CAMTEK 有限公司
(註冊人) 作者:/s/Moshe Eisenberg —————————————— 摩西·艾森伯格, 首席財務官 |
A) |
再次選舉拉菲·阿米特先生、約塔姆·斯特恩先生、Moty Ben Arie、I-Shih Tseng、Leo Huang先生和Orit Stav女士為公司董事會成員;
|
B) |
批准再次任命拉菲·阿米特先生為董事會主席,同時繼續擔任公司首席執行官;
|
C) |
批准對公司章程的修訂;以及
|
D) |
批准再次任命畢馬威國際成員公司Somekh Chaikin為公司截至2022年12月31日的財年以及從2023年1月1日起的年度以及直到下屆年度股東大會的獨立審計師,並授權公司董事會根據審計委員會的建議,根據
設定獨立審計師的年度薪酬其服務的數量和性質。
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A) |
再次選舉拉菲·阿米特先生、約塔姆·斯特恩先生、Moty Ben Arie、I-Shih Tseng、Leo Huang先生和Orit Stav女士為公司董事會成員;
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B) |
批准再次任命拉菲·阿米特先生為董事會主席,同時繼續擔任公司首席執行官;
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C) |
批准對公司章程的修訂;以及
|
D) |
批准再次任命畢馬威國際成員公司Somekh Chaikin為公司截至2022年12月31日的財年以及從2023年1月1日起的年度以及直到下屆年度股東大會的獨立審計師,並授權公司董事會根據審計委員會的建議,根據
設定獨立審計師的年度薪酬其服務的數量和性質。
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受益所有人姓名
|
實益擁有的股份數量(1)
|
實益擁有的股份百分比(2)
|
||||||
Priortech Ltd.(“Priortech”)(3)
|
9,363,787
|
21.10
|
%
|
|||||
Chroma ATE Inc.(“Chroma”)(4)
|
7,817,440
|
17.61
|
%
|
|||||
米格達爾保險金融控股有限公司 (5)
|
3,420,170
|
7.70
|
%
|
|||||
Yotam Stern (7)
|
17,000
|
0.03
|
%
|
|||||
Rafi Amit (8)
|
67,428
|
0.15
|
%
|
|||||
黃力雄 (9)
|
-
|
-
|
||||||
公職人員作為一個羣體 (10)
|
214,230
|
0.48
|
%
|
(1) |
上表所列人員持有的可行使或將可行使的期權以及將在2022年9月30日起60天內歸屬的限制性股票單位總數為9,814個。
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(2) |
基於截至2022年9月30日已發行和流通的44,384,531股股票。
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(3) |
Priortech 28.8% 的投票權受投票協議的約束。由於該協議,並由於沒有其他股東持有Priortech超過50%的有表決權益
,拉菲·阿米特、約塔姆·斯特恩、大衞·基雄和哈諾克·費爾德斯汀先生以及伊扎克·克雷爾(已故)、澤哈瓦·温伯格(已故)和海姆·朗馬斯(已故)的遺產可能被視為控制了普里奧泰克 Ortech。投票協議
沒有為Priortech提供與我們股票其他持有者的投票權不同的表決權。Priortech的主要執行辦公室位於以色列Migdal Ha'Emek 23150的南部工業區。
|
(4) |
基於Chroma於2019年8月5日提交的附表13G,該附表公佈了截至2019年6月19日的所有權。Chroma根據該附表13G申報的7,817,440股股票由
Chroma實益擁有。Chroma的主要地址是臺灣桃園市龜山區文茂路88號,333001。
|
(5) |
基於米格達爾保險與金融控股有限公司(“米格達爾”)於2022年2月2日提交的附表13G,該附表列出了截至2021年12月31日的所有權。在報告為
Migdal實益擁有的3,420,170股股票中 (i) 3,420,170股股票通過公積金、共同基金、養老基金和保險單等方式為公眾持有,這些股份由
Migdal的直接和間接子公司管理,每家子公司均在獨立管理下運營,並做出獨立投票和投資決策,(ii) 562,365股持有由公司管理用於聯合投資
託管的資金,每家託管均在獨立管理下運營管理層並做出獨立投票和投資決策,(iii) 0 存入自己的賬户(Nostro賬户)實益持有。米格達爾的主要營業地址是以色列埃法爾街4號;郵政信箱3063;Petach Tikva 49512。
|
(6) |
約塔姆·斯特恩先生直接擁有我們的17,000股股份。但是,由於斯特恩先生可能被視為控制了Priortech,因此他也可能被視為實益擁有Priortech持有的公司股份。Amit
先生否認此類股份的此類實益所有權。
|
(7) |
阿米特先生直接擁有我們的67,428股股份。此外,由於與Priortech的大部分表決權益有關的投票協議,阿米特先生可能被視為控制了Priortech,他也可能被視為實益擁有Priortech持有的公司股份。Amit先生否認此類股份的此類實益所有權。
|
(8) |
黃先生並不直接擁有我們的任何股份。根據我們從Chroma收到的信息,黃先生被視為Chroma的控股人,因此,黃先生可能被視為實益擁有Chroma持有的公司股份。黃先生否認持有此類股份的實益所有權。
|
(9) |
作為一個羣體,我們的辦公室持有人直接擁有我們204,416股股份(以及9,814份可供行使或將要行使的期權,以及將在2022年9月30日後的60天內歸屬的限制性股票單位)。除阿米特先生和斯特恩先生(由於他們持有Priortech擁有的股份的實益權益)和黃先生(由於他在Chroma擁有的股份中的實益權益)外,我們的每位
位公職人員在9月後的60天內實益擁有的已發行股份(包括每位已歸屬或將要歸屬的期權以及將歸屬的限制性股票單位)不到
2022 年 30 日),因此未單獨列出。
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主要行政辦公室所在國家
|
以色列
|
|||
外國私人發行人
|
是的
|
|||
本國法律禁止披露
|
沒有
|
|||
董事總數
|
8
|
|||
第一部分:性別認同
|
女
|
男性
|
非二進制
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沒有透露
性別
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導演
|
2
|
6
|
0
|
0
|
第二部分:人口背景
|
|
|||
在本國司法管轄區代表性不足的個人
|
0
|
|||
LGBTQ+
|
0
|
|||
沒有透露人口統計背景
|
8
|
提供的服務
|
費用
|
|||
審計費[1]
|
$
|
334,850
|
||
税[2]
|
$
|
36,500
|
||
總計
|
$
|
371,350
|
[1]
|
截至2021年12月31日止年度的審計費用於為公司年度合併財務報表及其
財務報告內部控制的綜合審計(2021年合併財務報表審計)提供的專業服務,以及通常由獨立註冊會計師事務所提供的與法定和監管申報
或聘用相關的服務。
|
[2]
|
截至2021年12月31日止年度的税費與税務合規、規劃和諮詢有關。
|
[3]
|
截至2021年12月31日止年度的審計相關服務費用是在公司向美國證券交易委員會提交的承銷公開發行和相關招股説明書補充文件框架內提供的與審計和其他任務(包括
諮詢和同意)相關的專業服務的費用。
|
|
根據董事會的命令,
拉菲·阿米特
董事會主席
2022年10月6日
|
1. |
解釋和定義
|
1.1 |
在這些條款中,除非上下文另有規定,否則下面規定的每個術語的旁邊都應有定義。
|
包括
|
包括但不限於
|
|
《公司法》
|
不時生效的第5759-1999號 “公司法” 和 “條例”.
