理人的文書應被視為包括要求或加入或同意要求投票的權力。

24.5 除非公司在股東大會開始之前在註冊辦事處收到有關死亡、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知，或者委託書所依據的權力被撤銷，或者轉讓委託書所依據的股份，根據委託書的條款給予的投票仍然有效試圖在那裏使用代理。

25     企業會員

25.1 作為成員的任何公司或其他非自然人均可根據其章程文件，或在其董事或其他管理機構的決議中沒有此類規定，授權其認為合適的人在公司或任何類別成員的任何會議上擔任其代表，而獲得授權的人有權代表他們所代表的公司行使與公司個人所能行使的權力相同會員。

25.2 如果清算所（或其被提名人）作為公司是會員，則它可以授權其認為合適的人在公司任何會議或任何類別成員的任何會議上擔任其代表，前提是授權應具體説明每位此類代表獲得授權的股份數量和類別。根據本條規定獲得授權的每個人均應被視為在沒有進一步事實證據的情況下獲得正式授權，並有權代表清算所（或其被提名人）行使與清算所（或其被提名人）持有的此類股份的註冊持有人相同的權利和權力。

26     可能無法投票的股票

公司實益擁有的公司股份不得在任何會議上直接或間接進行表決，也不得計入確定任何給定時間的已發行股份總數。

27     導演

27.1 董事會應由不少於一人組成，但公司可以通過普通決議增加或減少董事人數的限制。

27.2 董事應分為三類：第一類、第二類和第三類。每個類別的董事人數應儘可能接近相等。章程通過後，現有董事應通過決議將自己歸類為第一類、第二類或第三類董事。第一類董事的任期將在公司第一次年度股東大會上屆滿，第二類董事的任期將在公司第二次年度股東大會上屆滿，第三類董事的任期應在公司第三屆年度股東大會上屆滿。從公司的第一次年度股東大會開始，以及隨後的每次年度股東大會上，被任命接替任期屆滿的董事的董事的任期應在被任命後的第三次年度股東大會上屆滿。除法規或其他適用法律另有規定外

其他要求，在要求任命董事和/或罷免一名或多名董事的年度股東大會或特別股東大會與填補這方面的任何空缺之間，額外的董事和董事會中的任何空缺，包括因故罷免董事而產生的未填補空缺，可以由當時在任的剩餘董事的多數投票填補，儘管低於法定人數（定義見章程），或由唯一剩下的董事撰寫。所有董事的任期應直到各自的任期屆滿，直到其繼任者被任命並獲得資格為止。被任命填補因董事去世、辭職或罷免而出現的空缺的董事應在董事的剩餘任期內任職，直至其繼任者獲得任命並獲得資格為止。

28     董事的權力

28.1 在不違反章程、備忘錄和條款的規定以及特別決議的任何指示的前提下，公司的業務應由董事管理，董事可以行使公司的所有權力。對備忘錄或章程的任何修改以及此類指示均不得使董事先前的任何行為無效，這些行為如果沒有進行修改或沒有下達該指示，這些行為本來是有效的。正式召開的董事會議如達到法定人數，可行使董事可行使的所有權力。

28.2 所有支票、本票、匯票、匯票和其他可轉讓或可轉讓票據以及支付給公司的款項的所有收據均應按董事通過決議確定的方式簽署、提取、接受、背書或以其他方式簽署。

28.3 董事可代表公司向曾在公司擔任過任何其他受薪職位或利潤地點的任何董事或其尚存配偶、民事伴侶或受撫養人支付酬金、養老金或退休津貼，並可向任何基金供款，併為購買或提供任何此類酬金、養老金或津貼支付保費。

28.4 董事可以行使公司的所有權力，借款、抵押或抵押其企業、財產和資產（現在和未來）以及未繳資本或其任何部分，併發行債券、債券股票、抵押貸款、債券和其他此類證券，無論是直接發行還是作為公司或任何第三方任何債務、負債或義務的擔保。

29     董事的任命和罷免

29.1 在業務合併完成之前，公司可以通過B類股票持有人的普通決議任命任何人為董事，也可以通過B類股票持有人的普通決議罷免任何董事。為避免疑問，在業務合併完成之前，A類股份的持有人無權對任何董事的任命或罷免進行投票。

29.2 董事可以任命任何人為董事，以填補空缺或額外董事，前提是任命不會導致董事人數超過章程規定的或根據章程確定的董事人數上限。

29.3 業務合併完成後，公司可以通過普通決議任命任何人為董事，也可以通過普通決議罷免任何董事。

29.4 在企業合併完成之前，第29.1條只能通過至少90％的此類成員（應包括B類股票的簡單多數）通過的特別決議進行修改，因為他們有權親自表決，或者在允許代理人的股東大會上通過代理人投票，具體説明打算將該決議作為特別決議提出，或者以一致書面形式提出該決議決議。

30     司長辦公室休假

在以下情況下，應騰出董事一職：

(a) 董事以書面形式通知公司他們辭去董事職務；或

(b) 董事在沒有董事特別請假的情況下連續三次缺席（為避免疑問，無需委託人代表），董事們通過了一項因缺席而空缺的決議；或

(c) 署董事去世、破產或與債權人達成任何安排或和解；或

(d) 處董事被發現心智不健全或變得精神不健全；或

(e) 所有其他董事（人數不少於兩名）決定應罷免董事職務，要麼通過所有其他董事在根據章程正式召集和舉行的董事會議上通過的決議，要麼通過所有其他董事簽署的書面決議。

