凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司

對一些重要問題的回答

問：在這份委託書上，我被要求投什麼票？

答：本委託書包含針對每家公司的以下建議：

•        建議一-選舉三名董事任職至公司2026年年度股東大會，以及他們的繼任者正式選出並獲得資格之前。

•        建議二-批准普華永道有限責任公司在截至2023年11月30日的財年成為該公司的獨立註冊公共會計師事務所。

問：董事會如何建議我投票？

答：每家公司的董事會一致建議您投票支持所附代理卡上的所有提案。

問：我怎麼投票？

答：投票既快捷又容易。您可以通過互聯網、電話(對於互聯網和電話投票，請按照代理投票上的説明)投票，或者只需填寫並簽署隨附的代理投票並將其郵寄到此包裹中包含的已付郵資的信封即可。如果你能夠出席會議，你也可以在會議期間投票。然而，即使您計劃出席會議，我們也敦促您儘早投票。如果你的計劃改變了，這將確保你的選票被計算在內。

此信息彙總了更多信息中包含的信息
請在委託書中詳細説明。我們敦促您仔細閲讀委託書。

如果您有問題，請撥打1-877-657-3863。

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司

2023年股東周年大會通知

致以下股東：凱恩·安德森能源基礎設施基金公司

Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.和Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.股東合計2023年年會將於2023年4月4日上午8：00舉行，兩家公司各為一家馬裏蘭公司(各自為“公司”，統稱為“公司”)。中部時間在德克薩斯州休斯敦主街811Main Street 14樓凱恩·安德森的辦公室，郵編77002，用於以下目的：

1.對於兩家公司：選舉公司三名董事，任期至2026年股東年會及其繼任者正式選出並具有資格為止；以及

2.對於兩家公司：批准選擇普華永道會計師事務所作為公司截至2023年11月30日的財政年度的獨立註冊公共會計師事務所。

上述業務事項在本通知所附的委託書中有更全面的描述。

截至2023年1月30日收盤時登記在冊的股東有權通知大會(或其任何休會或延期)並在會上投票。

2023年2月21日

休斯敦，得克薩斯州

目錄表

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司

主街811號，14樓
德克薩斯州休斯頓，77002
1-877-657-3863

組合代理語句

2023年股東年會

四月 4, 2023

這份合併的委託書是由Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“Kyn”)和Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)的董事會發送給您的，這兩家公司都是馬裏蘭州的公司(每個公司都是“公司”，統稱為“公司”)。各公司董事會現要求閣下填妥並交回隨附的委託書，準許閣下在2023年4月4日上午8時舉行的股東周年大會(“股東周年大會”)上投票。中部時間在德克薩斯州休斯敦主街811號14樓凱恩·安德森的辦公室，郵編：77002。

各公司於2023年1月30日(“記錄日期”)收市時登記在冊的股東有權在股東周年大會上投票。作為一家公司的股東，您有權就該公司每股普通股和您持有的該公司每股優先股就該等股份持有人有權投票的每一事項投一票。這份合併的委託書和所附的委託書將於2023年2月27日左右首次郵寄給股東。

關於4月召開2023年股東年會代理材料可供使用的重要通知 2023年4日：這一綜合代理聲明可在https://kaynefunds.com/proxyinformation.上獲得兩家公司的年度報告可通過公司網站www.kaynefunds.com或證券交易委員會網站(“美國證券交易委員會”)www.sec.gov查閲。要索取這些報告的硬拷貝，請免費郵寄給您，請通過1-877-657-3863聯繫這些公司，或發送電子郵件至cef@kaynecapital.com。

每家公司均由Ka Fund Advisors，LLC(“KAFA”)管理，KA Fund Advisors，LLC是Kayne Anderson Capital Advisors，L.P.(“KACALP”及其聯營公司，“Kayne Anderson”)的關聯公司。Kafa根據1940年修訂後的《投資顧問法案》註冊為投資顧問。Kayne Anderson是一家領先的另類投資顧問，專注於房地產、信貸、基礎設施/能源、可再生能源和成長型股權。Kayne Anderson的投資哲學是追求利基市場，重點是現金流，我們的知識和採購優勢使我們能夠尋求提供高於平均水平的、經風險調整的投資回報。作為負責任的資本管理者，凱恩的理念延伸到促進負責任的投資實踐和可持續的商業實踐，為我們的投資者創造長期價值。Kayne Anderson為機構投資者、家族理財室、高淨值和零售客户管理着超過320億美元的資產(截至2022年12月31日)，並在全美五個核心辦事處僱用了超過325名專業人員。可以通過上面列出的地址聯繫凱恩·安德森。

這份合併的委託書闡述了每個公司的股東在評估以下每一項提議時應該知道的信息。下表彙總了每個公司的建議書以及就每個建議書徵求的公司股東類別。有關批准每個提案所需票數的信息，請參閲本委託書中對每個提案的討論。

提案一

董事的選舉

每家公司的董事會一致提名威廉·R·科德斯、巴里·R·珀爾和卡麗塔·S·沃克在年會上當選為董事。所有人的任期都是三年(到2026年股東年會為止)，直到他們的繼任者被正式選舉並獲得資格為止。

每家公司的董事會都採取了強制退休的政策。任何董事不得被提名或競選連任，如果該董事在當選該董事的股東大會之前度過他或她的75歲生日。一旦當選，董事可以完成他或她的任期，即使該董事在任期內年滿75歲。

每一位被提名人都同意在這份委託書中被點名，並同意在當選後任職。這些公司沒有理由相信，任何被提名人都將無法擔任該職位。在隨附的委託書上被點名的人打算在會議上投票(除非另有指示)，以“支持”被提名人的選舉。如果任何被提名者因現在沒有預料到的事件而不能任職，被指定為代理人的人可以投票給每一家公司董事會指定的另一人。

根據每家公司的章程，董事會分為三個大小大致相同的類別。目前，每家公司有8名董事，具體如下：

____________

*每個董事的任期為三年，直至指定年份的股東年會召開，並直至其繼任者正式選出並獲得資格為止。

根據每間公司強制性可贖回優先股(“優先股”)的條款，優先股持有人作為一個類別，除本公司普通股(“普通股”)持有人外，有權選舉本公司兩名董事(“優先董事”)。每家公司都指定了阿爾伯特·L·裏奇和小詹姆斯·C·貝克。作為優先董事。每家公司的優先股條款進一步規定，剩餘的被提名者應由普通股和優先股投票權的持有人作為一個類別一起選出。

獨立董事“一詞用於指不是經修訂的1940年投資公司法(”1940年法案“)、公司、凱恩·安德森或公司不時根據1940年法案定義的證券發行的承銷商所界定的”利害關係人“的董事。獨立董事或彼等的任何直系親屬均未曾擔任董事或其聯屬公司的高級職員或僱員。小詹姆斯·C·貝克憑藉與凱恩·安德森的僱傭關係，他是一名“有興趣的人”或“對董事感興趣的人”。

有關各公司高管及其薪酬的信息，請參閲《高管信息》和《薪酬討論與分析》。

下表列出了每一位被提名人和其餘每一位董事的姓名和出生年份；在每一家公司的職位和任職時間；過去五年的主要職業；以及在過去五年中擔任的其他董事職務。被提名者和董事的地址是德克薩斯州休斯頓主街811號14樓，郵編：77002。

董事提名者和董事信息

獨立董事提名人選

____________

(1)1940年的法案要求術語“基金綜合體”將被定義為包括由Kayne Anderson提供諮詢的註冊投資公司。對於每一個董事，基金綜合體都包括Kyn和KMF。

(2)2018年8月，凱恩·安德森能源Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合併為Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合併為Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“Kyn”)。

