證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

2023年4月11日

委員會檔案編號：001-32827

宏觀銀行公司

（將註冊人的姓名翻譯成 英語）

Av。愛德華多·馬德羅 1182

布宜諾斯艾利 C1106ACY

電話：54 11 5222 6500

（註冊人主要行政人員 辦公室的地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

索引

Banco Macro於2023年4月11日向 CNV提交的文件的翻譯。

布宜諾斯艾利斯，4月11日^第四 2023

至：

CNV /BYMA /MAE

回覆。相關事件。

請在此附上 發給 的信的附件 可持續發展保障基金 — 國家社會安全管理局(ANSES) 符合與將於 4 月 25 日舉行的 Banco Macro S.A. 股東大會和特別股東大會有關的信息要求^第四 2023.

真誠地，

豪爾赫弗朗西斯科斯卡林奇

市場關係主管

布宜諾斯艾利斯，4月11日^第四 2023

到

可持續發展擔保基金

國家社會安全管理局（ANSES）

公司事務總部

吉多·阿古斯丁·加利諾博士

Tucuman 500，夾層

S ________ _____ /__________ ___________D

回覆：NOTE N° NO-2023-35213021-ANSES-DGGEYAS #ANSES

親愛的先生們，

我們寫信給您，以回覆您關於定於2023年4月25日舉行的Banco Macro S.A. 股東大會和特別股東大會的信息 ，在這方面，請告知 如下：

a. 對迄今為止股東 結構的詳細描述，包括從公司股票賬本中提取的信息，這些信息顯示了按股份類別分列的每位持有參與權益超過5％的股東的參與利息百分比 ；股份總數、參與權益和 票數。

請在下面找到 3 月 31 日 的股權結構^st 2023:

b. 召開股東大會和特別股東大會的董事會 會議記錄的已執行副本。

請注意，召集2023年4月25日上午11點舉行股東和特別股東大會的董事會會議紀要 的措辭可在阿根廷共和國CNV或證券交易委員會 的金融信息高速公路（或西班牙語縮寫為AIF）中查閲 。

c. 明確指明 和/或公司授權的人員，簽署本請求書，並附上證明此類授權的文件的副本（如果時間過長，請 附上此類授權文件相關部分的副本）。

唱這些禮物的人是以 作為Banco Macro S.A. 的事實律師的身份行事，通過8月22日第337號公證 契據執行和交付的委託書就證明瞭這一點^和2017 年並在公證人 Alejandro Senillosa 擁有的第 1214 號公證登記處第 1604 頁上登記，其副本附於此。

d。關於議程的以下項目，我們要求 如下：

i.（第 1 點）指定三名股東 簽署會議記錄。

-請告知誰將是為此指定的股東 。

該議案應由股東 在定於4月25日舉行的股東和特別股東大會上提交^第四 2023.

ii。（第 2 點）評估第 19550 號法律第 234 條第 1 小節中規定的截至2022 年 12 月 31 日的財政年度的文件 。請提供以下信息：

19550號法律第234條 第1分節中規定提交給下屆股東大會和特別股東大會並由其評估的文件已在適當的時候和方式向公眾公開 ，目前可在AIF中查閲。

正如截至2022年12月31日財年的合併財務 報表附註3所述，對此類財務報表進行了調整，使其迄今為止都以 購買力貨幣表示，如國際會計準則29所規定，並考慮了經修訂和補充的公報 “A” 6651、6849 中包含的 的BCRA具體規則。上述規則和準則規定，從1月1日起的財務報表中， 必須採用這種會計方法^st2020。為了 進行這種重新表達，適用的指數是發佈的全國消費者價格指數（CPI） 國家統計與人口普查研究所 （索引）。

請注意，在截至2022年12月31日的財政年度中， Banco Macro S.A. 沒有從關聯公司僱用企業和技術服務來提供公司 和技術服務，因此它沒有為此類描述支付任何款項，這是 迄今為止的情況。

