附件99.1

Rules 4.7.3 and 4.10.3

附錄 4

披露的關鍵字

公司治理理事會原則和建議

我們的公司治理聲明¹上述期間的 可在以下位置找到：²

截至2022年8月31日，公司治理聲明是準確和最新的，並已獲得董事會批准。

附件包括我們的公司治理披露位置的關鍵信息。³

上市規則4.10.3要求作為ASX上市被列入正式名單的 實體在其年度報告中包括符合該規則要求的公司治理聲明 或該聲明所在網站上的頁面URL。公司治理聲明必須披露實體在報告期內在多大程度上遵守了澳大利亞證券交易所公司治理委員會的建議。如果實體在本報告所述期間的任何時間內沒有遵守某項建議，其公司治理説明必須單獨説明該建議及其未得到遵守的期間，並説明不遵守該建議的理由，以及在該期間採取了哪些替代治理做法(如果有)來代替建議。

根據上市規則第4.7.4條，如果一個實體選擇在其網站上而不是在其年度報告中包括其公司治理聲明，則該實體必須在向澳大利亞證券交易所提交其年度報告的同時向澳交所提交該公司治理聲明的副本。就上市規則第4.10.3條而言，公司管治聲明 必須在該聲明所指定的生效日期有效。

根據上市規則第4.7.3條，實體 在向澳交所遞交年度報告的同時，亦須向澳交所遞交一份已填妥的附錄4G。附錄4G具有雙重用途 。它作為一把鑰匙，旨在幫助讀者查找上市實體根據上市規則4.10.3 和澳大利亞證券交易所公司治理委員會的建議所作的治理披露。它也是上市實體確認其是否符合上市規則4.10.3的披露要求的核實工具。

附錄4G不是實體公司治理聲明的替代品，也不能與之混淆。它們用於不同的目的，一個實體必須分別生產 每一個。

有關如何填寫此表格的更多 説明，請參閲下面的註釋4和5。

附件-公司治理披露的關鍵

Alternity Treateutics 有限公司

公司治理聲明
30 June 2022

公司治理聲明

Alterity Treateutics Limited(“本公司”)本公司管治聲明乃根據澳交所上市規則第4.10.3條編制。此報告為截至2022年6月30日的財政年度，並於2022年8月31日準確及最新，並已獲董事會批准。

公司致力於實施最高標準的公司治理。在確定該等標準應涉及的內容時，公司已考慮了澳大利亞證券交易所公司治理理事會(“理事會”)的公司治理原則和建議第四版(“澳大利亞證券交易所建議”)。

定期審查公司的公司治理框架，以確保其符合不斷變化的法律和法規 要求的相關性和有效性。董事會(“董事會”)繼續採納一套適合本公司及其附屬公司的規模、複雜程度及營運的企業管治常規及操守準則。

除非另有説明，否則所有政策和章程均符合理事會的公司治理原則和建議，並在整個報告期內有效。所有保單和章程均可從本公司或在其網站www.AlternityTreateutics.com上獲得。

原則1：為管理和監督奠定堅實的基礎

董事會的角色是治理公司，而不是管理公司。在管理公司時，董事必須以公司整體的最佳利益行事。高級管理層的職責是根據董事會的指示和授權管理公司，並監督管理層履行這些授權職責的活動。

在履行其治理職責時，董事會的主要任務是推動公司的業績。董事會還必須確保公司遵守其所有合同、法定和任何其他法律義務，包括任何監管機構的要求。董事會對公司的成功運營負有最終責任。

一般而言，董事會負責並有權決定與本公司的政策、慣例、管理及營運有關的所有事宜。IT 需要完成為實現公司目標而可能需要做的所有事情。

董事會角色和職責的全部細節載於董事會章程，可在www.AlternityTreateutics.com的網站上查閲。

本公司在任命董事或提名該人為候選人之前，會進行全面的 背景調查，以確保該人勝任、有經驗、 並且不會因履行董事的職責而受到任何損害。本公司向股東提供其掌握的所有重要信息 ，以供他們考慮候選人的屬性以及是否選舉或連任董事， 以及董事會是否支持任命或連任。

非執行董事、執行董事及高級管理人員的委任條款於委任時達成協議並以書面列明。

公司祕書通過主席直接向董事會負責與董事會正常運作有關的所有事宜，包括議程、董事會文件和會議記錄，就治理事項向董事會及其委員會(視情況而定)提供建議，監督董事會和委員會政策和程序的遵守， 與監管機構和澳大利亞證券交易所的溝通，以及法定和其他文件。