留任獨立董事

____________

(1)1940年法案要求對“基金綜合體”一詞的定義包括註冊投資公司，該公司由凱恩·安德森。對於每一個董事，基金綜合體都包括Kyn和KMF。

(2)2018年8月，Kayne Anderson Energy Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合併為Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合併為Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)。

仍對董事感興趣

____________

(1)2018年8月，Kayne Anderson Energy Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合併為Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合併為Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“Kyn”)。下表列出了對董事感興趣的肯德基人的主要職業和KMF，並沒有列出Kye和Ked的主要職業(如果有的話)。

(2)1940年法案要求對“基金綜合體”一詞的定義包括由Kayne Anderson提供諮詢的註冊投資公司。對於每個董事，基金綜合體包括Kyn和KMF。

(3)貝克先生是1940年法案所界定的公司的“利害關係人”，因為他與凱恩·安德森。

董事薪酬

對於每一家公司，因受僱於Kayne Anderson而成為“利害關係人”的董事和高級管理人員，包括所有高管，在公司任職時不收取任何報酬。對於每一家公司，截至2022年11月30日的財政年度：

·每位同時在肯德基和肯德基董事會任職的獨立董事，因其在這兩個董事會的服務，每年可獲得12.5萬美元的預聘金。獨立董事單獨投票，有權設定他們的薪酬。Kyn和KMF每個季度都根據他們本季度的總資產按比例支付這筆預聘金的一部分。截至2022年11月30日，77%和23%的季度預留金分別分配給了Kyn和KMF。

·對於每家公司，獨立董事的首席執行官每年都會獲得7,500美元的額外薪酬。

·對於每家公司，審計委員會主席每年獲得7500美元的額外補償。

·對於每一家公司，每家獨立董事親自出席董事會例會獲得2,500美元，通過電話出席董事會例會獲得2,000美元，通過電話出席特別董事會會議獲得1,500美元。

·對於每家公司，每位審計委員會成員每次超過15分鐘的審計委員會會議獲得1,500美元，任何其他董事會委員會的每位成員每次超過15分鐘的其他委員會會議獲得500美元。

·獨立董事因出席董事會及其委員會會議而產生的費用得到補償。

下表載列各公司於截至2022年11月30日止財政年度向獨立董事支付的薪酬。兩家公司都沒有退休或養老金計劃，也沒有授權發行公司股權證券的任何補償計劃。

董事薪酬表

____________

(1)1940年的法案要求使用“基金”一詞。綜合“定義為包括由本公司投資顧問KAFA提供意見的註冊投資公司。

(2)沃克女士於2022年6月22日獲委任為各公司獨立董事董事。

(3)韋恩女士於2022年4月27日獲委任為各公司獨立董事董事。

董事會各委員會

KYN及KMF董事會現時分別設有三個常設委員會：審核委員會、估值委員會及提名、企業管治及薪酬委員會(“提名委員會”)。下表顯示了目前在每家公司的委員會任職的董事：

____________

(1)   在審計委員會任職的每一位董事都被單獨指定為審計委員會的財務專家。

(2)主席：審計委員會。

(3)估價委員會主席。

(4)首席獨立董事和提名主席委員會審議階段。

·審計委員會。審計委員會根據書面章程(“審計委員會章程”)運作，該章程由董事會通過及批准，並根據經修訂的1934年證券交易法(“1934年法”)第3(A)(58)(A)條設立。審計委員會章程符合紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)適用的上市標準。審計委員會章程可在這些公司的網站(www.kaynefunds.com)上查閲。審核委員會(其中包括)批准及建議董事會選擇、保留或終止本公司的獨立核數師；批准由該等核數師提供的服務；監察及評估每名核數師的表現；審閲本公司的審核結果；決定是否向董事會建議將本公司經審核的財務報表納入本公司的年報；監察本公司的會計及報告政策及程序及本公司遵守監管規定的情況；以及迴應審核委員會約章所概述的其他事宜。根據適用的紐約證券交易所上市標準，每個審計委員會成員都是“獨立的”。

·估價委員會。根據1940年法令第2a-5條，自2022年9月1日起，每家公司的董事會指定公司的投資顧問KAFA為“估值指定人”，對每一家公司的投資組合進行公允價值確定，但須接受每一家公司董事會的監督並定期向其報告。估值指定人根據董事會批准的公司估值程序確定公司投資組合所持股份的公允價值。估值委員會協助董事會監察估值指定人在釐定公允價值方面的表現。估值委員會根據董事會通過及批准的書面約章運作，其副本可於公司網站(www.kaynefunds.com)查閲。

·提名委員會。提名委員會負責任命和提名獨立董事進入董事會。根據適用的紐約證券交易所上市標準，提名委員會的每個成員都是“獨立的”。提名委員會根據董事會通過和批准的書面章程(“提名委員會章程”)運作，該章程的副本可在公司網站(www.kaynefunds.com)上查閲。提名委員會尚未確定個人必須具備的具體、最低資格，提名委員會才能推薦該個人被提名為董事。提名委員會預計將從各種來源尋求候選人的推薦，以供考慮提名，包括現任董事、公司管理層、投資顧問和律師、股東適當推薦的被提名人，並可能聘請搜索公司來識別或評估候選人，或協助識別或評估候選人。如《提名委員會章程》所述，在評估董事會職位候選人時，委員會酌情考慮各種因素，包括：

·候選人在有關投資公司或能源行業的事項上的知識；

·應聘者作為董事或上市公司高管擁有的任何經驗；

·候選人的教育背景；

·候選人的高道德標準以及個人和職業操守的聲譽；

·候選人擁有的任何具體的財務、技術或其他專門知識，以及這些專門知識對董事會現有技能和資質組合的補充程度；

·候選人被認為有能力為理事會的持續職能作出貢獻，包括候選人定期出席會議並與理事會其他成員合作的能力和承諾；

·候選人就1940年法案而言有資格成為獨立董事的能力，候選人獨立於公司的服務提供商，以及存在可能引起利益衝突或出現利益衝突的任何其他關係；以及

·提名委員會根據董事會現有組成和任何預期的空缺或其他過渡(例如，候選人是否為聯邦證券法規定的“審計委員會財務專家”)確定的其他相關因素。

提名委員會在確定董事的提名者時也會考慮多樣性，包括性別、種族和國籍、教育程度、專業經驗、技能和觀點。提名委員會沒有關於多樣性的正式政策；然而，董事會和提名委員會認為，董事會成員代表不同的技能、背景、經驗和觀點很重要。

在向董事會提出最終建議之前，每家公司的提名委員會可對其認為最合格的候選人進行個人面試。

如果董事會沒有空缺，董事會將不會積極尋求包括股東在內的其他各方的建議。當董事會出現空缺並尋求提名以填補該空缺時，提名委員會可酌情向其認為適當的來源(包括本公司股東)尋求提名。

提名委員會考慮股東適當推薦的被提名人。如需提交提名為任一公司董事會職位候選人的推薦信，該公司的股東應將推薦信郵寄至德克薩斯州77002休斯敦主街811號14樓的公司祕書。該建議應包括以下信息：(A)推薦候選人的個人或實體擁有股份的證據；(B)對被提名候選人的背景的詳細描述，包括他或她的教育、經驗、目前的工作和出生日期；(C)候選人的至少三個專業推薦人的姓名和地址；(D)關於候選人是否按照1940年法案所定義的與公司有關的“利害關係人”的信息，以及可能被認為有損候選人獨立性的其他信息；以及(E)可能有助於提名委員會評估候選人的任何其他資料。

