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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

附表 14C

附表 14C信息

信息 根據《1934年證券交易法》第14(C)節的聲明

(第 號修正案)

加密公司

(《章程》中規定的註冊人姓名)

加密公司

馬里布路23823號，50477號

加利福尼亞州馬里布，郵編：90265

經本公司大股東書面同意採取行動的通知
2023年1月左右首次郵寄給股東

尊敬的 股東：

現向內華達州一家名為Crypto Company的股東(內華達州的一家公司(“本公司”))提供本通知及隨附的信息聲明，以告知該等股東，本公司的某些股東(“多數股東”)合計持有本公司約53%的已發行普通股，每股面值0.001美元(“普通股”)，經書面同意批准了以下行動(“該行動”)，而不是召開特別會議。根據內華達州修訂的法規和我們的附則第78.320條，其中每一條都允許在股東會議上採取的任何行動也可以通過持有在會議上批准該行動所需的股本股數的持有人的書面同意來採取：

隨附的信息聲明於2023年1月左右首次郵寄給截至2022年12月29日交易結束時登記在冊的股東。如果您在該日期是記錄的股東，您將收到一份或多份隨附的 信息聲明。根據聯邦證券法，儘管多數股東已經批准了行動，但行動將在隨附的信息聲明發送或提供給股東後至少20個日曆日才生效 ，以記錄公司截至記錄日期的記錄。此外，董事會保留實施或放棄行動的全權決定權，根據其決定增加我們的授權資本是否明智以及是否符合公司及其股東的最佳利益。 根據1934年證券交易法第14c-2(B)條，多數股東批准的行動不得早於附表14C中的最終信息聲明首次郵寄給本公司 股東之日起20個日曆日內完成。預計該行動將在這20天期限屆滿後儘快完成。

建議您 閲讀隨附的信息聲明全文，瞭解多數股東採取的行動説明。

我們 不要求您提供代理，並且
我們要求您不要向我們發送代理。

現有 股東將保留其現有普通股。

加密公司

馬里布路23823號，50477號

加利福尼亞州馬里布，郵編：90265

信息 語句
根據《公約》第14(C)條
經修訂的1934年《證券交易法》

我們 沒有要求您提供代理，我們要求您不要向我們發送代理。現有股東將保留其現有普通股 。

關於 此信息聲明

本信息聲明於2022年12月29日(“記錄日期”)向內華達州公司Crypto Company(“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)的股東提供。

我們 特此通知該等股東，在2022年11月22日或前後，本公司的某些股東(統稱為“多數股東”)根據內華達州修訂後的法規和公司修訂及修訂的附例(下稱“附例”)的適用條款，以書面同意的方式批准了以下行動(“行動”)，他們合計持有我們已發行普通股的約53%，每股面值0.001美元(“普通股”)。

2022年11月22日，董事會一致批准了該行動，並建議我們的股東批准該行動。根據內華達州修訂法令 第78.320條及我們的附例，持有本公司合共13,117,248股普通股，或約佔本公司已發行普通股的53%的多數股東已 以書面同意方式批准本行動，而非召開特別會議。因此，不需要您的同意，也不會在批准行動時徵求您的同意。

確定有權收到本信息聲明的股東的記錄日期為2022年12月29日。截至記錄日期收盤時 ，我們有24,546,715股已發行普通股，經大股東書面同意後有權就訴訟中採取的事項進行表決。

根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規章制度，“行動”至少要在我們向登記在冊的股東發送本信息聲明後至少20個日曆日才會生效 。此外， 董事會保留全權酌情決定是否實施或放棄行動，以確定增加我們的法定資本 是否可取以及是否符合本公司及其股東的最佳利益。然而，公司預計在所有必要的通知期過後，立即向內華達州州務卿提交憲章修正案。

本信息聲明於2023年1月左右首次發送或提供給截至2022年12月29日我們普通股的持有者，並在根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《證券交易法》)規則(br}14C-2)生效之前通知您本文所述的公司行動。

我們 沒有要求您提供代理，我們要求您不要向我們發送代理。現有股東將保留其現有普通股 。

提供本信息聲明的全部費用將由公司承擔。我們將要求經紀公司、被指定人、託管人、受託人和其他類似各方將本信息聲明轉發給我們記錄在案的有表決權證券的實益擁有人，我們將報銷這些人在轉發此類材料時產生的自付費用。