|
|
該辦公室
|
公司的註冊辦事處。
|
|
多數
|
(1)
|
關於在股東大會上的表決——根據股份所附的表決權在
中確定的簡單多數;但是,前提是棄權票不計算在內;
|
(2)
|
關於在董事會或其任何委員會的會議上表決,根據有表決權的董事人數確定簡單
多數;但是,前提是棄權票不計算在內。
|
|
警官
|
《公司法》中定義的公職人員(“Noseh Misra”)。
|
|
股東在場
|
||
[在股東大會上]
|
股東親自或通過代理人出席。
|
|
代理卡
|
因為該術語在《公司法》(“Ktav Hatzba'ah”)或任何其他適用法律中使用。
|
|
《條例》
|
根據《公司法》頒佈的條例將不時生效。
|
|
共享證書
|
(“Te'udat Menaya”),因為該術語在《公司法》中使用。
|
1.2 |
這些條款中包含的大寫術語應具有本文賦予的含義;此處未定義的大寫術語應具有公司法中賦予的含義,該含義自不時起生效。
|
1.3 |
第5741-1981號《解釋法》第4,5,6,7,8和10條應比照適用於對這些條款的解釋。
|
1.4 |
這些條款中包含的標題僅為方便起見,不應被視為本條款的一部分,也不得影響本條款任何條款的解釋或解釋。
|
2. |
公司名稱
|
希伯來語: |
קמטק בע"מ
|
英語: |
Camtek 有限公司
|
3. |
公司的目標及其宗旨
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3.1 |
公司可以開展任何合法業務。
|
3.2 |
公司可以為有意義的事業繳納合理金額,即使此類捐款不在公司的業務考慮範圍內。
|
4. |
公司的法定股本
|
4.1 |
該公司的法定股本為100萬新謝克爾,分為1億股普通股,每股0.01新謝克爾。公司發行的所有普通股均應以註冊形式發行。
|
4.2 |
普通股所附的權利將是公司的所有權利,普通股應使普通股持有人有權在股東大會上投票,並根據該股東持有的普通股的名義價值,參與公司清算中的股息分配以及資金和剩餘資產的分配。
|
4.3 |
公司可以通過在股東大會上投票的大多數股東通過的決議,增加公司的法定股本,如果公司(包括或有企業)不承諾發行此類股票,則可以取消尚未發行的法定股本。
|
4.4 |
在不違反《公司法》規定的前提下,公司可以通過在股東大會上投票的多數股東通過的決議,修改其全部或任何法定股本所附的權利,
,無論是否已發行,創建新類別的股份,和/或對每類股票附加不同的權利,包括特殊或優先權和/或與現有股份所附的不同權利,包括
可贖回股份、遞延股份,等等。
|
4.5 |
公司可通過在股東大會上投票的多數股東通過的決議,將公司的股本合併、分割和/或重新分配為沒有任何面值的股票和/或面值更高或更低的股票和/或不同類別的股票。
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5. |
股東的責任
|
5.1 |
股東對公司義務的責任將僅限於向其發行股票的對價(包括溢價),但不少於此類股票的面值;
除非該股票是以低於面值的對價向他合法發行的,在這種情況下,他的責任將僅限於向其發行該股票的對價金額
他。
|
5.2 |
未經股東同意,公司不得改變股東的責任或迫使他收購更多股份。
|
6. |
修改條款
|
6.1 |
除非《公司法》另有規定,公司可以通過在特別會議上投票的大多數股東的決議來修改這些章程。
|
6.2 |
這些條款的任何修正案將在通過該修正案的決議之日生效,除非公司法或上述決議規定該修正案將在以後生效。
|
6.3 |
公司不得修改本章程中包含的要求特別多數才能修改或修改本章程或本條款的任何條款的條款,除非股東大會通過該多數通過的決議。
|
7. |
與高級管理人員或控制人進行交易
|
8. |
豁免、保險和賠償
|
8.1 |
給予謹慎義務豁免
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(a) |
違反忠誠義務,但在《公司法》允許的範圍內,本着誠意行事並有合理的理由假設此類行為不會損害公司的利益,但違反了對公司的忠誠義務;
|
(b) |
故意或魯莽地違反謹慎義務(“pzizuth”),除非僅僅是疏忽所致;
|
(c) |
為獲取非法個人利益而採取的任何行動;或
|
(d) |
對該官員處以罰款、民事罰款、經濟制裁或代替刑事訴訟的金錢和解(“Kofer”)。
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8.2 |
保險
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(1) |
在不違反《公司法》規定的前提下,公司可以簽訂一份保險單,為任何高管因其以高級管理人員的身份採取行動而對他施加的全部或部分責任進行保險,涉及以下任何一項:
|
(i) |
違反對公司或其他人的謹慎義務;
|
(ii) |
違反對公司的忠誠義務,前提是該高級管理人員本着誠意行事,並且有合理的理由假設此類行為不會對公司的利益產生不利影響。
|
(iii) |
向該官員施加的有利於他人的經濟義務。
|
(2) |
在不減損上述規定的前提下,根據5728-1968年《公司法》和《證券法》(“證券法”)的規定,公司還可以就以下每項簽訂合同
為高級管理人員投保:
|
(i) |
高管在針對該官員提起的訴訟中產生的費用,包括合理的訴訟費用和律師費:(1) 根據《證券法》H'3章(“以色列證券管理局實施金融制裁
”)的規定,或 (2) 根據《證券法》H'4章(“行政執法委員會實施行政執法措施”)的規定,或
(3))根據第一章第1節(“避免採取或採取行動的安排”)的規定停止訴訟,但須符合《證券法》的條件”);以及
|
(ii) |
根據《證券法》第52 (a) (1) (a) 條向受害方付款。
|
8.3 |
賠償
|
(a) |
在不違反《公司法》和《證券法》規定的前提下,公司可以就高級管理人員因以高級管理人員的身份採取行動而向其施加或產生的負債或費用向其提供賠償,如下所示:
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(1) |
法院判決,包括以折衷方式作出的判決或法院批准的仲裁裁決,要求他承擔有利於他人的經濟責任;
|
(2) |
合理的訴訟費用,包括律師費,包括高管在公司或代表公司或他人對他提出的索賠,或與他被判無罪的
刑事指控或他被判犯有不需要犯罪意圖證明的罪行(犯罪意圖)的刑事指控有關的訴訟費用,包括律師費;
|
(3) |
他因主管當局對他提起的調查或訴訟而產生的合理的訴訟費用,包括律師費,調查或訴訟的結局沒有對他提起訴訟