31     董事議事錄

31.1 董事業務交易的法定人數可以由董事確定，除非如此確定，否則應為當時在任董事的過半數。

31.2 在不違反章程規定的前提下，董事可以根據其認為合適的方式監管其程序。任何會議上提出的問題應以過半數票決定。在票數相等的情況下，主席應有第二票或決定票。

31.3 任何人可以通過會議電話或其他通信設備參加董事會議或任何董事委員會的會議，所有參與會議的人都可以通過這些設備同時相互通信。個人以這種方式參加會議被視為親自出席該會議。除非董事另有決定，否則會議應被視為在會議開始時在主席所在的地點舉行。

31.4 由所有董事或董事委員會所有成員簽署的書面決議（在一個或多個對應方中），或者，如果是與任何董事罷免任何董事或任何董事休假有關的書面決議，則除董事以外的所有董事均應與該決議在董事會議或董事委員會上通過的一樣有效和有效可以正式召集和審理案件。

31.5 董事或根據董事指示的其他高級職員應在至少兩天前向每位董事發出書面通知，召集董事會議，該通知應闡明要考慮的業務的一般性質，除非所有董事在會議舉行時、之前或之後免除通知。對於任何此類董事會議通知，章程中與公司向成員發出通知有關的所有條款均應比照適用。

31.6 儘管其機構有任何空缺，續任董事（或唯一的續任董事，視情況而定）仍可採取行動，但是如果其人數減少到根據章程規定或根據章程規定作為董事必要法定人數的人數以下，則續任董事或董事可以採取行動，將董事人數增加到等於該固定人數，或者召集公司股東大會，但不用於其他目的。

31.7 董事可以選出董事會主席並確定其任職期限；但是，如果沒有選出這樣的主席，或者如果在會議指定時間開始後的五分鐘內主席沒有出席，則出席會議的董事可以選擇其中一位擔任會議主席。

31.8 儘管事後發現任何董事的任命存在一些缺陷，和/或他們或其中任何人被取消資格，和/或已離職和/或無權投票，但董事會議或董事委員會所做的所有行為均應與每個董事都被正式任命和/或沒有被取消擔任董事的資格和/或沒有離職和/或沒有投票權一樣有效，視情況而定。

31.9 董事可由董事以書面形式任命的代理人代表出席董事會的任何會議。代理人應計入法定人數，無論出於何種目的，代理人的投票均應被視為被任命董事的投票。

32     推定同意

出席就任何公司事項採取行動的董事應被視為同意所採取的行動，除非他們的異議應寫入會議記錄，或者除非他們在休會前向擔任會議主席或祕書的人提出對此類行動的書面異議，或者在會議休會後立即通過掛號郵寄將異議轉交給該人。這種異議權不適用於對此類行動投贊成票的董事。

33     董事的利益

33.1 董事可以在董事可能確定的薪酬和其他條件下，連同其董事一職一起董事公司（審計師辦公室除外）的任何其他職位或利潤地點。

33.2 董事可以自己行事，也可以由其公司或通過其公司以專業身份為公司行事，他們或其公司應有權獲得專業服務報酬，就好像他們不是董事一樣。

33.3 董事可以是或成為公司晉升的任何公司的董事或其他高級管理人員或以其他方式對公司感興趣的任何公司的董事或其他高管或以其他方式感興趣，任何該董事均不得就其作為該另一家公司的董事或高級管理人員或從其權益中獲得的任何報酬或其他福利向公司負責。

33.4 任何人不得被取消董事職位的資格或被該辦公室阻止其與公司簽訂合同，無論是作為供應商、買方還是其他人，公司或代表公司簽訂的任何此類合同或任何由公司或代表公司簽訂的、任何董事以任何方式感興趣的合同或交易也不得被撤銷，任何如此簽約或如此感興趣的董事也不得就由公司實現或產生的任何利潤向公司負責因該董事而與任何此類合同或交易有關擔任公職或由此建立的信託關係。董事可以自由地就其感興趣的任何合同或交易進行投票，前提是任何董事在任何此類合同或交易中的權益性質應在對價和對合同或交易進行任何表決時或之前披露。

33.5 關於董事是任何特定公司或公司的股東、董事、高級管理人員或僱員，並應被視為對與該公司或公司進行的任何交易感興趣的一般性通知，應足以對有關其權益的合同或交易的決議進行表決，在發出此類一般性通知後，無需就任何特定交易發出特別通知。

34     分鐘

董事應安排在為記錄董事對高級管理人員的所有任命、公司會議或任何類別股份和董事的持有人以及董事委員會的所有議事程序而保存的賬簿中記錄會議記錄，包括出席每次會議的董事的姓名。

35     下放董事權力

35.1 董事可將其任何權力、權限和酌處權，包括再委託的權力，委託給由一名或多名董事組成的任何委員會（包括但不限於審計委員會）。任何此類授權都可能受董事可能施加的任何條件的約束，可以附帶或排除自己的權力，董事可以撤銷或修改任何此類授權。在不違反任何此類條件的前提下，董事委員會的議事程序應受規範董事程序的條款管轄，前提是這些條款能夠適用。

