附件5.1
Our ref VSL/692329-000006/24609336v2
Hello Group Inc。
20樓,Bobk B
望京搜狐2號樓
富通東街1號
北京市朝陽區100102
中華人民共和國
2022年8月18日
尊敬的先生們
Hello Group Inc。
我們已擔任開曼羣島法律顧問Hello Group Inc。(本公司)與本公司根據1933年美國證券法向美國證券交易委員會提交的F-3表格註冊聲明,包括所有修訂或補充註冊聲明(註冊聲明)有關,該等修訂與本公司發售每股面值0.0001美元的本公司A類普通股 ,包括以美國存托股份為代表的股份(美國存托股份)有關。
我們 將此意見作為註冊聲明的附件5.1、8.1和23.2提供。
1 | 已審查的文檔 |
就本意見而言,我們僅審查了以下文件的原件、複印件或最終稿:
1.1 | 本公司於二零一四年七月十七日的延續註冊證書及本公司於二零一四年七月二十八日及二零二一年八月二日更改名稱時的註冊證書。 |
1.2 | 於二零一四年十一月二十八日通過並於本公司完成首次公開發售相當於其股份的本公司美國存托股份(美國存托股份)後立即生效的第二份經修訂及重述的本公司組織章程大綱及細則 (《章程大綱及細則》)。 |
1.3 | 本公司全體董事於2022年8月18日的書面決議(董事決議)。 |
1.4 | 公司董事出具的證書一份,複印件附於此(董事證書)。 |
1.5 | 開曼羣島公司註冊處處長簽發的日期為2022年5月30日的良好信譽證書(良好信譽證書)。 |
1.6 | 註冊聲明。 |
2 | 假設 |
以下意見僅針對我們在本意見書發表之日已存在和已知的情況和事實,並基於這些情況和事實提出。這些意見僅涉及開曼羣島在本意見函發表之日生效的法律。在給出這些意見時,我們依賴(未進一步核實)董事證書和良好信譽證書截至本意見函發表之日的完整性和準確性。我們還依賴於以下假設,但我們沒有獨立核實:
2.1 | 向我們提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均為原件的真實完整副本或最終形式的副本。 |
2.2 | 所有簽名、縮寫和印章都是真實的。 |
2.3 | 本公司並無任何合約或其他禁止或限制(開曼羣島法律規定除外) 禁止或限制本公司訂立及履行註冊聲明項下的責任。 |
2.4 | 公司將擁有足夠的法定資本,以在發行時完成股票的發行。 |
2.5 | 就股份支付給本公司或為本公司賬户支付的任何款項均不代表或將代表犯罪行為或犯罪財產或恐怖分子財產(分別定義見犯罪收益法(修訂本)和恐怖主義法(修訂本))。 |
2.6 | 根據任何法律(開曼羣島法律除外),不會或可能影響以下所列的意見。 |
2.7 | 是次發行股份將為本公司帶來商業利益。 |
2.8 | 本公司或其代表並無或將不會向開曼羣島公眾發出認購任何股份的邀請。 |
3 | 意見 |
根據上述情況,在符合以下所列條件的情況下,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:
3.1 | 本公司已正式註冊為獲豁免有限責任公司,並根據開曼羣島法律在公司註冊處處長處有效存在及信譽良好。 |
3.2 | 本公司的法定股本為100,000,000美元,分為1,000,000,000股,包括(I) 800,000,000股A類普通股,面值為 |
(Br)100,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股,(B)100,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股,及(C)100,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股,其面值由本公司董事會根據章程大綱及細則釐定。 |
3.3 | 就股份而言,當(I)本公司董事會(董事會)已採取一切必要的公司行動批准發行股份、發售條款及相關事宜;(Ii)發行股份(視屬何情況而定)已記錄在本公司的股東名冊 (股東);及(Iii)該等股份的認購價(不低於股份面值)已以現金或董事會批准的其他代價悉數支付,則該等股份(視屬何情況而定)將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估。根據開曼羣島的法律,只有在成員(股東)名冊中登記的股票才能發行。 |
