附件4.1

本權證和行使本權證時可發行的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(簡稱《證券法》)或適用國家/地區的證券法註冊。這些證券受轉讓和轉售方面的限制 ，不得轉讓或轉售，除非根據本協議以及證券法和適用的州證券法，根據其註冊或豁免，轉讓或轉售。投資者應該意識到，他們可能被要求在一段時間內無限期地承擔這項投資的財務風險。這些證券的發行人可 要求律師以令發行人滿意的形式和實質提出意見，表明任何擬議的轉讓或轉售 符合證券法和任何適用的州證券法。

認股權證 購買普通股

的

Castellum， Inc.

發佈日期：[___________]

在以下位置後無效：[___________]

茲證明 _保持者)有權根據本保證的條款和條件 (本搜查令)，向Castellum，Inc.(The公司“) 在鍛鍊期間內(定義見下文)和_(”到期日) _股(定義見下文)的全部或任何部分，可在本公司主要辦事處交回本認股權證時，以相當於行使價(定義見下文)的每股價格購買，連同一份按本協議附件作為附件1的形式正式簽署的行權書。練習表格通知書“) 並同時支付以美國合法貨幣購買的認股權證股票的全部行使價 。

行使價 及根據本認股權證可購買的認股權證股份數目及性質可按本文規定作出調整。

1.定義。 以下定義適用於本保證書。此處使用的未以其他方式定義的大寫術語應 具有公司和持有人之間的該特定可轉換票據中規定的含義：

1.1 “練習 週期“指自本認股權證之日起至到期日止的期間。

1.2 “演練 價格“指每股$_(_美分)，可按本文規定進行調整。

1.3 “保持者“ 指當時是本認股權證登記持有人的任何人。

1.4 “搜查令“ 指本授權書及本授權書的替代或交換所交付的任何授權書，如本文所述。

1.5 “認股權證“指在行使本認股權證時可發行的普通股。認股權證股票的數量和 性質可根據本協議的規定進行調整，術語“認股權證“根據本認股權證的條款， 應包括在行使本認股權證時隨時應收或可發行的股票和其他證券及財產。

2. Exercise.

2.1鍛鍊方法 。在本認股權證條款及條件的規限下，持有人可於任何時間或不時於到期日前的任何交易日，連同持有人妥為簽署的行使表格(“行使通知“)， ，並支付的金額相當於(I)持有人將購買的認股權證股份數目 乘以(Ii)根據本協議條款釐定的行使價所得的乘積。儘管本協議有任何相反規定，在持有人購買本協議項下所有認股權證股票及全部行使認股權證前，持有人無須向本公司交回本認股權證，在此情況下，持有人應於最終行使通知送交本公司後三(3)個交易日內，將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可用認股權證股票總數的一部分 ，其效果是將本協議項下可購買的未償還認股權證股票數量減少至相當於所購買的適用認股權證股票數量。持股人和公司應保存記錄，顯示購買的認股權證數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知之日起1 營業日內遞交任何反對意見。如果發生任何爭議或不符之處，持有人的記錄應具有控制性，並且在沒有明顯錯誤的情況下具有決定性。

2.2付款形式 。付款方式可以是：(I)以公司訂單為抬頭的支票，(Ii)電匯資金至公司，或(Iii)上述方式的任何組合

2.3無現金 鍛鍊。本認股權證也可在此時全部或部分通過“無現金行使” 的方式行使，在此過程中，持有者有權獲得認股權證股票數量的證書，該證書的數量等於通過除法獲得的商 [(A-B) (X)](A)，其中：

(A)=公司普通股的每股價格 ，由公司普通股在緊接持有人選擇以適用的行使通知所述的“無現金行使”方式行使本認股權證之日之前的收盤價確定。

(B)=本認股權證的行使價 ，經以下調整；及

(X)=根據本認股權證條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目 如行使該認股權證為現金行使而非無現金行使的話 。

2.4無 零碎股份。在行使本認股權證時，不得發行任何零碎股份，任何零碎股份均須向下舍入至最接近的整數股數目。如在行使本認股權證時，任何零碎股份的結果，本公司將 支付任何該等零碎股份的現金價值，按行使價格計算。

2.5鍛鍊限制 。如果在行使時發行認股權證股票將構成違反任何適用的聯邦或州證券法律或其他法律或法規，則不得行使本認股權證。作為行使本認股權證的條件之一，持有人應執行行使表格通知。

