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生物科技有限公司
2022年公司治理聲明
生物工程有限公司(本公司)和董事會致力於達到和應用高標準的公司治理，同時考慮到公司的規模和公司所處的行業。
以下所述的公司治理框架與澳大利亞證券交易所(ASX)公司治理委員會、公司治理原則和建議(第四版)(建議)一致，除非另有説明，否則全年有效。
本公司管治聲明(聲明)披露Bionomics Limited遵守建議的程度，或在適當情況下指出偏離建議並作出解釋。本聲明應與我們網站https://www.bionomics.com.au/上的材料一起閲讀，包括截至2022年6月30日的年度報告(2022年年度報告)。
本聲明於2022年10月6日生效，並已獲Bionomics Limited董事會批准。
原則1：為管理和監督奠定堅實的基礎
建議1.1--董事會和管理層的作用
董事會和其他主要管理人員(如2001年《公司法》所界定的)之間的關係和職責分工對公司的長期成功至關重要。董事須就本公司的短期及長期表現向股東負責，並在釐定本公司的最佳利益時，在有時互相競爭的目標之間尋求適當的平衡。他們的重點是提高股東的利益，並確保公司得到適當的治理。
董事會(董事會)按照其章程(董事會章程)正式規定的廣泛原則運作，該章程可從本公司網站的企業治理部分獲得，網址為Https://www.bionomics.com.au/。董事會章程詳細説明瞭董事會的組成和職責。
董事會章程(其中包括)規定，Bionomics董事會將始終認識到其首要責任，即誠實、公平、勤勉和依法行事，以履行其照顧Bionomics股東利益的首要責任。通過考慮其他利益相關者的利益，如從事生物學指導研究的員工和個人的利益，這些利益也得到了很好的滿足。
董事會的職責
委員會的職責包括：
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董事董事長、首席執行官和董事總經理的角色
自2018年11月12日起，執行主席擔任董事首席執行官兼董事總經理。為免生疑問，本文件及所有其他生物工程公司和政策文件中對首席執行官和董事管理人員的所有提及均應理解為對執行主席的提及。
主席(現任執行主席)負責領導董事會，確保董事就與他們的角色和職責相關的所有事項得到適當的簡報，促進董事會討論，並管理董事會與公司主要管理層人員的關係。
除法律明確規定須經董事會批准的事項外，董事會授權執行主席及其他主要管理層人員管理本公司的日常事務，包括執行其已批准的策略及政策措施。這一授權過程已由董事長、首席執行官和董事董事總經理(以及在執行主席任期內取代董事的首席執行官和董事總經理)之間的責任文件正式確定，並納入董事會章程。
已實施以下公司管治架構，以確保達到最高水平的公司管治：
建議1.2：任命董事
本公司有委任及遴選新董事進入董事會的指引，要求董事會在委任人士或向證券持有人推薦候選人競選董事之前，須進行適當的審查。
如董事會委任合適人選，該人士必須在本公司下屆股東周年大會(AGM)上參選。本公司於會議通知內向股東提供與選舉或重選董事有關決定的所有重大資料，據此表決選舉或重選董事的決議案。
選舉董事的會議通知符合建議。
建議1.3：聘任條款
董事的每一位高管或高管均與公司簽署了一份書面協議，其中列出了董事或高管的任命條款。2022年年度報告中的薪酬報告詳細介紹了已實施的高管合同的細節。
獨立的專業建議
董事可就任何與履行其責任有關的事宜尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。必須事先獲得執行主席的書面批准，但不得無理扣留。本建議的副本將在執行主席的酌情決定下提供給所有董事會成員，並供所有董事會成員使用。
任期