,也沒有追究任何經濟責任來代替刑事訴訟,或者是在沒有對他提起起訴書但對不需要刑事證據的刑事犯罪追究經濟責任的情況下以經濟責任代替刑事訴訟
意圖或有關聯受到經濟制裁(“未提起起訴書而結束的訴訟” 和 “代替刑事
訴訟的經濟責任” 這兩個短語的含義應與《公司法》第260條 (a) (1a) 款中此類短語的含義相同);
|
(4) |
高管在針對該官員提起的訴訟中產生的費用,包括合理的訴訟費用和律師費:(1) 根據《證券法》H'3章(“以色列證券管理局實施金融制裁
”)的規定,或 (2) 根據《證券法》H'4章(“行政執法委員會實施行政執法措施”)的規定,或
(3))根據第一章第1節(“避免採取或採取行動的安排”)的規定停止訴訟,但須符合《證券法》的條件”);以及
|
(5) |
根據《證券法》第52 (a) (1) (a) 條向受害方付款。
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(b) |
公司有義務向其所有高級管理人員支付的總賠償金額不得超過賠償時股東權益的百分之二十五(25%)。
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(c) |
公司可以承諾如前所述,(i) 向高級管理人員提供賠償,前提是就第8.3 (a) (1) 條而言,該承諾僅限於董事會認為在作出賠償承諾時
根據公司的實際運營可以預見的事件,以及董事會根據該條款設定的合理金額或標準情況,並進一步規定,此類事件和金額或
標準在賠償承諾中列出,以及 (ii) 具有追溯性。
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9. |
本公司的證券
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9.1 |
普通的
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9.2 |
可贖回證券
|
(a) |
公司可以創建和/或發行可贖回證券。
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(b) |
公司可以在可贖回證券上附加股票的特徵,包括表決權和/或參與公司利潤的權利和/或獲得股息或紅股和/或其他權利、
或公司股份所附的額外權利。
|
(c) |
公司可以在公司決議規定的時間、形式和來源中贖回一定金額的可贖回證券。
|
(d) |
可贖回證券不會被視為公司股權的一部分,除非公司贖回此類可贖回證券的權利僅限於公司在履行了對債權人的所有
義務後清盤。如果贖回權如前所述,則上述第 (c) 款的規定將不適用,公司可以以
與收購公司股份相同的方式贖回此類可贖回證券。
|
10. |
證券發行
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10.1 |
根據《公司法》的規定,股票和其他證券的發行應由董事會管轄。
|
10.2 |
假設在發行時轉換了所有可轉換證券,則董事會可以發行不超過公司法定股本限額的股票和可轉換證券。
|
10.3 |
董事會可以以現金或其他對價發行股票,但須立即或隨後付款。
|
10.4 |
董事會可以在代表公司借款的權限範圍內發行債券、有擔保債券或系列債券。上述規定並不排除總經理或
董事會為此目的指定的任何其他人員在其權限範圍內代表公司借款和發行債券、本票或匯票的權力。
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10.5 |
除非在書面文件中詳細説明瞭股票的對價,否則董事會不會發行不以現金全額支付的股票。
|
10.6 |
根據《公司法》的規定,董事會可以以低於其面值的價格發行股票。
|
10.7 |
公司可通過董事會決議,為承銷和/或認購和/或同意認購和/或承銷公司的股票或證券支付佣金,無論是否有條件。這種
佣金可以現金和/或股票和/或其他證券,或它們的任意組合支付。
|
10.8 |
董事會將在股票發行後立即安排在股東登記冊中登記發行。
|
11. |
共享證書
|
11.1 |
在股東登記冊上註冊的股東可以從公司獲得一(1)份股票證書,以確認該股東對以其名義註冊的股份的所有權,或者,如果獲得董事會的批准,則每份股票代表一股或多股此類股票。
|
11.2 |
將簽發一份股票證書,上面有授權代表公司簽署的人員的簽名。
|
11.3 |
以兩人或多人名義簽發的股票證書將交付給名字在股東登記冊中最先出現的人。
|
11.4 |
如果股票證書丟失、污損或損壞,則在要求替換的股東滿足了董事會確定的上述證明、
賠償等條件後,可以發行新的股票證書來取而代之。
|
11.5 |
董事會將決定向公司支付的向每位股東發行多份股票證書和/或交換股票證書的費用金額。
|
11.6 |
公司董事會將具體規定編制或打印公司股票證書的格式、內容和方法,除非上述規定在《條例》中另有規定。
|
12. |
已保留
|
13.
|
股票看漲期權
|
13.1. |
董事會可不時自行決定就其股票的任何未付金額(以下簡稱 “債務”)向股東發出召集通知,這些款項已經到期或根據股票發行條款不是
,應在固定時間支付。每位股東應向公司支付在該電話會議中指定的時間和地點向其發出的每一次通話的金額。通話可能包含撥打電話
,要求分期付款。
|
13.2 |
任何召集通知均應具體説明債務的金額,並應在通知中規定的付款時間前不少於十四(14)天以書面形式發送給有關股東,前提是董事會在任何此類付款到期日之前的任何時候
可以通過通知股東撤銷該通知或推遲指定的付款日期。
|
13.3 |
股份的共同持有人應共同承擔支付與之有關的所有看漲期權的責任。正式向其中一位聯名持有人發出的召集應被視為已正式向所有聯名持有人發出。
|
13.4 |
如果根據任何股份的發行條款或其他條款,該股份的全部或部分付款將分期支付,無論該款項是溢價還是按面值支付,則每筆此類分期付款均應在到期日支付給公司,並且應視為公司已就每期此類股票發出適當通知,以及本條款中的規定關注
股票的看漲應適用於此類分期付款。
|
13.5 |
任何債務均應從應付之日起計息,直到實際支付利息,利率等於Leumi Le-Israel B.M. B.M. 銀行收取的未經授權透支的當時的現行利率。
儘管有上述規定,但董事會可以全部或部分免除利息支付。
|
13.6 |
董事會在通過一項大意如此的決議後,可允許任何股東預付其股票尚未支付的任何款項,並可批准按董事會與預付股東之間可能商定的利率
支付此類預付款的利息。
|
13.7 |
本第13條的規定不得以任何方式減損公司根據本條款或任何適用法律可能擁有的任何權利或補救措施。
|
14.