3.股票發行

3.1行使時交付證書 。本公司應於(A)向本公司交付行使表格通知、(B)交回本認股權證(如有需要)、 及(C)支付上文所述的行使總價(包括在允許的情況下以無現金行使方式)(該日期，即 )中最遲的兩(2)個交易日後，以實物交付方式將根據本協議購入的股票送交持有人 至持有人在行使通知中指定的地址。認股權證交割日期“)。本認股權證應視為已於上述所有事項交付本公司之首個日期 起行使。認股權證股份將被視為已發行，而就所有 目的而言，於認股權證行使日期，持有人 或任何其他被指定為認股權證持有人的人士應被視為該等股份的記錄持有人，並已向本公司支付行使價(或無現金行使，如獲許可)及持有人在發行該等股份前根據第3.4節須支付的所有税款(如有)。

3.2費用， 税和費用。發行認股權證股票時，應免費向持有人支付與發行該證書有關的任何費用或轉讓税或其他附帶費用，所有這些税費和費用均應由公司支付，且該等證書應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行。然而，如果認股權證是以持有人姓名以外的其他名稱發行的，則在交回行使時，本認股權證應隨附由持有人正式簽署的轉讓表格，作為條件，本公司可要求支付足以償還其所附帶的任何轉讓税的款項。

4.調整準備金 。在行使本認股權證時可發行的認股權證股票的數量和性質(或在行使本認股權證時應收或可發行的任何股票或其他證券或財產的股份)及其行使價格，在本認股權證發行之日至行使該認股權證之日 期間發生下列事件時，可能會進行調整：

4.1股票拆分和股票分紅調整 本認股權證的行使價和行使本認股權證時可發行的認股權證股票數量(或行使本認股權證時可發行的任何股票或其他證券)均應按比例進行調整，以反映任何影響普通股(或該等其他股票或證券)流通股數量的股息、股票拆分或反向股票拆分或其他類似事件。第4.1節下的每項調整應在股息、股票拆分或反向股票拆分或其他類似事件 生效之日收盤時生效。

4.2重組、合併、合併調整 。如果公司在本認股權證日期 之後進行資本重組或重組，或在該日期之後，公司應與 另一公司或實體合併、合併或進行換股後繼實體“)或其他類似事件，則在每種情況下，權證持有人有權在該等資本重組、重組、合併、合併、換股或其他類似事件完成之時或之後的任何時間，有權根據權證持有人的選擇， 獲得(A)可行使或可轉換為繼任實體普通股的權證或其他證券，或(B)代替 本(A)款所述的證券，認股權證持有人於完成該等資本重組、重組、合併、合併、換股或其他類似事件後將有權獲得的股票或其他證券或財產，如認股權證持有人在緊接其前以行使價行使本認股權證的話。本公司承諾並同意，該等重組、合併、合併、換股或其他類似事件的任何繼承人實體(如非本公司)應正式籤立並向認股權證持有人交付一份本補充文件，以確認該公司在本認股權證項下的責任；在每種情況下，本認股權證的條款均適用於該等重組、合併、合併、換股或其他類似事件完成後因行使本認股權證而應收的現金、股票 或其他證券或財產。

4.3稀釋發行的調整 。如果公司在本認股權證日期之後的任何時間，[___________]，發行任何普通股或公司可轉換為普通股的證券，每股普通股價格低於緊接發行前有效的行使價，在任何情況下，排除發行(如 下文定義)(A)稀釋性發行“)然後，在每一種情況下，行權價格應 降至與該等額外發行證券相關的普通股每股有效價格。

下列 應視為“排除的發行“就本第4.3節而言：

(A)公司向公司董事、高級管理人員、僱員或顧問授予股票期權和/或在行使股票期權時發行普通股；或

(B)發行普通股股份或可轉換為或可交換或可行使普通股股份的證券(以及可於轉換、行使或交換後發行的普通股股份)，與本公司或其任何附屬公司未來進行的任何收購、合併或其他業務合併、購買資產或購買全部或部分業務或其他戰略關係有關。

4.4認股權證股份數量 。在根據上文第4.1節對行權價進行任何調整的同時，在行使本認股權證時可購買的認股權證股票數量應按比例增加或減少， 使調整後根據本協議增加或減少的認股權證股票數量應支付的行權價格合計應與緊接調整前有效的行權價格合計相同；然而，如果 根據本節對行使價和可供行使的認股權證股票數量(如果適用)進行的任何調整，在導致該調整的可轉換證券或期權或認股權證均未轉換或行使的情況下，應將其調整回來。

4.5計算。 根據本第4條進行的所有計算應以最接近的1美分或最接近的1/100%的份額為單位(視情況而定)。在任何給定時間發行的普通股數量 不包括由本公司擁有或持有或為本公司賬户持有的股份， 任何該等股份的處置應被視為普通股的發行或出售。