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本公司章程規定，所有非執行董事必須在最後一次當選後的第三次年度股東大會之前退任，但他們可以選擇連任。今年，艾倫·費舍爾將在2022年11月的年度股東大會上輪流退休，並將競選連任。
建議1.4：公司祕書
董事會由公司祕書提供支持，其職責包括在治理問題上支持董事會、協助董事會召開會議和履行董事職責，以及充當董事會與公司高層管理人員之間的橋樑。董事會、高級管理人員和個人董事可以接觸到公司祕書。
根據本公司的管治架構，公司祕書須透過主席就有關董事會正常運作的所有事宜向董事會負責。董事會負責任命公司祕書。
有關我們公司祕書的詳細資料，包括經驗和資歷，載於我們2022年年報的董事報告。
建議1.5：多樣性政策
Bionomics已經實施了一項多元化政策，可以在公司網站的公司治理部分找到。雖然多樣性政策和建議的主要重點是促進女性在組織中的作用，但公司認識到其他形式的多樣性也很重要，並尋求在整個公司範圍內促進和促進性別多樣性以外的一系列多樣性倡議，包括在必要時設定可衡量的目標。
董事會將確保引入適當的程序和措施，並將其委託給提名和薪酬管理委員會，以確保公司的多元化承諾得到適當履行。
由於整個組織內擔任多個職位的合適人選極為有限，本公司認為，由於目前尚未確立可衡量的目標，以任何不同於優點的方式招聘員工，將會損害股東利益。
建議1.5要求澳交所上市實體在年底披露婦女在整個組織、高級管理職位和董事會中的比例如下：
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總計1 |
高級管理人員2 |
衝浪板 |
|
|
所有員工 |
14 |
4 |
6 |
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|
女性員工 |
8 |
1 |
1 |
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佔總數的百分比 |
57% |
25% |
17% |
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|
1所有僱員(全職和兼職)和重要的獨立承包商，包括高級管理人員，不包括非執行董事。
高級管理人員是指公司薪酬報告中規定的執行關鍵管理人員，不包括非執行董事。
根據2012年《工作場所一般平等法》，該公司不被視為“相關僱主”，因為在報告期內，該公司不是在澳大利亞擁有100名或以上僱員的非公共部門僱主。
建議1.6：董事會、委員會和個別董事的業績評估
董事會定期進行自我評估，將其業績與《董事會章程》的要求進行比較。在這一過程中，執行主席和/或提名和薪酬委員會主席單獨會見董事，以評估董事會、董事會委員會和個別董事的表現，以及如何提高業績。
在本報告所述期間，審計委員會決定推遲正式承諾正式評價其業績、各委員會的業績以及治理進程
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支持審計委員會，直到下一個報告期。審核過程將包括由公司祕書協助每個董事完成一份問卷/調查，並向提名和薪酬委員會主席提供對董事會及其委員會表現的反饋。對將要收集的數據的分析將表明，審計委員會及其各委員會是否按照其大多數標準有效運作。
建議1.7：高級管理人員業績評估
高級管理人員由董事會任命，他們的主要業績指標(KPI)包含具體的財務和非財務目標。
董事會每年對這些關鍵績效指標進行審查。每年，提名和薪酬委員會會同執行主席一起，通過對照商定的財政年度目標和目標(關鍵業績指標)衡量業績，對每位高級管理人員的業績進行評估，並根據執行主席不在場的董事會和向董事會提出的建議，對執行主席的業績進行評估。關於薪酬與業績之間聯繫的更多信息可在2022年年報的薪酬報告中找到。
在本報告所述期間，審計委員會承諾正式評價執行主席的業績。審查過程包括相互邀請董事和高管完成問卷/調查，埃羅爾·德索薩完成自我評估。公司祕書協助進行了審查，並對執行主席的業績進行了反饋，並與提交給提名和薪酬委員會主席的自我評估進行了比較。對收集到的數據的分析表明，執行主席有效地履行了他的大部分職責和目標。