|
指控、沒收和投降
|
14.1 |
公司應對所有以股東名義註冊但未全額支付的股份以及出售所得的收益收取排在第一位的費用,以保證該股東對公司的
義務,無論是否到期付款。除非
董事會另有決定,否則上述費用應適用於不時申報的此類股票的所有股息。
|
14.2 |
董事會可在通過此類決議後,沒收任何存在債務且在到期日之前尚未支付的已發行股份,沒收後可以出售
被沒收的股份。
|
16. |
股份轉讓
|
16.1 |
公司的股份和其他證券可以根據本第16條的規定進行轉讓。
|
16.2 |
在不違反本第16條規定的前提下,無需董事會批准即可轉讓全額支付的股份。
|
16.3 |
股份只能全部轉讓,不能部分轉讓;但是,如果股份有共同所有者,則任何共同所有人都可以轉讓其在股份中的權利。
|
16.4 |
股份轉讓應要求向公司交付一份由轉讓人和受讓人簽署的股份轉讓契約。如果董事會不拒絕或拒絕根據這些條款的規定在
中登記此類股份轉讓,則公司將在切實可行的情況下儘快在股東登記冊中登記股份轉讓。在受讓人的
姓名作為股份所有者記錄在股東登記冊之前,轉讓人仍將是待轉讓股份的所有者。
|
16.5 |
股份轉讓契約將採用下文規定的格式或董事會批准的類似或其他形式。
|
16.6 |
董事會可以:
|
(a) |
拒絕轉讓存在債務的股份;
|
(b) |
在召開股東大會之前的十(十)天內暫停股份轉讓登記;
|
(c) |
在轉讓的
股份上附上轉讓股份的股票證書或董事會為澄清轉讓人所有權而可能要求的其他證據之前,拒絕承認股份轉讓契約;
|
(d) |
在向公司支付董事會規定的轉讓費之前,拒絕轉讓股份。
|
16.7 |
所有股份轉讓契約將在辦公室交付給公司。記錄在股東登記冊中的股份轉讓契約將保留在公司,董事會
拒絕或拒絕批准的任何股份轉讓契約將根據要求退還給向公司交付該契約的任何人,如果已交付,則連同股票證書。
|
16.8 |
依法有權獲得股份的人有權在股東登記冊中作為股東登記。
|
17. |
公司的機關及其權威
|
17.1 |
該公司的機構是:
|
(1) |
股東大會;
|
(2) |
董事會;以及
|
(3) |
總經理(如果公司已任命總經理)。
|
17.2 |
公司不同機構的權限將按照《公司法》和本章程的規定行事。
|
17.3 |
公司的每個機構都擁有履行其職權所需的所有附屬權利。
|
17.4 |
本章程或《公司法》中未分配給公司其他機構的權力可由董事會行使,董事會應擁有剩餘權力。
|
17.5 |
未經授權或越權採取的行動可以由公司的適當機構追溯批准。
|
18. |
股東大會
|
18.1 |
股東大會的地點
|
(a) |
大會將在以色列舉行。
|
(b) |
如果公司的股票已向以色列境外的公眾發行,或者在以色列境外註冊或上市,則如果董事會決定,也可以在以色列境外舉行股東大會。
|
18.2 |
參加股東大會
|
(a) |
根據《公司法》的規定,股東可以參加股東大會。
|
(b) |
根據《公司法》和《條例》的規定,有權參加股東大會的股東將是董事會確定的日期的股東。
|
(c) |
未在股東登記冊上登記但希望在股東大會上投票的股東應按照條例規定的方法向公司證明其對股份的所有權。
|
(d) |
作為公司多股股份的註冊所有者的股東可以為其作為註冊所有者的不同股份指定不同的代理人,前提是對於每股特定股份,只有一個
人——可以是股東或正式任命的代理人——出席任何股東大會並投票。
|
(e) |
公司或其他公司法人實體可以授權任何人在股東大會上擔任其代表或代表其執行和交付委託書。
|
(f) |
如果共同擁有股份,則其姓名首先出現在股份登記處的共同所有人可以參加股東大會。如果他不出席股東大會,則其姓名出現在股東大會之後
的共同所有人可以參加該股東大會,依此類推。
|
(g) |
股東應以下文規定的形式或董事會可接受的類似或慣常形式簽署委託書;或者,如果公司股票在以色列境外交易,則應以符合公司股票註冊或上市交易的國家和股票市場的適用法律、法規或習俗的
形式指定代理人。
|
(h) |
只有在會議開始前4小時將代理人任命通知送交辦公室或董事會指定的其他地點,或者在該會議上提交給
主席,代理人的任命才有效。
|
(i) |
如果股東及其代理人都出席了關於相同股份的股東大會,則對此類股份的委託人無效。
|
(j) |
除非公司辦公室或會議主席在表決前已收到死亡或
撤銷的書面通知,否則無論設保人死亡或代理人被撤銷,根據任何指定代理人的文書中所載的指示進行的表決均為有效。
|
(k) |
如對參加股東大會的權利有任何爭議,將由會議主席作出決定,其決定將是最終決定並具有約束力。
|
(l) |
除非股東大會另有決定,否則股東大會主席可以阻止既不是股東也不是股東代理人的人蔘加大會。股東大會可以決定
禁止既不是股東也不是股東代理人的人蔘加。
|
18.3 |
年度會議
|
(a) |
召開年度會議
|
(1) |
公司每年將舉行一次年會(在《公司法》要求的範圍內,不遲於上一次年會後的15(十五)個月)。
|
(2) |
如果董事會不按上述方式召開年度會議,則任何股東或董事均可向法院申請命令召開會議。
|
(3) |
如果召開年會或按照本條款和/或《公司法》規定的方式舉行年會是不切實際的,則法院可以根據公司、有權在股東大會上投票的股東或董事的申請,命令按照董事會規定的方式召開和舉行會議。
|
(b) |
議程
|
(1) |
年會的議程將包括討論經審計的財務報表和董事會的報告,還可能包括以下內容:
|
(i) |
董事的任命;
|
(ii) |
任命審計員;
|
(iii) |
董事會規定的任何其他事項;
|
(iv) |
持有公司至少 1% 表決權的公司股東要求的任何事項,前提是該事項合適;
|
(2) |
只能在年度會議上就議程中規定的事項通過決議。
|
18.4 |
特別會議
|
(a) |
召開特別會議:
|
(1) |
董事會將召開一次特別會議:
|
(i) |
就此作出決定後;
|
(ii) |
應 (a) 2 (2) 兩名董事或 (b) 當時任職的四分之一董事中較小的董事提出要求;
|
(iii) |
根據當時持有至少構成公司表決權的股份的股東提出的要求:(a) 公司已發行股本的5%(5%)和1%(1%)的表決權;或(b)5%(5%)的公司表決權
;
|
(2) |
如果要求董事會如前所述召開特別會議,則董事會將在自要求之日起21(二十一)天內召集此類會議,至邀請書中規定的日期,該日期不得早於股東大會通知發佈之日起21(二十一)天且不遲於35(三十五)天,或《條例》中規定的其他日期對於股東大會,
可以通過代理卡進行投票。
|
(3) |
如果董事會未能召開特別會議,則要求舉行會議的董事或擁有此類要求者至少一半表決權的部分要求很高的股東可以召集特別會議;但是,會議不得遲於要求舉行該會議之日起三(三)個月內舉行。
|
(b) |
議程
|
(1) |
特別會議的議程將由董事會制定;如果特別會議是按照上文 (a) 款的規定應要求召開的,則要求召開特別會議的董事或股東規定的事項應列入議程,前提是這些事項適合列入股東大會議程,前提是根據《公司法》和本條款,這些事項適合列入股東大會議程。
|
(2) |
只有列入議程的事項才會在特別會議上討論。
|
18.5 |
股東大會通知及其發佈日期
|
(a) |
股東大會通知的形式:
|
(1) |
股東大會的通知應包括:
|
(i) |
議程;
|
(ii) |
擬議的決議;
|
(iii) |
關於可以通過代理卡進行投票的股東大會,安排通過代理卡進行投票;
|
(iv) |
如果公司股票在以色列境外交易或上市交易,則公司股票註冊地或上市交易的國家和股票市場的法律、法規或習俗要求的任何其他事項。
|
(2) |