2019年、2020年、2021年和2022年，該公司的員工總數分別為8,711人、8,489人、 7,928人和7,701人。

iii。（第 3 點）評估 董事會和監事委員會的管理。

-請告知董事會和監事委員會的當前組成 （正式成員和候補成員），註明指定日期、任期和任期 到期日；

-提供任何辭職 或每個機構組成變化和新任命的信息，提供完整的姓名和指定日期以及 在 CNV 之前發佈的任何相關事件；

-告知截至2022年12月31日的財政年度內董事會 和監事委員會的管理情況。

董事會 的當前組成如下：

此外，我們還告知 ，在 2022 年及以前，董事會考慮了以下變更：

所有上面列出的 辭職完全是出於個人原因。

監督委員會成員如下 ：

備用辛迪克先生亞歷杭德羅·卡洛斯·皮亞扎 於 2022 年 12 月 24 日去世。

董事會的管理和監事會 的行動符合適用的法律規則和規定的規定。

iv。（第 4 項）截至2022年12月31日的留存收益 的應用。12月31日以固定貨幣表示的總留存收益^st2022 年總額為 43,175,125,253.09 阿里亞爾， 適用如下：a) 向法律儲備基金徵收8,607,703,822.77阿里亞爾；b) 企業 公司的個人資產税（Impuesto a los Bienes Persones Sociedades y Particaciones）的税收為808,505,021.64阿里亞爾（Impuesto a los Bienes Persones Sociedades y Particaciones）和 c) 33,758,916,64阿里亞爾根據阿根廷共和國中央銀行 （阿根廷共和國中央銀行或BCRA）的 “A” 6464號公報和補充公報，408.68存入 未來利潤分配的可選儲備基金。

請提供有關提案 和當年收入申請的信息。

此外，請提供詳細信息 ，説明所有儲備基金（法定儲備金、待BCRA批准的利潤分配儲備基金和其他 儲備基金）的任何變化，特別説明設立此類儲備金的原因及其目前的構成、創建日期和上次 交易或業務。

如果有人動議創建 或為儲備基金分配任何金額：

截至2022年12月31日的留存 收益分配提案與議程第4項所述相同。

根據AIF上公佈的2012年4月16日舉行的 普通股東大會和特別股東大會的會議記錄，公司設立了 “未來 利潤分配可選儲備基金”，金額為2,443,140,742.68阿里亞爾。此外，我們還告知，由於2013年4月11日普通股和特別股東 會議以及2014年4月29日、2015年4月23日、2016年4月26日 、2017 年 4 月 28 日、2018 年 4 月 27 日、4 月 30 日的大會和特別股東大會批准了決議，“未來 利潤分配的可選儲備基金” 賬户有所增加^第四2019 年和 4 月 30 日^第四2020 年，該賬户中增加了 的金額 1,170,680,720.00 阿里亞爾；1,911,651,322.50 阿里亞爾，2,736,054,342.94 阿里亞爾，3,903,591,780.29 阿里亞爾，5,371,581,684.69 阿里亞爾， AR$ 12,583,394,397.84 分別為30和32,428,893,419.28阿里亞爾。反過來，股東大會分別於 2014 年 4 月 29 日、2015 年 4 月 29 日 23 日、2016 年 4 月 26 日、2017 年 4 月 27 日、2018 年 4 月 28 日、4 月 30 日舉行^第四2019 年和 4 月 30 日^第四2020 年決定從此類儲備基金中分離一部分，等於 596,254,288.56 阿里亞爾、596,254,288.56 阿里亞爾、643,019,330.80 阿里亞爾、701,475,633.60 阿里亞爾、3,348,315,105.00 阿里亞爾， AR$ 6,393,977,460.00 和 12,788,268,160.00 阿里亞爾，分別用於支付現金分紅。此外，10月21日舉行的股東大會 ^第四2020年決定部分發放金額為3,791,721,509阿里亞爾的此類儲備金，用於支付 的補充股息。最後，4月30日舉行的股東大會^第四2021年決定發放10,000,425,701.12阿里亞爾的 ，用於支付現金或實物股息。另一方面，根據第26831號法律第64條， 銀行在2018財年使用了4,407,907,175.42阿里亞爾，而在2019財年，由於4月30日舉行的股東大會和特別股東大會批准了削減資本，該儲備金增加了 30,265,275沙特里亞爾^第四 2019。在2016財年，此類可選儲備基金調整為368,546,288.56裏亞爾，因為BCRA授權向2014年 支付227,708,000裏亞爾的現金分紅，該分紅已於2016年3月支付。所有上述決議均依法在適當的時間和方式在AIF上公佈 。請注意，截至12月31日，儲備基金以固定貨幣表示^st 2022 年總額為 121,552,671,744.67 阿里亞爾。

