證物(A)(1)(A)
全球商務旅行集團,Inc.
666 3研發大道4號這是地板
紐約,紐約10017
修訂並重述交換要約
新的限制性股票單位的合格選擇權
2023年1月11日
全球商務旅行集團,Inc.
摘要條款表-概述
要約交換新的限制性股票單位的合格期權
這項要約和撤銷權將於東部標準時間晚上11:59到期,
2023年1月26日,除非延期
(或在2023年2月9日東部標準時間晚上11:59之後的任何時間
如果投標的證券尚未被接受)
環球商務旅行集團有限公司(“GBTG”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)向某些員工(包括我們的某些高管)提供機會,向某些員工(包括我們的某些高管)提供新的受限股票單位合格期權的修訂和重述要約(如上下文所示,“交換要約”和2023年1月11日修訂和重述的“交換要約”)。如下文所述及於第17頁開始的經修訂交換要約的發售備忘錄(“發售備忘錄”)所述。如文意有所指,此處提及的GBTG應被視為包括GBTG的全資子公司。
背景和關鍵字定義
GBTG維持經修訂及重述的GBTG管理層激勵計劃,根據該計劃,本公司的附屬公司GBT JerseyCo Limited(“GBT JerseyCo”)已向本公司及其附屬公司的若干高管及僱員授予股票期權以購買GBT JerseyCo的股份,而公司於2022年5月27日承擔MIP後,該等股份已轉換為股票期權(“期權”)以購買A類普通股股份,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),包括在2021年12月2日之前授出的期權(“遺留期權”)及於12月2日授出的期權。2021年(“BCA備選方案”)。
經修訂的交換要約的“到期時間”為美國東部標準時間2023年1月26日(“截止日期”)晚上11:59。若吾等延長經修訂的交換要約的有效期,術語“到期時間”及“截止日期”將分別指經修訂的交換要約最後到期的時間及日期。
如果符合以下條件,您即為“合格參與者”:
• | 您是本公司或其任何附屬公司的在職僱員,且於到期時尚未發出或收到終止通知。 |
符合條件的選項包括:
• | 現金外遺留期權(統稱為“合資格遺留期權”)或現金外BCA期權(統稱為“合資格BCA期權”); |
• | 由合資格參與者持有;及 |
• | 這是截至到期時間的突出表現。 |
就修訂後的交換要約而言,“現金外”是指行權價格等於或高於我們A類普通股在成交日的收盤價的期權,而“In-the-Money”是指行權價低於我們的A類普通股在成交日的收盤價的期權。