由 AngloGold Ashanti 有限公司提交

本來文是根據以下規定提交的

1933 年《美國證券法》第 425 條

標的公司：AngloGold Ashanti 有限公司

委員會文件編號：001-14846

日期：2023 年 5 月 16 日

親愛的 [名字],

我寫這封信是為了通知你，AngloGold Ashanti（AGA或公司）是一家擁有多元化、高質量的運營、項目和勘探活動組合的全球金礦公司，已對其住所和上市結構進行了 全面審查。

審查得出的結論是，公司最合適的公司結構是設在英國的公司所在地，在美國紐約證券交易所主要上市，在南非和 加納進行二次內向上市。

隨着時間的推移，AGA一直在努力降低其運營風險，加強資產負債表，提高盈利能力，增加礦產庫存的規模和質量，並投資於創造可持續的增長途徑。 儘管取得了這一系列改進，但與大多數全球同行相比，該公司的交易估值仍有可觀的折扣。

我們相信，擬議的公司結構將大大提高我們在全球最大的資本市場中的地位，並將有助於提高人們對我們業務全部價值的認可，從而造福我們的 利益相關者。它也與我們的業務發展非常吻合，我們現在的所有創收活動和99％的員工都在南非以外。

[今天的公告對我們現有的合同、協議或服務沒有任何影響，您可以期待一切照舊。] 本次交易也不會導致失業，也不會對董事會或管理團隊提出任何變動。

我在此附上我們今天上午發佈的公告，其中提供了有關擬議交易的更多細節。如果您有任何疑問，請隨時與我聯繫。

AGA 在南非成立，在該國擁有悠久的歷史。我們將通過在南非保持有意義的影響力並保留我們的名字和品牌來紀念這一豐富的遺產。

我在此附上我們今天上午發佈的公告，其中提供了有關擬議交易的更多細節。如果您有任何疑問，請隨時與我聯繫。

我們感謝您一直以來的支持。

真誠地是你的，

[名字]

沒有要約或邀請

本信函無意也不構成購買、交換或出售的要約或邀請，也不構成任何司法管轄區徵求購買、交換或出售任何證券的要約，也不構成與擬議交易或其他有關的 的任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。根據企業合併 交易在美國發行證券，只能在必要時通過招股説明書提出，招股説明書是向美國證券交易委員會提交的有效註冊聲明的一部分。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的交易，將向美國證券交易委員會（SEC）提交1933年《證券法》規定的F-4表格的註冊聲明。敦促投資者和股東 在註冊聲明發布後閲讀註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，因為它們將包含重要信息。您可以在 SEC 的網站 http://www.sec.gov 上獲取向美國證券交易委員會提交的有關 擬議交易的所有文件以及以引用方式納入的文件的副本。此外，有效的註冊聲明將免費提供給股東。

關於前瞻性陳述的警示性説明

除歷史事實陳述外，本信中包含的某些陳述，包括但不限於與AGA單獨或總體業務增長前景和前景有關的陳述，包括擬議交易的預期 影響，是關於AGA運營、經濟表現和財務狀況的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述或預測涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素 ，這些因素可能導致AGA的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的預期結果、業績或成就存在重大差異。儘管AGA認為此類前瞻性陳述和預測中反映的預期 是合理的，但無法保證這種預期會被證明是正確的。因此，結果可能與前瞻性 陳述中列出的結果存在重大差異，原因包括與擬議交易時機相關的風險和不確定性、AGA 的股東可能不批准擬議交易、擬議交易可能無法獲得 其他必要批准或擬議交易無法完成（無論是在發生重大不利影響之後還是其他方面）、預期受益的可能性那個擬議的交易將無法在預期的時間段內實現或無法實現，擬議交易導致運營中斷，出現意想不到的交易成本或總成本高於當前估計，以及其他業務和 運營風險和其他因素。這些因素不一定是可能導致AGA的實際業績與任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的所有重要因素。其他未知或不可預測的 因素也可能對未來的業績產生重大不利影響。因此，提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。除非適用法律要求，否則AGA沒有義務公開發布或發佈對這些 前瞻性陳述的任何修訂以反映本文發佈之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。隨後歸因於AGA或任何代表AGA行事的人的書面或口頭前瞻性陳述 均受此處警示陳述的限制。