原則2：構建董事會以增加價值
建議2.1：提名委員會
董事會成立了一個委員會，以協助執行其職責並允許審議薪酬問題，該委員會作為一個合併的“薪酬”和“提名”委員會運作。這個委員會是提名和薪酬委員會，完全由非執行、獨立董事組成。
提名及薪酬委員會將由不少於三名獨立非執行董事組成。
期內，下列獨立董事為提名及薪酬委員會成員：
提名及薪酬委員會根據其章程，就一般薪酬及獎勵政策及慣例向董事會提出建議，並就執行人員及非執行董事的薪酬福利及其他僱用條件提出具體建議。
董事會尋求確保其瞭解Bionomics作為一家公司的發展狀況：
向所有主要管理人員提供一份委任書，列明公司的期望、他們的責任、權利以及他們的任命條款和條件。
承諾
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董事會全年定期舉行會議和戰略審查，以監測董事會批准的目標和董事會的廣泛戰略計劃的業績。
於截至2022年6月30日止年度內，董事會及各董事會委員會的預定會議次數及各董事出席的會議次數載於董事報告中“董事會議”項下披露。此外，董事會在預定會議之外舉行了多次會議。
本公司的慣例是允許其執行主席在事先獲得董事會書面批准的情況下接受公司以外的任命。
利益衝突
作為一項持續的義務，所有董事會成員必須立即以書面形式通知董事會任何實際或潛在的利益衝突或可能影響董事會成員獨立性水平的任何情況。
公司提名和薪酬委員會章程的副本可在公司網站上查閲。
董事任職資格及提名薪酬委員會會議次數載於本公司年報。
建議2.2：董事會技能矩陣
我們的目標是在董事會中擁有專業知識和經驗的適當組合，以便公司能夠有效地履行其公司治理和監督責任。提名及薪酬委員會認為，現任董事具備相關技能、經驗、專業知識及多元化的適當組合，使董事會能夠履行其責任及實現本公司的戰略目標。作為審計委員會業績審查進程的一部分，將定期審查這一組合。
以下列出了董事會希望成為董事會成員並與公司業務相關的技能組合：
董事會將定期審查其技能彙總表，以確保其涵蓋解決與公司相關的現有和新出現的業務和治理問題所需的技能。
建議2.3：獨立董事
董事會通過了與董事獨立性有關的具體原則。這些規定規定，要被視為獨立，董事必須獨立於管理，不受任何可能對其不受約束的獨立判斷的行使造成實質性幹擾或可能被合理地視為對其進行實質性幹預的業務或其他關係的影響。
與評估董事獨立性有關的問題將參照《建議》提供的指導意見確定。董事會在決定董事是否保持思想獨立時，應從本公司及其董事的角度確定重要性的門檻。
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下列董事會成員被視為獨立董事：
韋弗、戴維斯和凱不被視為獨立董事，他們是大股東的提名董事。
建議2.4：獨立多數派
截至本聲明發表之日，本公司六名董事中有三名被視為獨立董事，而本公司並沒有過半數的獨立董事。
目前的董事會組成反映了技能、專業知識和經驗的適當平衡，以履行其按照本公司和所有利益相關者的最佳利益行事的義務。審計委員會還認為，已經制定了適當的保障措施，包括確保獨立思考和決策的政策和議定書(請參閲下文建議2.5概述的獨立董事牽頭機構的作用)。
據悉，董事會的組成會定期評估，並會視乎本集團的規模及增長而作出適當調整。
有關本公司董事的進一步資料，包括他們的經驗和資格，載於本公司2022年年報的董事報告。
建議2.5：理事會主席
德索薩博士自2018年11月擔任董事執行主席(兼首席執行官兼董事總經理)以來，並不被視為獨立的董事。
若董事會主席並非獨立董事，董事會可指定一名獨立非執行董事擔任董事的領導職務，以協調其他非執行董事或獨立董事的活動，以及履行董事會可能釐定的其他職責。董事首席獨立負責人在擔任首席執行官時的具體職責如下：
