附件 4.1

註冊人證券説明

根據《證券條例》第12條登記註冊

1934年《交易所法案》

以下是根據修訂後的1934年證券交易法第12節登記的內華達州公司PetVivo Holdings，Inc.(“PetVivo”，“WE”， 或“本公司”)的證券的簡要説明，這些證券是： (I)公司普通股股份(“普通股”)和自2023年3月31日起購買普通股的認股權證(“認股權證”或“公共認股權證”) 。簡要描述基於我們的公司章程(修訂後的公司章程)、我們的章程(我們的章程)、PetVivo與Equity Stock Transfer，LLC之間於2021年8月10日簽訂的認股權證代理協議以及內華達州適用法律的條款。本摘要並不聲稱是完整的，受本公司的公司章程和章程全文的約束，並受其全文的限制，其中每一條都通過引用併入本公司的10-K年度報告中作為證據。

授權的 個共享

我們的法定股本包括250,000,000股普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)，以及 20,000,000股優先股，每股面值0.001美元(“優先股”)。我們的授權優先股 尚未發行或目前未發行。根據我們的公司章程，我們的董事會通常有權在沒有股東批准的情況下不時指定一個或多個系列的優先股，並 規定每個此類系列的投票權、指定、優先選項和相對、參與、可選或其他 特殊權利，以及與該系列相關的資格、限制或限制。

普通股 股票

分紅

在任何一系列優先股的任何優先權利的約束下，普通股的持有者有權從可合法分配的資產中獲得股息，如果、當和如我們的董事會所宣佈的那樣。宣佈和支付普通股股息是我們的董事會根據我們的運營和財務狀況以及董事會認為相關的任何其他因素而不時做出的商業決定。普通股的股息支付可能受到適用的內華達州法律以及我們不時簽訂的貸款協議、契約和其他交易的限制 。

投票權 權利

普通股持有人對股東表決的所有事項享有每股一票的投票權，包括選舉董事，並且，除法律另有要求或對任何系列優先股另有規定外，普通股持有人擁有我們股東的所有投票權。普通股持有者沒有累計投票權。

清算 權利

受任何系列優先股(如有)的任何優先權利的規限，於本公司任何清盤、解散或結束事務時，不論是自願或非自願，普通股持有人均有權按比例在本公司資產中按比例分派予已發行普通股持有人。我們的公司章程細則規定，本公司與任何其他人士合併、轉換、交換或合併，或出售或轉讓本公司全部或任何部分資產(事實上不會導致本公司清算和將資產分配給股東)，不得被視為自願或非自願清算、解散或清盤本公司事務。

沒有 轉換、贖回或優先購買權

普通股持有人 沒有轉換、贖回或優先購買權。

股票對價

公司章程授權的普通股可能會不時發行，代價由我們的董事會決定。

雜類

我們普通股的所有 流通股均已繳足股款且不可評估。

轉接 代理和註冊表

公司普通股的轉讓代理和登記機構為股權轉讓有限責任公司。它的郵寄地址是237 W37^Th St.602Suit602，New York，NY 10018。其電話號碼是(917)746-4595。

公共 認股權證

公開 認股權證未到期和到期日期

截至2023年3月31日，我們擁有已發行的公開交易權證，可按每股5.625美元的行使價購買2,500,000股我們的普通股(“認股權證”) 。認股權證是在我們2021年8月的包銷公開發售中發行的，可在發行之日起五年內隨時行使 。

演練 價格

在行使認股權證時，可購買的普通股每股整體行權價為每股5.625美元。如果發生影響我們普通股的某些股票分紅和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件，以及向我們的 股東分配包括現金、股票或其他財產在內的任何資產，行權價格將受 適當調整。行使認股權證時可發行普通股的行使價和股份數目可在某些情況下作出調整，包括派發股息或資本重組、重組、合併或合併。然而，對於以低於行使價的價格發行普通股的認股權證， 不會進行調整。

練習 限制.

持有人不得行使認股權證的任何部分，條件是持有人連同其聯屬公司及任何其他人士或作為集團行事的實體，在行使認股權證後將擁有超過4.99%的已發行普通股，該百分比所有權是根據認股權證的條款釐定的 ，但如持有人事先通知吾等，持有人可免除此類限制 不超過9.99%的百分比。

零碎的 股.

認股權證行使時，不會發行普通股的零碎股份。如果於行使認股權證時，持有人將有權 收取股份的零碎權益，吾等將於行使時就該零碎股份支付現金調整，金額等於該零碎股份乘以行使價。

可轉讓性。

在符合適用法律的前提下，認股權證可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓。

授權 代理；全球證書.

根據股權轉讓及信託與本公司之間的認股權證代理協議， 認股權證以登記形式發行。認股權證 最初僅由一個或多個全球認股權證作為託管人存放在認股權證代理處，並以託管信託公司(DTC的代名人)CEDE&Co.的名義登記，或由DTC另行指示。

基本交易 .