任何此類推薦必須包含關於候選人的充分背景信息，以便公司的提名委員會能夠對候選人的資格做出適當的判斷。如果在委員會出現空缺期間或提名委員會接受建議的其他時間收到一份關於候選人的令人滿意的完整資料的建議，則該建議將轉交提名委員會主席，並將以與其他提名候選人相同的方式進行評估。在任何其他時間收到的建議將被存檔，直到提名委員會接受建議，屆時這些建議可能會被考慮提名。

董事理事會和委員會會議召開

下表顯示了在截至2022年11月30日的財年中，每家公司舉行的會議次數：

____________

(1)發售委員會由董事會臨時成立，負責審核及批准證券的發行。在截至11月30日的財政年度內，2022年，董事會任命威廉·R·科德斯、威廉·H·謝伊和詹姆斯·C·貝克為發售委員會成員。

在2022財年，每家公司的所有董事至少出席了(1)董事會會議總數和(2)他們所服務的董事會所有委員會舉行的會議總數的75%。這些公司目前沒有關於董事會成員出席年度會議的政策。

就每家公司而言，請參閲“公司管治”，以瞭解董事會的領導架構、在風險監管方面的角色及其他事宜。

關於每個董事資質的信息，
經驗、屬性或技能

各公司董事會認為，根據本公司的業務及架構，各董事均具備繼續擔任本公司董事所需的資格、經驗、特質及技能(“董事屬性”)。每一位董事都有業務和/或專業成就的證明記錄，表明他們有能力批判性地審查、評估和獲取提供給他們的信息。其中一些商業和專業經驗詳細列於上表“董事被提名人和董事的相關信息”下。此外，許多董事還曾擔任過其他上市公司、非營利實體或其他組織的董事會成員。因此，他們擁有豐富的董事會經驗，在為兩家公司服務期間，對公司的運營有了大量的洞察力，並表現出致力於履行董事的監督職責，以維護股東的利益。

除了以上表格中提供的信息外，下面還提供了有關董事及其董事屬性的某些額外信息。以下和上表中提供的信息並非包羅萬象。董事的許多特質都包含着無形的元素，比如智慧、正直和職業道德，以及與董事會其他成員合作、有效溝通、判斷和提出尖鋭問題的能力，以及對股東利益的承諾。每家公司的董事會每年進行一次自我評估，審查董事會和個別董事的有效性。在進行年度自我評估時，各董事會已確定董事具備適當的特質及經驗，可繼續有效地擔任本公司董事。

小詹姆斯·C·貝克貝克先生是肯德基和肯德基的董事長、總裁和首席執行官。自2019年6月以來，他一直擔任KAFA的聯席管理合夥人，自2008年2月以來，他一直擔任凱恩安德森的董事高級董事總經理。貝克先生於2008年2月至2019年6月擔任KAFA董事高級董事總經理。彼曾分別於2008年6月至2016年6月及2010年8月至2016年6月出任KYN執行副總裁總裁及於2005年6月至2008年6月出任KYN總裁副董事。貝克先生自2021年2月以來一直擔任凱恩安德森BDC公司的總裁，並自2021年6月以來擔任首席執行官。自2021年12月以來，他一直擔任總裁和凱恩DL 2021，Inc.的首席執行官。在2004年加入Kayne Anderson之前，Baker先生是瑞銀證券有限責任公司能源投資銀行部的董事員工。在瑞銀，他專注於能源行業的證券承銷和併購。貝克先生目前是Kayne Anderson和Expression Treeutics的董事會成員。貝克先生此前曾在K-Sea Transportation Partners L.P.、Petris Technology，Inc.和ProPetro Services，Inc.的董事會任職。貝克先生擁有德克薩斯大學的金融工商管理學士學位和南方衞理公會大學的工商管理碩士學位。貝克先生在每一家公司和凱恩·安德森的經驗使他成為每一家公司董事會的重要成員。

威廉·R·科德斯。科德斯是董事的獨立董事，也是肯德基和肯德基審計委員會主席。他在天然氣行業工作超過35年，曾擔任北方邊境合作伙伴公司首席執行官，L.P.和總裁分別擔任北方邊境管道公司、北方天然氣公司和西部管道公司的首席執行官。科德斯先生於1970年在北方天然氣公司開始了他的職業生涯，並在該公司的天然氣零售和州際管道部門擔任過多個會計、監管事務和高管職位。科德斯先生曾在董事會任職。

他是美國州際天然氣協會的董事，也是中西部能源協會的前任主席。科德斯先生畢業於內布拉斯加州大學，獲得工商管理學位。Cordes先生在MLP部門和能源行業擁有豐富的管理經驗，並曾在多家能源相關公司擔任董事的董事會成員，這使他能夠深入瞭解整個能源行業，尤其是天然氣管道。

安妮·K·科斯汀。科斯廷是肯德基和肯德基的獨立董事董事。她曾於2007年至2013年擔任阿姆斯特丹金融學院教授，並於2004年至2007年擔任哥倫比亞大學商學院金融與經濟系兼職教授。科斯汀女士在花旗集團工作了28年後於2005年退休，在她銀行業生涯的最後七年裏，她擔任過董事董事總經理和花旗集團投資銀行部項目與結構性貿易融資產品部全球副主管。科斯廷的產品組為花旗集團在發達市場和新興市場的頂級企業客户提供債券和銀行市場的綜合建議和無追索權融資。她的產品組在所有相關排行榜上都是全球公認的市場領先者。Costin女士擁有加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的董事證書，哈佛商學院的公共管理碩士學位，以及北卡羅來納大學教堂山分校的文學學士學位。除了她的管理和銀行經驗外，科斯廷女士在金融事務方面的學術專業經驗使她有能力向董事會提供進一步的見解。

巴里·R·珀爾。珀爾是肯德基和肯德基的獨立董事董事。他最近擔任的是Northstar Midstream的管理顧問，Northstar Midstream是一傢俬人開發商和石油基礎設施資產運營商，任期為2016年3月至2018年7月。珀爾先生在2007年2月至2016年3月期間擔任凱琳有限責任公司(及其附屬公司、能源基礎設施開發商WesPac Midstream LLC)執行副總裁總裁。2001年，珀爾先生被選為德克薩斯州東部產品管道公司的總裁(“TEPPCO”，TEPPCO Partners，L.P.的普通合夥人)。在東京電力公司任職期間，他還擔任過首席運營官、首席執行官和董事。在加入TEPPCO之前，珀爾先生曾擔任過多個職務，其中包括：總裁副董事長-財務與行政主管、財務主管、小牛管業公司祕書兼首席財務官高級副總裁；聖達菲太平洋管道夥伴公司業務拓展總監高級副總裁及首席財務官高級副總裁。之前的董事職位包括Targa Resources Partners LP、Peregine Midstream Partners LLC、SeaspanCorporation和前石油管道協會執行委員會主席。珀爾先生於1970年畢業於印第安納大學，獲得數學文學士學位。1972年，他在耶魯大學獲得運籌學碩士學位，1975年在丹佛大學獲得工商管理碩士學位。除了在中游行業和能源行業擁有豐富的高管經驗，以及作為董事的董事會經驗外，他還曾在幾家能源相關公司任職, 珀爾先生為董事會帶來了擔任多家上市公司審計委員會主席的多年經驗。

阿爾伯特·L·裏奇。裏奇是肯德基和肯德基的獨立董事董事。在2013年1月至2016年8月擔任高級副總裁財務、財務主管後，於2016年8月從阿納達科石油公司退休。裏奇先生於1987年加入阿納達科，擔任財務運營經理，並擔任過特別項目副總裁和企業發展副總裁。裏奇先生在石油和天然氣行業的背景