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公司治理聲明
30 June 2022

公司致力於增加員工的多樣性，而不僅僅是在性別多樣性領域。我們的員工隊伍是根據工作的合適人選而聘用的，無論其性別、年齡、國籍、種族、宗教信仰、文化背景、性取向 或身體能力或外表如何。

高管和董事會職位由可用的最佳候選人填補，沒有任何歧視。該公司致力於在這些職位中增加性別多樣性 當有合適的任命時。公司還致力於在組織內尋找合適的 人員，並在適當的機會下，促進多樣性，以支持將有才華的員工提升到管理職位 。

公司將在2023財年闡明並披露多元化目標。下表顯示了該公司截至2022年6月30日的性別多樣性：

董事會對董事會和董事的業績進行年度評估。公司所有高級管理人員都要接受年度績效評估。在本報告所述期間，進行了審計委員會和個人業績評價。這為未來的發展提供了反饋和評估。

關於為評估董事會業績而制定的政策和程序的進一步 信息載於《2022年年度報告》項目6。

董事 集體或個別有權尋求獨立的專業意見，費用由本公司支付，但不得超過指定的限額。 以協助他們履行其職責。所有獲得的建議都將提供給董事會全體成員。

Alternity Treateutics 有限公司

公司治理聲明
30 June 2022

原則2：構建有效的董事會並增加價值

董事會全體成員作為其提名委員會，確定董事的理想候選人，以確定和推薦候選人，以填補在 年度股東大會之間出現的空缺。

董事會有一個技能矩陣，涵蓋每個成員的能力和經驗。確定了對新董事的需求後，將根據該矩陣和可能存在的任何差距來定義新董事所需的經驗和能力 。

董事會的組成使 其人員組合有效，致力於充分履行其職責和職責，並對 公司有價值。

董事的姓名、彼等在澳交所建議下的獨立性、資歷及經驗載於2022年年報第6項，以及各董事的任期。

董事會認為，最符合所有股東利益的方式是：

截至本聲明發表之日，四名董事中有兩名被歸類為“獨立董事”。董事會相信，該兩名獨立 董事的存在，即使不是多數，也被認為對本公司的規模而言是適當和足夠的。

董事會技能和經驗 矩陣反映了於本報告日期在任董事的技能和經驗。

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公司治理聲明

30 June 2022

如果任何董事在一件事上有重大個人利益，並且根據澳大利亞2001年《公司法》，董事將不被允許 出席討論或對此事進行投票。執行這一要求旨在確保股東的整體利益得到追求，他們的利益或董事的獨立性不受損害。

董事必須：

如果董事不能或不願意 消除利益衝突，則董事必須根據《公司法》在就與衝突有關的事項進行討論和/或投票時，缺席會議室。

為新董事設立了入職培訓計劃， 向他們全面介紹公司情況。新任董事將獲發正式委任書，列明委任的主要條款及條件，包括董事的職責、權利及責任、預計的時間承諾、 以及董事會對參與委員會任何工作的期望。

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公司治理聲明

30 June 2022

於本年度內，所有董事均可全面查閲所有公司記錄，並於每次董事會會議上收到財務及營運報告。

為了實現董事會業績的持續改善，我們鼓勵所有董事進行持續的專業發展。

董事會每位成員承諾投入充足的時間 ，使他們能夠履行作為公司董事的職責。

為協助董事會履行其職能，本公司已通過並實施《行為準則》，以指導合法的 利益相關者遵守法律和其他義務。本守則規範本公司所有董事、高級管理人員、僱員及代理人在履行其職責時的行為，並由本公司審計委員會管理。

董事會將闡明並披露其在2023財政年度的價值。

董事會承認員工、客户、客户、政府當局、債權人和整個社區等不同利益相關者的合法利益。 作為良好的企業公民，董事會通過其行為準則 鼓勵遵守和致力於公平和道德的適當企業做法。此代碼包括以下內容：

公司遵守 精神以及規範股東權利的所有法律法規。本公司已制定流程，以確保如實及如實呈報本公司的財務狀況，並根據公認的會計及財務報告準則，公平及準確地編制及保存其賬目。

