EX-4.5

附件4.5

預籌普通股認購權證

C3IS Inc.


認股權證股份：_		初步演習日期：2023年_

本預籌普通股認購權證(認股權證)證明，對於收到的價值，_(認股權證股份)。本認股權證項下一股普通股的收購價應等於第(Br)節第2(B)節所界定的行使價。本認股權證最初應以簿記形式持有的證券的形式發行和維護，存託信託公司或其代理人(DTC)最初應是本認股權證的唯一登記持有人，但持有人S有權根據認股權證代理協議的條款選擇以證書形式接收認股權證，在此情況下，本句不適用。

第一節定義。除本保證書中其他地方定義的術語外，下列術語的含義與第1節中所示的含義相同。

？關聯方？指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人控制或與其處於共同控制之下的任何人，此類術語在《證券法》規則405中使用和解釋。

(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則普通股在有關時間(或之前最近的日期)在交易市場的買入價，然後普通股在交易市場上市或報價的出價， Bloomberg L.P.(根據交易日上午9：30開始)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市場，則為該日期(或之前最接近的日期)普通股的成交量加權平均價，以適用者為準；(C)如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或接替其報告價格職能的類似機構或機構)報告，則如此報告的普通股的最新出價，或(D)在所有其他情況下，普通股的公平市價，由當時尚未發行且為本公司合理接受的認股權證的大多數權益持有人以誠意選擇的獨立評估師所釐定，費用及開支由本公司支付。

？董事會是指公司的董事會。

？營業日是指除週六、週日或其他日期外，紐約市的商業銀行被法律授權或要求繼續關閉的任何日子；但為了澄清，商業銀行不應被視為因呆在家裏而被法律授權或要求繼續關閉，？就地避難所，？非必要的員工或任何其他類似的命令或限制，或在任何政府當局的指示下關閉任何實體分行地點，只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯)在這一天普遍開放供客户使用。

·委員會是指美國證券交易委員會。

普通股是指公司的普通股，每股面值0.01美元，以及此類證券此後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

普通股等價物是指公司或子公司的任何證券，使其持有人有權隨時收購普通股，包括但不限於可隨時轉換為或可行使的任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，或可交換為普通股或以其他方式使其持有人有權獲得普通股的其他工具。

？《證券交易法》是指1934年修訂的《證券交易法》，以及據此頒佈的規則和條例。

？個人？是指個人或公司、合夥企業、信託、已註冊或未註冊的協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或任何類型的其他實體。

“購買協議”是指本公司與某些簽字人之間於2023年_

Br}註冊聲明是指公司採用F-1表格(文件編號333-_)的S註冊聲明。

《證券法》是指經修訂的1933年《證券法》及其頒佈的規則和條例。

？子公司是指本公司積極從事貿易或業務的任何子公司，在適用的情況下，還應包括本公司在本合同生效日期後成立或收購的任何直接或間接子公司。

Br}交易日是指普通股在交易市場交易的日子。

？交易市場是指普通股在有關日期上市或報價交易的以下任何市場或交易所：紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或上述任何市場的任何繼承者)。

？轉讓代理？指美國證券轉讓信託公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)，該公司目前的轉讓代理地址為6201 15^這是紐約布魯克林大街，郵編：11219，以及公司的任何後續轉會代理。

？VWAP？對於任何日期，是指由下列適用條款中的第一項確定的價格：(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則普通股在該日期(或最近的先前日期)在交易市場上市或報價的每日成交量加權平均價，然後普通股在交易市場上市或報價的價格根據Bloomberg L.P.(根據交易日上午9：30開始計算)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX不是交易市場，則為該日期(或之前最接近的日期)普通股的成交量加權平均價，以適用者為準；(C)如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或接替其報告價格職能的類似機構或機構)報告，則如此報告的普通股的最新出價，或(D)在所有其他情況下，普通股的公平市價，由當時尚未發行且為本公司合理接受的認股權證的大多數權益持有人以誠意選擇的獨立評估師所釐定，費用及開支由本公司支付。