包括離岸公司(TransOcean Ltd.的前身公司)、聯合能源資源公司和Sandeer石油天然氣公司。裏奇之前是休斯頓男孩和女孩俱樂部和美國童子軍的董事會成員。裏奇先生於1971年在弗吉尼亞大學獲得商學學士學位。1974年，他在弗吉尼亞大學達頓商學院獲得工商管理碩士學位。除了他在能源行業的背景，裏奇先生在財務事務方面的專業經驗以及他在國內最大的獨立勘探和生產公司之一擔任高管的角色使他有能力向董事會提供進一步的見解。

小威廉·H·謝伊謝伊是肯德基和肯德基獨立董事的首席董事。他曾於2020年1月至2021年6月擔任傑斐遜能源公司的首席執行官，於2016年7月至2019年9月擔任Mainline Energy Partners LLC的首席執行官，於2014年5月至2016年7月擔任尼斯卡天然氣儲存夥伴有限公司的首席執行官兼總裁，並於2010年3月至2014年3月擔任中游MLP PVR Partners L.P.(PVR)普通合夥人的首席執行官。謝伊先生還曾擔任賓夕法尼亞GP Holdings L.P.的總裁和首席執行官，該公司當時擁有PVR的普通合夥人。謝先生曾在石油產品有限責任公司七葉樹合夥公司任職，2004年5月至2007年7月擔任董事長，2000年9月至2007年6月擔任首席執行官兼總裁，1998年7月至2000年9月擔任總裁兼首席運營官。2006年8月至2007年7月，他還擔任BPL普通合夥人的所有者--七葉樹控股有限公司(Buckeye GP Holdings，L.P.)的董事長；2004年5月至2007年6月，擔任首席執行官兼首席執行官總裁。謝伊先生於1996年加入七葉樹，在任職期間擔任過各種管理和行政職位。在加入Buckeye之前，Shea先生曾在聯合太平洋公司、UGI開發公司和萊德洛環境服務公司工作。除了在Kyn和KMF擔任董事外，Shea先生還曾在Mainline Energy Partners，LLC，USA Compression Partners，LP，PVG，PVR，Penn弗吉尼亞公司，BPL，BGH，Gibson Energy ULC和Niska Gas Storage Partners LLC擔任董事會成員。謝伊擁有波士頓學院的學士學位和弗吉尼亞大學的工商管理碩士學位。Shea先生在中游行業和能源行業擁有豐富的管理經驗, 以及他在幾家能源相關公司擔任董事的董事會經驗，使他能夠讓董事會深入瞭解每家公司投資的特定行業。

凱莉塔·S·沃克。沃克是肯德基和肯德基的獨立董事董事。她目前擔任殼牌充電解決方案公司的首席法務官，該公司是一家殼牌公司，提供一系列與能源效率和可持續發展相關的可定製軟件和服務，包括電動汽車充電解決方案。Walker女士在商業合同、合併和收購、新興行業和新技術的立法和市場開發以及草根倡導方面擁有多年經驗。她熱衷於創建可擴展、創新的業務解決方案，構建合規、安全和包容的文化，並推動環境、社會和治理(ESG)計劃。沃克女士是公認的思想領袖和多元化、公平和包容(DE&I)努力的積極參與者，她是殼牌全球法律DE&I計劃的設計師之一，也是德勤首席法務官DE&I智庫的成員。沃克在路易斯安那州的澤維爾大學攻讀本科，在馬薩諸塞州劍橋市的哈佛大學學習，並在加州大學伯克利分校法學院獲得法律學位。沃克女士在世界上最大的國際能源公司之一擁有廣泛的法律背景和經驗，這使她有能力為董事會提供寶貴的見解。

建議二

批准獨立登記公眾的遴選
會計師事務所

審計委員會和每家公司的董事會，包括本公司的所有獨立董事，已經選擇普華永道會計師事務所作為本公司截至2023年11月30日的財政年度的獨立註冊會計師事務所，並將選擇普華永道會計師事務所的方案提交股東批准。

普華永道會計師事務所自成立以來對每一家公司的財務報表進行了審計，並告知每一家公司它在本公司或在凱恩安德森沒有直接或間接的重大財務利益。

普華永道有限責任公司的一名代表將不出席年會，但將通過電話聯繫，並有機會在該代表願意的情況下發表聲明，並回答股東的問題。

每間公司的審計委員會通常每年與普華永道律師事務所的代表舉行三次會議，討論他們的聘用範圍、審查公司的財務報表和審查結果。

獨立核算費用和政策

審計及其他費用

下表列出了普華永道有限責任公司在截至2022年11月30日和2021年11月30日的會計年度分別向每家公司收取的費用總額的大致金額：

____________

(1)對於所提供的專業服務關於審計每家公司的年度財務報表和每家公司的財務報表的季度審查(視情況而定)。

(2) For提供與各公司年度財務報表的審計業績合理相關的保證和相關服務方面的專業服務，這些財務報表不包括在上文“審計費”中。

(3)對於税務合規的專業服務，税務諮詢和税務籌劃。

在截至2022年和2021年11月30日的財政年度，普華永道就所提供服務收取的非審計費用總額分別為：(I)向Kyn收取的非審計費用分別為180,000美元和243,000美元；(Ii)向KMF收取的非審計費用分別為139,000美元和144,000美元，以及所有該等非審計費用均與普華永道提供的税務服務有關。這些服務包括：(1)税務合規，包括審查和/或準備聯邦、州和地方的納税申報單和退税申請(截至2022年11月30日和2021年11月30日的財政年度，KYN分別為18萬美元和240,500美元，截至2022年11月30日的財政年度分別為139,000美元和142,000美元

(Ii)聯邦、州及地方税務籌劃及與法定、監管或行政發展有關的意見，以及其他税務意見(截至2021年11月30日的財政年度，Kyn及KMF分別為2,500元及2,000元)。

在截至2022年11月30日和2021年11月30日的財年，普華永道向凱恩安德森以及由凱恩安德森控制、控制或與凱恩安德森共同控制的任何實體提供的服務的非審計費用總額分別為4783,000美元和4,781,000美元。每間公司的審核委員會已考慮向Kayne Anderson及任何由Kayne Anderson控制、控制或與Kayne Anderson共同控制的實體提供未經審核委員會預先批准的持續服務的非審核服務，並已確定提供該等非審核服務符合維持普華永道會計師事務所的獨立性。

審計委員會預先批准的政策和程序

在本公司聘請每間公司的核數師向本公司提供審計、與審計有關或許可的非審計服務前，(A)審計委員會應預先批准該項聘用；或(B)此類聘用應根據審計委員會制定的預先批准政策和程序進行。在核數師向Kayne Anderson或投資公司綜合體內的任何實體(即本公司、Kayne Anderson及由Kayne Anderson控制、控制或與Kayne Anderson共同控制的任何實體，如該等實體為投資顧問或從事向本公司或Kayne Anderson提供行政、託管、承銷或轉讓代理服務的業務)提供任何非審計服務之前，如所提供服務的性質與本公司的營運或財務報告直接相關，則該等非審計服務必須事先獲審計委員會批准。審計委員會制定的任何審批前政策和程序必須詳細説明具體服務，並且不涉及將審計委員會的責任委託給凱恩·安德森。審計委員會可向其一名或多名成員授予預先批准的權力。批准前的政策和程序應包括這樣一項要求，即根據本規定獲授權的任何成員的決定應提交審計委員會全體成員在其下次預定的會議上。在某些有限的情況下，如果沒有超過某些最低限度的門檻，則不需要預先批准，因為這些門檻是由審計委員會設定的，並根據適用的美國證券交易委員會規章制度。