公司致力於提供一個安全的工作場所，使公司各級所有員工都有平等的機會。本公司不容忍 行賄或收受賄賂或濫用公司資產或資源。

公司的目標是公平開展業務，按照相關競爭法進行道德競爭，努力公平對待公司的客户、供應商和競爭對手，並鼓勵員工努力做到這一點。

作為社區的一部分，公司致力於根據適用的環境法律法規開展業務，並支持社區 慈善機構。

本公司致力於對員工、客户、客户、消費者和投資者的私人信息進行保密，並防止將其用於 本應提供的用途。

董事和員工必須避免 衝突，以及個人利益和公司利益之間衝突的出現。

在澳大利亞境內，公司努力遵守影響其運營的所有法律的精神和文字。在澳大利亞以外，公司將遵守其運營所在的所有國家/地區的當地法律。如果這些法律不像公司的經營政策那樣嚴格，特別是在環境、工作場所做法、知識產權和贈送“禮物”方面，將以公司政策為準。

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公司治理聲明

30 June 2022

公司董事會、管理層和所有員工 致力於執行《行為準則》，每個人都有責任遵守。如果違反本規範，可能會受到紀律處分。

本公司有股票交易政策，規範董事、高級管理人員、員工和顧問對本公司發行的股票、期權和其他證券的交易。制定該政策是為了確保定期為公司工作的董事、高級管理人員、員工和顧問在擁有未公佈的價格敏感信息的情況下，瞭解公司證券交易的法律限制。

未公佈的價格敏感信息 是關於本公司的信息，市場不知道這些信息，即一個理性的人預計會對本公司證券的價格或價值產生重大影響 。

公司有一個正式成立的審計委員會。

以下是審計委員會的作用、 組成和職責摘要。更多細節載於董事會章程，可在 網站www.AlternityTreateutics.com查閲。

審計委員會負責 協助董事會監督：

審計委員會由兩名獨立非執行董事組成。審計委員會現任成員及其資格詳載於2022年年度報告第 6項。鑑於本公司目前的規模，董事會相信由兩名成員組成的審核委員會 足以使該委員會有效地履行其授權。

審計委員會每年至少召開四次會議。審計委員會成員出席情況詳見《2022年年報》。

審核委員會在 向董事會提交前，審核經審核的年度及半年財務報表及與已公佈財務報表配套的任何報告，並建議批准該等報告。

審計委員會亦每年向董事會建議委任外聘核數師，檢討外聘核數師的委任、其獨立性、審計費用及任何辭職或解僱的問題。

審計委員會還負責制定風險監督和管理政策。

首席執行官和首席財務官在每個財政年度結束時向董事會 提交一份聲明，聲明他們認為實體在該財政年度的財務記錄得到了適當的保存，財務報表符合適當的會計準則，真實而公允地反映了實體的財務狀況和業績，該意見是基於健全的風險管理和有效運作的內部控制制度而形成的。

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公司治理聲明

30 June 2022

本公司的外聘審計師 出席每一次年度股東大會，並隨時回答與審計及其報告相關的任何問題。

外聘核數師進行的非審計工作必須獲得董事會的事先批准。這項非審計工作有質量限制，以確保 審計師的獨立性得到維護。

此外，還要求負責審計的審計合作伙伴不得擔任該職務超過五年。

公司已建立慣例 以確保公司公告(包括2022年年報)準確、平衡和易於理解，併為投資者提供適當的信息，以做出明智的投資決策。管理層協調披露形式，並核實公告中所含信息的準確性 。

本公司已制定程序，以確保市場被適當告知可能對公司證券的交易價格產生重大影響的事項，並確保披露的信息是真實的，並以清晰和平衡的方式呈現。

董事會已指定公司祕書為負責監督和協調向澳大利亞證券交易所披露信息以及與澳大利亞證券交易所進行溝通的人員。根據澳交所上市規則，本公司立即通知澳交所有關本公司的資料：