摘要 信息

以下問答形式的信息總結了《行動》的許多重要術語。有關 本行動的條款和條件的完整説明，建議您仔細閲讀本《信息聲明》全文以及此處提及的其他文檔。

為什麼 我收到此信息聲明？

適用的 法律要求我們向您提供有關該操作的信息，即使您的投票既不需要也不要求您投票才能使 操作生效。

為什麼 我沒有被要求對行動投票？

持有本公司普通股大部分已發行及已發行股份的 持有人已根據代替會議的書面同意 批准本行動。根據內華達州的法律，這種批准連同董事會的批准就足夠了，不需要我們的股東進一步批准。

需要 投票才能批准該操作？

該行動的批准需要持有記錄在案的普通股已發行和流通股的持有人有權投贊成票的人數不少於多數的人投贊成票。

誰 投了贊成票？

大股東共持有本公司普通股13,117,248股，約佔已發行及已發行普通股總數的53%。

多數股東投票支持哪些 行動？

持有超過半數普通股的股東投票贊成修訂公司章程 ，將法定股本股數由50,000,000股增加至150,000,000股。

我是否需要執行任何操作，例如投票？

您無需執行任何 操作。本信息聲明僅供您參考和記錄。您不需要或不需要 執行任何操作。多數股東已經批准了對我們憲章的擬議修正案。

行動

批准一項增加普通股授權股份數量的章程修正案

背景

自2022年11月18日起，董事會一致批准並建議我們的股東批准對我們章程的修訂，將我們普通股的法定股份數量從50,000,000股增加到150,000,000股(“憲章修正案”)。 憲章修正案已獲得持有我們約53%已發行普通股的多數股東的批准。 憲章修正案的形式載於本信息聲明的附錄A。

股東審批原因

該公司目前擁有24,546,715股已發行普通股。本公司還擁有可行使的已發行認股權證，可根據本公司2017年股權激勵計劃收購總計2,084,167股普通股(儘管部分目前資金不足)和總計5,000,000股普通股。此外，從2022年1月開始，公司 從多家貸款機構獲得一系列貸款，包括AJB Capital Investments，LLC，Efrat Investments，LLC和1800 Diagonal Lending， LLC，以幫助滿足營運資金要求，並用於其他企業用途。在每種情況下，這些貸款都可以根據各自貸款文件中規定的公式、條款和條件轉換為公司普通股 (例如，除非發生違約事件，否則這些貸款中的某些 不可轉換)。而且，這些貸款對公司施加了一種契約，即保留一定數量的公司授權但未發行的公司普通股，以便在公司普通股被用於償還對貸款人的債務的情況下，為發行而保留 。根據貸款條款，要求保留的公司普通股數量可在特定貸款期間浮動或變動，具體取決於公司普通股的市場價格。截至本文所述日期，尚未向任何貸款人發行任何公司普通股，以履行本金和利息義務，但以確保公司遵守貸款文件中的契諾，並給予公司更大的靈活性, 董事會相信，實施章程修正案符合本公司及其股東的最佳利益。董事會相信，提供額外的普通股法定股份 將為本公司提供必要的靈活性，以供董事會決定符合本公司及其股東最佳利益的各種一般企業用途發行普通股，包括但不限於與融資活動、投資機會、許可協議、收購或其他發行有關的未來發行 。如無 建議增加普通股法定股份數目，如董事會認為符合本公司及其股東的最佳利益，本公司將無法執行我們的公司策略及完成上述任何公司。

經書面同意後採取行動；不需要進一步投票

根據內華達州修訂章程第78.320節及我們的附例，任何要求或準許在任何 股東年會或特別會議上採取的行動，均可在不召開會議、無須事先通知及未經股東投票的情況下采取，前提是 列明所採取行動的書面同意書須由擁有不少於授權或採取行動所需的最低票數的流通股持有人簽署，而所有有權就該等行動投票的股份均已出席及投票。

根據內華達州法律，憲章修正案必須獲得普通股已發行股票的多數批准，因此公司 選擇在多數股東的書面同意下獲得股東對憲章修正案的批准。由於章程修正案所需的 股東批准已收到，因此已獲得本公司或其代表對章程修正案所需的所有公司批准，不再需要進一步投票。

