附件99.1
| 年度股東大會 利邦生物技術有限公司 |
年度股東大會 利邦生物技術有限公司 to be held September 30, 2022 For Holders as of September 2, 2022 |
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| 日期： |
2022年9月30日 | ||||||||
| 請參閲背面的投票説明。 | |||||||||
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互聯網 | 電話 | |||||||
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請這樣做標記：X僅使用鋼筆
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去 | 1-855-574-1384 | |||||||
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Www.proxypush.com/trib
·在網上投票。
·查看會議文檔。
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或 |
·使用任何按鍵電話。
·準備好您的投票指導表。
·遵循
簡單的錄製説明。
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董事會推薦
董事會建議投票贊成所有決議。
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為 | vbl.反對，反對 | 棄權 |
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郵費 |
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年度股東大會
普通業務
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·在您的投票指導表上做上標記、簽名並註明日期。
或·撕下您的
投票指導表。
·將您的投票指導表放在已付郵資的信封中返回
如果是這樣的話。
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| 1. |
授權增加法定股本。 | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
| 2. |
重新委任法定核數師。 | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
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3.
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法定核數師的酬金 | ☐ | ☐ | ☐ |
所有投票必須在紐約時間2022年9月26日下午12點前收到。
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| 4. |
重新選舉董事。 |
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4(a) |
阿里斯·凱德健。 | ☐ | ☐ | ☐ |
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代理製表器，用於
利邦生物科技有限公司
P.O. BOX 8016
CARY, NC 27512-9903
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4(b) | 邁克爾·成秀·金。 | ☐ | ☐ | ☐ |
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4(c) | 善奎全。 | ☐ | ☐ | ☐ |
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| 5. |
審查本公司的事務，審議法定財務報表以及董事和法定核數師的報告。 | ☐ | ☐ | ☐ |
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特殊業務
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| 6. |
更改組織章程大綱。 | ☐ | ☐ | ☐ |
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| 7. |
通過新的公司章程。 | ☐ | ☐ | ☐ | |||||
| 8. |
有權在市場上購買自己的股票。 | ☐ | ☐ | ☐ | 活動編號 |
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| 9. |
重新發行庫藏股。 | ☐ | ☐ | ☐ |
客户端號
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授權簽名-此部分必須是
已完成，以便執行您的指令。
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| 請在這裏簽字 | 請註明以上日期 | ||||||||
| 請在這裏簽字 | 請註明以上日期 | ||||||||
利邦生物科技有限公司
紐約梅隆銀行作為託管銀行的指示
(必須在紐約時間2022年9月26日下午12點之前收到)
以下籤署的存託憑證登記所有人特此請求並指示紐約梅隆銀行作為存託銀行，在可行的情況下，在2022年9月2日上午10：00舉行的利邦生物科技公司成員年度大會上，儘可能投票表決或安排表決利邦生物科技公司的此類收據所代表的股份或其他存款證券的數量，該收據以簽署人的名義登記在存託機構的賬簿上。(當地時間)就背面所指明的決議。
注：
| 1. |
關於對具體決議進行表決的指示應在適當的方框中用“X”表示。
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| 2. |
除按照指示外，託管人不得投票或企圖行使股份或其他已交存證券所附帶的投票權。