？認股權證代理協議是指本公司與認股權證代理之間的某些認股權證代理協議，日期為初始行使日期或大約該日。

認股權證代理人是指作為本公司權證代理人的轉讓代理人或其附屬公司以及公司的任何後續權證代理人。

認股權證是指本認股權證及本公司根據註冊聲明發行的其他預籌資金普通股認購權證。

第二節鍛鍊。

A)行使認股權證。本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使，可在初始行使日或之後以及終止日或之前的任何一個或多個時間，通過以電子郵件(或電子郵件附件)形式提交的正式簽署的行使通知(行使通知)的PDF副本交付給本公司。在上述行權之日後(I)兩(2)個交易日和(Ii)包括標準結算期(定義見本協議第2(D)(I)節)的交易日中較早者，持有人應以電匯或出納向美國銀行開出S支票，交付適用行權通知中指定的股份的總行權價格，除非適用行權通知中規定了下文第2(C)節規定的無現金行權程序。不需要墨水原件的行使通知，也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定，在持有人已購買本協議項下所有認股權證股份及已悉數行使認股權證前，持有人毋須將本認股權證交回本公司，在此情況下，持有人應於最終行使通知送交本公司之日起三(3)個交易日內將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分，其效果是將本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的數額。持有人和本公司應保存記錄，顯示購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知的一(1)個工作日內遞交任何反對意見。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後，確認並同意，由於本段的規定，在購買部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證的面值。

儘管第2(A)節有前述規定，但持有人在本認股權證中的權益是通過DTC(或履行類似職能的另一家已建立的結算公司)以簿記形式持有的代表本認股權證的證書(S)的實益權益，應按照DTC(或該等其他結算公司，視情況適用)要求的行使程序，向DTC(或該等其他結算公司，視情況適用)提交適當的行使指示表格，以實施根據本第2(A)節進行的行使。受制於持有人S根據認股權證代理協議的條款選擇收取最終認股權證的權利，在此情況下，本句並不適用。儘管本協議有任何相反規定，認股權證的實益持有人應享有本協議項下持有人的所有權利和補救措施。

B) 行使價。除每股認股權證股份的名義行權價外，本認股權證的總行使價已於初始行權日或之前預付予本公司，因此，持有人無須向任何人士支付額外代價(每股認股權證股份名義行權價0.01美元)以行使本認股權證。在任何情況或任何原因下，持有人無權退還或退還該預付總行權價的全部或任何部分，包括在終止日期之前未行使本認股權證的情況下。根據本認股權證，每股普通股剩餘的未支付行權價為0.01美元，可在本認股權證下進行調整(行權價)。

C)無現金鍛鍊。本認股權證也可在此時全部或部分通過無現金行使的方式行使，在該行使中，持有者有權獲得相當於除法所得商數的認股權證股份。[(A-B)(X)](A)，其中：

(A)=(視情況而定)：(I)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日的VWAP，如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本協議第2條(A)同時籤立和交付，或(2)在該交易日開盤前的交易日根據本協議第2(A)條同時籤立和交付(如根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第600(B)條所定義)，(Ii)根據持有人的選擇，(Y)緊接適用行使通知日期之前的交易日的VWAP，或(Z)Bloomberg L.P.(？Bloomberg)報告的截至時普通股在主要交易市場的買入價格

如果行使通知在交易日的正常交易時間內籤立，並且在此後兩個 (2)小時內(包括在交易日正常交易時間結束後兩(2)小時內交付)(包括直至交易日正常交易時間結束後兩(2)小時內)，或(Iii)如果行使通知的日期是交易日，並且該行使通知是在交易日正常交易時間結束後根據本協議第2(A)條籤立和交付的，則持有人S承諾在適用的行使通知的日期籤立行使通知；

(B)=本認股權證的行使價格，按以下規定調整；及

(X)=根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目(如該等行使是以現金行使而非無現金行使的方式進行)。

如果認股權證股票是在這種無現金行使中發行的，則各方確認並同意，根據證券法第3(A)(9)節，認股權證股票應具有正在行使的認股權證的登記特徵。本公司同意不採取任何與第2(C)款相反的立場。