對於與普華永道的合作，各公司的審計委員會事先批准了普華永道向本公司和Kayne Anderson提供的所有審計服務和非審計服務(關於公司的運營和財務報告)。根據S-X規則第2.01(C)(7)(I)(C)條或第2.01(C)(7)(7)(Ii)條的預先批准例外情況，普華永道向本公司或Kayne Anderson提供的服務均未獲審計委員會預先批准。審核委員會已考慮並得出結論，普華永道向Kayne Anderson及任何控制、由Kayne Anderson控制或與Kayne Anderson共同控制的實體提供的非審核服務，無須經審核委員會預先批准，符合維持普華永道的獨立性。

聯合審計委員會報告

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.和Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(各自為“公司”)董事會(“董事會”)的審計委員會負責協助董事會監督(1)公司的會計和報告政策和程序，(2)公司財務報表的質量和完整性，(3)公司遵守監管要求的情況，以及(4)公司獨立審計師和任何內部審計師的獨立性和業績。除其他職責外，每間公司的審計委員會以其監督身份與管理層及獨立核數師共同審閲本公司的年度財務報表，並定期與獨立核數師及任何內部核數師舉行會議，以考慮他們對本公司財務及內部控制的評估。如有需要，每間公司的審核委員會亦會遴選、保留及評估及更換本公司的獨立核數師，並釐定其薪酬，但須經董事會批准。每家公司的審計委員會目前由五名董事組成。每家公司的審核委員會根據董事會通過及批准的書面章程(“審核委員會章程”)運作，該章程的副本可於公司網站(www.kaynefunds.com)查閲。根據紐約證券交易所上市標準的定義，每個審計委員會成員都是“獨立的”。

每間公司的審計委員會在履行其職責時，均曾與管理層、本公司的獨立核數師及任何內部核數師會面及進行討論。每家公司的審計委員會都與管理層審查並討論了公司經審計的財務報表。管理層已向獨立審計師表示，本公司的財務報表是按照美國公認的會計原則編制的。各公司的審計委員會也已與獨立審計師討論了上市公司會計監督委員會採納的第1301號審計準則(與審計委員會溝通)要求討論的事項。各公司審核委員會已收到上市公司會計監督委員會適用要求本公司獨立核數師就獨立核數師與各公司審核委員會就獨立性進行溝通所需的書面披露及函件，並已與獨立核數師討論獨立核數師的獨立性。根據每家公司的審計委員會章程的規定，審計委員會沒有責任確定公司的財務報表是否完整和準確，並按照美國公認的會計原則列報，上述考慮和討論也不能確保公司的財務報表是完整和準確的。

根據每家公司的審計委員會與管理層和獨立審計師的審查和討論、管理層的陳述以及獨立審計師向每家公司的審計委員會提交的報告，每家公司的審計委員會建議其董事會將經審計的財務報表納入公司提交給證券交易委員會的N-CSR表格年度報告中。

每家公司的審計委員會提交：

威廉·R·科德斯
安妮·K·科斯汀
巴里·R·珀爾
阿爾伯特·L·裏奇
卡羅琳·A·温

所需票數

對於每一家公司來説，這項提議的批准需要公司普通股和已發行優先股持有者在記錄日期所投的多數贊成票，作為一個類別一起投票。就本建議而言，每股普通股及每股優先股均有權投一票。

就本提案進行表決時，棄權和中間人反對票將不被算作已投的票，也不會對錶決結果產生影響。

董事會推薦

每家公司的董事會，包括所有獨立董事，一致建議你們投票支持批准普華永道會計師事務所作為公司的獨立註冊會計師事務所。

關於高級管理人員的信息

下表列出了每名高管的姓名和出生年份；在各公司擔任的職位、任期和任職時間；過去五年的主要職業；以及董事職位。公司辦公室的地址是德克薩斯州休斯敦主街811號14樓，郵編：77002。目前，所有執行幹事都在KYN和KMF相同的辦公室任職。

____________

(1)2018年8月，Kayne Anderson Energy Total Return Fund，Inc.(“Kye”)合併為Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)，Kayne Anderson Energy Development Company(“KED”)合併為Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)。該表列出了KYN和KMF每個官員的主要職業，但沒有列出KYE和KED的主要職業。

(2)1940年法案要求對“基金綜合體”一詞的定義包括由Kayne Anderson提供諮詢的註冊投資公司。對於每一名幹事，基金綜合體包括Kyn和KMF。

薪酬問題探討與分析

根據每家公司與KAFA(公司的外部經理)之間的投資管理協議，KAFA負責監督每家公司資產的投資和再投資。Kafa自費維持工作人員，並在其確定為履行投資管理協議規定的義務所必需時僱用人員。每家公司向KAFA支付各種管理費，以支付KAFA根據投資管理協議提供的諮詢和其他服務。

管理每家公司日常業務的高管是KAFA或其附屬公司的員工。因此，兩家公司都不向其高管支付工資、獎金或其他報酬。兩家公司都沒有與其高管簽訂僱傭協議。這兩家公司都不向其高管提供養老金或退休福利、額外津貼或其他個人福利。這兩家公司都沒有授權發行其股權證券的補償計劃。這兩家公司都沒有在高管離職或公司控制權發生變化時向他們支付款項的安排。

每家公司的投資管理協議並不要求KAFA指定特定人員來履行其在投資管理協議下對公司的義務，也不要求KAFA人員專門用於公司的管理。他們以KAFA或其聯屬公司的行政人員或僱員的身份，按履行投資管理協議項下KAFA職責所需的部分時間處理本公司的事務。

這兩家公司的高管都由KAFA支付薪酬。兩家公司瞭解，KAFA將每家公司的業績作為確定其某些高級管理人員薪酬的一個因素，此類薪酬可能會根據公司的業績而增加。除了為每一家公司提供服務的報酬外，某些高管還因為KAFA的各種投資基金提供的服務而獲得報酬。然而，KAFA不能分離和確定授予、賺取或支付給每一家公司的高管的薪酬中專門與他們為每一家公司提供的服務有關的部分。

管理層和某些實益所有人的擔保所有權

下表列出了根據各公司現任董事和高管以及某些其他實益擁有人向各公司提供的信息，各公司的普通股(截至2022年12月31日)和優先股(截至2023年1月30日)的股份數量。根據向美國證券交易委員會公開提交的聲明和從這些人士那裏獲得的其他信息，截至2022年12月31日，一人實益持有KYN公司超過5%的已發行普通股，兩人實益擁有KMF公司超過5%的已發行普通股。截至2023年1月30日，Kyn和KMF分別知道有5人和4人各自實益擁有各自公司已發行優先股的5%以上。受益所有權是根據1934年法案下的規則13d-3確定的，除非另有説明，否則包括對證券的投票權或投資權。

普通股

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*不到班級的1%。

(1)基於截至2022年12月31日，已發行136,131,530股。

(2) Based on 47,197,462截至2022年12月31日的流通股。

(3)     不包括KACALP的子公司KAFA持有的86股普通股，也不包括KA Associates，Inc.持有的11,235股普通股，KA Associates，Inc.是FINRA註冊的經紀交易商，KAFA和KACALP的附屬公司，憑藉共同控制。某些高管擁有KAFA、KACALP和/或KA Associates，Inc.的所有權權益；但是，這些高管不得對這些實體持有的股份行使投票權或投資權。Kyn認為，根據這些安排，該等高級職員不應被視為擁有該等股份的間接實益擁有權。

(4)    不包括KACALP的子公司KAFA持有的4,000股普通股，某些高管擁有這些股票的所有權權益，因為他們不能對這些股票行使投票權或投資權。KMF認為，根據這些安排，這些高級職員不應被視為擁有該等股份的間接實益所有權。

優先股

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*不到班級的1%。

(1)基於截至2023年1月30日，已發行股票4,464,117股。

(2) Based on 1,659,657截至2023年1月30日的流通股。

下表列出了截至2022年12月31日，每個公司的股本證券的美元範圍以及每個公司董事實益擁有的同一基金綜合體中每個董事監管的所有封閉式基金中的股本證券的總美元範圍(受益所有權根據1934年法案第16a-1(A)(2)條確定)：

普通股所有權

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(1)股權證券的美元範圍如下 follows: None; $1-$10,000; $10,001-$50,000; $50,001-$100,000; over $100,000.

