附錄 99.1

 
的開會通知
2023 年年度股東大會
ALLEGO N.V.
這是 Allego N.V.（“公司”）年度股東大會的召集通知，該大會將於歐洲中部標準時間2023年6月30日下午 3:00 在公司辦公室舉行（地址：Westervoortsedijk 73 KB，6827 AV，荷蘭阿納姆大道 6827）。
股東大會的議程如下：
1.
開幕
2.
討論截至2022年12月31日的財政年度的荷蘭法定董事會報告（討論項目）
3.
通過截至2022年12月31日的財政年度的荷蘭法定年度賬目（投票項目）
4.
討論公司的分紅和預訂政策（討論項目）
5.
向安永會計師事務所發出指示，要求對公司2023財年的年度賬目進行外部審計（投票項目）
6.
解除公司董事在截至2022年12月31日的財政年度內履行職責的責任（表決項目）
7.
任命蒂埃裏·德奧為公司非執行董事（表決項目）
8.
再次任命克里斯蒂安·沃爾曼為公司非執行董事（表決項目）
9.
再次任命託馬斯·邁爾為本公司非執行董事（表決項目）
10.
延長公司董事會收購公司資本股份和存託憑證的授權（表決項目）
11.
關閉
除上述議程中包含的項目外，不得在股東周年大會上對任何事務進行表決。
股東周年大會的記錄日期是2023年6月2日（“記錄日期”）。在記錄日期為公司股東或以其他方式對公司資本中的股份擁有表決權和/或會議權的人，以及在公司股東名冊或公司美國過户代理人保存的登記冊（“登記冊”）中以投票權和/或會議權的方式記錄在案，均可出席股東周年大會（“有會議權的人”），無論其股權或權利在記錄日期之後有何變化。
那些在記錄日期在銀行、金融機構、賬户持有人或其他金融中介機構的賬户中實益擁有公司資本股份的人（“受益所有人”）還必須讓其金融中介機構或存入標的股份的代理人向他們簽發一份委託書，確認他們有權參加股東周年大會並在股東大會上投票。
擁有會議權的人士和希望親自或由代理人代表出席年度股東大會的實益所有人，必須不遲於2023年6月23日歐洲中部標準時間上午6點（“截止日期”）以書面形式通知公司其身份和出席股東周年大會的意向（“出席通知”）。受益所有人必須附上出勤通知（i）他們對公司資本中相關標的股份的實益所有權證明，例如最近的賬户報表，以及（ii）他們在記錄日期在任一登記冊中註冊為這些標的股份持有人的相關股東簽署的委託書。
擁有會議權的人士和已向公司正式提供出席通知的實益所有人可以通過使用書面或電子記錄的代理人代表自己出席股東周年大會。代理持有人必須在截止日期之前向公司提交一份簽名的委託書，並在參加年度股東大會時出示其代理副本。可以從公司網站 (http://www.allego.eu) 下載委託書。
作為上述程序的一部分發送給公司的任何出勤通知、實益所有權證明或簽名委託書都必須通過普通郵件或電子郵件提供給：
Allego N.V.
c/o Willem Boers（公司祕書）
Westervoortsedijk 73 KB
6827 AV Arnhem
荷蘭
電子郵件地址：legal@allego.eu
截止日期之後收到的任何出勤通知、實益所有權證明或簽名委託書都可能被忽略。擁有會議權的人員、受益所有人和未遵守上述程序的代理持有人可能會被拒絕參加股東大會。
2
議程的解釋性説明
2.
討論截至2022年12月31日的財政年度的荷蘭法定董事會報告（討論項目）
公司2022財年的法定董事會報告已在公司網站（http://www.allego.eu）和公司辦公地址上公佈。
3.
通過截至2022年12月31日的財政年度的荷蘭法定年度賬目（投票項目）
公司2022財年的年度賬目已在公司網站（http://www.allego.eu）和公司辦公地址上公佈。建議採用這些年度賬目。
4.
討論公司的分紅和預訂政策（討論項目）
公司從未支付或宣佈過其股票的任何現金分紅，並且公司預計在可預見的將來不會為其股票支付任何現金分紅。公司打算保留所有可用資金和任何未來的收益，為其業務的發展和擴張提供資金。根據荷蘭法律，只有在其股東權益（eigen vermogen）超過公司已繳股本和已繳股本加上荷蘭法律或公司章程要求維持的儲備金之和的情況下，公司才能支付股息。在遵守此類限制的前提下，未來支付股息的任何決定將由公司董事會（“董事會”）自行決定，並將取決於多種因素，包括公司的經營業績、財務狀況、未來前景、合同限制、適用法律施加的限制以及董事會認為相關的其他因素。如果公司確實打算分配股息，則此類股息可以僅以現金或僅以股票的形式分配，通過上述兩種方式（現金和股票）或通過選擇股息（現金或股票）進行分配，在每種情況下均受適用法律的約束。
5.