D)運動力學。

行權時交付認股權證股份。公司應安排轉讓代理將本協議項下購買的認股權證股份轉給持有人，方法是將持有人S或其指定人S的賬户存入托管信託公司的存款或提款系統(DWAC)的餘額賬户內，條件是公司當時是該系統的參與者，並且(A)有有效的登記聲明，允許持有人發行認股權證股份或轉售認股權證股份，或(B)本認股權證正以無現金行使方式行使，否則以實物交付證書的方式在公司登記持有人或其指定人的名義上登記。S持有人根據該行使權有權獲得的認股權證股份數目至(I)行權通知送交本公司或認股權證代理人後兩(2)個交易日、(Ii)行權總價送交本公司後一(1)個交易日及(Iii)行使行權證通知送交本公司或認股權證代理人後標準結算期所組成的交易日(該日期為認股權證股份交付日期)之前(該日期為行權行使通知持有人於行權通知內指定的地址)。於行使認股權證通知交付時，就所有公司而言，持有人應被視為已就其行使本認股權證股份的認股權證股份的記錄持有人，不論認股權證股份的交付日期，惟行使認股權證股份的總行使價(無現金行使除外)須於(I)兩(2) 個交易日及(Ii)行權通知交付後的標準結算期內較早的兩個交易日內收到。如果公司因任何原因(持有人未能及時交付行使總價，除非認股權證是以無現金行使的方式有效行使)未能在認股權證股份交割日發出行使通知的情況下，向持有人交付或安排交付認股權證股份，公司應就行使認股權證股份所涉及的每1,000美元認股權證股份向持有人支付現金，作為違約金而非罰款(基於適用行使權通知日期普通股的VWAP)。該認股權證股份交割日後的每個交易日10美元(於認股權證股份交割日後第三個交易日增加至每個交易日20美元)，直至該等認股權證股份交割或持有人撤銷有關行使為止。公司同意保留一名參與FAST計劃的轉讓代理，只要本認股權證仍然有效並可行使。本文所使用的標準結算期是指在行使通知交付之日，S一級交易市場上普通股的標準結算期，以交易天數為單位。儘管有上述規定，對於在下午12：00或之前送達的任何行使通知(S)。(紐約

於初始行使日期(可於購買協議籤立後任何時間交付)，本公司同意於下午4：00前交付認股權證股份，惟須受該通知(S)規限。(紐約市時間)初始行權日及初始行權日應為認股權證股份交付日，但須於該認股權證股份交付日收到總行權價(無現金行權除外)。

二、在行使時交付新的認股權證。如本認股權證已部分行使，本公司應應持有人之要求及於交回本認股權證證書時，於認股權證股份交付時，向持有人交付或安排認股權證代理人向持有人交付一份新認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求之未購買認股權證股份，而新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

三、撤銷權。如本公司未能安排轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第2(D)(I)條將認股權證股份轉讓予持有人，則持有人將有權撤銷該項行使。

四、未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償。除持有人可享有的任何其他權利外，如果本公司未能促使轉讓代理根據上文第2(D)(I)節的規定在認股權證股份交割日或之前行使認股權證股份(但因持有人未能及時交付行權總價而導致的情況除外，除非認股權證是以無現金行使的方式有效行使)，並且如果在該日期之後，持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或以其他方式)或持有人S經紀公司以其他方式購買，為滿足持有人出售認股權證股份而交付的普通股，公司應(A)以現金形式向持有人支付金額(如有)，(X)持有人S的總購買價(包括經紀佣金、如此購買的普通股)超過(Y)通過以下方式獲得的金額：(1)本公司在發行時需要向持有人交付的與行權有關的認股權證股票數量，(2)執行導致該購買義務的賣單的價格，以及(B)在持有人的選擇下，恢復認股權證部分及未獲履行該項行使的同等數目的認股權證股份(在此情況下，該項行使應被視為撤銷)，或向持有人交付假若本公司及時履行其行使及交付本協議項下的義務所應發行的普通股數目。例如，如果持有人購買總購買價為11,000美元的普通股，以支付就試圖行使本認股權證購買普通股而產生的總購買價10,000美元的普通股，根據上一句(A)款，本公司應向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明就買入而應向持有人支付的金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人S根據本協議在法律或衡平法上可尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於因S未能按本協議條款所要求行使認股權證而及時交付普通股的特定履行法令及/或強制令豁免。

V.沒有零碎股份或Scrip。本認股權證行使時，不得發行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。至於持有人於行使該權力後有權購買的任何零碎股份，本公司在其選擇時，須就該最後零碎股份支付現金調整，金額相當於該零碎股份乘以行使價，或向上舍入至下一個完整股份。

六、費用、税金和費用。發行認股權證股份不得向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用，所有税款及開支均由本公司支付，而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行；然而，如認股權證股份以持有人以外的名義發行，則在交回行使時，本認股權證應附有由持有人正式簽署的轉讓表格，而作為條件，本公司可要求支付足以償還其附帶的任何轉讓税的款項。本公司須支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費，以及當日以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用予存託信託公司(或履行類似職能的另一間已成立結算公司)。

