附錄 1

修改

諮詢 協議

本 諮詢協議修正案（“修正案”）於 2023 年 3 月 3 日（“生效日期”） 簽訂，由特拉華州的一家公司 Kaival Brands Innovations Group, Inc.（“公司”）和 Mark L. Thoenes/MLT 諮詢服務有限責任公司（“顧問”）（ 公司和顧問 統稱為 “一方” “各方”）。

R E C I T A L S

鑑於 公司和 顧問是 2021 年 6 月 14 日某個 諮詢協議（“原始協議”）的 的當事方； 和

鑑於 雙方希望 修改 原始協議，如 本修正案中規定的 。

現在， 因此，考慮到 此處包含的承諾 和雙方 契約，以及 其他良好而有價值的對價（特此確認這些對價的接受和充分性）， 並且 打算在此接受 法律約束， 公司和 顧問達成以下協議：

1。定義了 術語。除非此處另有定義，否則本修正案中使用的所有大寫術語均具有經修訂的原始協議中賦予此類術語 的含義 特此。

2。第 1 (c) 節修正案 。特此將原始協議的第 1 (c) 節全部刪除 ，取而代之的是以下內容：

“本協議下諮詢關係的 期限應從生效之日開始，一直持續到 2023 年 6 月 30 日， 除非根據下文第 9 (b) 節提前終止諮詢關係。”

3。每小時 補償。雙方同意，時薪應保持不變 每小時 150.00 美元。

4。其他 不合格股票期權。雙方同意，應在附錄 A 中增加新的第 3.1 (e) 節 ，如下所示：

“3.1 (e) 公司應根據自修正案生效之日起 發佈的授予通知，向顧問 五萬 (50,000) （“附加 nqSO”） 普通股中的 授予顧問 五萬 (50,000) 非合格股票期權 （“附加 nqSO”） br} 日期。雙方進一步同意 附加 NQSO 應在以下時間以較早者為準：(a) 2023 年 6 月 30 日；(b) 公司提交 其 10-Q3 的一 (1) 天后；(c) 如果公司因顧問的重大違規行為以外的任何原因被公司解僱，該違規行為在 五 (5) 個工作日內仍未得到糾正；或 (d) 如果公司遇到控制權變更。

就本協議而言， 控制權變更是指以下任何一項：(i) 任何 出售、租賃 或其他 處置 全部或 幾乎所有 的資產 或 (ii) 任何合併、合併、合併、股權交換、 重組或其他類似的交易或一系列交易 Eric Mosser、Nirajkumar Patel、Erirajkumar Patel、Eric Patel 的 家族成員 為 Eric Mosser 的家族成員 為主要利益而設立的信託基金Mosser、 或他們的 家族成員， 或緊密控股的企業 組織成立， 成立，或者 註冊並由 Nirajkumar Patel 擁有 ， Eric Mosser， 是埃裏克·莫瑟的家族成員 Nirajkumar } 為了 Nirajkumar Patel、 Eric Mosser、 或其 家族成員 （統稱為 “創始人”）的主要利益而設立的信託 （統稱為 “創始人”） 共同擁有 百分之五十 （50%）或 更少 的投票權 }事件，或 (iii) 任何個人或個人直接從一個 或多個 創始人那裏購買或購買 公司 的 股權 ， 的 效應是，在 購買 或買家之後， 創始人共同擁有五十 br} 公司 的投票權 的百分比 (50%) 或 減去 。 為避免 的疑慮，如果 收購 權益 產生於 或將 與公司 根據 發行的 證券有關 ， 變更 控制權 新的 資金由公司籌集 。”

5。效果本修正案的 。 除非在此明確修改 ，否則經修訂的 原始協議仍然完全有效。如果 原始協議與本修正案之間存在衝突或不一致，則以本修正案的條款為準。

6。處決 在對應項中。本 修正案可以 以對應形式執行， 包括由 DocuSign 以電子方式執行， 每項 在如此執行和交付時， 均應被視為 原件，所有 合在一起應構成同一個文書。

（在以下 頁面上簽名）

在 WITNESS WITNESTEOF 中，自上述生效之日起， 公司和 顧問已經執行了 本修正案。