附件 5.1
9 2021年2月
材料編號:711867
單據 編號:15666686
+1 345 814 7382
郵箱:Matthew.Stocker@conyersdill.com
Global 人聯網公司。
C/o 科尼爾斯信託公司(開曼)有限公司辦公室
Hutchins Drive
PO 框2681
大開曼羣島
KY1-1111
開曼羣島
尊敬的先生們,
回覆: Global Internet of People,Inc.(The Company)
我們 已在開曼羣島擔任Global Internet of People,Inc.(“本公司”)的法律顧問, 本公司根據1933年證券法(經修訂)(“本法案”)根據第462(B)條提交的本公司在表格F-1中的註冊聲明(“額外的註冊聲明”)由本公司於本協議日期向美國證券交易委員會(“該委員會”) 提交,並通過引用併入,本公司最初於2019年9月13日提交的經修訂的表格 F-1(文件編號333-233745)的註冊説明書(“註冊説明書”)。
額外註冊説明書涉及登記本公司擬發售及出售的下列證券:1,120,000股普通股,每股面值0.0001美元,最多184,800股普通股,每股面值0.0001美元,可在行使公司授予承銷商的超額配售選擇權時發行,以及最多112,000股普通股,每股面值0.0001美元,在行使該等認股權證時可向承銷商發行的標的認股權證 (“認股權證”),根據本公司與其中列名的承銷商之間的承銷協議(“承銷協議”)。
為提供本意見,吾等已審閲(I)註冊聲明及(Ii)公司註冊處處長於2021年2月8日(“證書日期”)就本公司發出的良好信譽證書(“良好信譽證書”)的副本。
吾等 亦已審閲本公司的組織章程大綱及章程細則、本公司董事於2020年4月30日的書面決議案(“決議案”)及其他文件,並就 法律問題作出吾等認為必要的查詢,以提供下述意見。
吾等 已假設(A)經吾等審核的所有副本(不論是否經認證)的真實性及真實性,以及與經吾等審核的所有副本(不論是否經認證)的正本相符,以及複製此等副本的正本的真實性及完整性,(B) 註冊聲明及吾等審核的其他文件中所作所有事實陳述的準確性及完整性,(C)決議案所載決議案已由本公司唯一董事以書面決議案方式通過, 保持十足效力,且未被亦不會被撤銷或修訂,(D)除開曼羣島外,任何司法管轄區的法律並無任何條文會對本公司於此表達的意見有任何影響,(Br)於本公司將出售的任何普通股發行時,本公司將收取至少相等於其面值的全部發行價格的代價,(F)註冊説明書在美利堅合眾國法律下的效力及約束力,以及註冊説明書將妥為提交予證監會並由證監會宣佈為有效;以及(G)當證監會宣佈招股説明書為有效時,招股説明書將與吾等就本意見而審閲的招股章程實質上相同。
我們 沒有對開曼羣島以外的任何司法管轄區的法律進行調查,也沒有就此發表任何意見。 本意見將受開曼羣島法律管轄並根據開曼羣島法律進行解釋,僅限於開曼羣島的現行法律和慣例,並以開曼羣島的現行法律和慣例為基礎。本意見僅為提交註冊説明書及本公司發售普通股的目的而發出,並不作為任何其他事項的依據。
在上述基礎上並在此基礎上,我們認為:
1. | 本公司根據開曼羣島法律正式註冊成立及存在,並以良好信譽證書為依據,於證書日期具有良好信譽。 根據《公司法》(以下簡稱《公司法》),如果一家公司已支付該法律規定的所有費用和罰款,且公司註冊處處長並不知道該公司在該法律下存在違約行為,則該公司被視為信譽良好。 |
2. | 註冊證券的發行已獲得正式授權,當根據決議和註冊説明書發行和支付時,註冊證券將有效發行,全額支付和不可評估(此處使用的術語 是指持有人不需要就該等註冊證券的發行 支付其他款項)。 |
第2頁(第3頁)
3. | 如果 滿足承銷協議或決議中規定的任何條件或要求,則認股權證一旦發行,將構成本公司有效且具有約束力的義務 。 |
4. | 根據組織章程大綱及章程細則,本公司擁有所有必要的能力及權力 以發行註冊聲明所預期的股份。 |
5. | 本公司目前的法定股本為50,000美元,分為500,000,000股普通股,每股面值0.0001美元。 |
6. | 構成註冊聲明部分的招股説明書中“税務”項下的 陳述,就構成開曼羣島法律陳述而言,在所有重大方面均屬準確,且該等陳述構成吾等的意見。 |
我們 特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在招股説明書中“民事責任的可執行性”、“税務-開曼羣島税務”、“法律事項”以及招股説明書中其他部分的標題中提及我公司。在給予此同意時,我們並不 在此承認我們是證券法第11節所指的專家,或我們屬於證券法第7節或根據證券法第7節頒佈的委員會規則和法規所要求徵得同意的人的類別。
你忠實的
/s/Conyers Diss&Pearman
科尼爾斯迪斯和皮爾曼
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