七.圖書的結賬。根據本條款，本公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

E)持有者S的鍛鍊限制。公司不得行使本認股權證，而持有人無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分，惟條件是持有人(連同持有人S聯屬公司及任何其他人士連同持有人或任何持有人S聯屬公司(該等人士、授權人及其他人士)將實益擁有超出實益所有權限額(定義見下文)的實益擁有權限額(定義見下文)。就前述句子而言，持有人及其關聯方及付款方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股數量，但不包括因(I)行使持有人或其任何關聯方或付款方實益擁有的剩餘未行使部分及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券(包括但不限於，任何其他普通股等價物)，但須受轉換限制或行使類似於本協議所載限制的限制，該限制由持有人或其任何聯屬公司或付款方實益擁有。就本第2(E)條而言，實益擁有權應根據交易所法案第13(D)條及據此頒佈的規則及條例計算，並獲持有人確認本公司並非向持有人表示有關計算符合交易所法案第13(D)條，而持有人須獨自負責根據該等規定提交的任何時間表。在第2(E)節所載限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使(就持有人及其任何關聯方和出資方擁有的其他證券而言)以及本權證的哪一部分可行使應由持有人全權酌情決定，提交行使通知應視為持有人S對本權證是否可行使(就持有人連同任何關聯方和出資方擁有的其他證券而言)以及本權證的哪部分可行使的決定，在每種情況下，均受實益所有權限制的限制。本公司並無責任核實或確認該決定的準確性，而提交行使通知應被視為持有人對上述決定的陳述及保證。此外，上述關於任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就本第2條(E)項而言，持有人在釐定已發行普通股數目時，可依據下列各項所反映的已發行普通股數目：(A)本公司向監察委員會提交的S最近的定期或年度報告，(B)本公司較新的公告或(C)本公司或轉讓代理較新的書面通知，列明已發行普通股的數目。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面方式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下，已發行普通股的數目應由持有人或其聯屬公司或授權方自報告該等已發行普通股數目之日起，於轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)生效後釐定。？實益所有權限額應為發行後立即發行的已發行普通股數量的4.99%(或，在任何認股權證發行前持有人選擇時，為9.99%)

在行使本認股權證時可發行的普通股。股東可在通知本公司後增加或減少第(Br)節第2(E)節的實益擁有權限制條款，但在任何情況下，實益擁有權限制不得超過持有人行使本認股權證而發行的緊接普通股後已發行普通股的9.99%，而第(Br)節(E)節的規定將繼續適用。對受益所有權限制的任何提高都將在第61條生效^ST該通知送達本公司後的第二天。本款條款的解釋和實施應嚴格遵守本第2(E)款的條款，以糾正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或與本文所載的預期實益所有權限制不一致的地方，或作出必要或適當的更改或補充，以適當地實施此類限制。本款包含的限制應適用於本認股權證的繼任者。

第3條某些調整

A)分享紅利和拆分。如果本公司在本認股權證尚未發行期間的任何時間：(I)支付股息或以其他方式對其普通股或任何其他股本或普通股應付的股本等值證券進行分配(為免生疑問，不包括本公司在行使本認股權證或其他認股權證時發行的任何普通股)，(Ii)將已發行普通股細分為更多數量的股份，(Iii)將已發行普通股合併(包括以反向股份拆分的方式)為較少數目的股份或(Iv)透過普通股的重新分類發行本公司的任何股本，則在每種情況下，行使價均須乘以一個分數，分子為緊接該事件發生前已發行的普通股數目(如有庫存股)，而分母為緊接該事件發生後已發行的普通股數目。在行使本認股權證時可發行的股份數目應按比例調整，以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整應在確定有權收取該等股息或分派的股東的登記日期後立即生效，如屬分拆、合併或重新分類，則應於生效日期後立即生效。

B)後續配股發行。除根據上述第3(A)節進行的任何調整外，如果公司在任何時間向任何類別普通股的所有記錄持有人(購買權)按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股份、認股權證、證券或其他財產的權利(購買權)，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款獲得持有者在完全行使本認股權證後可獲得的普通股數量的總購買權 (不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於，實益所有權限制)緊接記錄授予、發行或出售該購買權之日之前，或者，如果沒有記錄，則為確定普通股記錄持有人授予、發行或出售該購買權的日期(但是，如果持有人S參與任何該等購買權的權利會導致持有人超出實益所有權限制，則持有人無權在該程度上參與該購買權(或因該購買權而實益擁有該等普通股股)，而該購買權將由持有人暫時擱置，直至其權利不會導致持有人超過實益的所有權限制為止。