35.2 董事可以成立任何委員會、地方董事會或機構，或任命任何人擔任管理公司事務的經理或代理人，也可以任命任何人為此類委員會、地方董事會或機構的成員。任何此類任命都可能受董事可能施加的任何條件的約束，可以附帶或排除自己的權力，董事可以撤銷或修改任何此類任命。在不違反任何此類條件的前提下，任何此類委員會、地方董事會或機構的議事均應受監管董事程序的條款管轄，前提是這些條款能夠適用。

35.3 董事可通過委員會的正式書面章程。每個委員會均有權採取一切必要措施行使章程中規定的該委員會的權利，並應擁有董事根據章程以及指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律可能授予的權力。審計委員會（如果成立）應由董事不時確定的董事人數（或指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律不時要求的最低人數）組成。只要任何類別的股票在指定證券交易所上市，審計委員會就應由指定證券交易所、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律不時要求的獨立董事組成。

35.4 董事可根據董事可能確定的條件，通過委託書或以其他方式任命任何人為公司的代理人，前提是授權不得排除他們自己的權力，董事可以隨時撤銷授權。

35.5 董事可通過委託書或以其他方式任命任何公司、公司、個人或團體，無論是由董事直接或間接提名，為該目的和權力、權限和自由裁量權（不超過董事根據章程賦予或可行使的權力、權限和酌處權），在他們認為合適的期限和條件下，以及任何此類授權書或其他任命可能具有的權力、權限和自由裁量權為了保護和方便起見，載有此類條款與董事認為合適的任何此類律師或授權簽署人打交道的人，也可以授權任何此類律師或授權簽署人委託賦予他們的全部或任何權力、權限和自由裁量權。

35.6 董事可以根據董事認為必要的條件、薪酬和履行職責，並遵守董事認為合適的取消資格和免職條款，任命他們認為必要的高級管理人員。除非在任命條款中另有規定，否則董事或成員可通過決議將高管免職。如果高管以書面形式通知公司辭職，他們可以隨時離開辦公室。

36     沒有最低持股量

公司可以在股東大會上確定董事必須持有的最低股權，但在確定此類持股資格之前，董事無需持有股份。

37     董事薪酬

37.1 支付給董事的薪酬（如果有）應為董事應確定的薪酬，前提是公司在業務合併完成之前不得向任何董事支付現金報酬。無論是在業務合併完成之前還是之後，董事還有權獲得因出席董事或董事委員會會議、公司股東大會、公司任何類別股票或債券持有人單獨會議，或者與公司業務或履行董事職責有關而產生的所有差旅費、酒店費和其他費用，或就此領取固定津貼由董事決定，或部分結合使用其中一種方法，部分採用另一種方法。

37.2 董事可通過決議批准向任何董事支付額外報酬，以支付董事認為超出該董事作為董事的正常日常工作的任何服務。向同時擔任公司法律顧問、律師或律師或以專業身份為公司服務的董事支付的任何費用均應計入其作為董事的薪酬之外的費用。

38     海豹

38.1 如果董事決定，公司可以加蓋印章。印章只能由董事或董事授權的董事委員會授權使用。每份蓋有印章的文書均須由至少一名人簽署，該人應是董事或董事為此目的任命的某名高級人員或其他人。

38.2 公司可以在開曼羣島以外的任何地方使用一個或多個印章的副本，每個印章均應是公司普通印章的傳真，如果董事決定，則在正面加上使用該印章的每個地方的名稱。

38.3 公司董事或高級職員、代表或律師可以在未經董事進一步授權的情況下在公司任何文件上單獨加蓋印章，這些文件需要由他們蓋章認證或向開曼羣島或其他任何地方的公司註冊處提交。

39     股息、分配和儲備

39.1 在不違反章程和本條的前提下，除非任何股份所附權利另有規定，否則董事可以決定支付已發行股票的股息和其他分配，並授權從公司合法可用的資金中支付股息或其他分配。除非董事決定支付此類股息的決議條款明確規定該股息應為末期股息，否則股息應被視為中期股息。除非來自公司的已實現或未實現利潤、股票溢價賬户或法律允許的其他情況，否則不得支付股息或其他分配。

39.2 除非任何股份所附權利另有規定，否則所有股息和其他分配均應根據成員持有的股份的面值支付。如果任何股票的發行條款規定從特定日期起應按股息排序，則該股票應相應地排在股息中。

39.3 董事可以從應付給任何成員的任何股息或其他分配中扣除成員當時因看漲或其他方式向公司支付的所有款項（如果有）。

39.4 董事可以決定，任何股息或其他分配全部或部分通過分配特定資產，特別是（但不限於）通過分配任何其他公司的股票、債券或證券，或以任何一種或多種方式支付，如果此類分配出現任何困難，董事可以按照他們認為權宜的方式進行結算，特別是可以發行部分股份，並可以確定此類分配的價值特定資產或其任何部分，並可確定該現金應根據所確定的價值向任何成員支付款項，以調整所有成員的權利，並可以以董事認為權宜的方式將任何此類特定資產歸屬於受託人。

