附件 10.34
2021年10月13日
電子競技 娛樂集團公司
13/14頂層公寓辦公室
馬納裏諾路
比爾基爾卡拉,馬耳他,BKR 9080
收信人:格蘭特·約翰遜
通過電子郵件
回覆: 放棄
尊敬的 約翰遜先生:
請參閲截至2021年5月28日電子競技娛樂集團有限公司(“本公司”)與Alto Opportunity Master Fund,SPC-Separated Master投資組合B(“買方”,連同本公司,“各方”)之間的該特定證券購買協議(“購買協議”)。此處使用但未在此處定義的術語應具有《採購協議》和《附註》(如《採購協議》中定義的)中該等術語的含義。
對於良好和有價值的對價,買方特此放棄(本協議, “放棄”):
(i) | 本附註第4(B)節規定的買方權利,因本公司或其附屬公司違反或可能違反第(Br)14(L)、14(O)(I)節規定的契諾而產生。和附註14(O)(Iv),自本附註日期起至2021年12月25日止 ; |
(Ii) | 買方根據附註第4(B)節因違反附註第14(C)節而產生的權利,僅與Prozone Limited最多25,101,200股普通股的留置權和質押有關,本公司授予馬耳他有限責任公司Gameday Group PLC(“Gameday”)為受益人的馬耳他有限責任公司(“Prozone”),與經修訂的股份質押協議有關,日期為2021年7月13日,在Gameday、Prozone和本公司之間,自本協議日期起至2021年12月25日止,但該留置權和質押不得在本協議日期後的任何時間修改或續簽,《股份質押協議》在本協議日期後的任何時間均不得修改;和 |
(Iii) | 關於本公司擬購買佛羅裏達州有限責任公司Game基金夥伴集團有限責任公司(以下簡稱“基金”)的若干股權, 將分兩批向基金髮行200,000股本公司普通股(“普通股”),每批100,000股普通股 ,《購買協議》第4.13(A)節規定的禁止發行普通股僅與向基金髮行總計200,000股普通股有關,但該200,000股普通股應 以不低於每股17.50美元的每股代價發行(經 股票反向拆分和正向股票拆分及普通股資本重組調整)。 |
此外,雙方特此同意,在本附註第14(O)(Iii)節中,自本附註日期起至2021年12月25日止的期間內,應視為僅以“35%”取代“25%”,自本附註第14(O)(Iii)節起至2021年12月25日止,應恢復“25%”,而“35%” 不再適用。本公司確認並 同意,就附註第14(O)(Iii)節所述的連續三十個營業日 期間而言,“25%”將於2021年11月10日及其後的每個日期適用。
公司和買方特此同意,買方在上文第(I)、(Ii)和(Iii)款中提出的豁免以及該等條款後一段中的協議是以公司在下午5:30之前向委員會提交其截至2021年6月30日的財政年度的表格10-K(“表格10-K”)為條件的。美國東部時間2021年10月13日,如果10-K表格沒有在下午5:30之前提交給委員會美國東部時間2021年10月13日,本免責聲明從一開始就無效。
在考慮本豁免及本協議時,本公司確認並同意根據本附註第3(E)節,買方可根據本附註第3(E)節的規定,立即將本附註項下高達7,500,000美元的本金轉換為有效發行、繳足股款及不可評估的普通股。本公司特此聲明、認股權證、契諾及同意買方,截至本協議日期,買方交易所上限分配的普通股股份數目為2,733,364股普通股。
此處所載的豁免僅構成一次性豁免,僅限於本文所述明確放棄的事項,且不應被理解為買方已同意對購買協議、票據或任何交易文件或任何其他協議、文書或證券的任何其他條款或條款進行任何修改、同意或放棄。雙方 同意,本協議的任何規定均不影響持有人在票據項下以交易文件規定的任何方式酌情轉換本金的權利。
本公司特此聲明、保證、契諾並同意買方,此處所載或公司以口頭或書面方式向買方或其任何關聯公司披露的任何內容,均不構成或可能構成重大非公開信息。 自提交披露文件(定義如下)起,公司應已披露公司或其任何附屬公司或其各自的高級管理人員、董事、僱員、關聯公司或代理人截至本協議日期向買方或其任何關聯公司提供的所有重大非公開信息(如有)。此前,該公司在提交給委員會的文件中沒有公開披露這一信息。本公司理解並確認,買方在進行本公司的證券交易時應依賴前述陳述、保證和 契約。
本公司特此聲明、保證、契諾並同意買方:(I)在提交披露文件後,(I)買方、其任何附屬公司或其各自的任何高級職員、董事、僱員、聯營公司或代理人在任何協議下不承擔任何保密或類似義務,且(Ii)買方及其各聯營公司未與本公司、其任何附屬公司或其各自的任何高級職員、董事、僱員、附屬公司或代理人 訂立任何協議, 不得買賣、做多或做空、公司的普通股或任何其他證券。
公司應在棄權之日的一個交易日內向委員會提交表格8-K,披露本豁免的條款(並將放棄作為證據) ,但如果表格10-K 是在下午5:30之前提交的,則公司可以在表格10-K中披露放棄條款(並將放棄作為證據),而不是提交本句子中規定的8-K表格。美國東部時間2021年10月13日(“披露備案”)。
關於本豁免,公司應在本豁免之日起十天內向買方退還5,000美元的律師費和買方開支。
本書面協議應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋,而不考慮法律原則的選擇。根據本信函協議或與本信函協議相關的任何爭議應受位於紐約的州法院和/或聯邦法院的專屬管轄權和地點管轄。本書面協議可簽署為任何數量的副本,每個副本應為原件,但所有副本應構成同一份文書。
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非常真誠地屬於你, | ||
Alto Opportunity Master Fund,SPC分離的主投資組合B | ||
發信人: | /s/ Waqas Khatri | |
姓名: | 瓦卡斯·哈特里 | |
標題: |
已確認 並同意:
電子競技 娛樂集團公司
發信人: | /s/ 格蘭特·約翰遜 | |
姓名: | 格蘭特·約翰遜 | |
標題: | 首席執行官 |
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非常真誠地屬於你, | ||
Alto Opportunity Master Fund,SPC分離的主投資組合B | ||
發信人: | /s/ Waqas Khatri | |
姓名: | 瓦卡斯·哈特里 | |
標題: |
已確認並同意: | ||
電子競技娛樂集團公司。 | ||
發信人: | /s/ Grant Johnson | |
姓名: | 格蘭特·約翰遜 | |
標題: |
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