正如2022年4月30日舉行並在AIF上公佈的普通股和 特別股東大會紀要中所述，公司設立了 “待BCRA批准的股息儲備基金 ”，金額為14,187,872,701.21阿里亞爾，並將按股息計算的超額負債重新歸類為上述股東大會之日的 ，金額為6,828,971,026.38阿里亞爾，根據現行的 BCRA 規則的臨時條款 。截至12月31日以固定貨幣表示的總儲備基金^st2022 年是 38,444,141,262.19 阿里亞爾。

根據第21526號《金融實體法》 的規定，銀行每年必須將BCRA確定的年收益比例 適用於法定儲備基金，該比例不得低於10％也不得超過20％。根據該實體的規則，銀行應維持由年利潤的20％組成的法定儲備 基金。“法律儲備基金” 賬户中的最後一筆交易如下：AR$ 235,219,384.22、AR$ 298,724,146.29、488,713,267.35 AR$、695,907,205.55 AR$、1,001,682,782,786.73 阿里亞爾、1,308,459,923 阿里亞爾、1,877,754,363.71 阿里亞爾， 2011、2012、2013、2014、2015、2015、2016、2017、2018、 2019 和 2021 財年分別為 3,145,848,5948,599.32 阿里亞爾、8,159,955,104.82 和 3,640,434,200.37 阿里亞爾。截至12月31日，以固定貨幣表示的法定儲備基金^st2022 年的總額為 101,445,570,047.74 阿里亞爾。

由上述 股東大會設立的可選儲備金是合理的，是根據《通用公司法》第3分節第 66條的規定謹慎管理的結果。

v.（第5項）發放 可選儲備基金的一部分，用於未來利潤分配，以便允許將不超過75,040,933,800阿里亞爾的現金或實物股息用於 的支付，此處按市場價格估值，或兩種備選方案的任意組合，但須事先獲得BCRA的批准。在等待此類授權期間，該金額應用於名為待BCRA批准的名為儲備 股息基金的可選儲備基金（以下簡稱 “儲備金”）。請注意，根據2019年修訂的《阿根廷所得税法》第97條，這種 股息需繳納7％的預扣税。將根據股東大會決定的授權範圍在 中向董事會 下放儲備金並確定時間、貨幣、條款和其他付款條款和條件的權力。截至12月以固定貨幣表示的金額 31^st 2022.

-提供分配 股息的提案；

-告知 支付此類股息的原因和便利性；

-告知用於支付此類擬議股息的貨幣 （阿根廷比索、美元或其他類型的外幣）的種類和/或類型；

-提供有關公司實際需要分配股息的流動資產 的信息；

-告知公司是否受本次會議時生效的 任何有關股息分配的限制和/或政策的約束；

-由於根據CNV（阿根廷證券交易委員會）發佈的第 777/18 號決議 ，任何股息的分配都應以股東大會舉行之日 的貨幣進行考慮，應用該會議前一個月的價格指數，因此請確認 是否要重新表述該提案。在這種情況下，請註明要使用的指數和重新表示的金額。

-告知您是否打算將決定支付此類股息的方式和日期的權力委託給 董事會/次級委託給某些授權人員。如果 是這樣的意圖，請指明有效分配股息的預計期限、您應委託/再委託 的權力，以及您應將此類權力委託給哪些董事會成員或其他人員。

分配股息 的提案如議程第5項所述。

發放部分可選 儲備基金用於未來利潤分配的動議是基於收入的變化以及保持 令人滿意的流動性和償付能力比率 ，前提是事先獲得BCRA的授權，允許將不超過75,040,918,149.47阿里亞爾的現金或實物股息用於支付 。