C)按比例分配。在本認股權證未完成期間，如果公司應在本認股權證發行後的任何時間，通過返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式進行現金、股票或其他證券、財產或期權的任何分配)(a分派)，宣佈或以其他方式向所有普通股記錄持有人分派或以其他方式分派其資產(或獲取其資產的權利)，則在每一種情況下，除非已根據第3(A)條作出調整，否則持有人有權參與該項分配，其參與程度與持有人在緊接記錄該項分配的日期之前，或在確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的日期之前(不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制)完全行使本認股權證後可獲得的普通股數量相同。然而，如果持有人S參與任何該等分派的權利會導致持有人超出實益擁有權限制，則持有人無權參與該等分派(或因該分派而享有任何普通股的實益擁有權)，而該分派部分將為持有人的利益而暫停持有，直至其權利不會導致持有人超過實益擁有權限制為止(如有)。

D)基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間， (I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接將本公司與他人合併或合併，(Ii)本公司(及其所有附屬公司，作為一個整體)直接或間接在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其所有或基本上所有資產，(Iii)任何直接或間接購買要約，投標要約或交換要約(無論由本公司或其他人士)完成，據此普通股持有人獲準出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產，並已被持有50%或以上已發行普通股或持有本公司普通股50%或以上投票權的持有人接受，(Iv)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地進行任何重新分類，普通股的重組或資本重組或任何強制換股，據此普通股有效轉換為其他證券、現金或財產或交換，或(V)公司在一項或多項關聯交易中直接或間接完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、剝離、與另一人或另一團體合併或安排)，而該其他人士或團體取得超過50%的已發行普通股或公司普通股的50%或50%或以上的投票權(每一項基本交易)，則在隨後行使本認股權證時，持有人有權按持有人的選擇(不受第2(E)條對行使本認股權證的任何限制)，收取在緊接該基本交易發生前行使該等認股權證時可發行的每股認股權證股份。繼承人或收購公司或本公司(如果是尚存的公司)的普通股數量，以及持有緊接該等基本交易前可行使本認股權證的普通股股的持有人因該等基本交易而應收的任何額外代價(替代代價)(不受第2(E)條對行使本認股權證的任何限制)。就任何該等行使而言，行使價的釐定應作出適當調整，以適用於該等基本交易中一股普通股可發行的替代代價金額，而本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式，在替代代價中分攤行使價。如果普通股持有人有權選擇在基本交易中收取的證券、現金或財產，則在該基本交易後行使本認股權證時，持有人應獲給予相同的選擇以獲得替代對價。本公司應根據第(Br)款第3(D)款的規定，促使本公司不是倖存者的基礎交易中的任何繼承實體(繼承實體)按照本條款第3(D)條的規定，以書面形式承擔本公司在本認股權證項下的所有義務，該書面協議的形式和實質令持有人合理滿意，並在該基礎交易之前經持有人批准(不得無理拖延)，並應根據持有人的選擇，為換取本認股權證，向持有人交付繼承實體的證券，該證券由形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書證明，可在此類基本交易之前，以等同於行使本認股權證時可獲得和應收普通股的相應數量的該繼承實體(或其母實體)股本的股份行使(不考慮對行使本認股權證的任何限制)，而行使價適用於該等股本股份(但考慮到根據該等基本交易普通股的相對價值及該等股本股份的價值，該等股本股數及該行使價是為了保障本認股權證在緊接該等基本交易完成前的經濟價值)，並在形式及實質上令持有人合理滿意。在發生任何該等基本交易時，繼承實體將繼承並被取代(因此，自該基本交易發生之日起及之後，本認股權證中有關本公司的條文應改為指繼承實體)，並可行使本公司的一切權利及權力，並承擔本認股權證項下本公司的所有義務，其效力猶如該等繼承實體已在此指定為本公司。

E)計算。根據本第3款進行的所有計算應以最接近的1美分或最接近1/100的份額(視具體情況而定)進行計算。就本第3節而言，截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行普通股數量的總和(不包括庫存股)。

F)通知持有者。

一、行權價格調整。當行權價根據第(Br)條第3款的任何規定調整時，本公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價以及由此導致的對認股權證股份數量的任何調整，並就需要進行調整的事實進行簡要説明。