如認股權證所述發生基本交易，一般包括我們普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們所有或幾乎所有的財產或資產， 我們與另一人的合併或合併，收購我們50%以上的已發行普通股，或任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50%投票權的實益擁有人，認股權證持有人將有權獲得證券的種類和金額，如果持有人在緊接這類基本交易之前行使認股權證，他們將獲得的現金或其他財產。

轉接 代理和註冊表

公司普通股的轉讓代理和登記機構為股權轉讓有限責任公司。它的郵寄地址是237 W37^Th St.602Suit602，New York，NY 10018。其電話號碼是(917)746-4595。

治理 法律

認股權證包含一項合同條款，規定與認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均受紐約州國內法管轄、解釋和執行，而不考慮法律衝突原則。

內華達州法律、公司章程和章程的某些規定

以下各段概述了內華達州法律以及公司的公司章程和章程的某些規定。摘要 並不聲稱是完整的，並受內華達州法律以及公司的公司章程和章程的約束和限制，這些條款的副本已作為公司之前提交的報告的證物 提交給美國證券交易委員會存檔。

一般信息

公司公司章程、章程和內華達州法律的某些條款可能會使第三方收購公司、公司現有管理層的變更或類似的控制權變更變得更加困難，包括：

下面概述的這些 條款可能會阻止某些類型的強制收購實踐和不充分的收購 出價。這些規定還旨在鼓勵尋求獲得公司控制權的人首先與公司董事會進行談判。本公司認為，這些規定有助於保護其與收購或重組本公司的不友好或主動提議的提倡者進行談判的潛在能力，並且這一好處超過了阻止此類提議的潛在缺點 ，因為公司與提議人進行談判的能力可能導致提議條款的改善 。這些條款的存在可能會限制投資者未來可能為公司證券支付的價格，如下所述。

《公司章程》第 條

授權 但未發行股本。本公司擁有普通股和優先股，可供未來發行，無需股東批准，但受本公司所在證券交易所上市標準施加的任何限制股票可以上市。公司可將這些額外股份用於各種公司目的，包括用於未來的公開發行，以籌集額外資本或促進公司收購 或作為公司股本的股息支付。未發行和未保留的普通股和優先股的存在 可能使公司董事會 能夠向對現任管理層友好的人發行股票，或發行優先股，其條款可能會 使第三方更難通過合併、要約收購、代理競爭或其他方式獲得公司的控股權 。此外，如果公司發行優先股，此次發行可能會對普通股持有人的投票權以及該等持有人在清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。

空白 檢查優先股。公司董事會在未經股東批准的情況下，根據公司的公司章程，有權發行優先股，其權利高於普通股持有人的權利。因此，優先股可以快速、輕鬆地發行，可能會損害普通股持有人的權利，而且發行時可以計算條款 以推遲或防止控制權變更或使管理層的撤職更加困難。

選舉董事 。根據內華達州法律，當時在任的大多數董事可以填補公司董事會 中出現的任何空缺，即使屆時在任的人數可能不足法定人數。這些規定可能會阻止第三方投票罷免 現任董事，同時通過用自己的提名人填補 罷免造成的空缺來獲得對公司董事會的控制權。

內華達州法律對反收購的影響

與感興趣的股東進行業務合併

內華達州修訂後的法規第78.411至78.444節(含該條款)的“與有利害關係的股東的業務合併”條款一般禁止擁有至少200名登記在冊股東的內華達州公司在交易日期後兩年內與任何有利害關係的股東進行各種“合併”交易，除非合併在有利害關係的股東獲得這種地位之前得到公司董事會的批准，或者合併得到公司董事會的批准，並在此時或之後的股東會議上以至少佔無利害關係股東所持尚未行使投票權的60%的股東的贊成票批准合併，並延續到兩年期滿後，除非：

儘管有上述規定，78.411至78.444盧比不適用於居民國內公司與有利害關係的股東在首次成為有利害關係的股東後四年期滿後的任何合併。

“組合”通常被定義為包括合併或合併或在一次或一系列交易中的任何出售、租賃交換、抵押、質押、轉讓或其他處置，“有利害關係的股東”具有：(A)總市值等於公司資產總市值的5%以上，(B)總市值等於公司所有已發行有表決權股票總市值的5%以上，(C)公司盈利能力或淨收入的10%以上，及(D)與有利害關係的股東或有利害關係的股東的關聯公司或聯營公司進行的某些其他交易。

一般而言，“有利害關係的股東”是指與關聯公司和聯營公司一起擁有(或在兩年內， 確實擁有)10%或更多公司有投票權的股票的人。法規可能禁止或推遲合併或其他收購或控制權變更嘗試，並因此可能阻止收購本公司的嘗試，即使此類交易可能為本公司的 股東提供以高於現行市場價格的價格出售其股票的機會。

控制 股份收購

《國税法》第78.378至78.3793節(包括首尾兩節)中的 “控股權”條款適用於內華達州的“發行公司”，即內華達州擁有至少200名登記在冊的股東，包括至少100名內華達州居民，並且直接或間接在內華達州開展業務的“發行公司”。在某些情況下，控制權股份法規禁止收購人在超過某些所有權門檻百分比後對其持有的目標公司股票進行投票，除非收購人 獲得目標公司與公司無關的股東的批准。法規規定了三個門檻：五分之一或更多 但不到三分之一，三分之一但不到多數，以及多數或更多。一般來説，一旦收購人超過上述門檻之一，收購要約或收購中在90天內收購的股份將成為“控制權股份”，這種控制權股份將被剝奪投票權，直至無利害關係的股東恢復投票權。這些規定 還規定，如果控制權股份被授予完全投票權，且收購人已獲得全部投票權的多數或更多 ，則所有未投票贊成授權控制權股份投票權的其他股東有權根據為持不同政見者權利設立的法定程序，要求支付其股份的公允價值。

公司可通過在其公司章程或章程中作出選擇來選擇不受控制權股份條款的管轄或選擇退出，但條件是選擇退出必須在收購人 獲得控股權之日起10天內進行，即超過上述三個門檻中的任何一個。本公司並未選擇退出控制股份法規，如本公司為該等法規所界定的“發行公司”，本公司將受該等法規所規限。

內華達州控制權股份法規的作用是，收購人及與收購人有關連的人士 將只獲得股東在年度或特別會議上的決議案所賦予的控制權股份投票權。內華達州的控制股份法，如果適用，可能會產生阻止對該公司的收購的效果。