請注意，BCRA通過其公報 “A” 7659 決定將暫停金融實體收益分配的期限從1月1日起延長^st 到 12 月 31 日^st2023。3 月 9 日^第四2023 年，BCRA 通過其 “A” 7719 公報，從 4 月 1 日起訂購了該公報^st到 12 月 31 日^st2023 年，應允許金融實體分配收益，最高為該實體發佈的 “收益/利潤分配” 條款和規則允許分配的金額的40％。此外，上述規則規定，獲得BCRA 授權分配利潤的金融實體應按月和連續6次等額付款。欲瞭解更多信息，請參閲截至2022年12月31日的年度合併 財務報表附註44。

股東大會批准分配後，應向BCRA提交授權支付 股息的申請。

由於公司是一家金融實體，因此 受BCRA規則的約束，該規則並未規定以相關股東大會日期 的貨幣重報利潤分配。

此外，請注意，正如議程第 5 項 所述，授權決定時間、貨幣、條款和其他付款條款和條件的動議應由作為管理機構的董事會負責。

vi。（第 6 項）在 19550 號法案第 261 條和 CNV 規則規定的利潤限額內，評估 截至2022年12月31日的財政年度董事會成員的薪酬。

-請提供截至2022年12月31日的財年的擬議薪酬 。此外，請提供以下信息：

-董事會成員人數以及其中有多少 人獲得報酬；

-截至 12 月 31 日，作為費用分配給董事會的預付款總額 ^st2022。如果支付了此類款項，請預先註明 每位董事收到的金額；

-告知擬議的總金額是否包括 為執行技術和行政任務、作為審計委員會成員和/或 任何其他特別委員會成員而支付的額外款項。如果支付了此類額外款項，請具體説明為技術和 行政任務收到的金額，包括對所做工作的描述、特別委員會收到的金額和/或因主任參與審計委員會而收到的 金額；

-告知擬議的全球金額 是否包括公司/銀行僱用的董事的薪酬。如果是，請提供在這種 情況下工作的董事人數、每位董事接待的人數以及每位董事履行的任務和職能。此外，請提供過去三個年度的批准金額和截至12月31日的財政年度提案的比較信息 ^st2022，確定 每個時段的成員數量。我們還要求您告知分析期間的可計算利潤，特別是 為獲得可計算的利潤而對當年收入所做的調整。要求提供上述所有內容是為了驗證 遵守了19550號法案第261條規定的關於就 可計算利潤提出的費用與分紅之間的關係的限制，並允許根據市場價值進行分析；

-如果公司正在評估 預付從 1 月 1 日起的年度的費用的可能性^st2023 年，請確定 對作為公司僱員工作的成員和執行技術和管理任務的成員是否有不同的待遇。

根據CNV規則 的規定，在上述期間 向董事收取費用的提案已通過在AIF上公佈，在適當的時間和方式向公眾公佈。

截至2022年12月31日 的財務報表在收益表中包括向董事會成員支付的1,805,149,153.57阿里亞爾。 與往年一樣，此類提案不超過19550號法案第261條和de CNV規則規定的限制。 的名義貨幣價值為1,448,37萬阿里亞爾，截至2022年12月31日 以固定貨幣表示此類價值的調整額為356,779,153.57阿里亞爾。

迄今為止，董事會由十一名常規 成員和一名候補成員組成。董事的個人薪酬分配應在適當的時候提交給 董事會，董事會應遵守第 471/2018 號施工標準中規定的第 71/2018 號法令第 75 條的規定。CNV 的 45。

在2022財年，除獨立董事外，所有董事 都執行了技術和管理任務。

銀行沒有僱用任何董事。

審計委員會成員在擔任董事時有權獲得的 費用不會額外收取 。

正如AIF上公佈的股東 的相關會議紀要所證明的那樣，2019、2020和2021財年向董事支付的全球費用分別為1,710,824,255.51阿里亞爾、 1,579,649,159.69和756,482,809阿里亞爾。請考慮以下因素：(i) 2019年的金額包括 31,612,734.51阿里亞爾，相當於Banco del Tucumán S.A.（一家在同年被Banco Macro S.A. 吸收的公司 ）的6名董事的績效費用；以及（ii）與截至12月31日止年度的費用有關^st2022 年， 以名義貨幣計算的價值為1,448,370,000裏亞爾，迄今為止以固定貨幣表示該金額的調整為356,779,153.57阿里亞爾。

