肯尼斯·J·羅林斯 +1 858 550 6136 krollins@cooley.com
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2023年3月10日
Janux Thareutics, Inc
10955 Vista Sorrento Parkway,200 套房
加利福尼亞州聖地亞哥 92130
女士們、先生們:
作為特拉華州的一家公司 Janux Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,您已就公司向美國證券交易委員會(“委員會”)提交S-8表格(“註冊聲明”)的註冊聲明(“註冊聲明”)的某些事項徵求了我們的意見,該聲明涵蓋該公司共發行多達2,501,079股普通股,每股面值0.001美元(“股票”),包括 (i) 根據公司2021年股權激勵計劃(“激勵計劃”)可發行的2,084,233股股票計劃”)和(ii)根據公司2021年員工股票購買計劃(連同激勵計劃,“計劃”)可發行的416,846股股票。
關於本意見,我們審查並依據了註冊聲明和相關招股説明書、計劃、公司經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程,每份都是目前生效的,以及經認證的原件或副本,這些記錄、文件、證書、備忘錄和其他文書令我們滿意,我們認為這些記錄、文件、證書、備忘錄和其他文書是必要或適當的文書,使我們能夠提出下述意見。我們假設作為原件提交給我們的所有文件的真實性和真實性,以副本形式提交給我們的所有文件與原件一致,公職人員證書的準確性、完整性和真實性,以及除公司以外的所有人對所有文件的正當授權、執行和交付是其生效的先決條件。至於某些事實問題,我們依賴於公司高管的證書,沒有獨立尋求核實此類事實。
我們僅就特拉華州的《通用公司法》發表意見。對於任何其他法律適用於本協議標的物,我們不發表任何意見,也不就任何聯邦或州證券法、規則或法規的遵守情況發表任何意見,也不提供任何保證。
基於上述情況,並以此為依據,我們認為,股票在根據計劃、註冊聲明和相關招股説明書出售和發行時,將有效發行、全額支付且不可徵税(根據激勵計劃下的某些延期付款安排發行的股票除外,此類延期付款全額支付後將全額支付且不可徵税)。
Cooley LLP 加利福尼亞州聖地亞哥科學中心大道 10265 號 92121
t: (858) 550-6000 f: (858) 550-6420 cooley.com
2023年3月10日
第二頁
我們同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交。因此,在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於經修訂的1933年《證券法》第7條或委員會根據該法制定的規則和條例需要徵得同意的人員類別。
真誠地,
Cooley LLP
作者:/s/ Kenneth J. Rollins
肯尼斯·J·羅林斯
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