當De Souza博士就任執行主席時，Fisher先生被任命為獨立董事首席執行官，為獨立董事提供領導，代表獨立董事與管理層聯繫，並就執行主席可能處於實際或被認為存在利益衝突的事宜向董事會提供建議。
公司祕書將提供董事首席獨立董事可能需要的協助，以便召開任何非執行董事或獨立董事會議，並出席該等議事程序並記錄會議記錄。
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為協助所有董事在作出決定時作出獨立判斷，董事會已同意，生物董事可就任何與履行其職責有關的事宜尋求獨立專業意見，費用由Bionomics Limited承擔。需要事先獲得主席的書面批准，但這不會被無理扣留。本建議的副本將由董事長酌情提供給所有董事會成員，並供其受益。
建議2.6：上崗、教育和培訓
新董事將獲提供一套“入職資料套”，當中包括有關公司營運、財務歷史、公司政策及監管架構的資料。董事可以與員工進行背景簡報，並更好地瞭解複雜的問題。如果需要，董事可以進行外部計劃，以發展和保持履行董事職責所需的技能和知識。
原則3：促進道德和負責任的決策
建議3.1：價值表
生態學的願景是；
Bionomics尋求通過其使命來實現其願景；
2020年，Bionomics為所有董事、員工、承包商和顧問採納了以下核心價值觀，將公司的願景和使命聯繫在一起。它們是；
建議3.2：行為守則
在董事會章程中，董事會承認其首要責任是誠實、公平、勤奮和依法行事，履行其照顧Bionomics股東利益的首要責任。董事會認為，考慮到其他利益相關者的利益，例如Bionomics的員工和從事Bionomics定向研究的個人的利益，股東的利益才是最好的。
董事會將致力於促進和維護生態環境，將這些原則確立為所有員工的基本指導方針。
Bionomics有商業行為準則政策(以下簡稱《準則》)，可在公司網站上查閲。它直接説明瞭Bionomics試圖向組織灌輸的文化類型。該守則要求董事會或審計及風險管理委員會知會任何重大違反守則的行為，特別是當該等違規行為顯示公司文化有問題時。制定了一些與商業行為有關的政策，包括防止騷擾和證券交易，並在實施新政策時向所有員工提供培訓。
建議3.3：舉報人政策
董事會通過了舉報人政策，鼓勵人們對公司內部任何非法、不道德或不負責任的行為直言不諱。董事會或審計與風險管理委員會會獲悉根據舉報人政策報告的重大事件，特別是當這些事件表明公司文化存在問題時。
舉報人政策可在公司網站上找到。
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建議3.4：反賄賂和腐敗政策
董事會通過了一項反賄賂和腐敗政策，其中概述了公司對所有交易中最高道德標準和行為的期望。報告任何可能的賄賂和腐敗事件包括在《商業行為守則政策》中。
反賄賂和腐敗政策可在公司網站上查閲。
原則4：維護財務報告的完整性
建議4.1：審計委員會
董事會設立了一個委員會，協助履行其職責，並允許詳細審議複雜的問題。該委員會是審計與風險管理委員會，完全由非執行董事組成。
委員會決定的所有事項將作為建議提交給全體董事會，供董事會最終決定。委員會會議紀要將在隨後的董事會會議上提交。
於報告期結束時，審計與風險管理委員會(作為合併的“審計”及“風險”委員會運作)由三名成員組成，董事會認為鑑於董事會的規模及組成，以及組成該委員會的三名董事的特殊技能、資格及經驗，這是適當的。在整個報告所述期間，遵循了關於審計委員會運作和組成的建議。
審計與風險管理委員會由以下非執行、獨立董事組成：
董事資格及所有出席審計與風險管理委員會會議的詳情載於董事報告。
審計與風險管理委員會有自己的章程，規定了委員會的作用和職責、組成、結構、成員要求和委員會的運作方式。本章程可在公司網站上查閲。
委員會的主要職責是：
審計和風險管理委員會包括在這些職責中：
在履行職責時，審計與風險管理委員會：
