正如2023年6月1日向美國證券交易委員會提交的那樣

第 333 號-

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 S-8
1933 年《證券法》下的註冊聲明

 

 

RUSH STREET INTERACTIVE
（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

北密歇根大道 900 號，950 套房

伊利諾伊州芝加哥 60611
（首席執行辦公室地址）（郵政編碼）

 

 

Rush Street Interactive, Inc. 2020 綜合股權激勵

（計劃的完整標題）

 

 

理查德·施瓦茲

Rush Street Interactive

北密歇根大道 900 號，950 套房

伊利諾伊州芝加哥 60611

(773) 893-5855

（服務代理人的姓名和地址）（服務代理人的電話號碼，包括區號）

 

所有通信的副本，包括髮送給代理送達的通信，應發送至：

 

Shane Segarra

Holland & Knight

布里克爾大道 701 號，3300 套房

佛羅裏達州邁阿密 33131

電話：(305) 374-8500

 

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

 

 

如果是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§

 

 

 

 

 

 

解釋性説明

Rush Street Interactive Inc.（以下簡稱 “公司”）正在S-8表格上提交本註冊聲明，目的是根據Rush Street Interactive, Inc.Omnibus 2020年股權激勵計劃（經修訂的 “計劃”）註冊公司另外22,38萬股A類普通股。根據S-8表格的一般指令E，特此以引用方式納入2021年3月8日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的有關該計劃的S-8表格先前註冊聲明（文件編號333-254002）的內容，並作為本註冊聲明的一部分，除非特此修訂。

 

第二部分

 

註冊聲明中要求的信息

 

 

註冊人根據《交易法》第12條向美國證券交易委員會提交的以下文件以引用方式納入併成為本註冊聲明的一部分：

 

 

在本註冊聲明發布之日之後，但在提交生效後修正案之前，公司隨後根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 條提交的所有報告和其他文件（根據表格第2.02項或第7.01項提供的8-K表格最新報告除外，包括此類信息中包含的任何與此類項目相關的證物）特此已出售或註銷所有當時未售出的證券均應被視為以引用方式納入此處，自提交此類文件之日起成為其中的一部分；但是，前提是被視為已提供但未根據委員會規則提交的文件或信息不應被視為以提及方式納入本註冊聲明。

 

就本註冊聲明而言，此處併入或被視為以引用方式納入的文件中包含的任何陳述均應被視為已修改或取代該聲明，前提是此處包含的聲明或任何其他隨後提交的文件中也以引用方式納入或被視為以引用方式納入的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過如此修改或取代的聲明均不得被視為本註冊聲明的一部分。

 

 

不適用。

 

2

 

 

 

沒有。

 

 

《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）第102（b）（7）條允許公司在其註冊證書中規定，公司的董事或高級管理人員不因違反董事或高級管理人員的信託義務而對公司或其股東承擔金錢損失的個人責任，（2）除非（1）董事或高級管理人員違反了對公司或其股東的忠誠義務，(2) 董事或高級職員本着誠意行事或未能行事，故意犯有不當行為或故意違反法律，(3) 董事授權支付股息或批准股票回購或贖回違反特拉華州公司法；(4) 董事或高級管理人員獲得了不正當的個人利益，或 (5) 該高級管理人員參與了公司或其權利的任何行動。我們的公司註冊證書僅對董事規定了這種責任限制。

 

DGCL第145條（“第145條”）規定，特拉華州公司可以賠償任何曾經是、現在或有可能成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或訴訟的當事人，無論是民事、刑事、行政還是調查（該公司的訴訟或權利的訴訟除外），因為該人是或曾經是該公司的高級職員、董事、僱員或代理人，或或應該公司的要求擔任另一家公司的董事, 高級職員, 僱員或代理人,合夥企業、合資企業、信託或其他企業。賠償可能包括該人與此類訴訟、訴訟或訴訟有關的實際和合理產生的費用（包括律師費）、判決、罰款和在和解中支付的金額，前提是該人本着誠意行事，他或她有理由認為符合或不違背公司的最大利益，並且在任何刑事訴訟或訴訟中，沒有合理的理由相信其行為是非法的。特拉華州公司可以賠償任何曾經或現在是公司董事、高級職員、僱員或代理人，或者是應公司的要求擔任另一家公司的董事、高級職員、僱員或代理人而受到或威脅要成為公司任何威脅、待審或已完成的訴訟或訴訟的一方的人，或有權獲得有利於它的判決、合夥企業、合資企業、信託或其他企業。賠償可能包括該人為該訴訟或訴訟的辯護或和解而實際和合理產生的費用（包括律師費），前提是該人本着誠意行事，其方式合理地認為符合或不違背公司的最大利益，前提是如果裁定高管、董事、僱員或代理人對公司負有責任，則未經司法批准，不允許賠償。如果高級管理人員或董事根據案情或其他原因成功為上述任何訴訟辯護，則公司必須就該高級管理人員或董事實際合理產生的費用向他或她提供賠償。