如果規例有規定,股東大會可通過與通知中規定的決議不同的決議。
|
(b) |
發佈股東大會通知。
|
(1) |
公司無需向任何股東交付或送達股東大會或其任何續會的通知(“Hodaa”)。
|
(2) |
在不減損上文第18.5 (b) (1) 條規定的前提下,在不違反適用的法律和證券交易所規章制度的前提下,公司將以公司合理確定的任何方式
公佈股東大會的召開,任何此類公告均應被視為在首次發佈、公佈、提交或發佈之日正式發佈、發佈和交付給所有股東(如適用)。本條規定的股東大會的發佈日期
和會議日期應計為包含該股東大會任何通知期的天數的一部分
|
18.6 |
法定人數
|
(a) |
除非會議開始時有法定人數出席,否則不得在股東大會上進行討論。
|
(b) |
股東大會的法定人數是指在規定會議開始時間後的半小時內,至少有二(二)名股東出席,他們合計持有公司至少25%的表決權。
|
(c) |
如果股份是共同擁有的,則在股東登記冊中最先出現的共同所有人姓名將出席股東大會。如果他不出席,其姓名隨後出現的共同所有人可以參加股東大會,
等。
|
(d)
|
已刪除
|
(e) |
為了計算法定人數,無權在股東大會上投票的股東將被視為出席股東大會。
|
(f) |
如果在規定的股東大會開始時間後的半小時內沒有達到法定人數,則股東大會將休會一週,延期至同一天、同一時間和同一地點,或者延遲到更晚的
日期(如果股東大會通知中另有規定)。
|
(g) |
如果在休會後的股東大會開始時間後的半小時內沒有法定人數出席,則無論是否有法定人數,都將舉行股東大會;但是,前提是
大會是根據上文第18.4 (a) (1) (iii) 條的要求召開的,並且在規定的開始時間後的半小時內沒有法定人數出席股東大會休會,除非要求召開特別會議的最低股東人數達到要求,否則不會舉行股東大會
根據第18.4 (a) (1) (iii) 條,存在上文。
|
18.7 |
儘管存在缺陷,但仍
|
(a) |
在不違反任何適用法律的前提下,除非法院根據《公司法》第91條的規定應股東的要求取消該決議,否則無論通過該決議的通知、召集、程序或行為存在任何缺陷,股東大會通過的決議均應有效並具有完全效力。
|
(b) |
對於召開股東大會的時間、地點或方式存在缺陷,儘管存在缺陷但仍出席該股東大會的股東不得向法院申請取消在該股東大會上通過的決議
。
|
18.8 |
會議主席
|
(a) |
應為股東大會選出一名主席。
|
(b) |
董事會主席(如果有)或董事會可能為此目的指定的任何其他公司董事或高級管理人員應以股東大會主席的身份主持。
|
(c) |
股東大會主席將不進行決定性投票。
|
18.9 |
推遲股東大會
|
(a) |
有法定人數出席的股東大會可將會議或會議議程上任何項目的討論或決議延期至另行指定的時間或地點。
|
(b) |
在休會後的股東大會上,唯一要討論的事項將是股東大會議程上尚未通過任何決議的事項。
|
(c) |
如果股東大會休會超過21(二十一)天,公司應按照召開股東大會所需的相同方式提供股東大會休會通知。
|
(d) |
如果在延期的股東大會上,自設定的會議開始時間起半小時內沒有達到法定人數,則無論出席的
股東的人數或總投票權如何,股東大會都將舉行。
|
18.10 |
在股東大會上投票
|
(a) |
有權在股東大會上投票的人:
|
(1) |
根據《公司法》和本章程的規定,有權參加股東大會的股東可以在該股東大會上投票。
|
(2) |
任何股東均無權在股東大會上就特定股份進行表決,除非他已就該股份支付了所有看漲期權和當時到期的所有款項。
|
(3) |
關於投票選出共同擁有的股份,姓名首次出現在股東登記冊上的共同所有人將有權投票;如果他不在場,則隨後出現的出席會議的共同所有人可以
投票,依此類推。
|
(4) |
如對錶決權有爭議,應以會議主席為準,其決定為最終決定並具有約束力。
|
(b) |
在股東大會上投票
|
(1) |
在不違反特定類別股份可能附帶的特殊權利、條件、特權和/或限制的前提下,賦予其持有人投票權的每位股份持有人每持有一票。
|
(2) |
根據上文第18.2(d)條,股東可以在股東大會上親自或通過代理人就其持有的每股有權投票的股份進行投票。有權參加
股東大會並就多於一股股份進行投票的股東可以就其股份的任何部分向一個方向(贊成、反對或棄權)的決議進行表決,也可以就同一決議向其他方向就其任何
其他部分或部分股份進行表決。
|
(3) |
此外,(a) 股東可以根據《公司法》或任何其他適用法律的規定,通過代理卡就其中規定的事項進行投票,前提是代理卡按照其條款完成並退還給
公司;(b) 通過特拉維夫證券交易所(“TASE”)成員持有股票的股東可以通過以色列證券管理局
的電子投票系統進行電子投票,根據從TASE成員那裏收到的條款和指示,股東通過這些條款和指示持有自己的股東股票。
|
(4) |
在不違反《公司法》和這些條款的前提下,股東大會上的所有決議都將通過計票通過,其中多數票贊成通過該決議。
|
(5) |
會議主席宣佈一項決議已獲得一致通過或否決,或以一定多數票獲得通過或否決,將是這方面的初步證據。
|
18.11 |
股東大會紀要
|
(a) |
公司將由董事長負責編制股東大會的議事記錄;這些會議紀要應由股東大會主席簽署。
|
(b) |
由股東大會主席簽署的會議紀要將被視為其內容的初步證據。
|
(c) |
股東可以查看股東大會的會議記錄,並應其要求獲得該會議記錄的副本。
|
19. |
董事會
|
19.1 |
董事會的職責和權限將按照《公司法》和本章程的規定。
|
19.2 |
董事會成員人數應不時由股東大會決議確定,前提是董事人數不得少於五(五)不超過十(十)名(包括外部
董事,該術語在《公司法》中定義)。
|
19.3 |
董事的任命
|
(a) |
非外部董事的董事將由股東大會任命,任期至下屆年會結束。由股東大會任命的董事應在其被任命的股東大會
結束時開始任職,除非其被任命的決議中規定了其任期的較晚日期。
|
(b) |
董事會可以任命一名董事來填補任期內已屆滿的董事的職位,如果當時任職的董事人數低於上文第19.2條規定的最低人數
,則可以任命一名董事。如此任命的董事的任期應從其被任命之日起開始,任期至其被任命後的下一次股東大會結束,該股東大會的議程上有
任命董事和任命董事;該董事可以由該股東大會重新任命。
|
(c) |
如果董事任期屆滿,或者當時任職的董事人數低於上文第19.2條規定的最低人數,則董事會可以繼續採取行動,前提是
當時任職的董事人數不得少於上述最低董事人數的一半。如果在職董事人數降至上文第19.2條規定的最低人數的一半以下,則董事會
只能在緊急情況下采取行動,以便召開股東大會選舉董事。
|
19.4 |
保留的
|
19.5 |
董事任期屆滿
|
(a) |
在他死後
|
(b) |
如果發現他不是 compos mentis。
|
(c) |
在他辭職後。
|
(d) |
根據公司股東大會的決議將其免職後。
|
(e) |
如果他或她被宣佈破產;或者如果是法律實體,則該實體已通過一項自願清算或清盤的決議,或者已經就此發佈了清算令。
|
19.6 |
候補導演
|
(a) |
董事可以任命、解僱和/或取代有資格擔任董事但當時不是董事的個人擔任候補董事。候補董事的任命、替換和/或解僱
應由被任命的董事向公司或公司董事會主席發出書面通知。被任命董事的任期屆滿或終止後,他任命的
候補董事的任期也將屆滿。
|
(b) |
候補董事無權參加被任命董事出席的董事會會議或投票。
|
(c) |
候補董事應擁有被任命董事的所有權利和義務,但不包括任命候補董事的權利。
|
19.7 |
董事會主席
|
(a) |