《憲章修正案》的宗旨和效力

《憲章修正案》將普通股授權股數從50,000,000股增加到150,000,000股。憲章修正案將允許董事會增發最多100,000,000股普通股。截至 本資料聲明日期，董事會並無批准任何計劃、安排或諒解，以發行任何因章程修訂而新可供發行的普通股 。然而，本公司預計將繼續探索 ，並尋求確定未來的交易和融資選擇，如果完成，很可能需要本公司增加股本 證券或其他可能為公司普通股行使或轉換為普通股的證券。

因《憲章修正案》而增加的普通股法定股票數量不會改變已發行普通股的數量；不會導致普通股條款或其持有人的權利發生任何變化； 不會立即對我們普通股的現有持有者產生任何稀釋效果。然而，憲章修正案授權增發普通股的情況可能會在某些時候或情況下發生，從而對我們現有股東的每股收益、每股賬面價值或投票權百分比或所有權權益產生稀釋效應。我們普通股的持有者目前沒有優先購買權，在憲章修正案生效後，他們也不會擁有這種權利。

反收購效果

憲章修正案只是出於商業和財務考慮。雖然董事會並無建議修訂章程及增加普通股的法定股份數目，以利用額外股份防止或阻止任何實際或威脅收購本公司，但在某些情況下，該等股份可能會產生反收購 的效果。增發普通股可以稀釋尋求獲得公司控制權的人的股權或投票權，也可以發行給與董事會或管理層結盟的人，從而通過稀釋尋求解除董事或管理層成員的股權或投票權而使 罷免董事或管理層成員變得更加困難。 因此，增發授權普通股可能會使合併、要約收購或代理競爭變得更加困難或阻礙 一大批普通股的持有者獲得控制權。或更換或撤換董事會或管理層。

持不同政見者的權利

內華達州公司法、我們的憲章或我們的章程都沒有為我們普通股的持有者提供與憲章修正案有關的 持不同政見者或評估權。

《憲章修正案》生效日期

《憲章修正案》將在向內華達州州務卿提交《憲章修正案》後生效，而《憲章修正案》的生效日期不早於我們將本《信息聲明》發送給記錄日期的股東後的20個日曆日。

安全 某些受益所有者和管理層的所有權

安全 所有權信息

下表顯示了截至2022年12月29日我們普通股的受益所有權信息，具體如下：

受益 所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，因此代表對我們證券的投票權或投資權。 除非下面另有説明，據我們所知，表中列出的個人和實體對所有受益擁有的股份擁有獨家投票權和獨家投資權 ，符合適用的社區財產法。

我們普通股的所有權百分比是基於截至2022年12月29日已發行普通股的24,546,715股。

受當前可行使或可於2022年12月29日起60天內行使的期權約束的我們普通股的股票 被視為已發行股票，並由持有期權的人實益擁有，但就計算任何其他人的所有權百分比而言，不被視為未發行股票。除非另有説明，否則以下列出的每個個人和實體的地址為：C/o The Crypto Company，22809 Pacific海岸駭維金屬加工，加利福尼亞州馬里布，郵編90265。

某些人在須採取行動的事項上的利益

儘管我們的高級管理人員和董事直接或間接持有公司普通股，但本公司的高級管理人員或董事 在章程修正案中沒有與其他公司股東不同的重大直接或間接利益。

有關前瞻性陳述的警示性 聲明

本信息聲明和本文引用的其他文件包含構成《證券法》第27A節和《交易法》第21E節含義的“前瞻性聲明”的某些聲明。“預期”、“預期”、“相信”、“目標”、“計劃”、“打算”、“估計”、“可能”、“將會”以及類似的表述及其變體旨在識別前瞻性陳述，但不是識別此類陳述的唯一手段。這些陳述出現在本信息聲明和本文引用的文件中，包括有關公司和管理層的意圖、信念或當前預期的陳述，這些陳述受已知和未知風險、不確定性、假設和其他因素的影響，可能導致實際結果和某些事件的時間與此類前瞻性陳述中表達或暗示的未來結果大不相同 。

本信息聲明還包含基於董事會和管理層當前預期和信念的聲明，包括關於董事會將採取的行動以迴應股東對行動的批准的聲明，以及實施憲章修正案的時間和方式的聲明。

由於前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的，因此您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性表述中反映的事件和情況可能在預期時間框架內無法實現或發生或不會發生，實際結果可能與前瞻性表述中預測的結果大不相同。除適用法律另有要求外，我們不打算因任何新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述。