正如AIF中公佈的分配給董事的金額的電子表格 中的信息所證明的那樣，截至2022年12月31日的財年的可計算利潤為 36,235,964,444.65阿里亞爾。

七。（第 7 項）評估截至2022年12月31日的財政年度監督委員會成員的薪酬 。請提供以下信息：

-截至2022年12月31日的財政年度向監督委員會成員 支付的擬議薪酬；

-在截至12月31日的財政年度中，擬議總金額 和每個集團的金額以及每位成員預先支付的任何金額的明細^st 2022;

-此外，請提供最近 3 個年度的批准金額和截至12月31日的財政年度提案的比較信息 ^st 2022，確定每個時段的成員數量。

-如果公司正在評估 預付從 1 月 1 日起的年度的費用的可能性^st2023 年，請確定 對作為公司僱員工作的成員和執行技術和管理任務的成員是否有不同的待遇。

請注意，以名義貨幣向監督委員會成員收取的 費用為2340,000阿里亞爾，2022年12月31日以固定貨幣表示該金額 的調整額為929,911.98阿里亞爾。

至於因每家辛迪克在2022年的表現而向其支付的個人款項明細，銀行應遵守第471/2018號法令第75條的規定， 全部符合CNV發佈的第45號建築標準的規定。

正如AIF上公佈的股東 會議紀要所證明的那樣，2019、2020和2021財年的批准金額分別為2,851,338阿里亞爾、2,752,314.10和2,814,692.06阿里亞爾， 。考慮到：(i) 2019年的金額包括942,363阿里亞爾，相當於同年被Banco Macro S.A. 吸收的公司Banco del Tucumán S.A. 的3家辛迪克的業績費用 ；以及 (ii) 與截至12月31日止年度的費用有關的費用^st2022年，以名義貨幣計算的價值為2340,000阿里亞爾， 迄今為止以固定貨幣表示該金額的調整額為929,911.98阿里亞爾。

八。（第8點）評估截至2022年12月31日的財年獨立審計師的薪酬 。

-請提供截至12月31日的財年向獨立審計師支付薪酬 的提案^st2022 以及在 2021 財年根據此類描述 支付的實際金額，表明與之前的 財務報表中執行的任務相比，任務是否有任何變化。

-如果大幅增加，請 提供增加的原因。

-此外，請確認 在 2019 年、2020 年和 2021 年支付的金額，説明這些金額是否為税後。

截至2022年12月31日的年度 ，獨立審計師的費用為140,060,460阿里亞爾加上增值税。2021年強制執行的有效金額與2022年4月舉行的股東大會批准的 金額相同，即70,265,131阿里亞爾加上增值税。請注意，與前一財務報表中執行的任務或職能相比， 的任務或職能沒有變化。

正如AIF上公佈的股東大會和 特別股東會議紀要所證明的那樣，2019、2020和2021財年的批准金額分別為37,074,000裏亞爾、 49,679,160和70,265,131裏亞爾，外加增值税。

ix。（第 9 項）任命三名常務董事 任職三個財政年度，以填補因相關任期終止而產生的空缺。

-請告知董事會正式和候補成員的提名 ，説明所有擬議候選人的全名、任期及其背景 信息和/或證明他們適合擔任該職位的簡歷。

關於下一次 股東大會和特別股東大會，去年3月21日在AIF上公佈的相關事件就證明瞭這一點，德爾芬·豪爾赫·埃澤基爾 Carballo先生以股東的身份以及股東 的受託人 Banco de Servicios y Trantacciones S.A. 的實際律師 Fideicomiso de Garantía JHB BMA，表示他們打算提議任命 德爾芬·費德里科·埃塞基爾·卡巴洛先生和馬科斯·布里託為普通董事，任期三年。

請注意，德爾芬·費德里科 Ezequiel Carballo和Marcos Brito先生是該銀行的常任董事，並根據修訂後的文本 “金融實體管理局” 獲得了BCRA的授權。