39.5 除非任何股份所附權利另有規定，否則股息和其他分配可以以任何貨幣支付。董事可以決定可能需要的任何貨幣兑換的兑換基礎以及如何支付所涉及的任何費用。

39.6 董事在決定支付任何股息或其他分配之前，可以預留他們認為適當的款項作為儲備金，這些儲備金應由董事自行決定適用於公司的任何目的，在申請之前，董事可以自行決定受僱從事公司業務。

39.7 與股票有關的任何股息、其他分配、利息或其他以現金支付的款項均可通過電匯支付給持有人，也可以通過郵寄支票或認股權證支付給持有人的註冊地址，如果是聯名持有人，則可以郵寄到股東登記冊上首次點名的持有人的註冊地址或該持有人或聯名持有人可能以書面形式發送的地址

直接。每張此類支票或認股權證均應按收件人的訂單付款。兩個或兩個以上聯名持有人中的任何一個可以為他們作為共同持有人持有的股份支付的任何股息、其他分配、獎金或其他應付款項提供有效收據。

39.8 任何股息或其他分配均不對公司產生利息。

39.9 董事可以自行決定以公司名義將無法支付給成員和/或自股息或其他分配支付之日起六個月後仍無人領取的任何股息或其他分配，前提是公司不得成為該賬户的受託人，股息或其他分配仍應作為欠會員的債務。自股息或其他分配支付之日起六年後仍無人領取的任何股息或其他分配，均應被沒收並歸還給公司。

40     資本化

董事們可以隨時資本化公司任何儲備賬户或基金（包括股票溢價賬户和資本贖回儲備基金）的貸方的任何款項，或者任何存入損益賬户或以其他方式可供分配的款項；按照如果通過股息或其他分配方式分配利潤，該金額本應在這些成員之間分配的比例分配給成員；並使用此類款項代表他們全額支付未發放的款項分配和分配的股份按上述比例記入已全額支付的股份。在這種情況下，董事應採取一切必要行動和事情，使此類資本化生效，並賦予董事在股份可以分成部分分配的情況下制定他們認為合適的條款（包括將部分應享權利的收益累積給公司而不是有關成員的規定）。董事可授權任何人代表所有感興趣的成員與公司簽訂協議，規定此類資本以及附帶或與之相關的事項，在該授權下達成的任何協議均應有效並對所有此類成員和公司具有約束力。

41     賬簿

41.1 董事應安排就公司收到和支出的所有款項以及收支所涉及的事項、公司的所有銷售和購買商品以及公司的資產和負債保存適當的賬簿（包括在適用的情況下，包括包括合同和發票在內的重要基礎文件）。此類賬簿必須自編制之日起至少保留五年。如果沒有保存必要的賬簿以真實和公平地瞭解公司的事務狀況並解釋其交易，則不應被視為保留了適當的賬簿。

41.2 董事應決定公司或其中任何成員的賬目和賬簿是否以及在什麼程度上、在什麼時間和地點以及根據什麼條件或法規向非董事的成員開放，除非章程規定或董事或公司在股東大會上授權，否則任何成員（不是董事）都無權查閲公司的任何賬目、賬簿或文件。

41.3 董事可以安排在股東大會損益賬目、資產負債表、集團賬目（如果有）以及法律可能要求的其他報告和賬目中準備並提交給公司。

42     審計

42.1 董事可以任命公司審計師，該審計師應按照董事確定的條件任職。

42.2 在不損害董事設立任何其他委員會的自由的前提下，如果股票（或其存託憑證）在指定證券交易所上市或上市，並且根據指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律的其他規定，董事應成立和維持審計委員會作為董事委員會，並應通過正式的書面審計委員會章程

並每年審查和評估正式書面章程是否充分.審計委員會的組成和職責應符合指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律規定的其他規章制度。審計委員會應在每個財政季度至少舉行一次會議，或根據情況更頻繁地舉行會議。

42.3 如果股票（或其存託憑證）在指定證券交易所上市或上市，公司應持續對所有關聯方交易進行適當的審查，並應利用審計委員會來審查和批准潛在的利益衝突。

42.4 審計師的薪酬應由審計委員會（如果有的話）確定。

42.5 如果審計人辭職或去世，或者在需要其服務時因疾病或其他殘疾而無法履行職責，審計員職位空缺，則董事應填補空缺並確定該審計員的薪酬。

42.6 公司的每位審計師均有權隨時查閲公司的賬簿、賬目和憑證，並有權要求董事和高級管理人員提供履行審計師職責所必需的信息和解釋。

42.7 如果董事要求，審計師應在被任命後的下一次年度股東大會上報告公司在任職期間的賬目；對於在公司註冊處處長註冊為普通公司的公司，則在被任命後的下次特別股東大會上報告；對於在公司註冊處註冊為豁免公司的公司，則應在任期內的任何其他時間報告公司的賬目董事或任何將軍的要求成員會議。

42.8 向審計委員會成員（如果有的話）支付的任何款項都必須經過董事的審查和批准，任何對此類付款感興趣的董事都不得進行此類審查和批准。

42.9 審計委員會應監督首次公開募股條款的遵守情況，如果發現任何違規行為，審計委員會應負責採取一切必要行動，糾正此類違規行為或以其他方式導致對首次公開募股條款的遵守。