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審計與風險管理委員會有權在其職責範圍內，向任何員工或外部各方尋求所需的任何信息，並獲得外部法律或其他專業意見。
建議4.2：保證
對於半年和全年的業績，首席執行官兼董事總經理或董事執行主席(視情況而定)和首席財務官都必須向董事會提供以下證明：
此外，管理層編制的季度現金流報告在向澳大利亞證券交易所市場公告平臺提交之前，由董事會或審計與風險管理委員會主席審查。
建議4.3：核查公司定期報告的完整性
審計委員會的政策是任命清楚證明其質量和獨立性的外聘審計員。審計與風險管理委員會每年審查外聘審計員的業績，該委員會還考慮到對業績、現有價值和成本的評估，就後續期間的審計服務的任命向董事會提出建議。
安永於2021年初被任命為外聘審計師。
財務報表附註26提供了對支付給外聘審計員的費用的分析。外聘審計師的政策是每年向審計與風險管理委員會和董事會提供其獨立性聲明。
外聘核數師須出席股東周年大會(AGM)，並可回答股東有關審核進行及審核報告的編制及內容的問題。
原則5：及時、平衡地披露信息
建議5.1：持續披露政策
公司制定了政策和程序，專注於持續披露任何與公司有關的信息，而理性的人預計這些信息將對公司證券的價格產生重大影響。這些政策和程序還包括公司為促進與股東的溝通和鼓勵股東有效參與股東周年大會所作的安排。這些政策和程序可在公司網站上查閲。
首席執行官兼董事總經理董事或執行主席(視情況而定)及/或公司祕書已獲提名為負責與澳交所溝通的人士。這一職責包括確保遵守澳交所上市規則中的持續披露要求，以及監督和協調向澳交所、分析師、經紀商、股東、媒體和公眾披露的信息。
首席執行官兼董事總經理董事(CEO)或執行主席(視情況而定)負責決定任何信息是否被視為重大信息，因此應向澳交所披露。
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建議5.2：向聯委會提供所有材料市場公告的副本
所有董事會成員在向澳交所披露所有重大市場公告並在實際可行的情況下儘快在公司網站上張貼後，都會立即收到這些公告的副本。
建議5.3：投資者介紹
新的和實質性的投資者演示文稿在演示之前在ASX市場公告平臺上發佈。還建立了審查是否有任何價格敏感信息被無意中披露的程序，如果是的話，這些信息也會立即向市場發佈。
公司網站上提供了公司披露政策的副本。
原則6：尊重股東的權利
建議6.1：信息和治理
有關公司及其治理的信息可在公司網站上的“關於”部分獲得。
建議6.2：投資者關係
公司通過各種方式與股東及相關利益相關者進行溝通。所有股東都有權獲得公司年度報告的副本，並有機會在年度股東大會上就公司的業績提出問題。此外，公司尋求通過電子方式為股東提供參與的機會。促進這一點的舉措包括在公司網站上提供所有公司公告、公司會議細節、過去三年的新聞稿和年度報告。
該網站還包括通過網站的聯繫我們頁面為投資者和股東提供反饋和信息請求機制。
建議6.3：參加股東大會
董事會視每一次股東大會為與股東溝通的重要機會，併為股東提供一個主要論壇，讓他們就公司、策略及業績提問。在股東大會上，公司將為股東和其他利益相關者提供機會，聽取董事會、管理層以及我們的外部審計師(如適用)的意見並向他們提出問題。
建議6.4：擔保持有人會議上的所有實質性決議均以投票方式決定
在年度股東大會和任何特別大會上，所有實質性決議都是根據確保“一份一票”的建議，通過投票而不是舉手錶決來決定的，並避免因舉手錶決而可能出現的任何含糊之處。這樣，出席會議並投票的股東的真實意願就被確定了，無論他們是親自出席、以電子方式出席，還是由代表或其他代表出席。
建議6.5：與股東進行電子溝通
股東可以選擇通過電子郵件和與公司年度股東大會相關的投票文件(通過電子郵件和在線)從公司的股份登記處ComputerShare接收公司的時事通訊和公告。
股東的詢問應首先通過電話或電子郵件提交給公司總部。
原則7：識別和管理風險
建議7.1：風險委員會