根據《公司法》,董事會可通過以多數票通過的決議,從其成員中任命一名董事會主席。
|
(b) |
董事會主席的任期應至其董事任期終止並通過終止其董事長職務的決議之日以較早者為準。
|
(c) |
董事會可以任命董事會副主席和/或候補主席。
|
(d) |
董事會主席應主持董事會會議並簽署會議紀要。如果董事會主席沒有出席
董事會會議或無法履行其職務,則其職位將由董事會副主席(如果已任命董事會副主席)填補,然後由董事會副主席行使
董事會主席的授權。
|
(e) |
如果董事會主席和董事會副主席(如果已任命董事會副主席)都缺席董事會會議,則
董事會應在會議開始時任命其一名成員主持會議並簽署會議紀要。
|
19.8 |
董事會會議
|
(a) |
召開董事會會議及其地點
|
(1) |
董事會將根據公司需求召開會議,至少每三(3)個月召開一次會議。
|
(2) |
除非董事會另有決定,否則董事會的每次會議均應在公司的註冊辦事處舉行。如果董事會會議在以色列境外舉行,則公司
將承擔董事因參加會議而產生的差旅和其他合理費用。
|
(3) |
董事會主席可以隨時召集董事會會議,但須遵守下文 (c) 款。
|
(4) |
在不違反下文第 (c) (1) 款的前提下,應任何兩名董事的要求,或者如果董事會屆時在職董事人數少於五人或
,則應一名董事的要求,董事會主席應毫不拖延地召開董事會會議。
|
(b) |
董事會會議議程
|
(1) |
董事會會議議程應由董事會主席具體規定,並將包括以下所有內容:
|
(a) |
董事會主席規定的事項(如有);
|
(b) |
董事或總經理要求董事會主席在董事會預定會議之前的合理時間內列入該會議議程的任何事項;
|
(c) |
董事要求召開董事會會議討論和/或解決的事項;
|
(2) |
根據《公司法》的規定,由董事和/或總經理和/或審計師召集的董事會會議的議程應包括已召開上述董事會會議的
討論和/或決議的事項。
|
(c) |
董事會會議通知
|
(1) |
董事會會議通知應在會議召開之前的合理時間,但不少於會議前48小時,以口頭或書面形式發給每位董事;但是,在
緊急情況下,經董事會多數成員批准,董事會可以在不事先通知的情況下召開會議。
|
(2) |
除上述會議議程上的項目外,還將在通知中合理詳細説明會議的召開時間和地點。
|
(3) |
董事會會議通知應在每位董事最後向公司提供的地址發出。
|
(4) |
在董事會會議上,除非所有董事都出席會議並同意討論未列入議程的事項,否則將僅討論議程上規定的事項。
|
(d) |
參加董事會會議
|
(1) |
根據《公司法》和本章程的規定,任何董事和/或候補董事(視情況而定)均可參加董事會會議。
|
(2) |
總經理可以參加董事會會議,董事會主席、董事和/或董事會邀請的高級管理人員或其他人也可以參加會議。
|
(3) |
儘管有上述規定,但董事會有權阻止任何非董事或候補董事的人出席董事會會議。
|
(e) |
法定人數
|
(1) |
開始董事會會議所需的法定人數應為當時任職的董事會成員中的過半數,他們不受《公司法》禁止他們參加會議,但在任何情況下,都不得少於兩名董事。
|
(2) |
除非會議開始時有法定人數出席,否則不得在董事會會議上進行討論。
|
(3) |
如果在規定的董事會會議開始時間後的半小時內,沒有達到法定人數,則會議將延期至次日,地點相同。如果在這樣的董事會續會
會議上,在規定休會開始時間後的半小時內沒有達到法定人數,則可以舉行會議並通過決議,無論與會者人數多少。
|
(f) |
推遲董事會會議
|
(1) |
在有法定人數出席的董事會會議上,董事會可以決定將會議延期至其他時間。在上述休會上,只能討論
最初會議議程上但未通過任何決議的項目。
|
(2) |
如果董事會會議延期,公司應將延期通知所有未出席該會議的董事。
|
(3) |
如果董事會會議如前所述,延期超過7(七)天,公司將向所有董事通報休會情況。
|
(g) |
董事會會議上的表決和決議的通過
|
(1) |
每位董事應有一(一)票數。
|
(2) |
董事會的決議將由所有對之進行表決的董事的多數通過。
|
(h) |
董事會會議紀要
|
(1) |
公司應由董事會主席負責編制董事會所有程序的會議記錄;這些會議記錄應由會議主席簽署。
|
(2) |
經董事會主席或會議主席批准和簽署的會議記錄應作為其內容的初步證據。
|
(i) |
通過電信公司召開董事會會議
|
(1) |
董事會可以通過任何電信方式舉行會議,包括視頻或電話會議,前提是所有參與董事可以同時聽取對方的意見。
|
(2) |
通過電信方式參加會議的所有參與者均應被視為出席了董事會會議。
|
(j) |
不經會議通過董事會決議
|
(1) |
董事會可以在不召開會議的情況下通過決議,前提是所有有權參加會議並在會上投票的董事都同意這些決議。
|
(2) |
如果一項決議在未按上述方式舉行會議的情況下獲得通過,則董事會主席,如果沒有主席,則應由發起該決議的董事記錄該決議
,並在會議記錄上所有董事的簽名。這些會議記錄應視為董事會會議記錄。
|
(k) |
儘管存在缺陷,但仍
|
19.9 |
董事會委員會
|
(a) |
董事會可設立委員會並任命委員會成員
|
(b) |
根據《公司法》和本章程的規定,董事會可以將其權力下放給董事會各委員會,並決定董事會
委員會的權限框架和行動。
|
(c) |
董事會委員會就董事會委託給其的事項通過的決議或採取的行動應被視為
董事會通過的決議或採取的行動。
|
(d) |
董事會各委員會應在
董事會會議之前的合理時間內向董事會報告其需要董事會批准的決議或建議,並提交討論和批准。
|
(e) |
在不違反下文第20.4款的前提下,適用於董事會的程序條款也將比照適用於董事會各委員會。
|
(f) |
除審計委員會外,董事會各委員會的決議應由參與表決的董事的多數票通過。
|
(g) |
在不違反下文第20.4款的前提下,董事會委員會會議記錄的編寫、簽署和保存方式應與董事會會議記錄相同,但須作必要修改。
|
(h) |
在不違反《公司法》的前提下,董事會可以取消董事會委員會的決議,並可以全部或部分撤銷對董事會委員會的授權;前提是
上述任何取消或撤銷都不會減損公司與不知道取消或撤銷該決議的第三方有關的決議。
|
19.10 |
雜項
|
(a) |
儘管隨後發現董事或上述委員會的任命存在缺陷,或者全部或部分董事不符合資格,但董事會委員會或任何擔任董事的人所採取的行動仍應有效和有效,而且所有董事都是合法任命的,就好像每位董事都是經過適當和合法的任命一樣
有資格擔任董事,或者就好像委員會的任命是合法的。
|
(b) |
股東大會可以批准董事會未經授權或越權採取的任何行動;從批准之日起,此類經批准的行動應被視為在
董事會的權限內採取。
|
(c) |
董事會可以批准其權限範圍內的任何行動,這些行動是由董事會委員會未經授權或越權採取的;從批准之日起,此類經批准的
行動應被視為在董事會委員會的權限範圍內採取的。
|
20. |
審計委員會
|
20.1 |
董事會應從其成員中任命一個由董事會指定的至少三名成員組成的審計委員會,其中大多數成員應為獨立董事,該任期由
《公司法》定義,每位外部董事均應為成員。
|
20.2 |
審計委員會主席應由外部董事擔任。
|
20.3 |
審計委員會的決議應由參與投票的董事的多數票通過,前提是該多數應由獨立董事組成,其中
中至少應有一名董事為外部董事。
|
20.4 |
審計委員會的職責和權限應由公司股票交易的任何證券交易所的適用法律和/或適用規則規定。適用於審計
委員會的程序要求應符合《公司法》的規定。
|
21. |
總經理
|
21.1 |
公司應為公司任命一名或多名總經理。
|
21.2 |