4.6調整通知 。本公司應就行使本認股權證時可發行的認股權證股票或其他證券的行使價或股份數目的每一次調整或再調整，及時發出書面通知。通知應説明調整或重新調整的情況，併合理詳細地説明調整或重新調整所依據的事實。

4.7無需 更改。本認股權證的形式不需因行使權證價格或行使時可發行認股權證股份數目的任何調整而改變。

4.8庫存預留 。如於任何時間，因行使本認股權證而可發行之普通股或其他證券之授權但未發行(或庫藏股)數目不足以行使本認股權證，則本公司將採取其法律顧問認為必要之公司行動，以增加其於行使本認股權證時可發行之授權但未發行股票或其他證券 股票或其他證券，以足以達致上述目的。

5.搭載 註冊權。本公司應在提交《證券法》規定的任何登記聲明前至少三十(30)天書面通知所有持有人，以便公開發售本公司的證券(包括但不限於與本公司證券二次發售有關的登記聲明，但不包括與《證券法》第145條所述的任何員工福利計劃或公司重組或其他交易有關的登記聲明)。或任何登記表格上的登記，而該登記表格不允許二次出售或不包括與出售普通股的登記聲明所要求的實質上相同的信息(br})，並將使每位該等持有人有機會在該登記聲明中包括該持有人當時持有的全部或任何部分認股權證 股份。各持有人如欲將其持有的全部或任何部分認股權證 納入任何該等登記聲明內，須在收到本公司上述通知後二十(20)日內，以書面通知本公司，並在該通知內告知本公司該持有人希望在該登記聲明內納入的認股權證股票數目。如果持有人決定不將其所有認股權證股票包括在本公司此後提交的任何登記聲明中 ，則該持有人仍有權在本公司隨後提交的與其證券發售有關的任何 登記聲明或登記聲明中包括任何認股權證股票，所有 均符合此處規定的條款和條件。

6.沒有作為股東的權利或責任。本認股權證本身並不賦予持有人任何投票權或作為本公司股東的其他權利。如持有人並無因行使本認股權證而購買認股權證股票的肯定行動，則本認股權證的任何條文及本認股權證中所列舉的持有人的權利或特權，均不應 使持有人以任何目的成為本公司的股東。

7.無 減值。本公司不會通過修訂公司註冊證書或章程，或通過重組、合併、解散、發行或出售證券、出售資產或任何其他自願行動，故意避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終本着善意協助 執行所有必要或適當的條款和採取一切必要或適當的行動，以保護持有人的權利免受不當損害。在不限制前述條文一般性的原則下，本公司將採取一切必要或適當的行動，以便本公司可在行使本認股權證時，適時及有效地發行繳足股款及不可評估的認股權證股份。

8.通知 要求。在(I)公司應對其普通股(或其他股票或證券在行使本認股權證時可交付時)的持有人進行記錄，以便有權或使他們有權獲得任何股息或其他分派，或獲得認購或購買任何類別股票或任何其他證券的任何權利， 或獲得任何其他權利；或(Ii)本公司的任何資本重組、本公司股本的任何重新分類、本公司與另一公司的任何合併或合併(本公司為尚存實體的合併或合併除外)，或本公司全部或實質上所有資產的任何轉讓；或(Iii)本公司自願或非自願解散、清盤或清盤，則在每種情況下，本公司將向本認股權證持有人發出有關通知，並在該通知中指明(X)為該等股息、分派或權利而記錄的日期，或(Y)該等重組、重新分類、合併、合併、轉讓、解散、清盤或清盤的生效日期，以及普通股(或根據本認股權證行使時可交付的其他股票或證券)的記錄持有人有權以普通股(或該等其他股票或證券)的股份換取重組、重新分類、合併、合併、轉讓、解散、清算或清盤時可交付的證券或其他財產的時間(如有)。該通知應在該通知中規定的事件的記錄日期或生效日期 前至少十個交易日發出。

9.律師費。如果任何一方為執行本保證書或其任何條款而需要聘請任何律師提供服務，勝訴方有權追回其在執行本保證書時的合理開支和成本，包括合理的律師費。

10.轉讓。 在遵守任何適用的證券法的前提下，本認股權證和本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)在交回本認股權證或其指定代理人後，可全部或部分在 公司或其指定代理人的主要辦事處進行轉讓，連同由持有人或其代理人或代理人正式簽署的本認股權證的書面轉讓，以及足以支付在進行此類轉讓時應繳納的任何轉讓税款的資金。交出後，如有要求，公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義，按照轉讓文書中規定的一種或多種面額，簽署並交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。認股權證如按本協議妥善轉讓，可由新持有人行使，以購買認股權證股票，而無需發行新的認股權證。