本公司還將根據本政策披露的所有信息 張貼在公司網站上公眾可訪問的區域。

公司在向分析師、投資者或會議進行相應的演示之前，向澳大利亞證券交易所發佈公告 和包含新的或市場敏感材料的演示材料。

不包含新材料或市場敏感材料的演示材料將在網站上發佈，並在向相關活動提供這些材料時分發給公司的訂閲者。

本公司尊重其股東的權利， 為促進這些權利的有效行使，本公司承諾：

任何股東如欲向本公司查詢，請與註冊辦事處聯絡。公司發佈的所有公告均可從澳交所網站www.asx.com.au獲得。

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公司治理聲明

30 June 2022

信息通過以下方式傳達給股東 ：

股東 可以選擇並鼓勵以電子方式接收來自本公司及其股份登記處的通信。

鼓勵股東 出席年度股東大會和任何其他股東大會，並利用這個機會就股東決議提出問題並親自投票。股東大會上的所有決議均以投票方式決定。歡迎股東隨時與公司聯繫。 聯繫方式在大多數澳大利亞證券交易所公告、所有定期報告和https://alteritytherapeutics.com/contact-us/.上公佈。

董事會致力於在公司的整個業務活動中識別、評估和管理風險。

審計委員會已制定了公司內部風險監督和管理的政策，至少每年定期審查並更新。根據這項政策，管理層定期向董事會報告材料業務風險的管理情況 以及這些風險是否得到有效管理。管理層通過定期運營報告向董事會提交風險管理報告，並在適用的情況下通過直接和及時的溝通向董事會彙報風險管理情況。

公司認識到，風險管理是良好的公司治理的基本要素，也是實現其戰略和運營目標的基礎。 風險管理可改善決策、確定機會並減少可能影響證券持有人價值的重大事件。

董事會 定期並至少每年審查本公司的風險管理框架，以確保該框架持續穩健，且該實體的運營充分考慮了董事會設定的風險偏好。本公司面臨其業務固有的風險，包括經濟風險，這些風險可能會在短期、中期或長期對本公司為證券持有人創造或保值的能力造成重大影響。公司制定了政策和程序來幫助管理這些風險。董事會並不認為本公司目前對環境或社會可持續發展風險有任何重大風險。

在公司治理聲明期間，對公司的風險管理框架進行了審查。

董事會已委任ShineWing澳大利亞公司提供內部風險審計服務。內部審計職能獨立於外部審計職能，為風險管理、內部控制和治理過程的有效性提供客觀保證。獨立內部審計職能直接向審計委員會報告，並可自由接觸公司管理層和員工。在對公司面臨的風險進行審查 之後，ShineWing Australia編制了一份內部審計計劃，並經審計委員會和董事會認可。每年進行一次內部審計。

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公司治理聲明

30 June 2022

薪酬委員會的職責是監督公司董事(包括首席執行官)的薪酬並向董事會提出建議，並就公司薪酬計劃(包括股票和美國存托股份(ADS)期權計劃和其他員工福利計劃)的採用政策向董事會提供建議。薪酬委員會負責公司股票和美國存託憑證期權計劃以及任何其他員工福利計劃的管理。

薪酬委員會現任成員及其資格詳見《2022年年度報告》第6項。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事組成。鑑於本公司目前的規模，董事會相信由兩名成員組成的薪酬委員會 足以使該委員會有效地履行其職責。

薪酬委員會每年至少召開兩次會議。年內召開的會議詳情及薪酬委員會成員的出席情況載於年報。

本公司亦設有股份計劃委員會，以管理於2004年及2018年股東周年大會上通過的股份計劃。該委員會是薪酬委員會的一個小組委員會。

本公司已採用薪酬 委員會管理本公司的薪酬政策。該委員會負責：

本期薪酬於《2022年年報》第6項所載薪酬報告中披露。

請股東於本公司股東周年大會上就採納薪酬報告進行表決。

本公司致力於以符合市場競爭、符合‘最佳實踐’的方式向其高級管理人員支付薪酬，同時支持股東的 利益。高級管理人員可能會獲得基於固定和可變組成部分的薪酬待遇，這取決於他們的職位和經驗。股票和/或期權也可以根據個人的表現授予，授予董事的股票和/或期權 有待股東批准。

禁止以股權為基礎的薪酬計劃的所有參與者進行任何交易，以對衝或以其他方式將公司證券任何未歸屬權利價值波動的風險轉移給任何其他人。

非執行董事的酬金是在股東批准的非執行董事酬金最高總額中支付的。非執行董事 可能有權領取法定養老金，但沒有其他退休福利。未經股東事先批准，非執行董事不會獲得績效獎金，亦不會參與本公司的股權計劃。

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公司治理聲明

30 June 2022

公司治理結束聲明

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