董事會通過審計與風險管理委員會負責確保有關於風險管理、合規和內部控制系統的適當政策(另見原則4“審計與風險管理委員會”下的評註)。總而言之，公司政策旨在確保重大戰略、運營、法律、聲譽和財務風險得到識別、評估和有效
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監督和管理的方式足以滿足生物製藥公司的規模和發展階段，以實現公司的業務戰略和目標。
建議7.2：風險管理框架
公司的風險管理政策由關鍵管理人員和其他高級人員管理。這些政策由審計與風險管理委員會根據該委員會建議並經董事會批准的評估和審查時間表進行審查。在報告期內，由於重點是對公司進行資本重組，因此沒有對公司的風險管理框架進行審查，但審計和風險管理委員會和董事會認為，公司的風險管理框架仍然健全。
建議7.3：內部審計
鑑於公司的規模，公司沒有內部審計職能。審計與風險管理委員會從對公司內部控制和風險管理流程進行持續評估的管理層以及從工作、健康、安全和環境管理報告中獲得足夠的保證。
建議7.4：經濟、環境和社會可持續性風險
本公司不受任何特定或重大的單一經濟、環境和社會風險的影響。該公司面臨一系列一般性經濟風險，包括宏觀經濟風險、政府政策、一般商業狀況、技術變化和許多其他因素。
除2022年年度報告中報告的風險外，本公司並未發現對經濟、環境和社會可持續發展風險的重大風險敞口。
公司認識到工作、健康和安全(WHS)的重要性，並致力於實現最高水平的績效。為了幫助實現這一目標，已經制定了政策，以促進系統地確定世界衞生組織的問題，並確保以結構化的方式管理這些問題。向審計和風險管理委員會和董事會報告WHS事件和績效衡量。
該系統使公司能夠：
該公司完全遵守其位於南澳大利亞伊斯特伍德的廠房所需的所有必要的環境和其他許可要求。
原則8：公平和負責任地支付報酬
建議8.1：薪酬委員會
董事會成立了一個委員會，以協助執行其職責並允許審議薪酬問題，該委員會作為一個合併的“薪酬”和“提名”委員會運作。該委員會是提名和薪酬委員會，其章程所在地、成員和董事的會議出席情況在上文建議2下概述。
委員會有權在委員會認為必要或適當時徵求外部顧問或專家的意見。
委員會決定的所有事項將作為建議提交給全體董事會，供董事會最終決定。委員會會議紀要將在隨後的董事會會議上提交。提名及薪酬委員會根據其章程，就一般薪酬及獎勵政策及慣例向董事會提出建議，並就高管及非執行董事的薪酬福利及其他僱用條件提出具體建議。
建議8.2：薪酬政策和做法
本公司適用於非執行董事及行政人員的薪酬政策及架構於2022年年報中概述。所有關鍵管理人員在以下地點簽署正式聘用合同
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他們的任命時間包括一系列事項，包括他們的職責、權利、責任和終止合同時的任何權利。
非執行董事酬金總額會不時檢討，並會考慮由獨立薪酬顧問提供的生物科技行業的可比薪酬數據。非執行董事的酬金在股東批准的總董事酬金限額內釐定。
本集團高管薪酬政策和框架的目標是確保本集團能夠吸引和留住能夠管理本集團運營和實現本集團戰略目標的高素質高管，並將這些高管集中於取得成功所必需的成果。
高管總薪酬方案框架包括：
*基本工資和福利，包括養老金和其他應享權利；
以股票、股票期權、現金或其組合形式支付的業績激勵，以及
*通過參與公司的員工股權計劃進行股權獎勵。
這些因素的總和構成了高管KMP的總薪酬。
有關董事及其他主要管理人員薪酬的進一步資料載於董事報告“薪酬報告”及2022年年報財務報表附註24下的董事報告。
建議8.3：基於公平的薪酬計劃
本公司於上一財政年度發放股權薪酬，詳情載於2022年年報。本公司的證券交易政策禁止參與者進行限制參與計劃的經濟風險的交易(無論是通過使用衍生品或其他方式)。
禁止董事和管理人員進行交易或安排，以限制參與基於股權的薪酬或非既得利益的經濟風險。
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