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根據1934年《證券交易法》第12節登記的註冊人證券的説明

截至2023年3月1日，Mineralys治療公司(“我們”、“我們”和“我們的”)有一類證券根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節註冊：我們的普通股。

下面的描述總結了我們普通股的一些術語。由於本文件只是一份摘要，因此並不包含對閣下可能重要的所有資料，並受本公司經修訂及重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)及經修訂及重述的公司章程(“細則”)所規限及有所保留，該等文件的副本已作為證物存檔於本公司最新的10-K年度報告中，並以引用方式併入本文。我們鼓勵您閲讀我們的公司證書和我們的章程，以瞭解更多信息。

截至2023年3月1日，我們的法定股本包括5億股普通股，每股面值0.0001美元，以及5000萬股優先股，每股面值0.0001美元。

我們普通股的持有者在提交股東投票的所有事項上，每持有一股股票有權投一票，並且沒有累積投票權。我們股東的董事選舉應由有權在選舉中投票的股東的多數票決定。在某些事項獲得絕對多數票的情況下，其他事項應由我們的股東在出席或代表出席並就該事項投票的股東所投的投票權的多數票中投贊成票後決定。我們的公司註冊證書和章程還規定，只有在有權投票的已發行股本中至少三分之二的投票權的持有者以贊成票的情況下，我們的董事才能被免職。此外，有權投票的已發行股本中至少三分之二投票權的持有者必須投贊成票，才能修訂或廢除或採用與我們公司註冊證書中的幾項規定不一致的條款。

普通股持有人有權按比例獲得本公司董事會宣佈的任何股息，但受本公司未來可能指定和發行的任何系列優先股的任何優先股息權的限制。

在我們清盤或解散的情況下，普通股持有人有權按比例獲得我們的淨資產，以便在償還所有債務和其他債務後分配給股東，並受任何未償還優先股的優先權利的限制。

普通股持有人沒有優先認購權、認購權、贖回權、償債基金權或轉換權。普通股持有人的權利、優先權和特權受制於我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有者的權利，並可能受到這些權利的不利影響。

全額支付和不可評税

普通股流通股經正式授權、有效發行、足額支付且不可評估。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託公司。

納斯達克全球精選市場上市

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市交易，交易代碼為“MLYS”。

特拉華州法與我國公司註冊證書及章程的反收購效力

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和我們的章程的一些條款可能會使以下交易變得更加困難：通過收購要約收購我們；通過代理競爭或其他方式收購我們；或罷免我們的現任高管和董事。這些條款可能會使股東可能認為符合其最大利益或我們最大利益的交易更難完成，或可能阻止交易，包括規定支付高於我們股票市價的溢價的交易。

以下概述了這些規定，旨在阻止強制收購做法和不充分的收購要約。這些規定還旨在鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。我們認為，加強對我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止這些提議的壞處，因為談判這些提議可能導致其條件的改善。

我們的董事會有能力在沒有股東採取行動的情況下，發行最多50,000,000股具有投票權或董事會指定的其他權利或優惠的非指定優先股，這可能會阻礙任何改變對我們的控制權的嘗試的成功。這些條款和其他條款可能具有推遲敵意收購或推遲我們公司控制權或管理層變動的效果。

本公司註冊證書規定，股東特別會議只能由本公司董事長、首席執行官或總裁或本公司董事會多數成員通過的決議召開。

預先通知股東提名和建議的要求

我們的章程規定了關於向股東會議提交股東提案和提名董事候選人的預先通知程序，但董事會或董事會委員會或其指示作出的提名除外。

以書面同意取消股東訴訟

我們的公司證書和章程取消了股東在沒有開會的情況下通過書面同意採取行動的權利。

我們的董事會分為三個級別。每個班級的董事任期三年，每年由我們的股東選舉一個班級。這種選舉和罷免董事的制度可能會阻止第三方提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為它通常會使股東更難更換大多數董事。

我們的公司註冊證書和章程規定，我們的股東不得罷免我們的董事會成員，除非有任何理由，以及除法律規定的任何其他投票外，經有權在董事選舉中投票的至少三分之二已發行股票的持有者批准。

無權累積投票權的股東

我們的公司證書不允許股東在董事選舉中累積他們的投票權。因此，有權在任何董事選舉中投票的我們普通股的大多數流通股的持有人可以選舉所有參加選舉的董事(如果他們願意的話)，但我們優先股持有人可能有權選舉的任何董事除外。

特拉華州反收購法規

我們受特拉華州公司法第203條的約束，該條款禁止被視為“有利害關係的股東”的人在這些人成為有利害關係的股東之日起三年內與特拉華州的一家上市公司進行“企業合併”，除非該企業合併或此人成為有利害關係的股東的交易已按規定的方式獲得批准或另有規定的例外情況適用。一般而言，“有利害關係的股東”是指擁有或在確定有利害關係的股東地位之前三年內擁有公司15%或更多有投票權股票的人。一般而言，“企業合併”包括合併、出售資產或股票或其他交易，從而為利益相關的股東帶來經濟利益。這一規定的存在可能對未經董事會事先批准的交易具有反收購效力。

本公司的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院將是根據特拉華州成文法或普通法提起的下列訴訟或程序的唯一和獨家法院：(1)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；(2)任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員或股東對我們或我們的股東違反受託責任的訴訟；(3)根據特拉華州公司法或我們的公司註冊證書或章程的任何規定對我們提出索賠的任何訴訟；或(4)主張受內務主義管轄的權利要求的任何訴訟。例如，該條款不適用於根據聯邦證券法提起的訴訟，包括為強制執行經修訂的1933年《證券法》(下稱《證券法》)、《交易法》或其下的規則和條例所產生的任何責任或義務而提起的訴訟。我們的公司註冊證書進一步規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則在法律允許的最大範圍內，美利堅合眾國的聯邦地區法院應是解決根據證券法提出的訴因的唯一和獨家論壇，包括針對該申訴的任何被告所聲稱的所有訴因。為免生疑問，本條文旨在使吾等、吾等的高級職員及董事、任何招股承銷商，以及任何其他專業實體(其專業授權該人士或實體所作的聲明，並已準備或證明作為招股基礎的文件的任何部分)受惠，並可強制執行本條文。在任何情況下，股東都不會被視為放棄了我們對聯邦證券法及其規則和條例的遵守。在其他公司的公司註冊證書中選擇類似的地點條款的可執行性在法律程序中受到了質疑，法院可能會認為這些類型的條款不適用或不可執行。我們的公司註冊證書還規定，任何購買或以其他方式獲得我們股本股份的任何權益的個人或實體將被視為已通知並同意了這一選擇的法院條款。法院可能會裁定，我們修訂和重述的公司註冊證書中所包含的法院條款的選擇不適用或不可執行，如果它在訴訟中或以其他方式受到質疑。

章程及附例條文的修訂

上述任何條款的修訂，除禁止累積投票權的條款外，均須獲得至少三分之二有權投票的已發行股票持有人的批准。

特拉華州法律、我們的公司註冊證書和我們的章程的規定可能會阻止其他公司嘗試敵意收購，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，這種波動通常是由於實際或傳言的敵意收購企圖造成的。這些規定還可以防止我們董事會和管理層的組成發生變化。這些規定可能會使股東認為符合其最大利益的交易更難完成。