11.擔保遺失、被盜、毀壞或毀損。公司承諾，在公司收到令其合理滿意的證據 本認股權證或與該認股權證有關的任何股票證書遺失、被盜、銷燬或損壞後，以及在丟失、被盜或銷燬的情況下，其合理滿意的賠償或擔保(在該認股權證的情況下，不應包括任何保證金的張貼)，並且在交出和註銷該認股權證或股票證書後，如果該證書被損壞，公司將製作並交付新的相同期限的認股權證或股票證書，其日期為該註銷的日期。以代替該認股權證或股票。

12.責任限制。在持有人沒有采取任何肯定行動以行使本認股權證以購買認股權證的情況下，本協議的任何條款均不會導致 持有人或作為本公司股東對任何普通股的購買價承擔任何責任，無論該責任是由公司或本公司的債權人主張的。

13.補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追討損害賠償外，還有權 具體履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意，對於因違反本認股權證規定而產生的任何損失，金錢賠償不足以作為賠償 ，特此同意放棄且不主張在任何針對具體履約的訴訟中的抗辯，即在法律上進行補救就足夠了。

14.管轄法律和管轄權。有關本授權書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應受馬裏蘭州國內法律管轄，並根據馬裏蘭州國內法律進行解釋和執行，而不考慮該州的法律衝突原則。雙方同意，有關本認股權證擬進行的交易的解釋、執行和辯護的所有法律程序(無論是針對本保證書的一方或其各自的關聯公司、董事、高級管理人員、股東、員工或代理人)應僅在馬裏蘭州的州和聯邦法院 啟動。每一方在此不可撤銷地接受位於馬裏蘭州的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本協議或本協議所討論的任何交易有關的任何爭議，並在此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張 任何關於其本人不受任何此類法院管轄權管轄的主張，以及該訴訟、訴訟或訴訟是不適當的或不方便進行此類訴訟的地點。每一方在此不可撤銷地放棄面交送達法律程序文件，並同意在任何此類訴訟中接受送達的法律程序文件, 以掛號信或掛號信或隔夜遞送(附送達證據)的方式將訴訟或法律程序的副本郵寄至根據本授權書向該方發出通知的有效地址，並同意 此類送達構成對訴訟程序及其通知的良好和充分的送達。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達過程的任何權利。如果任何一方提起訴訟或提起訴訟以強制執行本授權書的任何規定，則在該訴訟或訴訟中勝訴的一方應由另一方補償其合理的律師費和其他費用以及與該訴訟或訴訟的調查、準備和起訴有關的費用。

15.標題。 本保證書中使用的標題和説明僅為方便起見，在解釋或解釋本保證書時不作考慮。 除非另有規定，本授權書中對章節和展品的所有引用均應指本授權書中的章節和附件，所有展品均通過本參考併入本文。

16.可分割性。 如果根據適用法律，本保證書的一項或多項條款被認定為不可執行，則此類條款應被排除在本保證書之外，保證書的其餘部分應被解釋為此類條款已被排除，並應根據其條款可強制執行 。

17.條款 具有約束力。通過接受本認股權證，持有人接受並同意受本認股權證的所有條款和條件的約束 。

18.其他。在本文中使用“天”一詞的任何情況下，除非另有説明，“天”應指日曆 日，包括星期六、星期日和節假日。

[ 此頁的餘額故意留空]

茲證明，本授權書雙方已於上文第一次寫明的日期簽署。

附件 1

練習表格

(只有在行使認股權證時才能簽署)

致：Castellum，Inc.

簽名持有人 在此選擇購買_股。認股權證“)， 根據所附認股權證的條款，按每股收購價格_

請按以下指定名稱簽發代表該等認股權證股票的證書 ：

如果本次行權金額少於根據本認股權證可供行使的認股權證股票總數，請同時為剩餘認股權證股票發行新的認股權證 。

轉讓的格式

(完整)

[僅在轉讓完整的 授權書後簽署]

由登記持有人籤立

轉讓內部授權證

對於收到的價值_Inc.，具有完全替代性。

告示

前述轉讓的簽名必須與授權書表面上的名稱完全一致，不得更改或放大或作任何更改 。

轉讓的格式

(部分)

[僅在部分轉讓授權書時簽署 ]

由登記持有人籤立

轉讓內部授權證

對於_以下簽字人根據和依照《授權書》享有的所有其他權利，但有一項理解是，以下簽字人應分別(而非共同)保留在此非排他性基礎上轉讓給受讓人的所有權利。簽署人在此不可撤銷地 組成並指定_

告示

前述轉讓的簽名必須與授權書表面上的名稱完全一致，不得更改或放大或作任何更改 。