42.10審計委員會中至少應有一名成員是指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度或適用法律規定的 “審計委員會財務專家”。“審計委員會財務專家” 應具有過去在財務或會計方面的工作經驗、必要的會計專業認證或任何其他可使個人財務複雜化的類似經驗或背景。

43     通告

43.1 通知應以書面形式發出，可由公司親自向任何會員發出，也可以通過快遞、郵寄、電報、傳真或電子郵件發送給該會員或會員登記冊中顯示的該會員的地址（或者通知通過電子郵件發送到該會員提供的電子郵件地址發出）。根據指定證券交易所、美國證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規章制度，也可以通過電子通信發送通知，也可以將其發佈在公司的網站上。

43.2 如果通知由以下人員發出：

(a) 快遞；通知的送達應視為通過向快遞公司交付通知而生效，並應當作在通知送達快遞員之日後的第三天（不包括星期六、星期日或公眾假期）收到；

(b) 郵寄；通知的送達應視為通過妥善地址、預付和郵寄載有通知的信件而生效，並應被視為在通知發佈之日後的第五天（不包括開曼羣島的星期六、星期日或公共假日）收到；

(c) 電傳或傳真；通知的送達應視為通過適當地址和發送通知而生效，並應被視為在發送通知的同一天收到；

(d) 電子郵件或其他電子通信；將電子郵件發送到預定收件人提供的電子郵件地址即視為已送達通知，並應被視為在發送通知的同一天收到，收件人無需確認收到電子郵件；以及

(e) 將其放在公司網站上；通知的送達應視為在公司網站上發佈通知或文件一小時後生效。

43.3 公司可以向公司被告知因成員死亡或破產而有權獲得一個或多個股份的個人發出通知，其方式與章程要求發出的其他通知相同，應以姓名、死者代表或破產受託人的頭銜或該人為此目的提供的地址以任何類似的描述發給他們聲稱有權這樣做，或者由公司選擇在任何通知中發出通知如果沒有發生死亡或破產，也可能以同樣的方式給出。

43.4 每一次股東大會的通知均應以章程授權的任何方式發給每位有權在會議記錄之日收到此類通知的股份持有人，但就聯名持有人而言，如果通知發給首次在成員登記冊中提名的共同持有人以及由於成員是成員的法定個人代表或成員破產的受託人，則該通知就足夠了他們的死亡或破產將有權獲得會議通知，任何其他人均無權收到股東大會的通知。

44     清盤

44.1 如果公司清盤，清算人應以清算人認為合適的方式和順序使用公司的資產來償還債權人的索賠。在不違反任何股份所附權利的前提下，在清盤中：

(a) 如果可供成員分配的資產不足以償還公司的全部已發行股本，則應分配此類資產，使損失儘可能由成員按其所持股份面值的比例承擔；或

(b) 如果可供成員分配的資產足以在清盤開始時償還公司已發行股本的全部款項，則盈餘應按清盤開始時持有的股份面值的比例分配給各成員，但須從有到期款項的股份中扣除應付給公司的所有未付看漲期權或其他款項。

44.2 如果公司清盤，清算人可以在不違反任何股份所附權利的前提下，在公司特別決議的批准和章程要求的任何其他批准下，以實物形式在成員之間分割公司的全部或任何部分資產（無論這些資產是否應由同類財產組成），並可為此目的對任何資產進行估值並決定如何進行分割成員或不同類別的會員。經類似批准，清算人可以將此類資產的全部或任何部分歸於受託人，以造福會員，因為清算人在獲得類似批准後，應認為合適，但不得強迫任何成員接受任何有負債的資產。

45     賠償和保險

45.1 每位董事和高級職員（為避免疑問，不得包括公司的審計師）以及每位前董事和前高級管理人員（均為 “受賠償人”）應從公司的資產中獲得補償，以免他們或他們中的任何人因任何作為或不作為而產生的任何責任、訴訟、訴訟、索賠、要求、成本、損害賠償或開支，包括法律費用履行其職能，但他們可能因自己的實際責任而承擔的責任（如果有的話）欺詐、故意疏忽或故意違約。任何受賠償者均不對公司負責

公司因履行其職能（無論是直接還是間接）而遭受的任何損失或損害，除非該責任是由於該受賠償人的實際欺詐、故意疏忽或故意違約而產生的。除非或直到具有管轄權的法院作出大意如此的裁決，否則不得認定任何人犯有本條規定的實際欺詐、故意疏忽或故意違約。

45.2 公司應向每位受賠償人預付合理的律師費以及與為涉及該受賠償人的任何訴訟、訴訟、訴訟或調查進行辯護而產生的其他費用和開支，這些訴訟或調查將或可能尋求賠償。對於本協議規定的任何費用的預付款，如果最終判決或其他最終裁決確定受賠償人無權根據本條獲得賠償，則受賠償人應履行向公司償還預付款項的承諾。如果最終判決或其他最終裁決確定該受賠償人無權就此類判決、費用或費用獲得賠償，則該方不得就此類判決、費用或開支獲得賠償，任何預付款均應由受保人退還給公司（不含利息）。

45.3 董事可以代表公司為任何董事或高級管理人員的利益購買和維持保險，以免根據任何法律規則，該人可能因與公司有關的任何疏忽、違約、違反職責或違反信任而承擔的任何責任。