下面，請查看上述股東提出的被提名人的背景信息 ：

Delfín Federico Ezequiel Carballo 先生出生於 1984 年 7 月 4 日 。他自 2016 年 4 月 26 日起擔任我們的董事會成員，此前曾在 2009 年至 2011 年期間在我們的董事會 任職。他擁有託爾誇託迪泰拉大學的商業經濟學學位。Carballo 先生目前擔任 Havanna S.A. 和 Havanna Holding S.A. 的現任董事以及 Genneia S.A. 的候補董事。他還曾擔任 Argenpay S.A.U. 和 Santa Genoveva S.A. 的副主席

馬科斯·布里託先生出生於 1982 年 10 月 5 日。 他於 2021 年 7 月 14 日被任命為董事。Brito 先生擁有託爾誇託迪泰拉大學的商業經濟學學位，並於 2005 年 10 月加入 我們。目前，他自2019年5月起擔任Argenpay S.A.U. 的董事長，自2016年4月起擔任Macro Fiducia S.A.U. 的董事長。此外， 他是 Comercio Interior S.A. 的董事長以及 Vizora Desarrollos Inmobiliarios S.A. 和 Inversora Juramento S.A. 的副董事他 還擔任 Fiduciaria JHB S.A. 的董事和 Genneia S.A. 的候補董事。在此之前，他曾在 2021 年 4 月至 7 月期間擔任該銀行的候補董事 2009 年 4 月至 2020 年 4 月擔任常務董事，2007 年 11 月至 2009 年 4 月擔任候補董事。此外，他在2007年11月至2009年8月期間擔任新銀行Bisel S.A. 的常務董事，2010年9月至2013年12月擔任Banco Privado de Inversiones S.A. 的常務董事 ，並於2014年1月至2018年12月擔任圖庫曼銀行股份有限公司的候補董事。

x.（第 10 項）任命一名任期為一個財政年度的普通董事 ，以填補因德爾芬·豪爾赫·埃澤基爾·卡巴洛 先生提交辭職而產生的空缺並完成任期。請告知擬議的普通董事任命，註明擬議被提名人 的全名、任期及其背景信息和/或證明他們適合擔任該職位的簡歷。

關於下一次 股東大會和特別股東大會，去年3月21日在AIF上公佈的相關事件就證明瞭這一點，德爾芬·豪爾赫·埃澤基爾 Carballo先生以股東的身份以及股東 的受託人 Banco de Servicios y Trantacciones S.A. 的實際律師 Fideicomiso de Garantía JHB BMA，表示他們打算提議指定 何塞·阿爾弗雷多·桑切斯先生擔任一個財政年度的常務董事，以填補因德爾芬先生提交辭職而出現的空缺豪爾赫·埃澤基爾·卡巴洛。

下面，請查看何塞·阿爾弗雷多·桑切斯先生的背景信息 ：

何塞·阿爾弗雷多 桑切斯先生於 1956 年 1 月 27 日出生桑切斯擁有布宜諾斯艾利斯大學的精算學學位，他以金牌 畢業於經濟科學研究生院（1979 年），並擁有工商管理碩士學位（MBA.） 專攻國際商業和金融，芝加哥大學院長榮譽榜（1983 年）。在金融業， 他曾是阿根廷北部花旗銀行的見習生（1983-1986 年）、美國北美花旗銀行副行長（1987-1988 年）、美國巴黎國民銀行 副行長（1988-1990 年）、阿根廷巴黎國民銀行投資銀行負責官（1990-1998 年）、西商銀行有限公司（阿根廷代表處）助理董事 （1998），Banco Comafi S.A. 顧問（1998-1999），Comafi Soc 董事。獲取。Fondo Comun de Inversion（1999-2001），Banco Comafi S.A.（2000-2001）投資銀行負責官員， Banco Comafi S.A. 現任董事（2002-2006），Banco Comafi S.A.（2002-2006）的借調董事，Banco del br} Tucuman S.A.（2000-2001）的候補董事，Capital Corporation 現任董事（2004-2006 年）)，工商管理碩士資產管理現任總監 S.G.F.C.I.S.A.（2008-2010 年）、MBA 現任董事 Lazard Soc. de Bolsa S.A.（2008-2014）、工商管理碩士現任董事 Lazard Banco de Inversiones S.A.（2010-2014）和候補董事Lazard Holdings S.A. 工商管理碩士（2010-2011）4 月 26 日^第四2016 年，他被任命為 Banco Macro 的 常務董事，任期至 2019 年 4 月。他還曾擔任Macro Securities S.A.、 Argencontrol S.A. 和MAE的常務董事。2020年6月至2023年4月，他擔任Camuzzi Gas Pampeana和Camuzzi Gas del Sur的定期董事。 他是 Del San SRL 的經理兼控股合夥人，該公司於 2000 年至今，專門從事阿根廷共和國 恩特雷裏奧斯的牛育種業務。