豪斯豪爾丁

關於向股東交付信息聲明副本的規定 允許我們、銀行、經紀公司和其他被提名者在某些情況下向共享相同地址的多個股東發送一份信息聲明。這種做法被稱為 “持家”。通過銀行、經紀人或其他代理人持有股票的股東可能已同意減少 投遞到其地址的材料副本數量。如果股東希望撤銷之前向銀行、經紀人或其他被指定人提供的“房屋持有”同意，則股東必須聯繫銀行、經紀人或其他被指定人(視情況而定)以撤銷此類同意。如果股東希望收到單獨的信息聲明，我們將立即將一份單獨的副本 發送給通過郵寄聯繫我們的股東，地址為：加州馬里布23823號，郵編：90265；任何共享地址記錄的股東如果現在收到我們的年度報告、委託書和信息聲明的多份副本，以及 希望未來每户只收到一份這些材料的副本，也應按照上文的指示通過 郵件或電話與本公司的祕書聯繫。任何持有本公司普通股股份的股東如在同一地址由銀行、經紀商或其他被指定人持有，且現已收到多份我們的年度報告、委託書及資料結算書，並希望在每户只收到一份該等資料，則應聯絡銀行、經紀商或其他被指定人，要求日後只交付一套該等資料。

此處 您可以找到詳細信息

根據修訂後的1934年證券交易法，我們 必須向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告或其他信息。我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據經修訂的1934年證券交易法第13(A)和15(D)節提交或提交的報告的修正案 可在我們網站的投資者關係部分免費 在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或向其提供此類材料 後，在合理的切實可行範圍內儘快免費提供。此外，美國證券交易委員會還維護一個互聯網網站，其中包含我們以電子方式提交給美國證券交易委員會或向美國證券交易委員會提供的報告、委託書和信息聲明以及其他信息，網址為：http://www.sec.gov.

我們 將應要求免費向收到本信息聲明的每位股東提供我們截至2021年12月31日的財政年度的 Form 10-K年度報告(以下簡稱“年度報告”)和我們的Form 10-Q季度報告(截至2022年3月31日、2022年6月30日和/或2022年9月30日的 期間的季度報告)的副本，在每種情況下，包括其中包含的財務報表和財務報表時間表信息，以及提交給美國證券交易委員會的任何其他文件 。我們鼓勵您查看年度報告和季度報告以及我們 向或將向美國證券交易委員會提交的任何後續信息以及其他可公開獲取的信息。還可以免費獲得任何公開申請的副本， 請聯繫加密公司，地址：馬里布路23823號，郵編：90265。

本信息聲明已獲董事會批准，並正由董事會授權郵寄或交付給股東。

通過引用合併某些信息

本信息聲明或通過引用併入本信息聲明中的任何文件中包含的關於本信息聲明中提及的任何合同的內容的聲明或通過引用併入本信息聲明中的其他文件不一定 完整，並且在每種情況下，均參考作為本信息聲明的附件或以其他方式提交給美國證券交易委員會的適用合同或其他文件的副本。本信息聲明中關於協議或其他文件的每一項聲明 均受該協議或其他文件在所有方面的限制。

美國證券交易委員會允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息 。通過引用併入的信息被視為本信息聲明的一部分， 本信息聲明中直接包含的信息取代或修改的任何信息除外。我們通過引用合併的信息是本信息聲明的重要組成部分。我們以引用方式併入的文件包括：

我們 將向收到本信息聲明的每個人(包括任何受益所有人)提供一份 任何或全部報告或文件的副本，這些報告或文件已通過引用合併到本信息聲明中，但未與本信息聲明一起交付 。我們將根據書面或口頭要求提供這些報告，請求者不承擔任何費用。請將您的請求 以書面形式或電話發送至公司祕書，地址是加州馬里布市馬里布路23823號50477號，郵編：90265；電話：424228-9955. 我們的網站是：http://www.cryptocompany.com.您可以在我們的網站上免費查閲我們於附表14A提交的年度委託書(如有)、我們的10-K表格年度報告、10-Q表格的季度報告、8-K表格的當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節向美國證券交易委員會提交或提交的報告的修訂 這些材料已以電子方式提交美國證券交易委員會或以電子方式提交給美國證券交易委員會。本信息聲明中包含的信息或可通過本網站訪問的信息不包含在本信息聲明中，也不是本信息聲明的一部分。

附錄 A

憲章 增加普通股法定股份數量的修正案

現對《密碼公司公司章程》第四條第一款作如下修改：

第 節1.授權股份。公司有權發行150,000,000股普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股”)。