就各公司而言，於2022年12月31日，兩家公司的獨立董事(科斯廷女士及珀爾先生除外，見下表)及其各自的直系親屬並無實益擁有或登記擁有任何類別的Kayne Anderson或與Kayne Anderson直接或間接控制、控制或共同控制的任何人士的任何類別證券。截至2022年12月31日，兩家公司的獨立董事並無實益擁有或登記擁有任何一家公司普通股或優先股發行承銷商的任何類別證券，或任何直接或間接控制、控制或與該等承銷商共同控制的人士的任何類別證券。

截至2022年12月31日，Kayne Anderson的某些高管和某些員工，包括每家公司的高管，總共擁有大約1800萬美元的Kyn普通股和大約700萬美元的KMF普通股。

下表列出了截至2022年11月30日，兩家公司的獨立董事及其直系親屬在直接或間接控制、由公司的投資顧問或承銷商控制或與其共同控制的實體中持有的證券的信息。

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*不到班級的1%。

(1)KACALP可被視為憑藉其作為基金普通合夥人的角色“控制”每一隻基金。

第16(A)節實益所有權報告合規性

對於每一家公司，1940年法令第30(H)條和1934年法令第16(A)條要求公司的董事和高管、投資顧問、投資顧問的關聯人以及擁有公司登記類別股權證券超過10%的人向美國證券交易委員會和紐約證券交易所提交第16(A)條表格，報告他們與公司的聯繫、他們的所有權以及他們對公司股票的所有權的變化。根據美國證券交易委員會規定，這些個人和實體必須向公司提供他們提交的所有第16(A)條表格的副本。僅根據對提交給其的第16(A)條表格的審查，每家公司認為其董事和高管、KAFA、KAFA的關聯人以及任何持有公司優先股超過10%的人在上一財年遵守了所有適用的第16(A)條的備案要求。據每家公司管理層所知，在截至2022年11月30日的財政年度內，沒有人實益持有這兩家公司普通股超過10%。

公司治理

董事會領導結構

每家公司的業務和事務均在其董事會的指導下管理，包括根據其投資管理協議為公司履行的職責。除其他事項外，每家公司的董事會為公司制定廣泛的政策，批准公司投資顧問、管理人和高級管理人員的任命，批准聘用，並審查公司獨立註冊會計師事務所的業績。每家公司董事會和任何個人董事的作用是監督而不是管理公司的日常事務。

每家公司董事會目前由八名董事組成，其中七名為獨立董事，一名領導獨立董事。作為每家公司每次定期董事會會議的一部分，獨立董事與Kayne Anderson分開開會，並作為每年至少一次董事會會議的一部分，與公司的首席合規官舉行會議。作為年度自我評估程序的一部分，每家公司的董事會定期審查其領導結構，並認為其結構適合使董事會能夠對本公司進行監督。

根據各公司經修訂及重訂的附例，各公司董事會可指定一名主席主持董事會會議及股東會議，並執行董事會可能指派給他或她的其他職責。兩家公司都沒有關於董事會主席是否應由獨立董事公司擔任的既定政策，並認為擁有不時任命董事長和重組領導層結構的靈活性符合公司及其股東的最佳利益。

目前，貝克先生擔任兩家公司的董事會主席。根據1940年法案的定義，貝克先生是每一家公司的“利害關係人”，因為他與凱恩·安德森有僱傭關係。每家公司都認為，貝克先生在公司的歷史、對凱恩·安德森投資平臺的熟悉以及在能源相關投資領域的豐富經驗使他有資格擔任董事會主席。各董事會已決定，審核及提名委員會的組成僅為獨立董事，是解決主席作為本公司有利害關係人士的身份可能產生的任何潛在利益衝突的適當方法。

目前，謝伊先生已被任命為董事的首席獨立董事。雖然Shea先生是獨立董事的首席董事，但所有獨立董事在董事會服務方面均扮演積極角色。獨立董事佔每家公司董事會的多數，並密切參與與本公司有關的所有重大審議工作。每家公司的董事會相信，在這些做法下，每一家獨立董事在董事會的行動、監督角色和對公司及其股東的問責中都有利害關係。

董事會在風險監管中的作用

每家公司的董事會監督Kayne Anderson提供的服務，包括某些風險管理職能。風險管理是一個廣泛的概念，由許多不同的要素組成(例如，投資風險、發行人和交易對手風險、合規風險、操作風險和業務連續性風險)。因此，董事會對不同類型風險的監督以不同的方式處理，每家公司的董事會作為整體和通過董事會委員會履行其風險監督職能。在提供監督的過程中，每個董事會及其委員會都收到關於公司活動的報告，

包括與公司的投資組合及其財務會計和報告有關的項目。每個董事會還至少每季度與公司的首席合規官會面，首席合規官報告公司遵守聯邦證券法和公司內部合規政策和程序的情況。每家公司的審計委員會與公司的獨立註冊會計師事務所的會議也有助於董事會監督某些內部控制風險。此外，各董事會定期與本公司及Kayne Anderson的代表會面，聽取有關本公司管理的報告，包括與若干投資及經營風險有關的報告，並鼓勵各公司的獨立董事與高級管理層直接溝通。

每家公司都認為，董事會在風險監督中的角色必須在個案的基礎上進行評估，董事會在風險監督中的現有角色是適當的。管理層認為，每家公司都有強大的內部流程和強大的內部控制環境，以識別和管理風險。然而，並不是所有可能影響公司的風險都能被識別或制定程序和控制措施來消除或減輕其發生或影響，有些風險超出了公司或Kayne Anderson、其關聯公司或其他服務提供商的任何控制範圍。

董事提名人選的多樣性

每個公司的提名委員會對候選人的董事會成員資格進行評估。每家公司的提名委員會在考慮和評估董事的候選人時，會考慮特定候選人的多樣性和董事會的整體多樣性。雖然每家公司的提名委員會在遴選候選人時並沒有採納多樣性的特定定義或考慮多樣性的特定政策，但在考慮候選人和董事會的多樣性時，提名委員會通常會考慮每名候選人的領導力、獨立性、人際交往能力、財務敏鋭性、誠信和專業道德、教育和專業背景、以前的董事或高管經驗、行業知識、商業判斷和特定經驗或專業知識，以及作為一個整體，有助於董事會監督公司的能力。每家公司的提名委員會也可在其判斷中考慮其認為適當的其他因素或屬性。每家公司的提名委員會認為，每個候選人的背景、經驗、資歷、特點或技能的重要性必須在整個董事會的背景下考慮。因此，每家公司的提名委員會沒有建立任何與多樣性有關的測試或配額，這些測試或配額必須滿足個人才能作為董事的個人。每個董事會都認為，董事會的有效性最好是通過年度自我評估程序在集團一級進行評估。通過這一過程，每個董事會都會考慮董事會作為一個整體是否具有適當的成熟程度、技能和商業敏鋭性，以及是否具有適當的經驗和背景。