46     財政年度

除非董事另有規定，否則公司的財政年度應於每年的12月31日結束，在成立之年之後，應從每年的1月1日開始。

47     以延續方式轉移

47.1 如果公司按照《章程》的規定獲得豁免，則在不違反章程規定並經特別決議批准的情況下，公司有權根據開曼羣島以外任何司法管轄區的法律以延續方式註冊為法人團體，並在開曼羣島註銷註冊。就根據本條通過的特別決議而言，B類股票的持有人每持有B類股票應有十張選票，而A類股票的持有人對他持有的每股A類股份應有一票表決權。

47.2 在企業合併完成之前，第47.1條只能通過至少90％的此類成員（應包括B類股票的簡單多數）通過的特別決議進行修改，因為他們有權親自表決，或者在允許代理人的股東大會上通過代理人投票，具體説明打算將該決議作為特別決議提出，或者以一致書面形式提出該決議分辨率。

48     合併與合併

公司有權根據董事可能確定的條款以及（在章程要求的範圍內）在特別決議的批准下，與一家或多家其他組成公司（定義見章程）合併或合併。

49     業務合併

49.1 儘管本條款有任何其他規定，但本條應在條款通過之日起至根據本條首次完成業務合併和信託賬户全額分配時終止的時期內適用。如果本條與任何其他條款發生衝突，則以本條的規定為準。

49.2 在完成業務合併之前，公司應：

(a) 將此類企業合併提交給其成員以供批准；或

(b) 讓成員有機會通過以現金支付的每股回購價格的要約回購股份，該價格等於當時存入信託賬户的總金額，該總額自該業務合併完成前兩個工作日計算，包括信託賬户所賺取的利息（扣除已繳或應付的税款，如果有）除以

當時已發行的公開股票數量，前提是公司回購的公共股票的金額不得導致公司在該業務合併完成之前或之後的淨有形資產低於5,000,001美元。此類回購股份的義務以與之相關的擬議業務合併完成為前提。

49.3 如果公司根據《交易法》第13e-4條和第14E條就擬議的業務合併提出任何要約，則應在完成此類業務合併之前向美國證券交易委員會提交要約文件，其中包含的有關此類業務合併和贖回權的財務和其他信息與《交易法》第14A條的要求基本相同。或者，如果公司舉行股東大會批准擬議的業務合併，則公司將根據《交易法》第14A條而不是根據要約規則進行任何贖回，同時進行代理招標，並向美國證券交易委員會提交代理材料。

49.4 在根據本條為批准業務合併而召開的股東大會上，如果此類業務合併獲得普通決議的批准，則應授權公司完成此類業務合併，前提是公司不得完成此類業務合併，除非公司在完成之前或完成時擁有至少5,000,001美元的淨有形資產或現金要求包含在與之相關的協議中業務合併。

49.5 任何持有公開股票但不是發起人、創始人、高級管理人員或董事的成員均可在對業務合併進行任何投票前至少兩個工作日，根據相關代理材料（“首次公開募股贖回”）中規定的任何適用要求，選擇將其公開發行股票兑換為現金，前提是該成員不得與其關聯公司或與他們共同行動或作為合夥企業的任何其他人一起行事, 有限合夥企業, 辛迪加或其他團體, 目的是收購,未經公司事先同意，持有或處置股份可以對總共超過15％的公共股份行使贖回權，此外還規定，任何代表行使贖回權的公共股票受益持有人都必須在任何贖回選擇中向公司表明自己的身份，才能有效贖回此類公共股票。如果有要求，公司應向任何此類贖回成員支付以現金支付的每股贖回價格，無論他們是投票贊成還是反對此類擬議的業務合併，該價格等於業務合併完成前兩個工作日計算的信託賬户存款總額，包括信託賬户所賺取的利息（此類利息應扣除應納税款），以前未發放給公司繳税，除以當時發行的公開股票數量（例如此處將贖回價格稱為 “贖回價格”），但前提是適用的擬議業務合併獲得批准且與其完成有關。公司不得贖回此類贖回後導致公司有形資產淨值低於5,000,001美元的公開股票（“贖回限制”）。

49.6 除非董事（自行決定）決定允許撤回此類兑換申請（他們可以全部或部分撤回），否則會員在提交給公司後不得撤回贖通知。

49.7 儘管章程和招股説明書中有與首次公開募股有關的任何其他規定，但公司仍應在2023年7月28日之前完成業務合併，但前提是如果董事會預計公司可能無法在2023年7月28日之前完成業務合併，則公司可以應發起人的要求，通過董事會的決議，延長合併期限，無需成員進一步批准完成一次業務合併的時間最多為九 (9) 次，每次再完成一次(1) 個月（截至2024年4月28日共9個月）完成業務合併，前提是發起人或其關聯公司或指定人將額外資金存入信託賬户，每一（1）個月內，(a) 所有剩餘公共股份的85,000美元，以及 (b) 存入時每剩餘的每股公開發行股票的金額等於0.04美元，中較小者。如果那個

公司未在2023年7月28日之前完成業務合併，或者（如果是九（9）次有效延期再延長一（1）個月），或成員根據章程可能批准的較晚時間，公司應：

(a) 停止除清盤之外的所有業務；

(b) 儘快但不超過十個工作日，以每股價格贖回公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給公司的資金所賺取的利息（減去應繳税款和不超過100,000美元的利息以支付解散費用），除以當時已發行的公開股票數量，贖回將完全贖回取消公眾成員作為會員的權利（包括以下權利）獲得進一步的清算分配（如果有）；以及

(c) 在獲得公司其餘成員和董事批准後，在贖回後儘快合理地進行清算和解散，

但每種情況均須遵守開曼羣島法律規定的對債權人的債權和適用法律的其他要求作出規定的義務.