向安永會計師事務所發出指示，要求對公司2023財年的年度賬目進行外部審計（投票項目）
根據荷蘭法律，原則上，股東大會是有權每年任命外部獨立審計師對公司年度賬目進行審計的法人團體。現在提議任命安永會計師事務所為外部獨立審計師，負責審計公司2023財年的年度賬目。
6.
解除公司董事在截至2022年12月31日的財政年度內履行職責的責任（表決項目）
建議免除公司董事在2022財年行使職責的責任。免除責任的範圍擴大到他們各自職責的行使，前提是這些職責反映在公司的法定董事會報告或2022財年的年度賬目或其他公開披露中。
7.
任命蒂埃裏·德奧為公司非執行董事（表決項目）
董事會已作出具有約束力的提名，任命蒂埃裏·德奧為公司非執行董事，任期三年，在將於2026年舉行的公司年度股東大會結束時結束。關於桑德拉·拉古米納辭去公司非執行董事職務，德奧先生已從2022年10月13日起擔任公司臨時非執行董事。
德奧先生是 Meridiam 的董事長兼首席執行官。他於2005年創立了Meridiam，這是一家專門從事長期和可持續基礎設施項目的開發、融資和管理的獨立投資公司，他相信公共和私營部門之間的利益協調可以為社區的集體需求提供關鍵的解決方案。該公司管理着超過200億美元的資產，迄今已有100多個在開發、建設或運營中的項目。在加入 Meridiam 之前，德奧先生曾在法國的 Caisse des Depôts et Consignations 工作，在該公司的工程和開發子公司 Egis Projects 擔任過多個職位，直到 2001 年被任命為首席執行官。德奧先生目前是龐特基金會的董事會成員、包容性領導力射箭協會主席和非洲基礎設施獎學金計劃基金會（AIFP 基金會）的創始人。此外，他是一個
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世界經濟論壇可持續發展投資夥伴關係（SDIP）的創始成員、威爾士親王英聯邦可持續市場委員會成員和長期基礎設施協會（LTIIA）名譽主席。Deau 先生畢業於國立橋樑與橋樑工程學院。
在編制本提案時，董事會考慮了公司的多元化目標，例如國籍、年齡、性別、教育和工作背景。
8.
再次任命克里斯蒂安·沃爾曼為公司非執行董事（表決項目）
董事會已作出具有約束力的提名，再次任命克里斯蒂安·沃爾曼為公司非執行董事，任期三年，在將於2026年舉行的公司年度股東大會結束時結束。
沃爾曼先生是C1 Green Chemicals AG的創始人兼首席執行官，負責開發高速氣候化學。在此之前，他將 nebenan.de 打入了德國領先的社交鄰裏網絡。
自2005年以來，沃爾曼先生已經進行了超過75項天使投資，並於2017年被評為德國年度商業天使。他是PropTech1 Ventures的風險合夥人和投資委員會成員。沃爾曼先生以名譽身份擔任德國聯邦經濟部數字化、技術和創業方面的顧問。沃爾曼先生在2014年購買了他的第一輛全電動汽車，此後再也沒有回頭。
在編制本提案時，董事會考慮了公司的多元化目標，例如國籍、年齡、性別、教育和工作背景。
9.
再次任命託馬斯·邁爾為本公司非執行董事（表決項目）
董事會已作出具有約束力的提名，再次任命託馬斯·邁爾為公司非執行董事，任期三年，在將於2026年舉行的公司年度股東大會結束時結束。
邁爾先生目前在Meridiam Infrastructure Europea和東歐的區域顧問委員會任職。他還是G20機構全球基礎設施中心的戰略顧問，自2017年起擔任INFEN Limited的董事會主席。自2021年4月以來，邁爾先生一直是斯特靈基礎設施合作伙伴顧問委員會的成員。此前，他曾在歐洲復興開發銀行擔任基礎設施董事經理，負責監督商業和社會基礎設施的交付。他曾擔任世界經濟論壇全球基礎設施委員會主席，自2013年以來一直參與G20基礎設施相關工作流程。2017 年至 2020 年，他在全球港口控股公司的董事會任職。
在編制本提案時，董事會考慮了公司的多元化目標，例如國籍、年齡、性別、教育和工作背景。
10.
延長董事會收購本公司資本股份及存託憑證的授權（表決項目）
在公司將普通股首次公開募股轉換為上市公司（naamloze vennootschap）後的18個月內，董事會被授權決定通過任何方式，包括通過衍生產品、在證券交易所購買、私人收購、大宗交易或其他方式，以自有資本（和/或此類普通股的存託憑證）收購已繳足額的普通股，價格高於零且不超過平均市場的 110%公司普通股在紐約證券交易所的價格（該平均市場價格是公司商定收購之日前連續五個交易日的收盤價的平均值），最高為公司已發行股本的10％（在公司普通股首次入賬交割之日營業結束時確定，以結算公司普通股在新證券上市和交易的准入和上市交易之日）約克證券交易所）。
建議將該授權的有效期延長至本年度股東大會之日後的18個月，有效期延長至到期，最多為公司已發行股本的10％（截至本年度股東大會之日營業結束時確定）。如果在本議程項目下提出的決議獲得通過，則擬議的授權將取代目前的授權。
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