股東與董事會之間的溝通

任何一家公司的股東都可以向董事會發出通知。通訊地址為德克薩斯州休斯敦主街811Main Street 14樓，郵編：77002。祕書將直接將收到的任何函件轉交給董事會。

與關聯方交易有關的道德守則和政策

根據聯邦證券法的要求，每家公司都通過了一套道德準則，適用於其董事和高級管理人員等。每家公司的道德準則副本可通過致電(877)657-3863或訪問公司網站www.kaynefunds.com免費從公司獲得。

這兩家公司都在1940年法案和相關監管準則要求的範圍內採取了與關聯方和關聯方交易有關的政策。

其他事項

每家公司的董事會都不知道任何其他打算提交會議的事項。如於股東周年大會上適當陳述其他事項，則隨附的委託書所指名的受委代表將全權酌情就該等事項投票。

有關會議的更多信息

流通股

在記錄日期，每家公司的已發行和已發行股票數量如下：

委託書如何投票

對於每一家公司，董事會徵求的所有委託書如在股東周年大會上或之前妥善籤立並收到，且未被撤銷，將在股東周年大會上投票表決。投票將按照隨附的委託書上標明的指示進行。如果沒有指定指示，被指定為代理人的人將根據每個董事會的建議進行投票。這些公司不知道將在年會上提交的其他事項。然而，如在股東周年大會上適當地提出其他建議，則在隨附的委託書上被點名為代表的人士有權投票的人士將全權酌情投票。

如何投票

如果您在任何一家公司的股票都是由經紀商或銀行以“街道名稱”持有的，您將收到有關如何指示您的銀行或經紀商投票的信息。如果你是任何一家公司的股東，你可以通過填寫、簽署、註明日期和寄回隨附的委託書，授權隨附的委託書上被點名為代表的人在會議上投票。對於任何一家公司，登記在冊的股東或其正式授權的代理人都可以在年會期間投票。然而，即使你計劃參加年會，你仍然應該退還你的代理卡，這將確保在你的計劃改變時你的投票是正確的。

馬裏蘭州控制股份收購法案

每家公司都選擇遵守馬裏蘭州控制股份收購法案(“MCSAA”)關於其普通股。MCSAA旨在限制收購人以犧牲公司追求其投資目標和政策以及為公司其餘股東尋求長期價值的能力為代價實現短期收益的能力。MCSAA保護馬裏蘭州公司所有股東的利益，規定在“控制權股份收購”中獲得的“控制權股份”的任何持有人將無權投票表決其股份，除非該公司的其他股東在股東大會上以有權就此事投票的三分之二的票數恢復該等投票權，但不包括“收購人”(即一致行動收購或建議收購“控制權股份”的持有人或一組股東，以及MCSAA所界定的任何其他“有利害關係股份”的持有人)。一般而言，“控制股份”是指與收購人已擁有的股份合併後，收購人有權行使10%或以上、33%或以上，或有權在董事選舉中投票的股份的總投票權的股份。擁有在董事選舉中有權投票的股份少於10%的普通股股東(連同《MCSAA》所界定的任何“相聯人士”)不受《MCSAA》對投票權的限制。

委託書的開支及徵求意見

就每間公司而言，隨附的委託書、隨附的通知及本委託書的準備、印刷及郵寄費用、製表費用及與徵集委託書有關的所有其他費用將由各公司承擔。每家公司還可以報銷銀行、經紀商和其他人將委託書徵集材料轉發給每一家公司股票的實益所有人的合理費用。為了在年會上獲得必要的法定人數，可通過郵寄、電話、電報、傳真或親自面談的方式，由每家公司的轉讓代理Kayne Anderson或經紀人或其代表或公司可能聘請的募集公司進行額外的募集。如果任何一家公司都聘請了一名代理律師，預計每家公司與所有委託書徵集相關的費用約為15,000美元。兩家公司都不會向其代表或凱恩·安德森支付任何額外補償，以補償他們為補充委託書徵集所做的努力。

持不同政見者或評價權

任何一家公司的股東都沒有異議或評價權。

撤銷委託書

在表決前的任何時間，您可通過以下方式撤銷您對任何一家公司的委託書：(1)向德克薩斯州休斯敦主街811Main Floor，TX 77002的公司祕書發出一封撤銷您的委託書的信函；(2)正確簽署委託書，並將較晚日期的委託書發送給同一地址的公司祕書；或(3)出席股東周年大會，要求退還之前交付的任何委託書，並在會議期間投票。

經紀人無投票權

當以“街道名義”持有的股票的實益所有人沒有指示持有股票的經紀人如何就被視為“非常規”的事項投票時，就會發生經紀人不投票的情況。一般來説，如果股份是以街頭名義持有的，股份的實益擁有人有權向持有股份的經紀人發出投票指示。如果受益所有人沒有提供投票指示，經紀人仍然可以就被認為是“例行公事”的事項投票，但不能就“非例行公事”事項投票。根據紐約證券交易所的規則和解釋，“非常規”事項通常是可能對股東的權利或特權產生重大影響的事項。批准獨立註冊會計師事務所的選擇通常被認為是“例行公事”，經紀人通常對這類建議擁有酌情投票權。

會議的法定人數及休會

就每間公司而言，就股東周年大會而言，有權投多數票(不論類別)的股份持有人親身或委派代表出席構成法定人數。為確定出席年會的人數是否達到法定人數，將計入棄權票和經紀人反對票。就每家公司而言，股東周年大會主席可將會議延期至不超過最初記錄日期後120天的日期，而除在股東周年大會上公佈外，並無其他通知。就任何該等休會而言，主席可酌情決定將會議延期，包括在親自或委派代表出席會議時，或如公司獲得的票數不足以批准一項建議，則可徵集額外票數。

投資顧問

KA Fund Advisors，LLC是每家公司的投資顧問。其主要辦事處位於德克薩斯州休斯敦主街811Main Street 14樓，郵編77002。

管理員

Ultimus Fund Solutions，LLC(“管理人”)為每家公司提供一定的行政服務，包括但不限於準備和維護賬簿、記錄、税務和財務報告，以及監督監管要求的遵守情況。管理員辦公室位於俄亥俄州辛辛那提，郵編：45246,450Suite450 PicVictoria Drive。

代理材料的入庫

美國證券交易委員會已通過規則，允許公司和中間人(如經紀人)通過向兩個或多個股東提交一份針對這些股東的委託書和年報來滿足對同一地址的委託書和年報的交付要求。這一過程通常被稱為“持家”，這可能意味着股東的額外便利和公司的成本節約。

今年，對於每一家公司，將有許多持有賬户的經紀人作為公司的股東“管理”其代理材料。這些經紀人將向共享一個地址的多個股東交付一份委託書和其他代理材料，除非經紀人收到了受影響股東的相反指示。如果您從您的經紀人那裏收到通知，通知您將與您的地址進行“看房”通信，則“看房”將繼續進行，直到您收到其他通知或撤銷您的同意。如果您在任何時候不再希望參與“持家”，而希望收到一份單獨的委託書材料和年報副本，請通知您的經紀人。共享同一地址的每個公司的股東，如果目前在同一地址收到任一公司的代理材料和年度報告的多份副本，並希望要求對他們的通信進行“管家管理”，則應與其經紀人聯繫。

普普通通
486606106

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
董事會為以下事項徵求的委託書
2023年股東年會--2023年4月4日

