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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

時間表 至

(第2號修正案)

投標 第14(D)(1)或13(E)(1)條下的要約聲明

《1934年證券交易法》

Optex 系統控股公司

(標的公司(發行人)、備案人(要約人)姓名： )

普通股，面值0.001美元

(證券類別標題 )

68384X209

(CUSIP 證券類別編號)

丹尼 斯庫寧
首席執行官
總統大道1420號
德克薩斯州理查森郵編：75081
(972) 764-5700

(獲授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

將 拷貝到：

羅蘭·S·蔡斯
希爾·沃德·亨德森
肯尼迪大道101號，3700套房
佛羅裏達州坦帕市33602
(813) 221-3900

☐ 如果申請僅涉及在要約收購開始前進行的初步溝通，請選中該框。

如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂，請勾選 以下框：

附表第2號修正案(最終修正案)

本《第2號修正案》(以下簡稱《第2號修正案》)對美國特拉華州公司Optex Systems Holdings，Inc.最初於2022年8月18日提交給美國證券交易委員會的投標要約聲明進行了修訂和補充(已於2022年9月16日修訂和補充的《收購要約説明書》)。

附表涉及本公司按日期為8月18日的收購要約中所列條款和條件，以不高於2.75美元也不低於2.35美元的價格向賣方以現金淨額購買價值最高達4，25萬美元的普通股，每股面值0.001 ，不包括利息和任何適用的預扣税，2022年(其副本先前作為附表的附件(A)(1)(A))(“購買要約”) 和相關的遞交函(其副本先前作為附表的附件(A)(1)(B)存檔)(“遞交函”)，共同構成了“要約”。

本修正案第2號的目的是修改和補充附表中的某些規定，如本文所述。除此處規定的情況外，本修正案第2號並不修改先前在時間表或要約中報告的任何信息。報價中列出的所有信息，包括之前與附表一起提交的所有時間表和展品，在此通過引用明確併入，但此類信息在此明確規定的範圍內進行修改和補充。本《第2號修正案》應與《購買要約》、《意見書》和構成《要約》組成部分的其他文件一併閲讀，每一份文件都可能不時被修改或補充。

第 項1至11項。其他信息。

現對附表第 項1至11項進行修改和補充，增加以下公開內容：

2022年9月20日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈要約的最終結果，該要約於2022年9月15日紐約時間下午5：00到期。該新聞稿的副本作為本附表的附件(A)(5)(C)存檔，並通過引用併入本文。

物品 12.展品。

現對附表第 12項進行修正和補充，增加下列附件：

簽名

經 適當查詢，並盡我所知和所信，茲證明本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

日期： 2022年9月20日