附件5.1
美洲大道1271號|紐約,郵編:10020
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2022年9月9日
董事會
Twin Vee PowerCats Co. 3101 S.US-1
英國“金融時報”皮爾斯,佛羅裏達州34982
回覆: | 表格S-4上的登記聲明 |
女士們、先生們:
我們曾代表Twin Vee PowerCats Co.,一家特拉華州公司(The公司),與表格S-4中的註冊聲明( )相關註冊聲明),由本公司於本合同日期向美國證券交易委員會提交(“選委會“)根據經修訂的1933年證券法(”證券法“)。 《註冊説明書》規定,本公司最多可註冊4,000,000股股份(”股票) 公司普通股,每股面值0.001美元,將在合併完成後發行(合併) 佛羅裏達州一家公司Twin Vee PowerCats,Inc.(TWING VEE Inc.根據公司與Twin Vee Inc.之間於2022年9月8日達成的合併協議和計劃,公司在合併後仍能存活。合併協議”).
就本意見而言, 吾等已審閲於本意見日期向證監會提交的表格中的註冊聲明、合併協議、本公司的註冊證書、本公司現行的各項附例,以及本公司該等記錄的原件或經核證的副本,以及本公司及其他人士的協議、公職人員證書、高級人員或代表證書,以及吾等認為相關及必要的其他文件,作為下文所述意見的基礎。在此類檢查中,我們假定提交給我們的所有副本的正本單據上的所有簽名都是真實的,並且與正本單據的一致性 為合格或複印件。對於與該等意見相關的各種事實問題,我們依賴本公司官員和代表及其他人的聲明或證明。
於發表本意見時,吾等假設於發行任何股份前,註冊説明書所指發行股份的所有其他批准已生效,且除合併協議明確準許外,本公司於合併協議生效前並無發行本公司股本或本公司作出發行股本的承諾。
基於以上所述,並以此為依據,吾等認為,於註冊聲明被宣佈生效及股份 已按註冊聲明及合併協議所載條款及條件發行及支付後,該等股份將獲有效發行、繳足股款及不可評税。
我們僅對特拉華州公司法的所有適用法定條款提出意見,包括這些條款背後的規則和法規、特拉華州憲法的所有適用條款以及所有適用的司法和監管裁決。本意見僅限於在本協議生效之日起生效的特拉華州法律,我們不對任何其他司法管轄區的法律發表意見。
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董事會
TWING VEE POWERCats Co.
2022年9月9日
第2頁
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證據提交。我們也在此同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書的“法律事項”項下使用我們的名字作為您的律師。在給予這一同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法或根據證券法頒佈的一般規則和法規所要求其同意的類別。
非常真誠地屬於你, | |
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