 

第145條還授權公司代表任何現任或曾經是公司的董事、高級職員、僱員或代理人，或者現在或曾經應公司的要求擔任另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員或代理人的任何人購買和維持保險，不管他或她以任何此類身份承擔的任何責任，無論是因其身份而產生的，不管是誰，不管怎樣，公司都有權賠償他或她根據第 145 條承擔此類責任。

 

公司修訂和重述的章程規定，我們將在DGCL授權的最大範圍內向我們的董事和高級管理人員提供賠償，並且還必須支付在最終處置任何此類訴訟之前出庭、參與或為任何此類訴訟辯護所產生的費用，如果最終確定受保人無權獲得修正後的賠償，則必須償還所有預付的款項以及重述的章程或其他內容。

 

公司已與其每位執行官和董事簽訂了賠償協議。賠償協議在DGCL允許的最大範圍內為執行官和董事提供了賠償、費用預支和報銷的合同權利。

 

上述賠償權利不排除受賠償人根據任何法規、公司第二次修訂和重述的公司註冊證書的規定或經修訂和重述的章程、協議、股東或無利害關係董事的投票或其他可能擁有或以後獲得的任何其他權利。

 

3

 

 

 

不適用。

 

 

 

* 隨函提交。

 

 

(a) 下列簽署的公司特此承諾：

 

(1) 在提出要約或銷售的任何期間，提交註冊聲明的生效後修正案：

 

(i) 納入《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

 

(ii) 在招股説明書中反映在註冊聲明（或其生效後的最新修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表了註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定，但發行證券數量的任何增加或減少（如果發行的證券的總美元價值不超過登記的總價值）以及與估計最大發行區間的低端或高端的任何偏差，都可能反映在根據第424 (b) 條向委員會提交的招股説明書的形式中，前提是總的交易量和價格的變化不超過規定的最高總髮行價格的20％ “註冊費的計算” 表已生效註冊聲明；以及

 

(iii) 在註冊聲明中包含先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或在註冊聲明中對此類信息的任何重大變更；

 

4

 

 

但是，如果第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求在生效後修正案中包含的信息包含在公司根據《交易法》第13條或第15 (d) 條向委員會提交或提交的報告中，這些報告以提及方式納入註冊聲明，則第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段不適用。

 

(2) 為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為其首次善意發行。

 

(3) 通過生效後的修正案取消任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券。

 

(b) 下列簽署人公司特此承諾，為了確定《證券法》規定的任何責任，根據《交易法》第 13 (a) 條或第 15 (d) 條提交的公司年度報告（以及根據《交易法》第 15 (d) 條提交的每份員工福利計劃年度報告，均應被視為註冊聲明中以提及方式納入的新註冊聲明此處發行的證券以及當時發行的此類證券應為被視為其首次真誠發行。

 

(c) 就根據上述規定或其他規定可能允許公司董事、高級管理人員和控股人賠償《證券法》產生的責任而言，委員會已告知公司，委員會認為，這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就正在註冊的證券提出賠償申請（公司支付公司董事、高級管理人員或控股人為成功為任何訴訟、訴訟或訴訟進行辯護而產生或支付的費用除外），則除非其律師認為此事已通過控制先例解決，否則公司將向具有適當管轄權的法院提出質疑這種賠償是否它違背了《證券法》中規定的公共政策，將受此類發行的最終裁決的管轄。

 

5

 

 

簽名

 

根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在S-8表格上提交的所有要求，並已正式促使以下籤署人於2023年6月1日在伊利諾伊州芝加哥市代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。

 

 

通過這些禮物認識所有人，下方簽名的每個人都構成並任命凱爾·索爾斯為真正合法的事實律師和代理人，擁有替換和撤銷的全部權力，代之以他的名義、地點和所有身份，簽署本註冊聲明的任何和所有修正案，包括任何生效後的修正案和補編，並提交同樣的修正案及其所有證物，以及其他與之相關的文件，由美國證券交易委員會批准事實上的律師和代理人有充分的權力和權力去做和執行所要求或必要的每一項行為和事情，盡其所能或可能親自做到，特此批准並確認該事實上的律師和代理人或其代理人根據本協議可以合法做或促成做的所有事情。

 

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員在2023年6月1日以規定的身份簽署。

 

 

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