二、允許持有人行使權利的通知。如果(A)公司應宣佈普通股的分配，(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)公司應授權向普通股的所有持有人授予認購或購買任何類別或任何權利的任何股本或任何權利的權利，(D)就普通股的任何重新分類、公司(及其附屬公司，作為一個整體)參與的任何合併或合併，應獲得公司任何股東的批准，出售或轉讓本公司全部或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換，或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司事務，則在每種情況下，本公司應在下列適用記錄或生效日期至少10個歷日之前，通過傳真或電子郵件將傳真或電子郵件發送給持有人，該傳真號碼或電子郵件地址應為本公司認股權證登記冊上顯示的最後傳真號碼或電子郵件地址，説明(X)就該等股息、分派、贖回、權利或認股權證而記錄的日期，或如不記錄，則説明有權享有該等股息、分派、贖回、權利或認股權證的普通股持有人的截止日期，或(Y)預期該等重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股生效或結束的日期，以及預計登記在冊的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時以普通股換取證券、現金或其他可交付財產的日期；但如該通知書沒有交付，或該通知書有任何欠妥之處，或該通知書在交付方面有任何欠妥之處，並不影響該通知書所規定指明的公司訴訟的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息，公司應同時根據表格6-K的報告向委員會提交該通知。除非另有明文規定，否則持有人仍有權在該通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日止期間內行使本認股權證。

第四節授權證的轉讓

A)可轉讓性。於本認股權證交回後，本認股權證及本認股權證項下所有權利均可於本公司或其指定代理人的主要辦事處交回，連同由持有人或其代理人或受託代表正式籤立的本認股權證的書面轉讓，以及足以支付轉讓時應繳税款的資金，可全部或部分轉讓。交出後，如有要求，公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義，以轉讓文書規定的面額簽署並交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，並應立即取消本認股權證。儘管本協議有任何相反規定，除非持有人已將本認股權證悉數轉讓，否則持有人無須將本認股權證交回本公司，在此情況下，持有人須於持有人向本公司遞交轉讓表格向本公司悉數轉讓本認股權證之日起三個交易日內將本認股權證交回本公司。該認股權證如按本協議妥善轉讓，可由新持有人行使以購買認股權證股份，而無須發行新的認股權證。

B)新的搜查證。如果本認股權證不是通過DTC(或任何後續託管機構)以全球形式持有，則本認股權證可在向本公司上述辦事處出示時與其他認股權證分開或合併，並附上書面通知，指明將發行的新認股權證的名稱和麪額，由持有人或其代理人或受託代表簽署。在遵守第4(A)條的情況下，對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓，本公司須簽署及交付新的一份或多份認股權證，以換取根據該通知將該份或多份認股權證分拆或合併。所有於轉讓或交易所發行的認股權證的日期應為初始行使日期，並應與本認股權證相同，但根據該等認股權證可發行的認股權證股份數目則除外。

C)認股權證登記冊。認股權證代理(或如果持有人選擇接收(如認股權證代理協議所定義的)最終證書，則公司)應根據認股權證代理(或如果持有人選擇接受最終證書，則為公司)為該目的而保存的記錄登記本認股權證(認股權證登記簿)，並不時以本記錄持有人的名義登記。本公司及認股權證代理可將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有人，以行使本認股權證或向持有人作出任何分派為目的，以及就所有其他目的而言，在沒有實際相反通知的情況下，將本認股權證的登記持有人視為其絕對擁有人。

第5條雜項

A)在行使權利之前，不得以股東身份享有任何權利；不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人在第2(D)(I)節所述行使前作為公司股東的任何投票權、股息或其他權利，除非第3節明確規定。在不限制持有人根據第2(C)節無現金行使時獲得認股權證股份的權利或根據第2(D)(I)和第2(D)(Iv)節收取現金付款的任何權利的情況下，本公司在任何情況下均不須以現金淨額結算行使本認股權證。

B)認股權證的遺失、被盜、毀壞或毀損。本公司承諾，在本公司收到令本公司合理滿意的損失誓章，證明本認股權證或與認股權證股份有關的任何股票已遺失、被盜、銷燬或損毀，並在遺失、被盜或損毀的情況下，合理地證明令其滿意的彌償或擔保(就認股權證而言，不包括任何保證金的張貼)，並在交回及註銷該等認股權證或股票(如遭損毀)後，本公司將發出及交付新的認股權證或股票相同期限及註銷日期的證書，以代替該認股權證或股票。

C)星期六、星期日、節假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日，則可在下一個交易日採取該行動或行使該權利。