49.8 如果對條款作出任何修正：

(a) 修改公司允許贖回與業務合併有關的義務的實質內容或時間，或者如果公司沒有在2023年7月28日之前完成業務合併（或者，如果董事會已決定將完成第49.7條所述的業務合併的時間延長至2024年4月28日）或成員可能批准的更晚時間，則可以贖回100％的公開股份與文章一起；或

(b) 關於與成員權利或合併前活動有關的任何其他條款，每位不是發起人、創始人、高級管理人員或董事的公開發行股票持有人都有機會在任何此類修正案獲得批准或生效後贖回其公開股票，每股價格以現金支付，等於當時存入信託賬户的資金的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放到的資金所賺取的利息公司繳納税款，除以數字當時已發行公開發行股票的比例。公司在本條款中提供此類兑換的能力受兑換限制的約束。

49.9 只有在首次公開募股贖回、根據本條通過要約回購股票或根據本條分配信託賬户的情況下，公共股票持有人才有權從信託賬户獲得分配。在任何其他情況下，公共股票的持有人均不得在信託賬户中擁有任何形式的權利或權益。

49.10在公開發行股票發行後，在業務合併完成之前，公司不得發行額外股票或任何其他證券，使持有人有權獲得：

(a) 從信託賬户接收資金；或

(b) 以公開股份的形式對企業合併進行集體投票。

49.11A 董事可以就該董事在評估此類業務合併方面存在利益衝突的業務合併進行投票。該董事必須向其他董事披露此類利益或衝突。

49.12只要公司的證券在納斯達克全球市場上市，在公司簽署與業務合併有關的最終協議時，公司必須完成一項或多項業務合併，其公允市值總額至少為信託賬户持有的資產（不包括遞延承保佣金和信託賬户所得收入應繳的税款）的80％。不得與另一家空白支票公司或具有名義業務的類似公司進行業務合併。

49.13公司可以與與發起人、創始人、董事或高級管理人員關聯的目標企業進行業務合併。如果公司尋求以與發起人、創始人、董事或高管有關聯的目標完成業務合併，則公司或獨立董事委員會將徵求獨立投資銀行公司或其他獨立實體的意見，這些公司通常會發表估值意見，認為從財務角度來看，此類業務合併對公司是公平的。

50     某些納税申報

每位納税申報授權人和任何董事不時指定的任何其他單獨行事的人都有權提交納税申報表 SS-4、W-8 BEN、W-8 IMY、W-9 和 8832 以及通常向任何美國州或聯邦政府機構或外國政府當局提交的與公司成立、活動和/或選舉有關的其他類似納税申報表，以及可能不時批准的其他納税申報表任何董事或高級職員的時間。公司進一步批准和批准任何納税申報授權人或其他人在章程發佈之日之前提交的任何此類申報。

51     商業機會

51.1 在適用法律允許的最大範圍內，任何擔任董事或高級職員（“管理層”）的個人均無義務避免直接或間接參與與公司相同或相似的業務活動或業務領域，除非合同明確規定。在適用法律允許的最大範圍內，公司放棄公司在任何可能為管理層和公司帶來公司機會的潛在交易或事項中的任何權益或期望，或獲得參與的機會。除非合同明確規定，否則在適用法律允許的最大範圍內，管理層沒有義務向公司傳達或提供任何此類企業機會，也不會僅僅因為該方為自己追求或獲得此類企業機會、將此類企業機會提供給他人或不傳達信息而違反作為會員、董事和/或高管的任何信託義務而對公司或其成員承擔責任關於此類公司給公司的機會。

51.2 除本條其他條款另有規定外，公司特此放棄公司對任何可能對公司和管理層都具有企業機會的潛在交易或事項的任何興趣或期望，或獲得參與的機會，而同時也是管理層成員的董事和/或高級管理人員會了解這些交易或事項。

51.3 如果法院可能認定進行與本條中宣佈放棄的公司機會有關的任何活動均違反了對公司或其成員的責任，則公司特此在適用法律允許的最大範圍內，放棄公司可能就此類活動提出的任何和所有索賠和訴訟理由。在適用法律允許的最大範圍內，本條的規定同樣適用於未來開展的活動和過去開展的活動。

52     專屬管轄權和論壇

52.1 除非公司以書面形式同意選擇替代法庭，否則開曼羣島法院對因備忘錄、章程細則或與每位成員在公司持股的任何方式相關的任何索賠或爭議擁有專屬管轄權，包括但不限於：