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(續並在另一面註明日期及簽署)
Ordinary Resolutions 1, 2, 3, 4, 5
1.考慮下列決議，並如認為適當，將其作為普通決議通過：
“增設600,000,000股每股面值0.0109美元的A股普通股，使本公司的法定股本由232,700,000股每股面值0.0109美元的A股普通股即時增加至832,700,000股每股面值0.0109美元的A股普通股，該等額外股份在各方面與本公司現有A股普通股享有同等權益。”
2.重新委任均富為本公司法定核數師，任期至提交本公司省覽賬目的下屆股東周年大會結束為止。
3.授權董事會釐定法定核數師的薪酬。
4.重新選舉下列董事(每種情況分別以決議方式)卸任，並在符合資格的情況下表示願意連任：
| (a.) |
阿里斯·凱德健；
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| (b.) |
金成秀；以及
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| (c.) |
善奎全。
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5.審核本公司事務及審議本公司截至2021年12月31日止年度的法定財務報表及董事及法定核數師的報告。
特別決議6、7、8、9
6.審議並在認為適當時作為特別決議通過下列決議：
“議決將公司的組織章程大綱修改如下：
| (a.) |
在第1條末尾加入“(”公司“)”等字；
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| (b.) |
在第2條末尾插入“根據2014年公司法(經修訂)第17部註冊”(“公司法”)“；
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| (c.) |
刪除第3.1.3條中的“tin”一詞，代之以“the”一詞；
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| (d.) |
在第3.1.3條“研究人員、製造商的企業”之後插入“與健康和健康有關的服務提供者”等字；
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| (e.) |
刪除第3.14條中的“1963年公司法第155節”，代之以“該法第7節和第8節”；以及
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| (f.) |
刪除草案第5條中“本公司股本為2,187,630美元，分為200,700,000股每股面值0.0109美元的A股普通股”等字，並代以“本公司股本為9,076,430美元，分為832,700,000股每股面值0.0109美元的A股普通股”。
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7.審議並在認為適當時作為特別決議通過下列決議：
“自本年度股東周年大會通告發出之日起，已由本年度股東大會主席簽署以供查閲的本公司組織章程細則，自本年度股東周年大會通告發出之日起，已在本公司網站www.trinityBiotech.com及本公司註冊辦事處供查閲，自本決議案通過之日起，即刻批准通過為新的本公司組織章程細則，以取代及剔除本公司現有的組織章程細則。”
8.審議並在認為適當時通過以下決議，本公司及/或本公司的任何附屬公司(定義見2014年《公司法》第7節)一般獲授權在美國全國證券商協會自動報價(“納斯達克”)市場進行海外市場購買(定義見該法案第1072節)，每股面值0.0109美元的A類普通股以本公司的資本發行(“該等股份”)及/或證明有關股份的美國存託憑證(“美國存託憑證”)，按董事可能不時決定的條款和條件及方式，但須受《2014年公司法》、《公司組織章程》及下列條文的約束：
| (a.) |
根據本決議案獲授權收購的股份(或經美國存託憑證證明的股份)最高數目不得超過本決議案通過當日營業時間結束時本公司已發行股份的25%；
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| (b.) |
可以為一股(或由美國存託憑證證明的每股)支付的最低價格(不包括税和費用)應等於該股的面值；以及
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| (c.) |
每股(或美國存託憑證證明的每股美國存託憑證)可支付的最高價格(不包括税和費用)應為購買股份當日前十個營業日的納斯達克美國存託憑證官方收盤價平均值的110%除以一份美國存託憑證證明的股份數量。
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授權將於本決議案通過之日起五年後營業時間結束時失效，除非之前根據2014年公司法第1074條的規定被撤銷、變更或續期。本公司及/或本公司的任何附屬公司可於該期限屆滿前訂立購買股份及/或美國存託憑證的合約，而該等合約將或可能於該期限屆滿後全部或部分籤立，並可完成任何該等合約，猶如本協議所授予的授權並未屆滿一樣。“
9.審議並在認為適當時作為特別決議通過下列決議：
“就2014年《公司法》第1078條而言，在
公司資本中發行的每股0.0109美元的A股普通股(”股份“)和/或證明作為庫存股(”美國存託憑證“)持有的庫存股(”美國存託憑證“)(”庫存股“)可在市場外重新配發的重新配售價格範圍如下：
| (a.) |
庫藏股可在場外重新分配的最高價格(不包括費用)為30.00美元；以及
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| (b.) |
國庫股在場外重新分配的最低價格(不包括費用)應相當於相關價格的85%。
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就本決議案而言，“相關價格”一詞應指美國全國證券交易商協會自動報價美國存託憑證的官方收盤價的平均值(在適當情況下，通過將該收盤價除以一份美國存託憑證所證明的股份數量進行適當調整)在緊接重新分配國庫股份之日之前的十個工作日內。所授予的授權應在本決議通過之日起18個月後的營業時間結束時失效，除非以前根據上述第1078條的規定被撤銷、更改或續期。