十一。（Punto 11）任命兩名候補董事 ，任期為兩個財政年度，以填補因胡安·聖地亞哥·弗拉斯基納先生和艾倫·沃蒙德先生辭職而產生的空缺， 並完成任期。-請告知董事會候補成員的提名，註明所有擬議候選人的全名 、任期及其背景資料和/或證明他們適合擔任該職位的簡歷。

關於下一次 股東大會和特別股東大會，去年3月21日在AIF上公佈的相關事件就證明瞭這一點，德爾芬·豪爾赫·埃澤基爾 Carballo先生以股東的身份以及股東 的受託人 Banco de Servicios y Trantacciones S.A. 的實際律師 Fideicomiso de Garantía JHB BMA，表示他們打算提議指定 Delfin Jorge Ezequiel Carballo 先生擔任候補董事，為期兩年，以填補因艾倫提交辭職而出現的空缺Whamond。

下面，請查閲 Delfín Jorge Ezequiel Carballo 先生的背景信息 ：

Delfín Jorge Ezequiel Carballo 先生出生於 1952 年 11 月 21 日 。卡巴洛先生自 2020 年 11 月 30 日至 2023 年 3 月 15 日起擔任我們的董事會主席，此前 曾擔任副主席。他擁有阿根廷天主教大學的法律學位。卡巴洛先生目前擔任 BYMA S.A. 的候補董事 。他還曾擔任 Santa Genoveva S.A. 董事會主席以及 Nuevo Banco Suquía S.A.、Nuevo Banco Bisel S.A.、Banco del Tucuman S.A. 和 Banco Privado de Inversiones S.A. 的董事會副主席。Carballo 先生於 1988 年 6 月加入我們的董事會。

十二。（第 12 點）確定人數， 指定監督委員會常務和候補成員，任期為一個財政年度。-請告知 關於任命監督委員會正式和候補成員的提案，註明所有被提名人 的全名、任期及其背景資料和/或證明他們適合擔任該職位的簡歷。

該提案應由股東 在定於2023年4月25日舉行的股東和特別股東大會上提出。

十三。（第 13 點）任命將於 2023 年 12 月 31 日結束的財政年度的獨立 審計師。-請告知任命此類獨立審計師 （所有被提名人的全名和審計和/或會計師事務所的名稱）的提案，包括他們有資格擔任公職的背景 信息。

根據在 上公佈的宣誓聲明，應分別提名AIF、會計師萊昂納多·丹尼爾·特羅耶利和恩裏克·吉列爾莫·克雷斯皮、Pistrelli、Henry Martin y Asociados S.R.L. 的候選人分別被指定為普通獨立審計師和候補獨立審計師， 兩者的資格和適用性都得到了此類宣誓書的支持。

十四。（第 14 點）確定審計委員會的 預算。-請告知誰將成為該委員會的成員，以及截至2023年12月31日的年度預算。此外， 請提供截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度使用的預算金額。

審計委員會的成員是馬裏奧 路易斯·維森斯先生、費邊·亞歷杭德羅·德保羅和塞巴斯蒂安·帕拉。

審計委員會 2023年的擬議預算為10,303,500阿里亞爾。

2021年使用的實際預算為 282.2萬阿里亞爾，2022年使用的實際預算為4,738,500阿里亞爾。

xv。（第 15 點）授權執行 為獲得股東 會議通過的決議的行政批准和登記所必需的所有法案和申報。

-請提供應獲得此種授權的人員 的姓名、他們與公司的勞資關係（如果有）以及他們在公司中的職位（如果適用）。

該提案應由股東 在明年4月25日舉行的股東和特別股東大會上提出。

真誠地，

古斯塔沃·亞歷杭德羅·曼裏克斯

實際上是律師

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023 年 4 月 11 日