3.4 | 構成註冊聲明一部分的招股説明書中的税務標題下的聲明是準確的,因為該等聲明是開曼羣島法律的摘要或與開曼羣島法律相關,該等聲明構成我們的意見。 |
4 | 資格 |
本意見認為,就本公司股份而言,“不可評税”一詞指的是,股東不應僅因其股東身份,以及在沒有訂立合約安排或根據組織章程大綱及章程細則承擔責任的情況下,對本公司或其債權人對股份作出的額外評估或 催繳(除非在特殊情況下,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可準備 刺穿或揭開公司面紗的其他情況除外)。
除特別聲明外,我們不會就本意見所引用的任何文件或文書中或本意見所指交易的商業條款中由本公司作出或就本公司作出的任何陳述及保證作出任何評論。
我們特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在註冊説明書中包括的招股説明書中的民事責任的可執行性、税收和法律事項以及招股説明書的其他標題下提及我們的名字。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於根據修訂後的《1933年美國證券法》第7節或委員會在其下的規則和條例所要求同意的 類別的人。
你忠實的
/s/Maples and Calder(Hong Kong)LLP
Maples and Calder(Hong Kong)LLP
董事的證書
August 18, 2022
致: | Maples and Calder(Hong Kong)LLP |
中環廣場26樓 |
港灣道18號 |
香港灣仔 |
尊敬的先生們
Hello Group Inc。(The Company)
本人,以下籤署人,作為本公司的董事成員,知道您被要求就開曼羣島法律的某些方面提供法律意見(即法律意見)。本證書中使用的大寫術語具有本意見中賦予它們的含義。本人特此證明:
1 | 《備忘錄》和《章程細則》仍然具有十足的效力和作用,不作任何修改。 |
2 | 該等決議案已按章程大綱及細則(包括但不限於本公司董事披露權益(如有))的規定方式正式通過,且並無在任何方面予以修訂、更改或撤銷。 |
3 | 本公司的法定股本為100,000,000美元,分為1,000,000,000股股份,包括(I)800,000,000股每股面值0.0001美元的A類普通股,(B)100,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股,及(C)100,000,000股每股面值0.0001美元的B類普通股,這些股份由本公司董事會根據章程大綱及章程細則釐定。 |
4 | 本公司股東並無以任何方式限制或限制董事的權力 ,本公司並無任何合約或其他禁止(開曼羣島法律規定除外)禁止本公司發行及配發股份或以其他方式履行註冊聲明項下的義務。 |
5 | 本公司於開曼羣島註冊辦事處備存並向閣下提供的會議記錄簿及公司紀錄在各重大方面均屬完整及準確,而其中存檔的所有會議紀錄及決議案代表股東及董事(或其任何委員會)(根據備忘錄及章程細則妥為召開及舉行)的所有會議及會議上通過或以書面同意通過的所有決議案(視乎情況而定)的完整及準確紀錄。 |
6 | 在決議日期和本證書日期,本公司的董事為 ,如下: |
唐燕
理想汽車勇
戴夫·大慶
Benson Bing Chun Tam
理想汽車王
吳永明
Ho Kee Harry man
7 | 各董事認為註冊聲明擬進行的交易對本公司具有商業利益,並已就意見中涉及的交易本着本公司的最佳利益及本公司的正當目的真誠行事。 |
8 | 據本人所知及所信,經作出適當查詢後,本公司並不是任何司法管轄區的法律、仲裁、行政或其他法律程序的標的,而該等訴訟會對本公司的業務、物業、財務狀況、經營業績或前景產生重大不利影響。董事或 股東也沒有采取任何步驟將公司註銷或清盤,也沒有采取任何步驟將公司清盤。亦未就本公司的任何財產或資產委任接管人。 |
我確認,在您發出意見之日起,您可以繼續信賴本證書是真實和正確的,除非我已事先 親自通知您相反的情況。
[簽名頁面如下]
簽署: | /完/理想汽車/王菲 | |
姓名: | 理想汽車·王 | |
標題: | 董事 |