總經理將由董事會任命和/或解僱。總經理的聘用條款應根據《公司法》規定的適用程序決定。
|
21.3 |
總經理應在董事會制定的政策框架內並遵守董事會的指示,負責公司事務的總體管理。
|
21.4 |
總經理應擁有本章程或《公司法》中未分配給公司其他機構的所有管理和執行權限。
|
21.5 |
總經理應向董事會報告。
|
21.6 |
董事會可以指示總經理如何在特定問題上採取行動;如果總經理未能執行此類指令,則董事會可以行使代替他執行
指令所需的權力。在不減損上述規定的前提下,董事會可以行使以其他方式授予總經理的任何權力,用於特定目的或在不超過情況所需的
必要期限的特定時間內。
|
21.7 |
如果總經理無法行使其權力,則董事會可以任命一名董事代替他行使該權力,只要情況需要行使該權力。
|
22. |
內部審計員
|
22.1 |
董事會應根據審計委員會的建議任命一名內部審計員。
|
22.2 |
內部審計員應向董事會主席報告。
|
22.3 |
內部審計師的職責和權限應符合《公司法》的規定。
|
23. |
審計師
|
23.1 |
任命審計員
|
(a) |
公司將任命一名註冊會計師擔任審計師。公司可以任命多名審計師共同進行審計。
|
(b) |
審計師將在每次年會上任命,其任期將持續到下一屆年會結束,或者直到股東大會確定的較晚時間,前提是審計師的任期不得超過其被任命的年會之後的第三屆年會結束為止
。如前述任期屆滿的審計員,可以重新任命。
|
(c) |
如果審計師職位空缺而公司沒有額外的審計師,則董事會應儘快召開特別會議以任命審計師。
|
(d) |
審計師的職位、權限和職責應符合《公司法》的規定。公司審計委員會有權就審計師的服務薪酬向董事會提出建議,並有權監督審計師的工作和薪酬。
|
24. |
祕書
|
24.1 |
董事會可以任命一名公司祕書,可以解僱祕書並任命另一名祕書代替他,並可以決定其薪酬和服務條款。
|
24.2 |
祕書將準備和執行公司必須保存和/或安全保管和/或提交給公司註冊處處長或任何其他機構的會議記錄、文件、記錄簿、登記冊和報告,並將
履行董事會分配給他的職責。公司祕書可以代表公司簽署提交給公司註冊處處長的文件和報告。
|
25. |
公司的簽名權和蓋章權
|
25.1 |
董事會將決定公司的印章和/或印章。
|
25.2 |
董事會將指定有權代表公司簽署的人員和簽署形式。
|
25.3 |
在不減損上述規定的前提下,向公司註冊處處長提交的文件和/或報告或通知也可由祕書籤署。
|
26. |
財務報告
|
26.1 |
公司將保留賬簿,並將根據任何適用法律的要求編制財務報告。
|
26.2 |
根據任何適用法律的規定,經審計的財務報告將由董事會批准。
|
27. |
股息和紅股
|
27.1 |
普通的
|
(a) |
股東只能獲得公司可能決定分配的股息和/或紅股(如果有)。
|
(b) |
股息的分配和紅股的發行應屬於董事會的職權範圍。
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(c) |
有權獲得股息和/或紅股的股東(視情況而定)應為在通過分配該股息或紅股的決議時或在該決議中可能規定的
較晚日期(以下簡稱 “除息日”)時為股東的股東。
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(d) |
公司分配的股息和/或紅股將按每股面值的比例分配。
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(e) |
儘管有上述規定,但如果公司擁有具有不同權利的股份,則公司分配的股息和/或紅股將根據其股份所附的權利進行分配,
與股息和/或紅股有關。
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(f) |
如果股東沒有向公司支付當時應付給他的股份的全部對價,則他將有權根據當時到期的對價按臨時比例獲得與截至除息日已支付或貸記的金額成比例的
股息和/或紅股。
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27.2 |
股息分配
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(a) |
公司可以根據公司法的規定分配股息。
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(b) |
如果要分配股息的股份是共同擁有的,則公司就該共同擁有的股份分配的任何股息都將支付給姓名首先出現在
股票登記處的共同所有者。
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27.3 |
紅股的分配
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(a) |
根據《公司法》的規定,董事會可以發行紅股。
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(b) |
如果分配了紅股,公司應通過董事會的決議,將其向其支付的股票和/或溢價的一部分轉換為股本,該金額等於紅股面值。
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(c) |
作為有關紅股分配的任何決議的一部分,董事會將授權個人代表股東簽署紅股的配股協議。
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28. |
該辦公室
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28.1 |
公司應在以色列設立註冊辦事處,向該辦事處提交任何通知均可向該辦事處(以下簡稱 “辦公室”)。
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28.2 |
在不違反上述第28.1條的前提下,公司可以更改辦公室的地址,具體由董事會不時決定。
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29. |
股東名冊
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29.1 |
公司將根據《公司法》保留股東登記冊和重要股東登記冊。
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29.2 |
如果股東登記冊的內容與任何股票證書的內容之間存在任何衝突,則股東登記冊將作為其內容的初步證據。
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29.3 |
公司根據《證券法》收到的有關重大股東持股的所有報告都將保存在重大股東登記冊中。
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29.4 |
修改和修改股東名冊
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(a) |
根據上述第16條,公司已收到一份股份轉讓契約,董事會並未拒絕轉讓股份。
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(b) |
已向公司證明,轉讓股份的條件已得到滿足。
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(c) |