D)授權股份。

本公司承諾，在認股權證尚未發行期間，將從其授權及未發行普通股中預留足夠數量的股份，以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾，本公司發出本認股權證將構成其高級職員在行使本認股權證項下的購買權時，負責發行所需認股權證股份的全權授權。本公司將採取一切必要的合理行動，以確保在不違反任何適用法律或法規或普通股上市交易市場的任何要求的情況下，按本文規定發行該等認股權證股份。本公司承諾，於行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份，將於行使本認股權證所代表的購買權及根據本條例支付該等認股權證股份時，獲得正式授權、有效發行及繳足股款，且無須評估，且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時進行的任何轉讓所產生的税項除外)的影響。

除非當時已發行認股權證的大多數持有人放棄或同意(根據認股權證的股份數量)，否則本公司不得采取任何行動，包括但不限於修訂公司章程或任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將始終本着善意協助執行所有該等條款，並採取一切必要或適當的行動，以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的原則下，本公司將(I)不會將任何認股權證股份的面值提高至超過在緊接該等面值增加前行使認股權證時應支付的金額，(Ii)採取一切必要或適當的行動，以便本公司可於行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不可評估認股權證股份，及(Iii)作出商業合理努力，以取得任何具司法管轄權的公共監管機構的所有授權、豁免或同意(視乎情況而定)，以使本公司能夠履行其在本認股權證項下的責任。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股票數量或行使價的行動之前，本公司應獲得任何公共監管機構或擁有管轄權的公共監管機構可能需要的所有授權或豁免或同意。

E)依法治國。關於本授權書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應由紐約州國內法管轄、解釋和執行，而不考慮紐約州的法律衝突原則。

F)司法管轄權；法律程序文件代理人。雙方同意，有關本認股權證擬進行的交易的解釋、執行和辯護的所有法律程序(無論是針對本認股權證一方或其各自的關聯方、董事、高級管理人員、股東、合作伙伴、成員、員工或代理人)應僅在紐約市的州法院和聯邦法院啟動。每一方在此不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本協議項下或與本協議所考慮或討論的任何交易有關的任何爭議，並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張其本人不受任何此類法院的管轄權管轄、該等訴訟、訴訟或程序是不適當的或不方便進行此類訴訟的地點。每一方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達程序文件，並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中以掛號信或掛號信或隔夜遞送(帶有遞送證據)的方式將程序文件副本郵寄給該方，送達地址為根據本認股權證向其發出通知的有效地址，並同意在符合適用法律的情況下，此類送達應構成對程序文件和有關通知的良好和充分的送達。本文件所載任何內容不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的任何權利。如果任何一方發起訴訟、訴訟或訴訟以強制執行本授權書的任何規定，則該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方應得到另一方的合理律師費和其他費用以及因調查、準備和起訴該訴訟或訴訟而產生的費用的補償。除前述規定外，本公司在此確認已委任CT Corp.為其授權代理人(授權代理人)，在因本認股權證或本認股權證擬進行的交易而引起或根據本認股權證或本認股權證擬進行的交易而提起的任何訴訟、訴訟或法律程序中，可由持有人、該持有人的董事、高級管理人員、合作伙伴、僱員和代理人以及該持有人的每一關聯公司向其送達法律程序，並明確接受任何該等法院對任何該等訴訟、行動或法律程序的非專屬司法管轄權。本公司特此聲明並保證，獲授權代理人已接受該項委任，並已同意擔任送達法律程序文件的上述代理人，而本公司同意採取任何及所有行動，包括提交任何及所有必要文件，以繼續上述委任的全部效力及效力。本公司特此授權並指示授權代理商接受此類服務。向授權代理人送達法律程序文件在各方面均應視為有效地向公司送達法律程序文件。如果授權代理人停止擔任送達法律程序文件的代理人，公司應在沒有不合理延遲的情況下在美國任命另一名代理人，並將該任命通知持有人。儘管有上述規定，除本文所述外，任何因本認股權證而引起或基於本認股權證而引起的訴訟，均可由持有人、持有人的董事、高級人員、合夥人、僱員及代理人(如適用)及持有人各自的每一關聯公司，在馬紹爾羣島共和國的任何具司法管轄權的法院提起。儘管有上述規定，本款規定不得限制或限制聯邦地區法院，持有者可在該法院根據聯邦證券法提出索賠。本款在本認股權證終止後繼續有效，不論全部或部分終止。

G)限制。持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股票，如果未登記且持有人未使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。