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)(一家馬裏蘭州公司)的簽署股東特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他們中的任何一人作為簽署人的代理人，並各自擁有全面的替代權，出席將於2023年4月4日上午8點舉行的KYN股東年會(“年會”)。於中部時間，於德克薩斯州休斯敦主街811Main Street，14樓Kayne Anderson的辦公室，以及其任何延期或延期期間，代表下文簽署人在該年度大會上投下下文簽署人有權在該年度會議上投出的所有投票權，並代表下文簽署人在年度會議上代表下文簽署人，如親自出席該年度會議，則具有下文簽署人所擁有的一切權力。以下籤署人確認已收到股東周年大會通知及隨附的合併委託書，其條款均以參考方式併入，並撤銷迄今就該股東周年大會發出的任何委託書。

如果本委託書簽署得當，簽署人有權投票的投票將按照以下指示進行，如果沒有指示，簽署人有權投票的投票將“投給”每一份提案。此外，委託書持有人有權就股東周年大會或其任何延會或延期可能適當提出的任何其他事項投下的投票權。

你們的投票很重要。請註明，簽名，註明日期，然後退還
代理人應立即使用隨附的郵戳信封。

▼請在郵寄▼之前拆卸AT穿孔

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
年會代理卡

(從反面繼續)

普普通通
486606106

代理

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
年會代理卡
此代理在正確執行後，將在
以下指示的方式，或者，如果沒有指明選擇，則將
投票贊成每一項提案。

1.選舉三名董事，任期三年，直至選出繼任者並取得資格為止。

2.批准選擇普華永道會計師事務所作為KYN截至2023年11月30日的財政年度的獨立註冊公共會計師事務所。

除在股東周年大會上公佈外，股東周年大會主席可將會議延期至不超過原記錄日期後120天的日期，而無須另行通知。

有關年度會議代理材料可用性的重要通知：
合併的委託書和KYN的最新年度報告可供查閲
在因特網www.kaynefunds.com/proxyinformation上。

擇優
4866068*0(私人持有)
4866062@4(私人持股)
486606*32(私人持股)

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
董事會為以下事項徵求的委託書
2023年股東年會--2023年4月4日

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund，Inc.(“KYN”)(一家馬裏蘭州公司)的簽署股東特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他們中的任何一人作為簽署人的代理人，並各自擁有全面的替代權，出席將於2023年4月4日上午8點舉行的KYN股東年會(“年會”)。於中部時間，於德克薩斯州休斯敦主街811Main Street，14樓Kayne Anderson的辦公室，以及其任何延期或延期期間，代表下文簽署人在該年度大會上投下下文簽署人有權在該年度會議上投出的所有投票權，並代表下文簽署人在年度會議上代表下文簽署人，如親自出席該年度會議，則具有下文簽署人所擁有的一切權力。以下籤署人確認已收到股東周年大會通知及隨附的合併委託書，其條款均以參考方式併入，並撤銷迄今就該股東周年大會發出的任何委託書。

如果本委託書簽署得當，簽署人有權投票的投票將按照以下指示進行，如果沒有指示，簽署人有權投票的投票將“投給”每一份提案。此外，委託書持有人有權就股東周年大會或其任何延會或延期可能適當提出的任何其他事項投下的投票權。

你們的投票很重要。請註明，簽名，註明日期，然後退還
代理人應立即使用隨附的郵戳信封。

▼請在郵寄▼之前拆卸AT穿孔

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
年會代理卡

(從反面繼續)

擇優
4866068*0(私人持有)
4866062@4(私人持股)
486606*32(私人持股)

代理

凱恩·安德森能源基礎設施基金公司。
年會代理卡
此代理在正確執行後，將在
以下指示的方式，或者，如果沒有指明選擇，則將
投票贊成每一項提案。

1.選舉三名董事，每名董事的任期為三年，直至選出繼任者並取得資格為止。

2.批准選擇普華永道會計師事務所作為KYN截至2023年11月30日的財政年度的獨立註冊公共會計師事務所。

除在股東周年大會上公佈外，股東周年大會主席可將會議延期至不超過原記錄日期後120天的日期，而無須另行通知。

有關年度會議代理材料可用性的重要通知：
合併的委託書和KYN的最新年度報告可供查閲
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普普通通
48661E108

Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司
董事會為以下事項徵求的委託書
2023年股東年會--2023年4月4日

Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)的簽署股東特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他們中的任何一人作為簽署人的代理人，並擁有充分的替代權，出席將於2023年4月4日上午8：00舉行的KMF股東年會(“年會”)。於中部時間，於德克薩斯州休斯敦主街811Main Street，14樓Kayne Anderson的辦公室，以及其任何延期或延期期間，代表下文簽署人在該年度大會上投下下文簽署人有權在該年度會議上投出的所有投票權，並代表下文簽署人在年度會議上代表下文簽署人，如親自出席該年度會議，則具有下文簽署人所擁有的一切權力。以下籤署人確認已收到股東周年大會通知及隨附的合併委託書，其條款均以參考方式併入，並撤銷迄今就該股東周年大會發出的任何委託書。

如果本委託書簽署得當，簽署人有權投票的投票將按照以下指示進行，如果沒有指示，簽署人有權投票的投票將“投給”每一份提案。此外，委託書持有人有權就股東周年大會或其任何延會或延期可能適當提出的任何其他事項投下的投票權。

你們的投票很重要。請註明，簽名，註明日期，然後退還
代理人應立即使用隨附的郵戳信封。

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普普通通
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代理

Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司
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此代理在正確執行後，將在
以下指示的方式，或者，如果沒有指明選擇，則將
投票贊成每一項提案。

1.選舉三名董事，任期三年，直至選出繼任者並取得資格為止。

2.批准普華永道會計師事務所作為KMF截至2023年11月30日的財政年度的獨立註冊會計師事務所。

除在股東周年大會上公佈外，股東周年大會主席可將會議延期至不超過原記錄日期後120天的日期，而無須另行通知。

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48661E2#4-(私人持股)
48661E3#3-(私人持股)
48661E4#2-(私人持股)

Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司
董事會為以下事項徵求的委託書
2023年股東年會--2023年4月4日

Kayne Anderson NextGen Energy&Infrastructure，Inc.(“KMF”)的簽署股東特此委任Terry A.Hart和A.Colby Parker或他們中的任何一人作為簽署人的代理人，並擁有充分的替代權，出席將於2023年4月4日上午8：00舉行的KMF股東年會(“年會”)。於中部時間，於德克薩斯州休斯敦主街811Main Street，14樓Kayne Anderson的辦公室，以及其任何延期或延期期間，代表下文簽署人在該年度大會上投下下文簽署人有權在該年度會議上投出的所有投票權，並代表下文簽署人在年度會議上代表下文簽署人，如親自出席該年度會議，則具有下文簽署人所擁有的一切權力。以下籤署人確認已收到股東周年大會通知及隨附的合併委託書，其條款均以參考方式併入，並撤銷迄今就該股東周年大會發出的任何委託書。

如果本委託書簽署得當，簽署人有權投票的投票將按照以下指示進行，如果沒有指示，簽署人有權投票的投票將“投給”每一份提案。此外，委託書持有人有權就股東周年大會或其任何延會或延期可能適當提出的任何其他事項投下的投票權。

你們的投票很重要。請註明，簽名，註明日期，然後退還
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48661E2#4-(私人持股)
48661E3#3-(私人持股)
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代理

Kayne Anderson NextGen能源和基礎設施公司
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此代理在正確執行後，將在
以下指示的方式，或者，如果沒有指明選擇，則將
投票贊成每一項提案。

1.選舉三名董事，每名董事的任期為三年，直至選出繼任者並取得資格為止。

2.批准普華永道會計師事務所作為KMF截至2023年11月30日的財政年度的獨立註冊會計師事務所。

除在股東周年大會上公佈外，股東周年大會主席可將會議延期至不超過原記錄日期後120天的日期，而無須另行通知。

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