董事會確信股東登記冊的內容存在錯誤。
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(d) |
根據這些條款或《公司法》,構成充分理由記錄股東登記冊變更的任何其他情況,包括通過法律實施的股份轉讓。
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(e) |
公司已收到法院命令,要求變更股東名冊。
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29.6 |
其他股東在以色列境外登記
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29.7 |
查閲股東名冊
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30. |
董事名冊
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31. |
抵押款登記冊
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31.1 |
公司將保留一份抵押權登記冊,其中將包括:
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(a) |
對公司特定資產的抵押權。
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(b) |
對公司的企業和財產收取浮動費用。
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31.2 |
抵押權登記冊將與設定或置入抵押權的任何文件的副本一起保存在該辦公室。
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31.3 |
抵押權登記冊以及上文第31.2條規定的文件的副本將免費開放供公司的任何股東或債權人查閲。
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31.4 |
抵押權登記冊將開放供公司股東或債權人以外的任何人查閲,其費用金額由公司不時確定,但該費用的金額
不得超過法規中規定的最大金額。
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32. |
有擔保債券持有人登記冊
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32.1 |
公司將保存一份有擔保債券持有人登記冊,其中將記錄每位有擔保債券持有人的姓名、任何債券的金額、其利息、付款日期以及作為債券
證券提供的抵押款。
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32.2 |
債券持有人登記冊將與公司發行的每系列債券中的債券副本一起保存在辦公室。
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32.3 |
上文32.2中規定的債券持有人登記冊和債券副本將開放供股東和債券持有人查閲;但是,前提是董事會可以決定在每個日曆年中總共不超過30(三十)天
期限內關閉該登記冊和債券副本。
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33. |
通告
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33.1 |
向股東發出的通知和交付給在股東名冊中登記的股東的其他文件(以下簡稱 “通知”)應通過郵寄或傳真,或
電子郵件發送到股東登記冊中記錄的地址。
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33.2 |
親自送達的通知在送達時即視為股東已收到。通過傳真或電子郵件發送的通知應視為股東在發出
日之後的下一個工作日收到通知。通過郵寄方式發送的通知應在通知送達後72小時內被視為已被地址在以色列境內的股東收到,或者如果股東的地址在以色列境外,則在通知
送達以色列郵局後的120小時內。
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為了
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反對
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避免
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1。重選六名董事:
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1.1。Rafi Amit
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1.2。Yotam Stern
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1.3。Moty Ben-Arie
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1.4。Orit Stav
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1.5。黃利奧
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1.6。曾一世
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2。再次任命拉菲·阿米特先生為董事會主席,同時繼續擔任公司首席執行官:
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你對這個項目 2 有 “個人興趣” 嗎?
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是的
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沒有
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根據《公司法》,一般而言,如果一個人的直系親屬或其配偶的直系親屬中有個人利益,或者與該人有關聯的公司(Camtek除外)在提案的通過中具有個人利益,則該個人被視為具有個人利益。有關 “個人利益” 的更多信息
,請參閲委託書第 1 項下的解釋。
請注意,您對本項目有個人興趣的可能性極小 2;
僅僅因為您擁有 Camtek 的股票就不會對通過本提案產生個人興趣。
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3。批准公司章程修正案。
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4。重新任命畢馬威國際成員公司Somekh Chaikin為公司的獨立審計師,直到2023年年度股東大會
結束,公司董事會授權公司董事會根據審計委員會的建議,根據獨立審計師的服務量和性質確定其年度薪酬。
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