H) 免責聲明和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利，不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人S的權利、權力或補救辦法。在不限制本認股權證任何其他條文的情況下，如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條文，導致持有人遭受任何重大損害，本公司應向持有人支付足以支付持有人因收取根據本認股權證到期或因以其他方式執行其在本認股權證項下的任何權利、權力或補救而招致的任何費用及開支的金額，包括但不限於合理的律師費，包括但不限於上訴訴訟費用。

I)通知。持有者在本協議項下提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何行使通知，應以書面形式，通過傳真、電子郵件或國家認可的夜間快遞服務親自遞送，收件人為：

如果是授權代理

美國股轉信託公司

6201 15^這是紐約布魯克林大街，郵編：11219

請注意：

電子郵件：

如果是對公司來説

C3IS Inc.

基菲西亞斯大道331號

埃裏特里亞14561，希臘雅典

電話：+(011)(30)(210)6250001

電子郵件：

注意：

或本公司為該等目的向持有人發出通知而指定的其他傳真號碼、電郵地址或地址。本公司在本協議項下提供的任何及所有通知或其他通訊或遞送均應以書面形式，並親自、傳真或電郵送達，或由全國認可的夜間速遞服務寄往每位持有人的傳真號碼、電郵地址或公司帳簿上顯示的該持有人的地址。本協議項下的任何通知或其他通信或交付應被視為在(A)發送時間最早時發出並生效，如果該通知或通信是在下午5：30或之前通過傳真、傳真號碼或電子郵件(或電子郵件附件)發送到本協議所附簽名頁上規定的電子郵件地址的。(B)在發送之日後的下一個交易日，如果該通知或通信是在非交易日或晚於下午5：30的某一天通過傳真以傳真號碼或電子郵件(或電子郵件附件)發送到本協議所附簽名頁上所述的電子郵件地址。紐約市時間)在任何交易日，(C)郵寄之日後第二(2)個交易日，如果是由美國國家認可的隔夜快遞服務發送的，或(D)收到通知的一方實際收到通知後。在本通知項下提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息的範圍內，公司應根據表格6-K的報告同時向委員會提交該通知。

J)責任限制。在持有人未行使本認股權證以購買認股權證股份的情況下，本協議任何條文(br})均不會導致持有人或本公司股東就購買任何普通股的價格承擔任何責任，不論該等責任是由本公司或本公司債權人主張的。

K)補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追討損害賠償外，還有權具體履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄並不在任何針對特定履約行為的訴訟中提出抗辯，即在法律上進行補救就足夠了。

L) 繼任者和分配人。在適用證券法的規限下，本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務，對本公司的繼承人及獲準受讓人及持有人的繼承人及獲準受讓人的利益及約束具有約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益，並可由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。

M)修正案。經本公司及持有人書面同意，本認股權證可予修改或修訂，或放棄本認股權證的規定。

N)可分割性。在任何可能的情況下，本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本保證書的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款在該禁止或無效範圍內應為無效，但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。

O)標題。本認股權證中使用的標題僅供參考，在任何情況下均不得被視為本認股權證的一部分。

P)授權證代理協議。如果本認股權證通過DTC(或任何後續託管機構)以全球形式持有，則本認股權證的發行受認股權證代理協議的約束。如果本認股權證的任何條款與認股權證代理協議的明文規定相沖突，則應以本認股權證的條款為準並受其控制。

********************

(簽名頁如下)

茲證明，公司已於上述日期由其正式授權的高級職員簽署了本認股權證。


C3IS Inc.

發信人：
		姓名：
		標題：

行使通知

收件人：C3IS Inc.

(1)在此簽署的選擇根據所附認股權證的條款購買_

(2)付款形式應為(勾選適用框)：

[]美國的合法貨幣；或

[]如獲許可，可根據第(2(C)款所載的公式)註銷所需數目的認股權證股份，以根據第(2(C)款所載的無現金行使程序，就可購買的最高認股權證股份數目行使本認股權證。

(3)請以下列簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票：

認股權證股票應交付給以下DWAC帳號：


DTC編號：

帳户名稱：

帳號：

[持有人簽名]


投資主體名稱：

獲授權人簽署投資實體簽字人：

獲授權簽署人姓名：

授權簽字人的頭銜：

日期：

附件B

作業表

(要轉讓上述保證書，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)

對於收到的價值，在此將前述認股權證和由此證明的所有權利轉讓給


姓名：
		(請打印)

地址：
		(請打印)

電話號碼：

電子郵件地址：

日期：_

持有人S簽名：_

持有人S地址：_