(a) 代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟；

(b) 任何聲稱公司現任或前任董事、高級職員或其他僱員違反對公司或成員所欠的任何信託或其他義務的訴訟；

(c) 根據《規約》、《備忘錄》或條款的任何規定提出索賠的任何訴訟；或

(d) 任何對公司提出索賠的訴訟，受內部事務學説管轄（該概念在美利堅合眾國法律中得到承認）。

52.2 每個成員不可撤銷地接受開曼羣島法院對所有此類索賠或爭端的專屬管轄權。

52.3 在不影響公司可能擁有的任何其他權利或補救措施的前提下，每位成員都承認，對於任何違反開曼羣島法院作為專屬法院的選擇的行為，僅憑損害賠償本身並不能作為補救措施，因此，在沒有特殊損害證明的情況下，公司有權就任何威脅或實際違反開曼羣島法院作為專屬法庭的選擇獲得禁令、具體履行或其他衡平救濟等補救措施。

52.4 第52.1條、第52.2條和第52.3條不適用於為執行經修訂的1933年《美國證券法》、《交易法》規定的任何責任或義務而提起的任何訴訟或訴訟，也不適用於根據美國法律，美利堅合眾國聯邦地區法院是裁定此類索賠的唯一和專屬論壇的任何索賠。

附件 B

AIMFINITY 投資公司我
該代理是代表董事會為以下目的徵求的
將於2023年7月27日舉行的股東特別大會

下列簽署人撤銷了先前與這些股份有關的《章程修正提案》和《延期提案》的委託書，特此確認已收到與將於美國東部時間2023年7月27日上午11點在臺灣屏東縣屏東市公園路25號3樓（R.O.C.）舉行的特別股東大會有關的通知和委託書，並通過電話會議進行虛擬會議，你必須提前註冊，網址為：https://robinsoncole.zoom.us/meeting/register/tJYqcemvrzgrGd0L0dFtye-RxOyH8b-HSjhY，其唯一目的是對以下提案進行審議和表決，特此任命下列簽署人的律師兼代理人 I-Fa Chang，每人都有替代權，對以提供的名義註冊的Aimfinity Investment Corp. I（“公司”）的所有普通股進行表決，下列簽署人有權在特別股東大會及其任何休會期間進行表決，並擁有下述簽署人本人所擁有的所有權力當下。在不限制特此給予的一般授權的前提下，上述代理人被指示對本委託書中提出的提案進行投票或採取以下行動。

本代理人所代表的股份在正確執行後，將按照下列簽署人的股東的指示進行投票。如果您退回已簽名並註明日期的委託書，但沒有做出任何指示，則您的普通股將被投票 “贊成” 以下提案。請立即標記、簽名、註明日期並歸還代理卡。該代理人授權上述指定代理人在根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第14a-4（c）條的授權範圍內，自行決定在股東特別大會或任何休會或推遲之前可能發生的其他事項進行投票。

董事會一致建議您對提案 1 和提案 2 投贊成票
詳見下文。
請在隨附的信封中籤名、註明日期並立即退回。
請用藍色或黑色墨水標記您的投票

提案1 — 章程修正提案：通過一項特別決議批准公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程（“章程”），該備忘錄和章程目前規定，公司自2022年4月28日完成首次公開募股之日起（即至2023年7月28日）有15個月的時間，如果該日期按招股説明延長，則最長為21個月（即至2024年1月28日）公司於2022年4月26日向美國證券交易委員會提交的説明書（“首次公開募股招股説明書”），或稍後提交給美國證券交易委員會的股東公司可以根據章程批准完成業務合併，將其全部刪除，取而代之的是公司第二次修訂和重述的備忘錄和公司章程，該備忘錄和章程規定，公司必須在2023年7月28日之前完成業務合併，如果發起人提出要求，可通過公司董事會決議選擇延長期限，無需公司股東進一步批准完善業務合併增至九次，每次再延長一個月，總共最長為九個月，直至2024年4月28日。

提案2 — 休會提案 — 通過普通決議批准將股東特別大會延期至以後的某個或多個日期，如果在股東特別大會舉行時，沒有足夠的選票贊成或與批准章程修正提案相關的選票，則允許進一步徵求代理人並進行投票。

如需更改地址/評論，請在此處標記。☐
（有關説明，請參見反面）

請説明您是否打算參加此次會議      ☐ 是的            ☐ 不是

注意：   請完全按照公司股份轉讓賬簿上顯示的您的姓名進行簽名。共同持有股份時，每個持有人都應簽字。以遺囑執行人、管理人、律師、受託人或監護人的身份簽字時，請提供全稱。

如果簽字人是公司，請由正式授權的官員簽署公司全名，並註明完整所有權。

如果簽名者是合夥企業，請由授權人員在合夥企業名稱上簽名。

請在以下空白處提供任何地址變更信息，以便我們更新記錄：

股東簽名

股東簽名

簽名應與此處打印的姓名一致。如果股份以多個人的名義持有，則每個共同所有者都應簽署。遺囑執行人、管理人、受託人、監護人和律師應註明他們簽字的身份。律師應提交委託書。

請在隨附給美國銀行信託公司的信封中籤名、註明日期並寄回委託書。該委託書將由下列簽署人的股東按照本文指示的方式進行投票。如果沒有發出任何指示，則該委託書將被投票 “贊成” 提案1、2和3中提出的提案，並將授予在股東特別大會或其任何休會或推遲之前就適當出現的其他事項進行表決的酌處權。此代理將撤銷您之前簽署的所有代理。

請在隨附的信封中填寫、註明日期、簽名並立即退回